Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0
O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita 6 1.4. Prezentace a spolupráce s veřejností 7 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 7 2.1. Počty zaměstnanců, dobrovolníků 7 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 8 3.1. Výnosy 8 3.2. Náklady 8 3.3. Hmotný a nehmotný majetek 8 3.4. Finanční majetek 9 3.5. Pohledávky a závazky 9 3.6. Dotace a investice 9 4. KONTROLNÍ ČINNOST 9 4.1. Plán kontrolní činnosti 9 4.2. Hodnocení kontrolní činnosti 9 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 9 6. ZÁVĚR 10 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení AMICITIA Typ organizace: nestátní nezisková organizace Sídlo: Sukova 49/4, Brno IČ: 22859373 Bankovní spojení Fio banka a.s. Číslo účtu: 2600135821/2010 IBAN: CZ7020100000002600135821 SWIFT: FIOBCZPPXXX Kancelář pro veřejnost: Sukova 49/4, Brno E-mail: info@amicitia-brno.cz Webové stránky: www.amicitia-brno.cz Statutární orgán: Vera Vivien Lattenberg, DiS. Telefon: +44 7879249507 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sdružení AMICITIA je dobrovolná zájmová organizace působící nejvíce v oblasti Brna a celém Jihomoravském kraji. Posláním organizace je umožnění dostupnosti a přístupu ke stejně kvalitnímu vzdělávání po celém území České republiky a to zejména pomocí vytváření bezbariérového prostředí pro aktivní získávání vědomostí a osobní výměnu zkušeností. Sdružení AMICITIA bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 11. 8. 2010. Změna sídla byla zaregistrována Ministerstvem vnitra dne 19. 7. 2011. V souladu se změnou legislativy v roce 2014 se Sdružení AMICITIA stalo spolkem. Hospodaření organizace bylo vyrovnané, v roce 2014 činily celkové výnosy 13 tis. Kč, rezervy 17 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 26 tis. Kč. 1.1. SLUŽBY KLIENTŮM Klientům jsou poskytovány služby vzdělávací, organizační a výchovné. Pro poskytování informací klientům je otevřena kancelář v centru Brna. Otevírací doba kanceláře je zajištěna dobrovolníky. Klientům byla umožněna účast na akcích pořádaných spolkem. Jednalo se o akce projektu Cesty za poznáním a projektu Relaxuj s námi. 2
Členská základna v roce 2013: Muži Ženy Celkem 1 4 5 Počet členů zůstal v roce 2014 zachován. K 31. 12. 2014 měl spolek celkem 5 členů a průměrný věk členů v roce 2014 byl 36 let. Klienti se účastnili aktivit, jako jsou výlety, vycházky a výtvarné dílny. Přehled akcí uskutečněných v roce 2014: Projekt Cesty za poznáním 1 výlet Jednalo se o výlet pro členy se zajištěním individuální péče certifikovaného průvodce. Výlet do Pobaltí 3
1 vycházka Jednalo se o jarní procházku kolem brněnské přehrady. Procházka kolem přehrady 1 přednáška Jednalo se o přednášku z Cest po Pobaltí. 4 Pobaltí
Projekt Relaxuj s námi E-lekce Začali jsme poskytovat on-line lekce kreslení. K jejich šíření používáme náš E-Z zpravodaj. Lekce 5 - Akvarel Ostatní akce U příležitosti výročí založení Sdružení Amicitia byl uspořádán letní Výroční piknik. Výroční piknik 5
Vydavatelská činnost Spolek vydává elektronický E-Z zpravodaj s informacemi o své činnosti a pořádaných akcích. V roce 2014 byl tento zpravodaj rozšířen o lekce kreslení, které patří do projektu Relaxuj s námi. Ve zpravodaji lze najít i tipy na výlety a další události v Jihomoravském kraji. Vychází 12 čísel za rok. Evidujeme rostoucí zájem, nyní máme více jak 100 odběratelů. 1.2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je klientům poskytována na akcích, které sdružení pořádá. Provoz kanceláře a kvalita služeb byly v roce 2014 zajištěny místopředsedou zakládající členkou spolku. Služby průvodce a lektora zajišťovali dobrovolníci podle potřeb klientů. Skladba klientů v procentech: Cesty za poznáním Relaxuj s námi Ostatní akce Senioři (včetně ZTP) 10% 30% 50% Výdělečně činní 60% 70% 50% Studenti 30% 0% 0% Vzdělávání pracovníků probíhalo dle individuálních potřeb jednotlivců. 1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování Náklady Výnosy Průměr/měsíc Průměr/měsíc 2,5 1,08 Komentář Výnosy činily průměrně 1000,- Kč za měsíc díky darům a příspěvkům. Rezervy z předchozího roku činily 17 tis. Kč. Celková výše nákladů je spojena s provozem kanceláře. Projekt Cesty za poznáním Rozběhnutý projekt se zaměřil zejména na poskytování služeb členům a podporu jejich zájmů. Kapacita projektu je přizpůsobena možnostem dobrovolníků, kteří zajišťují jednotlivé akce. Projekt Relaxuj s námi Hlavní činnost projektu se přesunula do oblasti online vzdělávání, což je v souladu s původním záměrem spolku. 6
