seminářů a přednášek pořádaných

Transkript

1 katalog AkCí, seminářů a přednášek pořádaných českým INstItutEM INtERNíCh AudItORů září prosinec 2019

2 Continuous Controls Monitoring, aneb aktivní kontrolní mechanismy. Continuous Controls Monitoring (dále také CCM ) je nadnárodní dobrou praxí, která se uplatňuje napříč nejrůznějšími společnostmi a organizacemi, a to zejména na procesech, které souvisí s finančními transakcemi. CCM lze aplikovat díky moderním technologiím, které dokáží automatizovaně odhalovat anomálie, rizika či jiné nestandardní prvky, které se během procesu vyskytnou a které nelze jinak v reálném čase při kontrole vzorků zachytit. Hlavní účel a výhody využívání a aplikování CCM je: Nákladová výhodnost Efektivní práce s daty Proaktivní přístup (ne reaktivní) Zajištění kontroly nad 100 % operací Schopnost zachytit, odhalit a předcházet rizikům Schopnost identifikovat příčiny problémových operací Přispívání k procesu efektivního controllingu veřejnoprávní korporace Hlavními uživateli a implementátory dobré praxe CCM jsou zejména interní auditoři a vrcholný management společností či organizací. V prostředí veřejné správy České republiky lze pomocí CCM jednoduše naplnit např. 5 odst. 1 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který je v současné době často opomíjen, a to nejen ze strany vedení organizací, ale také interních či externích kontrolních orgánů. Dále lze tento nástroj využít pro podporu veřejnosprávní kontroly dle výše zmíněného zákona či pro operační, hodnotící, revizní i auditní postupy dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Společnost DYNATECH s.r.o. tuto dobrou praxi CCM dokáže implementovat na procesy finančního řízení (finanční plánování, finanční kontrola, finanční analýza) a také na procesy spojené s Registrem smluv. Pokud máte zájem se o Continuous Controls Monitoring dozvědět více, neváhejte nás oslovit. dynatech@dynatech.cz smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA), em na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. čiia potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář nezasíláme. účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storna objednávek jsou přijímány pouze em na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žádostí o potvrzení). Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. čiia si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, prázdninové měsíce jsou před námi a my vám představujeme přehled seminářů pro další období a věřím, že vás nabídka zaujme. Rád bych tentokrát zmínil co je nového u dlouhodobých seminářů. Zařadili jsme do nabídky dva nové atestační kurzy pro interní auditory z veřejné správy se zaměřením na nástroje a metody řízení a na účetní výkaznictví. Dále jsme aktualizovali naše akademie zaměřené na příbuzné disciplíny, konkrétně risk management a compliance. Nicméně i nabídka krátkodobých seminářů je osvěžena o 48 nových témat a 12 nových lektorských tváří. Přeji vám pohodové letní měsíce a věřím, že se potkáme na podzimní ostravské konferenci COLORS OF AUDIT. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: Při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu. Při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: Od 3 účastníků včetně sleva 5 %. Od 5 účastníků včetně sleva 15 %. Od 10 účastníků včetně sleva 20 %. 1

4 obsah Smluvní podmínky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Organizační pokyny 2 Přehled krátkodobých kurzů 3 12 Jednotlivé kurzy Přehled dlouhodobých kurzů Akademie Risk Managementu Akademie úspěšného vedení interního auditu I Akademie Corporate Compliance Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 82 Základní kurz 83 Atestační kurzy Certifikační program CIA 90 Přípravný kurz ke zkouškám CIA 92 Staňte se členem 93 Přehled lektorů Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA Členský příspěvek BENEFIT 108 Fórum pro interní auditory 108 Pronájem prostor 109 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Kontakty 112 POUŽITÉ ZKRATKY organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od do hodin plánována přestávka na oběd. Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro Přihlášky lze podávat on-line na em nebo poštou. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání em. MGR. MICHAELA VACULČÍKOVÁ tel.: , mobil , vaculcikova@interniaudit.cz 2

5 KRÁTKODOBÉ AKCE kalendárium II. pololetí 2019 září Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami V. Krůta, RNDr. Weinberger Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů RNDr. Vinšů Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci případová studie Ing. Sýkorová Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. R. Svoboda Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko, L. Kiesewetterová, M. Hric Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze Metodika řízení rizik ve veřejné správě Mgr. Bláha Compliance pohledem Compliance Officera, interního Mgr. P. Novotný, auditora a risk manažera Ing. Ščotka Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění Mgr. Schneebergerová Audit IT třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Bukovský Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality V. Jeřábková MS Excel jako užitečný pomocník auditora Ing. Schlossberger Řízení rizik ve veřejné správě I. díl Ing. Ščotka Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha Veřejné zakázky malého rozsahu Mgr. Ajmová, JUDr. Matochová 19 říjen Service Desk V. Krůta Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas Risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. V. Novotný Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu Ing. Pýchová Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity, Disaster recovery) V. Krůta Veřejnosprávní kontrola nelehká praxe Ing. Roubínek Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce Mgr. Barnat Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský Zákon o obchodních korporacích orgány kapitálových společností Mgr. D. Kučera Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU Ing. Machát Řízení rizik ve veřejné správě II. díl Ing. Ščotka Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner 24 3

6 KRÁTKODOBÉ AKCE kalendárium II. pololetí Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman Jak sdělovat kritiku Ing. Ondrušková Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. R. Kučera ; Autentické veřejné vystupování a jeho trénink RNDr. Weinberger Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace Mgr. Bláha Jak projít procesem zpracování osobních údajů bez úhony Ing. Gulázsi, Ing. R. Svoboda Audit vnitřní komunikace Doc. Urban Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob Mgr. Kvapil Jak na audit procesu nákup Mgr. Barnat Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Ing. Balgová Analýza dat v MS Excel RNDr. Vinšů Hospodaření a nakládání se státním majetkem Mgr. Ing. Vácha Prezentační dovednosti Ing. Ondrušková Povinnosti interních auditorů dle AML zákona Mgr. Chrástková Logický rámec nástroj plánování nejen pro IA Ing. Plevová Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., Mgr. Adámková, o zadávání veřejných zakázek JUDr. Matochová Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Ing. Ščotka Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Klika Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková Jednání v konfliktních situacích Ing. Hájková Veřejné rozpočty v ČR důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik Ing. M. Svoboda Základy auditu IT bezpečnosti Ing. Luňák Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit Ing. Ratajská Audit personálních rizik Doc. Urban Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság Jak na veřejnosprávní kontrolu kontrolní řád v praxi Ing. Bc. Sklenář Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami Interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha Řízení rizik Mgr. Klika Aktivní zapojení interního auditora do implementace Ing. Klímová, požadavků GDPR v organizacích veřejné správy Ing. R. Svoboda 40 4

7 KRÁTKODOBÉ AKCE kalendárium II. pololetí 2019 listopad Statut a manuál interního auditu Mgr. Vuongová Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Ing. Vlk Principy ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) v praxi Mgr. Leyer Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor Ing. Rafaj Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení validace/externího hodnocení kvality interního auditu Ing. R. Svoboda Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu Ing. Křešťáková, interního auditora Ing. Likešová Účetní výkazy základ pro datovou analýzu Ing. M. Svoboda Jak na audit procesu údržby Mgr. Barnat Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami PhDr. Vajner Zákon o kybernetické bezpečnosti dopady a povinnosti Bc. et Bc. Kučínský Audit GDPR Mgr. Klika Personální a organizační audity Doc. Urban Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů Ing. Machát Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek Mgr. Bláha Realizace auditu kybernetické bezpečnosti případová studie Ing. Sýkorová Pokročilý reporting MS Power BI Desktop RNDr. Vinšů Úspěšná implementace GDPR Mgr. Klika StressManagement Plus: Úleva od stresu Ing. Tichá Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha Auditorská doporučení a nápravná opatření vše, co potřebujete vědět Ing. Kánský Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Chmelík Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Kvapil Projektový kontroling v praxi F. Albrecht Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti Ing. Krejčí Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ Mgr. Bláha Interní audit založený na datové analytice Mgr. Tvrdíková Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci Ing. Korbelová Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější Mgr. Barnat 57 5

8 KRÁTKODOBÉ AKCE kalendárium II. pololetí Agilní přístup k řízení vývojových projektů Ing. Jindra Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský Risk management od A po Z v souvislostech interního auditu Ing. Ščotka Kalkulace nákladů veřejné služby Ing. M. Svoboda Práce interního auditora s Excelem vzorce, funkce Ing. Miková Poskytování dotací (co by měl vědět poskytovatel/příjemce) Ing. Pýchová FMEA nástroj řízení rizik Ing. Plevová Správní řízení podle správního řádu Mgr. Pražáková 63 prosinec Jak na audit procesu investice Mgr. Barnat Co se událo nového na poli GDPR pohledem interního auditu a risk managementu Ing. Ščotka Audit podnikového vzdělávání Doc. Urban Zákon o střetu zájmů z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře Ing. Balgová Využití Doplňkové směrnice IIA k hodnocení řízení rizik Ing. R. Svoboda Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky Mgr. Ing. Vácha Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů JUDr. Taišl Řešení kreditních rizik půjček a úvěrů pohledem interního auditora a risk manažera Ing. Mádl, Ing. Ščotka E v číslech Ing. M. Svoboda Pokročilý reporting MS Excel a doplněk PowerPivot RNDr. Vinšů Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích L. Anušič, Ing. R. Svoboda Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona č. 134/2016 Sb. Mgr. Bláha Jak je to doopravdy? Aneb když mozek zkresluje Ing. Ondrušková Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha Metodika ITIL 4 řízení IT služeb V. Krůta Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání Mgr. Adámková, veřejných zakázek JUDr. Matochová Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 72 6

9 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí 2019 compliance Compliance pohledem Compliance Officera, interního Mgr. P. Novotný, auditora a risk manažera Ing. Ščotka 16 finanční instituce Povinnosti interních auditorů dle AML zákona Mgr. Chrástková Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů JUDr. Taišl Řešení kreditních rizik půjček a úvěrů pohledem interního auditora a risk manažera Ing. Mádl, Ing. Ščotka 67 GDPR Jak projít procesem zpracování osobních údajů bez úhony Ing. Gulázsi, Ing. R. Svoboda Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Klika Aktivní zapojení interního auditora do implementace Ing. Klímová, požadavků GDPR v organizacích veřejné správy Ing. R. Svoboda Audit GDPR Mgr. Klika Úspěšná implementace GDPR Mgr. Klika Co se událo nového na poli GDPR pohledem interního auditu a risk managementu Ing. Ščotka Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích L. Anušič, Ing. R. Svoboda 68 Interní audit Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci případová studie Ing. Sýkorová Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. R. Svoboda Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko, L. Kiesewetterová, M. Hric Audit IT třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Bukovský Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace Mgr. Bláha Audit vnitřní komunikace Doc. Urban 30 7

10 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí Jak na audit procesu nákup Mgr. Barnat Povinnosti interních auditorů dle AML zákona Mgr. Chrástková Logický rámec nástroj plánování nejen pro IA Ing. Plevová Základy auditu IT bezpečnosti Ing. Luňák Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit Ing. Ratajská Audit personálních rizik Doc. Urban Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami Interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha Aktivní zapojení interního auditora do implementace Ing. Klímová, požadavků GDPR v organizacích veřejné správy Ing. R. Svoboda Statut a manuál interního auditu Mgr. Vuongová Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Ing. Vlk Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor Ing. Rafaj Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení validace/externího hodnocení kvality interního auditu Ing. R. Svoboda Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu Ing. Křešťáková, interního auditora Ing. Likešová Jak na audit procesu údržby Mgr. Barnat Audit GDPR Mgr. Klika Personální a organizační audity Doc. Urban Realizace auditu kybernetické bezpečnosti případová studie Ing. Sýkorová Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha Auditorská doporučení a nápravná opatření vše, co potřebujete vědět Ing. Kánský Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Kvapil Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti Ing. Krejčí Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ Mgr. Bláha Interní audit založený na datové analytice Mgr. Tvrdíková Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější Mgr. Barnat Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský Risk management od A po Z v souvislostech interního auditu Ing. Ščotka Jak na audit procesu investice Mgr. Barnat Co se událo nového na poli GDPR pohledem interního auditu a risk managementu Ing. Ščotka 63 8

11 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí Audit podnikového vzdělávání Doc. Urban Řešení kreditních rizik půjček a úvěrů pohledem interního auditora a risk manažera Ing. Mádl, Ing. Ščotka Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích L. Anušič, Ing. R. Svoboda Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 72 IT/IS Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci případová studie Ing. Sýkorová Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko, L. Kiesewetterová, M. Hric Audit IT třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Bukovský MS Excel jako užitečný pomocník auditora Ing. Schlossberger Service Desk V. Krůta Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity, Disaster recovery) V. Krůta Analýza dat v MS Excel RNDr. Vinšů Základy auditu IT bezpečnosti Ing. Luňák Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Ing. Vlk Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor Ing. Rafaj Zákon o kybernetické bezpečnosti dopady a povinnosti Bc. et Bc. Kučínský Realizace auditu kybernetické bezpečnosti případová studie Ing. Sýkorová Pokročilý reporting MS Power BI Desktop RNDr. Vinšů Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti Ing. Krejčí Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský Práce interního auditora s Excelem vzorce, funkce Ing. Miková Pokročilý reporting MS Excel a doplněk PowerPivot RNDr. Vinšů Metodika ITIL 4 řízení IT služeb V. Krůta 70 komunikace Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu PhDr. Vajner Jak sdělovat kritiku Ing. Ondrušková ; Autentické veřejné vystupování a jeho trénink RNDr. Weinberger Prezentační dovednosti Ing. Ondrušková Jednání v konfliktních situacích Ing. Hájková 36 9

