Výroční zpráva za rok 2011

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Národní vinařské centrum, o.p.s. IČ: DIČ: CZ Zámek Valtice tel./fax: Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 196.

2 1. Vznik a poslání společnosti Národní vinařské centrum, o.p.s. Zámek Valtice IČ: , DIČ: CZ Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 196. Společnost byla zřízena zakládací smlouvou za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti vinařství, vinohradnictví, související gastronomie a vinařského marketingu. Zakladatelé o.p.s. 1) ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 agentura pro trvale udržitelný rozvoj se sídlem Náměstí 32, Mikulov, okres Břeclav 2) Památky jižní Moravy o.p.s., se sídlem Zámek 1, Valtice, okres Břeclav 3) Svaz vinařů České republiky (dřívější název: Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) se sídlem Žižkovská 1275, Velké Bílovice, okres Břeclav Dnem 24. dubna 2002 byla tato společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Národní vinařské centrum sídlí v historických budovách Státního zámku ve Valticích, které byly zrekonstruovány za přispění Evropské unie a Ministerstva zemědělství ČR. Poznámka: Další z původních zakladatelů občanské sdružení Národní salon vín se sídlem Zámek 1, Valtice rozhodl o ukončení činnosti usnesením valné hromady o dobrovolném rozpuštění občanského sdružení ke dni V rejstříku o.p.s. bylo občanské sdružení Národní salon vín ze seznamu zakladatelů Národního vinařského centra, o.p.s. vymazáno Státní zámek ve Valticích ilustrační foto 2

3 Cíl společnosti Cílem společnosti je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby především v oblasti propagace a podpory vinohradnictví, vinařství a vín s původem ve vinařských oblastech České republiky. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: a) podpora, propagace a rozvoj vinařství, vinohradnictví a související gastronomie, organizace kulturněspolečenských akcí zaměřených na víno b) organizace a prohlubování mezinárodních vztahů v oblasti vinařství a vinohradnictví c) organizace a podpora reklamních a propagačních kampaní a výroba a distribuce reklamních materiálů na podporu konzumace vína d) organizace a podpora prezentačních akcí vín a vinařství na veletrzích, výstavách a podobných prezentačních akcích v ČR i zahraničí e) public relations v oblasti vinařství, vinohradnictví a související gastronomie f) organizace Národní soutěže vín a degustační expozice Salon vín České republiky, případně dalších soutěží vín g) organizace školení a seminářů o víně, vinařství a gastronomii h) vzdělávání v oblasti zemědělství, zejména vinařství, vinohradnictví, problematice vína, gastronomie a cestovního ruchu včetně marketingu a souvisejících aktivit Případně další obecně prospěšné služby v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní rady. Společnost bude tyto služby vykonávat samostatně, nebo ve spolupráci, za financování či podpory Vinařského fondu, orgánů státní správy či samosprávy, případně jiných subjektů. Za účelem dosažení účinnějšího využití majetku vykonává společnost tuto doplňkovou činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Bližší specifikace doplňkových činností: Společnost bude vykonávat především tyto doplňkové činnosti: provozovat degustační expozici Salonu vín České republiky, včetně nákupu a prodeje vín a souvisejícího zboží provozovat maloobchod a velkoobchod zbožím zejm. souvisejícím s vínem, vinařstvím a gastronomií; vč. nabídky tohoto zboží na Internetu organizovat a vydávat (popř. překládat) a distribuovat odborné tiskoviny, brožury a knihy z oblasti vinařství, vinohradnictví a související gastronomie pronajímat prostory Národního vinařského centra včetně základních služeb. Případně další činnosti v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní rady. Ilustrační foto 3

4 Členové správní a dozorčí rady Národního vinařské centra, o.p.s. (stav k ): Správní rada Ing. Josef Vozdecký, předseda Správní rady Mgr. Libor Opluštil, místopředseda Správní rady Ing. Jaroslav Machovec Ing. Martin Půček Ing. Jan Hajda Ing. Jan Míka Josef Valihrach Ing. Pavel Mayer Ing. Jiří Sedlo, CSc. Mgr. David Šťastný Ing. Richard Tichý Ing. František Mádl Dozorčí rada Mgr. Ing. Marek Šťastný, předseda dozorčí rady Marcela Koňáková Radomír Nepraš Ing. Pavel Vajčner Mgr. Marian Švejda Ing. Miroslav Olbrecht Ilustrační foto 4

