- vedoucí oddělení kontroly OKO MMB. - pracovnice oddělení kontroly OKO MMB. - starosta městské části Brno-Bohunice

Transkript

1 V Brně dne primátorovi města Brna členům kontrolního v ýboru ZMB tajemníkovi MMB vedoucímu odboru interního auditu a kontrol y MMB vedoucímu odboru organizačního MMB Zasíláme Vám zápis a usnesení z 18. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna (dále jen KV ZMB) konané dne od 13:00 do 14:30 v Klubu zastupitelů, Mečová 5. Přítomni: Ing. Naděžda Křemečková,, Mgr. Lubora Bednaříková, RNDr. Daniel Borecký, MUDr. Josef Drbal, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Jiří Oliva. Omluveni: Mgr. Petr Hladík Mgr. Libor Šťástka RNDr. Mojmír Vlašín Přizváni: JUDr. Pavel Vavřík Ing. Kamil Rajsigl Bc. Martina Nováková Ing. Pavlína Ruttová Bc. Pavla Koutná Ing. Antonín Crha Ing. Jana Florianová - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB (dále jen OKO MMB) - vedoucí Organizačního odboru MMB (dále jen ORGO MMB) - tajemnice KV ZMB - vedoucí oddělení kontroly OKO MMB - pracovnice oddělení kontroly OKO MMB - starosta městské části Brno-Bohunice - pracovnice Úřadu městské části Brno-Bohunice - 1 -

2 Návrh programu: Zahájení a organizační záležitosti 1) ORGO MMB Přehled klíčových soudních sporů 2) ORGO MMB Kontrola plnění usnesení ZMB 3) OKO MMB Podnět starosty městské části Brno-Bohunice ke kontrolní činnosti Odboru interního auditu a kontroly MMB 4) Podnět starosty městské části Brno-Bohunice k řešení zasílání korespondence z některých odborů MMB 5) ORF MMB Informace k soudnímu sporu žalobce Hakoba Arzumanyana, který vede Odbor rozpočtu a financování MMB 6) MO MMB Stanovisko Majetkového odboru MMB k soudnímu sporu v lokalitě Pohořelec 7) MO MMB Smlouvy uzavřené mezi městem Brnem a společnostmi CTP v lokalitě BPZ ČT výzvy k zaplacení smluvních pokut, záměr prodeje pozemků v ploše 2.1.A, návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A a 2.2.B v k. ú. Černovice 8) Různé Průběh: Zahájení a organizační záležitosti Předsedkyně KV ZMB přivítala členy KV ZMB, vedoucího OKO MMB, vedoucí oddělení kontroly OKO MMB, pracovnici oddělení kontroly OKO MMB a vedoucího ORGO MMB. Za přítomnosti 6 členů KV ZMB konstatovala usnášeníschopnost KV ZMB. Předsedkyně KV ZMB seznámila přítomné s programem jednání, který byl členy KV ZMB schválen v navrženém znění (6-0-0): Zahájení a organizační záležitosti, bod 1) ORGO MMB Přehled klíčových soudních sporů, bod 2) ORGO MMB Kontrola plnění usnesení ZMB, bod 3) OKO MMB Podnět starosty městské části Brno-Bohunice ke kontrolní činnosti Odboru interního auditu a kontroly MMB, bod 4) Podnět starosty městské části Brno-Bohunice k řešení zasílání korespondence z některých odborů MMB, bod 5) ORF MMB Informace k soudnímu sporu žalobce Hakoba Arzumanyana, který vede Odbor rozpočtu a financování MMB, bod 6) MO MMB Stanovisko Majetkového odboru MMB k soudnímu sporu v lokalitě Pohořelec, bod 7) MO MMB Smlouvy uzavřené mezi městem Brnem a společnostmi CTP v lokalitě BPZ ČT výzvy k zaplacení smluvních pokut, záměr prodeje pozemků v ploše 2.1.A, návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A a 2.2.B v k. ú. Černovice, bod 8) Různé. Ing. Rajsigl informoval členy KV ZMB, že na zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne budou úpravy programu v rámci technického bodu. Členové KV ZMB - 2 -