12 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami PhDr. Vajner StressManagement Plus: Úleva od stresu Ing. Tichá Jak je to doopravdy? Aneb když mozek zkresluje Ing. Ondrušková 69 kontrola Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění Mgr. Schneebergerová Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu Ing. Pýchová Veřejnosprávní kontrola nelehká praxe Ing. Roubínek Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Ing. Balgová Jak na veřejnosprávní kontrolu kontrolní řád v praxi Ing. Sklenář Poskytování dotací (co by měl vědět poskytovatel/příjemce) Ing. Pýchová 62 ostatní Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů RNDr. Vinšů Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality V. Jeřábková Zákon o obchodních korporacích orgány kapitálových společností Mgr. D. Kučera Člověk největší bezpečnostní riziko Mgr. R. Kučera Principy ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) v praxi Mgr. Leyer Pokročilý reporting MS Power BI Desktop RNDr. Vinšů Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban Projektový kontroling v praxi F. Albrecht Agilní přístup k řízení vývojových projektů Ing. Jindra Správní řízení podle správního řádu Mgr. Pražáková Zákon o střetu zájmů z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře Ing. Balgová 64 podvody Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Ing. Ščotka 35 řízení rizik Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze Metodika řízení rizik ve veřejné správě Mgr. Bláha Řízení rizik ve veřejné správě I. díl Ing. Ščotka Risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. V. Novotný Řízení rizik ve veřejné správě II. díl Ing. Ščotka 24 10

13 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí Řízení rizik Mgr. Klika Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů Ing. Machát Risk management od A po Z v souvislostech interního auditu Ing. Ščotka FMEA nástroj řízení rizik Ing. Plevová Využití Doplňkové směrnice IIA k hodnocení řízení rizik Ing. R. Svoboda Řešení kreditních rizik půjček a úvěrů pohledem interního auditora a risk manažera Ing. Mádl, Ing. Ščotka 67 strukturální fondy Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU Ing. Machát Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů Ing. Machát 49 účetnictví Účetní výkazy základ pro datovou analýzu Ing. M. Svoboda Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci Ing. Korbelová 57 veřejná správa Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění Mgr. Schneebergerová Řízení rizik ve veřejné správě I. díl Ing. Ščotka Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu Ing. Pýchová Veřejnosprávní kontrola nelehká praxe Ing. Roubínek Řízení rizik ve veřejné správě II. díl Ing. Ščotka Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace Mgr. Bláha Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob Mgr. Kvapil Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Ing. Balgová Hospodaření a nakládání se státním majetkem Mgr. Ing. Vácha Veřejné rozpočty v ČR důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik Ing. M. Svoboda Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit Ing. Ratajská Jak na veřejnosprávní kontrolu kontrolní řád v praxi Ing. Bc. Sklenář Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami Interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha 39 11

14 KRÁTKODOBÉ AKCE Členění dle oblastí II. pololetí Statut a manuál interního auditu Mgr. Vuongová Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Ing. Vlk Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Kvapil Kalkulace nákladů veřejné služby Ing. M. Svoboda Poskytování dotací (co by měl vědět poskytovatel/příjemce) Ing. Pýchová Správní řízení podle správního řádu Mgr. Pražáková Zákon o střetu zájmů z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře Ing. Balgová Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky Mgr. Ing. Vácha E v číslech Ing. M. Svoboda 67 veřejné zakázky Veřejné zakázky malého rozsahu Mgr. Ajmová, JUDr. Matochová Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., Mgr. Adámková, o zadávání veřejných zakázek JUDr. Matochová Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Ing. Vlk Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek Mgr. Bláha Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ Mgr. Bláha Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona č. 134/2016 Sb. Mgr. Bláha (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání Mgr. Adámková, veřejných zakázek JUDr. Matochová 71 vnitřní řídicí a kontrolní systém Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami V. Krůta, RNDr. Weinberger Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce Mgr. Barnat Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Chmelík Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Kvapil 54 12

15 19110 Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů 12. září 2019 Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. RNDr. Jiří Weinberger Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kvalitu podnikových směrnic i pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi má řídit. Ocení ho především ti, kdo stojí o to, aby interní směrnice podporovaly zájmy organizace, zejména audit. Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením vnitřní dokumentace. Předat podněty a ukázat přínosy efektivnější práce v této oblasti. Poukázat na jazyková úskalí v dokumentaci. Inspirovat účastníky pomocí příkladů. Typické přínosy a úskalí interních směrnic (norem). Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic. generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejich směrnicích. Seminář se nezabývá právními hledisky, ale naopak procesními, systémovými, interpersonálními a také jazykovými aspekty v interní dokumentaci. Důležité hledisko je z pohledu auditora. Seminář zahrnuje různé příklady. Tento seminář je akreditován u Ministerstva vnitra v rámci vzdělávacího programu Interní směrnice a práce s nimi (v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.) září 2019 RNDr. Alex Vinšů Seminář je vhodný pro interní auditory ze všech oblastí. Seznámit posluchače s možnostmi myšlenkových map a jejich aplikací v individuální i týmové práci. Pojem myšlenkové mapy. Význam myšlenkových map. Jak mapy vytvářet. klasická cesta papír, tužky a pastelky, další média. Digitální cesta software, dotyková zařízení, ukázky. Doporučené postupy, zkušenosti. Předvedení techniky myšlenkových map na příkladech. Analýzy datové, SWOT, analýza rizik Popisy procesů. Rozhodování. knowledge management. Ukázka programu MindManager na tvorbu myšlenkových map, odkazy na další software, které je možné používat (xmind, imindmap). Další informační zdroje v oblasti myšlenkových map. Diskuse » (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 1 936) (s DPH 2 420) 13

16 19112 Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci případová studie Osm lekcí ze základů interního auditu 18. září 2019 Ing. Klára Sýkorová, Generální finanční ředitelství Pro začátečníky/mírně pokročilé. Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří v rámci své činnosti zajišťují audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými poznatky realizace auditů kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. Problematika kybernetické bezpečnosti. kritéria pro realizaci auditů kybernetické bezpečnosti. Ověření souladu bezpečnostních opatření. Časté nedostatky při implementaci bezpečnostních opatření v organizacích září 2019 Dvoudenní seminář Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Začínající interní auditory. Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušený lektor ČIIA. 1. lekce: Rámec pro profesní praxi IA jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA zásady pro spolehlivý výkon IA a jejich naplňování. 2. lekce: Role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci dle Standardů řady 1000 organizační začlenění, řízení činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 požadavky na proces auditu. 3. lekce: Řídicí a kontrolní systém co by IA měl znát o corporate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci. 4. lekce: IA a řízení rizik co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika. 5. lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací. 6. lekce: Plánování IA východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení plnění plánu. 7. lekce: Realizace IA proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování vedení interview, strukturovaná práce s informacemi. 8. lekce: Dokumentace, reporting a monitoring vedení auditní dokumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprávy a jejich projednání požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 14

17 19114 ZÁKLADNÍ KURZ PRO INTERNÍ AUDITORY Z VEŘEJNÉ SPRÁVY strana Audit přístupových práv do IT systémů 20. září 2019 Igor Gricinko, MBA, CISA, C EH, CCSP, Lucie Kiesewetterová, CISA, Michal Hric, CISA, Deloitte Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access. Seminář je určen pro auditory, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT. Cílem semináře je představit praktické postupy, kterými může non-it auditor ověřit rizika spojená s přístupovými právy. Proč řídit přístupy? Autentizační metody (jednosložková, dvousložková, třísložková). Síla autentizačních metod; kvalita hesel. Základy kryptografie: způsob ukládání hesel. Fyzická a logická identita; typy účtů. Lehký úvod do architektury IT: kde všude se ověřují přístupy? Single Sign On: pro a proti. Ověřování přístupů do Windows domén(y): audit Active Directory.» Práva k souborovému systému. Přístupy k souborům MS Office, PDF apod. Přístupy do aplikací (obecně). Přístupy do databází (obecně). Audit technických účtů. Souhrn: Kde jsou největší rizika? Jaké jsou nejčastější nálezy? Co doporučit? (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 15

18 19115 Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze Metodika řízení rizik ve veřejné správě Compliance pohledem Compliance Officera, interního auditora a risk manažera Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 20. září 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat systém řízení rizik v subjektech veřejné správy. Seznámit účastníky s úpravou řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze Metodika řízení rizik ve veřejné správě důraz na decentralizované řízení rizik. Prakticky ukázat řízení rizik v základních procesech veřejné správy. Pořízení a správa majetku. Veřejné zakázky. Zásoby. Jednotlivé druhy provozních příjmů a výdajů. Systém řízení rizik v subjektech veřejné správy dle Metodického pokynu č. 2 ze Metodika řízení rizik ve veřejné správě s praktickými ukázkami a rozbory (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) září 2019 Dvoudenní seminář Mgr. Petr Novotný, Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce Compliance. Cílem je objasnit související rizika Compliance problematiky, ukázat pohled Compliance Officera a interního auditora na související rizika a jejich ověřování. Co všechno od Compliance očekávat. Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí. Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí. Vztah Compliance k managementu. Náplň Compliance celková charakteristika. Vztah Compliance k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML). Vztah Compliance k řízení rizik. Vztah Compliance k zajištění právních služeb (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 23. září 2019 Mgr. Martina Schneebergerová, Ministerstvo financí : Interní auditory. Seznámit účastníky s finančním hospodařením ÚSC a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, se zaměřením na střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, příjmy a výdaje rozpočtu, dotace a návratné finanční výpomoci, celý rozpočtový proces včetně oblasti přestupků a hospodaření svazků obcí. Rozpočet obce/kraje a střednědobý výhled rozpočtu (sestavování, schvalování, zveřejňování). Příjmy a výdaje rozpočtu obce/ kraje. Změny rozpočtu a rozpočtové provizorium. Závěrečný účet. Přestupky. Poskytování dotací z rozpočtu obce/kraje. Porušení rozpočtové kázně. Příspěvkové organizace a jejich fondy. Svazky obcí (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 16

19 19118 Audit IT třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT září 2019 Třídenní seminář Ing. Jan Bukovský, Česká exportní banka Pro středně pokročilé. Interní auditory. Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS/IT. Úvodní otázky. Proč auditovat útvar IT? Outsourcing auditu, penetrační test, bezpečnostní management nebo interní audit? Jaké typy prověrek přicházejí v úvahu? Legislativní základna auditu IT. Doporučení dle ISO 27001/ ISVS. Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška 316/2014 Sb. Fyzická bezpečnost. Zabezpečení výpočetních sálů a routerů. Zabezpečení proti připojení cizích síťových karet. Personální bezpečnost a sociální hacking. Prověrka zabezpečení počítače. Zabezpečení počítače na fyzické úrovni BIOS, bootování, šifrování. Viry, spyware a další havěť. Politiky (GROUP POLICY) a co zejména by neměly povolit. Prověrka přístupových oprávnění. Potřebné úvodní informace (domény, servery, seznam zaměstnanců, používané aplikace). Lokální a globální uživatelé a skupiny. Jak získat seznam přístupů a skupin. Jednoduchá prověrka zabezpečení sítě. Pasivní a aktivní prvky sítí. Protokoly. MAC adresa a IP adresa. Topologie sítě. Prověrka řízení a organizace útvaru IT. Zálohování a zálohovací plány a jejich audit. Antiviry a jejich aktualizace. Projekty v IT. Prověrka správy licencí. Druhy dokladů týkajících se počtu licencí. Softwarový audit pro ověření licenční politiky v organizaci. Jak zjistit počet skutečně nainstalovaných licencí. Ochrana osobních údajů a utajovaných skutečností v IT. Legislativní požadavky GDPR, zákon o ochraně utajovaných skutečností atd. Opatření proti úniku utajovaných skutečností. Další možnosti interního auditu v oblasti IT, IS a ICT. Součástí všech částí semináře jsou: Případové studie: plán prověrky, typická zjištění, formulace závěrů a možnosti jejich odstranění. Pravděpodobné chyby, které budeme zejména nacházet a vyhledávat. Procvičení na příkladech. Třídenní přednáška, která bude doplněna praktickým cvičením na přinesených noteboocích »» (s DPH 6 171) (s DPH 6 776) 17

20 19119 Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality MS Excel jako užitečný pomocník auditora 25. září 2019 Veronika Jeřábková, Interní auditor ISO 9001, 27001, Interní auditory, příp. pracovníci, kteří se podílejí na udržování a rozvíjení systému řízení podle mezinárodní normy ISO 9001 Systém managmentu kvality. Seznámit účastníky s procesem ověření souladu podle mezinárodní normy ISO 9001:2015. Sestavení plánu auditu, navržení checklistu pro ověřování. Terminologie norem definice pojmů. Postavení normy ISO 9001 a její aplikace v různých typech organizací nebo jejich částech. Struktura systémových norem, aktuální vývoj. Základní požadavky, které je nezbytné naplnit pro zajištění souladu s normou. Sestavení plánu auditu pro účely ověření souladu. Rizika při aplikaci normy. Audity první, druhou a třetí stranou září 2019 Ing. Alexander Schlossberger, BDO Audit Požadována základní orientace v MS Excel. Interní a externí auditory a controllery ze soukromého i veřejného sektoru, jakož i všechny ostatní, kterým může MS Excel usnadnit práci s rozsáhlými datovými soubory. Seznámit se s užitečnými nástroji a funkcemi MS Excel při zpracování dat. Získat potřebné teoretické znalosti k výběru vzorku. Naučit se, jak připravit základní datový soubor k výběru vzorku. Vyzkoušet si jednotlivé metody výběru vzorku s využitím MS Excel. Seznámit se s pravidly Benfordova zákona a vyzkoušet si jeho praktickou aplikaci na rozsáhlém datovém souboru. Analytická práce v prostředí MS Excel. klávesové zkratky a práce s listy. Tabulky (vložit řádek, sloupec, buňky, formáty, součtové řádky). Zobrazení (zobrazení stránek, ukotvit příčky). Filtry, třídění dat, funkce Vložit jinak. Nabídka Datové nástroje. Podmíněné formátování. kontingenční tabulky. Hypertextové odkazy. Funkce Měsíc, Zleva, Zprava, Část, Když, Svyhledat, Sumif, Zaokrouhlit. Závislosti vzorců. Stratifikace datového souboru. Metody výběru vzorku. Náhodný výběr. Systematický výběr. Výběr podle peněžních jednotek (MUS Monetary Unit Sampling). Namátkový výběr. benfordův zákon. Aplikace Benfordova zákona na rozsáhlý datový soubor (tzv. Benfordův test). Na seminář budete potřebovat vlastní notebook (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 18

