Zápis z jednání správní rady Králický Sněžník o.p.s. Dne: 30.3.2012 Místo a čas: 16:00 hod., Evropský dům v Králíkách Program: Bod jednání Usnesení SR bere na vědomí výsledky elektronického hlasování SR č. 1/2012. SR bere na vědomí zprávu o realizaci I.vlny marketingové kampaně s tématem Zima se vším všudy SR bere na vědomí zprávu o účasti TO KS na veletrzích cestovního ruchu. 1.Zpráva o činnosti za uplynulé období SR bere na vědomí zapojení TO KS do celostátní marketingové kampaně pro finalisty soutěže EDEN SR bere na vědomí zprávu pana Harnych o valné hromadě destinační společnosti Východní Čechy a informaci pana Fialy o jednáních ve věci spolufinancování činnosti destinačních společností z rozpočtu Pardubického kraje. SR bere na vědomí zprávu o realizaci projektu vizitkovníků a souhlasí s novými místy pro umístění vizitkovníků. SR souhlasí s výrobou nového vizitkovníku na Boudu a mobilního vizitkovníku pro prezentaci na veletrzích CR. Úhrada nákladů bude provedena z rezervy rozpočtu ops na rok 2012 1
SR bere na vědomí zprávu o průběhu výběru dodavatele projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa. SR schvaluje jako nejvýchodnější nabídku firmy ARC Mikulov s.r.o. ve výši 699600 Kč včetně DPH SR ukládá ředitelce uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem firmou ARC Mikulov s.r.o.. SR ukládá ředitelce paní Ponocné a panu Fialovi jednat s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru na přefinancování a dofinancování projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa a to do konce května 2012. 2. Rozpočet 2012 3. Činnost ops v následujícím období SR schvaluje rozpočet pro rok 2012 a výši příspěvků v navrženém rozsahu. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu SR schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon destinačního managementu s firmou Králická rozvojová s.r.o. od 1.4.2012 do 31.12.2012 a ukládá ředitelce smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto zápisu SR bere na vědomí zprávu o činnosti Králický Sněžník o.p.s. na příští období. 4. Různé 2
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období: 1.1. Elektronické hlasování SR Ve sledovaném období proběhlo jedno elektronické hlasování SR jehož předmětem byla změna smlouvy smlouvy s firmou Next Communication s.r.o. v bodě změna termínu dodávky nové tiskoviny Tajemné podzemí. Výsledky elektronického hlasování: Usnesení: SR souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě s firmou Next Communication s.r.o na realizaci projektu Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník. Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu dodávky nová tématické tiskoviny: "Mapa - tajemné podzemí" uvedené v Příloze č.1 předmětné smlouvy a z termínu týden od 9.4.2012 na nový termín týden od 21.5.2012. SR ukládá ředitelce Králický Sněžník o.p.s. tento Dodatek č. 1 podepsat. Bylo přijato 11 hlasy PRO usnesení. Usnesení:. SR bere na vědomí výsledky elektronického hlasování SR č. 1/2012. 1.2. Marketingová kampaň 1.vlna Zima se vším všudy Prezentace aktivit prvé vlny kampaně je v příloze zápisu v souboru TOKS zpráva o realizované aktivitě Dne 16.2.2012 byla odevzdána ÚRR NUTS II Severovýchod Zpráva k Monitoringu a vyhodnocení Marketingové kampaně Turistické oblasti Králický Sněžník Zpráva za období: 8/2011-1/2012. Ze strany pracovníků ÚRR probíhá kontrola zprávy, včetně posouzení výběrového řízení. V březnu 2012 redakční rada schvalovala benefity, grafiku a konečné podoby materiálů pro letní vlnu kampaně. Usnesení:. SR bere na vědomí zprávu o realizaci I.vlny marketingové kampaně s tématem Zima se vším všudy 3
