Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 27. března 2013, Praha

Transkript

1 Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 27. března 2013, Praha Přítomni: Bartoš Pavel, Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Kleinová Lidmila, Kohoutek Jiří, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Minář Bořivoj, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Stark Miroslav, Šípek Antonín, Štefl Michal, Wiesner Jan Omluveni: Dvořák Miroslav, Holec František, Juračka Zdeněk, Novotný Jan, Škrdlík Miloš, Toman Miroslav Čestní členové: Cílek Josef, Drábek Jaromír - omluven Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) Úřad HK ČR: Kupsa Marek, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Řehořková Kateřina, Zelenková Ilona Zapisovatel: Jana Čitarská Ověřovatelé zápisu: Pavel Bartoš, Lubomír Krejčí Skrutátor: Veronika Chruščová PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Plnění úkolů z předchozích jednání představenstva Hospodářské komory České republiky (ústně) 4. Informace ze závěrů forenzního šetření 5. Směrnice Úřadu HK ČR (nápravná opatření) 6. Priority národní legislativy 7. XXV. sněm Hospodářské komory České republiky místo konání Praha 7.1. Schválení pozvánky na XXV. sněm Hospodářské komory České republiky 7.2. Zpráva představenstva o činnosti Hospodářské komory České republiky za rok Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky za rok Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky 7.5. Plnění Akčního plánu úřadů HK ČR na období Akční plán Úřadu HK ČR na období Hospodaření Hospodářské komory České republiky za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka (vč. výroku auditora) 7.8. Rozpočet Hospodářské komory České republiky na rok Návrh na předsedajícího XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky (ústně) 9. Pověření Regionální hospodářské komory Zlínského kraje na zastupování Zlínského kraje 10. Uzavření rámcové smlouvy s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje 11. Různé 12. Závěr Zahájení Stránka 1 z 7

2 1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva, za ověřovatele zápisu schvaluje Pavla Bartoše a Lubomíra Krejčího, za zapisovatele Janu Čitarskou a za skrutátorku Veroniku Chruščovou. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Ing. Janu Hladíkovou, Ing. Janu Vlkovou, JUDr. Jaromíra Bláhu, Mgr. Jana Szwarce, Ing. Ondřeje Šnejdara a Jaroslava Míkovce, jako hosty jednání představenstva 2. Zpráva o činnosti prezidenta Bez usnesení. 3. Plnění úkolů z předchozích jednání představenstva Hospodářské komory České republiky Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informace o zřízení kolegia prezidenta Hospodářské komory České republiky a informace o přehledu spolupráce složek HK ČR. Bod udělování komorového ocenění je přerušen s tím, že bude hlasováno per rollam. 4. Informace ze závěrů forenzního šetření Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere ne vědomí informaci tajemníka Úřadu HK ČR o provedených nápravných opatřeních: a) revize vnitřních pravidel, b) tvorba směrnice Oběh účetních a smluvních dokumentů, nakupování a vnitřní hospodaření, c) nastavení procesů uvnitř Úřadu HK ČR zabraňující do budoucna koncentraci pravomocí u jedné osoby (střet zájmů), d) revize smluvních vztahů. Představenstvo Hospodářské komory České republik schvaluje směrnici Oběh účetních dokladů a smluvních dokumentů, nakupování a vnitřní hospodaření. Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu zpracovanou ekonomkou Ing. Janou Hladíkovou a daňovou poradkyní Ing. Janou Vlkovou Shrnutí ke Zprávě z forenzního šetření Ernst & Young daňové a účetní aspekty, která byla zaslána členům představenstva HK ČR. Stránka 2 z 7

3 Usnesení 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí materiál Právní posouzení zjištění dle zprávy z forenzního šetření zpracované advokátní kanceláří Němec, Bláha & Navrátilová, která byla zaslána členům představenstva HK ČR. Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje dokončit přípravu podkladů pro podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení ohledně úhrad třetím osobám, za které HK ČR neobdržela žádné protiplnění, resp. nebylo plnění dohledáno. Jedná se o společnosti RDM, CIVOP, František Stránský. Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pokračovat v jednáních HK ČR se subjekty Lidé a příležitosti, Příležitosti bez bariér, IIT a Kevlar za účelem vyjasnění jim poskytnutých úhrad, za které HK ČR neobdržela žádné či obdržela pouze částečné protiplnění, a v případě sporných otázek i jednat k dosažení dohody ohledně jejich mimosoudního narovnání. Usnesení 8.1. V případě, že nedojde k dohodě dle usnesení č. 8 do 60 dnů od dnešního jednání, ukládá se tajemníkovi Úřadu HK ČR, aby bylo dále postupováno dle usnesení č. 7. Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje dokončit přípravu podkladů pro zahájení kroků k dosažení náhrady škody (včetně přípravy případných znaleckých posudků a žaloby na náhradu škody) vůči zaměstnancům, kteří odpovídali za provedení úhrad třetím osobám, za které HK ČR neobdržela řádné, resp. žádné protiplnění, čímž mohla být HK ČR způsobena škoda. Přehled transakcí: RDM, CIVOP, František Stránský, Lidé a příležitosti, Příležitosti bez bariér, IIT a Kevlar. Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí, že dle stanoviska advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová a ekonomky Ing. Jany Hladíková a daňové poradkyně Ing. Jany Vlkové, u transakcí (úhrad) nebo smluvních vztahů se společnostmi či fyzickými osobami Servis HKP, Vizeum, Střední podnikatelský stav, Rozhodčí soud, K. A. Production, New PIN, Webdozers, Power Systém, Trexima, Jan Moravec, Alena Kamasová, Stanislava Mariášová, Lenka Kleinová dodavatelé HK ČR a World Experts, Michael Toul, Petr Hlínka, Kyamana dodavatelé PS, nebyly shledány zásadní právní ani daňové nedostatky. Pro 22 Proti 0 Zdržel se 1 Stránka 3 z 7

