Zápis zjednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR koané dne 06.02.2008 V Praze - Nupacích 1. Účast Ke dni konání Valné hromady má SČS 20 platících členů, minimální poet hlasujících členů zajišťujících usnášeníschopnost je 11. Valné hromady se účastní 15 členských firem (celkem 16 osob) o Tři společnosti jsou zastoupeny na základě plných mocí o Za čtyři společnosti se dostavili dva zástupci Listina přítomných je uložena v archivu SČS Omluveni z účasti jsou firmy (a jejich zástupci) o Jurki-Hayton (Chorváthová) o ETK (Zobínová) o Automega (Husinecký) Celková účast na jednání Valné hromady odpovídá 75% členské základny, Valná hromada je usnášeníschopná 2. Jednání Valné hromady Úvod, schválení programu Zpráva o činnosti SČS v roce 2007 (přednáší Ivan Indráček) o Významné aktivity v roce 2007 (jde o projekty, které SČS realizovala v roce 2007 nebo dříve a v roce 2007 byly ukončeny Obrana platnosti zákona o pohonných hmotách Podání stížnosti na chování CCS (poplatky za akceptaci fleetových karet) Vyhláška o technicky zdůvodnitelných úbytcích pokračování jednání s MPO a dalšími subjekty o vydání oficiálního výkladu, jednoznačně vyjímajícího čerpací stanice z působnosti této vyhlášky Konference SČS Další aktivity jsou zmíněny ve Zprávě o činnosti Zpráva o hospodaření SČS v roce 2007 (přednáší Ivan Indráček) Zpráva o revizi účetnictví za rok 2007 (přednáší Jan Mlejnek) o Výsledek revize: bez závad Porovnání rozpočtu 2007 se skutečným stavem čerpání finančních prostředků o Proti předpokladu (schválenému rozpočtu) ve výši 372T čerpáno pouze 184T o Komentář Běžné režijní náklady = v limitu, oproti roku 2006 byly dokonce poníženy o cca 30% Rozvoj informací I (výroba a úpravy webové prezentace, poplatky) = rozpočet kapitoly byl v roce 2007 výrazně nižší, než v roce 2006. Počítalo se pouze s náklady na běžné poplatky a drobné úpravy. I tak zůstaly náklady na 40% rozpočtu Rozvoj informací II (správa a aktualizace webu) = rozpočet byl oproti roku 2006 navýšen. Čerpáno však bylo dokonce méně, než v roce 2006. Mimo jiné I proto, že kancelář si aktualizaci webu zajišťovala částečně vlastními silami (=zdarma) Konzultace a právní porady = opět vůbec nečerpáno
Placená reklama a veletrhy = symbolická účast na Autotec 2007 a výstavní panel na Petrol-Award 2007 byly SČS poskytnuty zdarma. Položka nečerpána Jednání SČS a pracovních skupin = využito pouze na náklady VH 2007 UPEI členství = čerpáno přesně podle předpokladů UPEI = účast na konferencích = čerpáno pouze z 56%. Náklady jsou nižší, než obvykle, protože část obvyklého programu v Berlíně byla poskytnuta hostitelskou asociací zdarma a v Bruselu se zástupce SČS zúčastnil pouze jednoho dne jednání Rezerva = nečerpána Konference SČS 2007 = čerpáno pouze 60% položky. Jde pouze o účetní záležitost nájem za konferenční sál byl účtován přímo sponzorovi (Slovnaft). Původní předpoklad byl takový, že SČS dostane sponzorský dar a bude hradit náklady na sál samo. Tak se stalo, že částka cca 25.000 neprošla vůbec účetnictvím Vratky půjček prozatím neprovedeno. Půjčky budou vraceny podle schváleného rozpočtu SČS 2007 = 50% zůstatku ročního rozpočtu, to jest 60.000 Kč Rozhodčí řízení = v roce 2007 skončilo se ziskem 12.248,- Kč (provedení jednoho řízení). Tento příjem ještě podlehne dani z příjmů Členství v HK = nebylo rozpočtováno, při sestavování rozpočtu se nepředpokládalo, že se podaří jednání o členství dokončit a kolik bude případný poplatek