Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny

Transkript

1 Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny Verejné vyhlásenie FATF Rím 22. jún 2012 Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej FATF ) je organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá určuje štandardy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Za účelom ochrany medzinárodného finančného systému pred rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a podpory širšieho dodržiavania štandardov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu FATF označilo krajiny so strategickými nedostatkami a zaoberá sa týmito krajinami, aby označila tie nedostatky, ktoré predstavujú riziko pre medzinárodný finančný systém. Krajiny FATF vyzývajú svojich členov a ostatné krajiny na uplatňovanie protiopatrení na ochranu medzinárodného finančného systému pred pretrvávajúcimi a zásadnými rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v týchto krajinách. Irán Kórejská ľudovo-demokratická republika (KĽDR) Krajiny s podstatnými nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, u ktorých nenastal dostatočný pokrok pri postihovaní nedostatkov alebo ktoré sa nezaviazali dodržiavať akčný plán vypracovaný organizáciou FATF na postihnutie týchto nedostatkov. FATF vyzýva svojich členov, aby zvážili riziká vyplývajúce z nedostatkov v jednotlivých krajinách, ako sú uvedené nižšie: Bolívia Kuba Ekvádor Etiópia Ghana Indonézia Keňa* Myanmar* Nigéria Pakistan Svätý Tomáš a Princov ostrov Srí Lanka Sýria Tanzánia Thajsko Turecko* Vietnam Yemen *Tieto krajiny nezaznamenali dostatočný pokrok odkedy boli označené vo Verejnom vyhlásení z júna Ak tieto krajiny nevykonajú podstatné kroky do Októbra 2012, FATF bude naliehať na členov aby uplatnili primerané protiopatrenia k rizikám súvisiacimi s touto krajinou.

2 Irán FATF zostáva mimoriadne znepokojené neschopnosťou Iránu riešiť riziko spojené s financovaním terorizmu a vážnu hrozbu, ktorú toto riziko predstavuje pre integritu medzinárodného finančného systému, a to aj napriek záväzkom, ktoré má Irán voči FATF. FATF opätovne zdôrazňuje svoju výzvu členom a naliehavo žiada všetky krajiny, aby informovali svoje finančné inštitúcie, aby venovali osobitnú pozornosť obchodným vzťahom a transakciám s Iránom, vrátane iránskych obchodných spoločností a finančných inštitúcií. Za účelom zlepšenia kontroly navyše FATF opätovne zdôrazňuje výzvu svojim členom zo dňa 25. februára 2009 a naliehavo žiada všetky krajiny na uplatňovanie efektívnych protiopatrení na ochranu svojich finančných sektorov pred rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vychádzajúcich z Iránu. FATF naďalej žiada krajiny o ochranu pred korešpondenčnými vzťahmi využívanými na obchádzanie alebo vyhýbanie sa protiopatreniam a praktikám na zníženie rizika a vziať do úvahy riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pri zvažovaní žiadostí iránskych finančných inštitúcií na otvorenie pobočiek a organizačných zložiek vo svojich krajinách. Kvôli pokračujúcej hrozbe financovania terorizmu vychádzajúcej z Iránu by mali jednotlivé krajiny zvážiť kroky, ktoré už boli vykonané a zaviesť dodatočné opatrenia alebo posilniť už existujúce. FATF naliehavo vyzýva Irán, aby sa ihneď a podstatným spôsobom začal zaoberať nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä zavedením trestnosti financovania terorizmu a účinnou implementáciou požiadavky nahlasovania podozrivých transakcií. Ak Irán nevykoná konkrétne kroky na zlepšenie režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, FATF v októbri 2012 zváži výzvu svojim členom a upozorní všetky krajiny na posilnenie protiopatrení. Kórejská ľudovo-demokratická republika (KĽDR) FATF zostáva znepokojené neschopnosťou KĽDR riešiť významné nedostatky v režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vážnu hrozbu, ktorú toto riziko predstavuje pre integritu medzinárodného finančného systému. FATF vyzýva KĽDR, aby sa ihneď a podstatným spôsobom začala zaoberať nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. FATF opätovne, rovnako ako vyzývala 25. februára 2011, aj teraz vyzýva svojich členov a naliehavo žiada všetky krajiny, aby informovali svoje finančné inštitúcie, aby venovali osobitnú pozornosť obchodným vzťahom a transakciám s KĽDR, vrátane obchodných spoločností a finančných inštitúcií z KĽDR. Za účelom zlepšenia kontroly navyše FATF vyzýva svojich členov a naliehavo žiada všetky krajiny na uplatňovanie efektívnych protiopatrení na ochranu svojich finančných sektorov pred rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vychádzajúcich z KĽDR. Krajiny by sa mali chrániť pred korešpondenčnými vzťahmi využívanými na obchádzanie alebo vyhýbanie sa protiopatreniam a praktikám na zníženie rizika a vziať do úvahy riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pri zvažovaní žiadostí finančných inštitúcií z KĽDR na otvorenie pobočiek a organizačných zložiek vo svojich krajinách.