1.3.Veletrhy a prezentační akce Ve sledovaném období se TO KS účastnila následujících veletrhů: - GO a Reagiotour Brno 2012 (v roce 2011: 30000 návštěvníků) Termín: 12. - 15. ledna, prezentoval: M. Bartoš, L. Strculová - Slovakia Tour Bratislava 2012 (v roce 2011: 72000 návštěvníků) Termín: 19.- 22. ledna 2012, prezentoval: M. Bartoš, L. Strculová - Medzinarodowe Targy Turystyczne 2012 Wroclaw (v roce 2011: 15000 návštěvníků) Termín: 3. 5. února, prezentoval: A. Juránek - Turism Expo Olomouc 2012 Termín: 27. 29. leden, prezentovala Destinační společnost Východní Čechy - Holyday World Praha 2012 (v roce 2011: 32000 návštěvníků) Termín: 9. 12. února, prezentoval: R.M. Sicha, L. Strculová, D. Rucker - Info Tour Hradec Králové 2012, 16. 17.března Termín: 16. 17. března, prezentoval M.Beran v rámci expozice destinační společnosti Východní Čechy Usnesení:. SR bere na vědomí zprávu o účasti TO KS na veletrzích cestovního ruchu. 1.4. EDEN V pondělí 5. 3. 2012 proběhla v Praze schůzka 10 finalistů posledních ročníků soutěže EDEN k propagaci finalistů v roce 2012 Do konce srpna 2012 poběží marketingová kampaň finalistů. Kampaň je realizována v hodnotě 1,1 mil.kč agenturou Fox Hunter v úzké spolupráci s finalisty, která poběží do konce srpna 2012 - spolupráce. Obsahem kampaně je : a) převod info na kudyznudy.cz, bannery na seznam.cz a idnes.cz b) 15 článků v Lidé a země a Koktejl (1-2 za TO KS) Diskuse o spojení článků např 2-3 destinací. Odvozeno od počtu znaků zprávy. 4
c) 35 ks tiskové reklamy d) 3 obrazové brožury e) plakáty, samolepky,... f) vítězové klip 30 vteřin d) aplikace pro facebook a weby s umisťováním PR článků o finalistech 1x pro 1 IP adresu (potřeba zaslat podklady pro články + fotografie - přijde email) možnost umístit i na partnerské weby Agentuře FOX Hunter byly zaslány prvé podklady. Usnesení: SR bere na vědomí zapojení TO KS do celostátní marketingové kampaně pro finalisty soutěže EDEN 1.4. Destinační společnost Východní Čechy Předseda správní rady se zúčastnil valné hromady destinační společnosti, o které podal zprávu. Pan Fiala se zúčastnil jednání zástupců destinační společnosti Východní Čechy, Pardubického kraje a turistických oblastí dne 20.3.v Litomyšli. Hlavním tématem jednání bylo zapojení Pardubického kraje do financování provozu destinačních společností. Systém by měl být podobný jako u příspěvku na činnosti TIC, v současnosti probíhají prvé diskuse o kritériích. Další jednání proběhne 6.4. od 10.00 v ED v Králikách. Pan Fiala dála informoval o schůzce v této věci s Ing.Smejkalem na Pardubickém kraji. Usnesení: SR bere na vědomí zprávu pana Harnych o valné hromadě destinační společnosti Východní Čechy a informaci pana Fialy o jednáních ve věci spolufinancování činnosti destinačních společností z rozpočtu Pardubického kraje. 1.5. Vizitkovníky V současné době probíhá finalizaci tisku nových vizitek ( byly zaslány grafické návrhy) a to v počtu 3100ks x 30 zájemců. Jsou dohodnuta dvě nová umístění ( Kramářova chata, TIC Hanušovice) v jednání je třetí nové místo : Byl poničen vizitkovník na Boudě a dále managament TO KS doporučuje nechat vyrobit mobilní stojan pro prezentaci na veletrzích. Předpokládaná distribuce v polovině na konci března a na počátku dubna 2012. Přehled vizitek : 5
