Zápis z jednání Správní rady

Transkript

1 Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Dne: Účastníci: Evropský dům, Králíky , 9:00 hod. dle presenční listiny Program jednání: 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled činnosti na další období 2. Výroční zpráva, audit 3. Novela zákona o OPS 4. Ostatní 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období: 1.1. Elektronické hlasování SR Ve sledovaném období proběhlo jedno elektronické hlasování SR jehož předmětem bylo schválení zadávací dokumentace pro užší soutěž o návrh projektu Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník. Součástí podkladů pro elektronické hlasování byly také informace o činnosti za období od do Výsledky elektronického hlasování: SR schvaluje zadávací dokumentaci pro realizaci užší soutěže o návrh projektu Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník v následujícím rozsahu: Oznámení o soutěži Kvalifikační dokumentace 1

2 Výzva k podání návrhů Soutěžní podmínky (včetně příloh) Jmenování poroty Jmenování komise pro posouzení kvalifikace Bylo přijato 9 hlasy PRO usnesení.. SR bere na vědomí výsledky elektronického hlasování SR č. 3/ Veletrhy a prezentační akce Ve sledovaném období se TO KS účastnila následujících veletrhů: Infotour a cykloturistika, Hradec Králové, Personální zajištění: Lenka Černohousová, Ing. Zdeňka Křížková MTT Wroclaw, Wroclaw Personální zajištění: Arnošt Juránek Další aktivity: Prezentace na akci Cihelna 2011 (stánek) Prezentační akce Východních Čech v informačním centru na Staroměstském náměstí v Praze prezentace TO KS proběhne dne EDEN - podání přihlášky do soutěžen - návštěva finálových destinací zástupci MMR a dalších odborný subjektů (14.3.) - zveřejnění finalistů: Turistická oblast Králický Sněžník Śnieźnik, Mikroregion Kahan, Orlické hory a Podorlicko, Slovácko, Žatecko - vyhlášení vítěze Baťův kanál / Slovácko Dosavadní dopady účasti v soutěži: - vydání tiskových zpráv o finalistech soutěže - tisková konference mediální centrum Orbis - Panelová prezentace Žofínské ekonomické fórum zaslány podklady (připravuje se) - Navázání spolupráce s agenturou CzechTourism, MMR - Odborný seminář v Mediálním centru Orbis (23.6. samostatný bod jednání) Slavnostního vyhlášení a tiskové konference se zúčastnili Richard M.Sicha a Marek Bartoš K projednání: Na přípravu přihlášky do soutěže byla schválena objednávka společnosti Králická rozvojová s.r.o. s následující odměnou: Bez finálového umístění: Kč+ DPH 2

3 3. místo Kč+ DPH 2. místo Kč + DPH 1. místo Kč + DPH Králický Sněžník o.p.s. dosáhl finálového umístění, bylo však vyhlášeno pouze první místo, další finalisté jsou již bez stanového pořadí. K diskuse je stanovení výše odměny za finálové umístění. SR schvaluje v souladu s objednávkou na přípravu přihlášky do soutěže EDEN 2011 odměnu za provedené dílo ve výši Kč. (tj Kč / základ za přípravu přihlášky bez finálového umístění Kč - odměna za finálové umístění) 1.4. Fond mikroprojektů Byla opětovně podána žádost o dotaci do fondu mikroprojektů na akci: Rozšíření portálu TO KS - S Termín konání monitorovacího výboru (schválení projektů) - červen Další postup realizace projektu v případě schválení žádosti o dotaci bude projednán návazně Vizitkovníky V roce 2011 došlo k částečné obměně vlastníků vizitek, distribuovaných v systému vizitkovníků. Současně je navrhována následující změna v umístění vizitkovníků: - odebrání vizitkovníku na nádraží v Králíkách - umístění vizitkovníku v IC v Žamberku a v hostinci Býčí roh (Polsko) Návrh: nabídka vizitek i pro další vhodné subjekty /provozovatele turistických cílů v dojezdové vzdálenosti TO KS (např. Areál Pod Černým lesem Žamberk, Medvědí jeskyně, atd.). SR souhlasí se změnou umístění vizitkovníků a s rozšířením subjektů zapojených do propagace v systému vizitkovníků Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník Aktuální informace: Schválení projektu k financování: Aktuální informace: - schválení ručitelského závazku města Králíky a otevření úvěru na předfinancování projektu 3