3 nevznesli na Ing. Rajsigla žádné dotazy. 2) ORGO MMB Kontrola plnění usnesení ZMB Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 2). K rozpravě byl přizván Ing. Rajsigl. Předsedkyně KV ZMB navrhla zpřehlednění informací, poskytnutých Organizačním odborem. MUDr. Drbal požádal o doložení aktuálních informací ve sporu Úrazové nemocnice versus Fakultní nemocnice Brno, neboť získal informaci, že původní dohoda má být změněna. K tomu předsedkyně KV ZMB uvedla, že předmětná věc bude řešena na zasedání Zastupitelstva města Brna dne Po krátké rozpravě bylo navrženo požádat Odbor zdraví o předložení aktuální informace do příští schůze KV ZMB. Dále se MUDr. Drbal vyjádřil k předloženému materiálu ohledně kontroly plnění usnesení ZMB, který se jeví jako nesrozumitelný a navrhl, aby byla zpracována metodika, jak postupovat při kontrole plnění usnesení ZMB a jejím aktuálním sledování. Po krátké rozpravě bylo navrženo požádat Organizační odbor o předložení přehlednějšího a srozumitelnějšího materiálu, který by mohl být do budoucna předkládán pravidelně, např. čtvrtletně nebo pololetně. Předsedkyně KV ZMB v závěru požádala vedoucího OKO MMB a vedoucího ORGO MMB, zda by mohli na poradě vedení navrhnout tajemníkovi MMB, aby se na tuto problematiku zaměřil. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 1) ORGO MMB Přehled klíčových soudních sporů Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 1). K rozpravě byl přizván Ing. Rajsigl, který sdělil, že klíčové soudní spory nejsou v kompetenci Organizačního odboru a s externím zástupcem města Brna, JUDr. Ondrušem, komunikuje Majetkový odbor MMB. Předsedkyně KV ZMB proto dále navrhla požádat o informaci Majetkový odbor MMB. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 3) OKO MMB Podnět starosty městské části Brno-Bohunice ke kontrolní činnosti Odboru interního auditu a kontroly MMB Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 3). K rozpravě byli přizváni Ing. Antonín Crha, starosta městské části Brno-Bohunice, Ing. Jana Florianová, pracovnice Úřadu městské části Brno-Bohunice, Ing. Pavlína Ruttová, vedoucí oddělení kontroly OKO MMB a Bc. Pavla Koutná, pracovnice oddělení kontroly OKO MMB. Ing. Crha ke svému podnětu uvedl, že problém u kontrolní činnosti OKO MMB vidí ve třech rovinách, a to: - První rovina zjištění jsou drobnostmi, které by se vůbec nemusely písemně řešit a složitě popisovat a mohly by být řešeny na místě, čímž by došlo k velké úspoře času. - Druhá rovina proti zjištěním OKO MMB není možné se odvolat, protože názor OKO MMB vede, i kdyby pracovníci OKO MMB pravdu neměli, neboť oni sepisují protokol o kontrole. - Třetí rovina tuto Ing. Crha nazval bonzováním v souvislosti s volbami domnívá se, že OKO MMB kontroloval to, co neměl a tím porušil svou pravomoc. Toto zjištění bylo dle Ing. Crhy cílené, nikoliv nahodilé, kontrolní pracovníci tuto skutečnost nahlásili příslušným orgánům dřív, než s ní seznámili zástupce městské části Brno-Bohunice - 3 -