5 2. Informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech 2.a Informace o činnosti v roce 2011 Přehled činnosti podle jednotlivých témat činnosti NVC Soutěž vín a degustační expozice Salonu vín České republiky Jedenáctý ročník Salonu vín ČR byl slavnostně otevřen 25. února V průběhu otevírací doby degustační expozici Salonu vín 2011 (konec února 2011 leden 2012) absolvovalo některý z degustačních programů osob, což je nárůst 18 % oproti předchozímu roku. Nad Salonem vín národní soutěží vín 2011 převzal záštitu prezident ČR Václav Klaus. Otevření nového ročníku degustační expozice se osobně zúčastnila manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová. Vinařský fond se podílel na 50% financování výroby katalogů a billboardové propagační kampaně. Nad rámec vín kolekce Salonu vín ČR 2011 bylo v degustační expozici v období červen srpen prezentováno také 6 vzorků mladých růžových vín a 6 mladých vín, oceněných na zahraničních soutěžích, které byly od září doplněny o dalších 5 vín. Stejně jako v loňském roce probíhalo návštěvnické hlasování pro vína a vinařství v Salonu vín ČR a na recepci Salonu vín je nainstalováno PC, které mohou návštěvníci pro toto hlasování využít. Pokračoval projekt společné vstupenky se Zámkem Valtice a spolupráce s projektem Top Cíle jižní Moravy Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost / Přehled kurzů a seminářů v roce 2011 V roce 2011 uspořádalo NVC 27 seminářů o víně. Název kurzu Lektor (Lektoři) Počet kurzů Účastníků celkem Úvod do degustace vína doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Praktická škola sommeliera Libor Nazarčuk 2 56 Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO zkouška doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Proškolování degustátorů *) doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Konference Moderní trendy propagace vína *) 1 38 Seminář HACCP, dotace pro vinaře a požadavky SRSŠ - ve spolupráci s Institutem pro regionální spolupráci A. Bubeníčková, M. Musilová, P. Šmarda 1 60 Chemický rozbor vína doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Degustace vína - Věda i umění doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO školení Sommelier junior - následné vzdělávání (první pilotní běh) **) doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc., Ing. Radek Sotolář doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. a Libor Nazarčuk CELKEM *) Projekt s podporou Vinařského fondu **) Projekt financovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 5

6 Vzdělávací činnost o víně je jednou z klíčových aktivit NVC. Počtem kurzů a proškolených účastníků je NVC jednou z největších institucí v oblasti školení a seminářů o víně. Registraci účastníků a administraci plateb usnadňuje originální rezervační systém na webové stránce NVC. V roce 2011 byl spuštěn nový kurs Degustace vína věda i umění (volné pokračování kurzu Úvod do degustace vína). Úspěšně se rozběhnul také projekt proškolování a vyhodnocování degustátorů, který se osvědčil a bude i do budoucna pokračovat. Distribuce materiálů o značce Vína z Moravy / vína z Čech, provoz e-shopu NVC NVC provozovalo v rámci své webové stránky systém e-shopu, který používá jak k distribuci knih, sommelierských potřeb, tak k distribuci propagačních tiskovin o víně a vinařské turistice a POS materiálů vinotékám, vinařům i milovníkům vín. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 997 objednávek, z toho propagačních (propagační materiály) a smíšených (zboží + propagační materiály) bylo 576. Mimo to NVC zajišťuje obecné skladování a výdej materiálů Vinařského fondu. Provoz webové stránky Národní vinařské centrum provozuje mimo své webové stránky také národní stránku moravských a českých vín www. wineofczechrepublic.cz (s českými doménami a Součástí stránek jsou aktuality a oblíbených kalendář vinařských akcí v ČR. Tato stránka je spravována za podpory Vinařského fondu. V roce 2008 proběhnul kompletní redesign těchto stránek za účelem zvýšení přehlednosti navigace a moderní design. Stránka získala v roce 2009 výborné umístění na soutěži WebTop100 (národní soutěž webových stránek) druhé místo v kategorii potravinářství a gastronomie. Tato webová stránka je propojena také s dalšími weby (jizni-morava.cz, firmy.cz, czecot.cz, svcr.cz), které přebírají kalendář akcí, databázi vinařů a další informace. Byl spuštěn oficiální facebookový profil značky Vína z Moravy, vína z Čech a integrován do home page stránky vinazmoravy.cz / vinazcech.cz. Počet návštěvníků stránky v roce 2011 činil (dle metodiky GoogleAnalytics). Návštěvnost ukazuje následující graf: Počet unikátních návštěvníků v roce 2001 činil , což je nárust 30 % oproti předchozímu roku. V grafu návštěvnost lze sledovat korelaci s hlavním vinařským akcemi, např. Svatomartinské ( ) nebo Vinobraní ve vinařských oblastech (začátek září). 6