činit. Bylo však uhrazeno může být účtováno z položky rezerva Plány pro rok 2008 o Po diskusi byly upřesněny tyto klíčové projekty (uvedeny v náhodném pořadí) Pokračování ve sporu s CCS u ÚOHS Pokračování je podmíněno prostudováním závěrů ke kterým dospěl ÚOHS Nové webové stránky Priorita je dána využití redakčnímu SW nabídnutému k použití HK ČR nebo jinému cenově výhodnému řešení Maximální využití možností, které nabízí HK ČR Zjednodušení přenosu informací z HK ČR členům SČS Aktivní účast na připomínkování zákonů, které se nás týkají, na půdě HK ČR Aktivní účast na Autotec 2008 a PetrolSummit 2008 Dokončení vyhlášky k technologickým úbytkům Ochrana před negativním dopadem sloučení OMV a MOL na trh Programy školení obsluhy ČS V plné verzi pouze při zajištění dotačních finančních zdrojů z EU Ve zjednodušené verzi na základě požadavků členů SČS Boj proti daňovým únikům na území ČR Kontrola kvality paliv Rozpočet SČS na rok 2007 (přednáší Ivan Indráček) o upřesňující komentář k některým bodům běžné režijní náklady 20T = navýšení je dáno tím, že za některé administrativní činnosti se bude nově platit (např. administrativa spojená s rozhodčím řízením ) rozvoj informací I. 20T v roce 2008 předpokládáme zásadní obměnu webu (pravděpodobně na platformě poskytnuté HK ČR)
rozvoj informací II. 15T prostředky vyhrazené na pravidelnou správu a aktualizaci webu osobní náklady. Oproti roku 2007 sníženo na reálnou úroveň. konzultace a právní porady ponecháno na běžné výši placená reklama 10T předpokládána účast na Autosalon 2008 a Petrol Summit 2008 jednání pracovních skupin SČS 30T. Mírně sníženo po zkušenosti z roku 2007, kdy se žádná pracovní skupina nesešla členství UPEI 107T. Zvýšeno v souvislosti se zvýšením standardních poplatků UPEI na 4T EUR UPEI účast na konferencích 50T. Ponecháno na běžné úrovni, dopředu nelze předpokládat s poskytnutím prostor zdarma Rezerva 20T ponecháno na obvyklé výši Částečná vratka půjček za rok 2007 byl vytvořen kladný výsledek v úrovni 120T, podle schváleného rozpočtu bylo na vratky použito 50% z této částky, tedy 60T. Stejný model je zachován I pro rok 2008 Rozhodčí řízení očekávaný příjem 30T Kč. Objem bude závislý na přísunu případů k řešení Členství v HK 10T. Odhadnutá výše, která se určí přesně až v závislosti na počtu členů SČS k 31.12.2008 Stanovení členských příspěvků na rok 2008 o schváleny stejné poplatky jako v roce 2007 = 13T základ + 1T za každou provozovanou čerpací stanici, maximální výše 20T Úpravy ve složení představenstva o Ivo Husinecký odstoupil z funkce člena představenstva SČS o Petr Madurkay byl zvolen novým členem představenstva o Petr Madurkay odstoupil z funkce člena Rozhodčí komise o Ivo Husinecký byl zvolen členem Rozhodčí komise Ostatní informace a diskuse o Informace o událostech kolem zákona o PHM divoké novely v parlamentu stav novely o situace kolem nových smluv CCS ÚOHS ukončil šetření se závěrem, že nedošlo k poškození hospodářské soutěže o Informace o záměrech státu v oblasti biopaliv o Veletrh Stacja Paliw (Ivan Indráček) veletrh se koná ve Varšavě v květnu 2008. SČS je opět čestným patronem veletrhu. Zájemci o účast se ozvou kanceláři o diskuse o efektivitě prodeje vysoce aditivovaných pohonných hmot 3. Usnesení Valná hromada SČS 1. schvaluje a. zprávu o činnosti SČS v roce 2007 tak, jak byla přednesena (viz příloha zápisu VH) (hlasování pro - zdržel se proti :15-0-0) b. zprávu o hospodaření SČS v roce 2007 tak, jak byla přednesena (viz příloha zápisu VH ve dvou částech = Finance SČS 2007 a Plnění rozpočtu 2007) (15-0-0) c. revizní zprávu účetnictví za rok 2006 tak, jak byla přednesena (viz příloha zápisu VH) (15-0-0) d. rozpočet pro rok 2008 v podobě, která byla předložena Valné hromadě (viz příloha zápisu) (15-0-0) e. výši členských poplatků pro rok 2008 v podobě : i. 13.000,- Kč základní poplatek ii. plus 1.000,- Kč za každou provozovanou čerpací stanici
