MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE PROGRAM MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA: 1. Schválenie rokovacieho poriadku, voľba komisií 2. Odovzdanie osvedčení novým členom združenia 3. X. medzinárodná konferencia KOBD video, spätná väzba a ostatné aktivity v roku 2016 4. Čerpanie rozpočtu za rok 2016 5. Návrh aktivít na I. polrok 2017 a XI. medzinárodná konferencia KOBD 6. Manuál komplexnej obnov BD prezentácia a nové doplnené vydanie, 7. I. zmena rozpočtu na rok 2017, 8. Legislatíva návrhy zmien a odporúčania, 9. Diskusia 10. Návrh uznesenia z VZ Kočovce, 12.1.2017 Mimoriadne VZ 2017 Strana 1

Úvod a otvorenie rokovania VZ prezident 1) Schválenie programu, rokovacieho poriadku a voľba komisií rokovania a) schválenie programu rokovania prezident b) schválenie rokovacieho poriadku výkonný predseda c) voľba pracovných komisií výkonný predseda d) informácia o uznášania schopnosti VZ výkonný predseda VZ sa bude počas rokovania riadiť Stanovami a rokovacím poriadkom Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva V súlade s rokovacím poriadkom združenia boli do pracovného predsedníctva VZ zvolení nasledovní riadni členovia: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD; Ing. Miroslav Vereš, Pavol Hlušek, Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD., Peter Fekete, V súlade s rokovacím poriadkom združenia boli do návrhovej komisie VZ zvolení nasledovní riadni členovia : V súlade s rokovacím poriadkom združenia boli do mandátovej komisie VZ zvolení nasledovní riadni členovia : Mimoriadne VZ 2017 Strana 2

2) Odovzdanie osvedčení novým členom združenia Novými členmi Združenia po splnení podmienok a v súlade s ustanovením 3 Stanov sa v roku 2017 stali nasledovné spoločnosti: GMR GAS, s.r.o. zastúpená Romanom Bedřichom, KEMA Stavebné materiály, s.r.o. zastúpená Ing. Radoslavom Machom, Noví členovia dostanú na VZ od prezidenta a výkonného predsedu osvedčenia o riadnom členstve. Celkový prehľad členov združenia nájdete na obálke tohto materiálu. 3) X. medzinárodná konferencia KOBD video a spätná väzba a ostatné aktivity združenia v roku 2016 X. medzinárodná konferencia KOBD sa už štandardne skladá z ôsmich sekcií a v nich je zakomponovaných celkom 46 odborných príspevkov. V nadväznosti na spätnú väzbu od účastníkov minuloročnej konferencie a po skúsenostiach z minulých ročníkov a dohovore na januárovom valnom zhromaždení sme sústredili svoju pozornosť najmä do marketingu a jasných pravidiel: a) určené limity pre partnerov /počet účastníkov/ v závislosti na zvolenej partnerskej hladine, b) nižšie ceny konferenčného poplatku pre cieľovú skupinu o 10 /osobu a voľný vstup pre jedného z vedúcich predstaviteľov ZSVB na Slovensku, SZBD a ZBHS, c) podmienená účasť komerčných spoločností partnerstvom minimálne v hladine reklamný partner, d) angažovanie cieľovej skupiny účastníkov prostredníctvom členov a oficiálnych partnerov úhrada ich konferenčného poplatku, e) prihlasovanie účastníkov výlučne elektronicky s cieľom zefektívniť a zlacniť nábor a súčasne zabrániť manipulácii a uprednostňovaniu nahlásených účastníkov, f) zavedenie jednotného dizajnu už od začiatku roka 2016 na všetky dokumenty súvisiace s konferenciou, g) rýchla a efektívna komunikácia s partnermi a účastníkmi, h) všetky odborné, aj organizačné záležitosti sme zabezpečovali výlučne vo vlastnej réžii a do procesu prípravy nebol zaangažovaný prípravný, ani organizačný výbor, i) snaha o maximálne dodržiavanie schváleného harmonogramu prác, j) zborník konferencie bude k dispozícii účastníkov v klasickej tlačenej forme, ale tiež v elektronickej na štýlovom USB, Mimoriadne VZ 2017 Strana 3

