řádnou valnou hromadu,

Transkript

1 Představenstvo společnosti Statek Uhřínov, a.s. se sídlem Liberk, Uhřínov 57, Rychnov nad Kněžnou, IČ zapsané v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1007, svolává v souladu s článkem 11 Stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. června 2018 v hod. ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou na místě bývalého mlýna, č. p. 24, Skuhrov nad Bělou (dále jen valná hromada ). Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Kontrola usnášeníschopnosti. 3. Schválení volebního a jednacího řádu. 4. Volba orgánů valné hromady. 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Zpráva dozorčí rady za rok Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok Odvolání a volba členů představenstva. 10. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 11. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady. 12. Rozhodnutí o odměnách předsedů a členů představenstva a dozorčí rady společnosti. 13. Schválení zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce bez zajištění. 14. Závěr. Řádná účetní závěrka za rok 2017 spolu s výroční zprávou za rok 2017 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a veškeré smlouvy, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 7.00 do hodin od Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí

2 bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě. Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování K bodu 3 pořadu Valná hromada schvaluje volební a jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Volební a jednací řád valné hromady je předvídaný stanovami společnostmi a běžně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje změny vyvolané novou právní úpravou. K bodu 4 pořadu Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Karla Velechovského Ph.D., MBA, zapisovatelem pana Ing. Václava Balihara, ověřovateli zápisu pana Dušana Hrdličku, DiS a pana Vladimíra Šedu a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Pavlínu Kalouskovou. Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 5 pořadu Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.

3 K bodu 6 pořadu Vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok O zprávě dozorčí rady se nehlasuje. K bodu 7 pořadu Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. K bodu 8 pořadu Valná hromada souhlasí s tím, že vzhledem k výsledku hospodaření minulých let, který vykazuje ztrátu ,21 Kč, nebude navržena výplata podílu na zisku (dividendy) za rok Záporný hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši ,21 Kč bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Ztráta bude pokryta ziskem v následujících účetních obdobích. Vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a pravidly pro tvorbu fondů společnosti. K bodu 9 pořadu Valná hromada odvolává z představenstva Karla Velechovského, Dušana Hrdličku a Martina Kiliana. Valná hromada volí do představenstva Karla Velechovského, nar , bytem Arnošta z Pardubic 2613, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ , Dušana Hrdličku, nar , bytem Sídliště 275, Hrochův Týnec, PSČ a Vladimíra Šedu, nar , bytem Helvíkovice 1, Žamberk, PSČ Návrh na obsazení představenstva vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce. Je zde rovněž důvod skončení pětiletého funkčního

4 období většiny členů představenstva ke dni a je tedy potřeba opět zvolit do dalšího období členy představenstva. K bodu 10 pořadu Valná hromada odvolává z dozorčí rady pana Ladislava Havlase, Václava Balihara a Jana Němce. Valná hromada volí do dozorčí rady Ladislava Havlase, nar , bytem č.p. 135, Semechnice, PSČ , Václava Balihara, nar , bytem kpt. Bartoše 332, Polabiny, Pardubice, PSČ a Martina Kiliana, nar , bytem Uhřínov 11, Liberk, PSČ Návrh na obsazení dozorčí rady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce. Je zde rovněž důvod skončení pětiletého funkčního období většiny členů dozorčí rady ke dni , přičemž je vhodné zvolit do dalšího období a se stejnou dobou trvání všechny členy dozorčí rady. K bodu 11 pořadu Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva, členy představenstva a pro předsedu dozorčí rady, členy dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem. S ohledem na nabytí účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je povinností smlouvy o výkonu funkce nechat schválit valnou hromadou. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu. K bodu 12 pořadu Valná hromada schvaluje odměny předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti. Navrhované odměny definují výši odměn členů orgánů společnosti podle aktuálních požadavků zákona a podle hospodářského výsledku společnosti.

5 K bodu 13 pořadu Valná hromada schvaluje zápůjčky od akcionářů a smlouvu o zápůjčce ve znění předloženém představenstvem. Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky od akcionářů jsou krátkodobého až střednědobého charakteru a v případě jejich využití na základě rozhodnutí představenstva slouží jako krátkodobý překlenovací úvěr v období před obdržením dotací, který hradí zpravidla výdaje na investice, opravy, nákup materiálu apod. Je kladen důraz na rychlou návratnost zápůjčky a její splacení z následujících příjmů z dotací. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře. Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně Kč (dva miliony korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s ročním úročením 4% a se splatností minimálně do pro celkovou částku od 1 mil. Kč do 2 mil. Kč a se splatností minimálně do pro celkovou částku do 1 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.