Restaurace a penzion Na Čertovce Ubytování V Zátiší, pod Králickým Sněžníkem POUTNÍ AREÁL na Hoře Matky Boží Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky Rozhledna Křížová hora KRÁLICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST Králický Sněžník Ski Mladkov Dolní Morava relax & sport resort TIC Evropský dům Králíky Infocentrum Červenovodské sedlo Turistické informační centrum regionu Orlicko Žamberk CHALUPA U PRAMENE UBYTOVÁNÍ POD HŮRKOU Ubytovna FALTA Králíky HOTEL BESEDA HORSKÝ HOTEL PROMETHEUS HOTEL SPORT ACTIVE PARAGLIDING Areál Větrný vrch Dolní Morava, s.r.o. Kramářova chata na Suchém vrchu Muzeum čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 5 "U potoka" TIC Hanušovice Turistické informační centrum Staré Město Prodej medu - Barnat Králíky 6
Doprava osob - Autobus - Minibus TAXISLUŽBA - Jiří Beran BOWLING Králíky a Kamikaze Club BECHER Bar Králíky PAMÁTNÍK INTERNACE - Hora Matky Boží Přehled míst, kde jsou umístěny vizitkovníky Hotel Beseda Králíky Vojenské muzeum Králíky Prostřední Lipka Poutní dům Králíky Dolní Hedeč Červenovodské sedlo u Červené Vody infocentrum Turistická ubytovna Falta Králíky Červená Voda - obecní úřad Apartmány pod vlekem Dolní Morava Penzion na Červeném Potoce Červený Potok Ski Mladkov Petrovičky Muzeum čs.opevnění U Cihelny Králíky Prostřední Lipka Pevnost Hůrka Králíky Pevnost Bouda Těchonín - zničen Apartmány U Sjezdovky Dolní Morava Ubytování Snow Valley Králíky Heřmanice Hotel Prometheus Dolní Morava Penzion Dolní Morava Dolní Morava Penzion Moravanka Dolní Morava Penzion Šanov Červená Voda 7
Městské muzeum Králíky Rozhledna Křížová hora Červená Voda Vojenské muzeum Lichkov Poutní areál na Hoře Matky Boží Králíky Dolní Hedeč Rozhledna Suchý vrch/ Kramářova chata Orličky Infocentrum Evropský dům Králíky Infocentrum Sněžník Dolní Morava Infocentrum Žamberk Infocentrum Hanušovice Mladkov obecní úřad Lichkov obecní úřad Penzion Na Čertovce Dolní Orlice - Králíky Ski areál Šanov Červená Voda Probíhá jednání o umístění v jedné z nových chalup na Dolní Moravě Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o realizaci projektu vizitkovníků a souhlasí s novými místy pro umístění vizitkovníků. SR souhlasí s výrobou podstavce pro jeden mobilní vizitkovník pro prezentaci na veletrzích CR. 1.6. Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa Byla zpracována a zaslána výzva k podání nabídek těmto subjektům : ARC Mikulov s.r.o. TT NET s.r.o., Žamberk m-ark Marketing a reklama, s.r.o., Olomouc Lhůta k podání nabídek je do 29.3.2012. Otevírání nabídek proběhlo 30.3.2012 v 15.30. V rámci jednání správní rady proběhlo hodnocení nabídek, když jediným kritériem byla nejnižší cena. 8
