Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 17. září 2014, Praha Přítomni: Bartoňová Pálková Irena, Bartoš Pavel, Bavšenkov Michal, Dlouhý Vladimír, Doležal Jiří, Dvořák Miroslav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Kopta Jaroslav, Kovalčík Vladimír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Minář Bořivoj, Motyčka Lubomír, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Pavlíček Libor, Plachý Martin, Pommer Roman, Rynda Jiří, Schön Jaroslav, Somr Zdeněk, Sýkora Tomáš, Šafařík Pštrosz Alexander, Šebesta Luděk, Šípek Antonín, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Továrková Hana Omluveni: Dvořák Miroslav, Sedláček Stanislav, Stark Miroslav Z Dozorčí rady HK ČR přítomni: Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) Ze Smírčí komise HK ČR přítomni: Bašík Petr (předseda Smírčí komise) Úřad HK ČR: Vrbík Tomáš, Chruščová Veronika, Řehořková Kateřina, Zelenková Ilona, Koryntová Dana, Mrázek Pavel, Vodná Lenka, Štouračová Lucie, Minčič Ladislav Zapisovatel: Chruščová Veronika Ověřovatelé zápisu: Hlinka Pavel, Ernest Karel Skrutátor: Koryntová Dana PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta HK ČR 3. Plnění úkolů z jednání volených orgánů Hospodářské komory České republiky 4. Sekce a pracovní skupiny HK ČR 4.1 Schválení jednotného Statutu sekcí HK ČR 4.2 Návrh nové struktury sekcí a pracovních skupin HK ČR 5. Podpora exportu s využitím komorové sítě 6. Volba statutárních orgánů dceřiné společnosti BC Freyova a.s. 7. Volba statutárních orgánů dceřiné společnosti Podnikatelský servis HK ČR a.s. 8. Návrh na jmenování tajemníka HK ČR 9. Zpráva o činnosti Úřadu HK ČR 9. 1. Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2014 9. 2. Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2014 9. 3. Změna Organizačního řádu Úřadu HK ČR 10. Informace o nápravě chybného účtování úroků z investičního úvěru BC Freyova, a.s. 11. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur 12. Termín konání XXVII. sněmu HK ČR v roce 2015, distribuce výzvy k organizaci sněmu 13. Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2015 14. Různé 15. Závěr Stránka 1 z 7
1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení č. 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje zařazení bodu 14.1 Začlenění živnostenského společenstva Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených do HK ČR a bodu 4.3 Gesce členů představenstva HK ČR do programu jednání představenstva HK ČR. Usnesení č. 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva včetně navržených změn. Usnesení č. 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Hlinku a Karla Ernesta, za zapisovatele Veroniku Chruščovou a za skrutátorku Danu Koryntovou. 2. Zpráva o činnosti prezidenta HK ČR Bez usnesení. 3. Plnění úkolů z jednání volených orgánů Hospodářské komory České republiky Usnesení č. 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění úkolů volených orgánů HK ČR. 4. Sekce a pracovní skupiny Hospodářské komory České republiky Usnesení č. 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky Návrh jednotného Statutu odborných sekcí dle přílohy tohoto usnesení a ukládá svým členům do 30 dnů uplatnit připomínky k tomuto návrhu u tajemníka Úřadu HK ČR. Dále pověřuje tajemníka Úřadu ve spolupráci s předsedou Vnitřní sekce vypořádat uplatněné připomínky a předložit definitivní podobu Statutu ke schválení na následujícím jednání představenstva HK ČR. Do doby schválení konečného znění jednotného Statutu se činnost odborných sekcí řídí přiměřeně Návrhem jednotného Statutu. Usnesení č. 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky tímto zrušuje všechny existující sekce a pracovní skupiny existující při představenstvu HK ČR. Usnesení č. 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje organizační schéma sekcí HK ČR, zřizuje následující sekce a jmenuje do jejich čela uvedené předsedy: a) Sekce hospodářské politiky Předseda: Vladimír Dlouhý b) Energetická sekce Předseda: Václav Hrabák c) Vnitřní sekce Předseda: Rudolf Jung d) Dopravní sekce Předseda: Emanuel Šíp Stránka 2 z 7
