ZÁPIS ze zasedání Valné hromady MAS Stolové hory, z. s. konaného dne 6. prosince 2018 od 17:00 hod v kulturním dom v Suchém Dole

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Valné hromady MAS Stolové hory, z. s. konaného dne 6. prosince 2018 od 17:00 hod v kulturním dom v Suchém Dole P ítomní členové: Ostatní: dle prezenční listiny Pavel Rejchrt, manažer kancelá e MAS Mirka Soldánová, projektová manažerka David Hauschke, projektový manažer Program zasedání: 1) Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s. 2) Volba pracovních komisí a) Volba p edsedajícího sch ze b) Volba zapisovatele sch ze c) Mandátová komise d) Návrhová komise e) Volební komise 3) Informace o zm nách v členské základn MAS 4) Volby do orgán MAS a) volba p edsedy MAS b) volba místop edsedy MAS c) volby do rady MAS d) volby do dozorčí a monitorovací komise MAS e) dopl ující volby do hodnotitelské komise MAS náhradníci 5) Schválení vnit ní sm rnice MAS 6) Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS 7) Informace o činnosti MAS v roce ) Informace o evaluaci SCLLD a st edn dobém hodnocení SCLLD 9) Informace ze zasedání rady MAS 10) Plán činnosti MAS na rok ) Schválení usnesení 12) R zné a diskuze 13) Záv r 1. ZAHÁJENÍ Valnou hromadu na základ pov ení Rady svolal manažer MAS Stolové hory, z. s., Pavel Rejchrt. P ítomné členy na zasedání VH p ivítali p edseda MAS Ji í Škop a manažer MAS Pavel Rejchrt. Program dnešního zasedání byl p edem rozeslán em. Všichni p ítomní členové s pozm n ným programem souhlasí. Z prezenční listiny bylo ov eno, zda je VH

2 usnášeníschopná p ítomno, vč. p edložených plných mocí, bylo 38 z celkového počtu 57 člen. Následn bylo konstatováno, že je VH MAS Stolové hory usnášeníschopná. 2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ VH Valná hromada se shodla na ve ejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech VH. Pro tyto účely je t eba zvolit vedoucího sch ze, zapisovatele, dále pak mandátovou, návrhovou a volební komisi. Volba vedoucího sch ze Ji í Škop navrhl, aby vedoucím sch ze byl Ji í Škop, sv j návrh zd vodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby vedoucím sch ze na tomto zasedání byl Ji í Škop. Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 1 Volba zapisovatele Ji í Škop navrhl, aby zapisovatelem byl jmenován David Hauschke, sv j návrh zd vodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byl David Hauschke. Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 2 Volba mandátové komise Mandátová komise ov uje, zda bylo shromážd ní svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromážd ní usnášeníschopné. To samé kontroluje i b hem shromážd ní p i každém hlasování. Ji í Škop navrhl, aby funkci mandátové komise zastávali Stanislav Jirásek a Tomáš Ekrt, sv j návrh zd vodnil a nabídl dopln ní člen komise pro zájemce z ad p ítomných člen VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro pot eby dnešního jednání zastávali Stanislav Jirásek a Tomáš Ekrt. Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 2 Volba návrhové komise Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bod jednání. Na záv r podá Valné hromad zprávu a p ednese usnesení.

