Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Transkript

1 POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č svolává řádnou valnou hromadu na den v hodin v HOTELU GRAND LITAVA, nám. M. Poštové 49, Beroun Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího řádu. 3. Volba orgánů Valné hromady. 4. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. 777 odst. 5 tohoto zákona. 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 6. Odvolání členů představenstva. 7. Volba člena představenstva. 8. Odvolání členů dozorčí rady. 9. Volba člena dozorčí rady. 10. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. 11. Pokyn představenstvu společnosti, aby jako jediný společník společnosti SAPA, s.r.o., IČ: , vzalo na vědomí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti SAPA, s.r.o. o výsledku hospodaření, schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku. 12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. 13. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce. 14. Zpráva dozorčí rady. 15. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku, popř. krytí ztrát. 16. Závěr. Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je standardně využívaný nástroj na dosavadních valných hromadách. Návrh jednacího řádu je přílohou této pozvánky.

2 K bodu 3: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Weisse, zapisovatelkou Kateřinu Machalovou, ověřovateli zápisu Jana Kozáka a Petra Hlaváčka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Emila Krásneho a Jiřího Hurku. Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 4: Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. 777 odst. 5 tohoto zákona. Zdůvodnění: Toto rozhodnutí je činěno v zájmu zjednodušení struktury společnosti, když společnost se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech. K bodu 5: Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností ke dni provedení zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku, a to tak, že se vypouští celé úplné znění stanov a nahrazuje se novým textem. Zdůvodnění: Toto rozhodnutí je činěno v zájmu zjednodušení struktury společnosti, když společnost se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, a nově bude mít jen jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady společnosti. Návrh úplného znění stanov společnosti je přiložen k této pozvánce. K bodu 6: Návrh usnesení: Z představenstva společnosti se odvolávají Jindřich Kozák, nar. 14.září 1945, bytem Praha 4, Mikuleckého 1314/14, PSČ , Ing. Václav Weiss, nar. 10.září 1948, bytem Kladno, Pod Strání 117, PSČ , a Jan Kozák, nar. 15.července 1973, bytem Praha 4, Mikuleckého 1314/14, PSČ: Dnem zániku funkce je den přijetí tohoto rozhodnutí. společnosti se odvolávají stávající členové představenstva, aby mohl být jmenován nový jediný člen představenstva společnosti. K bodu 7: Návrh usnesení: Členem představenstva společnosti se volí Jan Kozák. Dnem vzniku funkce je den přijetí tohoto rozhodnutí. společnosti se volí nový jediný člen představenstva společnosti.

3 K bodu 8: Návrh usnesení: Z dozorčí rady společnosti se odvolávají Ing. Dušan Očka, nar , bytem Praha 1, Nosticova 469/6, PSČ , Miroslav Dostál, nar. 30.srpna 1939, bytem Praha 10, K Botiči 1457, PSČ , a Emil Krásny, nar. 12.února 1940, bytem Kladno, Vašíčkova 505, PSČ Dnem zániku funkce je den přijetí tohoto rozhodnutí. společnosti se odvolávají stávající členové dozorčí rady, aby mohl být jmenován nový jediný člen dozorčí rady společnosti. K bodu 9: Návrh usnesení: Členem dozorčí rady společnosti se volí Ing. Dušan Očka. Dnem vzniku funkce je den přijetí tohoto rozhodnutí. společnosti se volí nový jediný člen dozorčí rady společnosti. K bodu 10: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce s nově jmenovaným členem představenstva společnosti a nově jmenovaným členem dozorčí rady společnosti ve znění, se kterým byli akcionáři seznámeni. Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a členů orgánů společnosti. Návrhy vzorů smluv jsou přílohou této pozvánky. K bodu 11: Návrh usnesení: Valná hromada uděluje pokyn představenstvu společnosti, aby jako jediný společník společnosti SAPA, s.r.o., IČ: , vzalo na vědomí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti SAPA, s.r.o. o výsledku hospodaření, schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku. dosavadní praxi společnosti. Rozhodnutí jediného společníka při působnosti valné hromady společnosti SAPA, s.r.o o výsledku hospodaření, schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku je přílohou této pozvánky. K bodu 12: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. dosavadní praxi společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti je přílohou této pozvánky.

4 K bodu 13: Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o řádné účetní závěrce. dosavadní praxi společnosti. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce je přílohou této pozvánky. K bodu 14: Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. dosavadní praxi společnosti. Zpráva dozorčí rady je přílohou této pozvánky. K bodu 15: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 s tím, že ztráta bude vypořádána v rámci rezervního fondu. dosavadní praxi společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč): Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení 143 Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál (z toho) Cizí zdroje 416 Časové rozlišení 46 Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Do řádné účetní závěrky a všech dalších příloh této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od do vždy v době od 9.00 hod. do hod. představenstvo společnosti HOME, a.s.

5