Transkript

1 Český svaz tělesné výchovy - okresní sdružení Šumperk Tyršova ul.č.12, Šumperk, tel.fax , Z P R A V O D A J mimořádné vydání P O Z V Á N K A a SOUBOR PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ pro jednání Valné hromady Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku Šumperk 14.května

2 Český svaz tělesné výchovy - okresní sdružení Šumperk Tyršova ul. č.12, 787 O1 Šumperk,tel.fax , Šumperk 27.dubna 2009 Tělovýchovným jednotám a Sportovním klubům OS ČSTV Sportovním svazům Členům OVV ČSTV a KRK OVV ČSTV Přizvaným hostům Vážení sportovní přátelé, v souladu se Stanovami Okresního sdružení ČSTV, svolává Okresní výkonný výbor ČSTV v Šumperku jednání řádné valné hromady sdružení na čtvrtek 14.května 2009 v hodin do jednacího sálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bývalý Okresní úřad) v Šumperku ulice M.R.Štefánika naproti budovy Okresního soudu Pro jednání navrhuje OVV ČSTV následující p r o g r a m : I.Společná část jednání : 1) Zahájení 2) Procedurální záležitosti - schválení jednacího řádu VH" volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise, volebního řádu, volební komise 3) Zpráva o činnosti a hospodaření OVV ČSTV od valné hromady ) Zpráva kontrolní a revizní komise o činnosti od VH ) Zpráva mandátové komise o účasti na VH 6) Hlasování o návrzích týkajících se hodnocení roku ) Volby nových orgánů OS ČSTV na léta ) Bilance zdrojů na rok ) Návrh rozpočtu OVV a společných výdajů na rok ) Návrh na zřízení, rezervního fondu OVV pro rok ) Vyhlášení výsledků voleb 12) Ukončení společného jednání pokračuje jednání sboru zástupců TJ/SK II. Jednání sboru zástupců TJ,SK : 1) Návrh "Zásad rozdělování finančních prostředků pro TJ/SK pro rok ) Návrh Programu údržby sportovních zařízení v TJ/SK na rok ) Ukončení jednání. Podle Stanov OS ČSTV vysílá každá TJ/SK a každý sportovní svaz jednoho delegáta. Každý delegát se při prezenci prokáže vyplněným a potvrzeným mandátním lístkem, který je součástí této pozvánky na druhé straně listu. Hlasovací lístky obdrží delegáti při prezenci a jsou barevně odlišeny. Písemné materiály k jednání jsou : - zasílány všem účastníkům valné hromady s touto pozvánkou ZPRAVODAJ OVV - od jsou k dispozici na webu OS ČSTV V úctě 2 Ing.Ivan B a n k předseda OS ČSTV

3 Organizační pokyny pro účastníky VH OS ČSTV Zahájení Prezence Jednací sál Časový pořad Cestovné Občerstvení Poznámka - v hod. v jednacím sále bývalého Okresního úřadu v Šumperku, delegáty prosíme, aby zaujali místa v sále do hod. - delegáti s hlasem rozhodujícím (TJ/SK a svazy-sporty) předloží při prezenci mandátní lístek ověřený vysílající složkou. Bez ověřeného mandátu nebude delegát vpuštěn k jednání. Lístek je součástí této pozvánky. - ostatní účastníci se prokáží pozvánkou Prezentace bude probíhat v místě jednání od hod. - místa v sále nejsou označena čísly, oddělena jsou místa pro delegáty TJ/SK, delegáty svazů a hosty - zahájení v hod.,předpokládané ukončení do hod. - účastníkům valné hromady nebude vypláceno, delegáti se účastní jednání na náklady vysílající složky - účastníkům bude podáno malé občerstvení organizační dotazy před konáním VH je možno uplatnit u pracovníků kanceláře OVV ČSTV, v průběhu jednání VH u řídícího jednání. -o-o-o- 3

4 A) Pracovní předsednictvo : Jednací řád valné hromady OS ČSTV Šumperk (návrh) 1) Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo tvořené z 1 zástupce TJ/SK, z 1 zástupce svazů - sportů a 3 zástupců OVV ČSTV. 2) Zástupce svazů - sportů je navrhován a volen delegáty komory svazů - sportů, zástupce TJ/SK je navrhován a volen delegáty komory TJ/SK. V obou případech ke zvolení zástupce postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů příslušné komory. Zástupci OVV ČSTV jsou do pracovního předsednictva jmenováni OVV ČSTV. 3) Pracovní předsednictvo určí ze svých členů řídícího valné hromady. 4) Řídící vede jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. B) Delegáti valné hromady : 1) O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáti svazů-sportů a delegáti TJ/SK musí být pověřeni mandátem své vysílající složky. Pověřením se rozumí razítko a podpis na mandátním lístku, který je všem delegátům rozesílán s pozvánkou. 2) Každý delegát má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat náměty a připomínky. Délka diskusního příspěvku se stanovuje na 4 minuty, připomínka z místa na 1 minutu. Diskutujícímu může řídící odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v případě, kdy překročil časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem uráží přítomné. 3) Delegát je povinen se zúčastnit hlasování VH a dbát pokynů řídícího, týkající se průběhu jednání. 4) O záležitostech týkajících se výhradně komory TJ/SK jedná a hlasuje podle Stanov OS ČSTV tato komora samostatně. 5) Práva delegáta mají i přítomní členové OVV ČSTV a KRK OVV ČSTV s výjimkou práva hlasování, pokud však nejsou současně delegáty TJ/SK nebo svazů-sportů. Jednání VH OS ČSTV se účastní i pracovníci kanceláře OVV ČSTV. 6) Jednání VH OS ČSTV se účastní hosté pozvaní OVV ČSTV a mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. C) Komise valné hromady : 1) Valná hromada volí mandátovou komisi. Komise má 3 členy, přičemž jeden je navržen a volen delegáty TJ/SK, jeden delegáty svazů-sportů a jeden je členem OVV ČSTV. Ke zvolení členů mandátové komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů VH příslušné komory. Komise ze svého středu určí mluvčího, který přednáší zprávu komise. D) Usnesení valné hromady : 1) VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů jednotlivých komor. 2) O návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích usnesení se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům předkládá OVV ČSTV, resp.krk OVV ČSTV. Usnesení je schvalováno ke každému bodu samostatně a k jednotlivým návrhům hlasují delegáti komor samostatně. Platnost usnesení se řídí Stanovami OS ČSTV. 4