k) diskusia je opäť zaradená po každej odbornej sekcii, l) zrušili sme večerné diskusné fóra a umožnili účastníkom využiť bezplatný vstup do wellnessu ešte pred večerným rautom, Výsledok uvedených zásad priniesol do procesu prípravy ale aj do výsledku svoje kvalitatívne hodnoty. X. medzinárodná konferencia KOBD sa zapíše do histórie ako ďalší významný medzník v aktivitách združenia. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ ŠFRB pán Ing. Juraj Kurňavka. Aktívne sa na podpore konferencie podieľali 2 hlavní generálni partneri, 1 generálny partner, 17 partnerov, celkom 41 vystavovateľov, 17 reklamných partnerov a 3 mediálni partneri. Celkový počet prihlásených účastníkov dosiahol číslo 368. V súvislosti s účasťou je obzvlášť potešujúce, že sa nám prijatými opatreniami podarilo dosiahnuť stav, kedy cieľová skupina je zastúpená výraznejšie, ako komerčné firmy: komerčné firmy počet 49 (38 %), počet účastníkov 161 cieľová skupina počet 69 (53 %), počet účastníkov 163 inštitúcie a organ. výbor počet 12 (9%), počet účastníkov 44 Vo všeobecnosti platí, že od začiatku marketingovej kampane bol záujem o účasť na konferencii nadštandardný. Spätná väzba od účastníkov konferencie je v prílohe č. 4 a video o konferencii bude prehrané počas rokovania. V nasledovnom prehľade sú uvedené zorganizované podujatia v roku 2016, ktoré odborne i organizačne zabezpečovalo združenie alebo sa ho aktívne a prezentačne zúčastnilo: Valné zhromaždenie členov združenia - 14.1.2016 Kočovce, Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 14.-15.1.2016 Kočovce, Príprava, zbieranie a spracúvanie podkladov pre súťaž Najlepšie obnovený bytový dom roku 2015. január až február 2016, Účasť na prípravných výboroch CONECO 2016 január až marec 2016, 24. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2016 7.-11.3.2016 Ľubovnianske kúpele, Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy BD 17.3.2016 Bratislava, Vyhodnocovanie podkladov a práca hodnotiteľskej komisie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2015 marec 2016, CONECO RACIOENERGIA 2016 - Bratislava 6.4. - 9.4.2016 stánok združenia v rámci poradensko-konzultačného centra s možnosťou prezentovať svoje výrobky a služby pre všetkých členov združenia, Mimoriadne VZ 2017 Strana 4

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2015 v rámci programu spoločného vyhlasovania víťazov a ocenení udeľovaných za CONECO 2016 7.4.2016. Vypracovanie projektu a jeho zaregistrovanie na PSS, a.s. - nový ročník súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016 DOMEXPO Nitra stavebný veľtrh 14.-16.4.2016 Nitra Odborné sympózium so ZSVB na Slovensku - 27.-28.4.2016 Košice Firemná akcia SGCP divízia Weber Terranova 6.5.2016 Bratislava Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy BD 10.5.2016 Dunajská Streda Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy BD 11.5.2016 Hlohovec Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy BD 31.5.2016 Brezno Firemná akcia Lukystav 9.-10.6.2016 Dunajský Klátov Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy BD 20.6.2016 Žiar nad Hronom Odborné sympózium so ZSVB na Slovensku - 21.6.2016 Banská Bystrica Odborno-spoločenské stretnutie členov združenia 21.-22.6.2016 Sielnica Návrh, rokovania a podpísanie zmluvy o mediálnej spolupráci pri odbornej konferencii s JAGA group, s.r.o. august 2016, Medzinárodná konferencia Tepny domu /Rehau, s.r.o./ 26.-27.9.2016 Brno 20. výročie založenia ZSVB na Slovensku 30.9-1.10.2016 Silenica Odborné sympózium so ZSVB na Slovensku 10.-11.10.2016 Trnava Manuál komplexnej obnovy bytových domov zostavovanie a redakčná príprava október a november 2016 Príprava a odborno-organizačné zabezpečovanie X. medzinárodnej konferencie KOBD marec až november 2016, Mimoriadne VZ 2017 Strana 5

