MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání:

V Proseči dne 18. 3. 2015 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: Zakladatelů, Správní rady, Nejvyššího orgánu Místního partnerství (Valné hromady), Rozhodovacího orgánu Místního partnerství. Datum: 12. 3. 2015 Čas: 15:00 Místo konání: zasedací místnost v budově, Proseč 125, 539 44 Přítomni: Viz prezenční listiny Program 1. Zahájení jednání, přivítání všech účastníků... 2 2. Jednání Zakladatelů... 2 2.1. Změna Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. a aktualizace Zakládací smlouvy... 2 2.2. Změna Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.... 3 2.3. Změna Dozorčí rady MAS Litomyšlsko o.p.s.... 4 2.4. Procedurální úkony podepsání Zakládací smlouvy... 4 3. Jednání Správní rady... 5 3.1. Volba předsedy Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.... 5 3.2. Rozpuštění Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s.... 5 3.3. Rozpuštění Výběrové komise MAS Litomyšlsko o.p.s.... 5 3.4. Aktualizace Statutu společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.... 5

4. Vznik Místního partnerství (organizační složky MAS Litomyšlsko o.p.s.)... 6 5. Jednání Nejvyššího orgánu (též Valná hromada) Místního partnerství... 8 5.1. Jednací řád... 8 5.2. Rozhodovací orgán... 8 5.3. Kontrolní orgán... 9 5.4. Výběrový orgán... 10 6. Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství... 11 6.1. Předseda... 11 6.2. Předseda... 11 7. Závěr... 11 1. Zahájení jednání, přivítání všech účastníků Všichni účastníci byli seznámeni s programem jednání. Návrhy na jeho změnu nepadly. 2. Jednání Zakladatelů Jednání se zúčastnilo 15 zakladatelů (viz prezenční listina). 2.1. Změna Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. a aktualizace Zakládací smlouvy Zakladatelé nebo jejich zástupci byli seznámeni s vůlí jednoho z původních Zakladatelů uvedeného v původní Zakládací smlouvě ze dne 25. 10. 2006 Rudolfa Skřivana, IČ: 188 78 172 vystoupit ze společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. Tato vůle byla dána najevo písemnou formou s úředně ověřeným podpisem (viz příloha č. 1 zápisu). Dále se zbývající Zakladatelé dohodli na aktualizovaném znění Zakládací smlouvy, kterou se rozhodli ještě téhož dne podepsat. 1) Město Proseč, Proseč č.p. 18, 539 44, IČ 00270741 2) Obec Horky, Horky č.p. 55, 570 01 Litomyšl, IČ 579513 3) Obec Bohuňovice, č.p.13, 570 01, Bohuňovice, IČ 276421 4) Obec Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl IČ 277347 5) Obec Trstěnice, Trstěnice č.p. 238, 569 57 Trstěnice, IČ 00277509

6) Obec Cerekvice nad Loučnou, č.p. 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou, IČ 00276537 7) Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice č.p.180, 569 51 Morašice, IČ :00129771 8) Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská č.p. 369, 570 01 Litomyšl, IČ : 48154814 9) Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, se sídlem Chotovice č.p. 50, 570 01 Chotovice, IČ 60102411 10) Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570 01 Litomyšl, IČ 25936484 11) Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, 565 53 Sloupnice, IČ 00131024 12) Zemědělské družstvo Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd č.p. 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 00129488 13) Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p.392, 570 01 Litomyšl, IČ 47489839 14) Miloš Macek, Zemědělský podnikatel, Sedliště 71, 570 01 Litomyšl, IČ 18880703 15) Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 70906696 USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Zakladatelé společnosti akceptují vůli zakladatele Rudolfa Skřivana, IČ: 188 78 172 vystoupit ze společnosti a souhlasí s uzavřením aktualizované Zakládací smlouvy a jejím podpisu zbývajícími Zakladateli (znění viz příloha č. 2 zápisu). Pro usnesení: 15 2.2. Změna Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Všichni dosavadní členové Správní rady včetně jejího předsedy se odvolávají, nová Správní rada bude 6-ti členná a její nové personální obsazení je následující: František Bartoš, nar.: 16. prosince 1968 Bydliště: Poříčí u Litomyšle-Zrnětín č.p. 42, 570 01 Poříčí u Litomyšle

