MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 V Písku dne MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) schvaluje předsedou valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou Helenu Keclíkovou 2) schvaluje navržený program jednání 3) Město Písek, jediný společník, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ve smyslu 12 odst. 1) a 2) zákona číslo 90/2012 Sb., o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městské služby Písek s.r.o., se sídlem Pražská 372, Pražské Předměstí, Písek, identifikační číslo , novým vkladem jediného společníka takto: Město Písek, jediný společník, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s.r.o., se sídlem Pražská 372, Pražské Předměstí, Písek, identifikační číslo , ze stávající výše ,-Kč, slovy osmdesátdvamilionydevětsettřicettřitisíce korun českých, o částku ,-Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistačtyřicettřitisíce korun českých, na novou výši ,-Kč, slovy devadesátosmmilionůtřistasedmdesátšesttisíc korun českých, dalším, nepeněžitým vkladem, jediného společníka, Města Písek, z důvodu sjednocení vlastnictví jednotlivých souborů veřejného osvětlení v městě Písku, na základě doporučení jednatele shora uvedené společnosti ze dne , kdy nepeněžitým vkladem jsou movité věci ve výlučném vlastnictví jediného společníka, Města Písek, a to: osvětlovací tělesa veřejného osvětlení, včetně stožáru s výložníkem a přívodního kabelu v počtu 1076, slovyjedentisícsedmdesátšest, ks svítidel na 736, slovy sedmistechšedesáttřech stožárech, zastoupení výrobců svítidel: iguzzini, Pechlát (historická svítidla) Philips, Electric, Thorn, General Elektric, zastoupení výrobců stožárů: iguzzini, Pechlát, Kooperativa, svítidla jsou provozována na standardní napěťové hladině 230V/50Hz, v případě LED svítidel jsou vybavena vnitřním předřadníkem pro úpravu napěťové hladiny podle potřeby světelného zdroje, přívod napájení ke svítidlům je proveden smyčkováním kabelových přívodů, kdy jsou použity pouze kabely typu CYKY o průřezech CYKY 3x2,5, 5x2,5, 4x10, 4x16 a 4x25 mm2, svítidla jsou instalována

2 jednotlivě nebo ve skupinách v rámci dílčích stavebních celků ulic ve městě Písku a spádových obcí a jsou vedena v seznamu majetku Města Písek takto: inventární číslo, ulice, počet stožárů, počet svítidel, délka kabelu a s tím, že bližší popis předmětu nepeněžitého vkladu tvoří přílohu tohoto rozhodnutí kdy hodnota tohoto nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává na emisní kurz společníka, určená na základě znaleckého posudku znalce Ing. Jiřího Řeháčka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady specializovaných elektrospotřebičů ze dne , číslo poř /2018, činí částku ,-Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistačtyřicettřitisíce korun českých, bez DPH, a to převzetím vkladové povinnosti jediným společníkem, ke zvýšení dosavadního vkladu dalším, nepeněžitým vkladem Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem činí 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu Dojde-li v důsledku rozhodnutí jediného společníka ke zvýšení základního kapitálu, bude činit základní podíl jediného společníka, Města Písek, 100%, slovy jednostoprocent, a tento základní podíl jediného společníka bude odpovídat nové výši vkladu ,-Kč, slovy devadesátosmmilionůtřistasedmdesátšesttisíc korun českých ) jediný společník odvolává z funkce členy a předsedu dozorčí rady Václava Reichla Ing. Zdeňka Kuliče Ing. arch. Petru Trambovou 5) jediný společník jmenuje novými členy dozorčí rady Martina Brože. MUDr. Michala Přibáně. Ing. Petra Hladíka. a dále ukládá jednateli společnosti svolat dozorčí radu a zajistit zvolení předsedy dozorčí rady 6) jediný společník stanovil odměnu pro členy a předsedu dozorčí rady ve výši a ukládá jednateli společnosti uzavřít s novými členy (resp. předsedou) dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce. 7) jediný společník pověřuje starostku města podpisem rozhodnutí jediného společníka formou notářského zápisu a dalších listin, spojených se zvýšením základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s.r.o, které budou potřebné pro zapsání vkladu této skutečnosti. Dále pověřuje jednatele společnosti zajištěním provedených změn v obchodním rejstříku Návrh předkládá Ing. Petr Hladík místostarosta Josef Hrádek, jednatel Návrh zpracoval