21 19121 Řízení rizik ve veřejné správě I. díl Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Veřejné zakázky malého rozsahu září 2019 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kteří zodpovídají za dílčí rizika ve veřejné správě. Poskytnout základní přehled současného řízení rizik ve veřejné správě s řadou příkladů. Představit a podrobně projednat metodiku identifikace, analýzy, řešení a řízení rizik ve veřejné správě. Terminologie, význam, smysluplnost řízení rizik. Současné standardy risk managementu. Strategie řízení rizik a risk apetite. Provázanost risk managementu a interního auditu. Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. Vlastníci rizik a odpovědné osoby. Dokumentace risk managera. Softwary pro řízení rizik (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 27. září 2019 Ing. Petr Vácha, CIA, ČD Cargo Všechny interní auditory, zejména však pro certifikované interní auditory. Etický kodex Institutu interních auditorů má podporovat etickou kulturu v profesi interního auditu a vztahuje se na všechny, kteří poskytují služby interního auditu. Od interních auditorů se očekává, že zásady v něm obsažené budou dodržovat a uplatňovat. Etický kodex IIA je dokument, jehož obsah by měli znát všichni interní auditoři. Účastníci se proto mohou v předstihu připravit na rozpravu o jednotlivých zásadách obsažených v tomto, rozsahem útlém, avšak obsahově bohatém, textu. Při vlastním semináři budeme společně číst Etický kodex, rozprávět o významu jednotlivých zásad a o tom, jak je v praxi dodržovat a uplatňovat. Dobré by bylo, kdyby se do rozpravy zapojili pokud možno všichni účastníci. Vzhledem k formě tohoto semináře je počet účastníků omezen na 8 až (s DPH 847) 900 (s DPH 1 089) 27. září 2019 Mgr. Markéta Ajmová, JUDr. Lenka Matochová, Ministerstvo pro místní rozvoj Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Seminář seznámí účastníky s problematikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s povinnostmi, které ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu vyplývají: Ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Z metodik k ZZVZ. Z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období Veřejné zakázky malého rozsahu: Závazná pravidla vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Závazná pravidla vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období Obecný postup zadavatele. Příklady z praxe posouzení pochybení zadavatele (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 19

22 19124 Service Desk Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Postupy měření rizik 1. října 2019 Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá dispečink IT služeb. Seznámit účastníky s důležitými aspekty Service Desku. Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody. Vysvětlit návaznost na metodologii ITIL. Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe. IT Service Desk (SD) Proč ne IT Help Desk? kategorie a typy SD. Popis činností procesů, postupy, potřebné metody. Příklady metrik (a jak to vidí auditor?). Personální aspekty Service Desku. Příklady z praxe. Součástí semináře je diskuse v dané problematice října 2019 Ing. Jaroslav Maňas, Letiště Praha Interní auditory. Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu. Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka daných nástrojů v praxi. Veškeré kapitoly spolu souvisí a jsou navzájem propojeny. Posluchač tímto dostane komplexní návod s praktickými ukázkami, jak postupovat při provádění interního auditu s pomocí nástrojů metodologie Six Sigma. kapitola I Definice problému (CTQ, Business Case, Project Charter). kapitola II Porozumění procesu (SIPOC, High Level Map, Detailed Map, Key In+Out). kapitola III Analýza procesu (Failure mode and Effect Analysis). kapitola IV Root Cause Analysis (Fishbone, 5Why, Control Charts). kapitola V Reporting října 2019 Ing. Václav Novotný, Advanced Risk Management Seminář v rámci Akademie Risk Managementu. Seznámit účastníky se základními metodami měření rizik (tržní, kreditní a operační rizika) a jejich využitím v praxi. Seminář je koncipován v souladu s regulacemi Basel II/ Solvency II, které v současné době představují standardy řízení rizik. Úvod risk management a vymezení pojmů. Proces řízení rizik jako součást strategického řízení společnosti. Měření rizik přehled nezbytné matematiky a statistiky. Finanční rizika a jejich klasifikace. Obecné metody měření rizik znalost velikosti rizika jako předpoklad k efektivnímu řízení. Měření a řízení tržního rizika. Měření a řízení kreditního rizika. Měření a řízení operačního rizika. Regulatorní rámec (Basel II a Solvency II). Procesy a organizace risk managementu. Shrnutí a závěr (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 20

23 19127 Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity, Disaster recovery) Veřejnosprávní kontrola nelehká praxe 2. října 2019 Ing. Miroslava Pýchová Interní auditory, kontrolní pracovníky a pracovníky finančních a majetkových útvarů. Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření a účasti na interních auditech, informovat o aktuálních změnách v právní úpravě. Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního auditu nebo kontroly hospodaření. Vnitřní předpisy ke kontrole hospodaření a inventarizace. Výroční a další zprávy. Zaznamenání právního jednání podle občanského zákoníku. Doklady o jednotlivé finanční nebo majetkové operaci (smlouvy, faktury, paragony, výpisy z platebního účtu aj.). Souhrnné informace o hospodaření účetní, finanční a statistické výkazy. Jak využít zákon o účetnictví při kontrole nebo interním auditu. Využití účtové osnovy a rozpočtové skladby při kontrole nebo interním auditu. Opakování úspěšného semináře, aktualizováno října 2019 Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace. Seznámit účastníky s důležitými aspekty krizového plánování. Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody. Propojit s řízením rizik. Vysvětlit souvislosti Řízení kontinuity činností IT vs. organizace. Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe. Řízení kontinuity činností organizace a krizové plánování. Popis činností procesu, postup, potřebné metody. Vyhodnocení dopadů výpadku (Business Impact Analysis). Řízení a analýza rizik. Návaznosti Business vs. IT Service Continuity Management procesu. Četné příklady z praxe. Součástí semináře je diskuse v dané problematice října 2019 Ing. Jan Roubínek, Státní fond životního prostředí Pracovníky/kontrolory útvarů v organizacích veřejné správy a veřejných financí provádějící veřejnosprávní kontroly a rovněž i pro jejich nadřízené a metodické útvary odpovědné za efektivnost nastavených řídících a kontrolních mechanismů uvnitř organizace. Seznámit účastníky kurzu s praktickými poznatky z vykonávání veřejnosprávních kontrol na místě (od stolu). kdy začít s veřejnosprávní kontrolou na místě (od stolu). Zná kontrolor všechny podstatné skutečnosti před zahájením veřejnosprávní kontroly? Možná úskalí veřejnosprávní kontroly na místě. Časový rozsah veřejnosprávní kontroly na místě. Jak naložit s identifikovanými zjištěními. Jak sledovat uložená opatření k nápravě v rámci úřadu (kontrolního orgánu) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 21

24 19130 Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce Tvorba auditorských zpráv od A do Z Zákon o obchodních korporacích orgány kapitálových společností 4. října 2019 Mgr. Petr Barnat, MBA, ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Poskytnout návod k možnému přístupu k hodnocení vnitřního kontrolního systému společnosti optikou interního auditu. Rizikovost procesů ve společnosti. Prvky vnitřního kontrolního systému. kritéria hodnocení zjištění. kritéria hodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému. komunikace s managementem října 2019 Ing. Radek Kánský, CIA, České dráhy Interní auditory veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Naučit účastníky semináře vytvářet atraktivní a objektivní auditorské zprávy, které uspokojí požadavky klientů interního auditu. Nároky kladené na písemné výstupy interního auditu. Zákazníci interního auditu. Ideální parametry zpráv z interních auditů. Čtivost a přitažlivost vytvářených textů. Formulace auditorských zjištění. Identifikace rizik a jejich správná formulace. Vytvoření auditorských doporučení a zabezpečení jejich implementace. Podklady k informacím uvedeným v auditorských zprávách. Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary. Nastavení metodiky tvorby auditorských zpráv. Příklady, praktické procvičení října 2019 Mgr. Dalibor Kučera, Dopravní podnik hl. m. Prahy Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se v praxi setkávají nebo se budou setkávat s problematikou: a) Výkonu působnosti orgánů kapitálových společností. b) Podpory orgánů kapitálových společností. c) Řízení orgánů kapitálových společností. d) Členství v orgánu kapitálových společností. Cílem je seznámit účastníky s právní úpravou orgánů kapitálových společností v praxi. Představení kapitálových společností a základní pojmy. Založení kapitálových společností. Vnitřní struktura a orgány kapitálových společností, základní představení (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo, jednatel, další orgány). Postavení orgánů kapitálových společností. Členství v orgánu kapitálové společnosti (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» 22

25 19133 Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU Pravidla upravující zasedání orgánů kapitálových společností včetně řízení orgánu kapitálové společnosti. Vztahy mezi orgány kapitálových společností. Odpovědnostní vztahy mezi orgány kapitálových společností hod. 7. října 2019 Ing. Jiří Machát, MSc. Ministerstvo financí Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, včetně upozornění na hlavní rizikové oblasti a zdroje častých auditních zjištění. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory, finanční manažery, statutární zástupce, pracovní odbory/oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Úvod do problematiky kontrol projektů spolufinancovaných z EU představení základního rámce nastavení a fungování auditu a kontrol v rámci implementační struktury ESI fondů v ČR, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů. Definice jednotlivých typů auditů a kontrol. Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření jednotlivých auditů systému a auditů operací. Nejčastější a typová pochybení v oblasti auditů systému zaměřených na ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému jednotlivých operačních programů. Nejčastější zjištění v oblasti auditů operací zaměřených zejména na ověření způsobilosti deklarovaných výdajů, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace a právními předpisy EU a ČR, zejména v oblasti veřejných zakázek, účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 23

26 19134 Řízení rizik ve veřejné správě II. díl 191xx Jak nevyhořet seminář o burn out syndromu října 2019 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kteří kontrolují procesy a ověřují rizika ve veřejné správě. Cílem je vysvětlit všechny důležité oblasti risk managementu, ozřejmit správné řízení rizik a následné provádění interního auditu. Interaktivní formou si budeme zpracovávat vstupy, analýzy, navrhovat řešení a ukážeme si řízení rizik na aktuálních příkladech veřejné správy. Jaké jsou možnosti řízení rizik a procesy ve veřejné správě. Analýza rizik veřejné správy. kategorizace rizik. Příklady rizik veřejné správy. Plánování interních auditů dle rizik. Selhání a chyby při řízení rizik ve veřejné správě. Jak kontrolovat klíčová rizika? Dokumentace interního auditora a risk managera. Softwary pro provádění interních auditů a řízení rizik (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY strana října 2019 PhDr. Luděk Vajner Pro všechny profese, které jsou v kontaktu s lidmi, pro extrémně vytížené manažery a podnikatele. 1. Získat informace o problematice syndromu vyhasnutí. 2. Získat informace o možnostech prevence syndromu vyhasnutí. 3. Sdílet zkušenosti s ostatními účastníky semináře. Co je syndrom vyhasnutí, koho postihuje a jak vzniká. Dotazník syndromu vyhasnutí. Skupiny náchylné k podlehnutí syndromu vyhasnutí. Hlavní příčiny syndromu vyhasnutí. Příznaky syndromu vyhasnutí. Fáze syndromu vyhasnutí předfáze, frustrace, stagnace, apatie, vyhoření. Preventivní opatření syndromu vyhasnutí. Terapie syndromu vyhasnutí. Výpovědi lidí krátké filmy. Osobní zkušenosti účastníků. Diskuze.» 24

27 19136 Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Teoretické části budou věnovány cca 3 hodiny, zbytek dne budou prezentovány výpovědi lidí, kteří si burn out syndromem prošli (případové studie, videozáznamy, film) října 2019 Mgr. František Orság, CIA, Ministerstvo vnitra Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostatečnosti auditních důkazů a pro argumentaci při prezentacích auditorských zpráv. I. Dostatečnost auditních důkazů z hlediska požadavků. Standardů IIA. Managementu auditovaných útvarů. Správních, dozorčích a jiných rad a výborů. II. Dostatečnost pomocí statistických postupů. Statistické metody výběru a zpracování výsledků. Výběry při testech kontrol. Výběry pro odhad hodnot. Výběry pomocí peněžní jednotky (metoda MUS neboli PPS). Nestatistické metody výběru a zpracování výsledků. Strukturovaný přístup k nestatistickým metodám stratifikace. Zpracování výsledků při stratifikaci. III. Shrnutí. Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí (s DPH 2 420) (s DPH 2 904)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 25

