Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 27. listopadu 2013, Praha Přítomni: Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Holec František, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Kleinová Lidmila, Kohoutek Jiří, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Minář Bořivoj, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Stark Miroslav, Šípek Antonín, Wiesner Jan Omluveni: Bartoš Pavel, Dvořák Martin, Dvořák Miroslav, Juračka Zdeněk, Opatrný Vladimír, Škrdlík Miloš, Štefl Michal Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) - omluven Úřad HK ČR: Kupsa Marek, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Vodná Lenka, Kateřina Řehořková, Zelenková Ilona Zapisovatel: Jana Čitarská Ověřovatelé zápisu: Václav Nepraš, Jan Březina Skrutátor: Veronika Chruščová PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Plnění úkolů z předchozích sněmů Hospodářské komory České republiky 4. Informace o nápravných opatřeních Úřadu Hospodářské komory České republiky 5. Prodej budovy BC Freyova 6. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 3Q 2013 6.2. Hospodaření HK ČR za období 01-09/2013 7. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur 8. Návrh Modelu odborného vzdělávání 9. Financování základního a aplikovaného výzkumu činnosti agentury TA ČR 10. Povolební iniciativa HK ČR a rychlé schválení všech zákonných opatření Senátu navržených vládou v demisi Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 11. Závěr 11.1. Revokace usnesení ukončení začlenění Sdružení výrobců kompozitů 11.2. Revokace usnesení ukončení začlenění Svazu plastikářského průmyslu 11.3. Ukončení začlenění Českomoravské asociace dopravního značení Stránka 1 z 5
1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva, za ověřovatele zápisu schvaluje Václava Nepraše a Jana Březinu, za zapisovatele Janu Čitarskou a za skrutátorku Veroniku Chruščovou. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Mgr. Jana Szwarce a Václava Kopfa jako hosty jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. 2. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu prezidenta od minulého jednání představenstva. 3. Plnění úkolů z předchozích sněmů Hospodářské komory České republiky Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0 4. Informace o nápravných opatřeních Úřadu HK ČR Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o průběžných krocích Úřadu Hospodářské komory České republiky ve věci vypořádání nálezů vyplývajících ze závěrů forenzního šetření a posudků advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová a schvalují se ukončené body se společnostmi CIVOP s.r.o., KYMANA s.r.o., IIT CZ s.r.o. a Kevlar s.r.o. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 1 5. Prodej budovy BC Freyova Usnesení 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky tímto schvaluje prodej budovy č. p. 82 a pozemků parc. č. 30/1, 30/2, 30/23, 57, 59, 1925/6, 1928/7 a 2150/21 nacházejících se v katastrálním území Praha - Vysočany ze strany dceřiné společnosti BC Freyova, a.s. Stránka 2 z 5
Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky tímto schvaluje uzavření rezervační smlouvy mezi Hospodářskou komorou České republiky, BC Freyova, a.s. a společností YUGRA ALLIANCE s.r.o., jejímž předmětem je závazek BC Freyova, a.s. k prodeji budovy č. p. 82 a pozemků parc. č. 30/1, 30/2, 30/23, 57, 59, 1925/6, 1928/7 a 2150/21 nacházejících se v katastrálním území Praha - Vysočany, a to za podmínek uvedených v rezervační smlouvě v přiloženém znění. Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky tímto schvaluje následné uzavření kupní smlouvy o prodeji budovy č. p. 82 a pozemků parc. č. 30/1, 30/2, 30/23, 57, 59, 1925/6, 1928/7 a 2150/21 nacházejících se v katastrálním území Praha - Vysočany ze strany BC Freyova, a.s. společnosti YUGRA ALLIANCE s.r.o., a to za cenu 115.000.000,-Kč a za dodržení podmínek obsažených ve výše uvedené rezervační smlouvě. Toto schválení se vztahuje i na další úkony a dokumenty vyplývající z rezervační smlouvy. 6. Zpráva o činnosti Úřadu HK ČR 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 3Q 2013 Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 3Q 2013. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0 6.2 Hospodaření HK ČR za 01-09/2013 Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za 01-09/2013 s proběhlou diskuzí. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0 7. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur a ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR, aby do příštího jednání představenstva Hospodářské komory České republiky předložil návrhy řešení pohledávek a nedoplatků členských příspěvků u jednotlivých složek. Stránka 3 z 5
8. Návrh Modelu odborného vzdělávání Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí kvalifikační model odborného vzdělávání prezentovaný RNDr. Zdeňkem Somrem. Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR zaslat prezentaci modelu členům představenstva s termínem oponentury do 20. 12. 2013. Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá viceprezidentovi RNDr. Zdeňku Somrovi dále pokračovat v přípravách modelu. 9. Financování základního a aplikovaného výzkumu činnosti agentury TA ČR Bez usnesení. 10. Povolební iniciativa HK ČR a rychlé schválení všech zákonných opatření Senátu navržených vládou v demisi Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky a prezidium odsouhlasilo odeslání dopisu na nově zvolené poslance Poslanecké Sněmovny PČR s výzvou ke schválení zákonných opatření, přijatých Senátem PČR a zároveň ke státoprávnímu chování při schvalování státního rozpočtu na rok 2014, a tím zamezení vzniku rozpočtového provizoria, které by mělo negativní důsledky na podnikatelskou sféru nejen v oblasti investic, ale i při čerpání fondů EU. 11. Závěr 11.1 Revokace usnesení ukončení začlenění Sdružení výrobců kompozitů 11.2 Revokace usnesení ukončení začlenění Svaz plastikářského průmyslu Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky revokuje usnesení č. 5 z jednání představenstva Hospodářské komory České republiky ze dne 18. 9. 2013, týkající se vyloučení Sdružení výrobců kompozitů a Svaz plastikářského průmyslu z komorové sítě z důvodu neplnění podmínek. Stránka 4 z 5
11.3 Ukončení začlenění Českomoravské asociace dopravního značení Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Českomoravské asociace dopravního značení. Prezident ukončil jednání v 16:50 hodin Zapsala: Ověřili: Předsedající: Jana Čitarská Ing. Václav Nepraš Ing. Jan Březina Petr Kužel, MBA Stránka 5 z 5