Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice, Nádražní 218, I : 16343409, zápis v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Brn, odd. B, vl.. 417 II. III. Místo a datum konání valné hromady Velké Opatovice, Nádražní 218, u ebna administrativní budovy spole nosti, úterý 12.05.2015 od 09:00 hodin. Po ad jednání (program) valné hromady 1. Zahájení a volba p edsedy valné hromady 2. Volba orgán valné hromady 3. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti spole nosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice za rok 2014 4. Zpráva p edstavenstva o ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení a.s. za rok 2014 a návrh na rozd lení zisku 5. Zpráva dozor í rady v etn seznámení s výrokem auditora 6. Schválení ro ní ú etní záv rky a rozd lení zisku 7. Koncepce podnikatelské innosti na rok 2015 8. Diskuse 9. Záv r IV. edseda valné hromady Ing. František Hloušek V. Zapisovatel JUDr. V ra Ková ová VI. Ov ovatel zápisu Ing. František Hloušek VII. Osoby pov ené s ítáním hlas (skrutáto i) Ing. Milan Weigel Ivana Hrazd rová VIII. ast akcioná na valné hromad Z celkového po tu 757 400 akcií bylo na valné hromad zastoupeno 734 358 (734 382) akcií, což p edstavuje 96,96 %, takže valná hromada byla podle ust. 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích schopna se usnášet a zp sobilá ke všem úkon m, které jí podle zákona a stanov p íslušejí. Valná hromada byla svolána dopisy pozvánkami zaslanými všem akcioná m na adresy sídla nebo bydlišt, uvedené v seznamu akcioná dne 10.4.2015, tedy v zákonem stanovené lh nejmén 30 dn p ed konáním valné hromady.
Sou asn byla od 10.4.2015 pozvánka na valnou hromadu uve ejn na na internetových stránkách spole nosti www.mslz.cz a www.pd-refractories.cz. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu byla na internetových stránkách uve ejn na ro ní ú etní záv rka a výro ní zpráva za rok 2014, jejíž sou ástí je zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku. Text pozvánky tvo í p ílohu. 1 a listina p ítomných s informacemi o zastoupení na valné hromad p ílohu. 2 tohoto zápisu. P ílohou. 3 je výpis z obchodního rejst íku vedeného u Krajského soudu v Brn odd. B, vl. 417 ze dne 12.5.2015. Seznam akcioná- je p ílohou. 4 tohoto zápisu. IX. Projednávání jednotlivých bod po adu jednání a rozhodnutí valné hromady k nim Ad 1: Na úvod p edseda dozor í rady Heinz-Jürgen Preiss-Daimler pozdravil p ítomné a p edal slovo p edsedovi p edstavenstva. Z pov ení p edstavenstva a.s. zahájil jednání valné hromady p edseda p edstaventva Ing. Tomáš Kožoušek a ídil valnou hromadu do doby zvolení jejího p edsedy. Prohlásil, že valná hromada byla ádn svolána uve ejn ním pozvánky na internetových stránkách spole nosti a zasláním pozvánek akcioná m uvedeným v seznamu akcioná na adresu jejích sídla nebo bydlišt ve lh nejmén 30 dní ed konáním valné hromady. P ivítal p ítomné a zajistil volbu p edsedy valné hromady aklamací. Zvolený p edseda valné hromady, výrobní editel a.s. pro oblast Dinasu Ing. František Hloušek pak p evzal ízení dalšího pr hu valné hromady, P ivítal akcioná e, p edsedu dozor í rady a další leny dozor í rady a leny p edstavenstva. P ipomenul po ad jednání (program) valné hromady a upozornil akcioná e na vhodnost písemné formy diskusních p ísp vk, dotaz a p ipomínek na formulá ích vydávaných p i prezenci a vydal bližší pokyny ke zp sobu hlasování. Ad 2: P edseda valné hromady Ing. František Hloušek p ednesl návrh p edstavenstva a.s. na personální obsazení dalších orgán valné hromady a vyhlásil 1. hlasování. V 1. hlasování potvrdila valná hromada svého p edsedy a zvolila své ostatní orgány tak, že z 734 358 p ítomných hlas ve všech p ti otázkách hlasovalo ano všech 734 358 hlas, tj. 100 %. Valná hromada p ijala usnesení: Valná hromada volí p edsedou valné hromady Ing. Františka Hlouška, zapisovatelkou JUDr. V ru Ková ovou, ov ovatelem zápisu Ing. Františka Hlouška a osobami pov enými s ítáním hlas (skrutátory) Ing. Milana Weigela a Ivanu Hrazd rovou. Výsledky 1. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk a formulá em hlasovacího lístku. 1 tvo í p ílohu. 5 tohoto zápisu. Ad 3-5: len p edstavenstva Ing. Stanislav Dvo ák p ednesl Zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice spole nosti v roce 2014, kterou valná hromada vzala na v domí a která je p ílohou. 6 a též je pod nadpisem Zhodnocení roku 2014 uvedena na str. 10-15 (b. 1-7) Výro ní zprávy za rok 2014, tj. p ílohy. 10 tohoto zápisu. edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek p ednesl Zprávu p edstavenstva o 2
ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení a.s. za rok 2014 a návrh na roz- lení zisku, která je p ílohou. 7 a též je uvedena na str. 16-17 (b. 8) a na str. 30-32 (ú etní záv rka v nezkráceném rozsahu) Výro ní zprávy za rok 2014, tj. ílohy. 10 tohoto zápisu. lenka dozor í rady Ing. Vladislava Bomberová p ednesla Zprávu dozor í rady a seznámila p ítomné s výrokem auditora. Také tuto zprávu vzala valná hromada na domí a tato zpráva je uvedena na str. 34-35 Výro ní zprávy za rok 2014, tj. ílohy. 10 tohoto zápisu. Na dotaz k p edneseným materiál m, který vznesl Ing. Bohumil Hála, zástupce akcioná e MSLZ property, s.r.o., odpov l Ing. Tomáš Kožoušek. Doslovné zn ní dotazu akcioná e v etn odpov di tvo í p ílohu. 11 tohoto zápisu. Ad 6: Ad 7: P edseda valné hromady Ing. František Hloušek vyhlásil 2. hlasování, v n mž valná hromada schválila ro ní ú etní záv rku za rok 2014 a rozd lení zisku tak, že z 734 382 p ítomných hlas hlasovalo ano všech 734 382 hlas, tj. 100 %. Valná hromada p ijala usnesení: Valná hromada schvaluje p edloženou ro ní ú etní záv rku spole nosti k 31.12.2014 a návrh p edstavenstva na rozd lení zisku za rok 2014. Výsledky 2. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk a formulá em hlasovacího lístku. 2 tvo í p ílohu. 8 tohoto zápisu. P edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek p ednesl informaci o koncepci podnikatelské innosti spole nosti na rok 2015 základní východiska a cíle roku 2014. Nikdo z akcioná nem l dotazy i p ipomínky. Koncepce podnikatelské innosti na rok 2015 Základní východiska a cíle roku 2015 tvo í p ílohu. 9 tohoto zápisu a je též uvedena na str. 19-23 Výro ní zprávy za rok 2014, tj. p ílohy. 10 tohoto zápisu. Ad 8-9: Každý z p ítomných akcioná obdržel p i presenci Výro ní zprávu za rok 2014, která tvo í p ílohu. 10 tohoto zápisu. edseda dozor í rady p. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler konstatoval, že p es mnohá úskalí máme za sebou dobrý rok. Ujistil akcioná e, že nadále bude podporovat dlouhodobé investice. Pod koval všem spolupracovník m za p íkladnou a sv domitou práci, v etn práce o sobotách a dále pod koval zejména p edstavenstvu a.s. a celému vedení spole nosti za pracovní úsilí, které vedlo k tomuto výsledku a všem pop ál hodn zdraví. edseda p edstavenstva Ing. Tomáš Kožoušek pod koval p edsedovi dozor í rady za jeho slova ocen ní práce vedení spole nosti a jejího managementu, pop ál mu hodn dalších podnikatelských úsp ch a pevné zdraví. Akcioná m pod koval za ú ast na dnešní valné hromad. edseda valné hromady Ing. František Hloušek konstatoval, že program valné hromady byl vy erpán. Pod koval všem, kte í se podíleli na její p íprav a zdárném pr hu, akcioná m pod koval za ú ast na dnešní valné hromad a jednání ádné valné hromady ukon il v 10.25 hodin. 3
Velké Opatovice 26.05.2014 Svolavatel valné hromady: Ov ovatel zápisu: Ing. Tomáš Kožoušek v.r. edseda p edstavenstva Ing. František Hloušek v.r. Zapisovatel: JUDr. V ra Ková ová v.r. 4
Seznam p íloh k zápisu o ádné valné hromad konané dne 12.5.2015 1. Pozvánka na valnou hromadu ze dne 8.4.2015 2. Listina p ítomných na valné hromad dne 12.5.2015 s informací o zastoupení akcií 3. Výpis z obchodního rejst íku ze dne 12.5.2015 4. Seznam akcioná 5. Výsledky 1. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk s hlasovacím lístkem. 1 6. Zpráva p edstavenstva o podnikatelské innosti a.s., o stavu jejího majetku a obchodní politice a.s. za rok 2014 7. Zpráva p edstavenstva o ro ní ú etní záv rce a o výsledcích hospoda ení za rok 2014 a návrh na rozd lení zisku 8. Výsledky 2. hlasování s informací o po tu hlasovacích lístk s hlasovacím lístkem.2 9. Koncepce podnikatelské innosti na rok 2015 10. Výro ní zpráva z rok 2014 11. Dotazy a p ipomínky akcioná v etn odpov dí 5