28 19137 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Jak sdělovat kritiku 10. října 2019 Ing. Ondřej Hartman, EY Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost. Představení veřejného zadávání kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veřejných zakázek. Průběh zadávacího řízení (otevřené řízení). Základní charakteristiky ostatních druhů řízení. bližší pohled na jednotlivé etapy zadávacího řízení. Opravné prostředky a dohled nad oblastí veřejných zakázek. kontrolní listy pro zakázky. Účastník semináře získá ucelený přehled a základní přehled pravidel s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a pravidel ESIF v programovacím období Zvláště pak bude upozorněno na novinky související se ZZVZ. Dále pak představu o využívání opravných prostředků a způsobem, jak kontrolovat zakázku a které pomůcky k tomu využít. Lektor bude průběžně upozorňovat na typická zjištění ze své praxe a předmětem bude také diskuse nad stanovováním výše sankcí za různé typy pochybení října 2019 Ing. Hana Ondrušková Začátečníci i pokročilí. Všechny. Cílem semináře je zvládnout obtížné téma jako je kritika a sdělování nepříjemných zpráv. A to tak, aby celá věc k něčemu vedla a nevyvolávala pouze negativní reakce protistrany. Jak sdělovat kritiku a nepříjemné zprávy tak, abychom docílili posunu a pokud možno minimalizovali negativní reakce lidí. Jaké jsou nejčastější chyby při sdělování kritiky a jak se jim vyhnout. Jak se také naučit chválit a zvládat vyváženost auditní zprávy i komunikace. Pro auditory je toto téma obvykle alfa a omega » (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 26

29 19139 Člověk největší bezpečnostní riziko Autentické veřejné vystupování a jeho trénink 11. října 2019 Mgr. Radek Kučera Interní auditory, interní vyšetřovatele, vyšetřovatele podvodů v organizaci. Seznámit účastníky s bezpečnostními riziky a s typy protiprávního jednání interních zaměstnanců společnosti. Dále účastníky seznámit se způsobem vedení vyšetřování v korporátní sféře. Typologie pachatelů trestné činnosti. Vybrané kriminologické teorie. kriminalita bílých límečků. Příprava investigativního interview. Vedení investigativního interview. Chyby a omyly při vedení interview. Případové studie a 21. října 2019 Dvoudenní seminář s týdenním časovým odstupem RNDr. Jiří Weinberger Tréninky v této specifické oblasti mohou dokonce profitovat z nestejné předchozí zkušenosti posluchačů. Auditory, manažery na všech úrovních, tiskové mluvčí, asistenty a asistentky, výrobní školitele, pracovníky veřejné a státní správy, právníky, politiky, učitele atd. Předat základní znalosti a zejména schopnost dobře komunikovat. Získat každého pro práci na sobě. Objevit potenciál účastníka dle osobnosti, věku, pohlaví, postavení, vzdělání, zevnějšku a aktuálních úkolů; v rámci semináře probereme specifika situací, které si můžeme rozdělit dle odpovědí na otázky Kdo? Komu? Co? Jak? Proč? Navodit zdravý životní pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit se úspěšně předávat informace (a také ten zdravý životní pocit), ať už v rámci veřejného, odborného, pedagogického nebo i uměleckého působení. Objevujeme v klidu individuální možnosti každého posluchače (ani zdaleka nejsme všichni stejní, ani zdaleka nemáme všichni stejné povinnosti). Uvědomujeme si význam kvalitního používání hlasu pro navození zdravého životního pocitu; zdravá hlasová technika upevňuje přirozenou autoritu mluvčího a je inspirujícím doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením. Poučky o řeči těla a četné další poučky jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku. gesto a jeho synergie s hlasem; uzavřená, otevřená a rozporná gesta. Okruhy pozornosti vnímání sebe sama jak v prostoru, tak v čase; základní typy komunikačních prostorů, jak a kde hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu. Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální ). Vztah mezi písemným a ústním projevem a význam tohoto obousměrného vztahu pro praxi. Rytmus, intonace, akcent. Práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba. Dialog s vnitřním partnerem. Argumentace a společné hledání. Vyladění řečníka, kondice, tréma. Dlouhodobé cykly průběžného zlepšování se. Umět je v komunikaci s lidmi ještě důležitější než vědět ; proto budeme v rámci tohoto semináře hodně trénovat; dobře využijeme posluchárnu, ve které bude i trochu volného prostoru pro občasný fyzicky nenáročný pohyb (s DPH 1 936) (s DPH 2 420)» (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 27

30 xx Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace 14. října 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů. Interní auditory a další pracovníky v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Prakticky ukázat obsah a průběh finančního auditu majetku ve vybraných účetních jednotkách. Shrnutí přehledu znalostí z obecných právních i vnitřních předpisů vybraných účetních jednotek + předmět FA majetku. Vývojový diagram majetkových operací s vyznačením oblastí, které budou ověřovány v rámci finančního auditu majetku (zdroje financování; účetní zachycení operací). Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát (práce s podklady) jako podklad pro zaměření finančního auditu majetku a přípravu programu auditu. Postup finančního auditu majetku prakticky (rozbor jednotlivých základních druhů majetkových operací).» Investice a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (otevření investičního limitu u OSS a ÚSC; tvorba a čerpání fondu investic, resp. reprodukce majetku u PO, soutěž, smlouva nebo objednávka, faktura dodavatelská, účtování o nedokončeném majetku, stav způsobilého užívání a účtování na majetkové účty, zařazení do užívání a odpisy, inventarizace ). Pořízení drobného dlouhodobého majetku. Opravy a udržování. bezplatné nabytí a pozbytí majetku, úplatné pozbytí majetku, nájmy Praktický příklad (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) AKADEMIE RISK MANAGEMENTU» 28

31 19142 Jak projít procesem zpracování osobních údajů bez úhony 14. října 2019 Ing. Luděk Gulázsi, Státní zemědělský intervenční fond; Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Interní auditory, pracovníky odpovídající za zpracování OÚ. Co si pohlídat při zpracování OÚ. Využití externích zpracovatelů. Zvláštní situace zpracování OÚ. Porušení zabezpečení. Co neopominout poté, co již OÚ nejsou potřeba. Jak na audit technických a organizačních opatření pro naplnění požadavků GDPR strana 76 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) reguluje proces zpracování OÚ v organizacích (u správců OÚ). Lektoři mající zkušenosti z působení na pozici pověřenců pro ochranu osobních údajů projdou s účastníky procesem zpracování OÚ, upozorní na regulatorní požadavky v jednotlivých fázích procesu a uvedou možný přístup k dosažení souladu s těmito požadavky. Z pohledu interních auditorů pak předloží návod, na co se při hodnocení souladu s technickými a organizačními opatřeními vyplývajícími z GDPR v procesu zpracování OÚ zaměřit. Co z pohledu GDPR předchází zpracování OÚ. Co vše udělat při shromažďování OÚ.» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 29

32 19143 Audit vnitřní komunikace Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob 15. října 2019 Doc. Jan Urban, Consilium Group Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. Audit vnitřní komunikace představuje systematický přístup k přezkoumání a posouzení vnitřní komunikace v organizaci, odhalení slabin a navržení cest k jejich odstranění. Zaměřuje se na obsah předávaných informací a způsob jejich sdělování, na jejich přijímání i na možnosti zpětné vazby v komunikaci. Jeho předmětem je komunikace směřující shora dolů, zdola nahoru i napříč jednotlivými útvary organizace. Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace. Audit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce. Metody a organizace auditu vnitřní komunikace. Na co by se měl audit vnitřní komunikace zaměřit (komunikační infrastruktura, bariéry komunikace, komunikační schopnosti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnosti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace). Závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace října 2019 Mgr. Miloslav Kvapil, DYNATECH Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizace zřízené organizačními složkami státu, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované a zakládané organizace. Cílem semináře je seznámit účastníky s riziky zákona č. 418/2011 Sb., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a možností zprostit se trestní odpovědnosti právnické osoby dle 8 odst. 5 prostřednictvím účinného vnitřního kontrolního systému dle 25 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 418/2011 Sb. a jeho rizika pro veřejnou správu (TOPO). Možnost zproštění se trestní odpovědnosti právnické osoby dle 8 odst. 5 (TOPO). Metodika k trestní odpovědnosti právnických osob nejvyššího státního zastupitelství.» (s DPH 2 420) (s DPH 2 904)» 30

33 19145 Jak na audit procesu nákup Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Judikatura v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a konkrétní případy. Jak zavést, udržovat a prověřovat vnitřní kontrolní systém dle 25 zákona č. 320/2001 Sb. tak, aby byl účinnou prevencí trestní odpovědnosti právnických osob. Příklady dobré praxe října 2019 Mgr. Petr Barnat, MBA, ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Na praktických příkladech nastínit možný přístup k přípravě a realizaci auditu. Rizikovost procesu nákup. Zařazení auditu procesu nákup do plánu činnosti. Definice rozsahu auditu. Příprava auditu. Výkon auditu využití auditních technik. Posouzení účinnosti prvků VKS procesu nákup. Formulace a komunikace výsledků auditu. Monitoring plnění nápravných opatření října 2019 Ing. Květa Balgová, Městský úřad Cheb Pro pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací a interní auditory. Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly p. o. (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. Proces veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly). kontrola činnosti příspěvkové organizace. Ustanovení zřizovací listiny a jejich dodatků. Smluvní vztahy, přijaté dary. Hospodářská činnost, účetnictví, objednávky, faktury. Pokladní a bankovní doklady. Zákonné fondy. Majetek organizace a inventarizace. Personální záležitosti, pracovní cesty (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 31

34 19147 Analýza dat v MS Excel Hospodaření a nakládání se státním majetkem 17. října 2019 RNDr. Alex Vinšů Mírně pokročilí (běžná práce s MS Excel). Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat získat efektivně podstatné informace. Získat z velkého objemu dat důležité informace vyjádřené i v grafické podobě. Filtrování a třídění dat. Tabulka nástroj pro ověření vstupních dat a rychlé formátování, výhody při použití s kontingenční tabulkou. kontingenční tabulka. Sestavení. Formátování a design. Úprava struktury. Použití průřezů. Výpočty. Nastavení. kontingenční graf. 3D graf zobrazení geografických dat v mapě (ČR, Evropa, celý svět, různé typy grafů). Limit pro počet osob cca 15 osob na semináři.» Posluchači si přinesou vlastní notebook s MS Excel (doporučená verze 2013 a novější, v případě starších verzí bude vše dostupné vyjma 3D map) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 17. října 2019 Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA Pro začátečníky. Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu. Seznámit účastníky s problematikou hospodaření a nakládání s majetkem státu a zorientovat se v právní úpravě týkající se této oblasti, tedy v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. Úvod do problematiky hospodaření a nakládání se státním majetkem. Vybrané právní předpisy upravující oblast hospodaření s majetkem státu. Nositelé majetkových práv státu (organizační složky státu a státní organizace). Základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu a hlavní formy nakládání se státním majetkem. Smluvní vztahy a nejčastější chyby ve smlouvách. kontrolní činnost při hospodaření s majetkem státu (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 32

35 19149 Prezentační dovednosti Povinnosti interních auditorů dle AML zákona 18. října 2019 Ing. Hana Ondrušková Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro lidi s velkými prezentačními zkušenostmi. Je možné každému přizpůsobit úroveň obtížnosti. Cílem kurzu je získat větší sebevědomí a profesionalitu v oblasti veřejného projevu a prezentace. Jak postavit účinnou prezentaci, jak promluvit, co s rukama, nohama Práce s publikem, získání pozornosti a zvládání náročnějších situací. Ideální pro lidi, kteří mají trému. Trénink bude probíhat formou, která lidi co nejméně stresuje. Skvělý vedlejší efekt tohoto kurzu je pořádný kus práce na zvyšování sebevědomí účastníků. Pro pokročilejší je možné věnovat se také tématům hlubšího působení prezentace, zanechání silného dojmu a hledání vlastního prezentačního stylu října 2019 Mgr. Martina Chrástková, Finanční analytický úřad Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem semináře je objasnit smysl a účel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti tzv. povinných osob, a dále seznámit účastníky se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT. Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy. Relevantní mezinárodní instituce. Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce. AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa. Povinné osoby přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd. Hodnocení rizik na úrovni povinných osob. Mezinárodní sankce (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» (s DPH 1 936) (s DPH 2 420) 33

36 19151 Logický rámec nástroj plánování nejen pro IA Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 18. října 2019 Ing. Petra Plevová, Agentura Poznání Interní auditory, kontrolní pracovníky a další profese, které sestavují plány IA, projektů apod. Účastníci semináře se seznámí s nástrojem plánování Logický rámec a na praktických cvičeních si vyzkouší jeho využití ve své praxi. Logický rámec a projekt. Strom problému. Sestavení logického rámce. Vztah stromu problému a logického rámce. komunikace prostřednictvím logického rámce. Praktické příklady a cvičení října 2019 Mgr. Markéta Adámková, JUDr. Lenka Matochová, Ministerstvo pro místní rozvoj Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznámí účastníky s pravidly, s právy a povinnostmi zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to se zohledněním: Výkladové, metodické a aplikační praxe, která za tři roky účinnosti ZZVZ vznikla. Změn, ke kterým v právní regulaci zadávání veřejných zakázek došlo. Komplexní výklad problematiky zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek: Obecná ustanovení (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, výjimky). Základní ustanovení (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení). Zadávací podmínky. kvalifikace + obnovení způsobilosti. Využití jiných osob a poddodavatelů. Hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena). Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (s DPH 2 057) (s DPH 2 541)» (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 34