3 FATF oceňuje najnovší aktívny prístup KĽDR smerom k FATF a ostáva pripravené priamo sa podieľať na pomoci KĽDR pri riešení nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Bolívia Napriek tomu, že Bolívia sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a GAFISUD z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Bolívia by mala naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť prania špinavých peňazí, 2. primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu, 3. zaviesť a implementovať primeraný legislatívny rámec na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov a 4. založiť plne fungujúcu a efektívnu FIU. FATF podporuje Bolíviu pri riešení zostávajúcich nedostatkov, konkrétne k uzákoneniu dodatkov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, o ktorých momentálne rozhoduje parlament a pokračovaní v procese implementácie svojho akčného plánu. Kuba FATF zistila, že Kuba má strategické nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný finančný systém. Od februára 2012 sa Kuba oficiálne angažuje v FATF a zúčastnila sa zasadnutí CFATF a GAFISUD. FATF vyzýva Kubu aby pokračovala v angažovanosti v FATF a spolupracovala s FATF pri vývoji a schvaľovaní akčného plánu za účelom implementácia režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade s medzinárodnými štandardami. Ekvádor Ekvádor vykonal významné kroky smerujúce k zlepšeniu režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, súčasťou čoho bolo vydanie pravidiel pre finančné subjekty týkajúce sa dohľadu nad legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Napriek tomu, že Ekvádor sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a GAFISUD z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu, v rámci stanoveného termínu, a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Ekvádor by mal pokračovať v spolupráci s FATF a GAFISUD pri zavádzaní akčného plánu, venovať pozornosť nedostatkom, vrátane uzákonenia nedávno predloženej legislatívy týkajúcej sa boja proti financovaniu terorizmu ako aj: 1. zabezpečiť primeranú trestnosť financovania terorizmu; 2. zaviesť a implementovať primeraný legislatívny rámec na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov

4 3. zaviesť primeraný legislatívny rámec na konfiškáciu majetku týkajúceho sa legalizácie príjmov z trestnej činnosti; 4. zlepšiť spoluprácu pri dohľade nad finančným sektorom. FATF podporuje Ekvádor pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Etiópia Napriek tomu, že Etiópia sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Etiópia by mala naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, 2. zaviesť a implementovať primeraný legislatívny rámec a postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov, 3. zabezpečiť plne fungujúcu a efektívnu FIU, 4. implementovať efektívne, primerané a odradzujúce sankcie, aby bolo možné riešiť fyzické a právnické osoby, ktoré nedodržiavajú národné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. FATF podporuje Etiópiu pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Ghana Napriek tomu, že Ghana sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a GIABA z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Ghana by mala naďalej pracovať na implementácii svojho akčného plánu pri riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. zaviesť trestnosť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, 2. vytvoriť plne fungujúcu a efektívnu FIU, 3. zaviesť a implementovať primeraný postup na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov. FATF podporuje Ghanu pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Indonézia Indonézia pokračuje v zdokonaľovaní jej režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Napriek tomu, že Indonézia sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Indonézia by mala

