Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložka 16263, IČ 28083610 po projednání: 1. a/ schvaluje bez připomínek předsedajícího valné hromady..., zapisovatele průběhu jednání 2. a/ schvaluje bez připomínek předložený návrh programu jednání valné hromady 3. a/ schvaluje bez připomínek smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník - místostarosta Návrh zpracoval Ing. Hana Jánová vedoucí odboru Ing. Petr Matoušek - referent
Důvodová zpráva Usnesením rady města Písku č. 128/11 ze dne 10. 3. 2011 byl Ing. Roman Honzík jmenován jednatelem společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o., s účinností od 1. 6 2011. Pro výkon jeho funkce je nutné, aby rada města Písku, jako valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o., schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti příloha č.1. Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti str. 3-5 stránka 2 (celkem 5)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali: Valná hromada Vodárenská správa Písek s.r.o., IČ 28083610, se sídlem Velké náměstí 1, Písek, PSČ 397 01 zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložka 16263, Zastoupená Radou města Písku a Jednatel: Ing. Roman Honzík narozen:... bytem:... Příloha č. 1 Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti: I. S účinností od 1. 6. 2011 se uzavírá tato smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti a to po dobu výkonu funkce jednatele. Místem výkonu funkce je město Písek vč. míst, kde se nachází spravovaný vodohospodářský majetek. Povinnosti jednatele: II. 1. Řídit společnost a plnit obsah úkolů jednatele dle platné zakladatelské listiny společnosti, že bude plnit povinnosti jednatele s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakladatelskou listinou a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutím valné hromady.jednatel je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 2. Jednatel bere na vědomí, že pro výkon funkce jednatele platí zejména příslušné ustanovení obchodního zákoníku a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje společnost informovat o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce jednatele nejsou naplněny. 3. Zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví 4. Vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele. 5. Rozhodovat o použití rezervního fondu. 6. Podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže nastaly zákonné podmínky. 7. Zachovat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetí osobě by mohlo společnosti způsobit škodu. 8. Informovat Město Písek (radu města Písku) jako jediného společníka o hospodaření společnosti. 9. Jednatel se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako statutární orgán společnosti za společnost jednat se třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat. 10. Jednatel je si vědom toho, že je povinen dodržovat omezení jednatelského oprávnění vůči třetím osobám vyplývající ze zakladatelské listiny nebo z dalších vnitřních předpisů společnosti. V případě, že jednatel vnitřní omezení poruší, odpovídá společnosti za vzniklou škodu dle právních předpisů 11. Jednatel je povinen řídit se zásadami a pokyny schválenými jediným společníkem, a to za předpokladu, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskou listinou. 12. Jednatel nesmí jménem společnosti uzavírat smlouvy, kterými by zcizil nebo zatížil nemovitosti v majetku společnosti, smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části či smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku. stránka 3 (celkem 5)
13. Jednatel bude svou funkci vykonávat zásadně v sídle společnosti s tím, že souhlasí s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to podle potřeby na celém území ČR i mimo území ČR. 14. Jestliže došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu zakladatelské listiny do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. III. Jednatel nemůže rozhodovat o věcech, které jsou svěřeny do působnosti valné hromady zákonem nebo zakladatelskou listinou. IV. Jednatel je povinen zajistit, aby smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, měly formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. V. Pro jednatele platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. 65 a 136 obchodního zákoníku a zakladatelské listině společnosti. Jednatel odpovídá za obchodní vedení společnosti. VI. VII. Jednatel plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a vykonává jménem společnosti pracovně právní úkony. VIII. Jednatel může být kdykoli odvolán rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady. Jednatel může kdykoli z funkce odstoupit podle 66, odst. 1 obchodního zákoníku. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat jednateli takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, zakladatelskou listinou a touto smlouvou. Společnost se zavazuje, že poskytne jednateli veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce. IX. Jednateli náleží za každý i započatý kalendářní měsíc trvání funkce jednatele společnosti odměna ve výši Kč. Odměna je splatná podle vnitřního předpisu pro výplatu mezd nejpozději do konce kalendářního měsíce. Mimo výše uvedené měsíční odměny přísluší jednateli roční pohyblivá složka mzdy vázaná na splnění ročního hospodářského výsledku, který je odsouhlasen valnou hromadou. Její výši stanovuje valná hromada společnosti na základě schválení výroční zprávy. Kromě odměny a roční prémie přísluší jednateli i účelně vynaložené náklady prokazatelné a nutné hotové výdaje. Jednatel má právo užívat služební automobil ke služebním i soukromým účelům. Jednatel je povinen vést pečlivou evidenci, rozlišující pracovní a soukromé cesty. Tento nepeněžní příjem bude zdaněn podle platných právních předpisů. Jednatel může využívat i výhod dle vnitropodnikových směrnic v plném rozsahu, který se vztahuje na zaměstnance společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. včetně všech nároků na čerpání dovolené za kalendářní rok v délce pěti týdnů v kalendářním roce. V případě odvolání z funkce jednatele může být jednateli vyplaceno odchodné ve výši 3 násobku měsíční odměny. O vyplacení rozhodne valná hromada, pokud nedošlo k zaviněnému porušení povinností jednatele. Odchodné bude vyplaceno do 30 dnů od data schválení valnou hromadou. stránka 4 (celkem 5)
X. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem společníka, nebo je-li přiznáno v této smlouvě. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. Na právní úkony činěné mezi společností a jednatelem se použijí ustanovení 196 obchodního zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník obdrží jedno vyhotovení. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou. XI. Jednatel vlastnoručně podpisem potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z jednatelské smlouvy vyplývají. Účinnost této smlouvy se stanovuje od 1.6.2011 V Písku dne.. JUDr. Ondřej Veselý starosta města Písek.. Ing. Roman Honzík jednatel Tato smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti byla schválena rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 12.5.2011. V Písku dne... Město Písek JUDr. Ondřej Veselý - starosta stránka 5 (celkem 5)