5 Volební řád valné hromady OS ČSTV (návrh) Článek 1 Cíl voleb Podle tohoto volebního řádu se uskutečňují volby na valné hromadě Okresního sdružení ČSTV Šumperk tak, aby byly zvoleny orgány OS ČSTV na funkční období Článek 2 Zásady volby 1) Volba se provádí tajným hlasováním. 2) Na valné hromadě probíhají volby : a) předsedy OS ČSTV b) členů OVV ČSTV c) členů KRK OSS ČSTV. 3) Volební komise při zajištění voleb vychází z návrhů, které byly písemně předloženy v termínu do 15.dubna Navrhován a volen může být pouze člen subjektu sdruženého v ČSTV a působícího na území okresu Šumperk Návrhy na jednotlivé funkce předkládají TJ/SK, svazy a sporty Článek 3 Průběh voleb 1) Jednotliví kandidáti jsou zapsáni na volební lístky v abecední pořadí s uvedením jména a příjmení,mateřské TJ/SK, event. dosud vykonávané funkce 2) Počet volených členů OVV ČSTV je 7, včetně předsedy. 3) Počet volených členů KRK OS ČSTV jsou 3, včetně předsedy. 4) Delegáti vyjádří svůj souhlas s navrhovaným zakroužkováním jména kandidáta na volebním lístku. - u funkce předsedy OS ČSTV je volen jeden - u funkce členů OVV ČSTV je voleno šest - u funkce členů KRK OS ČSTV jsou voleni tři V případě, že na volebním lístku je označen vyšší počet kandidátů, je volební lístek neplatný. U členů OVV ČSTV a KRK ČSTV může být nižší, než je počet celkem volených. 5) Takto označené volební lístky vloží delegáti do příslušně označených hlasovacích uren. 6) Uvedené funkce volí : - u předsedy OS ČSTV je ke zvolení třeba nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů oprávněných volit - u členů OVV ČSTV je ke zvolení třeba nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů oprávněných volit - u členů KRK OS ČSTV je ke zvolení třeba nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů oprávněných volit Pořadí zvolených určí počet souhlasných hlasů. 7) V případě, že někteří kandidáti na funkce obdrží stejný počet hlasů a jejich množství by je opravňovalo k volbě, však jejich počet je vyšší než počet volených členů do příslušného orgánu viz článek 4 tohoto volebního řádu, je uskutečněna dodatečná volba pouze mezi těmito kandidáty, v případě nutnosti i opakovaně. 8) Předseda KRK OS ČSTV je volen na prvním jednání KRK OS ČSTV zvolenými členy KRK OS ČSTV a ke zvolení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů KRK OS ČSTV. -o-o-o- 5

6 Plnění rozpočtu OVV ČSTV a výdajů svazů za rok 2008 Výdaje: Položka rozpočet plnění % Schůze 13,0 14,9 119 Pojištění majetku 14,3 17,5 122 Valná hromada 12,0 8,9 74 Materiál 30,0 24,7 82 Poštovné,telefony 92,0 83,8 91 Elektřina,plyn 50,0 37,7 75 Vodné,stočné 6,0 3,2 53 Údržba majetku 25,4 23,2 91 Občerstvení 4,0 1,7 43 mzdy 986,6 954,7 97 Soc.a zdrav.poj. 345,3 334,1 97 Tvorba SF 29,6 22,8 77 OON 35,0 37,8 108 Ostatní 59,0 55,0 93 Odměny statut. 12,0 12,0 100 Celkem 1714,2 1639,0 96 Příjmy: Hospodářsko správní 0 0,2 0 Zisk z pronájmu 150,0 151,0 100 Příjem evid.poplatku 158,3 148,7 94 příspěvek OFS 20,0 20,0 100 zákl.příspěvek ČSTV Praha 150,0 150,0 100 Dotace MF ČR 0 300,0 Celkem 478,3 769,9 162 Schodek 1235,9 869,1 70 Komentář: Výdaje: Schůze náklady na poradu OVV ČSTV Olomouckého a MSL kraje a schůze OVV Pojištění úprava výše pojistného budovy OS ČSTV a dopojištění nového majetku OON oprava a nátěry vstupních dveří a garážových vrat budovy OS Příjmy: Dotace MF ČR mimořádně získaná v závěru roku 2008 Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje hospodaření s rozpočtem za rok 2008 s tím, přebytek 366,800 bude vložen do bilance zdrojů roku