4 Realizace výběrových řízení: VŘ Stav 001/ Komunikační mix Ukončeno Fakturace z uzavřené smlouvy: po podpisu dohody o poskytnutí dotace Splatnost: již uhrazeno Stav: proplaceno, vyúčtováno v rámci 1 ŽOP ( 002/ Zpracování žádosti a SEH 003 / Zpracování krativního návrhu a Aplikace 004 / Zpracování Logo Manuálu 005 / Monitoring a vyhodnocení kampaně 006 / Zabezpečení odborných služeb pro řízení DS KS o.p.s. 007 / Dodavatel výběrových řízení 008 / Dodávka marketingové kampaně 009 / Projektový management Ukončeno Fakturace z uzavřené smlouvy: po podpisu dohody o poskytnutí dotace Splatnost: již uhrazeno Stav: proplaceno, vyúčtováno v rámci 1 ŽOP Sloučeno s VŘ 008 Stav: VŘ plánovano Schváleno usnesení pro přípravu VŘ Ukončeno Fakturace: kvartálně, první platba již vyúčtována Splatnost: 90 dnů Stav: Fakturace k (uhrazeno, vyúčtováno), Fakturace (ve splatnosti), další fakturace dnů splatnost+ Ukončeno: Fakturace: Fakturace proběhne až po ukončení VŘ Stav VŘ: VŘ v režimu užší soutěž o návrh probíhá. Dne proběhlo otevírání žádostí o účast a posouzení kvalifikace. Žádost o účast podal pouze jeden uchazeč, kterému byla zaslána výzva k doplnění kvalifikace. V případě řádného doplnění kvalifikace bude uchazeči zaslána výzva k podání návrhu. Ten bude následně hodnotit odborná porota. Vzhledem k tomu, že bude podán pouze jeden návrh bude jednání poroty omezeno pouze na konstatování, zda návrh vyhovuje (bude s uchazečem zahájeno JŘBÚ), nebo nevyhovuje => zrušení VŘ a jeho znovuvyhlášení. Ukončeno Fakturace: 31.7., 31.1., 31.7., 31.1., 31.7., Splatnost: + 90 dnů Změny projektu: Změna finančního plánu v návaznosti na termín první ŽOP. Financování: Pro financování projektu byl otevřen úvěr (ČS a.s.) zaručený ručitelským závazkem města Králíky. Doposud bylo z úvěru čerpáno celkem Kč a to v rámci splatných závazků z 1 ŽOP. 4

5 První žádost o platbu byla podána dne Platba byla schválena dne V rámci podané žádosti o platbu nedošlo k žádnému krácení. Dalším termín podání žádosti o platbu je stanoven na Dále bude harmonogram plateb aktualizován v návaznosti na uzavřenou smlouvu s dodavatelem marketingové kampaně (optimalizace termínů v návaznosti na jednotlivé vlny kampaně). Další postup realizace projektu: - Ukončení výběrového řízení na dodávku Marketingové kampaně (předpokládaný termín realizace JŘBÚ je stanoven na ½ července konec srpna) - Realizace VŘ na zajištění monitoringu kampaně (součinnost s dodavatelem kampaně, konzultace, korektury, ) - Podání žádosti o platbu č. 2 ( dnů) vyúčtování fakturace na činnost destinačního managementu (fa a 30.6.) - Zahájení realizace marketingové kampaně (kreativní zpracování, aplikace) září listopad - Zahájení první vlny kampaně listopad Činnost IC v Evropském domě Činnost IC v Evropském domě probíhá průběžně. Na období červenec / srpen je předpokládáno posílení personálního obsazení IC na 2 osoby (větší návštěvnost, dovolené). K schválil Pardubický kraj nový systém certifikace informačních center PK. Certifikace je jednou z podmínek pro získání dotace na činnost informačního centra. Nový systém je navázán na certifikaci prováděnou Asociací turistických informačních center. Tuto certifikaci dále upravuje o specifické podmínky PK (geografické umístění IC v Pardubickém kraji, otvírací doba, ). Aktuálně se proto IC v Evropském domě seznamuje s podmínkami udělení certifikace a připravuje se na recertifikaci ve vztahu k ATIC a dále k Pardubickému kraji. Dále proběhl dne závoz propagačních materiálů do informačních center v Hanušovicích, starém Městě a do Polska (Stronie Slaskie, Ladek Zdroj, Bystrzyca Klouzka, Miedzylesie). V návaznosti na jednání s IC je doporučeno rozšíření nabídky umístění vizitkovníků i do těchto informačních center. 5

