Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00 Místo konání: Způsob svolání: Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161 Valná hromada SPŘ byla svolána podle článku stanov 12, čl.8 Pozvánka byla členům rozeslána poštou, mailem a byla umístěna na webových stránkách SPŘ. Dne 3.3.05 proběhla ještě jedna mailingová akce s cílem připomenutí termínu konání VH. Přítomni: Program: (viz. JPG přílohy č. 1,2,a 3 soubory SPR_VH_050311_prezence_cast1.jpg, SPR_VH_050311_prezence_cast2.jpg, SPR_VH_050311_prezence_cast3.jpg) 1/ Zahájení, dohoda o programu 2/ Volba pracovních komisí mandátové, volební, návrhové 3/ Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období a plnění Usnesení minulé Valné hromady ze dne 24.9.2004 4/ Mezinárodni aktivity SPŘ 5/ Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu 6/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období 7/ Revizní zpráva 8/ Volba nového výboru 9/ Volba nové revizní komise 10/ Návrh rozpočtu SPŘ na rok 2005 11/ Různé Program vychází ze schváleného usnesení minulé Valné hromady. Valná hromada byla volební, členové byli vyzváni odevzdat kandidátky do výboru a revizní komise, tyto byly vystaveny na webových stránkách, kandidovat bylo možné i na místě. SPR_VH_050311_zapis.doc 1/7
Průběh: V 10:00 nebyl přítomný dostatečný počet členů pro zahájení řádné valné hromady ( 19, čl. 4), proto bylo zahájení posunuto na 10:10. Valná hromada byla zahájena v 10:10 hod. s počtem 21 členů. Tito označili valnou hromadu za usnášeníschopnou. Bylo konstatováno, že hlasování bude probíhat prostou většinou přítomných členů. Časový průběh: Body: 1/ Zahájení, představení programu p. Hajkr Seznámení s agendou (viz. PDF Příloha č.4 - SPR_program_VH_050311_v5.pdf) Změna pořadí bodů: bod č.7 bude předsunut za bod 2. Program VH byl jednohlasně schválen. 2/ Volba pracovních komisí p. Nováková Návrhová komise: p. Hačkajlová, p. Řezníčková všichni pro Mandátová komise: p. Havlík, p. Johnová všichni pro Volební komise: p. Jelen, p. Janeček všichni pro 7/ Revizní zpráva p. Roubíček Revizní zprávu vypracoval p. Roubíček a p. Müller, přednesl p. Roubíček. Nedostatky obsažené v revizní zprávě z VH 09/2004 byly odstraněny. P. Roubíček kandiduje do revizní komise. (viz. JPG Příloha č.5: SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg) SPR_VH_050311_zapis.doc 2/7
3/ Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období a plnění Usnesení minulé Valné hromady ze dne 24.9.2004 p. Hajkr Zpráva byla přednesena ve strukruře obsažené v PDF Příloze č.7: SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf Schválený návrh plánu činností SPŘ na období říjen 04 březen 05: (viz. PDF Příloha č.6: SPR plan cinnosti do brezna 2005.v1.pdf) - Dokončit IPMA validační proces (referuje p. Chlupatý) - Realizovat outsourcing na DNV (historii a očekávané přínosy přednesl p. Chlupatý: nárůst zájemců, lepší marketing, vyšší kvalita x vyšší cena; smlouva podepsána na 2 roky, 1.3.2005 vstoupila v platnost) - Zpracovat nové marketingové materiály (budou vytvořeny společně s DNV do: 30.06.2005) - Kongresové aktivity (přednesl p. Hajkr (viz. PDF Příloha č.8: SPR_zprava_kongresy_2004_v1.pdf) - Zahájit práce související s přistoupením k akci IPMA Award (p. Chlupatý: aktivovat firmy, které by se přihlásily) (viz. PDF Příloha č.9: SPR_DNV_IPMA_AWARD.pdf) - Podílet se na revizi