7 Závěrečná zpráva o plnění programu údržby sportovních zařízení v roce 2008 I.Úvod : Do programu bylo valnou hromadou OS ČSTV schváleno 38 akcí, v pořadí podle schválených zásad tak, aby na začátku programu byly navrženy ty akce, které přecházely z roku 2007 na základě žádosti TJ, nebo byly určeny k dokončení v roce 2008.Celkem pro tento účel bylo k dispozici ze státních zdrojů cestou VV ČSTV Praha a krajských zdrojů cestou OLKS ČSTV Olomouc celkem 1.869,800 Kč. II.Aktuální stav Po schválení jednotlivých pozměňovacích návrhů a to jak na základě žádosti TJ, tak z důvodů nezájmu či nevyužití celého objemu v jednání OVV ČSTV v září 2008, byl ke konci roku 2008 celý objem vyčerpán. Přehled jednotlivých akcí je v následující tabulce. III.Návrh usnesení : a) VH ČSTV schvaluje plnění programu údržby TVZ za rok

8 Akce programu údržby sportovních zařízení TJ/SK v roce 2008 p.č. TJ/SK - údržba v TJ název akce příspěvek plnění % 1) So Bludov oprava hrací plochy hřiště FO, zábradlí ) KK Zábřeh oprava osvětlení kuželny ) So Bohdíkov oprava tělocvičny omítky, nátěry,okna vyřazeno OVV pro nezájem - 4) So Vikýřovice oprava laviček, zábradlí, zábran hřiště FO ) FC Dubicko dokončení opravy elektro kabin FO ) Velamos Petrov dokončení oprav SZ FO na žádost TJ přesunuto do ) So Dol.Studénky dokončení výměny oken a dveří tělocvičny ) So Třeština dokončení oprav SZ FO ) KK Šumperk dokončení oprav střechy kuželny ) Ji Rapotín II.etapa opravy oplocení hřiště FO 100m ) TJ Šumperk oprava povrchu dráhy ATL,oprava osvětlení SH ) So Lesnice oprava SZ kabin FO ) HS Jeseníky opravy střešních oken budovy TJ ) Sp.Loučná n.des.oprava havárie základů a zdí tribuny FO ) So Obědné malování šaten FO ) TK St.Město p.sn. výměna antuky TE ) So Palonín oprava plotu a zábran za brankou ) FK Bohdíkov oprava laviček, oplocení a brány areálu ) SK VS Zábřeh zateplení loděnice vyřazeno OVV 20) So Hrabišín opravy zábradlí,laviček, povrchu hřiště FO ) So Lázně V.Losiny oprava oplocení areálu FO ) TJ SCHPK Sobotín oprava střechy nad boxy JEZ ) So Brníčko oprava střechy kabin FO ) TJ Postřelmov opravy elektro kurtů TE ) So Sudkov oprava plochy hřiště FO ) FK Bohutín oprava plochy hřiště FO ) Loko Zábřeh výměna oken tělocvičny TJ ) So Hrabenov oprava dveří tělocvičny ) FK Hanušovice oprava opěrné zdi hřiště FO ) So Štíty výměna antuky na kurtech TE ) So Postřelmůvek výměna oken tělocvičny luxfery plast ) ŽD Kamenná oprava střechy a okapů kabin FO ) Cannibals Šumperk oprava trávníku, terénní úpravy hřiště BASS ) So Václavov oprava oplocení, povrchu, zábran hřiště FO ) So Nový Malín výměna oken dřevo plast tělocvičny TJ

9 zařazeno rozhodnutím OVV v září 2008 z vzniklých zůstatků. 36) OLPA Jindřichov dokončení oprav omítek a nátěrů kabin FO ) SK People Šumperk nátěry objektů a platu v areálu SK Z celkového objemu státních i krajských zdrojů ve výši 1, je finančně plněno 1, Kč tj. 100 % celkového objemu. -o-o-o- 9

10 Zpráva o čerpání rezervního fondu OVV ČSTV za rok 2008 I. Vznik fondu : Usnesením Valné hromady OS ČSTV byl i pro rok 2008 zřízen rezervní fond OVV ČSTV, jehož správa byla svěřena OVV ČSTV. Současně VH OS ČSTV schválila i zásady pro jeho využívání. Do fondu bylo pro rok 2008 vloženo : - dle usnesení VH OS ČSTV srážky za neomluvenou neúčast TJ/SK na VH OS ČSTV usnesení VH ( s ohledem na skutečnost, že TJ/SK neobdržely v roce 2008 předpokládaný finanční příspěvek, nebyly tyto srážky uplatněny) Celkem k dispozici II. Vlastní čerpání : a) veřejně přístupné sportovní akce - So Sudkov veřejné dětské závody OVV Českého tenisového svazu Jesenický okruh žactva v tenise Horal Šumperk přespolní běh Horokros So Kolšov veřejný vánoční turnaj ve st. tenise So Jedlí veřejné turnaje ve stolním tenise SK People Šumperk noční volejbalový turnaj FK SAN-JV Šumperk náborový turnaje mládeže TRI Klub Loštice mládežnický triatlon SK Hanušovice floorbalový turnaj b) nově přijaté TJ/SK do OS ČSTV v r : - JK Slavoňov MAD DOG Šumperk SK Rájec Scorpions Bludov c) havárie na sportovním zařízení - FK Úsov oprava střechy kabin FO po vichřici So Sudkov oprava střechy kabin FO po vichřici Celkem čerpání RF k Zůstatek III. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje zprávu o čerpání rezervního fondu OVV ČSTV za rok 2008 b) VH OS ČSTV schvaluje převod zůstatku RF z roku 2008 ve výši do bilance zdrojů roku

