Přítomni: B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, J. Doležal, J. Krátký, Z. Krebs, V. Zachařová, V. Létalová Nepřítomni: M. Nováková Omluveni: H. Krejčí 1) Projednání termínu jednání se SPPR B. Lacko informoval členy výboru o termínu, který předběžně domluvil se slovenskou stranou. Výbor souhlasí s termínem 16. 12. (místo Bratislava, či jiné místo blízko hranic), souhlasí s náplní jednání, které bude (jak bylo předem avizováno) zaměřeno především na certifikační proces. B. Lacko ještě zajistí konečné potvrzení termínu se strany SPPR. 2) Informace o zapojení SPŘ do projektu plzeňské NIDV zaměřeného na podporu projektového řízení v základním a středním školství B. Lacko informoval o partnerství SPŘ v projektu Projektový manažer 250 + ve funkci partner bez finančního příspěvku. Výbor tuto skutečnost vzal na vědomí. 3) Informace o zapojení SPŘ do projektu VUT, zaměřeného na dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení B. Lacko informoval výbor o zapojení SPŘ do projektu s názvem Inženýrská projektová výuka a program celoživotního učení. Výbor tuto skutečnost vzal na vědomí. 4) Poradenská činnost SPŘ B. Lacko informoval o tom, co o možnostech poradenské činnosti zjistil a představil svou vizi řešení poradenství v rámci SPŘ (viz. příloha zápisu) Výbor přijal návrh na zveřejnění samostatné záložky na nově vznikajícím webu SPŘ o poradenských společnostech. Na stránce budou zveřejněny ty společnosti, které jsou v současné době korporátním nebo individuálním členem SPŘ a o toto budou mít zájem. V. Zachařová zajistí zaslání výzvy všem členům 1/9
5) Směrnice Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest J. Švec představil směrnici, kterou připravil a informoval výbor, že zapracoval připomínky, které mu byly zaslány. Zmínil, že dokument upravuje vše, co je upraveno v Zákoníku práce a dané Vyhlášce (Vyhláška č. 357/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 109, ze dne 21. 12. 2007). Z. Nováková v souvislosti s tímto tématem navrhla, bude li to možné, kupovat letenky na zahraniční akce na SPŘ a ne na konkrétní jméno, z důvodu možné zastupitelnosti (možnost změnit cestujícího, který by měl cestovat, tj. kupovat letenky, které toto umožňují) výbor s názorem Z. Nováková souhlasil. J. Švec upozornil, že otázka kapesného není implicitně uvedena ve směrnici, ale není vyloučeno, aby ho vedoucí zaměstnanec povolil. J. Švec doporučil, aby si všichni, kteří se vydají na pracovní cestu za SPŘ, vyjednali pojištění na pracovní cestu. J. Švec upozornil, že hrazení pojištění a jiných souvisejících nákladů nelze platit osobní platební kartou. J. Pitaš řekl, že je s obsahem směrnice spokojen, jen je třeba dopracovat grafickou podobu. Grafickou podobu dopracuje V. Zachařová Výbor představenou verzi Směrnice Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest schválil jednohlasně. 6) Jednací řád sekcí, způsob financování odborných sekcí SPŘ J. Švec představil dokument Jednacího řádu sekcí, ve kterém je uveden i způsob financování sekcí. Zmínil, že zapracoval připomínky, které obdržel (přes výzvu obdržel připomínky pouze od J. Doležala, M. Novákové a M. Vlacha). J. Švec představil základní teze a výchozí pozice, ze kterých vycházel při zpracování dokumentu. J. Doležal poukázal na to, že podklad Jednacího řádu sekcí nebyl zaslán s dostatečným předstihem. J. Doležal uvedl, že nesouhlasí s celkovou filosofií představeného Jednacího řádu, zdá se mu, že dokument je příliš byrokratický a nedává sekcím dostatečnou volnost. Z. Nováková poukázala na to, že pokud SPŘ bude sekce financovat, musí dát přesná pravidla k jejich využití. 2/9