e) Sekce životního prostředí Předseda: Jan Mraček f) Sekce pro stavebnictví Předseda: Miroslav Lukšík g) Sekce pro vědu, výzkum a inovace Předseda: Pavel Bartoš h) Zahraniční sekce Předseda: Ilja Mazánek i) Průmyslová sekce Předseda: Karel Ernest j) Sekce vzdělávání Předseda: Zdeněk Somr k) Sekce zaměstnanosti a práce Předseda: Ivo Jupa l) Sekce zdravotnictví Předseda: Pavel Matoušek m) Sekce pro eliminaci byrokracie Předseda: Tomáš Sýkora n) Sekce legislativy Předseda: Irena Bartoňová Pálková o) Sekce IT a telekomunikací Předseda: Jiří Doležal p) Živnostenská sekce Předseda: Roman Pommer q) Sekce pro obchod a služby Předseda: Miloš Škrdlík r) Bezpečnostní sekce Předseda: Václav Nepraš s) Sekce kvality Předseda: Alexander Šafařík - Pštrosz Usnesení č. 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu Hospodářské komory České republiky, aby k jednotlivým sekcím bezodkladně jmenoval tajemníky v souladu s návrhem jednotného Statutu sekcí. Usnesení č. 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá jednotlivým předsedům sekcí, aby do 60 dnů předložili představenstvu Hospodářské komory České republiky návrh členů sekce, návrh programového prohlášení sekce a návrh členění sekce na pracovní skupiny. Představenstvo Hospodářské komory České republiky doporučuje předsedům sekce, aby při zřizování pracovních skupin přihlédli k organizačnímu schématu schválenému představenstvem Hospodářské komory České republiky dle bodu 3. a zároveň přiměřeně postupovali podle navrženého statutu projednaného na jednání představenstva dne 17. září 2014. Usnesení č. 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky potvrzuje odborné zaměření (gesce) jednotlivých členů představenstva. Usnesení č. 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá předsedům sekcí, aby jednotlivé členy představenstva zapojili do činnosti sekcí dle odborného zaměření (gesce) členů představenstva. 5. Podpora exportu s využitím komorové sítě Usnesení č. 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o podpoře exportu s využitím komorové sítě. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 0 Stránka 3 z 7
6. Volba statutárních orgánů dceřiné společnosti BC Freyova a.s. Usnesení č. 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu stanov společnosti BC Freyova, a.s., tak že budou přijaty nové stanovy, které odpovídají stanovám v příloze tohoto usnesení. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 2 Usnesení č. 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje volbu nových orgánů společnosti BC Freyova, a.s. ve složení a)3členná správní rada ve složení: Bořivoj Minář, Ilona Zelenková, Radek Roušar b)statutární ředitel - je volen správní radou a je zároveň předsedou správní rady. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 2 Usnesení č. 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje prezidenta HK ČR, aby jménem HK ČR jako jediného akcionáře BC Fredova, a.s. učinil potřebné úkony k realizaci výše uvedených usnesení. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 2 7. Volba statutárních orgánů dceřiné společnosti Podnikatelský servis HK ČR a.s. Usnesení č. 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu stanov společnosti PODNIKATELSKÝ SERVIS HK ČR, a.s., tak že budou přijaty nové stanovy, které odpovídají stanovám v příloze tohoto usnesení. Pro 26 Proti 0 Zdržel se 4 Usnesení č. 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje volbu nových orgánů společnosti PODNIKATELSKÝ SERVIS HK ČR, a.s. ve složení: a)3členná správní rada ve složení Irena Bartoňová Pálková, Ilona Zelenková, Vladimír Zatloukal b)statutární ředitel - je volen správní radou a je zároveň předsedou správní rady. Pro 26 Proti 0 Zdržel se 4 Usnesení č. 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje prezidenta HK ČR, aby jménem HK ČR jako jediného akcionáře společnosti PODNIKATELSKÝ SERVIS HK ČR, a.s. učinil potřebné úkony k realizaci výše uvedených usnesení. Pro 26 Proti 0 Zdržel se 4 Usnesení č. 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje rozšíření programu jednání představenstva o bod 16 a 17. Stránka 4 z 7