5 naďalej pracovať na implementácii svojho akčného plánu pri riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. zaviesť trestnosť financovania terorizmu, 2. zaviesť a implementovať primeraný postup na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov, 3. doplniť a implementovať zákony alebo nástroje zabezpečujúce plnú implementáciu Dohovoru OSN o potlačovaní financovania terorizmu z roku 1999, FATF podporuje Indonéziu pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Keňa* Napriek tomu, že Keňa sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a ESAAMLG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Odkedy bol pôvodný akčný plán formulovaný, Keňa bola predmetom vzájomného hodnotenia, ktoré zdôraznilo ďalšie strategické nedostatky, a ktoré boli zahrnuté do revidovaného akčného plánu. Keňa by mala naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu; 2. zabezpečiť plne fungujúcu a efektívnu FIU; 3. zaviesť a implementovať vhodný legislatívny rámec na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov; 4. implementovať efektívne, primerané a odradzujúce sankcie, aby bolo možné riešiť fyzické a právnické osoby, ktoré nedodržiavajú národné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; 5. zaviesť primeraný a efektívny program dohľadu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pre celý finančný sektor; 6. zvýšiť finančnú transparentnosť; 7. ďalší rozvoj a rozširovanie opatrení pri poskytovaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, 8. vytvorenie adekvátnych opatrení na uchovávanie údajov. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatočný pokrok, najmä v prijímaní právnych predpisov a ak Keňa nevykoná konkrétne kroky do októbra 2012, FATF vyzve svojich členov na použitie protiopatrení primeraných riziku spojených s Keňou. Myanmar* Napriek tomu, že Myanmar sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Myanmar by mal naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu,

6 2. zaviesť a implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov, 3. ďalšie posilňovanie v oblasti extradície v súvislosti s financovaním terorizmu 4. zabezpečiť plne fungujúcu a efektívnu FIU, 5. zlepšovať finančnú transparentnosť 6. posilňovať opatrenia starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatočný pokrok, najmä v prijímaní právnych predpisov a ak Myanmar nevykoná konkrétne kroky do októbra 2012, FATF vyzve svojich členov na použitie protiopatrení primeraných riziku spojených s Myanmarom. Nigéria Napriek tomu, že Nigéria sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a GIABA z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky naďalej pretrvávajú. Nigéria by mala ďalej pracovať na riešení týchto nedostatkov vrátane vyriešenia zostávajúcich otázok týkajúcich sa trestnosti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. FATF podporuje Nigériu pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Pakistan Pakistan vykonal významné kroky smerujúce k zlepšeniu režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vrátane zlepšenia výkonnosti svojej FIU, vydaním UNSC Nariadenia 2012, smerníc boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pre spoločnosti poskytujúce výmenu meny a oznámenie o deklarácií finančných prostriedkov pri výkone kontroly hotovosti na hraniciach. Napriek tomu, že Pakistan sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Konkrétne Pakistan potrebuje uzákoniť legislatívu, ktorá zaistí splnenie FATF štandardov týkajúcich sa trestných činov financovania terorizmu a schopnosti identifikovať, zmraziť a konfiškovať majetok teroristov. FATF podporuje Pakistan pri riešení ostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v implementácii ich akčného plánu. Svätý Tomáš a Princov ostrov Napriek tomu, že Svätý Tomáš a Princov ostrov sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal spolupracovať s FATF a GIABA z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky naďalej pretrvávajú. Svätý Tomáš a Princov ostrov by mal naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, 2. zriadiť plne fungujúcu a efektívnu FIU,

7 3. zabezpečiť, aby finančné inštitúcie a nefinančné profesie podliehali regulácii a dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, 4. implementovať efektívne, primerané a odradzujúce sankcie, aby bolo možné riešiť fyzické a právnické osoby, ktoré nedodržiavajú národné požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. FATF podporuje Svätý Tomáš a Princov ostrov pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Srí Lanka Srí Lanka vykonala významné kroky smerujúce k zlepšeniu režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Avšak aj napriek tomu, že Srí Lanka sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahla dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu. Srí Lanka by mala pokračovať pri riešení zostávajúcich otázok týkajúcich sa primeranej trestnosti financovania terorizmu. FATF podporuje Srí Lanku pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese implementácie akčného plánu Sýria Toho času Sýria vykonala významné kroky smerujúce k zlepšeniu režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Avšak aj napriek tomu, že Sýria sa na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a MENAFATF z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, je potrebná ďalšia spolupráca so Sýriou na objasnenie, či ostávajúce nedostatky boli vyriešené, najmä: 1. implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov 2. zabezpečiť, že finančné inštitúcie si budú vedomé a budú dodržiavať povinnosť hlásiť podozrivé transakcie vo vzťahu k praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a 3. zabezpečiť, aby existovali vhodné zákonné normy a postupy na poskytnutie medzinárodnej právnej pomoci. FATF podporuje Sýriu pri preukázaní skutočnosti, že ostávajúce nedostatky boli vyriešené za účelom, aby FATF mohlo náležite zhodnotiť pokrok v Sýrii. Tanzánia Tanzánia vykonala kroky smerujúce k zlepšeniu režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Napriek tomu, že sa Tanzánia na najvyššej politickej úrovni zaviazala spolupracovať s FATF a ESAAMLG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky naďalej pretrvávajú. Tanzánia by mala pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. stanovenie predikatívnych trestných činov predchádzajúcich legalizácii príjmov z trestnej činnosti, 2. primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu,