ICB/NCB (IPMA vyhodnotila, porovnala s PMI; vyhlášen projekt na revizi ICB + aktualizace a revize vlastního národního) - Zpráva k sekcím (p. Nováková: Výstavbová sekce od 09/04 do 03/05, narostl zájem o certifikaci ze strany stavebních firem) 4/ Mezinárodni aktivity SPŘ p. Hajkr p. Lacko vyvíjí aktivity v prostředí VŠ; všeobecně není akcí tolik, kolik by jich mohlo být doplnění p. Nováka: zpráva není vyčerpávající, poskytovali jsme i odbornou záštitu; existovaly i akce, které jsme odmítli; nedaří se nám vybudit aktivní činnosti členské základny; legislativa: projektový manager není v kvalifikačním standardu p. Hajkr vyzval k aktivitě členů 5/ Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu p. Vřešťál Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu byla prezentována ve struktuře uvedené v Příloze č. 10: Presentace_CO_pro_VH_11-3-05.pdf a rovněž reflektovala stav přezkumu Systému jakosti (viz. Příloha č.11: Zprava_CO_5- prezkum_sj_2004.pdf). SPR_VH_050311_zapis.doc 3/7
6/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období p. Chlupatý přednesl p. Chlupatý (viz. Příloha č.12: SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf a Příloha č.13: Zprava o hospodareni_2004.pdf ) Účastníci VH zprávu o hospodaření schválili. Kontrola plnění Usnesení minulé VH (p. Hajkr): 1. faktury splněno 2. smlouva s DNV splněno + řádně běží od 1.3.2005 3. uzavřít hospodaření viz. další bod 4. konání VH 03/2005 splněno 5. publikovat cíle splněno 6. bod byl zamítnut 7. plán činnosti rozhodnuto, že konferenci SENET nebudeme pořádat 8. finanční plán viz. další bod 9. a) časové normy assessorů zohledněno b) zastoupení ve vrcholných orgánech IPMA probíhá průběžně SWOT (p. Hajkr) Co se podařilo? Výbor se 13x setkal, webové stránky mají důstojnou podobu (díky AIT, p. Novák), záštita nad tréninkem Euro Projektových Manažeru, smlouva s DNV, validace ISEC Co se nepodařilo? Zapojit členy do činnosti, uspořádat národní konferenci, chybí marketing.strategie + materiály, zvýšit počet členů, více odborných sekcí než jen Výstavba, více kontaktů ve veřejné správě (kdo má kontakty zásobovat nový výbor podněty), více spolupracovat v rámci Senet se SK, vědecká komise + certifikační rada, certifikační proces (málo testovacích sad, termíny ), aktivněji zapojit YPMG do činnosti SPŘ Co nás ohrožuje? Konkurence, nenastartování procesu certifikace s DNV, neobhájení validace IPMA Kde jsou příležitosti? Standard IPMA ve vazbě na certifikaci jako povinný kvalifikační předpoklad PM v ČR; odborné sekce a jejich rozvoj; veřejná správa; evropské projekty; YPMG SPR_VH_050311_zapis.doc 4/7
Plán činností na odbdobí březen 2005 až březen 2006 (p. Hajkr) (viz. Příloha č.14: SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf) - Validace - DNV - Marketing - Kvalita zkoušejících - Mezinárodní aktivity - Revize ICB - Účast na IPMA - Prosazovat certifikaci ve státní správě - Spolupráce s organizacemi podobného zaměření - Zahájit zveřejňování nejlepších zkušeností z oblasti PM (navrhl p. Novák) Účastníci VH navržený plán po kratší diskusi a doplnění schválili ve verzi tak, jak je uvedena v příloze č.14. Mandátová komise přezkoumala, zda všichni přítomní mají volební právo (člen, zaplacený příspěvek). Přítomno 22 účastníků, všichni mají volební právo. Za jednoho korporátního člena byli přítomni původně 2 zástupci, 1 zástupce z důvodu duplicity zastoupení opustil VH a nevolil. Korespondenčně hlasovalo 7 členů SPŘ, všichni oprávněni volit. 