4 Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje, aby ke zprávě z forenzního šetření zpracovaný společností Ernst&Young měli přístup všichni volení členové předsednictev složek HK ČR. Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR v součinnosti s prezidentem HK ČR provést usnesení č. 8, 8.1 a 9 dle výše uvedeného zadání. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 5. Směrnice Úřadu HK ČR Bez usnesení. 6. Priority národní legislativy Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje priority národní legislativy Hospodářské komory České republiky s doplněním oblasti vědy a výzkumu. 7. XXV. sněm Hospodářské komory České republiky 7.1 Schválení pozvánky na XXV. sněm HK ČR Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pozvánku na XXV. sněm Hospodářské komory České republiky vč. programu a schválení data, místa a hodiny konání sněmu v Clarion Congress Hotelu Prague. Pro 20 Proti 0 Zdržel se Zpráva představenstva o činnosti Hospodářské komory České republiky Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu představenstva o činnosti Hospodářské komory České republiky v roce 2012 a navrhuje její předložení XXV. sněmu 7.3 Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky v roce 2012 a navrhuje její předložení XXV. sněmu Stránka 4 z 7

5 7.4 Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky a předkládá ji XXV. sněmu 7.5 Informace o plnění Akčního plánu úřadů Hospodářské komory České republiky Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o plnění Akčního plánu úřadů Hospodářské komory České republiky za rok 2012 a předkládá jej XXV. sněmu 7.6 Akční plán Úřadu Hospodářské komory České republiky Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje aktualizovaný Akční plán Úřadu HK ČR pro období a předkládá jej XXV. sněmu 7.7 Hospodaření HK ČR za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka (vč. výroku auditora) Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Hospodaření Hospodářské komory České republiky za rok 2012, vč. výroku auditora BDO a předkládá jej XXV. sněmu 7.8 Rozpočet HK ČR na rok 2014 Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Rozpočet Hospodářské komory České republiky na rok 2014 a předkládá ho XXV. sněmu 8. Návrh na předsedajícího XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky Usnesení 22 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh předsedajícího XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky Ing. Ondřeje Nováka, CSc. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 1 Stránka 5 z 7

6 9. Pověření Regionální hospodářské komory Zlínského kraje na zastupování Zlínského kraje Usnesení 23 Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje Regionální hospodářskou komoru Zlínského kraje funkcí krajské hospodářské komory ve Zlínském kraji k a ukládá prezidentovi HK ČR informovat o tomto usnesení RHK Zlínského kraje. 10. Uzavření rámcové smlouvy s RHK Plzeňského kraje Usnesení 24 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje ke dni Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 25 Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje funkcí krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a ukládá prezidentovi HK ČR informovat o tomto usnesení RHK Plzeňského kraje a KHK Plzeňského kraje. Pro 19 Proti 0 Zdržel se Různé Usnesení 26 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí sdělení Agrární komory České republiky, ve kterém informuje Hospodářskou komoru České republiky, že jmenovala do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Hospodářskou komorou České republiky jmenované rozhodce vyjma Karla Marka a jmenovala za člena předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Jana Kocinu. Vzhledem k tomu, že jmenování Karla Marka nenabylo účinnosti, odvolává představenstvo Hospodářské komory České republiky Karla Marka z předsednictva Rozhodčího soudu při HK CR a AK ČR a jmenuje do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Jana Kocinu. Usnesení 27 Představenstvo Hospodářské komory České republiky nevidí v současné době reálný prostor pro zvýšení minimální mzdy. Pro 19 Proti 0 Zdržel se Závěr Bez usnesení. Stránka 6 z 7

7 Prezident ukončil jednání v 16:25 hod. Zapsala: Ověřili: Předsedající: Jana Čitarská Ing. Pavel Bartoš Lubomír Krejčí Petr Kužel, MBA Stránka 7 z 7