3 Ji í Škop navrhl, aby funkci návrhové komise zastávali Vladislav Partel a Nataša Šancová. Sv j návrh zd vodnil a op t nabídl dopln ní komise z ad člen VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise pro pot eby dnešního jednání zastávali Vladislav Partel a Nataša Šancová. Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 2 Volba volební komise Volební komise vydává a sbírá hlasovací lístky a sčítá počty odevzdaných hlas. O všem podává zprávu Valné hromad. Ji í Škop navrhl, aby funkci volební komise zastávali Lenka Rutarová a Petr Rutar. Sv j návrh zd vodnil a nabídl dopln ní komise z ad člen VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci volební komise, pro pot eby dnešního jednání, zastávali Lenka Rutarová a Petr Rutar. Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 2 Vedoucí sch ze Ji í Škop požádal mandátovou komisi o vyjád ení, zda bylo shromážd ní svoláno ve smyslu stanov a zda je usnášeníschopné. Zástupce mandátové komise Tomáš Ekrt potvrdil, že shromážd ní bylo svoláno ve smyslu stanov a zárove je usnášeníschopné, nebo je p ítomno 38 z 57 člen MAS Stolové hory. Následn vedoucí sch ze Ji í Škop požádal volební komisi o vyjád ení, zda byla dosavadní hlasování platná. Zástupce volební komise Petr Rutar potvrdil, že dosavadní hlasování byla platná. Valná hromada schvaluje zn ní programu, které bylo zasláno v pozvánce na VH na počátku zasedání Valné hromady. Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 3. INFORMACE O ZM NÁCH V ČLENSKÉ ZÁKLADN MAS Manažer MAS Pavel Rejchrt valné hromad oznámil, že MAS m la k celkem 52 člen. V dosavadním pr b hu roku 2018 odstoupili z členství v MAS 2 členové: BOR, spol. s r. o. a TJ Sokol Bukovice. V dosavadním pr b hu roku 2018 vstoupilo do MAS 7 nových člen Marie Hausknechtová, Václav Vítek (rada), Petr Málek (hodnotitelská komise), Karel Tér, Fonda s.r.o. (zast. Martinem Šedkem), Josef Thér a Radko K íž. Aktuáln má tedy MAS celkem 57 člen. Rozložení v zájmových skupinách je následující:

4 1. Aktivní život v regionu (8 člen ): - SN tech s. r. o. - SDH Ž ár nad Metují - SDH Nízká Srbská - BKL Machov - MŠ a ZŠ Machov - TJ Spartak Police nad Metují - TJ Sokol Ž ár nad Metují - Marie Hausknechtová 2. Zem d lská krajina, lesy a venkov (14 člen ): - m sto Stárkov - DSO Lesy Policka - ZD Ostaš Ž ár nad Metují - Družstvo vlastník Police nad Metují - Josef Reimann - Ji í Kozár - Robert Ticháček - Miroslav Šebesta - Viktor Doležal - Petr Kollert - Lenka Scholzová - Václav Vítek - Karel Tér - Radko K íž 3. Hospodá ský rozvoj (9 člen ): - m sto Náchod - m sto Police nad Metují - m stys Velké Po íčí - KORAN, v.o.s. - okrasné zahrady Arboristika s.r.o. - Elektro Drapač, s.r.o. - Miroslav Sádovský - Miloš Kaválek - FONDA, s.r.o. 4. Cestovní ruch a poskytování služeb (8 člen ): - Farní charita Náchod - Ladislav Miler - Marie Dostálová - Ji í Hilscher - Václav Andrejs - Norbert Marel - Tomáš Ekrt - Josef Thér 5. P írodní a kulturní d dictví regionu (6 člen ): - Společnost pro rozvoj P kova a Hon - Arne Šubrt - Michal Bureš - Slave áci - ČMMJ Myslivecký spolek Náchod - Petr Málek 6. Rozvoj obcí (12 člen ): - m sto Hronov - m stys Machov - obec Bezd kov nad Metují - obec Suchý D l - obec Velké Petrovice - obec Ž ár nad Metují - obec Česká Metuje - obec Bukovice - obec Ž árky - obec Vysoká Srbská - SDH Bukovice - Mok iny o. s. Pom r ve ejného a soukromého sektoru je 16 : 41, tj. podíl ve ejného sektoru je 28,07 %. Pom r zájmových skupin je 8 : 14 : 9 : 8 : 6 : 12, žádná ze zájmových nep esahuje 49 % hlasovacích práv. 4. VOLBY DO ORGÁN MAS Nejprve stávající p edseda MAS Ji í Škop společn s manažerem MAS zhodnotili práci stávajících orgán MAS.