Jan Macháček, nar.: 14. březen 1978 Bydliště: Proseč č.p. 367, 539 44 Proseč Vlasta Dvořáková, nar.: 18. dubna 1972 Bydliště: Sedlec č.p. 15, Vraclav Luboš Šplíchal, nar: 25. května 1967 Bydliště: Budislav č.p. 105, 569 65 Budislav Ing. Petr Faltys, nar: 16. března 1987 Bydliště: Poříčí u Litomyšle č.p. 107, 570 01 Poříčí u Litomyšle Ladislav Chleboun, nar. 1. května 1962 Bydliště: Horní Sloupnice 91, 565 53 Sloupnice Pro usnesení: 15 2.3. Změna Dozorčí rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Všichni dosavadní členové Dozorčí rady včetně jejího předsedy se odvolávají, nová Dozorčí rada bude 3členná a její nové personální obsazení je následující: Pavel Eliáš, nar. 8. dubna 1974 Bydliště: České Heřmanice č.p. 94, 565 52 České Heřmanice Ing. Josef Sotona, nar. 22. března 1950 Bydliště: Trstěnice č.p. 102, 569 57 Trstěnice Jiří Vopařil, nar. 10. ledna1955 Bydliště: Makov č.p. 29, 507 01 Litomyšl Pro usnesení: 15 2.4. Procedurální úkony podepsání Zakládací smlouvy

Zakladatelé MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo jimi pověření zástupci na základě úředně ověřené plné moci podepsali aktualizované znění Zakládací smlouvy (nově tedy v počtu 15). 3. Jednání Správní rady Jednání se zúčastnilo všech 6 členů správní rady (viz prezenční listina). 3.1. Volba předsedy Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Předsedou Správní rady MAS Litomyšlsko se stává pan František Bartoš, nar. 16. prosince 1968, bydliště: Poříčí u Litomyšle - Zrnětín č.p. 42, 570 01 Poříčí u Litomyšle Pro usnesení: 5 Zdržel/i se: 1 3.2. Rozpuštění Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Správní rada odvolává všechny členy Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s. Pro usnesení: 6 3.3. Rozpuštění Výběrové komise MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. odvolává všechny členy Výběrové komise. Pro usnesení: 6 3.4. Aktualizace Statutu společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. Správní rada schvaluje nové znění Statutu společnosti, čímž dochází mimo jiné k zániku Programového Výboru a Výběrové komise a ke vzniku organizační složky společnosti s vlastními orgány (Nejvyšší orgán (též Valná hromada), Rozhodovací orgán, Kontrolní orgán a Výběrový orgán). USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2015:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Statut MAS Litomyšlsko o.p.s. (znění viz příloha č. 3. zápisu). Pro usnesení: 6 4. Vznik Místního partnerství (organizační složky MAS Litomyšlsko o.p.s.) Na jednání byli pozváni všichni zájemci o uzavření partnerských smluv s MAS Litomyšlsko o.p.s. (vstup do organizační složky Místní partnerství) nebo jejich zástupci. Po vytvoření organizační složky a příslušných orgánů předchozím schválením Zakládací smlouvy a Statutu tak došlo k podpisu partnerských smluv se všemi zájemci, čímž bylo naplněno Místní partnerství. Všechny osoby, které se takto staly Partnery MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo jejich pověření zástupci jsou členy Nejvyššího orgánu (též Valné hromady) Místního partnerství. V této chvíli vstoupilo do partnerství 25 osob a subjektů: 1) Město Proseč, Proseč č.p. 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741, partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Macháček 2) Obec Horky, Horky č.p. 55, 570 01 Litomyšl, IČ: 579513, partnerskou smlouvu podepsal/a: Martin Kubišta (na základě plné moci) 3) Obec Bohuňovice, Bohuňovice č.p. 13, 570 01, Bohuňovice, IČ: 276421, partnerskou smlouvu podepsal/a: Jaromír Gregor 4) Obec Sedliště, Sedliště č.p. 46, 570 01 Litomyšl, IČ: 277347, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Ladislava Nováková (místostarostka obce) 5) Obec Trstěnice, Trstěnice č.p. 238, 569 57 Trstěnice, IČ: 00277509, partnerskou smlouvu podepsal/a: Roman Kmošek 6) Obec Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou, IČ: 00276537, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Josef Abraham 7) Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice č.p. 180, 569 51 Morašice, IČ: 001 29 771, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Martin Střasák a Ing. Ladislav Tobek 8) Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská č.p. 369, 570 01 Litomyšl, IČ: 48154814, partnerskou smlouvu podepsal/a: Luboš Šplíchal (na základě plné moci)

9) Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, se sídlem Chotovice č.p. 50, 570 01 Chotovice, IČ: 60102411, partnerskou smlouvu podepsal/a: Blanka Vopařilová 10) Komuniké o.p.s., Jaselská č.p. 778, 570 01 Litomyšl, IČ: 28795971, partnerskou smlouvu podepsal/a: Tomáš Fiedler 11) Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570 01 Litomyšl, IČ: 25936484, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Petr Faltys (na základě plné moci) 12) Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, 565 53 Sloupnice, IČ: 00131024, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ladislav Chleboun (místopředseda) 13) Zemědělské družstvo Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd č.p. 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 00129488, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jan Pechanec (na základě plné moci) 14) Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p. 392, 570 01 Litomyšl, IČ: 47489839, partnerskou smlouvu podepsal/a: Věra Dvořáková 15) Miloš Macek, Zemědělský podnikatel, Sedliště č.p. 71, 570 01 Litomyšl, IČ: 18880703, partnerskou smlouvu podepsal/a: Miloš Macek 16) Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 70906696, partnerskou smlouvu podepsal/a: Radomil Kašpar 17) Michal Kortyš, Jiráskovo náměstí č.p. 55, 570 01 Litomyšl, partnerskou smlouvu podepsal a jednat bude osobně 18) Římskokatolická farnost Proseč, Proseč č.p. 1, 539 44 Proseč u Skutče, IČ: 64783448, partnerskou smlouvu podepsal/a: Zdeněk Mach, zastupující osoba a statutární zástupce: Zdeněk Mach 19) Římskokatolická farnost Nové Hrady, Nové Hrady č.p. 48, 539 45 Nové Hrady u Skutče, IČ: 60103094, partnerskou smlouvu podepsal/a: Zdeněk Mach, zastupující osoba: Josef Roušar 20) Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč, IČ: 70935840, partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Macháček, zastupující osoba: Lucie Oherová 21) Řeznictví Sloupnice s.r.o., Dolní Sloupnice č.p. 134, 565 53 Sloupnice, IČ: 60915901, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jaroslav Vaňous (místopředseda) 22) Komunitní škola České Heřmanice, České Heřmanice č.p. 50, 565 52 České Heřmanice, IČ: 02429772, partnerskou smlouvu podepsal/a: Lenka Vacková, zastupující osoba: Pavel Eliáš

23) Sdružení dobrovolných hasičů Česká Rybná, Proseč 539 44, IČ: 68248326, partnerskou smlouvu podepsal/a: Josef Holec 24) Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pivovarská 354/II., 566 01 Vysoké mýto, IČ: 26599457, partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jiří Zedníček 25) PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč č.p. 378, Proseč 539 44 Proseč, IČ: 28829913, partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Tomášek 5. Jednání Nejvyššího orgánu (též Valná hromada) Místního partnerství Z celkového počtu 25 partnerů se jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. zúčastnilo 18 subjektů (viz prezenční listina). Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Byly tedy naplněny podmínky usnášeníschopnosti. 5.1. Jednací řád USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje svůj jednací řád (znění viz příloha č. 4. zápisu). Pro usnesení: 18 5.2. Rozhodovací orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Nejvyšší orgán stanovil Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 6 členný a rozhodl o jeho obsazení: Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 70906696 Zástupce subjektu: František Bartoš, nar.: 16. prosince 1968, bydliště: Poříčí u Litomyšle-Zrnětín č.p. 42, 570 01 Poříčí u Litomyšle Město Proseč, č.p. 18, 539 44 Proseč, IČ 00270741 Zástupce subjektu: Jan Macháček, nar.: 14. březen 1978, bydliště: Proseč č.p. 367, 539 44 Proseč Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p. 392, 570 01 Litomyšl, IČ 47489839 Zástupce subjektu: Věra Dvořáková, nar.: 18. dubna 1972, bydliště: Sedlec č.p. 15, Vraclav