37 19153 Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Pověřenec pro ochranu osobních údajů října 2019 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, risk manažery. Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. Definice podvodů. Indikátory podvodů. Předcházení podvodnému jednání. Zvládání rizikových oblastí podvodů. Odhalování podvodů. Práce s riziky podvodu. Šetření interního auditu. Auditorské postupy pro vyšetření podvodu. Forenzní vyšetřování. Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání října 2019 Dvoudenní seminář Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů a s povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů. Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR a dalších činností zajišťovaných pověřencem. Účastníci kurzu se seznámí s principy GDPR a osvojí si znalosti a dovednosti nezbytné pro zajištění této role: Vysvětlení základních pojmů (osobní údaj, zpracování, správce, zpracovatel, zpracovatelská smlouva, příjemce, subjekt údajů atd.). Zásady pro zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování. Povinnosti při zpracování osobních údajů, práva subjektů osobních údajů. Povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Postavení a úkoly pověřence, pověřenec a IA. Postup pro přípravu evidence činností zpracování osobních údajů. Postup při analýze rizik pro práva svobody subjektů údajů. Plánování činnosti pověřence. Monitorování souladu s GDPR. Příprava a provádění auditu. Desatero dobrého pověřence ověření oblastí s nejčastějšími nedostatky. Poskytování poradenství a informací ohledně zpracování osobních údajů. Spolupráce s dozorovým úřadem. koordinace vyřizování požadavků subjektů údajů. Postupy při narušení bezpečnosti osobních údajů a oznamovací povinnost. Diskuse (s DPH 4 356) (s DPH 4 961)» (s DPH 3 630) (s DPH 4 356) 35

38 19155 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Jednání v konfliktních situacích Veřejné rozpočty v ČR důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik 25. října 2019 Ing. Jitka Komárková, Česká národní banka AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML/CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Povinnosti stanovené AML zákonem a AML vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjiš těných v rámci kontrol ní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 25. října 2019 Ing. Miloslava Hájková Seminář je určen pro každého, kdo se může ocitnout v konfliktní situaci. Cílem semináře je naučit si zachovat klid v konfliktních situacích a úspěšně je řešit. Zdroje konfliktů. Předcházení konfliktů. Zvládání emocí v konfliktních situacích. konstruktivní komunikační strategie. Asertivní techniky a jejich využití. Obrana proti manipulaci. Principy neverbální komunikace. Sebeovládání (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 29. října 2019 Ing. Michal Svoboda, Ph.D., VŠE Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Posluchači získají základní přehled o struktuře veřejných rozpočtů v ČR (organizační uspořádání) a nejvýznamnějších věcných pravidlech ze zákonů o rozpočtových pravidlech a prováděcích předpisů. Tento bude doplněn o některé na to navazující poznatky a úskalí z praktického pohledu, jakož i o moderní přístup k finančnímu plánování ve veřejném sektoru, včetně best practice z mezinárodního prostředí. Důraz bude kladen také na pravidla veřejné podpory vyplývající z norem EU coby zásadní limitující rámec pro veřejné výdaje v ČR. Obsažena také bude problematika 3E, která představuje kromě kritéria správnosti druhé zákonem č. 320/2001 Sb. závazně stanovené kritérium pro provádění všech finančních a majetkových operací v českých veřejných rozpočtech. Ve všech uvedených» 36

39 19158 Základy auditu IT bezpečnosti Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit oblastech bude kladen důraz zejména na kontrolní aspekty a nezbytnost identifikace ekonomických rizik. Struktura veřejných rozpočtů vztahy mezi rozpočty veřejných subjektů postavení veřejných subjektů v rozpočtovém procesu. Nejvýznamnější ustanovení zákonů o rozpočtových pravidlech (ekonomické, spíše než procesní a formální aspekty). Některé praktické aspekty finančního plánování ve veřejném sektoru. best practice z mezinárodního prostředí v oblasti veřejných výdajů. Normy EU v oblasti veřejné podpory. Základní principy 3E účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti října 2019 Ing. Tomáš Luňák, Alphaserver Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou. Seminář je určen zejména pro auditory, kteří mají povinnost či zájem o auditování IT prostředí, ale nevědí, kde začít a jakým směrem se vydat. Ukázat jak rychle a efektivně odhalit špatně udržované IT prostředí, identifikovat zranitelnosti a ukázat základní nástroje pro provedení auditu IT prostředí. Co to je IT bezpečnost. Co je třeba v organizaci z hlediska IT zabezpečit. Co kontrolovat při auditu. Audit uživatelských účtů. Audit bezpečnosti OS Windows. Audit bezpečnosti OS Linux. Audit řízení dodavatelů. Stručný náhled na Active direktory října 2019 Ing. Dana Ratajská, Ministerstvo pro místní rozvoj Seminář je určený všem, kdo pro výkon své práce musí mít složenou státní zkoušku z oboru služby 3-Audit. Cílem semináře je připravit frekventanty na složení zvláštní části státní zkoušky. Projdeme společně okruhy zkušebních otázek zvláštní části státní zkoušky a příslušnou legislativu k nim v platném znění: Interní audit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (ZFK), Vyhláška č. 416/2004 Sb. k ZFK, Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, Mezinárodní auditorské standardy. Veřejnosprávní kontrola zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Přezkoumávání hospodaření zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření. Audit prostředků poskytnutých z fondů EU nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 480/2014. Co ve skriptech nenajdete (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 37

40 19160 Audit personálních rizik Jak účinně formulovat auditní zprávy 30. října 2019 Doc. Jan Urban, Consilium Group Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a mimořádných událostí a zvyšováním kvality managementu. Seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těmi, které organizace často přehlížejí či nevěnují jim systematickou pozornost. Jde o personální rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným či nedostatečným řízením jejich výkonu (zadáváním, vysvětlením a kontrolou úkolů), nevhodným zaškolením a odměňováním či chybnou motivací. Metodou semináře je výklad, moderovaná skupinová diskuse a výměna zkušeností. Hlavní zdroje personálních rizik. Rizika přijetí nesprávných osob. Rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip). Rizika nesprávného řízení výkonu: nesprávné zadání a kontrola pracovních úkolů. Rizika spojená s nevhodným odměňováním. Motivace zaměstnanců v rozporu se zájmy podniku. Nespokojenost zaměstnanců a porušení psychologické smlouvy. Prevence personálních rizik: deset hlavních kroků října 2019 Mgr. František Orság, CIA, Ministerstvo vnitra Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištění, doporučení a opatření v auditních zprávách. I. Požadavky na formulaci vyplývající ze Standardů IIA. II. Best practice. III. Zjištění. Příklady formulací. Příklady chyb. Spoluúčast uchazečů na formulaci zjištění na konkrétních datech. IV. Doporučení. Příklady formulací. Spoluúčast uchazečů na formulaci. V. Opatření. Příklady formulací. Spoluúčast uchazečů na formulaci. VI. Shrnutí » (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 38

41 19162 Jak na veřejnosprávní kontrolu kontrolní řád v praxi Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami Interní audit/ kontrola v subjektech veřejné správy 30. října 2019 Ing. Bc. Michal Sklenář Ministerstvo pro místní rozvoj Zaměstnance v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemce z řad příjemců dotací. Cílem semináře je projít chronologicky na sebe navazující postupy při veřejnosprávní kontrole pomocí jednoduchých modelových příkladů. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Působnost, formy kontroly. Pověření ke kontrole, zahájení kontroly. Práva a povinnosti kontrolujícího/ kontrolované osoby. Protokol o kontrole vč. povinných náležitostí. Námitky a jejich vyřízení. Ukončení kontroly. Úkony navazující na kontrolu. Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. kontrola principů 3E. Složení kontrolní skupiny, aj (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 31. října 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti vybraných provozních výdajů. Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, spotřeby materiálu, oprav a údržby v souladu s principy 3E a dobré praxe. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a autoprovozu, hospodaření s materiálem, opravy a údržby. Vnitřní předpisy a dobrá praxe související s oblastmi pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, spotřeby materiálu, oprav a údržby v subjektech veřejné správy.» Vývojové diagramy jednotlivých procesů s identifikací a analýzou možných rizik. Řádná správa a dobrá praxe, interní předpisy, účetní zachycení jednotlivých operací. Praktické příklady k procvičení. Přístup auditu a kontroly (audit systému, finanční a výkonu) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 39

42 19164 Řízení rizik 31. října 2019 Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit Vedoucí pracovníky, risk manažery, interní auditory, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Účastníci se seznámí s principy řízení rizik a osvojí si dovednosti pro přípravu a vyhodnocení analýzy rizik. Účastníci kurzu se seznámí s: governance, řízení rizik a vnitřní kontrola. Řízení rizik dobrá praxe i zákonná povinnost. Pojem riziko. Riziková kapacita, risk apetit, riziková tolerance. Inherentní a reziduální riziko. Odpovědnost za řízení rizik v organizaci, tři linie obrany. Interní audit a řízení rizik. Rámce pro řízení rizik. Cíle a strategie. Identifikace a posouzení rizik. Reakce na rizika. Řídicí kontrola podle zákona o finanční kontrole. Diskuse (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 191xx PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU strana Aktivní zapojení interního auditora do implementace požadavků GDPR v organizacích veřejné správy 31. října 2019 Ing. Eva Klímová, Městská část Praha 2 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Interní auditory /DPO/ pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Více než před rokem měly organizace implementovat požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), od té doby probíhá zpracování osobních údajů regulovaným způsobem. Jak se na tom podílí interní audit? Lze zapojit interního auditora do role pověřence? Může interní auditor přispět k dosažení souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů? V průběhu semináře lektoři uplatní své zkušenosti jak v pozici pověřence, tak interního auditora podílejícího se na nastavování systému zpracování OÚ. Interní audit a jeho hodnocení implementace požadavků GDPR. Zapojení interního auditu do systému zpracování OÚ, souběh s funkcí pověřence.» 40

43 19166 Statut a manuál interního auditu Rizika zpracování OÚ a kontrolní systém k jejich snížení, opatření záměrné ochrany. Průběžný monitoring souladu reklamy s nastavenými pravidly a postupy, aktualizace dokumentace. Vazby na zpracovatele, audit dodržování smluvních požadavků. Zabezpečení zpracování, audit fyzické a IT bezpečnosti, bezpečnostní incidenty listopadu 2019 Mgr. Andrea Vuongová, Ministerstvo financí Seminář je určen pro interní auditory orgánů veřejné správy. Cílem semináře je seznámit posluchače se vzorovým statutem a manuálem interního auditu, účelem a cílem tohoto vnitřního předpisu orgánu veřejné správy. Vzorový statut interního auditu. Definice interního auditu. Postavení interního auditu. Práva a povinnosti interního auditora. Práva a povinnosti vedoucího útvaru interního auditu. Práva a povinnosti ostatních zaměstnanců v souvislosti s výkonem interního auditu. Vzorový manuál Interního auditu. Plánování interního auditu. Pověření k výkonu interního auditu. Program interního auditu. Oznámení o zahájení interního auditu. Povinnosti interního auditora při výkonu interního auditu. Úvodní schůzka. Vyžádání dokladů a písemností. Postup při výkonu interního auditu. Auditní zpráva. Ukončení interního auditu. Sledování výsledků z interního auditu. Auditorský spis. Řízení a zabezpečení kvality výstupů interního auditu. Poradenské a konzultační zakázky (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» (s DPH 1 936) (s DPH 2 420) 41

44 19167 Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě Principy ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) v praxi 1. listopadu 2019 Ing. Petr Vlk, Ministerstvo financí Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Posluchači získají praktické, odborné zkušenosti a dovednosti nezbytné pro přípravu, realizaci a audit projektů v oblasti IKT veřejných zakázek v orgánech a organizacích veřejné správy. Seminář s prostorem pro diskusi bude zaměřen na praktické řešení zákonných a ostatních projektů, v oblasti IKT, jejich přípravu, realizaci s následným auditem. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení prokazatelné a neprokazatelné auditní stopy, kterou prokazuje příjemce dotace auditorovi. Základní tématické okruhy odborného programu: Veřejná správa. Zdroje financování veřejné správy. Veřejné zakázky IKT soukromých firem ve vlastnictví státu. Projekty IKT financovaných z prostředků EU. Právní rámec veřejné zakázky IKT. Věcný záměr veřejné zakázky IKT. Mezinárodní a národní technické normy a standardy IKT. Procesy řízení projektů, liniové versus projektové řízení IKT. Odborný posudek k veřejné zakázce IKT. Stanovení ceny veřejné zakázky IKT. Zadávací dokumentace veřejné zakázky IKT. Uzavírání smluv veřejné zakázky IKT. Realizace a akceptace projektu veřejné zakázky IKT. Právní rámec auditu IKT. Účelnost projektu, cena v místě a čase obvyklá, shoda realizace projektu se schváleným záměrem projektu, kompatibilita projektu, autorská práva. Soulad s výzvou, evropskou a českou legislativou a interními předpisy příjemce. Příklady zjištění (neúčelnost, JŘBU, nerealizace bezpečnosti, nerealizace projektu, diskriminace dodavatele, nenastavení procesu řízení IKT ) listopadu 2019 Mgr. Petr Leyer, Transparency International, UniCredit Bank Prošetřovatelé dle zákona o státní službě (č. 234/2014 Sb.) a souvisejícího nařízení (č. 145/2015 Sb.), jiní zaměstnanci z veřejné i soukromé sféry zodpovědní za nastavování a provoz interních oznamovacích mechanismů, tvorbu vnitřních předpisů souvisejících s ochranou oznamovatelů a budování tzv. compliance culture. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními legislativními východisky ochrany oznamovatelů (včetně zahraničních a mezinárodních zkušeností) a ukázat dobrou praxi nad rámec platné legislativy při implementaci opatření na ochranu oznamovatelů uvnitř veřejnoprávních i soukromoprávních organizací (včetně konkrétních osvědčených opatření). Vymezení tématu a termínu whistleblowing a stručný popis vzniku institutu. Popis stávajícího legislativního stavu (včetně aktuálních návrhů) v ČR, EU a vybraných zemích (VB, USA, SK).» (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» 42