J. Doležal podal protinávrh k návrhu J. Švece a výboru ho představil (příloha zápisu nazvaná Organizační zásady tematické sekce SPŘ - Projektově orientované společnosti). K návrhu J. Doležala i J. Švece vedl výbor diskuzi. Výbor se shodl na změnách v návrhu J. Švece, jedná se o tyto změny: Výbor se shodl na změnách v návrhu J. Švece, jedná se o tyto změny: Úprava 1, odstavec 2, písm. g) - NOVÉ ZNĚNÍ: plán činnosti sekce na následujících 12 měsíců, Úprava 3, odstavec 2 NOVÉ ZNĚNÍ: Jednání sekce se konají minimálně dvakrát ročně (přičemž proluka mezi jednotlivými jednáními nesmí být delší než 200 dní). Jednání sekce je usnášeníschopné, pokud se ho účastní více jak 30% členů sekce, nejméně však 5 členů sekce. Jednání se na základě předchozího schválení členy sekce může pořádat i prostřednictvím elektronických on-line technologií. 3, odstavec 4 se ruší a v novém znění se zařazuje pod 4 (viz dále) Úprava 3, odstavec 5 se přečísluje na odstavec 4 NOVÉ ZNĚNÍ: Z jednání sekce je vždy pořizován zápis s uvedením úkolovníku a prezenční listiny v příloze. Zápis podepisuje řídící schůze. Zápis je do 10 pracovních dní po konání jednání zveřejněn na webu Společnosti nebo do 8 pracovních dní doručen do kanceláře Společnosti. 3, odstavce 6 až 9 se přečíslují na odstavce 5 až 8 (sníží se o jedna) 4 až 9 se přečíslují na 5 až 10 Vkládá se nový 4 v NOVÉ ZNĚNÍ: 4 Členství v sekci 1) Členem sekce s právem hlasovat se může stát každý člen Společnosti se zájmem o zapojení do práce sekce (zájemce se osobně dostaví na jednání sekce a požádá o zapojení do činnosti sekce, tento akt je zaznamenán do zápisu, či předsedovi sekce doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku). Další osoby se zájmem o zapojení do práce sekce se mohou stát členy sekce bez práva hlasovat, a to na základě schválení sekcí. 2) Členství v sekci zaniká rozhodnutím sekce. 3/9
Výbor hlasoval o návrhu protinávrhu Jednacího řádu J. Doležala PRO = O, PROTI = 3, ZDRŽEL = 4 Výbor hlasoval o návrhu Jednacího řádu J. Švece se změnami projednanými na tomto výboru PRO = 4, PROTI = 0, ZDRŽEL = 3 Výbor schválil druhou variantu. S příští změnou stanov SPŘ navrhne J. Švec rovněž úpravu názvu Jednacího řádu sekcí. Tento návrh Jednacího řádu, na kterém se výbor shodl, bude dán členům SPŘ k hlasování elektronickou formou a výsledky budou představeny na valné hromadě. Hlasování zařídí V. Zachařová T: do 7. 11. 2008 7) Jednací řád valné hromady J. Švec informoval přítomné o tom, že na mimořádné valné hromadě v roce 2006 byly v jednacím řádu provedeny změny, které doposud nikdo nezapracoval až nyní je zpracoval J. Švec a předložil výboru (na základě zápisu z mimořádného jednání valné hromady) Bylo upozorněno, že je třeba zkontrolovat soulad stávající verze Jednacího řádu valné hromady se stanovami. Tuto kontrolu souladu provede J. Švec, a navrhne případné změny v Jednacím řádu, nikoli však k nejbližšímu jednání valné hromady, ale později. Pro účely konání nejbližší valné hromady (3. 12. 08) výbor souhlasí s využitím stávající verze. Jednací řád bude zveřejněn na webu. Vložení zařídí V. Zachařová 8) Využití financí na účtu SPŘ na rok 2008, 2009 J. Krátký informoval výbor o stávajícím stavu financí na účtu, konstatoval, že příjmy z certifikace jsou menší a výnosy se v současné době zvyšují. J. Krátký navrhuje, aby SPŘ stanovila strategii využití financí na účtu SPŘ. Výbor vedl diskuzi nad souvislostí problematiky využití financí na účtu s potřebou zpracování organizačního řádu společnosti, rozdělení pravomocí a profesionalizací SPŘ. Výbor se pokusil stanovit prioritu předpokládaných výdajů a určit, která oblast výdajů je pro rok 2009 i delší budoucnost SPŘ nejdůležitější. 4/9