11 Vyúčtování jmenovité finanční podpory významných sportovních akcí pořádaných v okrese v roce 2008 I. Úvod : OVV ČSTV v říjnu 2007 opět vyhlásil výběrové řízení na jmenovitou finanční podporu významných sportovních akcí pro rok Podmínky výběrového řízení byly zaslány všem TJ/SK, u kterých lze předpokládat pořádání těchto akcí, upozornění bylo ve Zpravodaji OVV a rovněž bylo uveřejněno se zásadami i formulářem na S jednotlivými TJ/SK byly na poskytnutí příspěvku uzavřeny smlouvy a všechny byly řádně vyúčtovány, doklady jsou uloženy v agendě OS ČSTV. II.Vlastní akce : p.č. TJ/SK akce termín příspěvek ) SK Salith Šumperk Český pohár horských kol - MČR částka navýšena z rezervy rozhodnutím OVV ČSTV z června ) SKC Loštice SP MCE 2 v cyklokrosu ) TJ Šumperk Mistrovství ČR veteránů v atletice přiděleno ze schválené rezervy rozhodnutím OVV ČSTV z června ) OVV ČSTV rezerva pro případ akcí, jejich pořádání nebylo v době schvalování tohoto druhu příspěvku známo. Využito navýšení pro SK Salith Šumperk s ohledem na rozšíření původního Českého poháru na Mistrovství ČR viz bod 1) a přiděleno Kč pro TJ Šumperk na MČR v atletice veteránů Kč. Zůstatek Kč. III.Návrh usnesení VH : a) Valná hromada OS ČSTV schvaluje vyúčtování jmenovité finanční podpory významných sportovních akcí pořádaných v roce 2008 b) Valná hromada OS ČSTV schvaluje převod zůstatku ve výši Kč do bilance zdrojů roku

12 Informace o činnosti a hospodaření sdružených svazů v r.2008 I.Úvod : Kancelář OVV ČSTV zabezpečuje pro potřeby svazů pokladní a účetní službu, rozhodování o využití finančních prostředků jednotlivých svazů je plně v pravomoci jednotlivých svazů a v rámci ev.svazových směrnic a obecně platných zákonů. II.Informace o činnosti : Z hlediska činnosti lze konstatovat, že okresní sportovní svazy vyvíjejí činnost odpovídající své velikosti a rozsahu řízených soutěží. Pohled na jejich činnost je následující : ( oficiální statistické údaje k , vykázané TJ/SK ) fotbal kuželky lední hokej stolní tenis šachy tenis volejbal - 55 oddílů, 7995 členů, místopředseda a úřadující předseda Ing.Ludvík Žák, sekretář Jan Aberle. Svaz pracuje pravidelně, řídí 9 okresních soutěží od přípravky žactva až po dospělé. - 2 oddíly, 186 členů, předseda František Směřička, pořádají okresní přebory jednotlivců dospělých i mládeže, podílí se na organizaci rekreačních turnajů - 4 oddíly, 381 členů. Svaz se aktivizoval, pořádá jednorázové turnaje pod vedením Jana Provazníka, většina činnosti se soustřeďuje do HC Draci a HC Mladí Draci Šumperk - 17 oddílů, 350 členů, předseda Antonín Haltmar. Svaz pracuje pravidelně, řídí okresní soutěže jednotlivců i družstev. - 6 oddílů, 98 členů, předseda Karel Volek, svaz organizuje Okresní přebor jednotlivců a turnaje - 13 oddílů, 4583 členů, předseda Jindřich Dokoupil. Svaz organizuje okresní soutěže, Jesenický tenisový okruh mládeže, pracuje podle potřeby řízení soutěží, které jsou organizovány jak pro členy ČSTV, tak členy ČOS - 14 oddílů, 519 členů. Svaz nadále v nečinnosti, po odstoupení vedení svazu v létě roku 2007 se oddíly dosud nedohodly na obsazení vedoucích funkcí, žádné okresní soutěže nejsou pořádány. 12

13 III.Vlastní přehled hospodaření : (v Kč) SVAZ zůstatek dotace vlastní celkem příjmy z toho celkem zůstatek prostředky dotace odd. výdaje svazu fotbal , kuželky lední hokej stolní tenis šachy tenis volejbal Celkem , Usnesením OVV ČSTV z března 2009 byla částka ve výši Kč zůstatek z činnosti Okresního volejbalového svazu, který v současnosti nevyvíjí činnost, převedena do Rezervního fondu OVV ČSTV s tím, že v případě obnovení činnosti svazu, bude stejná částka dána k dispozici tomuto svazu. III.Návrh usnesení VH OS ČSTV : a) VH OS ČSTV bere informaci na vědomí. 13