1.4. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V rámci plného využití kapacity kanceláře se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o poskytovaných službách. Využíváme k tomu tištěné i elektronické materiály a pro tyto účely vytvořené webové stránky www.amicitia-brno.cz. Veřejnost informujeme jednak elektronickou rozesílkou, jednak fyzicky roznesenými letáky. Pro účely prezentace používáme pozvánky, letáky, internetové stránky, tisk a digitální videozáznamy o uskutečněných akcích. Vytvořili jsme maskota sdružení žirafu Aminku, která informuje o akcích příznivce na virtuálních sítích. Ke kontaktu veřejnosti s členy spolku dochází na akcích, které pořádáme. Každý měsíc rozesíláme elektronický E-Z zpravodaj s fotodokumentací průběhu akcí. V současné době evidujeme více jak 100 odběratelů. Rozšířili jsme obsah zpravodaje o e-lekce kreslení a články z různých míst Evropy. Spolupráce se školami Studenti vysokých škol spolupracovali s naším spolkem formou dobrovolné činnosti. 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DOBROVOLNÍKŮ Počty zaměstnanců V roce 2014 neměl spolek vlastní zaměstnance. Činnost byla zajišťována dobrovolníky. Počty dobrovolníků Počet Plán Skutečnost Z toho ZPS Průměrný 3 2 0 Přepočtený 3 2 0 Evidenční 3 2 0 Skutečný počet aktivních dobrovolníků byl 2. Na činnosti spolku se aktivně podíleli také předseda a místopředseda, plánovaný počet pracovníků byl proto překročen. Kvalifikační struktura pracovníků Vzdělání Muži Ženy Počet celkem Základní 0 0 0 Střední s maturitou 0 2 2 Vysokoškolské 1 1 2 7
3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY VÝNOSY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Tržby za vlastní výkony 0 0 0 Tržby z prodeje služeb 0 0 0 Přijaté členské příspěvky 0 0 0 Přijaté příspěvky (dary) 13 13 100 Provozní dotace 0 0 0 Celkem 13 13 100 Hospodářský výsledek v tis. Kč Rok 2013 Náklady celkem 26 Výnosy celkem 13 Hospodářský výsledek 0 Komentář V roce 2014 byl dosažen vyrovnaný hospodářský výsledek. K pokrytí nákladů bylo využito rezerv z předchozího roku. 3.2. NÁKLADY NÁKLADY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Spotřeba materiálu 6 6 100 Spotřeba energií 5 5 100 Ostatní služby 15 15 100 Mzdové náklady 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 Úroky 0 0 0 Daň z příjmů 0 0 0 Celkem 26 26 100 Komentář Prostředky pro rok 2014 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem. 3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet v tis. Kč Stav k 31. 12. 2014 (028) Drobný hmotný majetek 3 Celkem 3 Komentář Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. 8
3.4. FINANČNÍ MAJETEK Finanční účet v tis. Kč Stav k 31. 12. 2014 (221) Bankovní účet 4 Celkem 4 3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Závazky v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 Zaměstnanci 0 Celkem 0 Komentář Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky hradí. 3.6. DOTACE A INVESTICE V roce 2014 spolek nečerpal žádné dotace ani neprobíhala žádná investiční akce. 4. KONTROLNÍ ČINNOST 4.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmět kontroly Termín Odpovídá Kontrola hospodaření pololetně předseda Inventarizace (majetek) ročně rada Inventarizace (pokladní hotovost) pololetně místopředseda 4.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhala zejména na úrovni vnitřního kontrolního systému. Zhodnocení výsledků kontrol Systém kontroly je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na prevenci a průběžnou kontrolu a důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými operacemi. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné nedostatky. 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2014 Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2014 podle platných předpisů. Fyzická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla k 31. 12. 2014. Fyzická inventarizace pokladní hotovosti proběhla k 31. 12. 2014. 9
6. ZÁVĚR Rok 2014 byl dalším rokem existence Sdružení AMICITIA jako právnické osoby. Naše organizace se dostala do povědomí veřejnosti, o čemž svědčí zvýšená účast a zájem o akce. Členská základna je stabilní s věkovým průměrem 36let. Provoz organizace je spojen s náklady na kancelář a organizování akcí pro klienty, kteří potřebují pomoc druhých osob, aby přes svůj věk či zdravotní znevýhodnění mohli plnohodnotně žít. Členové spolku se tak snaží zajistit kvalitní a aktivní využití volného času pro nejširší veřejnost. Vzájemné setkávání je pro obě strany přínosné. 10