Výbor se shodl na těchto oblastech: Marketing x propagace (např. možnost pořádání IPMA WORLD kongresu v ČR v roce 2011 pojato jako samostatný projekt), předpokládaná částka výdajů bude vycházet z rozpočtu propagace, který připraví H. Krejčí (viz. níže) J. Krátký upozornil na to, že propagace je velmi důležitou součástí rozvoje SPŘ dle jeho názoru by člen výboru zodpovědný za PR měl zpracovat náklady na marketingovou strategii pro rok 2009 a dále. Rozpočet na propagaci zpracuje H. Krejčí a zašle J. Krátkému T: do 7. 11. 2008 Další rozvoj certifikačního procesu ( J. Pitaš upozornil, že v roce 2010 čeká SPŘ např. validace stupně A), předpokládaná částka 250 000,- Kč na rok 2009 podrobný rozpočet zpracuje J. Pitaš a zašle J. Krátkému T: do 7. 11. 20008 Akreditace vzdělávacích programů vyžaduje pozornost, nicméně zatím nevyžaduje mimořádných nákladů Sekce výbor se dohodl na předpokládané výši Základní částky na 5 000,- Kč na rok 2009 Sekretariát informuje všechny předsedy sekcí o tom, že mají zaslat do 7. 11. návrhy rozpočtu za svoji sekci J. Krátkému. Sekretariát potřeba dovybavení kanceláře a skladu (kde budou vybudovány tři dočasná pracovní místa pro realizaci certifikačních testů), profesionalizace práce, navýšení mezd Mezinárodní spolupráce (účast na IPMA WORLD kongresu v Helsinkách 2009, možnost pořádání IPMA WORLD kongresu v ČR v roce 2011 apod,) Akce ČR akce odborného charakteru předpokládaná částka - 30 000,- Kč Stabilizace příjmů využití stávajícího zůstatku na účtu x adekvátně sestavený rozpočet na rok 2009 Motivační akce pro členy výboru předpokládaná částka - 5000,- Kč na každého člena výboru B. Lacko zhodnotil, že letos se investovalo zejména do certifikace (nastartování nového procesu), sekcí, marketingu, sekretariátu a mezinárodní spolupráce. Podklady pro sestavení rozpočtu od jednotlivých členů výboru J. Krátký zpracuje do 14. 11. 2008 a návrh rozpočtu rozešle členům výboru Do 21. 11. 2008 bude návrh rozpočtu rozeslán všem členům SPŘ jako podklad valné hromady 5/9
9) Schválení prominutí od poplatků za akreditaci pro ČVUT V. Zachařová předložila žádost FAST-ČVUT na prominutí poplatku za akreditaci neziskového programu. Výbor s prominutím poplatku souhlasí. 10) Projednání nákladů na propagaci V. Zachařová předložila výboru návrh nákladů na zajištění propagačních materiálů a předmětů, které je třeba pořídit ještě do konce roku 2008. Výboru se zdála kalkulace vysoká a doporučil, aby sekretariát získal nové nabídky od firem tak, aby bylo možné srovnání cen. J. Doležal předá sekretariátu kontakt na reklamní agenturu, se kterou má dobrou zkušenost. 11) Přidělení 30 000,- Kč na schválený projekt k rozvoji (dokončení) certifikačního procesu na tento rok J. Pitaš chce využít tuto částku na odměny pro ty, kteří budou zpracovávat nové testové otázky a pracovat na základu revize Národního standardu (v roce 2009 se plánuje druhé vydání). Dohodnuté práce se budou uskutečňovat na smlouvy o dílo. B. Lacko upozornil, že je třeba otevřeně informovat o tom, co všechno bude v rámci tohoto projektu vykonáno. Výbor přidělení této částky schvaluje. 12) Projednání podnětu J. Pitaše / přidělování peněz certifikačnímu orgánu od roku 2010 na základě vytvořeného zisku (rozmezí 15 20 %) podle velikosti generovaného zisku. / J. Pitaš představil svůj podnět. Výbor doporučil vypracování detailního plánu ke kterému se po předložení vyjádří. 13) Účast na Mezinárodní konferenci IPMA Helsinky a workshopu zkoušejících návrh za CO: workshop Staníček, Pitaš, konference Pitaš J. Pitaš představil návrh. Výbor souhlasí na mezinárodní konferenci IPMA v roce 2009 pojede J. Pitaš a Z. Staníček za CO = celkový rozpočet 50 000 Kč. To, zda se bude za SPŘ účastnit další zástupce výbor vyřeší až po schválení celkového rozpočtu na rok 2009. 6/9