14 Bilance společných zdrojů na rok 2009 I. Vlastní bilance Do možné bilance finančních prostředků na rok 2009 pro potřeby Okresního sdružení ČSTV lze zařadit : a) Zůstatek rezervního fondu OVV ČSTV z roku 2008 ve výši Kč. b) Zůstatek z příspěvků na významné sportovní akce v r.2008 ve výši Kč. c) Zůstatek z rozpočtu OVV ČSTV ve výši Kč d) Podíl na státním příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení ze státního rozpočtu. Pro rok 2009 činí tento příspěvek pro ČSTV cca tis. Kč, což je bohužel opět méně než v roce Příspěvek pro OS ČSTV ze státních zdrojů bude vypočítán podle klíče, který schválila VH ČSTV Současně se však podařilo Olomouckému krajskému sdružení ČSTV získat, i za změněné politické situace v orgánech Olomouckého kraje po volbách na podzim 2008, dotací na údržbu sportovních zařízení pro jednotlivé okresy v kraji ve celkové výši 4 mil. Kč, kdy podíl pro okres Šumperk činí Kč. e) Podíl na státním příspěvku na podporu programu Sportuj s námi, který je určen na finanční příspěvky veřejně přístupných sportovních akcí a pro rok 2009 bude činit pro celé ČSTV 8.9 mil. Kč. Příspěvek pro náš okres bude vypočítán poměrem počtu členů TJ/SK k a to rozhodnutím VV ČSTV Praha v květnu f) Podíl na společných zdrojích ČSTV z výnosů a.s. Sazka, dalšího akciového kapitálu ČSTV a současně státního příspěvku z rozpočtu MF ČR na podporu sportovní činnosti. Na rok 2009 je tento výnos bilancován pro celé ČSTV ve výši cca mil. Kč. I zde bude podíl pro okres Šumperk vypočítán podle klíče, který schválila VH ČSTV dne Pro výpočet podílu jak ze státních zdrojů, tak z vlastních zdrojů ČSTV jsou užívány ekonomické údaje získané ze závěrek hospodaření TJ/SK za rok 2008 a počet členů v jednotlivých TJ/SK získaný prostřednictvím seznamů členů s rodnými čísly v jednotlivých TJ/SK rovněž k Zde platí opatření VH ČSTV, podle kterého budou do výpočtu zahrnuty pouze ty TJ/SK, které odevzdají oba výkazy, tedy statistiku i výkaz hospodaření. II. Návrh usnesení : a) VH OS ČSTV bere na vědomí bilanci zdrojů na rok 2009 b) Valná hromada OS ČSTV zmocňuje OVV ČSTV provedením úprav výše příspěvků TJ/SK při změnách zdrojů rovnoměrným způsobem ve všech TJ/SK. -o-o-o- 14

15 Návrh rozpočtu OVV ČSTV a výdajů svazů na rok 2009 I.Úvod : Základem pro tento návrh jsou zásady přípravy rozpočtu na rok 2009 schválené OVV ČSTV v prosinci Rozpočet byl sestavován ve dvou krocích, kdy zde předložený návrh, představuje minimum nákladů II:Vlastní rozpočet : VÝDAJE : položka rozpočet 2008 skutečnost 2008 Rozpočet 2009 schůze OVV a porady 13,0 6,8 7,0 pojištění majetku OS 14,3 14,4 17,5 valná hromada OS ČSTV 12,0 6,9 7,0 materiál 30,0 26,0 30,0 poštovné,telefony 81,0 91,9 82,0 elektřina,plyn 30,0 43,7 45,0 vodné,stočné 2,5 5,4 6,0 údržba majetku 20,0 25,4 20,4 cestovné 0,0 0,0 0,0 občerstvení,dary 4,0 2,8 0,0 mzdy pracovníků 948,7 943,5 726,2 soc. a zdrav.pojištění 332,9 332,3 246,9 tvorba soc.fondu - 3% mezd 28,5 28,3 21,8 ostatní osobní výdaje 35,0 32,8 35,0 ostatní - různé 55,0 59,0 49,0 odměny členům statut.orgánu 12,0 12,0 0,0 CELKEM 1618,9 1631,2 1293,8 PŘIJMY: hospodářsko-správní 0,0 0,9 0,0 zisk z pronájmů 150,0 148,0 160,0 příjem z evid.poplatku 158,3 150,0 158,0 příspěvek OFS na úhradu nákladů 20,0 20,0 20,0 zákl. příspěvek ČSTV Praha 150,0 150,0 300,0 CELKEM 478,3 468,9 638,0 Schodek 1140,6 1162,3 655,8 15

16 III. KOMENTÁŘ : S ohledem na aktuální finanční možnosti skutečných zdrojů pro rok 2009 byl rozpočet ve výdajové části zpracován na minimální náklady s úsporami téměř ve všech částech. Největší podíl nákladů, ale i úspor je v mzdové oblasti, včetně nákladů souvisejících, kde jsou kalkulovány základní platy i s promítnutím vzniku nároku na důchod u tajemníka OS ČSTV. Výplata odměn je, včetně odměn pro členy statutárního orgánu, podmíněna disponibilními finančními prostředky k IV. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje rozpočet na rok 2009 včetně příspěvku na krytí schodku ve výši Kč 16

17 Návrh za zřízení a užití rezervního fondu OVV ČSTV na rok 2009 I. Vlastní návrh : Vzhledem k využívání rezervního fondu v roce 2008 navrhuje OVV ČSTV opětovně zřídit rezervní fond a to ve výši Kč Prostředky pro jeho naplnění budou vyčleněny z celkové bilance zdrojů na rok Navržená částka odpovídá i skutečnosti, která byla v roce 2008 využita. Pro vlastní možnost využití navrhujeme : - příspěvek pro nově vzniklé a do OS ČSTV přihlášené TJ/SK ve výši 1-3 tis. Kč.Konečnou výši tohoto příspěvku určí OVV ČSTV ve vazbě na počet členů TJ/SK a druh činnosti. - příspěvek na jmenovité sportovní akce z oblasti soutěží pořádaných OS ČSTV, subjekty sdruženými v OS ČSTV a to pro akce s přístupem veřejnosti jako aktivních účastníků a výhradně i s účastí mládeže. Tento příspěvek může jeden sportovní oddíl z TJ/SK obdržet maximálně 1 za rok. Na příspěvek je nutno současně se žádostí předložit rozpočet nákladů a příjmů v položkách a příspěvek může činit maximálně 50% celkových nákladů. - příspěvek na likvidaci následků živelných událostí a havárií na sportovních zařízeních v majetku či provozu TJ/SK a ČSTV.Tento příspěvek bude ev.uvolněn až po uskutečnění kontrolní návštěvy ze strany OVV ČSTV. II. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje výši rezervního fondu OVV ČSTV pro rok 2008 ve výši Kč a současně schvaluje uvedené zásady pro jeho užití. 17

