ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří

ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří konané dne 28.6. 2011 v Ploskovicích na Slovárně od 14.00 hod přítomní: viz prezenční listina 1. Zahájení Ředitel MAS Ing. Jasanský přivítal účastníky VH a sdělil, že VH byla svolána v souladu s jednacím řádem. Konstatoval, že je přítomno 19 členů z 35, tedy nadpoloviční většina, VH je usnášeníschopná. Ke schválení usnesení je třeba 2/3 hlasů přítomných tj. 13. K zápisu z minulého jednání VH nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl schválen. 2. Schválení programu Ing. Jasanský předložil návrh programu dnešního jednání VH. 1) volba pracovních orgánů 2) kontrola plnění usnesení z předchozího zasedání VH 3) zpráva o činnosti za r. 2010 4) zpráva o hospodaření za rok 2010 5) rozpočtové. opatření č. 1/2011, hospodaření 1-5/2011 6) informace o plnění SPL po 4 výzvách MAS 7) přijetí nových členů MAS a ukončení členství 8) organizační záležitosti - informace k výzvě č. 4 - stav členských příspěvků 2011 k 27.6. 11 - činnost kanceláře prosinec 2010 - červen 2011 - jmenování členů SR, DR 9) diskuze 10) Usnesení a závěr Hlasování o schválení programu: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje program dnešního zasedání 1

3. Volba pracovních orgánů návrhová komise : Hana Pawlíková, Alena Vacková, Marie Trnková zapisovatel: Kateřina Tůmová ověřovatelé : Miroslav Kébrt, Marie Cimrová skrutátor: Věra Petrů Hlasování o složení návrhové komise: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Pawlíková, Vacková, Trnková 4. Kontrola plnění usnesení minulé VH Na 10. VH konané dne 14.12. 2010 v Ploskovicích bylo schváleno přijetí obce Prackovice nad Labem jako nového člena MAS. K provedení změn na SZIFu je třeba schválit změnu SPL minimálně v kapitole 2. Základní údaje o území MAS a kap. 4. Analýza území MAS (výměra území, počet obyvatel atd.) Ing. Liška upozornil na nutnost vyčlenění Prackovic z území MAS Serviso, jejímž členem obec Prackovice byla a přičlenění k území MAS České středohoří. Starostka obce Prackovice Mgr. Svobodová prohlásila, že zastupitelstvo obce zrušilo členství v DSO Integro a vystoupilo z MAS Serviso a jeho územní působnosti. V souladu s vnitřními předpisy těchto organizací je však možné odstupující členy vyřadit až k poslednímu dni daného roku. Hlasování o provedení změn v SPL: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje provedení změn v SPL v souvislosti s členstvím Obce Prackovice n.l. v MAS 5. Zprávu o činnosti za rok 2010 - Mgr. Šnýdlová Shrnutí historie vzniku MAS a tvorby interních dokumentů. Tyto dokumenty nebyly do současnosti měněny. Vytyčení základních cílů upravuje SPL, k podrobnějšímu vymezení oblastí dochází prostřednictvím fichí v rámci jednotlivých výzev. V zásobníku projektů jsou nadále některé nerealizované projekty. Členská základna: podnikatelé - 11, NNO - 11, veřejná správa 10, zakladatelé - 3 Hodnocení činnosti MAS: 2

18 uzavřených smluv o spolupráci, není plně využívána komise pro ženy a mládež ani výbor pro přípravu a dozor nad realizací SPL, upozornění na pasivitu některých členů orgánů MAS. Prezentace obsahu výroční zprávy MAS za rok 2010. Tento dokument byl všem členům předem zaslán elektronickou poštou. Vyzdvižení důležitosti členských příspěvků pro MAS, poděkování za platební kázeň. Zhodnocení ekonomické situace - sledována v rámci činnosti SR. Správní rada se sešla 6 x, projednávala vybírání a výši příspěvků, partnerský projekt Oskeruše, jednání s KB ohledně získání úvěru, odstoupení od společného projektu, uzavření smlouvy o úvěru s KÚ, hodnocení MAS a změny v personálním obsazení MAS. Programový výbor se sešel 9x, zejm. v souvislosti s vyhlašováním výzev (zaměření, textace), hodnocení projektů, výběr. Výběrová komise 2x - hodnocení projektů, zpracování seznamu žádostí k podání na SZIF. Dozorčí rada předsedkyně pí. Knobová je velmi aktivní členkou MAS. Monitorovací výbor provedl kontrolu realizace probíhajících projektů, jednání 2x. V r. 2010 realizace 2 výzev, příjem žádostí 1x v rámci výzvy z r. 2009, celkem 27 projektů. Nenaplněné monitorovací indikátory: fiche 2 (plocha nových obnovených prostranství a zeleně), fiche 3 (zřízení muzejních expozicí), fiche 3 a 4 - infrastruktura a služby cestovního ruchu (nízký počet podaných žádostí). Ke konci r. 2010 opakovaně žádáno o úvěr KÚ(povinnost splacení vždy na konci roku). Poděkování všem aktivním členům za činnost a vykonanou práci v r. 2010. Hlasování o schválení zprávy o činnosti za r. 2010: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2010 6. Zpráva o hospodaření za rok 2010 - Ing. Jasanský návrh skutečnost % Roční rozpočet 12 915 537 12 915 537 100,0 Režijní výdaje (7,2 %z roč.rozpočtu) 935 000 871 394 93,2 Rozpočet pro výběr projektů v rámci opatření IV.1.2 11 980 507 12 044 143 100,5 Režijní výdaje dle etap: 1. etapa 1.- 4. měsíc 305 000 307 247 100,7 2. etapa 5.- 8. měsíc 315 000 286 287 90,9 3