4 a ti neměli možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit či předložit jakékoliv doklady, které by svědčily v jejich prospěch. Dle názoru Ing. Crhy tím pracovníci OKO MMB porušili zákon. Ing. Crha dále uvedl, že jeho výtky nesměřují proti chování pracovnic OKO MMB, které se chovaly slušně a příjemně, ale že jejich systém je zastaralý, kontrolní orgán nepracuje metodicky, neboť nepochopil, že cílem jejich práce je směřovat k jednotnému cíli, a tím je nepopsat při kontrole žádná zjištění. JUDr. Vavřík v této souvislosti sdělil, že byl primátorem města Brna zproštěn v této věci mlčenlivosti, což doložil písemným dokumentem. JUDr. Vavřík upozornil na povinnosti uvedené v ustanovení 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve kterém je stanoveno, mimo jiné, že odpovědnost za organizování, řízení a zajištění finanční kontroly mají vedoucí orgánu veřejné správy, tito jsou povinni zajistit, aby byly vyloučeny všechny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu, zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly, pokud by takový pokyn byl vydán, zaměstnanec se jím nesmí řídit. Dle ust. 2 písm.d) cit. zákona vedoucím orgánu veřejné správy je ve statutárních městech primátor. JUDr. Vavřík dále uvedl, že veškerá činnost dle 129 zákona č. 128/2000 Sb. je přenesená působnost, která nepřísluší do činnosti KV ZMB, přesto primátor města Brna i tajemník MMB souhlasili s tím, aby se zde tato problematika projednala. Po nabytí účinnosti nového kontrolního řádu od bylo zajištěno školení, mimo jiné pro všechny městské části, které proběhlo Školení bylo realizováno pracovníky Ministerstva vnitra ČR. OKO MMB zpracoval pro městské části pomůcku, která srovnává starou a novou právní úpravu, tato byla tajemníkům MČ předána dne na pracovním setkání s tajemníkem MMB. Po zjištění uzavírání dohod o provedení práce v rozporu s platnou právní úpravou, byla z iniciativy OKO MMB na všechny městské části zaslána dne informace Odboru vnitřních věcí MMB, která na nedostatky upozorňuje. K oprávněnosti kontrolovat dohody o provedení práce dále JUDr. Vavřík předal členům Kontrolního výboru ZMB dvě stanoviska Ministerstva vnitra ČR, která si vyžádala městská část Brno-Komín, z nichž jednoznačně vyplývá, že kontrolující jsou oprávněni kontrolovat dohody o provedení práce v souvislosti s volbami. Mimo to zaslal v červenci 2014 Krajský úřad Jihomoravského kraje na všechny městské části stanovisko Ministerstva vnitra ČR k dohodám o provedení práce, ve kterém upozorňuje na to, že pokud by se věcí zabýval orgán inspekce práce, jednání smluvních stran by mohlo být posuzováno jako přestupek, resp. správní delikt a mohla by být uložena pokuta. Předání zjištění o podezření, že dohody v souvislosti s volbami mohou být v rozporu s platnou právní úpravou, Oblastnímu inspektorátu práce při Jihomoravský a Zlínský kraj a Krajskému finančnímu úřadu v Brně, vyplývá jako povinnost pro OKO MMB z ust. 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Tyto orgány pak prováděly vlastní kontroly a starosta MČ Brno-Bohunice mohl své námitky uplatnit v rámci těchto kontrol. OKO MMB tyto oblasti neprověřoval, a to z důvodu kompetenční výluky uvedené v ust. 129 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. JUDr. Oliva sdělil, že sleduje činnost OKO MMB od roku 2002, po celou dobu je tento odbor naprosto profesionální a dodržuje všechny normativní akty. Dále proběhla diskuse a v závěru JUDr. Vavřík uvedl, že k letošním volbám se připravuje materiál, kterým bude řešeno personální zajištění voleb v souvislosti s financováním. Na poradě tajemníka MMB bude tento materiál předán tajemníkům městských částí, aby bylo jasné, jak postupovat