5 Poté manažer MAS p ipomn l p ítomným člen m MAS, jaká pravidla se váží k orgán m MAS v souvislosti s nadcházející volbou: - všechny orgány MAS (krom hodnotitelské komise, jejíž mandát je jednoletý) mají t íletý volební mandát - každý člen m že být do orgánu MAS zvolen opakovan - nikdo (krom p edsedy a místop edsedy) nesmí být zvolen do více orgán současn - rada MAS m že mít 7 až 11 člen, dozorčí a monitorovací komise 3 až 7 člen, hodnotitelská komise má 7 člen (+ max. 4 náhradníky) - ve ejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít v povinných orgánech MAS (rada, hodnotitelská komise, dozorčí a monitorovací komise) vyšší jak 49% zastoupení hlas - p edseda a místop edseda se automaticky stávají členy rady MAS Manažer MAS vyzval valnou hromadu, aby rozhodla o počtu člen v povinných orgánech MAS pro p íští volební období (rada, dozorčí a monitorovací komise). Valná hromada rozhoduje, že se Rada MAS Stolové hory bude v p íštím volebním období ( ) skládat z 9 člen. Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Valná hromada rozhoduje, že se Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory bude v p íštím volebním období ( ) skládat ze 3 člen. Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Ji í Škop navrhl, aby bylo o kandidatu e na p edsedu MAS, místop edsedu MAS, členy rady MAS, členy dozorčí a monitorovací komise MAS a v dopl ující volb na náhradní členy hodnotitelské komise MAS hlasováno ve ejnou volbou. Pan Miler vyjád il nesouhlas s návrhem pana Škopa a navrhl, aby se hlasovalo tajn. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo p i volb p edsedy MAS Stolové hory, z. s., hlasováno ve ejnou volbou. Pro: 34 Proti: 3 Zdržel se: 1 Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo p i volb místop edsedy MAS Stolové hory, z. s., hlasováno ve ejnou volbou. Pro: 34 Proti: 3 Zdržel se: 1 Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo p i volb člen Rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno ve ejnou volbou.

6 Pro: 34 Proti: 3 Zdržel se: 1 Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo p i volb člen Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno ve ejnou volbou. Pro: 34 Proti: 3 Zdržel se: 1 Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo p i dopl ující volb náhradních člen Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno ve ejnou volbou. Pro: 34 Proti: 3 Zdržel se: 1 Následn manažer MAS ješt jednou vyzval p ítomné členy k podávání návrh / kandidatur na pozice v jednotlivých orgánech MAS v po adí: 1) p edseda MAS Manažer MAS na základ p edchozího projednání jako kandidáta navrhl m sto Police nad Metují, zastoupené Ji ím Škopem. Zárove vyzval k podávání protinávrh na funkci p edsedy MAS. Nikdo jiný návrh na funkci p edsedy MAS nevznesl. 2) místop edseda MAS Manažer MAS na základ p edchozího projednání jako kandidáta navrhl Josefa Théra. Zárove vyzval k podávání protinávrh na funkci místop edsedy MAS. Nikdo jiný návrh na funkci místop edsedy MAS nevznesl. 3) členové rady MAS Manažer MAS na základ p edchozího projednání jako kandidáty navrhl m sto Police nad Metují, zastoupené Ji ím Škopem; Josefa Théra; m sto Náchod, zastoupené Pavlou Maršíkovou; obec Ž ár nad Metují, zastoupenou Pavlem Šubí em; ZD Ostaš Ž ár nad Metují, zastoupené Jaroslavem Ládem; Tomáše Ekrta; Václava Vítka; Spartak Police nad Metují, zastoupený Petrem Rutarem; BKL Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem (st.). Zárove vyzval k podávání protinávrh na členství v rad MAS. Nikdo jiný návrh na členství v rad MAS nevznesl. 4) členové dozorčí a monitorovací komise MAS Manažer MAS na základ p edchozího projednání jako kandidáty navrhl obec Velké Petrovice, zastoupenou Vladislavem Frimlem; SDH Nízká Srbská, zastoupený Ivem Šulcem; Miloše Kaválka. Zárove vyzval k podávání protinávrh na členství v dozorčí a monitorovací komisi MAS. Nikdo jiný návrh na členství v dozorčí a monitorovací komisi MAS nevznesl. 5) náhradní členové hodnotitelské komise MAS dopl ující volba