8 3. zaviesť a implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov ako aj implementovať Rezolúcie OSN 1267 a 1373 prostredníctvom zákona, nariadení alebo iných vykonateľných prostriedkov, 4. vytvorenie efektívnych opatrení týkajúcich sa starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, 5. vytvorenie adekvátnych opatrení na uchovávanie údajov, 6. zriadiť plne fungujúcu a efektívnu FIU. FATF podporuje Tanzániu pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Thajsko Napriek tomu, že sa Thajsko na najvyššej politickej úrovni zaviazalo spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky naďalej pretrvávajú, hoci Thajsko čelilo vonkajším ťažkostiam od roku 2009 do 2011, ktoré výrazne ovplyvnili legislatívny proces nevyhnutných zákonov a nariadení. Thajsko vykonalo kroky smerujúce k zlepšeniu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane podstatného doplnenia zhodnotenia rizika v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Thajsko by malo pracovať na implementácii svojho akčného plánu pri riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu, 2. zaviesť a implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov, 3. ďalšie posilnenie dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. FATF podporuje Thajsko pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese implementácie akčného plánu, obzvlášť prijatie návrhu legislatívy týkajúcej sa boja proti financovaniu terorizmu. Turecko* Napriek tomu, že Turecko sa na najvyššej politickej úrovni zaviazalo spolupracovať s FATF z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahlo dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Turecko by malo naďalej pracovať na riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť financovania terorizmu; 2. implementovať vhodný legislatívny rámec na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatočný pokrok v týchto dvoch oblastiach a ak Turecko nevykoná konkrétne kroky do októbra 2012, FATF vyzve svojich členov na použitie protiopatrení primeraných riziku spojených s Tureckom.

9 Vietnam Vietnam podnikol kroky na zlepšenie režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, súčasťou čoho bolo vydanie medziministerského obežníka týkajúceho sa financovania terorizmu a novelizácie vietnamskej legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Napriek tomu, že Vietnam sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Vietnam by mal naďalej pracovať na implementácii svojho akčného plánu pri riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. venovať sa zostávajúcim otázkam týkajúcim sa primeranej trestnosti financovania terorizmu, 2. zaviesť a implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov; 3. zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v súlade so štandardami FATF alebo dokázať, že existuje ústavné obmedzenie, ktoré by tomu zabránilo, 4. zlepšenie celkového dohľadu, 5. zlepšenie a rozšírenie opatrení týkajúcich sa starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ohlasovacích povinností, 6. posilnenie medzinárodnej spolupráce. FATF podporuje Vietnam pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese Yemen Napriek tomu, že Yemen sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal spolupracovať s FATF a APG z dôvodu riešenia svojich strategických nedostatkov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zatiaľ nedosiahol dostatočný pokrok pri implementácii akčného plánu a určité strategické nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu naďalej pretrvávajú. Yemen by mal naďalej pracovať na implementácii svojho akčného plánu pri riešení nasledovných nedostatkov, najmä: 1. primerane zaviesť trestnosť legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; 2. zaviesť a implementovať primerané postupy na identifikáciu a zmrazovanie majetku teroristov; 3. rozvíjať kontrolné a dozorné schopnosti orgánov vykonávajúcich dohľad na finančným sektorom ako aj finančnej spravodajskej jednotky na zabezpečenie súladu finančných inštitúcií s ich povinnosťou ohlasovania podozrivých transakcií, obzvlášť v súvislosti s financovaním terorizmu, 4. zabezpečiť plne fungujúce a efektívnu FIU, FATF podporuje Vietnam pri riešení zostávajúcich nedostatkov a pokračovaní v procese