5 4) Podnět starosty městské části Brno-Bohunice k řešení zasílání korespondence z některých odborů MMB Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 4). K rozpravě byl přizván Ing. Antonín Crha, starosta městské části Brno-Bohunice, který ke svému podnětu sdělil, že na městskou část Brno-Bohunice chodí korespondence jak fyzicky, pozemní cestou, tak elektronicky, pomocí datové schránky. Některé písemnosti jsou doručovány duplicitně oběma způsoby, přičemž cena zasílání pozemní cestou je zbytečně vysoká a při jejím omezení by mohla být úspora až v milionech. Předsedkyně KV ZMB k tomu uvedla, že KV ZMB se obrátí na tajemníka MMB s žádostí o informaci, jak je to s využíváním datových schránek a zasíláním korespondence pozemní cestou. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 5) ORF MMB Informace k soudnímu sporu žalobce Hakoba Arzumanyana, který vede Odbor rozpočtu a financování MMB Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 5). K bodu proběhla krátká rozprava. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 6) MO MMB Stanovisko Majetkového odboru MMB k soudnímu sporu v lokalitě Pohořelec Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 6). K bodu proběhla krátká rozprava. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 7) MO MMB Smlouvy uzavřené mezi městem Brnem a společnostmi CTP v lokalitě BPZ ČT výzvy k zaplacení smluvních pokut, záměr prodeje pozemků v ploše 2.1.A, návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A a 2.2.B v k. ú. Černovice Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 7). K bodu proběhla krátká rozprava. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 8) Různé JUDr. Vavřík poděkoval členům KV ZMB za podporu pracovníků Odboru interního auditu a kontroly MMB. Závěrem předsedkyně KV ZMB poděkovala členům KV ZMB za účast na jednání 18. schůze KV ZMB a popřála všem hezkou dovolenou čerpanou v průběhu letních prázdnin. Další schůze KV ZMB je dle schváleného harmonogramu plánována na 18. července

6 - 6 -

7 Usnesení: 1. K bodu 1) ORGO MMB Přehled klíčových soudních sporů žádá vedoucího Majetkového odboru MMB o předložení informace o klíčových soudních sporech, vedených Majetkovým odborem MMB. Přítomno: 6 členů KV ZMB Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - pro pro K bodu 2) ORGO MMB Kontrola plnění usnesení ZMB žádá vedoucí Odboru zdraví MMB o předložení informativní zprávy o aktuálním stavu soudního sporu, případně o podpisu dohody, mezi Úrazovou nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí Brno, žádá vedoucího Organizačního odboru MMB o přehlednější zpracování materiálu, který bude sdělovat jasné a srozumitelné informace o plnění usnesení ZMB. Přítomno: 6 členů KV ZMB Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - pro pro K bodu 3) OKO MMB Podnět starosty městské části Brno-Bohunice ke kontrolní činnosti Odboru interního auditu a kontroly MMB bere na vědomí písemné informace poskytnuté Odborem interního auditu a kontroly MMB a informace starosty městské části Brno-Bohunice, konstatuje nepříslušnost Kontrolního výboru ZMB vzhledem k tomu, že se jedná o výkon přenesené působnosti, nicméně neshledal pochybení ve způsobu provedení kontroly Odborem interního auditu a kontroly MMB na městské části Brno-Bohunice

8 Přítomno: 6 členů KV ZMB Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - pro pro K bodu 4) Podnět starosty městské části Brno-Bohunice k řešení zasílání korespondence z některých odborů MMB žádá tajemníka Magistrátu města Brna o předložení písemné informace, jakým způsobem jsou rozesílány písemnosti Magistrátu města Brna. Přítomno: 6 členů KV ZMB Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - pro pro K bodu 5) ORF MMB Informace k soudnímu sporu žalobce Hakoba Arzumanyana, který vede Odbor rozpočtu a financování MMB bere na vědomí informaci k soudnímu sporu žalobce Hakoba Arzumanyana, který vede Odbor rozpočtu a financování MMB. Přítomno: 5 členů KV ZMB Schváleno: pro 5 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - - pro

9 6. K bodu 6) MO MMB Stanovisko Majetkového odboru MMB k soudnímu sporu v lokalitě Pohořelec bere na vědomí stanovisko Majetkového odboru MMB k soudnímu sporu v lokalitě Pohořelec. Přítomno: 5 členů KV ZMB Schváleno: pro 5 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - - pro K bodu 7) MO MMB Smlouvy uzavřené mezi městem Brnem a společnostmi CTP v lokalitě BPZ ČT výzvy k zaplacení smluvních pokut, záměr prodeje pozemků v ploše 2.1.A, návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A a 2.2.B v k. ú. Černovice bere na vědomí informace Majetkového odboru MMB k lokalitě BZP ČT. Přítomno: 5 členů KV ZMB Schváleno: pro 5 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro - - pro - - Zapsala: Bc. Martina Nováková tajemnice KV ZMB Ing. Naděžda Křemečková v.r. předsedkyně KV ZMB - 9 -