7 Kandidaturu na pozici náhradního člena hodnotitelské komise p ed zasedáním vznesl Radko K íž. Manažer MAS zárove vyzval k podávání protinávrh na pozici náhradního člena hodnotitelské komise MAS. Nikdo jiný návrh na funkci náhradního člena Hodnotitelské komise nevznesl. Volební komise p ednesla následující sd lení: Volba p edsedy MAS Stolové hory, z. s. Kandidátem na pozici p edsedy MAS Stolové hory, z. s. bylo jmenováno m sto Police nad Metují, zastoupené Ji ím Škopem. Valná hromada volí m sto Police nad Metují, zastoupené Ji ím Škopem, na pozici p edsedy MAS Stolové hory, z. s. a tím zárove na pozici člena Rady MAS. Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 1 Volba místop edsedy MAS Stolové hory, z. s. Kandidátem na pozici místop edsedy MAS Stolové hory, z. s. byl jmenován Josef Thér. Valná hromada volí Josefa Théra na pozici místop edsedy MAS Stolové hory, z. s. a tím zárove na pozici člena Rady MAS. Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 4 Volby člen Rady MAS Stolové hory, z. s. Kandidáty na pozice člen Rady MAS Stolové hory, z. s. byli jmenováni tito partne i: - m sto Náchod, zastoupené Pavlou Maršíkovou - obec Ž ár nad Metují, zastoupená Pavlem Šubí em - ZD Ostaš Ž ár nad Metují, zastoupené Jaroslavem Ládem - BKL Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem st. - Spartak Police nad Metují, zastoupený Petrem Rutarem - Tomáš Ekrt - Václav Vítek Valná hromada volí tyto členy Rady MAS Stolové hory, z. s.: - m sto Náchod, zastoupené Pavlou Maršíkovou, a to pom rem hlas 37 pro, 0 proti, 1 se zdržel - obec Ž ár nad Metují, zastoupená Pavlem Šubí em, a to pom rem hlas 37 pro, 0 proti, 1 se zdržel - ZD Ostaš Ž ár nad Metují, zastoupené Jaroslavem Ládem, a to pom rem hlas 35 pro, 3 proti, 0 se zdržel - BKL Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem st., a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8 - Spartak Police nad Metují, zastoupený Petrem Rutarem, a to pom rem hlas 34 pro, 0 proti, 4 se zdrželi - Tomáš Ekrt, a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel Václav Vítek, a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel Volby člen Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. Kandidáty na pozice člen Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. byli jmenováni tito partne i: - obec Velké Petrovice, zastoupená Vladislavem Frimlem - SDH Nízká Srbská, zastoupená Ivem Šulcem - Miloš Kaválek Valná hromada volí tyto členy Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s.: - obec Velké Petrovice, zastoupená Vladislavem Frimlem, a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel - SDH Nízká Srbská, zastoupená Ivem Šulcem, a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel - Miloš Kaválek, a to pom rem hlas 37 pro, 0 proti, 1 se zdržel Dopl ující volby náhradních člen Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. Kandidáty na pozice člen Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. byli jmenováni tito partne i: - Radko K íž Valná hromada v dopl ující volb volí tyto náhradní členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.: - Radko K íž, a to pom rem hlas 38 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. ZM NA VNIT NÍCH SM RNIC MAS Manažer MAS p ítomným člen m p edstavil aktualizované Vnit ní sm rnice MAS a vysv tlil d vody, které vedly k jejich aktualizaci a zm n, p ípadn sloučení n kolika sm rnic do jedné. Následn p ítomné členy MAS seznámil s provedenými zm nami. Členové VH se vyjád ili, že by pot ebovali více času na prostudování vnit ních sm rnic. Pan Kaválek požádal, aby na prostudování vnit ních sm rnic byl alespo týden. Pan Maroul navrhl, že by mohly být poslány p ipomínky manažer m MAS a po jejich zapracování by vnit ní sm rnice projednala rada MAS, což je podle stanov v její pravomoci. Valná hromada vyzývá členy MAS k p edkládání p ipomínek k aktualizovaným Vnit ním sm rnicím do včetn na adresu MAS, p ípadn na mail rejchrt.masstolovehory@gmail.com Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0