4) Čerpanie rozpočtu za rok 2016 Skutočný vývoj čerpania rozpočtov za roky 2012 až 2016 znázorňuje tabuľka v prílohe č.1 Grafický prehľad vývoja výnosov za roky 2012 až 2016 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Ostatné príjmy Semináre, konferencie a stretnutia Medzinárodná konferencia Príjem z členských príspevkov 0 2012 2013 2014 2015 2016 Grafický prehľad vývoja nákladov za roky 2012 až 2016 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Nákup hmotného a nehmotného majetku Členské platforma Budovy pre budúcnosť Webová stránka Semináre a odborno spol. stretnutia Medzinárodná konferencia Reklama Čerpanie rozpočtu za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 znázorňuje tabuľka v prílohe č.2 Mimoriadne VZ 2017 Strana 6

Grafický prehľad podielu príjmov od partnerov konferencie podľa jednotlivých sekcií odborného programu: Prehľad partnerských príspevkov 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I. sekcia II. sekcia III. sekci IV. sekcia V. sekcia VI. sekcia VII. sekcia VIII. sekcia 5) Návrh akcií a aktivít na I.polrok 2017 a XI. medzinárodná konferencia KOBD a) XI. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov 22.-24. november 2017, b) Novoročná kapustnica združenia 12.-13.1. 2017 Kočovce c) Organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie bytových domov v rámci súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016 január až marec 2017, d) CONECO RACIOENERGIA 2017 poskytovanie poradensko konzultačných služieb účastníkom vo vlastnom stánku s ponukou pre členov združenia aktívne sa zapojiť a využiť bezplatnú príležitosť na svoju prezentáciu a reklamu 22.- 25.3.2017, e) Pódiové prezentácie v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2017 priamo v poradensko-konzultačnom centre 22.-25.3.2017, f) Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže "Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016" - Hala A0 alebo EXPO klub 23.3.2017, g) Organizovanie odborných seminárov po regiónoch Slovenska v troch cykloch: o január až február 2017 o apríl až jún 2017, o august až september 2017, Mimoriadne VZ 2017 Strana 7

h) Organizovať odborno-spoločenské stretnutie pre členov Združenia 25.- 27.6.2017 - Sielnica i) Organizovať tri sympózia v spolupráci so ZSVB na Slovensku v troch rôznych regiónoch Slovenska /východ, západ, stred/, j) Rozvíjať služby pre členskú základňu a verejnosť /webová stránka, printové média, právna poradňa,.../, k) Rozšíriť počet členov združenia, l) Pripraviť projekt alebo grant na získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov v rámci zverejnených výziev, m) Pokračovať v spolupráci s PSS, a.s. a časopisom Správca bytových domov pri vyhlasovaní a vyhodnocovaní súťaže Najlepšie obnovený bytový dom roku 2016, n) Organizovanie firemných dní, seminárov alebo iných podujatí na požiadanie zo strany členskej základne, 6) Manuál komplexnej obnov BD prezentácia a nové doplnené vydanie, - Doplnenie obsahu o nové príspevky, - Financovanie z vlastných zdrojov a s podporou ŠFRB, - Distribúcia a zverejnenie, 7) Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2017 Predkladaný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2017 vychádza z rozpočtu a jeho čerpania za rok 2016. Štruktúra položiek rozpočtu je rozšírená a ponúka lepší prehľad o výnosových aj nákladových položkách. Celkovo navrhujeme vyrovnaný rozpočet vo výške 146000 na príjmovej aj výdavkovej časti. 8) Legislatíva návrhy zmien a odporúčania Workshop zameraný na súčasnú legislatívy s cieľom pomenovať problémové oblasti a navrhnúť spôsob riešenia prostredníctvom iniciovanej zmeny. 9) XI. medzinárodná konferencia KOBD 2017 uskutoční sa 22.-24.11.2017 v Grand hoteli Permon návrh odborných sekcií, podtitulu a programovej štruktúry 10) Diskusia 11) Návrh uznesenia z mimoriadneho VZ 2017 Mimoriadne VZ 2017 Strana 8

UZNESENIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZDRUŽENIA PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV, KONANÉHO 12. JANUÁRA 2017 V KOČOVCIACH Valné zhromaždenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov (ďalej len združenie ) I. VOLÍ pracovné predsedníctvo a v zložení: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD; Ing. Miroslav Vereš, Pavol Hlušek, Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. mandátovú komisiu:. návrhovú komisiu v zložení:... II. SCHVAĽUJE: a) Výsledky hospodárenia združenia za 1. až 12. mesiac 2016, b) Rámcový návrh akcií a aktivít na rok 2017, c) I. zmenu rozpočtu združenia na rok 2017, d) Programovú štruktúru, odborné sekcie, a podtitul XI. medzinárodnej konferencie KOBD 2017, e) Zmenu obsahovej štruktúry Manuálu komplexnej obnov BD, Mimoriadne VZ 2017 Strana 9

III. BERIE NA VEDOMIE: a) Správu o činnosti a hospodárení združenia za rok 2016, b) Informáciu o prijatí nových členov združenia, c) IV. UKLADÁ: a) Podbanské, 12. januára 2017 Schválil: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.... Ing. Miroslav Vereš... Predseda návrhovej komisie:... Príloha č.1 prehľad o čerpaní rozpočtov za roky 2012 až 2016 Príloha č.2 podrobné čerpanie rozpočtu za roky 2015 až 2016 Príloha č.3 návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2017 Mimoriadne VZ 2017 Strana 10

ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV VÝVOJ ČERPANIA ROZPOČTOV ZA ROKY 2012 až 2016 (v ) Príloha č.1 P.č. VÝNOSY 2012 2013 2014 2015 2016 1 Príjem z členských príspevkov 21700 26100 28500 34200 38400 2 STAV PEŇAZÍ 59729 50166 46003 34925 44471 3 Medzinárodná konferencia 64151 67497 79775 88938 94087 4 v tom účastnícky poplatok 17542 19826 23593 25090 23080 5 zborník 1163 1473 1890 1650 1400 6 komerčné príspevky 45446 46198 54292 62198 69607 7 Odborno-spoločenské stretnutie členov 4361 8 Semináre, konferencie a školenia 4408 5850 1770 8410 6477 9 Reklama 792 792 792 792 10 Ostatné príjmy vrátane úrokov 22 6 5 10 0 11 Výnosy celkom 91074 100245 110841 131558 144117 P.č. NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 2016 12 Zasadnutia valného zhromaždenia 280 13 Zasadnutia predsedníctva 80 14 Odborno-spoločenské stretnutie členov 6882 15 Prevádzková réžia 27290 31039 35006 38708 43914 16 v tom: nájom a energie 854 905 1006 868 908 17 mzdy, odmeny, odvody, dane, 16888 21009 28158 27180 33578 18 telefón, fax a internet 1464 1489 1445 1492 1418 19 cestovné náhrady /PHM, 4000 909 2595 3515 5461 20 poštovné 481 326 64 126 174 21 reprezentačné 1342 1761 234 1689 306 22 spotrebný materiál a služby 2127 4506 1338 3663 1868 23 poplatky a dane banke 134 134 166 175 201 24 Reklama a Manuál 3588 4244 4366 8718 4502 25 Medzinárodná konferencia 46245 51486 54152 62754 76424 26 v tom: služby hotela 25327 28878 35441 29280 35659 27 polygrafické práce 10058 4315 1998 6572 4785 28 odmeny a honoráre a odvody 9347 16582 14271 15972 17668 29 prevádzkové náklady 1512 1712 2441 3533 3533 30 reklama 9891 31 Semináre 7559 11142 11612 10483 8740 32 V tom: priestory, občerstvenie, tombola 1298 4502 3855 3704 2535 33 odmeny, mzdy 3867 1262 3733 4180 3619 34 prevádzkové náklady 2394 5378 4024 2599 2585 35 Webová stránka 262 279 296 256 56 36 Členské platforma Budovy pre budúcnosť 0 0 0 2000 4000 37 Nákup hmotného a nehmotného majetku 1001 812 0 602 235 38 Náklady celkom 85945 99001 105711 123576 144832 39 Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 5129 1245 5131 7981-714 Mimoriadne VZ 2017 Strana 11

ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV ČERPANIE ROZPOČTU 2015 a 2016 Príloha č.2 Rok 2015 Rok 2016 P.č. VÝNOSY Rozpočet Stav k 31.12. Rozpočet Stav k 31.12. 1 Príjem z členských príspevkov 33000 34200 35400 38400 2 Medzinárodná konferencia r.6+r.7+r.8 74200 88938 85200 94087 3 v tom účastnícky poplatok 20000 25090 22500 23080 4 zborník 2200 1650 2700 1400 5 komerčné príspevky - partneri 52000 62198 59000 69607 6 Odborno-spoločenské stretnutia členov 4000 4361 7 Rozpustený prebytok hospodárenia 14000 8 Semináre a prezentácie 4000 8410 12000 6477 9 Dotácie a granty 300 0 10 Reklama 0 792 792 11 Ostatné príjmy vrátane úrokov 100 9,53 100 0,4 12 Výnosy celkom r. 1+r.5+r.9+r.10+r.11+r.12+r.13r.14 111600 131557,53 151492 144117,4 Rok 2015 Rok 2016 P.č. NÁKLADY Rozpočet Stav k 31.12. Rozpočet Stav k 31.12. 13 Zasadnutia valného zhromaždenia 300 300 0 14 Zasadnutia predsedníctva a prípravného výboru 300 300 79,95 15 Odborno-spoločenské stretnutia členov združenia ( Kočovce+Kaskády) 3841,63 6882,11 16 Prevádzková réžia r.20+21+25+29+30+31+32+33+34 36600 38707,52 36700 43913,87 17 v tom: nájom a energie 1000 867,91 1000 908,15 18 mzdy hlav.prac.pomer celkom: r.22+r.23+r.24 27600 27179,71 27600 33577,98 19 v tom: základný plat (plat, odvody zamestnanca, daň - čerp. rezervy na riadnu dovolenku zostatok z r. 2015) 20009,52 20400 24062,55 20 odvody zamestnávateľa - čerpanie rezervy na riadnu dovolenku zostatok z roku 2015 7043,35 6100 8291,56 21 sociálny fond, stravné 126,84 1100 1223,87 22 mzdy ďalší prac. pomer celkom: r.26+r.27+r.28 0 23 v tom: základný plat (plat, odvody, daň) 0 24 odvody zamestnávateľa 0 25 sociálny fond, stravné 0 26 telefón, fax a internet, 1300 1492,37 1500 1417,91 27 cestovné náhrady (PHM, ubytovanie, parkovné) 3000 3514,87 3500 5461,14 28 poštovné 300 125,7 200 173,6 29 reprezentačné 1000 1688,68 1000 306,04 30 spotrebný materiál a služby 2200 3662,88 1700 1868,31 31 poplatky banke a daň 200 175,4 200 200,74 32 Reklama: Reklamné predmety - semináre, veľtrhy, partneri, 3800 4931,38 6000 4501,8 33 z toho: Manuál kvalitnej obnovy BD 0 3000 4501,8 Mimoriadne VZ 2017 Strana 12