45 Předpoklady pro budování interního systému ochrany oznamovatelů. Základní prvky interního systému ochrany oznamovatelů (co funguje/co nefunguje). Příklady z praxe, případové studie. Diskuze (s DPH 1 936) (s DPH 2 420) 191xx nový atestační kurz ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU strana Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor 4. listopadu 2019 Ing. Ladislav Rafaj, CIA, MATADOR Group Pro interní auditory z podnikatelské sféry (průmysl, obchod). Obeznámit s typy infomačních systémů využívaných v podnikatelském prostředí středních a velkých podniků (ERP, CRM, řízení technologických procesů ), s principy jejich procesů a údaji, které tyto systémy zpracovávají. Typy podnikových informačních systémů a jejich určení. Typy a struktura dat těchto systémů. Podnikové procesy a jejich podpora /zabezpečení/ realizace podnikovými IS. Data informačních systémů jako zdroj informací pro interního auditora. Procedury a nastavení informačních systémů jako objekt zájmu interního auditora (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 43

46 19170 Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení validace/externího hodnocení kvality interního auditu Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora 4. listopadu 2019 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Pro pokročilé auditory. Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory. Cílem semináře je připravit manažery IA na validaci či externí hodnocení souladu s požadavky profesní praxe a účinnosti výkonu auditní činnosti na základě Standardů pro profesní praxi IA. Lektor využije zkušenosti s uplatňováním uznávané metodiky pro hodnocení kvality činnosti auditu a upozorní na důležité oblasti při nastavení, řízení a výkonu auditu v organizaci. Zejména se zaměří na klíčová místa, kde dochází při hodnocení k odchylkám, aby bylo možné jim včas předejít. Požadavky Standardů na kvalitu IA, její zajištění v rámci organizace. Přístupy k hodnocení zabezpečení kvality IA, na co se zaměřují externí validace či hodnocení, jejich průběh a závěry. Příklady odchylek na základě praktických zkušeností z externího hodnocení. Předcházení zjištěním z externího hodnocení, doporučení k realizaci opatření pro zajištění souladu a efektivnosti IA listopadu 2019 Ing. Martina Křešťáková, Městská část Praha 3 Ing. Věra Likešová, Městský úřad Říčany Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Identifikovat nejzávažnější rizika spojená s řízením dokumentace ve spisové službě (životní cyklus dokumentu). Poukázat na aktuální legislativní vývoj ve spisové službě. Spisová služba v souladu s novým NSESSS (VMV částka 57/2017 (část II)). Propojení systémů spravujících dokumenty s elektronickým systémem spisové služby. Aktuální spisový řád. Spisový a skartační plán v souladu s GDPR (lhůty). Náležitosti el. dokumentů v souladu s eidas. Průběžné vyřizování dokumentů/ uzavírání spisů. Přidělování správných spisových znaků.» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» 44

47 19172 Účetní výkazy základ pro datovou analýzu Ukládání dokumentů/spisů do spisovny i v elektronickém systému spisové služby. Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení z elektronického systému spisové služby. Na internetu zveřejněné informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů, zejména přijímané formáty dokumentů v digitální podobě. Výklad bude doplněn řadou příkladů z praxe listopadu 2019 Ing. Michal Svoboda, Ph.D., VŠE Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy. Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat). Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/zisku) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat. Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat. Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi. Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze. Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti. Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů. Zdroje ekonomických dat důraz na Centrální systém účetních informací státu (včetně ukázky využití). Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná. Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít si s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech) (s DPH 1 936) (s DPH 2 420) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 45

48 19173 Jak na audit procesu údržby 191xx nový atestační kurz Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami 6. listopadu listopadu 2019 Mgr. Petr Barnat, MBA, ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Na praktických příkladech nastínit možný přístup k přípravě a realizaci auditu. Rizikovost procesu údržby. Zařazení auditu procesu údržby do plánu činnosti. Definice rozsahu auditu. Příprava auditu. Výkon auditu využití auditních technik. Posouzení účinnosti prvků VKS procesu údržby. Formulace a komunikace výsledků auditu. Monitoring plnění nápravných opatření (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY strana 87 PhDr. Luděk Vajner Obchodníky, manažery, studenty a všechny, kteří vyjednávají. Získat základní informace o komunikaci a vyjednávání s komplikovanými osobami. Naučit se vyjednávací strategie. Sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře. kdo jsou komplikované osoby? Principy komunikace verbální a neverbální. Příprava na vyjednávání. Strategie vyjednávání. Různé typy osob a strategie jejich zvládání (extrovert, introvert, racionální typ, vztahový typ, úzkostný typ, narcistní a další). Případové studie. Teoretické části budou věnovány cca 3 hodiny, zbytek dne bude věnován konkrétním případovým studiím z praxe účastníků (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 46

49 19175 Zákon o kybernetické bezpečnosti dopady a povinnosti 191xx 7. listopadu 2019 Bc. et Bc. Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují souladu s právními předpisy, vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace dopadá a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají. Vysvětlení organizace kybernetické bezpečnosti v České republice. Seznámení s aktuální legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti a kritéria pro jejich určení. kritická informační infrastruktura (KII) a významné informační systémy (VIS) a jejich povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti.» Provozovatel základní služby (PZS), poskytovatel digitální služby, provozovatel informačního systému a jejich určení a povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech. kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Změny zavedené novelami zákona o kybernetické bezpečnosti a změny prováděcích právních předpisů. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) přípravný kurz ke zkouškám CIA strana 92 47

50 19176 Audit GDPR Personální a organizační audity 7. listopadu 2019 Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů. Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR. Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR ), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení vstoupilo v účinnost a v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů.» Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu GDPR: Právní úprava: GDPR a zákon o zpracování osobních údajů. Vysvětlení klíčových pojmů a principů GDPR: osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů, správce, zpracovatel, příjemce, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, základní principy zpracování osobních údajů, práva subjektů osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, úkoly, postupy), pověřenec a IA, tři linie obrany. Příprava auditu GDPR cíle auditu, zaměření auditu, složení týmu, předběžné šetření. Provádění auditu postup pro provedení rozhovorů a testování. Desatero dobrého auditora typická rizika a nedostatky odpovědnost, principy zpracování, souhlasy, evidence činností zpracování, vyřizování požadavků, zpracovatelé a smlouvy s nimi atd. (riziko, způsob ověření, na čem ověřit). Ověření typických procesů v organizaci (např. personalistika a mzdy, nákup a zakázky, obchod, propagace a marketing, finance, IT, bezpečnost a kamery atd.). Diskuse (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 8. listopadu 2019 Doc. Jan Urban, Consilium Group Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských zdrojů, a to jak ze soukromé sféry, tak veřejné správy. Seminář se zaměřuje na cíle, metody, předpoklady a závěry personálních a organizačních auditů. Zabývá se tím, na co tyto audity zaměřit, jak stanovit jejich zadání, jak formulovat jejich závěry a doporučení i jak s těmito závěry pracovat. Personální a organizační audity a jejich varianty. Cíle a význam personálních a organizačních auditů. Důvody a předpoklady pro uskutečnění personálních a organizačních auditů. Metody a nástroje personálních a organizačních auditů. Práce s výsledky personálních a organizačních auditů. Ukázky závěrů a doporučení personálního a organizačního auditu (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 48

51 19178 Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek 8. listopadu 2019 Ing. Jiří Machát, MSc., Ministerstvo financí Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členové projektových týmů, koordinátoři, administrátoři, finanční manažeři, statutární zástupci, pracovních odborů/oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie a také doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly/auditu dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí.» Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z EU. Efektivní řízení projektů a jeho rizik. Typy a druhy rizik, matice rizik dle stupňů řízení, odpovědnost za rizika. Na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci a před podpisem právního aktu o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce). Hlavní rizikové oblasti realizace projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele ). Riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags). Tipy na výběru dodavatele administrace projektu/veřejných zakázek. Hlavní rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů. kontrolní systém poskytovatelů dotací (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ŽoP, ex-ante kontrola a další). kontrola a audit projektů, včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory. Nejčastější chyby a příklady dobré a špatné praxe (audit trail, účetnictví, osobní náklady, veřejné zakázky, veřejná podpora, principy 3E a řada dalších) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 8. listopadu 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování. Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat problematiku veřejných zakázek v subjektech veřejné správy. Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají: Postavení a úkonů zadavatele a účastníka výběrového řízení (dodavatele). Nejdůležitějších ustanovení zákona provázejících jednotlivé součásti, fáze a proces výběrového řízení. Role ÚOHS a soudů (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 49

52 19180 Realizace auditu kybernetické bezpečnosti případová studie Pokročilý reporting MS Power BI Desktop 13. listopadu 2019 Ing. Klára Sýkorová, Generální finanční ředitelství Pro začátečníky/mírně pokročilé. Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří plánují realizovat audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. Cílem semináře je seznámit účastníky s prakticky využitelnými postupy pro audity kybernetické bezpečnosti, zvýšit jejich kvalifikaci a seznámit je se základními požadavky zákona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. Problematika kybernetické bezpečnosti. Organizace auditů kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb. Plánování, příprava a vlastní realizace auditů kybernetické bezpečnosti v praxi. Psaní zpráv z auditů kybernetické bezpečnosti. Praktické poznatky z auditů kybernetické bezpečnosti listopadu 2019 RNDr. Alex Vinšů Pokročilejší uživatelé (práce s daty v MS Excel). Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat získat efektivně interaktivní sestavy. Uživatelé by měli mít nainstalovaný MS Power BI Desktop na svých počítačích produkt lze snadno stáhnout ze stránky microsoft.com/cs-cz/desktop/. Naučit se používat nástroj Business Intelligence, který je z produkce firmy Microsoft a je ve verzi Desktop zdarma. Tímto nástrojem lze tvořit dashboardy a sestavy, které poskytují pokročilé nástroje datové analýzy. Seznámení s nástrojem MS Power BI Desktop. Načtení dat. Připojení k datům databáze, excelový soubor, data z webu Transformace vstupních dat, kontrola, uložení kroků transformace. Relace mezi tabulkami. Datový model. Sestavy. Struktura sestav stránky. Objekty na stránkách. Propojení s daty. Definice filtrů a dalších prvků. na stránkách. Příklady. Nastavení. Využití sestav publikování. Diskuse. Limit pro počet osob cca 15 osob na semináři. Posluchači si přinesou vlastní notebook s MS Excel (doporučena verze 2013 a novější) a nainstalovaným programem MS Power BI Desktop. Tento program lze zdarma stáhnout ze stránky (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 50

53 19182 Úspěšná implementace GDPR Stress- Management Plus: Úleva od stresu 14. listopadu 2019 Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Účastníci se seznámí se zásadami ochrany osobních údajů a s kroky pro úspěšnou implementaci GDPR. Účastníci kurzu se seznámí s principy GDPR a osvojí si znalosti a dovednosti nezbytné pro zajištění této role: Vysvětlení základních pojmů (osobní údaj, zpracování, správce, zpracovatel, zpracovatelská smlouva, příjemce, subjekt údajů atd.). Zásady pro zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování. Povinnosti při zpracování osobních údajů, práva subjektů osobních údajů. Rozdílová analýza. Mapování zpracování osobních údajů v organizaci a záznamy o činnostech. Analýza rizik pro práva a svobody subjektů údajů. Řízení dat v návaznosti na zásady» zpracování osobních údajů. Postupy při narušení bezpečnosti osobních údajů a oznamovací povinnost. Řízení vztahů se zpracovateli. Realizace práv subjektů údajů. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Vnitřní kontrolní systém a ochrana osobních údajů. Diskuse (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 15. listopadu 2019 Ing. Romana Tichá, MBA, AmbitionPro Pro všechny, kteří si uvědomují, že jim stres ubírá energii, koncentraci a snižuje výkon. Program propojuje poslední poznatky neurovědy a fyziologie. Pomáhá zvládat stres, budovat psychickou odolnost a cítit se dobře. Věřím, že Vás přesvědčím, že začít je potřeba u sebe, protože neexistuje zázračná pilulka. Že když pochopíte, co se v těle při akutním a chronickém stresu děje, budete mít větší motivaci změnit svůj přístup. Náš mozek má rád, když jsou věci předvídatelné. Miluje pocit, že máme věci pod kontrolou. Proto je seminář rozdělený do čtyř do sebe zapadajících, a přitom nezávislých bloků. Stres byl, je a bude. Jaký zvolit přístup, aby neškodil? Fyziologie stresu, poznatky o mozku. biofeedback: Co měřím, řídím. Vědomé dýchání. Měření Vaší srdeční koherence a měření HRV (variabilita srdečního tepu) v různých situacích. Ztlumení vnitřního alarmu. budování nových užitečných návyků a trénink odolnosti (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 51

54 19184 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Auditorská doporučení a nápravná opatření vše, co potřebujete vědět 15. listopadu 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu účetních dokladů. Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy, mít zpracovaný dostatečný a funkční oběh účetních dokladů jako předpoklad správného a včasného zaúčtování účetních operací. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát základní návod, jak s oběhem účetních dokladů pracovat a jak jej posuzovat. Předpisy související s oběhem účetních dokladů. Vazby mezi oběhem účetních dokladů a organizačním řádem účetní jednotky. Základní okruhy oběhu dokladů. Okruh investiční a okruh oprav a údržby. Okruh provozních výdajů (autoprovoz, cestovní náhrady, pokladní služba, běžné provozní výdaje, pohledávky, závazky, škody ). Okruh personalistiky a platů. Okruh dokladů vztahujících se k inventarizaci majetku a závazků. Přístup auditu a kontroly k OÚD. Práce se směrnicemi OÚD listopadu 2019 Ing. Radek Kánský, CIA, České dráhy Pro začátečníky a středně pokročilé. Interní auditory veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Naučit účastníky semináře vytvářet smysluplná auditorská doporučení, obohatit znalosti a ujistit účastníky v oblasti monitoringu, prodiskutování problematiky posouzení nejlepší praxe. Podstata a význam auditorských doporučení. Vytvoření a správná formulace auditorských doporučení. Praktické příklady formulace doporučení. Doporučení z externích auditů a prověrek. Formy uložení auditorských doporučení, nápravná opatření. Přístupy k implementaci nápravných opatření. Co říkají mezinárodní standardy IA? Evidence a správa implementace opatření monitoring.» (s DPH 2 178) (s DPH 2 662)» 52