6 Informace o stavu materiálů v IC: Aktivní dovolená mapa A5 - CZ, 137 ks (potřeba dotisk) Aktivní dovolená mapa A5 - PL, ks Rodinná dovolená mapa A5 - CZ - 82 ks (potřeba dotisk) Králický Sněžník - A4 - CZ ks (dotisk 2010 fond mikroprojektů) Králický Sněžník - A4 - ANJ ks Králický Sněžník - A4 - PL ks (dotisk 2010 fond mikroprojektů) Králický Sněžník - A4 - D ks (potřeba dotisk) Králický Sněžník nabídka pro školy 5 080ks Z podzemí až k nebesům ks Z uvedeného přehledu je zřejmé, že největší zájem je o imagový katalog Králický Sněžník rozdistribuován celý náklad v českém a německém jazyce pořízení z projektu ROP, nyní probíhá distribuce dotisku z Fondu mikroprojektů a dále o tématické mapy Aktivní dovolená a Rodinná dovolená. K projednání: řešení dotisku materiálů fond mikroprojektů (85% x 15%) Pan Harnych požádal o zaslání informace o vývoji návštěvnosti webových stránek TO KS. Průběžné i kvartální vyhodnocování. Pan Tóth upozornil, že na webových stránkách nejsou zveřejněny zápisy z roku SR požádala o nacenění dotisku tiskovin na příští řádné jednání SR. SR bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období a výhled činnosti na další období. 2. Výroční zpráva, audit V květnu 2011 proběhl audit hospodaření společnosti Králický Sněžník o.p.s. SR bere na vědomí informace o výsledcích auditu společnosti. 6

7 Ing. Danielová následně seznámila přítomné s účetní závěrkou a výroční zprávou za rok 2010 (oba materiály byly zaslány v podkladech pro jednání SR) SR schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu za rok Novela zákona o OPS V souladu s novelou zákona o OPS byla zahájena jednání s JUDr. Lenkou Deverovou o krocích směřujících k harmonizaci stávajících dokumentů a organizační struktury OPS v souladu s novelou zákona o OPS č. 231/2010. Na základě jednání s JUDr. Deverovou je předložen návrh aktualizace zakladatelské smlouvy, který: - Harmonizuje zakladatelskou smlouvu s aktuální právní úpravou - Odstraňuje neplatná ustanovení (např. ustanovení o členství v ops) - Zpružňuje možnost hlasování a jednání zakladatelů (hlasování per rollam, přijetí usnesení ¼ hlasů, atd.) JUDr. Deverová okomentovala navržené změny a dále odpověděla na dotazy členů SR. Následně byl projednán také návrh na funkci ředitelky OPS. Do funkce byla navržena paní starostka Jana Ponocná, která v souladu s tímto návrhem projednání ukončení členství ve SR se zastupitelstvem města. Volba ředitelky proběhne po ukončení shromáždění zakladatelů. Na závěr bylo projednáno uzavření smlouvy o právní pomoci s JUDr. Deverovou. SR doporučuje shromáždění zakladatelů schválit změnu zakladatelské smlouvy v rozsahu dle přílohy. SR ukládá společnosti Králická rozvojová s.r.o. zajištění dalších kroků pro harmonizaci činnosti OPS se zákonem. SR schvaluje uzavření smlouvy o právní pomoci s JUDr. Lenkou Deverovou a ukládá předsedkyni podpis smlouvy. 4. DALŠÍ 1. Prezentace v Mediálním centru Orbis 7

8 Ing. Vanická informovala o účasti na odborném semináři / workshopu v Mediálním centru Orbis, určenému finalistům soutěže EDEN. Dále Ing. Vanická nabídla účast dalším členům SR. 2. Krajinné integrované plány rozvoje území (KIPR) Ing. Vanická infomovala o připravovaném operačním programu s názvem KIPR, který by se měl vztahovat na území turistické oblasti Králický Sněžník. Operační program je připravován pro programovací období Jana Ponocná Předsedkyně Zapsala: Ing. Ivana Vanická 8

9 USNESENÍ č. 4/2011 ze Správní rady konané dne 13. června 2011 Správní rada bere na vědomí: výsledky elektronického hlasování SR č. 3/2011 zprávu o činnosti za uplynulé období a výhled činnosti na další období informace o výsledcích auditu společnosti Správní rada schvaluje: v souladu s objednávkou na přípravu přihlášky do soutěže EDEN 2011 odměnu za provedené dílo ve výši Kč (tj Kč/základ z a přípravu přihlášky bez finálového umístní Kč odměna za finálové umístění) účetní závěru a výroční zprávu za rok 2010 uzavření smlouvy o právní pomoci s JUDr. Lenkou Deverovou Správní rada souhlasí: se změnou umístění vizitkovníků a s rozšířením subjektů zapojených do propagace v systému vizitkovníků Správní rada ukládá: předsedkyni podpis smlouvy s JUDr. Lenkou Deverovou společnosti Králická rozvojová s.r.o. zajištění dalších kroků pro harmonizaci činnosti OPS se zákonem Správní rada doporučuje: shromáždění zakladatelů schválit změnu zakladatelské smlouvy v rozsahu dle přílohy Jana Ponocná předsedkyně 9