Transkript

1 Stránka. 1 z 14 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1642 Datum zápisu: Spisová značka: B 1642 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma: AGROFIN Svitavy, a.s. Sídlo: Svitavy, Olomoucká 26, PSČ Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Zprostředkovatelská činnost. Statutární orgán - představenstvo: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Činnost organizačních a ekonomických poradců zapsáno 3. srpna 1998 Zprostředkování obchodu zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 Velkoobchod zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903, okres Svitavy, PSČ Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, okres Svitavy, PSČ Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009

2 Stránka. 2 z listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903, PSČ den vzniku funkce: Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, PSČ den vzniku funkce: Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, Terezy Novákové 390 Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78, okres Svitavy, PSČ Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78, PSČ Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1930 Morašice 115, PSČ Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170, okres Svitavy, PSČ Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170, PSČ

3 Stránka. 3 z 14 Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy, kpt. Nálepky 53, PSČ Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903 den vzniku funkce: den zániku funkce: Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8 den vzniku funkce: den zániku funkce: Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, T. Novákové 390 Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78 Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1939 Morašice 115 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února

4 Stránka. 4 z 14 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170 Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy, kpt. Nálepky 53 Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahájská 55 Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl - Litomyšl - Město, Lidická 903, PSČ den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, PSČ den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, T. Novákové 390, zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února

5 Stránka. 5 z 14 PSČ června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové Sady 1186/78, PSČ června Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1939 Morašice 115, PSČ června 2010 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ června Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, kpt. Nálepky 1644/53, PSČ června Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl - Zahájí, Zahájská 55, PSČ června Ing. Ladislav Tobek, dat. nar. 19. února 1957 Morašice - Lažany 13, PSČ června června vymazáno 21. června 2010 zapsáno 21. června 2010

6 Stránka. 6 z 14 předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl - Litomyšl-Město, Lidická 903, okres Svitavy, PSČ den vzniku funkce: 7. června 7. června místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, okres Svitavy, PSČ den vzniku funkce: 7. června 7. června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, Terezy Novákové června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré - Bystré, T. Novákové 390, okres Svitavy, PSČ června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové Sady 78, okres Svitavy, PSČ června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové sady 1186/78, okres Svitavy, PSČ června Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Alšova 170, okres Svitavy, PSČ června Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Baldecká vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července

7 Stránka. 7 z , okres Svitavy, PSČ června Způsob jednání: Prokura: Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, kpt. Nálepky 53, PSČ června Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, Kapitána Nálepky 1644/53, PSČ června Ing. Ladislav Tobek, dat. nar. 19. února 1957 Morašice - Lažany 13, PSČ června Ing. Pavel Krejsa, dat. nar. 8. července 1980 Litomyšl - Litomyšl-město, Komenského náměstí 1045, PSČ června PAVEL KREJSA, dat. nar. 8. července 1980 J. Matičky 376, Záhradí, Litomyšl 7. června Způsob jednání za společnost: Jednat za společnost jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva zároveň. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí podpis 2 členové představenstva zároveň. Způsob jednání: Jednat za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva zároveň. Ing. Petr Gřonka, dat. nar. 26. června 1953 Svitavy - Lačnov 370 Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že k vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 16. prosince 2013 zapsáno 16. prosince 2013 vymazáno 3. ledna 2014 vymazáno 3. ledna 2014

8 Stránka. 8 z 14 obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Dozorčí rada: Ing. PETR GŘONKA, dat. nar. 26. června 1953 Zadní 370/71, Lačnov, Svitavy Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Kučera, CSc., dat. nar. 17. května 1941 Kunčina 253, okres Svitavy, PSČ Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, okres Svitavy Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, okres Svitavy Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219, okres Svitavy Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahajská 55, okres Svitavy Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Kučera, CSc., dat. nar. 17. května 1941 Kunčina 253, PSČ den vzniku funkce: Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267 den vzniku funkce: zapsáno 3. ledna 2014

9 Stránka. 9 z 14 Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243 Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219 Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahajská 55 Předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254 den vzniku funkce: den zániku funkce: Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267 den vzniku funkce: den zániku funkce: Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února Ing. Pavel Gregor, dat. nar.

10 Stránka. 10 z února 1967 Telecí 219 Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4, Dědinova MVDr. Václav Procházka, dat. nar. 30. srpna 1942 Budislav 132 Předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254, PSČ den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, PSČ června Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února

11 Stránka. 11 z 14 Telecí 219, PSČ června Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4 - Chodov, Dědinova /21, PSČ června MVDr. Václav Procházka, dat. nar. 30. srpna 1942 Budislav 132, PSČ června předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254, PSČ den vzniku funkce: 7. června 7. června předseda dozorčí rady: JIŘÍ ŠEJNOHA, dat. nar. 27. června 1951 č.p. 254, Kunčina den vzniku funkce: 7. června 7. června člen dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ června místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ den vzniku funkce: 7. června 7. června člen dozorčí rady: Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, PSČ června člen dozorčí rady: Ing. Jan Friedl, dat. nar. vymazáno 13. září 2013 zapsáno 13. září 2013 vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července

12 Stránka. 12 z prosince 1962 Vendolí - Vendolí 328, okres Svitavy, PSČ června člen dozorčí rady: Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4 - Chodov, Dědinova /21, PSČ června člen dozorčí rady: Ing. Jiří Jeřábek, dat. nar. 11. prosince 1969 Litomyšl - Litomyšl-město, Vodní Valy 391, PSČ června člen dozorčí rady: Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219, PSČ června Akcie: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne / ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne / ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 6 700,- Kč v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne /. zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009 Základní kapitál: ,- Kč vymazáno 10. srpna ,- Kč zapsáno 10. srpna 2009

13 Stránka. 13 z 14 Ostatní skutečnosti: Splaceno 100 % základního jmění společnosti. R o z h o d n u t í (usnesení) z jednání řádné valné hromady společnosti AGROFIN Svitavy, a.s., sídlo: Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1642 konané dne Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: a/ důvod snížení základního kapitálu - snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty za rok 2008 a snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, b/ způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu - částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši ,- Kč bude použita ve výši ,14 Kč na úhradu ztráty za rok 2008 a částka ve výši ,86 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, c/ rozsah snížení základního kapitálu - základní kapitál bude snížen z částky ,- Kč na částku ,- Kč, tedy bude snížen o ,- Kč, d/ způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti poměrně u všech akcií společnosti a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena z původní hodnoty ,- Kč na hodnotu 6 700,- Kč, tj. na 67 % její původní hodnoty, e/ lhůta pro předložení listinných akcií společnosti - akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení písemné výzvy představenstva společnosti adresované akcionářům společnosti týkající se předložení zapsáno 13. července 2009

14 Stránka. 14 z 14 listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( Dne: :21:26 Údaje platné ke dni :00:00