18 Návrh kriterií pro rozdělování vlastních zdrojů ČSTV a podílu na státním příspěvku na podporu sportovní činnosti pro TJ/SK v r I. Úvod : Pro jednání valné hromady navrhuje OVV ČSTV použití obsahově totožných kriterií, která byla použita pro rozdělování finančních prostředků v okrese v letech Kriteria vychází z údajů o počtu členů TJ/SK k , které byly získány podle seznamů členů s rodnými čísly aktualizovanými TJ/SK a dále údajů z hospodářských závěrek TJ/SK za rok Podmínkou pro nárok na tento příspěvek je předaný výkaz o stavu členů TJ/SK k a současně výkazu hospodaření za rok Pokud TJ/SK oba výkazy nepředá, nemůže žádný příspěvek získat. II. Vlastní návrh : a) 5O% objemu bude rozděleno na členskou základnu tak, že na každého člena připadne stejný příspěvek. Stav členské základny je zjištěn podle aktualizace k d) 5O% objemu bude rozděleno podle ekonomických ukazatelů u nezdaňované činnosti v položkách energie a nájemné. Údaje jsou zjištěny podle Výkazu ČSTV Roční účetní výkaz v položkách energie - řádky výkazu 21, 22, 23, 24, 29, nájemné - řádek výkazu 28 a to k e) S ohledem na reálnou finanční situaci se navrhuje, aby podle těchto kriterií nebyla vypočítávána jmenovitá finanční částka jako podíl příslušné TJ/SK na možném příspěvku, ale procentuelní podíl TJ/SK na celkovém objemu pro okres Šumperk. V tomto podílu bude TJ/SK odeslán příspěvek, podle skutečného stavu peněz, které budou k dispozici na účtu OS ČSTV k Finanční prostředky, které dojdou v době od , budou zahrnuty do zdrojů roku 2010 f) minimální výše příspěvku pro jednotlivou TJ/SK činí 1000 Kč. III. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV - komora zástupců TJ/SK schvaluje předložený návrh kriterií na rozdělení vlastních zdrojů ČSTV včetně podílu na státním příspěvku na podporu sportovní činnosti pro TJ/SK v roce b) VH OS ČSTV ukládá OVV ČSTV - do provést vlastní propočet podílů podle schválených kriterií a prostřednictvím Zpravodaje s ním seznámit TJ/SK 18

19 Návrh programu údržby sportovních zařízení na rok 2009 I.Úvod : Ve smyslu schválených zásad pro přípravu programu údržby na rok 2009 ( schváleno OVV ČSTV v říjnu 2008 ), byly těmito zásadami obeslány všechny TJ/SK vlastnící či provozující sportovní zařízení a zásady byly současně uveřejněny na webové stránce OS ČSTV. Termín pro předložením žádostí byl stanoven do , příjem žádostí byl uzavřen. Se souhlasem OVV ČSTV na jednání v únoru 2009 byly do návrhu zaraženy i SK Zvole a TJ So Třeština, které svoje požadavky předložily až v počátku února Celkem přišly žádosti od 38 TJ/SK na celkový objem tis. Kč - ( v roce TJ/SK na tis. Kč, v roce TJ na tis. Kč. ) Z celkového počtu TJ/SK 126, vlastní či provozuje majetek 63 TJ/SK a z nich výše uvedených 38 podaly požadavky, tj. 60,3%. Finančním zdrojem pro příspěvky v tomto programu bude pro rok 2009 státní příspěvek poskytovaný ze zdrojů MŠMT Praha cestou ČSTV Praha a příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje viz Bilance zdrojů podkladů jednání valné hromady. V rozpočtu Olomouckého kraje je pro tento účel na rok 2009 schválena částka 4 miliony korun, - z toho okres Šumperk Kč, obdobně jako v roce Podíly našeho okresu budou vypočítány podle klíče schváleného VH ČSTV v dubnu 2009 a podle vstupních údajů pro tento klíč ze sumáře výsledků hospodaření TJ/SK za rok II. Aktuální stav přípravy programu : Byla uskutečněna administrativní kontrola oprávněnosti požadavků ( údržba investice ) a prověřování právních vztahů k majetku tak, aby byly naplněny podmínky zařazení akcí do tohoto programu vlastnictví nebo 10ti-letý nájem či výpůjčka, tj. do Požadavky investičního charakteru byly vyřazeny. Pokud jsou zjištěny nedostatky v právní dokumentaci, byla TJ/SK písemně vyzývána, aby doklady doplnila. Ve složitějších případech je v navržen termín, do kterého lze doklady doplnit, pokud se tak nestane, bude využití prostředků posunuto na další akce v pořadí. Některé TJ/SK předkládaly více požadavků, do návrhu byly zařazeny požadavky uvedené v pořadí jak navrhla TJ/SK, pokud však odpovídaly možnostem použití tohoto druhu zdrojů. 19