16. Zrušení usnesení představenstva Hospodářské komory České republiky o schválení změny stanov dceřiné společnosti BC Freyova. 17. Zrušení usnesení představenstva Hospodářské komory České republiky o schválení změny stanov dceřiné společnosti Podnikatelský servis HK ČR. Pro 30 Proti 0 Zdržel se 0 8. Jmenování tajemníka Úřadu HK ČR Hospodářské komory České republiky Usnesení č. 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje do funkce tajemníka Úřadu HK ČR pana Tomáše Vrbíka, a to s okamžitou účinností. Pro 30 Proti 0 Zdržel se 0 9. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 9.1 Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2014 9.2 Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2014 Body programu projednány současně. Usnesení č. 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření Hospodářské komory České republiky za 1. pololetí 2014. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 22 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Hospodářské komory České republiky na rok 2014 a jeho aktualizaci. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 23 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá prezidentovi HK ČR na příštím jednání představenstva HK ČR předložit informaci o zajištění finančních prostředků pro chod komory v roce 2015 a dlouhodobého finančního zajištění. Pro 28 Proti 0 Zdržel se 0 9.3 Změna Organizačního řádu Úřadu HK ČR Usnesení č. 24 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu organizačního řádu Úřadu HK ČR a bere na vědomí informaci o změnách ve vnitřních předpisech Úřadu HK ČR. Pro 25 Proti 0 Zdržel se 2 10. Informace o nápravě chybného účtování úroků z investičního úvěru spol. BC Freyova - podání dodatečných daňových přiznání Usnesení č. 25 Představenstvo Hospodářské komory České republiky po projednání schvaluje navržený postup změny účtování u HK ČR a společnosti BC Freyova a.s. a souhlasí s podáním dodatečných daňových přiznání za příslušné roky oběma subjekty. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 4 Stránka 5 z 7
11. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur Usnesení č. 26 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 2 12. Termín a místo konání XXVII. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2015 Usnesení č. 27 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje termín konání XXVII. sněmu HK ČR v roce 2015 a současně schvaluje oslovení složek HK ČR s výzvou organizovat XXVII. sněm HK ČR v roce 2015. Pro 26 Proti 0 Zdržel se 0 13. Termíny jednání představenstva Hospodářské komory České republiky v roce 2015 Usnesení č. 28 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navržené termíny jednání pro rok 2015. Pro 26 Proti 0 Zdržel se 0 14. Různé 14.1 Začlenění živnostenského společenstva do HK ČR KOMORA ZAMĚSTNAVATELŮ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Bod přerušen, bez usnesení. 14.2 Informace z Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Bez usnesení. 15. Závěr Bez usnesení. 16. Zrušení usnesení představenstva Hospodářské komory České republiky o schválení změny stanov dceřiné společnosti BC Freyova Usnesení č. 29 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ruší následující usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu stanov společnosti BC Freyova, a.s., tak že budou přijaty nové stanovy, které odpovídají stanovám v příloze tohoto usnesení. Pro 25 Proti 0 Zdržel se 0 17. Zrušení usnesení představenstva Hospodářské komory České republiky o schválení změny stanov dceřiné společnosti Podnikatelský servis HK ČR Usnesení č. 30 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ruší následující usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu stanov společnosti PODNIKATELSKÝ SERVIS HK ČR, a.s., tak že budou přijaty nové stanovy, které odpovídají stanovám v příloze tohoto usnesení. Pro 25 Proti 0 Zdržel se 0 Stránka 6 z 7
Prezident ukončil jednání v 17:30 hodin Zapsala: Ověřili: Předsedající: Veronika Chruščová Ing. Karel Ernest Ing. Pavel Hlinka Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.. Stránka 7 z 7