3. etapa 9.- 12. měsíc 315 000 277 860 88,2 Celkem 935 000 871 394 93,2 Způsobilé výdaje 1. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 1 975 39,5 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 2 210 44,2 3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 10 000 100,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 1 087 15,5 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 0 0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 10 000 100 7. Osobní a cestovní náklady 240 000 259 685 108 8. Propagace SPL a MAS 5 000 7 400 148 9. Poradenské a odborné služby 13 000 4 890 38 10. Výměna zkušeností a poznatků 0 10 000 0 Celkem 305 000 307247 101 Způsobilé výdaje 2. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 2 567 51,3 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 2 340 46,8 3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 12 500 125,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 6 716 95,9 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 0 0,0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 444 4,4 7. Osobní a cestovní náklady 250 000 249 585 99,8 8. Propagace SPL a MAS 5 000 9 056 181,1 9. Poradenské a odborné služby 13 000 2 800 21,5 10. Výměna zkušeností a poznatků 0 279 0,0 Celkem 315 000 286287 91 Způsobilé výdaje 3. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 3 272 65,4 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 4 000 80,0 3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 7 500 75,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 0 0,0 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 18 700 187,0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 0 0,0 7. Osobní a cestovní náklady 250 000 241 588 96,6 8. Propagace SPL a MAS 5 000 0 0,0 9. Poradenské a odborné služby 13 000 2 800 21,5 Celkem 315 000 277 860 88,2 Nezpůsobilé výdaje výběr hotovosti - bankomat 72 186 258,3 poplatky za vedení účtu 3 000 3 417 113,9 poplatek - FÚ, mycí prostředky 1 500 145 9,7 ostatní - zvonek, HD 0 2 968 0,0 4

Celkem 4 572 6 716 146,9 VÝDAJE CELKEM 939 572 878 110 93,5 V rámci zprávy o plnění rozpočtu bylo zdůrazněno, že zejména režijní náklady byly nižší než předpoklad, přebytek byl rozpuštěn do projektů v rámci opatření IV.1.2. Hlasování o schválení hospodaření MAS za r. 2010: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje hospodaření MAS za rok 2010 7. Rozpočtové opatření č.1 /2011 Ing. Jasanský Čerpání rozpočtu za 1-5/2011 viz příloha. snížení výdajů: kancelářské potřeby a energie zvýšení výdajů: nájem, vybavení kanceláře (nábytek, monitor, skartovač), osobní náklady (odstupné manažera, odměny členům VK), cestovní náhrady, propagace, příspěvky NS MAS P. Chlumský dotaz na plnění položky na propagaci. Zodpověděl Ing. Jasanský plánováno zhotovení nástěnných kalendářů a nákup drobných propagačních předmětů (propisky, tašky apod.). Uvažuje se o tvorbě periodika. Návrh na výrobu informačních letáků pro zvýšení viditelnosti MAS, materiálů pro zemědělské podnikatele o možnostech využití finančních zdrojů. Hlasování o rozpočtovém opatření č. 1/2011: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011 8. Informace o plnění SPL po 3. a 4. výzvě Ing. Jasanský Plnění monitorovacích indikátorů - viz příloha Ve 4. výzvě podán rekordní počet projektů. Vyřazeno celkem 6 projektů ( 2 po administrativní kontrole a 4 po hodnocení výběrovou komisí) 12.7. 2011 je plánována účast na setkání KS MAS kde se bude hovořit o upřesnění způsobu hodnocení plnění a sledování nových MI. usnesení: VH bere na vědomí informaci o plnění SPL po 3. a 4. výzvě 5