Byly podány tyto nabídky: 1) ARC Mikulov s.r.o. 2) m-ark Marketing a reklama, s.r.o., Olomouc 3) K přefinancování a dofinancování projektu je nutné jednat s bankou o poskytnutí úvěru. Objem prostředků bude dán výběrem nejlepší nabídky. Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o průběhu výběru dodavatele projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa. SR schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy ARC Mikulov s.r.o. ve výši 699600 Kč včetně DPH SR ukládá ředitelce uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem firmou ARC Mikulov s.r.o.. SR ukládá ředitelce paní Ponocné a panu Fialovi jednat s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru na přefinancování a dofinancování projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa a to do konce května 2012. 2. Rozpočet 2012 Od počátku roku 2012 proběhlo několik jednání pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu KS o.p.s. pro rok 2012 za účasti zástupců obcí, pana Tótha a zástupců firem Sněžník a.s. a Skipark Červená Voda s.r.o. Hlavním bodem jednání bylo zajištění financování destinační managementu, který do konce března 2012 vykonává firma Králická rozvojová s.r.o. Výsledkem je návrh přechodného řešení od 1.4.2012 do konce roku 2012 s uzavřením smlouvy se společností Králická rozvojová s.r.o. do 31.12.2012 za cenu 376 272 Kč včetně DPH. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. Pracovní skupina projednala rozpočet pro rok 2012 a doporučuje SR schválit rozpočet roku 2012 v následujícím rozsahu: 9
Rozpočet - 2012 - Náklady 2012 - PLÁN 2011 - skutečnost 2011 - plán plnění 2011 I. Nálady dluhové služby 302 293,32 I.1. Ukončené projekty 224 382,00 x x x Inkasní účet_349 (poplatky) 2 274,00 x x x Úvěr_účet 419 171 474,00 x x x Úvěr_účet 499 50 634,00 x x x I.2. Marketingová kampaň (odhad) 70 840,32 x x x Inkasní účet_379 (poplatky) 834,00 x x x Úvěr_nový (úroky - odhad) 70 006,32 x x x I.3. FMP - rozšíření portálu TO KS (nový projekt) 7 071,00 Úvěr _ nový (úroky - odhad). 7 071,00 II. Provozní náklady 95 104,00 II.1 Náklady ZBÚ 2 208,00 1587 1320 120,23% II.2 Příspěvek DSVČ 30 000,00 30 000 30 000 100,00% II.3 Audit 2011 38 000,00 37 200 35 000 106,29% II.4 Účetnictví 10 000,00 10 000 10 000 100,00% II.5 WEB 9 896,00 7 240 9560 75,73% II.6 Poštovné, běžné výdaje společnosti 5 000,00 5 000 8 367 167,34% III. Projekty, veletrhy 49 920,00 III.1 Veletrhy 49 920,00 IV. Provoz IC 488 557,00 IV.1 Provoz IC (režiní + mzdové náklady) 488 557,00 474 536,52 528 616,48 89,77% V. Management KS o.p.s. 376 272,00 V.1. Management 376 272,00 0,00 0,00 100,00% VI. Splatné závazky 126 530,58 VI.1 Splatné závazky 126 530,58 x x x VII. Rezerva 50 000,00 VI.1. rezerva 50 000,00 CELKEM 1 488 676,90 Rozpočet - 2012 - Zdroje Kč Obec obyvatele * Počet obyvatel* Příspěvek TIC Příspěvek ostatní Příspěvek celkem I. Přípěvky 1 145 043,84 Králíky 4 559 213 892 263 529 477 420,65 Obce 923 043,84 Mladkov 534 25 102 30 867 55 969,71 Podnikatelé, ostatní 222 000,00 Lichkov 556 0 32 139 32 139,07 Červená Voda 3 096 145 537 178 961 324 498,56 II. Zůstatky na účtech 183 845,41 Dolní Morava 315 14 808 18 208 33 015,84 Základní běžný účet 149 089,88 Celkem xxxx 9060 398 977,00 523 705,59 923 043,84 Inkasní účet_349 30 496,53 * k 1.1.2011 Zůstatek v pokladně 4 259,00 Návrh příspěvků dle roku 2012 Přispivatel Výše příspěvku Procento na TIC Příspěvek TIC Příspěvek ostatní Skipark Červená Voda 100 000,00 40% 40 000 60 000,00 III. Pohledávky ve splatnosti 159 472 SNĚŽNÍK a.s. 100 000,00 40% 40 000 60 000,00 Město Králíky 159 472,00 Ostatní podnikatelé 22 000,00 40% 8 800 13 200,00 CELKEM 0 Ostatní NNO 2 000,00 40% 800 1 200,00 1 488 361,25 Celkem 222 000,00 89 600 134 400,00 10