7 Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách NVC realizovalo po celý rok 2011 projekt propagace a podpory vinařské turistiky, financovaný z prostředků Vinařského fondu a z reklamy v průvodcích To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách. Partnery projektu jsou Nadace partnerství, Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism, Ministerstvo zemědělství ČR a Cech českých vinařů. Přehled hlavních aktivit tohoto projektu Byla dokončena čtvrtá etapa projektu certifikace objektů vinařské turistiky. 23 podnikatelských subjektů přihlásilo k certifikaci 49 zařízení v kategorii vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařské ubytování a vinařská restaurace. 30 z nich nakonec vyhovělo certifikačním kritériím Byly dokončeny materiály projektu Krajem vína vinařská turistika pro rok 2012, za financování Vinařského fondu a spolufinancování z placené reklamy. V rámci této etapy projektu byl tištěný kalendář vinařských akcí spojen s vinařskými průvodci To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách. Akce byly rozděleny na moravské a české a přiřazeny k patřičným průvodcům. Průvodce vinařskou Moravou (ČJ ks, AJ ks, Průvodce vinařskými Čechami (ČJ ks, AJ ks), mapy vinařských podoblastí (4x ks), mapa vinařské oblasti Morava (ČJ ks). Materiály byly představeny na veletrhu Region Tour 2011 Brno a Holiday World Prah 2011 a na vinařských veletrzích na j. Moravě i v Čechách. Pokračovalo se v redakční práci v průvodcích - rozhovory s významnými osobnostmi jednotlivých podoblastí, které se svěřují čtenářům o svém vztahu k vínu a vůbec k vinařství a vinařské turistice v České republice a v představení vždy dvou atraktivních vinařských zážitků každé podoblasti, které nabízejí certifikovaná zařízení vinařské turistiky, která jsou zároveň zapojena do projektu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj ČR Kudy z nudy. Materiály byly distribuovány přes TIC, spolupracující vinaře a vinotéky a zdarma na vyžádání koncovým zájemcům. Samostatným projektem ve výši Kč vč. DPH byla řešena medializace vinařské turistiky. Projekt se skládal z částí: příprava materiálů o vinařské turistice a jejich umísťování do médií, spolupráce s tituly vydavatelství, seriál článků v titulech vydavatelství. Zajišťuje PR agentura Vinařského fondu ČR Omnimedia ve spolupráci s NVC. Byla navázána spolupráce se studenty VŠ v oblasti průzkumu trhu. Byl zadán úkol studentům magisterských navazujících studií, kteří se chystají předložit diplomovou práci zaměřenou na marketingový výzkum. Práce bude mířena jednou stranou na spotřebitele vinařské turistiky (turisty) a na poskytovatele (certifikované vinaře). Výstupy těchto výzkumů budou prezentovány a využívány v projektu. Slavnostní otevírání expozice Salonu vín