20 Akce programu údržby sportovních zařízení TJ/SK v roce 2009 p.č. TJ/SK - údržba v TJ název akce návrh příspěvku majetek 1) Velamos Sobotín oprava soc.zařízení šaten FO z roku KOVL s.r.o. KONKURZ! 2) Ji Oskava oprava havarijního stavu oplocení hřiště FO smlouva ČOS ) SK VS Zábřeh zateplení loděnice v r.2008 neudělali! podnájem SK Zábřeh 4) Ba St.Město p.sn. oprava zábradlí hřiště FO TJ pozemek není na LV! 5) So Leština oprava ohřevu vody a topení šaten FO nájem obec ) So Jestřebí oprava soc.zařízení šaten FO TJ, objekt není na LV! 7) Ta Moravičany oprava zábradlí a chodníku hřiště FO nájem obec do ) Dr Líbivá oprava sprch kabin FO chybí doklad o právním vztahu 9) FK Úsov oprava zábradlí a plochy hřiště FO nájem obec do ) Ta Písařov oprava hrací plochy FO a podlah kabin FO TJ 11) So Lesnice oprava mříží a oken kabin FO TJ 12) So Palonín oprava topení tělocvičny nájem obec do ) TJ Šumperk oprava povrchu hřišť FO,opravy v areálu TS výpůjčka město ) So Štíty oprava hrací plochy FO TJ a část stát výpůjčka 15) So Lázně V.Losiny oprava zavlažování a osvětlení hřiště FO TJ 16) So Sudkov oprava plochy hřiště FO nájem obec do ) Ji Rapotín III.etapa opravy oplocení hřiště FO 140m nájem obec ) Cannibals Šumperk oprava hřiště baseball nájem město do ) So Brníčko oprava omítek a okapů kabin FO TJ 20) FK Hanušovice oprava střechy kabin FO SK 21) So Hrabenov oprava boileru, omítek, obložení sten tělocvičny nájem obec ) So Dol.Studénky oprava el.instalace tělocvična TJ 23) So Obědné oprava a nátěr oken kabin FO,skladu nájem obec do ) FC Dubicko oprava zavlažování hřiště FO nájem obec ) TJJ Morava V.Losiny oprava oplocení jízdárny nájem fyzická osoba 26) TJ Omega Sobotín výměna oken stájí - RD nájem fyz.osoba ) Tatran Ruda n.mor. oprava zdi tenis, nátěry zábradlí FO TJ 28) Loko Zábřeh oprava vodo rozvodů tělocvičny TJ TJ/SK 29) TJ Postřelmov oprava hrací stěny kurtů TE TJ/SK 30) SK Zábřeh oprava hrací plochy FO nájem město Zábřeh do ) Sp.Loučná n.des. oprava hrací plochy hřiště FO TJ/SK 32) So Nový Malín oprava střechy tělocvičny, nátěr zábradlí FO nájem obec do ) So Bludov oprava sociálního zařízení tělocvičny TJ 34) So Václavov oprava buněk,plochy a zábran nájem město ) So Vikýřovice výměna sítí zábran za brankami hřiště FO nájem obec do

21 36) So Třeština dokončení oprav SZ FO nájem obec ) SK Zvole výměna oken SZ kabin fotbalu SK K jednotlivým akcím zapsaných kurzivou: -o-o-o-o- 1) Velamos Sobotín majetek v současnosti ovládá správce konkurzní podstaty KOVL s.r.o., OÚ Sobotín má zájem vykoupit majetek i s kabinami z konkurzní podstaty a poté dát do výpůjčky TJ Velamos. Stanovujeme termín do ) Jiskra Oskava hřiště majetkem ČOS Praha, nájem TJ končí Probíhají jednání o směně mezi ČSTV a ČOS, ČOS do doby dořešení směny předběžně souhlasí s prodloužením nájmu.stanovujeme termín do ) SK VS Zábřeh jedná se o majetek Města Zábřehu, pronajatý SK Zábřeh, který dále dal objekt do podnájmu VS Zábřeh, ten ve smlouvě o podnájmu nemá žádnou povinnost údržby. Nájemce SK Zábřeh podle smlouvy s Městem Zábřeh má povinnost běžné údržby, větší údržba je podle smlouvy povinností majitele. V roce 2008 byla akce zařazena, avšak SK nepodepsal v květnu 2008 smlouvu, o akci nejevil zájem, až v listopadu 2008 zájem projevili. Klub písemně informován a požádán o svolání schůzky vlastník-nájemce-podnájemce. Bude uskutečněna návštěva k posouzení o jaký druh údržby se jedná a komu přísluší. 4) Ba St.Město pozemek hřiště není zapsán na listu vlastnictví ( LV ), není tedy znám majitel a právní vztah TJ k němu. TJ písemně informována, doklady vyžádány s termínem do ) So Jestřebí objekt není kolaudován a zapsán na LV, ačkoliv v roce 2003 se obec zavázala objekt ve spolupráci s TJ kolaudovat, pozemek pod kabinami ve vlastnictví TJ. TJ písemně informována, stanoven termín do ) Družstevník Líbivá chybí doklad o existenci a právním vztahu ke kabinám, které mají být opravovány. TJ písemně informována, stanoven termín pro doručení dokladů do )TJJ Morava V.Losiny bude uskutečněna návštěva k posouzení stavu, termín do III. Návrh usnesení VH : a)valná hromada schvaluje v pořadí návrh programu údržby sportovních zařízení pro rok 2009 podle písemného podkladu, včetně opatření a termínů týkajících se doplnění podkladů, event. zjištění b) Valná hromada zmocňuje OVV ČSTV prováděním úprav a změn v případě, kdy TJ/SK sama o změnu požádá, či nejsou naplněny právní, finanční a věcné podmínky pro poskytnutí tohoto druhu finančního příspěvku. 21

