Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 21. listopadu 2012, Praha

Transkript

1 Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 21. listopadu 2012, Praha Přítomni: Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Miroslav, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Holec František, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Kleinová Lidmila, Kohoutek Jiří, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Minář Bořivoj, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Šípek Antonín, Wiesner Jan Omluveni: Bartoš Pavel, Hlinka Pavel, Juračka Zdeněk, Stark Miroslav, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Toman Miroslav Čestní členové: Cílek Josef - omluven, Drábek Jaromír Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) Úřad HK ČR: Kupsa Marek, Anděl Josef, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Zelenková Ilona PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Předběžná zpráva forenzního šetření (ústně) 4. Řešení prodeje akciového podílu BC Freyova 5. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur 6. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 3Q Hospodaření HK ČR za měsíc Změna organizačního řádu Úřadu HK ČR 8. Řešení financování komorové sítě 9. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky 10. Žádost o začlenění do HK ČR Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika 11. Různé 12. Závěr Stránka 1 z 5

2 1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navrhované změny v programu jednání Hospodářské komory České republiky. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Ing. Tomáše Kafku a Ing. Janu Hladíkovou jako hosty jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky za ověřovatele zápisu Lidmilu Kleinovou a Bořivoje Mináře, za zapisovatele Janu Čitarskou a za skrutátorku Veroniku Chruščovou. 2. Předběžná zpráva forenzního šetření Bez usnesení. 3. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta a prezidia za minulé období. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0 4. Řešení prodeje akciového podílu společnosti BC Freyova Usnesení 6 Představenstvo HK ČR souhlasí s možností případného prodeje akciového podílu BC Freyova. Představenstvo HK ČR pověřuje prezidenta a tajemníka aby jednali v této věci za HK ČR. Představenstvo HK ČR ukládá prezidentovi, aby v případě prodeje zorganizoval interní výběrové řízení na tento prodej. Představenstvo HK ČR ukládá prezidentovi, aby v případě prodeje předložil představenstvu HK ČR výsledky tohoto výběrového řízení a nabídnuté ceny k rozhodnutí o realizaci prodeje. Stránka 2 z 5

3 Představenstvo HK ČR pověřuje prezidenta, aby projednal s Českou spořitelnou, a.s. možnost restrukturalizace dluhu. Pro 22 Proti 2 Zdržel se 0 5. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled zaslaných plateb od složek z členských příspěvků a nezaplacených faktur za období 2010, 2011 a Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 6. Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 3Q 2012 Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 3Q Hospodaření HK ČR za měsíc 2012 Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za měsíc 2012 s konstatováním, že v současné chvíli bylo nutné čerpání kontokorentu, a rovněž čekáme na platbu finančních prostředků od MPO za projekt SVV. 7. Změna organizačního řádu HK ČR Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu organizačního řádu HK ČR předloženou dne Řešení financování komorové sítě Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh zajištění postupů, návrhů a cílů financování složek komorové sítě od roku 2014 jako pracovní materiál. Stránka 3 z 5

4 Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje tabulku standardizace služeb člena Hospodářské komory České republiky. 9. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled úkolů přijatých předchozími sněmy. 10. Žádost o začlenění do HK ČR 10.1 Asociace odborných velkoobchodů plyn, voda, topení, vzduchotechnika Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika do Hospodářské komory České republiky do profesní unie Obchod a cestovní ruch. 11. Různé 11.1 Zřízení kolegia prezidenta HK ČR pro regionální komorovou strukturu Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje záměr zřídit Kolegium prezidenta HK ČR pro regionální otázky. Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá viceprezidentu Janu Novotnému a členu představenstva Rudolfu Jungovi připravit na jedno z dalších jednání představenstva statut (jednací řád) Kolegia prezidenta HK ČR pro regionální otázky. Pro 18 Proti 0 Zdržel se Záměr na udělování komorové medaile Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky přijímá záměr na udělování komorového vyznamenání pro složky HK ČR, členy HK ČR, třetí subjekty a rovněž, aby složky mohly udělovat vyznamenání třetím subjektům. Prezident předloží finální dokument na příštím jednání představenstva HK ČR Stav přípravy Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o stavu přípravy Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Stránka 4 z 5

5 12. Různé Bez usnesení. Prezident ukončil jednání v 16:00 hod. Zapsala: Ověřili: Předsedající: Jana Čitarská PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. Ing. Bořivoj Minář Petr Kužel, MBA Stránka 5 z 5