14) Informování o setkání s Radovanem Igliarem z ČVUT Praha ohledně možné spolupráce se SPŘ H. Krejčí vzhledem k její nepřítomnosti bude tento bod projednán na dalším jednání výboru. 15) Zpráva o průběhu dnů sekcí SPŘ Výbor poděkoval organizátorům této akce, především J. Doležalovi a M. Vlachovi. J. Doležal podal výboru zprávu o průběhu. Oficiální tiskovou zprávu ještě dodá J. Doležal bude zveřejněno na webu SPŘ, také se výbor pokusí o zveřejnění do odborných periodik. B. Lacko předá informaci do IT Systems a požádá je o další kontakty na obdobné časopisy. Výbor zhodnotil, že akce proběhla velmi úspěšně, je spojený s obsahem i počtem zúčastněných. J. Doležal uvedl v diskuzi několik problémů, které by měly být odstraněny při pořádání podobných akcí. Výbor doporučuje uskutečnit další ročník této úspěšné akce. K této události se SPŘ ještě vrátí ve 4. vydání Newsletteru, kde bude zpracována anketa spokojenosti. 16) Profesionalizace SPŘ K tomuto bodu byla jen krátká diskuze vzhledem k situaci, že tento bod byl odložen na některou z příštích schůzí výboru. Přesto v krátké diskuzi bylo projednáno toto: J. Krátký navrhuje funkci výkonného ředitele kanceláře tato funkce by zahrnovala marketing, přípravu rozpočtu a všechny operativní činnosti, výbor by činil zejména strategická rozhodnutí. B. Lacko upozornil na potřebu sepsání funkčního organizačního řádu. V diskuzi výbor dospěl k názoru, že profesionalizace by se měla připravovat, má-li SPŘ růst a dále se rozvíjet. Prezident přivítal iniciativu J. Doležala a J. Krátkého zpracovat svůj návrh koncepce profesionalizace SPŘ. Protože tato problematika je pro další rozvoj velmi důležitá, vrátí se k ní výbor během některého z dalších jednání výboru, minimálně však v průběhu prvního čtvrtletí roku 2009. Proto prezident vyzývá J. Doležala a J. Krátkého i J. Švece aby zpracovali své návrhy co nejdříve. 7/9
Různé 17) Návrh na vyřazení nábytku ze skladu V souvislosti s dovybavením skladu B. Lacko navrhl vyřazení dvou skříní a dvou stolů budou zakoupeny nové. Výbor s vyřazením nábytku souhlasí. V. Zachařová prověří postup odpisu majetku s paní účetní. 18) Schválení vybavení do SKLADU SPŘ V. Zachařová představila plán uspořádání skladu a informovala o předpokládaném výdaji 49 000,- Kč. Výbor souhlasí. 19) Nákup knih do knihovny SPŘ V. Zachařová informovala výbor, že je připraven seznam literatury k nákupu - předběžně za 30 000,- Kč. Výbor nákup knih schválil. B. Lacko upozornil, že je třeba stanovit výpůjční řád s jasnými podmínkami. Vypracuje V. Zachařová 20) Záznamy z jednání u příležitosti DNY SEKCÍ B. Lacko na této akci jednal s Ing. Štěpánem Svobodou o problematice pozice projektového manažera v katalogu typových pozic. Z jednání vyplynulo: Profese projektový manažer nebude promítnuta do katalogu do konce roku 2008. Popis pozice bude zveřejněn na novém webu SPŘ Valnou hromadu je třeba informovat o tom, že výbor splnil tento úkol a pozice bude promítnuta. Proběhlo jednání s UTB o pořádání konference PM za SPŘ se schůzky zúčastnili B. Lacko, V. Zachařová, za ICZ Ing. Jarabko. Novinky ze schůzky místo konání konference bude Bzenec. Termín 22. 23. 4. 2009. SPŘ schválila nový podnázev akce JISTOTA x RIZIKO E. Šviráková zašle první koncept konference. Po novém roce se sejde organizační skupina a bude se řešit programová náplň. 8/9
21) Komise pro výzkum a vývoj B. Lacko podal výboru informaci, že komise pro výzkum a vývoj se sejde 14. 11. v 10:00 v SPŘ. 22) Valná hromada 3. 12. B. Lacko informoval výbor o tom, že v rámci konání valné hromady bude zajištěn odborný program. O náplni programu se již domluvil se zástupci YPMG. Přílohy: 1) Protinávrh J. Doležala k Jednacímu řádu sekcí - Organizační zásady tematické sekce SPŘ - Projektově orientované společnosti. 2) Směrnice Vyplácení cestovních náhrad u pracovních cest. 3) Návrh poradenství B. Lacko Zapsala: Ověřil: V. Zachařová B. Lacko 9/9