8/ Volba nového výboru Představení kandidátů (á 3 min.): Czadek, Chlupatý, Novák, Nováková, Staníček (pro nemoc nepřítomen, přednesl p. Hajkr), Vřešťál, Petráček 9/ Volba nové revizní komise Kandidáti: Chalupa, Roubíček 10/ Návrh rozpočtu SPŘ na rok 2005 (p. Chlupatý) Rozpočet byl prezentován ve struktuře obsažen v Příloze č.15: FinPlan2005_prehled.pdf a Příloze č.16: FinPlan2005.pdf. Účastníci VH rozpočet schválili bez výhrad. 11/ Různé: p.novák Jiří podá informace o aktivitách SPŘ, které vystaví na webových stránkách fakulty za účelem propagace PM. Chlupatý: podání vysvětlení k výši členských příspěvků. Novák Igor: výzva k účasti a podpoře marketingu akce Top 10 Systémovývch integrátorů. SPR_VH_050311_zapis.doc 5/7
Hlasování: Návrh usnesení Valné hromady: p r o proti zdržel se 1. Valná hromada schvaluje prezentovaný Rámcový plán činností 2005 (viz. Příloha č. 14:SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf) 19 0 0 Termín do: příští VH 2. Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise 19 0 0 (viz. Příloha č.5: SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg Termín do: příští VH 3. Valná hromada schvaluje Finanční plán na rok 2005 20 0 1 (viz. Příloha č.15:finplan2005_prehled.pdf a Příloha č.16: FinPlan2005.pdf Termín do: příští VH 4. Valná hromada ukládá CO, aby odměny zaměstnanců CO pro přihlášky došlé do 28.2.2005 byly vyplaceny dle ceníku 2004 Odpovídá: CO SPŘ? Termín do: Ihned 5. Valná hromada ukládá výboru SPŘ svolat řádnou valnou hromadu Termín do konce 03/2006 6. Valná hromada ukládá zpracovat ve spolupráci s DNV nové marketingové materiály (viz. bod č. 3 programu VH: Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období - příloha SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf) Termín do: 30.06.2005 7. Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období (viz. bod č. 6 programu VH: Zpráva o SPR_VH_050311_zapis.doc 6/7
hospodaření SPŘ za uplynulé období Příloha č.12: SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf a Příloha č.13: Zprava o hospodareni_2004.pdf) schváleno,.všichni pro Výsledky voleb: Nový výbor SPŘ: Chlupatý, Staníček, Czadek, Nováková, Novák Nová revizní komise SPŘ: Chalupa, Roubíček (viz Příloha č.17: SPR_zapis_volebni_komise.jpg) Poděkování za účast, závěr Zapsal: Romana Řezníčková, Ludmila Hačkajlová Dne: 12.03.2005 Ověřil: Josef Hajkr Dne: 01.04.2005 Přílohy: Příloha č.1: Příloha č.2: Příloha č.3: Příloha č.4: Příloha č.5: Příloha č.6: Příloha č.7: Příloha č.8: Příloha č.9: Příloha č. 10: Příloha č.11: Příloha č.12: Příloha č.13: Příloha č.14: Příloha č.15: Příloha č.16: Příloha č.17: SPR_VH_050311_prezence_cast1.jpg SPR_VH_050311_prezence_cast2.jpg SPR_VH_050311_prezence_cast3.jpg SPR_program_VH_050311_v5.pdf SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg SPR plan cinnosti do brezna 2005.v1.pdf SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf SPR_zprava_kongresy_2004_v1.pdf SPR_DNV_IPMA_AWARD.pdf Presentace_CO_pro_VH_11-3-05.pdf Zprava_CO_5-prezkum_SJ_2004.pdf SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf Zprava o hospodareni_2004.pdf SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf FinPlan2005_prehled.pdf FinPlan2005.pdf SPR_zapis_volebni_komise.jpg SPR_VH_050311_zapis.doc 7/7