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská 369, 570 01 Litomyšl, IČ 48154814 Zástupce subjektu: Luboš Šplíchal, nar: 25. května 1967, bydliště: Budislav č.p. 105, 569 65 Budislav Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570 01 Litomyšl, IČ 25936484 Zástupce subjektu: Ing. Petr Faltys, nar: 16. března 1987, bydliště: Poříčí u Litomyšle č.p. 107, 570 01 Poříčí u Litomyšle Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, 565 53 Sloupnice, IČ 00131024 Zástupce subjektu: Ladislav Chleboun, nar. 1. května 1962, bydliště: Horní Sloupnice č.p. 91, 565 53 Sloupnice Pro usnesení: 18 5.3. Kontrolní orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Nejvyšší orgán stanovil Kontrolní orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 3členný a rozhodl o jeho obsazení: Komunitní škola České Heřmanice, České Heřmanice 50, 565 52 České Heřmanice, IČ: 02429772 Zástupce subjektu: Pavel Eliáš, nar. 8. dubna 1974, bydliště: České Heřmanice č.p. 94, 565 52 České Heřmanice Obec Trstěnice, č.p. 238, 569 57 Trstěnice, IČ: 00277509 Zástupce subjektu: Ing. Josef Sotona, nar. 22. března 1950, bydliště: Trstěnice č.p. 102, 569 57 Trstěnice Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pivovarská 354/II., 566 01 Vysoké mýto, IČ: 26599457 Zástupce subjektu: Jiří Vopařil, nar. 10. ledna 1955, bydliště: Makov č.p. 29, 507 01 Litomyšl Pro usnesení: 18

5.4. Výběrový orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2015: Nejvyšší orgán stanovil Výběrový orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 11-ti členný a rozhodl o jeho obsazení: Michal Kortyš, nar: 28. června 1962, bydliště: Jiráskovo náměstí č.p. 55, 570 01 Litomyšl Ing. Martina Červínková, nar: 17. února 1973, bydliště: J.E. Purkyně č.p. 1143, 570 01 Litomyšl Obec Cerekvice nad Loučnou Zástupce subjektu: Ing. Josef Abraham, nar: 6. prosince 1960, bydliště: Cerekvice nad Loučnou č.p. 77, 569 53 Cerekvice nad Loučnou Oblastní charita Nové Hrady Zástupce subjektu: Mgr. Alena Fiedlerová, nar: 7. září 1971, bydliště: Jaselská č.p. 778, 570 01 Litomyšl Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná Zástupce subjektu: Miloslav Hurych, nar: 22.srpna 1974, bydliště: Česká Rybná č.p. 61, 539 44 Proseč Zemědělské družstvo "Růžový palouček" Zástupce subjektu: Ing. Martin Střasák, nar. 2.října 1976, Bydliště: Javorník č.p. 2, 566 01 Vysoké Mýto Markéta Tauerová, nar: 18. července 1978, bydliště: Sebranice č.p. 264, 569 62 Sebranice Jafis s.r.o. Zástupce subjektu: Ing. Jiří Kysilka, nar: 29. září 1973, bydliště: Sebranice 324, 569 62 Sebranice Řeznictví Sloupnice s.r.o. Zástupce subjektu: Ing. David Král, nar: 10. června 1987, bydliště: Bohouňovice II/51, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy, (od června trvalé bydliště: Lubná 309, 569 63 Lubná) Stavební sdružení Boštík s.r.o. Zástupce subjektu: Pavel Jílek, nar: 20. února 1969, bydliště: Sebranice 95, 569 62 Sebranice Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Zástupce subjektu: Lucie Oherová, nar: 28. listopadu 1975, bydliště: Česká Rybná č.p. 143, 539 44 Proseč Pro usnesení: 6

6. Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. se zúčastnilo 6 subjekt/zástupců, přičemž byly splněny podmínky usnášeníschopnosti. 6.1. Předseda USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje předsednický subjekt Rozhodovacího orgánu, kterým se stává Mikroregion Litomyšlsko aktuálně zastoupený panem Františkem Bartošem. Pro usnesení: 5 Zdržel/i se: 1 6.2. Předseda USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje zaměstnance MAS Litomyšlsko o.p.s. Petra Vomáčku jako vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Pro usnesení: 6 7. Závěr Jednání všech orgánů MAS Litomyšlsko o.p.s. i orgánů organizační složky bylo ukončeno. Proseč 18. 3. 2015...... František Bartoš (předseda Správní rady) (předseda Rozhodovacího orgánu) (ověřovatel zápisu) Petr Vomáčka ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s. předsedající jednání a zapisovatel