iii. maximální výše příspěvku byla stanovena na 20.000,- Kč (to znamená, že členové s více než 12 čerpacími stanicemi budou platit pouze 20.000,- Kč) (15-0-0) f. úpravu stanov SČS v podobě, která byla předložena představenstvem SČS (15-0-0) g. podobu nového loga SČS (15-0-0) h. výši členských příspěvků, které bude SČS hradit organizacím, ve kterých je samo členem (15-0-0) i. personální změny v Představenstvu a Rozhodčí komisi i. odvolává Iva Husineckého z funkce člena Představenstva (15-0-0) ii. odvolává Petra Madurkaye z funkce předsedy a člena Rozhodčí komise (15-0-0) iii. volí Petra Madurkaye členem Představenstva (15-0-0) iv. volí Iva Husineckého členem Rozhodčí komise (14-0-1) 2. ukládá a. kanceláři dokončit formální kroky začlenění SČS jako oborového společenstva do Hospodářské komory ČR a začít využívat služeb HK tak, aby z nich měli prospěch členové SČS b. kanceláři zajistit pravidelnou aktualizaci webových stránek SČS do aktuálního stavu a zajistit jejich pravidelnou aktualizaci c. kancelář zvýšit úsilí při náboru nových členů SČS d. kanceláři pokusit se získat prostředky na úhradu členství v UPEI ze zdrojů MPO e. kanceláři pokračovat v možné spolupráci se sítí prodejen COOP f. kanceláři začlenit nezávislé distributory LPG jako zvláštní skupinu do SČS g. kanceláři zaregistrovat upravené znění stanov v podobě jejich plného znění u Ministerstva vnitra ČR h. kanceláři - u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat podobu nového loga SČS i. kanceláři - připravit konečné verze použití loga SČS zejména i. na totemech ČS ii. na dveřích ČS iii. na stojanech ČS iv. na dopravní technice v. jako dodatek vizitek a hlavičkových papírů j. kanceláři v tisku (jak denním tak odborném) informovat o změně loga SČS k. představenstvu dále jednat o možnosti zahájit program odborného školení zaměstnanců čerpacích stanic l. představenstvu po konsultacích s ČOI a ÚPM vytvořit informační materiál o metodice kontroly paliv obsahující biosložky a upozornit členy SČS na úskalí těchto kontrol m. členů rozhodčí komise - dostavit se na příští jednání představenstva a provést volbu předsedy Rozhodčí komise 3. vyzývá a. opětovně všechny členy, aby pro komunikaci s kanceláří a mezi sebou samými využívali v maximální míře internet b. členské firmy SČS, aby s nabídkou členství v SČS oslovili své zákazníky, kolegy, obchodní partnery c. členy, aby při řešení konkrétních problémů trhu využívali SČS, případně pracovní skupiny vytvořené ke konkrétním tématům d. členy, aby využili svých odborných kontaktů a vyjádřili se k případnému pokračování sporu o výši poplatků CC Su ÚOHS e. členy, aby zvážili možnost zajištění společného školení obsluhy čerpacích stanic a informovali o svém zájmu představenstvo
Usnesení Valné hromady bylo schváleno v poměru hlasů 13-0-0 Zapsal : Ivan Indráček, 06.02.2008 Společenství čerpacích stanic ČR, o.s. Riedlova 919, 468 61 Desná III IČO 65265157 tel. 483384999 info@scscr.cz ČSOB Jablonec n/n fax 483383333 www.scscr.cz č.ú. 162804335/0300