9. Přijetí nových členů MAS a ukončení členství - Mgr Šnýdlová Přijaté žádosti o členství: Polabské děti, o.s. pro děti a mládež Libochovany 158, Libochovany 411 03 14.1. 2011 Kulturní sdružení města Úštěk Střelecká 123, Úštěk 411 45 16.2. 2011 ShineBean, o.s. Osvobození 839/19, Litoměřice 412 01 15.4. 2011 Jedná se o společnosti vyvíjející aktivity v oblasti, sportu, kultury, práce s mládeží a sociální problematiky Vladimír Kopřiva nar. 20.4. 1949 Mlékojedy 30, Litoměřice 412 01 Původně v MAS zastupoval obec Mlékojedy jako starosta, nyní má zájem o činnost a členství v MAS jako fyzická osoba. Ukončení členství na vlastní žádost: Žernosecké vinařství s.r.o. Způsobu hlasování o přijetí nových členů en bloc : pro 19 proti 0 zdržel se 0 Hlasování o přijetí uvedených žadatelů: pro 18 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH schvaluje přijetí za členy Polabské děti, o.s. pro děti a mládež, Kulturní sdružení města Úštěk, ShineBean, o.s., p. Vladimíra Kopřivu usnesení: VH bere na vědomí ukončení členství s.r.o. Žernosecké vinařství 10. Organizační záležitosti: - informace k výzvě č. 4 viz příloha - stav členských příspěvků 2011 k 27.6. 11: vybráno 113.034,--Kč, jediný dosud nezaplatil SO České středohoří - činnost kanceláře prosinec 2010 - červen 2011 viz příloha - jmenování členů SR, DR - členům, kteří jsou aktivní v rámci svých funkcí prodloužit funkční období, resp. znovujmenovat (M. Chlumský, M. Kébrt, K. Zůna) - neaktivní členové orgánů budou kanceláří MAS vyzvání k vyjádření o setrvání v orgánech MAS (návrh na nahrazení p. Jelínka v DR pí. Věrou Petrů) - změny v souvislostí se změnami funkcí a obsazení městských a obecních úřadů 6

(odvolání p. Jaroslava Tvrdíka ze SR a jmenování p. Jana Szántó do SR) Hlasování o odvolání p. Jaroslava Tvrdíka ze SR: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH odvolává p. Jaroslava Tvrdíka ze správní rady Hlasování o jmenování p. Jana Szántó členem SR: pro 19 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH jmenuje p. Jana Szántó členem správní rady Hlasování o opětovném jmenování p. Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Ing. Karla Zůny členy SR: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH opětovně jmenuje p. Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Ing. Karla Zůnu členy správní rady. Hlasování o jmenování Aleny Knobové, Vladimíra Kopřivy a Věry Petrů členy dozorčí rady: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH jmenuje členy dozorčí rady Alenu Knobovou, Vladimíra Kopřivu, Věru Petrů 11. Diskuse p. Chlumský se vyjádřil svůj souhlas s revizí členství v orgánech MAS. Zároveň vyjádřil názor, že uchazeč o členství v MAS by měl mít zájem být aktivní a nikoli pouze využívat možnosti získávání podpory v rámci dotačních programů. Proto by do budoucna měla být vytvořena přijímací pravidla. Ing. Liška se do diskuse zapojil s návrhem podmíněného či zkušebního přijetí nových členů. usnesení: VH pověřuje správní radu zpracováním interního dokumentu k postupu při přijímání nových členů MAS a k řešení setrvání členů v případě nečinnosti. 12. Závěr Ing. Jasanský poděkoval přítomným za účast, vyzval pí. Pawlíkovou k přednesení návrhu usnesení a poté jednání oficiálně ukončil. 7

Usnesení 12.VH MAS CS 28.6. 2011 Valná hromada Místní akční skupiny České středohoří: - schvaluje program VH - schvaluje návrhovou komisi ve složení Hana Pawlíková, Alena Vacková, Marie Trnková - schvaluje provedení změn v SPL v souvislosti s členstvím Obce Prackovice n.l. v MAS - schvaluje zprávu o činnosti za rok 2010 - schvaluje hospodaření MAS za rok 2010 - schvaluje rozpočtové opatření č.1. 2011 - schvaluje přijetí za členy MAS: Polabské děti, o.s. pro děti a mládež, Kulturní sdružení města Úštěk ShineBean, o.s. p. Vladimíra Kopřivu - bere na vědomí ukončení členství s.r.o. Žernosecké vinařství - jmenuje členy dozorčí rady Alenu Knobovou, Vladimíra Kopřivu, Věru Petrů - odvolává ze správní rady p. Jaroslava Tvrdíka - jmenuje členy správní rady p. Jana Szántó, Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Karla Zůnu - pověřuje správní radu zpracováním interního dokumentu k postupu při přijímání nových členů MAS a k řešení setrvání členů v případě nečinnosti. Zapsala: Kateřina Tůmová Ředitel: Ing. Bohumír Jasanský Ověřovatelé: Miroslav Kébrt Marie Cimrová 8