Usnesení: SR schvaluje rozpočet pro rok 2012 a výši příspěvků v navrženém rozsahu. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. SR schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon destinačního managementu s firmou Králická rozvojová s.r.o. od 1.4.2012 do 31.12.2012 a ukládá ředitelce smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 3. Činnost ops v následujícím období 1) Připravuje se letní vlna kampaně se zaměřením na Králickou pevnostní oblast. V rámci letní vlny se připravují tyto aktivity : Prezentace v tisku - květen - vyčerpáno 28 ze 42 tisků, propagace 3 benefitů Rozhlas květen - červen (spot schválen) 257 spuštění Billboard celý červen 10 míst Internet červen 1500 000 impresí, propagace 4 benefitů Soutěž červen, červenec Road show květen, červen - 5 míst Sociální síť po celou dobu Direct marketing červen Dodávka letních map posunuta z dubna na květen, celkem 25 000 ks V současné době máme připraveno hlasování ke vzhledu a obsahu: Tisk, propagace 3 benefitů Billboard Internet, propagace 4 benefitů 2) Bude zpracován projekt Rozšíření portálu turistické oblasti dokončení září 2012. Je nutné dál jednat se Starým Městem a s Hanušovicemi o zapojení do činnosti ops. 3) Návrh dalších aktivit např. slevová karta apod. bude představen na dalším jednání SR. Usnesení: SR bere na vědomí zprávu o činnosti Králický Sněžník o.p.s. na příští období. 4. Různé Nebylo projednáno Zapsal: Mgr. Miroslav Beran. PaedDr. Miloš Harnych, předseda 11
USNESENÍ č. 2/2012 ze Správní rady konané dne 30. března 2012 Správní rada bere na vědomí: výsledky elektronického hlasování SR č. 1/2012 zprávu o realizaci I. vlny marketingové kampaně s tématem Zima se vším všudy zprávu o účasti TO KS na veletrzích cestovního ruchu zapojení TO KS do celostátní marketingové kampaně pro finalisty soutěže EDEN zprávu pana Harnycha o valné hromadě destinační společnosti Východní Čechy a informaci pana Fialy o jednáních ve věci spolufinancování činnosti destinačních společností z rozpočtu Pardubického kraje zprávu o realizaci projektu vizitkovníků a souhlasí s novými místy pro umístění vizitkovníků zprávu o průběhu výběru dodavatele projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa zprávu o činnosti Králický Sněžník o.p.s. na příští období Správní rada souhlasí: s výrobou nového vizitkovníku na Boudu a mobilního vizitkovníku pro prezentaci na veletrzích CR Správní rada ukládá: ředitelce uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem firmou ARC Mikulov s.r.o. ředitelce paní Ponocné a panu Fialovi jednat s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru na přefinancování a dofinancování projektu Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa a to do konce května 2012 Správní rada schvaluje: jako nejvýhodnější nabídku firmu ARC Mikulov s.r.o. ve výši 699600 Kč včetně DPH při realizaci Rozšíření portálu Turistické oblasti Králický Sněžník-Snieznik- I.etapa rozpočet pro rok 2012 a výši příspěvků v navrženém rozsahu uzavření mandátní smlouvy na výkon destinačního managementu s firmou Králická rozvojová s.r.o. od 1.4.2012 do 31.12.2012 a ukládá ředitelce smlouvu podepsat Zapsal: Mgr. Miroslav Beran. PaedDr. Miloš Harnych Předseda 12