55 19186 Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému 191xx Ověření implementace opatření Follow-up Auditing. Příklady z praxe co život přinese. Nastavení metodiky IA zaměřeno na auditorská doporučení. Auditorská doporučení a risk management. kpi a auditorská doporučení, reporty (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 18. listopadu 2019 Ing. Jan Chmelík, CIA, Česká spořitelna Interní auditory a další pracovníky odpovědné za prověření či nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému. Seznámit účastníky se základními prvky vnitřního řídicího a kontrolního systému a dát základní návod na jeho ověření v organizaci. Vnitřní řídicí a kontrolní systém a jeho prvky. Přístupy k prověření. Ověření vybraných prvků. kontrolní prostředí. kontrolní činnosti. Řízení rizik. Možné chyby a nedostatky (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU strana 85 53

56 19187 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora 19. listopadu 2019 Doc. Jan Urban, Consilium Group Seminář je určen interním auditorům, personalistům a dalším specialistům zabývajícím se motivací, spokojeností a produktivitou zaměstnanců i kvalitou managementu. Cílem semináře je seznámit se s nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Metodou semináře je výklad, ilustrace metod průzkumů spokojenosti a motivace zaměstnanců i interpretace jejich výsledků. Význam komunikace se zaměstnanci. Proč sledovat motivaci, spokojenost, názory či postoje zaměstnanců. Nástroje, metody a hlavní oblasti dotazování. Volba otázek, konstrukce dotazníků. Jak dosáhnout vysoké návratnosti dotazníků. Zpracování výsledků dotazníkových průzkumů a interpretace výsledků. Návrhy opatření plynoucích z dotazníkových průzkumů. Prezentace výsledků podnikovému vedení a zaměstnancům listopadu 2019 Mgr. Miloslav Kvapil, DYNATECH Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, města, obce) a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. Cílem semináře je seznámit posluchače s procesy řídicí kontroly vyplývajícími ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí. Seminář cílí na všechny typy organizací, zaměřuje se na specifika výkonu řídící kontroly a poskytuje praktický návod k výkonu řídící kontroly na příkladech nejběžněji používaných typů finančních a majetkových operací. Součástí semináře je diskuze nad problematikou praxe při výkonu řídící kontroly a sdílení dobré praxe. V případě potřeby bude reagováno na platnou právní úpravu řešící tuto problematiku.» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» 54

57 19189 Projektový kontroling v praxi Princip řídící kontroly. Vysvětlení základních pojmů. Legislativní a metodické doporučení. Vysvětlení finančních a majetkových operací jako celku a rozdělení na kontrolu dílčích operací. Pověření k řídící kontrole. Limitovaný a individuální příslib. Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací. Doklad o provedení řídící kontroly. Specifika řídící kontroly v různých organizací. Řídící kontrola a informační systémy. Diskuze nad problematikou praxe. Praktické příklady řešení listopadu 2019 František Albrecht, DXC Je potřeba znalost práce v MS Excel a vlastní notebook. Cílovou skupinou jsou auditoři pracující převážně pro mezinárodní firmy nebo nadnárodní korporace, zákazníci těchto mezinárodních firem, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Finanční analytici, finanční kontroloři, projektoví kontroloři, finanční ředitelé, projektoví manažeři, pracovníci podpory dodávky projektů. Průvodce životním cyklem projektu a procvičování metodiky projektového kontrolingu s využitím účetních postupů podle mezinárodních standardů (US GAAP nebo IFRS). Vysvětlení základních pojmů a termínů z dané oblasti. kalkulace interních nákladových sazeb pro lidské zdroje pracující na projektu (praktické cvičení). kalkulace vytíženosti lidských zdrojů /Utilizace (praktické cvičení). Základní cenová kalkulace projektu (praktické cvičení). Přehled skladby výsledkovky / Profit and Loss statement/ z hlediska nadnárodní korporace. balance sheet a jeho využití v projektovém kontrolingu. Teoretický přehled různých druhů rozeznávání výnosů na projektu (podle mezinárodních standardů). Fáze nabídky projektu (před podpisem obchodní smlouvy) a její kontroling (praktické cvičení). Fáze dodávání projektu (po podpisu obchodní smlouvy) a její kontroling v různých situacích z reálného života podle US GAAP nebo IFRS. Metody rozeznávání výnosů (Completed contract; Cash based/milestones; Percentage of Completion; Proportional Performance (Cost to Complete); Periodic (s DPH 2 420) (s DPH 2 904)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 55

58 19190 Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ 21. listopadu 2019 Ing. Tomáš Krejčí, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupním požadavkem je obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací (např. normy řady ISO 27k nebo vyhlášky č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Cílem semináře je účastníky seznámit s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti a s přístupem, jak provést audit této vyhlášky. Úvod do problematiky. Audit organizačních opatření. Audit technických opatření listopadu 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení veřejných zadavatelů. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s novými postupy v zadávacích řízeních. Seznámit účastníky s postupy, které by měl veřejný zadavatel dodržovat, pokud se bude při zadávání VZ řídit Metodickým pokynem CHJ č. 3 z r Metodika veřejného nakupování. Seznámit účastníky s průběhem základních zadávacích postupů dle nového zákona o zadávání VZ odlišnosti proti původnímu stavu. Ukázat praktickou aplikaci finanční kontroly v procesu veřejných zakázek dle MP č. 3/2016 MF Metodika veřejného nakupování. Specifikovat rizikové oblasti veřejných zakázek, na které by se IA a kontrola měla zaměřit. Rozbor zásadních ustanovení Metodického pokynu CHJ č. 3 z r Metodika veřejného nakupování, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ a jejich praktická aplikace pro veřejné zadavatele (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 56

59 19192 Interní audit založený na datové analytice Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější 21. listopadu 2019 Mgr Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS, Deloitte Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a to zejména soukromého sektoru. Seznámení s aktuálními trendy a metodami využití datové analýzy v interním auditu. Seznámení s aktuálními trendy. Přínosy aktivního využívání datové analytiky v interním auditu (výsledky globálních studií). Začlenění datové analytiky do celého cyklu interního auditu: tvorba auditního plánu, výběr auditních zakázek, výběr auditního vzorku, vizualizace auditních výstupů. Praktické ukázky využití při auditních zakázkách. Využití datové analytiky pro posílení vnitřního kontrolního prostředí (kontinuální monitoring). Diskuze listopadu 2019 Ing. Miluše Korbelová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cílem semináře je seznámit pracovníky s podstatou inventarizací jako nezbytného prvku vnitřního kontrolního systému. Úvod. Zákonné normy upravující povinnost provádění inventarizace. Inventarizace a vnitřní kontrolní systém. Vyhláška č. 270/2010 Sb. Pojmy. Plán inventarizace, UIK, DIK. Provádění inventur a inventurní soupisy. Závěrečná inventarizační zpráva. Diskuse listopadu 2019 Mgr. Petr Barnat, MBA, ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Na praktických příkladech nastínit možný přístup k sestavení strategie interního auditu. Analýza organizační struktury společnosti. Parametry hodnocení rizik procesů ve společnosti. kapacity interního auditu. koncepce pokrytí procesů audity podle rizikovosti. komunikace s managementem. Nástroje pro prezentaci o plnění strategie pokrytí procesů (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 57

60 19195 Agilní přístup k řízení vývojových projektů Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií 22. listopadu 2019 Ing. Tomáš Jindra, UniCredit Bank Odborníky v oblasti vývoje, vývojáře samotné, projektové manažery, sponzory projektů a pro všechny, kteří se chtějí seznámit s odlišným přístupem k řízení projektu oproti klasickým metodám. Seznámit účastníky s metodikou SCRUM pro řízení vývoje a vyzkoušet si jednotlivé techniky v ní obsažené se zaměřením na poznatky z praxe. Pohled do historie agilního vývoje. Manifest agilního vývoje. Rozdíly mezi agilním přístupem k řízení projektu a klasickým vodopádem. benefity agilního vývoje. Představení metodiky SCRUM. Role. Artefakty. Ceremonie. Obecný rámec řízení projektu dle metodiky SCRUM. Praktická cvičení během celého dne listopadu 2019 Ing. Jiří Štěrba Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností. Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií. Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií: Úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému. Správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (zainteresovaných stran, benefitů, rizik a zdrojů). Procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících efektivitu a bezpečnost, pořadí jejich zavádění. Dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů. Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT: Řízení auditu. Auditních procesů. Použití nástrojů. Vedení dokumentace (s DPH 2 420) (s DPH 2 904)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 58

61 19197 Praktické provedení auditu IS/ IT pro úplné začátečníky Risk management od A po Z v souvislostech interního auditu 25. listopadu 2019 Ing. Jan Bukovský, Česká exportní banka Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost organizace na selhání informačních a dalších systémů. Pro úplné začátečníky v auditu IS/IT. Seznámit interní auditory s nejjednoduššími možnými postupy pro provedení auditu v této oblasti. Přednáška bude doplněna ukázkami a procvičením postupů na příkladech. bezpečnostní politiky a havarijní plány. Audit dle ISO a dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Plán kontinuity a havarijní plán. Fyzická bezpečnost. Zabezpečení výpočetních sálů a routerů. Personální bezpečnost a sociální hacking. Prověrka zabezpečení počítače. Zabezpečení počítače na fyzické úrovni BIOS, bootování, šifrování. Viry, spyware a další havěť. Antiviry a audit jejich aktualizace. Prověrka přístupových oprávnění. Jak získat seznam přístupů uživatelů a skupin. Způsob prověrky přístupových oprávnění. kdo práva povoluje a proč. Jednoduchá prověrka zabezpečení sítě. Co to jsou otevřené porty a jak je vyhledávat. k čemu slouží service packy a patche. Možnost nasazení security scanneru. Logování, jeho význam a jeho audit. Uživatelé. Nežádoucí chování uživatelů na internetu a audit jeho sledování. Další příklady nekázně uživatelů a její rozpoznání. bezpečnostní povědomí a školení uživatelů. Vzdálené přístupy. Provozní činnosti útvaru IS/IT. Prověrka zálohování. Skladové hospodářství v IS/IT. Správa licencí. Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat listopadu 2019 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cílem je vysvětlit všechny důležité oblasti risk managementu, ozřejmit správné řízení rizik a následné provádění interního auditu. Interaktivní formou si budeme zpracovávat vstupy, analýzy, navrhovat řešení a ukážeme si řízení rizik na aktuálních příkladech. Jaké jsou možnosti řízení rizik. Analýza rizik. kategorizace rizik. Odpovědné osoby a vlastníci rizik. Příklady rizik ve firmách. Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. Plánování interních auditů dle rizik. Selhání a chyby při řízení rizik. Význam globalizace rizik. Jak kontrolovat klíčová rizika? Dokumentace interního auditora a risk managera. Softwary pro provádění interních auditů a řízené rizik » (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 59

62 19199 Kalkulace nákladů veřejné služby Práce interního auditora s Excelem vzorce, funkce 26. listopadu 2019 Ing. Michal Svoboda, Ph.D., VŠE Interní auditory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Posluchači získají příležitost nejen nabýt nové teoretické znalosti z oblasti manažerského (nákladového) účetnictví, ale především budou mít možnost je aplikovat na modelových příkladech a případových studiích, které vždy cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně stojí to, co organizace dělá, není obvykle možné konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se při poskytování služeb a při své činnosti chová skutečně efektivně a hospodárně. Téma nákladového ocenění poskytovaných veřejných služeb zejména v posledních měsících výrazně nabývá na významu i proto, že může poskytnout spolehlivou a transparentní informaci těm, kteří v organizacích veřejného sektoru rozhodují, informaci, za jejímž vytvořením zůstává patrná» auditní stopa. Kalkulace nákladů veřejné služby je výborným nástrojem pro interního auditora či kontrolora k přetvoření surových ekonomických dat do uživatelsky a manažersky srozumitelné informace. Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina těchto příkladů řešena v prostředí programu MS Excel. Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru. Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního a manažerského účetnictví. Náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru. Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu. kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody. Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie modelové příklady a případové studie v prostředí programu MS Excel. Využití v konkrétních případech organizací veřejného sektoru v ČR dle platné legislativy. Závěrečná shrnutí (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) listopadu 2019 Dvoudenní seminář Ing. Marie Miková Základní znalost s prostředím aplikace Excel. Pro pracovníky, kteří potřebují zpracovat data uložená v tabulce, seznamu. Využít možnosti Excelu, provádět výpočty a operace s daty pomocí funkcí, které by jinak nebylo možné provést. Vzorce. Adresace (relativní, absolutní, absolutní v řádku, absolutní ve sloupci). Práce s názvy ve vzorci. Funkce. Způsoby zadávání funkcí (ručně, pomocí dialogu Vložit funkci, z Knihovny funkcí, Automatické shrnutí, pomocí Řádku souhrnů v Tabulce). Názvy jako parametry funkcí. Výběr z kategorií funkcí. Matematické (podmíněné sčítání, různé možnosti zaokrouhlení). Statistické (průměr dle podmínky, počítání výskytu určitého textu ). Datumové (zjistit den v měsíci, počet prac. dnů mezi daty ). Finanční (obchodní výpočty, které souvisí s penězi). 60