8 Propagace moravských a českých vín v zahraničí V roce 2011 NVC pokračovalo za podpory Vinařského fondu v zajišťování společné účasti vín z ČR na prestižních zahraničních soutěžích vín. Celkem bylo za rok 2011 zasláno 1253 vzorků na 11 soutěží vín. NVC připravilo pro schválení Radou VF plán účasti na zahraničních soutěžích pro rok NVC zajišťovalo národní expozice moravských a českých vín na veletrzích Prowein Düsseldorf a Danubius Gastro v Bratislavě. Tyto aktivity byly financovány z prostředků Vinařského fondu. Další aktivity na podporu moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem NVC se podílelo na projektu propagace mladých vín pod značkou Svatomartinské zajišťovalo zejména hodnocení vín, komunikaci s vinaři, distribuci propagačních materiálů a spolupráci na P.R. aktivitách. Hodnoceno bylo 444 vín. Pokračovala spolupráce s VF a agenturou Comtech spolupráce a přípravy tiskových materiálů a další aktivity. Projekty vzdělávání z prostředků EU V březnu 2011 byla s Jihomoravským krajem podepsána smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Sommelier junior následné vzdělávání. Projekt byl zahájen a ukončen bude Finanční podpora projektu byla schválena v maximální výši Kč (zažádáno Kč). Cílem projektu je vytvořit a odzkoušet nový vzdělávací program o víně, který využívá moderní formu studia - e-learning, a následně jej spojit s praktickou částí, která umožní mimo jiné i individuální nácvik dovedností. Tento vzdělávací program je určen zaměstnancům a OSVČ v oblasti služeb v cestovním ruchu (gastronomii a vinařské turistice) v Jihomoravském kraji. Partnerem projektu je Svaz vinařů ČR. V prosinci ( ) proběhlo 1. pilotní odzkoušení programu, jehož výsledkem bylo získání zpětné vazby od 15 účastníků. Do další výzvy stejného operačního programu NVC podalo projekt s názvem Moderní vinař vzdělávání pro úspěch na současném trhu e-learningové vzdělání zaměřené na vinaře a vinohradníky. Rozpočet je Kč. Dne přišlo oznámení o doporučení Výběrové komise ze dne a usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1578/11/Z 26 ze dne o schválení finanční podpory z veřejných finančních prostředků na grantový projekt Moderní vinař vzdělávání pro úspěch na současném trhu s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/ Realizace projektu započne v květnu Národní expozice na veletrhu Prowein v Düsseldorfu 8

9 Proběhla realizace projektu Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika. Skutečné náklady projektu byly ,35 EUR, financování z EU je 85 %. Projekt je nyní vyúčtován a schválen k proplacení celkové částky dotace 8 829,20 EUR. Byl schválen projekt a podepsána smlouva o financování z Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko projekt Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů, celkový rozpočet ,16 EUR. V říjnu 2011 byl projekt zahájen. Skutečná realizace setkání rakouských a moravských vinařů proběhla v lednu a únoru roku Oprava a údržba prostor NVC Byla rozšířena cihlová podlaha ve sklepě expozice Salonu vín a částečně opraveno cihlové schodiště do expozice Salonu vín ČR. Probíhala průběžná údržba a drobné opravy prostor (výměna vadných topných těles, zářivek atd.). Další informace NVC kompletně převzalo organizaci mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex. Byla vytvořena nová grafika soutěže, samostatná webová stránka, nové medailičky na vína atd. Úspěšně pokračoval provoz systému NVC pro hodnocení vín na počítačích. Systém se skládá z originálního software, serveru a 36 netbooků. Tento systém se stal v krátké době standardem při hodnocení nejprestižnějších soutěží vín v ČR, konaných v degustačním pracovišti NVC i mimo něj. Systém byl kromě jazykové verze české, německé a anglické rozšířen také o verzi francouzskou. V roce 2011 byl systém použit na 25 soutěžích a hodnoceních vín. NVC vydalo aktualizovaný dotisk knihy Sklepní hospodářství Dne zapsal Úřad průmyslového vlastnictví pro NVC do svého rejstříku kombinovanou ochrannou známku Národní soutěž vín Hodnocení Národní soutěže vín v Praze 9

10 2.b Informace o lidských zdrojích Zaměstnanci NVC (stav k ) Ing. Pavel Krška, ředitel Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Ing. Šárka Nádvorníková, projektová manažerka Ing. Petr Gondáš, projektový manažer Dana Theimerová, účetní Lenka Ryšková, samostatná asistenka (na rodičovské dovolené) Iveta Brachtlová, samostatná asistentka Petra Švábová, manažer provozu degustační expozice Žaneta Švábová, zástupce manažera provozu degustační expozice Pavel Zbránek, sommelier Marta Horáčková, uklízečka (poloviční úvazek) 2.c Výnosy v členění podle zdrojů Vlastní zdroje celkem: tis. Kč Cizí zdroje celkem: tis. Kč 2.d Informace o stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni Nerozdělený zisk z minulých let: tis. Kč Degustační zóna na veletrhu Vinex

