POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1722 která se bude konat dne v 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Roberta Procházky, na adrese Piaristická 22/8, České Budějovice s následujícím programem: 1. Zahájení valné hromady. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. 3. Schválení poskytnutí jistoty společností TRIOL CZ, a.s. za dluhy společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: , se sídlem Stanoviště 77, PSČ formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS Stanoviště s.r.o., IČ: a uzavření zástavní smlouvy k podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: , když podíl společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o. činí 72 %, v souladu s ustanovením 56 ZOK. 4. Schválení zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK. 5. Schválení poskytnutí jistoty společností TRIOL CZ, a.s. za dluhy společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: a uzavření zástavní smlouvy k podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: , když podíl společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o. činí 60 %, v souladu s ustanovením 56 ZOK. 6. Schválení zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK. 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. 8. Schválení odměny statutárního orgánu, smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu a pracovních smluv osob blízkých statutárnímu orgánu společnosti. 9. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od do , schválení účetní závěrky, projednání návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend. 10. Projednání vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku. 11. Volba správní rady. 12. Závěr valné hromady.

2 Prezentace akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se při zápisu do listiny přítomných prokazuje dokladem prokazujícím jeho totožnost, statutární orgán akcionáře je zároveň povinen odevzdat představenstvu aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Počet hlasů na valné hromadě se vztahuje ke jmenovitým hodnotám akcií takto: jmenovitá hodnota akcie: ,- Kč počet hlasů na valné hromadě 100 jmenovitá hodnota akcie: ,- Kč počet hlasů na valné hromadě 10 jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč počet hlasů na valné hromadě 1 Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění: a) k bodu 2. pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Mgr. Michala Pavlase, advokáta, ČAK 11969, s místem podnikání Na Sadech 4/3, České Budějovice, zapisovatelem je zvolena paní Mgr. Vladimíra Kolářová, advokátka, ČAK 13149, s místem podnikání Na Sadech 4/3, České Budějovice. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce. b) k bodu 3. pořadu: Schválení poskytnutí jistoty společností TRIOL CZ, a.s. za dluhy společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: , se sídlem Stanoviště 77, PSČ formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS Stanoviště s.r.o., IČ: a uzavření zástavní smlouvy k podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: , když podíl společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o. činí 72 %, v souladu s ustanovením 56 ZOK. Záměr korporace poskytnout jistotu za dluhy BPS Stanoviště s.r.o., IČ: formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS Stanoviště s.r.o., IČ: a uzavřením zástavní smlouvy k podílu na BPS Stanoviště s.r.o., IČ: byl v souladu s ust. 56 ZOK, ve znění pozdějších předpisů, předsedou představenstva p. Ing. Petrem Dlouhým valné hromadě oznámen a valná hromada schvaluje jeho realizaci. vlastnictví dceřiné společnosti BPS Stanoviště s.r.o. zcela v souladu s praxí.

3 c) k bodu 4. pořadu: Schválení zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Stanoviště s.r.o., IČ: ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK. Valná hromada ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK schvaluje zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. ve společnosti BPS Stanoviště s.r.o. ve prospěch banky poskytující financování na výstavbu bioplynové stanice ve vlastnictví dceřiné společnosti BPS Stanoviště s.r.o. vlastnictví dceřiné společnosti BPS Stanoviště s.r.o. zcela v souladu s praxí. d) k bodu 5. pořadu: Schválení poskytnutí jistoty společností TRIOL CZ, a.s. za dluhy společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: a uzavření zástavní smlouvy k podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: , když podíl společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS Mýšlovice s.r.o. činí 60 %, v souladu s ustanovením 56 ZOK. Záměr korporace poskytnout jistotu za dluhy BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: formou avalování bianco směnky vystavené společností BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: a uzavřením zástavní smlouvy k podílu na BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: s bankou byl v souladu s ust. 56 ZOK, ve znění pozdějších předpisů, předsedou představenstva p. Ing. Petrem Dlouhým valné hromadě oznámen a valná hromada schvaluje jeho realizaci. vlastnictví dceřiné společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o. zcela v souladu s praxí. e) k bodu 6. pořadu: Schválení zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. na společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČ: ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK. Valná hromada ve smyslu 421, odst. 2, písm. m) ZOK schvaluje zastavení podílu společnosti TRIOL CZ, a.s. ve společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o. ve prospěch banky, která bude financovat tento projekt. vlastnictví dceřiné společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o. zcela v souladu s praxí. f) k bodu 7. pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. Valná hromada rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.

4 Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákonu o obchodních korporacích, občanský zákoník). Jedná se zejména o změnu terminologie v návaznosti na terminologii používanou zákonem o obchodních korporacích, zvolení monistického systému vnitřní struktury společnosti, úprava katalogu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady, změnu způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu, přizpůsobení rozhodování o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti nové právní úpravě, vypuštění úpravy rezervního fondu. Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích. g) k bodu 8. pořadu: Schválení odměny statutárního orgánu, smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu a pracovních smluv osob blízkých statutárnímu orgánu společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi předsedou představenstva společnosti TRIOL CZ a.s. panem Ing. Petrem Dlouhým, nar , trvale bytem Skoupý 13, Petrovice a společností TRIOL CZ a.s. ze dne ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení, včetně všech odměn, které z této smlouvy o výkonu funkce vyplývají. Valná hromada schvaluje pracovní smlouvu uzavřenou mezi paní Markétou Dlouhou a včetně všech odměn, které z této pracovní smlouvy vyplývají. Valná hromada schvaluje pracovní smlouvu uzavřenou mezi paní Naďou Dlouhou a včetně všech odměn, které z této pracovní smlouvy vyplývají. Valná hromada schvaluje pracovní smlouvu uzavřenou mezi panem Jaroslavem Dlouhým a včetně všech odměn, které z této pracovní smlouvy vyplývají. V souladu s novou právní úpravou je nezbytné, aby valná hromada společnosti schválila smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy, stejně jako z nich plynoucí odměny členů statutárních orgánů a osobám jim blízkým. h) k bodu 9. pořadu: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od do , schválení účetní závěrky, projednání návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od do Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od do přezkoumanou auditorem.

5 Zisk bude rozdělen takto: celý zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku. Společnost potřebuje z provozních důvodů disponovat co největším peněžním kapitálem, proto je navrhováno, aby zisk nebyl vyplácen mezi akcionáře. i) k bodu 10. pořadu: Projednání vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem společnosti. j) k bodu 11. pořadu: Volba správní rady. Valná hromada jmenuje jediným členem správní rady pana Ing. Petra Dlouhého, nar , trvale bytem Skoupý 13, Petrovice. V souvislosti se změnou systému společnosti, kdy nově společnost nemá představenstvo a dozorčí radu, nýbrž jednočlennou správní radu a statutárního ředitele, je nutné jmenovat člena správní rady. Členem správní rady se navrhuje zvolit pan Ing. Petr Dlouhý, který dosud vykonával funkci předsedy představenstva. k) k bodu 12. pořadu: Závěr valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov, účetní závěrka v plném rozsahu za rok 2013, stejně jako smlouva o výkonu funkce a pracovní smlouvy jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Nové znění stanov a účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu za rok 2013 jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. České Budějovice, Ing. Petr Dlouhý, předseda představenstva Ing. Karel Srb, člen představenstva Pavel Jamrich, člen představenstva v.z. Mgr. Michal Pavlas, advokát, Na Sadech 4/3, České Budějovice dle plné moci