9 Valná hromada pov uje radu MAS projednáním a vypo ádáním zaslaných p ipomínek, p ípadn pak jejich zapracováním do textu Vnit ních sm rnic a konečným projednáním a schválením sm rnic. Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 6. INFORMACE O PROCESU VYHLÁŠENÍ A ADMINISTRACE VÝZEV MAS Manažer kancelá e Pavel Rejchrt, manažer David Hauschke a manažerka Mirka Soldánová VH informovali o již prob hnuvších výzvách MAS, o projektech, které v nich byly podány a t ch, které byly ze strany MAS, potažmo ídících orgán, podpo eny. Jednalo se o výzvy: Integrovaný regionální operační program (IROP): 1. výzva Ochrana a rozvoj p írodního a kulturního d dictví 1 podaný i podpo ený projekt 2. výzva Bezpečnost dopravy 4 podané i podpo ené projekty 3. výzva Infrastruktura ZŠ 4 podané i podpo ené projekty 5. výzva Stanice IZS 1 podaný i podpo ený projekt Dále byly VH p edstaveny práv otev ené výzvy: 4. výzva Cyklodoprava p íjem žádostí bude ukončen výzva Infrastruktura pro p edškolní vzd lávání p íjem žádostí bude ukončen výzva Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzd lávání p íjem žádostí bude ukončen OP Zam stnanost (OPZ): 1. výzva Prorodinná opat ení 5 podaných projekt - 3 podpo ené projekty 2. výzva Zam stnanost 6 podaných projekt - 3 podpo ené projekty 3. výzva Sociální služby a sociální začle ování 1 podaný i podpo ený projekt Program rozvoje venkova (PRV): Projekty z první výzvy v PRV nyní čekají na schválení ze strany SZIF. Na ja e 2019 bude vyhlášena druhá výzva, jejíž součástí budou čty i opat ení, fiche Neproduktivní informace v lesích již vyhlášena nebude z d vodu vyčerpání alokace v první výzv. OPŽP V první výzv zam ené na výsadbu d evin byl podán jeden projekt, žadatelem je m sto Police nad Metují. Zbývající část alokace, tedy cca Kč, bude p esunuta do další výzvy, jež

10 bude vyhlášena na ja e roku Následn manaže i MAS Pavel Rejchrt, David Hauschke a Mirka Soldánová informovali Valnou hromadu o dalších p ipravovaných výzvách MAS. B hem tohoto bodu na zasedání VH dorazil Radko K íž. 7. INFORMACE O ČINNOSTI MAS V ROCE 2018 Mirka Soldánová p edstavila akce, které MAS uspo ádala v roce Na začátku roku prob hnul seminá ve spolupráci s CSV na Slavném (Dostálovi), na kterém byly p edstaveny výzvy MAS a p íklady dobré praxe. V dubnu prob hla snídan starost a místostarost MAS. V červenci MAS podpo ila akci Farmá ské filmové léto v B lém. V zá í MAS uspo ádala seminá o agrolesnictví v Polici nad Metují a o m síc pozd ji, v rámci výročí vzniku Československa, ve spolupráci s m stem Stárkov uspo ádala akci Výsadba lípy svobody. B hem tohoto bodu z jednání VH odešel Miroslav Maroul. 8. INFORMACE O ST EDN DOBÉM HODNOCENÍ SCLLD Manažer David Hauschke informoval VH o st edn dobém hodnocení strategie CLLD, které prob hne v první čtvrtin roku VH byla seznámena s účelem, proč je mid-term evaluace zpracovávána a co je nebo m že být výsledkem hodnocení. Zárove byli členové VH informováni o tom, že se do tohoto hodnocení mohou také zapojit jako respondenti polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, pokud jejich projekt byl podpo en skrz MAS a je ve fázi realizace, nebo již byl realizován, nebo v rámci skupinové diskuze, což jsou aktivity, které budou v rámci mid-term evaluace realizovány. 9. INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MAS Manažer MAS informoval VH o dalších d ležitých v cech, které schválila rada MAS. Prvn VH informoval o tom, že se MAS Stolové hory zapojila do projektu DSO Policka Efektivní a profesionální ve ejná správa regionu DSO Policko a obdobného projektu Zefektivn ní ve ejné správy v regionu Hronovska, který b ží na území obcí Hronovska. Dále VH informoval, že MAS uzav ela smlouvu o provedení auditu spolku za rok 2018 se společností ESOP, s. r. o., účetní a da ová kancelá, Rychnov nad Kn žnou. 10. PLÁN ČINNOSTI MAS NA ROK 2019 Mirka Soldánová vyzvala p ítomné, aby navrhli možné oblasti, kterými by se MAS mohla v následujícím roce zabývat. 11. SCHVÁLENÍ USNESENÍ Člen mandátové komise Tomáš Ekrt potvrdil, že všechna hlasování v pr b hu zasedání Valné hromady byla platná, protože VH byla usnášeníschopná. Členové Valné hromady potvrdili schválení všech navržených usnesení.

11