22 Členové v TJ/SK k Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Oddíly SOKOL BLUDOV SOKOL BOHDĺKOV SOKOL BOHUTÍN SOKOL BRANNÁ SOKOL BRATRUŠOV SOKOL BRNĺČKO SOKOL DOLNĺ STUDÉNKY SOKOL Horní Studénky SOKOL HRABENOV SOKOL HRABIŠÍN T.J. Sokol Hrabová SOKOL JEDLĺ TJ HS JESENĺKY SOKOL JESTŘEBĺ OLPA JINDŘICHOV ŽD KAMENNÁ SOKOL KLOPINA SOKOL LESNICE SOKOL LEŠTINA LIBINA DRUŽSTEVNĺK LIBIVÁ SLAVOJ LOŠTICE SPARTAK LOUČNÁ N.D SOKOL LUKAVICE SK MĺROV MEZ MOHELNICE TATRAN MORAVIČANY TJ SOKOL NOVÝ MALĺN SOKOL OBĚDNÉ JISKRA OSKAVA SOKOL PALONĺN VELAMOS Sobotín TATRAN Písařov

23 PODOLĺ TJ Postřelmov SOKOL POSTŘELMŮVEK JISKRA RAPOTĺN SOKOL ROVENSKO TATRAN RUDA N.M SOKOL SOBOTĺN Baník Staré Město p.sn TJ SOKOL SUDKOV TJ Sokol Štíty, o.s TJ ŠUMPERK ŠKOL.ST.SOŠ ŠUMPERK Sokol Třeština SOKOL ÚSOV SOKOL VÁCLAVOV SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY SOKOL VIKÝŘOVICE SK SULKO - ZáBŘEH TJ LOKO Skalička SOKOL KOLŠOV TJ Maletín SOKOL MALÁ MORAVA Hokejový klub MLADÍ DRACI SKI KLUB ŠUMPERK DELTA MOHELNICE Juventus Mohelnice FK BOHDĺKOV SK ZVOLE FK Úsov Fotbalový club Dubicko TJJ Morava Staré Město p.sn FC Rovensko TTC Mohelnice TPS Invaclub LOŠTICE SK LOŠTICE SKC Loštice KVS Šumperk Kuželkářský klub Zábřeh FIT KLUB ST.MĚSTO

24 FK Bohutín o.s TRI KLUB LOŠTICE F.R.C. ZÁBŘEH TENIS.KLUB S.MĚSTO SEVERKA ŠUMPERK Nohejbal klub Šumperk FK Mohelnice-Moravičany Sportovní klub Ruda nad Mor Sportovní klub Hanušovice Fotbalový klub Hanušovice Futsal Club Šumperk Plavecký klub Zábřeh TJ-Sdružní chovatelů a přátel KARATE klub Šumperk SK DAMA SPORT Šumperk SK Salith Šumperk BC Zábřeh Klub BC BLUDOV VSK ZÁBŘEH TJ MAKROPLULOS Šumperk Kuželkářský klub Šumperk TTC PRAMET ŠUMPERK Gymnastický klub Šumperk Cyklist.spolek VÍNO KARABINA Sporton Šumperk Sportovní klub PEOPLE Šumperk BULDOCI RAPOTÍN TJ Omega Sobotín, o.s FbC Asper Šumperk o.s Cannibals baseball Šumperk Šumperský horolezecký klub Hor CaC Šumperk Klub stolního hokeje Sever Záb SK TPT Zábřeh n.m Sportovní kluby Zábřeh HK HOKEJ ŠUMPERK Atletika Zábřeh ZEKOF TEAM LOŠTICE Sportovní klub ranch Viktorie

25 SKI Klub St.Město p.s Fotbalový klub Krchleby FK SAN-JV ŠUMPERK o.s Sportovní klub Komňátka Sportovní klub Morava Ruda n/m Magnus Orienteering TJ MORAVA Velké Losiny o.s VODNÍ SPORTY Zábřeh na Moravě Lacrosse Club Šumperk, o.s BMX TEAM ŠUMPERK o.s DDMaTJMohelnice,o.s Jezdecký klub Slavoňov o.s MAD DOG o.s. Šumperk Sportovní klub Rájec SCORPION'S GYM BLUDOV Celkem

26 Sporty v okrese k Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Počet TJ/SK 1 atletika badminton basketbal box cyklistika fotbal házená horolezectví jezdectví kanoistika kuželky a bowling lední hokej lyžování moderní gymnastika nohejbal orientační běh plavecké sporty sportovní gymnastika stolní tenis šachy tenis turistika volejbal vzpírání sport pro všechny odbor ČASPV triatlon rekreační sport billiard baseball florbal tělesně postižení (mimo UZPS ) ČUBU - JKA ČUBU - ostatní formy boj.umění

27 84 stolní hokej thajský box šipky - unie petanque aerobic člen TJ/SK nezařazený v oddíle střelectví lakros jiné sportovní odvětví Celkem