11 2.e Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni Dlouhodobý majetek celkem: tis. Kč Krátkodobý majetek celkem: tis. Kč Krátkodobé závazky celkem: tis Kč 2.f Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně-prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost o.p.s. Rozdělení nákladů viz. Finanční část Náklady a výnosy dle středisek Výše nákladů na mzdu ředitele v roce 2011 Hrubá mzda: Kč Sociální a zdravotní pojištění: Kč Odměny členů Správní rady a Dozorčí rady v roce 2011 V souladu se Statutem o.p.s. nemají členové Správní ani Dozorčí rady nárok na odměnu za členství ve Správní či Dozorčí radě. 2.g Změny v obsazení Správní rady (SR) a Dozorčí rady (DR) v roce 2011 Jméno Den Pozn. Ing. Josef Vozdecký SR vznik mandátu Ing. Jaroslav Machovec SR vznik mandátu Radomír Nepraš DR zánik mandátu Radomír Nepraš DR vznik mandátu Ing. Jan Knopf DR zánik mandátu Ing. Jan Míka SR zánik mandátu Ing. Jan Míka SR vznik mandátu doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc SR zánik mandátu Ing. Břetislav Palička, CSc SR zánik mandátu Mgr. Ing. Marek Šťastný DR zánik mandátu Ing. Richard Tichý SR vznik mandátu Ing. František Mádl SR vznik mandátu Mgr. Ing. Marek Šťastný DR vznik mandátu Ing. Miroslav Olbrecht DR vznik mandátu Změna v osobě ředitele v roce 2011 změna nenastala. 11

12 3. Finanční část shrnutí rozvahy a výkazu zisků a ztráty Rozvaha za účetní rok 2011 Aktiva (v tis. Kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek celkem Aktiva celkem Pasiva (v tis. Kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Náklady (v tis. Kč) Celkem Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 4 Ostatní náklady celkem 224 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 278 Daň z příjmů 0 Náklady celkem Výnosy (v tis. Kč) Celkem Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem Ostatní výnosy celkem 968 Tržby z prodeje majetku 85 Provozní dotace celkem 942 Výnosy celkem

13 Výsledek hospodaření před zdaněním 782 Daň 107 Výsledek hospodaření po zdanění 675 Náklady a výnosy dle středisek Střediska Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Neziskové = Hlavní Komerční Režijní Celkem Po přepočtu režijních nákladů a výnosů koeficientem nákladů z hospodářského výsledku celkem 675 tis. Kč, připadá 16 tis. Kč na hlavní činnost a 692 tis. Kč na hospodářskou činnost. Další náležitosti výroční zprávy dle 21 zákona o obecně prospěšných společnostech jsou uvedeny v plném znění roční účetní závěrky (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce), která je přílohou této výroční zprávy. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Provozní dotace Vinařský fond Konference Moderní trendy Kč Proškolování degustátorů vín Kč Region Bílé Karpaty Vinař. turistika ČR a SR Kč Sdružení obcí a měst JM Sekund. produkty ČR a AT Kč Jihomoravský kraj Projekt OPVK Sommelier junior Kč Celkem Kč Vlastní zdroje Tržby z prodeje služeb Kč Tržby za prodané zboží Kč Zápočty pronájmů NPÚ Kč Ostatní výnosy Kč Celkem Kč Stručné zhodnocení účetní závěrky Celkové náklady v r ve výši tis. Kč se snížily oproti r o 2,26 % (náklady r celkem tis.kč) Celkové výnosy v r ve výši tis. Kč vzrostly oproti r o 0,69 % (výnosy r celkem tis. Kč hospodářský výsledek ve výši 61 tis. Kč) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011: 675 tis. Kč Na rok 2012 je rozpočet nákladů a výnosů plánován ve výši tis. Kč 13

14 4. Výrok auditora k účetní uzávěrce 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Hlavní partneři Salonu vín ČR pro rok 2011 Partneři Salonu vín ČR pro rok 2011 Mediální partneři Salonu vín ČR pro rok 2011 lidovky.cz Zpravodajský server Lidových novin