3 Důvodová zpráva: Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatelky valné hromady 2. Schválení programu jednání 3. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti 4. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady 5. Volba a jmenování nových členů dozorčí rady 6. Odměňování členů dozorčí rady 7. Různé 1. Pro jednání valné hromady společnosti je potřeba zvolit jejího předsedu a zapisovatele. Svolavatel navrhuje předsedou valné hromady zvolit Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. 3. Dne byl Zastupitelstvu města Písku předložen materiál o majetkovém sjednocení veřejného osvětlení ve městě. Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení: Usnesení č. 47/18 Zastupitelstvo města schvaluje převod veřejného osvětlení z majetku města Písku do majetku Městských služeb Písek s. r. o., se sídlem Pražská 372, Písek, IČO , a to formu vkladu z majetku města do majetku společnosti Městské služby Písek s. r. o. navýšením základního kapitálu společnosti. Následně byly městem vybrány soubory osvětlení, které nejsou zatíženy dotací ani dalšími majetkovými vztahy a byl vybrán ze seznamů znalců vedených u soudu znalec Ing. Jiří Řeháček, který veřejné osvětlení ocenil. Poté byla vypracována zpráva jednatele společnosti pro jednání zastupitelstvo města, které se konalo Oba tyto dokumenty jsou potřebné pro zapsání tohoto úkonu do obchodního rejstříku. Usnesení zastupitelstva z tohoto jednání zní následovně: Usnesení č. 206/18 Zastupitelstvo města: rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s. r. o. se sídlem Pražská 372, Písek, IČ o Kč, 2. ukládá radě města při výkonu působnosti valné hromady učinit rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu výše jmenované společnosti, a to formou notářského zápisu. V současné době notářka JUDr. Lojdová připravila návrh usnesení pro rozhodnutí jediného společníka. Pokud navržené usnesení bude schváleno, je nutné o tomto sepsat notářský zápis. Dle informace notářky je vhodné pro hladký průběh zajištění vkladu pověřit podpisem u notáře starostku města. Od podpisu rozhodnutí jediného společníka pak běží lhůta 14 dnů, ve které by mělo proběhnout převzetí vkladové povinnosti a to formou písemného prohlášení společníka a dále pak písemné prohlášení o splacení. Nebude-li podán návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 2 měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, usnesení se zrušuje a vkladová povinnost zaniká Zastupitelstvo města na svém jednání dne uložilo Mgr. Evě Vanžurové, starostce města, aby na nejbližší valné hromadě společnosti Městské služby Písek s.r.o. navrhla změnu v dozorčí radě společnosti, a to odvolání pana Václava Reichla z funkce předsedy dozorčí rada a odvolání členů dozorčí rady Ing. Zdeňka Kuliče a Ing. arch. Petry Trambové, a navrhla jmenování nových členů dozorčí rady a to pana Martina Brože, MUDr. Michala Přibáně a Ing. Petra Hladíka. stránka 3 (celkem 4 )

4 Usnesení č. 234/18 Zastupitelstvo města bere na vědomí, že působnost valné hromady Městské služby Písek s. r. o. vykonává rada města a ukládá Mgr. Evě Vanžurové, aby na nejbližší valné hromadě navrhla změnu v dozorčí radě, a to odvolání Václava Reichla, Ing. Zdeňka Kuliče a Ing. Petry Trambové a jmenování Martina Brože, MUDr. Michala Přibáně, Ing. Petra Hladíka. Navržení členové předkládají prostřednictvím jednatele společnosti svůj souhlas se zvolením do funkce člena dozorčí rady a dále předkládají výpis z evidence rejstříku trestů. V případě jmenování nové dozorčí rady je nutné, aby jednatel společnosti svolal dozorčí radu a zajistil zvolení předsedy dozorčí rady 6. Pokud budou nově navržení členové zvoleni, je s nimi potřeba uzavřít Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1. V této smlouvě je poté potřeba stanovit výši odměny. V současné době je stanovena výše odměny pro člena dozorčí rady ve společnosti ve výši Kč/rok, pro předsedu ve výši.. Kč/rok. 7. Vzhledem k tomu, že o zvýšení základního kapitálu musí být sepsán notářský zápis, je nutné, aby rada města přijala usnesení, ve kterém pověří starostku města podpisem Rozhodnutí jediného společníka formou notářského zápisu a dalších listin, spojených se zvýšením základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s.r.o, které budou potřebné pro zapsání vkladu této skutečnosti. Poté musí jednatel zajistit provedení všech změn v obchodním rejstříku. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit předložený materiál. Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Vztah ke strategickému plánu: Přílohy: 1. Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady stránka 4 (celkem 4 )

5 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) kterou uzavřely následující smluvní strany Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, Písek Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188 zastoupená jednatelem p. Josefem Hrádkem bankovní spojení: /0100 IČ: DIČ: CZ (dále jen společnost ) a.. (dále jen člen ) I. Úvodní ustanovení 1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne. byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními 2430 a násl. NOZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. 2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne.. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, která nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, zakladatelskou listinou společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

6 3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména zakladatelskou listinou a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se zakladatelskou listinou a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne. III. Mlčenlivost 1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu 504 NOZ. 2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby: 2.1. zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; 2.2. použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické, 2.3. použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti. 3. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena. 4. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. 5. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy. IV. Odměna za výkon funkce 1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí. Kč ročně. 2. Společnost se zavazuje hradit členu odměnu na jeho bankovní účet, a to vždy do každého posledního dne kalendářního roku, v němž člen svoji funkci vykonával. 3. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu pohyblivé složky odměny vázané na ročním

7 hospodářském výsledku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Její výši a termín splatnosti stanovuje valná hromada společnosti při schvalování roční závěrky společnosti. V. Odpovědnost člena za výkon funkce Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů. VI. Zánik výkonu funkce 1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností: 1.1. uplynutím funkčního období 1.2. úmrtím člena 1.3. vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem 1.4. odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti. 2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který člena jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl. VII. Platnost a účinnost smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni.. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazu ve smyslu 2430 a násl. NOZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, zakladatelské listiny společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak. 2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy. 3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V Písku dne... Městské služby Písek s.r.o...