34 Medzinárodná konferencia r.38+39+40+41+42+43+44 53600 62754,33 72200 76423,54 35 v tom: služby hotela 30000 29279,64 38000 35658,58 36 víno od externého dodávateľa 0 2311,13 2200 2241 37 korkovné Tatr. čaj a doplatok víno 38 torta s efektmi 400 39 dekorácie hotelov 205,2 40 autodoprava materiálov MT-Permon 0 41 hudobná produkcia - kapely 0 1300 2000 1700 42 polygrafické a grafické práce 7000 6571,88 5000 4785,1 43 odmeny a honoráre, odvody, preddavková daň 15000 15972,13 16000 17667,57 44 prevádzkové náklady (technika, hostesky,...) 1600 3533,33 4000 3874,98 45 reklama a reklamné predmety spolu 3786,22 5000 9891,11 46 z toho: účastníci 1727,61 47 partneri a členovia 2818,54 1925 48 USB kľúče 967,68 1007,4 49 Plakety 2000 50 Šnúrky 331,2 51 Komplimentky 104,88 52 Obaly na visačky 177,6 53 Roll up 82,8 54 Pútač 248,76 55 TV - shot v STV 960 56 Plagáty 247,86 57 Videonahrávky 1050 58 Rámiky na osvedčenia a ozd. papier 28 59 Semináre a prezentácie r.49+r.50+r.53 12000 10482,91 12000 8739,68 60 V tom: priestory, občerstvenie, technika, polygrafia, grafika 4000 3703,51 4000 2535,04 61 odmeny z dohôd celkom: r.51+r.52 8000 4180,03 4500 3619,36 62 v tom: odmeny+daň+odvody zamestnanec 3218,75 3500 2700 63 odvody zamestnávateľa 961,28 1000 919,36 64 prev. náklady (cest. Náhr., ubyt., parkovné, tombola...) 2000 2599,37 3500 2585,28 65 Webová stránka 1500 256,32 1000 56,15 66 Členský príspevok Platforma budovy pre budúcnosť 2000 2000 4000 67 Nákup hmotného a nehmotného majetku 1500 602,27 1500 234,7 68 Náklady celkom r.16 až r.19+r.35+r.37+r.48+r.54+r.55+r.56 111600 123576,36 130000 144831,8 69 Vyrovnanie rozdielu z prebytku hospodárenia +714,4 70 Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 0 7981,17 0 0 71 Daň z príjmov PO 1248,21 72 Hospodársky výsledok po zdanení - zisk 6732,96 Mimoriadne VZ 2017 Strana 13

ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV NÁVRH I. ZMENY ROZPOČTU NA ROK 2017 ( ) Príloha č. 3 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 P.č. VÝNOSY Rozpočet k 31.12 Rozpočet k 31.12. Rozpočet I.zmena 1 Príjem z členských príspevkov 33000 34200 35400 38400 39600 38400 2 Medzinárodná konferencia 74200 88938 85200 94087 83800 82800 3 v tom účastnícky poplatok 20000 25090 23500 23080 22300 22300 4 zborník 2200 1650 2700 1400 2500 1500 5 komerčné príspevky - partneri 52000 62198 59000 69607 59000 59000 6 Odborno-spoločenské stretnutia členov 4000 4361 4500 7000 7 Rozpustený prebytok hospodárenia 14000 14000 8 Semináre a prezentácie 4000 8410 12000 6477 12000 10000 9 Dotácie a granty 300 0 10 Reklama 0 792 792 0 792 11 Ostatné príjmy vrátane úrokov 100 9,53 100 0,4 100 8 12 Výnosy celkom 111600 131558 151492 144117 140000 146000 P.č. NÁKLADY Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rozpočet k 31.12. Rozpočet k 31.12. Rozpočet I.zmena 13 Zasadnutia valného zhromaždenia 300 300 0 300 0 14 Zasadnutia predsedníctva a prípravného výboru 300 300 80 300 150 15 Odborno-spoločenské stretnutia členov združenia 3842 4000 6882 4500 7000 16 Prevádzková réžia 36600 38708 46870 43914 42000 48910 17 v tom: nájom a energie 1000 868 1000 908 1000 1000 18 mzdy hlav. prac. pomer celkom: 27600 27180 31410 33578 33000 33550 19 v tom: základný plat (plat, odvody zamestnanca, dan + čerpanie rezervy na RD zostatok z roku 2016) 20010 22200 24063 24000 24000 20 odvody zamestnávateľa + rezervy na RD 7043 7820 8292 7750 8300 21 sociálny fond, stravné 127 1390 1224 1250 1250 22 mzdy ďalší prac. pomer celkom: 6360 0 6360 23 v tom: základný plat (plat, odvody, daň) 4500 0 4500 24 odvody zamestnávateľa 1580 0 1580 25 sociálny fond, stravné 280 0 280 26 telefón, fax a internet, 1300 1492 1500 1418 1500 1500 27 cestovné náhrady (PHM, ubytovanie, parkovné) 3000 3515 3500 5461 4000 4000 28 poštovné 300 126 200 174 200 200 29 reprezentačné 1000 1689 1000 306 800 400 30 spotrebný materiál a služby 2200 3663 1700 1868 1300 1700 31 poplatky banke a daň 200 175 200 201 200 200 32 Reklamné predmety - semináre, veľtrhy, partneri, 3800 4931 6000 4502 7000 6000 33 z toho: Manuál kvalitnej obnovy BD 0 3000 4502 3000 3000 34 Coneco 2017 2000 Mimoriadne VZ 2017 Strana 14

35 Medzinárodná konferencia 53600 62754 74300 76424 72200 68400 36 v tom: služby hotela 30000 29280 38000 35659 38000 33000 37 víno od externého dodávateľa 0 2311 2800 2241 2500 2200 42 hudobná produkcia - kapely 0 1300 2500 1700 2000 1700 43 polygrafické a grafické práce 7000 6572 5000 4785 5000 5000 44 odmeny a honoráre, odvody, preddavková daň 15000 15972 17000 17668 17000 16500 45 prevádzkové náklady (technika, hostesky,...) 1600 3533 4000 3875 4000 4000 46 reklama a reklamné predmety spolu 3786 5000 9891 5000 6000 47 Semináre a prezentácie 12000 10483 13540 8740 12000 10000 48 V tom: priestory, občerstvenie, technika, polygrafia, grafika 4000 3704 4500 2535 3500 3000 49 odmeny z dohôd celkom: 8000 4180 5000 3619 4500 4000 50 v tom: odmeny+daň+odvody zamestnanec 3219 3500 2700 51 odvody zamestnávateľa 961 1000 919 52 prev.náklady (cest.náhr., ubyt., parkovné, tombola...) 2000 2599 4040 2585 4000 3000 53 Webová stránka 1500 256 682 56 500 540 54 Clenský príspevok Platforma budovy pre budúcnost 2000 2000 4000 4000 0 4000 55 Nákup hmotného a nehmotného majetku 1500 602 1500 235 1200 1000 56 Náklady celkom 111600 123576 151492 144832 140000 146000 57 Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 0 7981 0-714 58 Vyrovnanie rozdielu z prebytku hospodárenia 714 59 Daň z príjmov PO 1248 60 Hospodársky výsledok po zdanení - zisk 6733 Mimoriadne VZ 2017 Strana 15