63 191xx Vyhledávací (prohledání sloupce, řádku podle vyhledávané hodnoty). Textové (např. hodnoty zobrazit jako text, odstranit přebytečné mezery v textu, změna velikosti písmen v textu ). Posluchači si přinesou vlastní notebook (+ myš) s MS Excel (doporučená verze 2010 a novější) AKADEMIE CORPORATE COMPLIANCE strana (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 61

64 19201 Poskytování dotací (co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce) FMEA nástroj řízení rizik 28. listopadu 2019 Ing. Miroslava Pýchová Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a pro příjemce dotací z veřejných rozpočtů. Seznámení s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj. Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, zákoně č. 218/2000 Sb., a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb. Žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci. Některá shodná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj. Proces poskytování dotací ze státního rozpočtu, změny od roku Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací. Oblasti státní dotační politiky v roce 2019 a Příklad dotazníku k auditu systému poskytování dotací. Orgány, které mohou kontrolovat dotace. Trestné činy při poskytnutí a použití dotací. Jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly. Přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných. Opakování úspěšného semináře, průběžně aktualizováno listopadu 2019 Ing. Petra Plevová, Agentura Poznání Interní auditory, manažery kvality a vedoucí zaměstnance odpovědné za řízení rizik. Cílem kurzu je pochopení principů metody FMEA jako komplexního nástroje řízení rizik. Účastníci si na praktických příkladech z vlastní praxe vyzkouší sestavení FMEA. FMEA v kontextu řízení organizace. Riziko. Proces. FMEA procesu. FMEA výrobku. Nácvik sestavení FMEA » (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 62

65 19203 Správní řízení podle správního řádu Jak na audit procesu investice Co se událo nového na poli GDPR pohledem interního auditu a risk managementu 29. listopadu 2019 Mgr. Yvona Pražáková, Úřad práce Pro začátečníky i středně pokročilé. Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků a správních úřadů. Výklad postupů se zaměřením na doručování ve správním řízení a jeho průběh. Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika. Základní zásady činnosti správních orgánů, pojem správní orgán. Pojem správní řízení a jeho vztah k dalším postupům správních orgánů. Judikatury. Účastníci řízení. Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav. Postup správních orgánů před zahájením. Průběh řízení na prvním stupni, doručování. Rozhodnutí. Odvolací řízení. Přezkumné řízení. Obnova řízení, nové řízení ve věci (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 2. prosince 2019 Mgr. Petr Barnat, MBA, ČEZ Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Na praktických příkladech nastínit možný přístup k přípravě a realizaci auditu. Rizikovost procesu investice. Zařazení auditu procesu investice do plánu činnosti. Definice rozsahu auditu. Příprava auditu. Výkon auditu využití auditních technik. Posouzení účinnosti prvků VKS procesu investice. Formulace a komunikace výsledků auditu. Monitoring plnění nápravných opatření (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) prosince 2019 Dvoudenní seminář Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky a risk manažery. Cílem je ukázat aktuální a nové skutečnosti v organizaci, která řeší rizika spojená s aplikováním GDPR náhledem interního auditora. Analýza rizik spojená s GDPR. Mapování zpracování osobních údajů v organizaci a záznamy o činnostech. Ověření relevantních smluv, souhlasů, navazující dokumentace. Rizika klíčových rolí a odpovědností nových vlastníků procesů. Ověření aktuální interní politiky. Řízení vztahů se zpracovateli. Řízení vztahů se správci. Specifikace úložišť dat, jejich monitoring a dozor. Vnitřní kontrolní systém a ochrana osobních údajů. Nová práva zákazníků s dopadem do procesů organizace. kontrola požadavků na ochranu osobních údajů u nových procesů, produktů, služeb a technologií. kontrola a výkon DPO. Nová prevence rizik GDPR (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 63

66 19206 Audit podnikového vzdělávání Zákon o střetu zájmů z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře Využití Doplňkové směrnice IIA k hodnocení řízení rizik 3. prosince 2019 Doc. Jan Urban, Consilium Group Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a dalším specialistům zabývajícím se analýzou a hodnocením podnikového vzdělávání a zvyšováním jeho výsledků. Cílem semináře je seznámit se s nejčastějšími příčinami nízké efektivnosti školení v organizacích a hlavními cestami, jak účinnost podnikového vzdělávání objektivně hodnotit a jeho výsledky zlepšit. Metodou kurzu je výklad, praktická ilustrace a moderovaná diskuse. Nejčastější příčiny nízké efektivnosti podnikového vzdělávání. Co znamená a k čemu slouží controlling vzdělávání. Analýza vzdělávacích potřeb. Jaké metody a způsoby organizace vzdělávání jsou úspěšnější a proč. Jak poznat vhodného lektora či vzdělávací firmu. Jak výsledky vzdělávání hodnotit. Jak posílit motivaci ke vzdělávání prosince 2019 Ing. Květa Balgová, Městský úřad Cheb Pro pracovníky vykonávající funkci podpůrného orgánu ÚSC v registru střetu zájmů a pro veřejné funkcionáře dle zákona o střetu zájmů. Seznámení s povinnostmi podpůrného orgánu ÚSC, s povinnostmi veřejného funkcionáře, s registrem střetu zájmů. Veřejní funkcionáři na úrovni ÚSC. Omezení výkonů, vztahů a účastí. Druhy povinných oznámení. Způsob podávání oznámení. Vedení registru oznámení podpůrným orgánem. Deliktní odpovědnost prosince 2019 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Interní auditory, management působící v oblasti vnitřní kontroly. Účastníci se v úvodu seznámí s požadavky Standardu 2120 pro řízení rizik a s Doplňkovou směrnicí pro hodnocení procesu řízení rizik v organizaci, kterou vydal IIA v březnu Proces řízení rizik bude vysvětlen s ohledem na model vyzrálosti procesů, jakožto vhodným nástrojem k využití ze strany interních auditorů. Rozdíly jednotlivých úrovní jsou jednoduchým způsobem popsány s ohledem na akceptovatelnou úroveň rizika, hodnocení rizik a reakci na rizika v organizaci. V souvislosti se Standardem 2200 pak bude vysvětlen přístup k audit procesu řízení rizik s ohledem na role a odpovědnosti, identifikaci rizik s využitím rizikových scénářů, vztahu kontrolních aktivit ke snížení rizik a vybrané prvky procesu řízení rizik. Lektor využije své zkušenosti s přístupem k hodnocení rizik v soukromém sektoru i veřejné správě (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 420) (s DPH 2 904)» 64

67 19209 Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky Požadavky Standardů IIA pro řízení rizik, Doplňková směrnice z března Úrovně vyzrálosti řízení rizik v organizaci. Přístup interního auditu k hodnocení procesu řízení rizik. Hodnocení vybraných prvků procesu řízení rizik interním auditem prosince 2019 Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu. Informovat uchazeče o zásadních změnách v hospodaření s majetkem státu, které přinesl zákon č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a předat zkušenosti z výkonu kontrolní činnosti při hospodaření s majetkem státu. Hospodaření s majetkem státu po zásadní a rozsáhlé novele zákona č. 219/2000 Sb. z , kterou přinesl zákon č. 51/2016 se zaměřením na vyhodnocení dopadů novely do praxe. Vybraná ustanovení novely prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. k zákonu o majetku státu. Centrální registr administrativních budov (CRAB). Rámcová charakteristika smluv o nájmu a podmínek užití při nakládání s majetkem státu. Nejčastější chyby v kupních smlouvách a ve smlouvách o bezúplatných převodech státního majetku. kontrolní činnost při hospodaření s majetkem státu. Dotazy a diskuse (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» (s DPH 2 420) (s DPH 2 904) 65

68 DALŠÍ PUBLIKACE NALEZNETE NA STRANĚ 110 INTERNATIONAL Professional Practices Framework (IPPF) mezinárodní Rámec profesní praxe interního auditu Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů 6. prosince 2019 JUDr. et Mgr. Jiří Taišl, Taišl advokátní kancelář Seminář je určen širokému okruhu účastníků: Zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.). Příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod. Společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Je určen také všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku (Evidence skutečných majitelů). Je seznámit účastníky: S novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz. S novým prováděcím předpisem k zákonu vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost ), kterou se zpřísňují» požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona. S evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami prokazování původu majetku apod. Okruh povinných osob. Definice skutečného majitele. Změny v identifikaci a kontrole klienta nové povinnosti zjišťování vlastnické a řídící struktury. Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik. Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících). Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz). Dotazy a diskuze. : (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 66

69 19211 Řešení kreditních rizik půjček a úvěrů pohledem interního auditora a risk manažera E v číslech prosince 2019 Dvoudenní seminář Ing. Marek Mádl, Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, risk manažery, a pracovníky, kteří řeší zejména ve finančních institucích rizika spotřebitelských půjček a úvěrových produktů. Cílem je objasnit související rizika kredibility dlužníka, problematiky navazujících procesů, analýzy rizik, ukázat pohled risk manažera a interního auditora na ověřování procesů půjček a úvěrování. Co všechno od kreditních rizik můžeme očekávat. Účel a zaměření funkce risk managementu u jednotlivých typů finančních institucí. Organizační a personální požadavky na řízení kreditních rizik. Vztah risk manažera a interního auditora. Dynamický model kredibility. Poskytování nebankovní půjčky bez zajištění majetkem. Rizika refinancování půjček. Spotřebitelský úvěr. Scoringové modely (s DPH 4 356) (s DPH 4 961) 11. prosince 2019 Ing. Michal Svoboda, Ph.D., VŠE Interní auditory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Posluchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování 3E, tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace nejen zásady hospodárnosti, se kterou je dnes jako asi s jedinou relevantní zkušenost v českém veřejném sektoru, ale především zásad účelnosti a efektivnosti. Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina těchto příkladů řešena» v prostředí programu MS Excel. Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuálnější přístup oproti většině alternativních seminářů s obdobným obsahovým zaměřením. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru. Základní principy 3E účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR. Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E. Obecný postup uplatnění. Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy. Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel. Některé zkušenosti s reálným uplatňováním principů 3E v ČR. Závěry a vyhodnocení (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 67

70 19213 Pokročilý reporting MS Excel a doplněk PowerPivot Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích 12. prosince 2019 RNDr. Alex Vinšů Pokročilejší uživatelé (práce s daty v MS Excel). Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat vytvářet složité kontingenční tabulky obsahující pokročilé výpočty. Naučit se používat doplněk PowerPivot, který je součástí MS Excel (od verze 2013, ve verzi 2010 se dá doinstalovat). Výsledkem budou sofistikované kontingenční tabulky a grafy. Seznámení s doplňky v MS Excel, PowerPivot, režimy zobrazení. Definice dat. Připojení k datům, relace mezi tabulkami. Datový model. Aktualizace. Výpočetní pole, přidání sloupce. Standardní agregace. Jazyk DAX, syntaxe. Funkce jazyka DAX, srovnání s MS Excel. Princip kontextu zejména pro CALCULATE. Definice míry. Vyzkoušení na připravených datech. kategorie funkcí. Základní funkce. CALCULATE. RELATED. Funkce pro datum a čas. Filtry. Příklady, diskuse, informační zdroje. Limit pro počet osob cca 15 osob na semináři. Posluchači si přinesou vlastní notebook s MS Excel (doporučena verze 2013 a novější) prosince 2019 Linda Anušič, DiS., Dům zahraniční spolupráce; Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA, Eurodan Interní auditory /DPO/ pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. K 25. květnu 2018 měly organizace implementovat požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), více než rok poté je vhodné posoudit, zda úřad či organizace veřejné správy všechny požadavky na ochranu osobních údajů splňuje. Lektoři mají praktické zkušenosti jak s implementací GDPR, či s výkonem činnosti pověřence, tak i s provedením interního auditu ochrany osobních údajů. V průběhu semináře lektoři upozorní na možná rizika neplnění legislativních požadavků i na případné nedostatky v plnění opatření záměrné ochrany osobních údajů. Řídicí a kontrolní systém pro ochranu osobních údajů ve veřejné správě a jeho audit. Program auditu zpracování osobních údajů, jeho cíle, rozsah, pokrytí zdrojů.» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025)» 68

71 19215 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona č. 134/2016 Sb Jak je to doopravdy? Aneb když mozek zkresluje Nástroje a techniky využitelné pro naplnění jednotlivých cílů auditu. Praktické příklady zjištění z kontrol a auditů zpracování osobních údajů ve veřejné správě prosince 2019 Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s novými postupy v zadávacích řízeních. Probrat s účastníky praktické příklady různých druhů zakázek a (vnitřních) předpisů v oblasti VZ a na nich vysvětlit zadávací postupy, a odhalit odchylky a případné nedostatky. Posoudit závažnost zjištěných nedostatků a naformulovat zjištění auditu. Rozbor zásadních ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ a jejich praktická aplikace pro veřejné zadavatele + pohled IA na zadávací proces se zohledněním požadavků finanční kontroly prosince 2019 Ing. Hana Ondrušková Všechny. Cílem semináře je zjistit, jak moc je zkreslená naše představa o všem, co se kolem nás děje. A díky tomu se naučit lépe věci vnímat, lépe se rozhodovat a také lépe komunikovat. Jak vlastně náš mozek zkresluje realitu a jaké jsou důsledky pro každodenní komunikaci? kolik mylných představ si vlastně o světě tvoříme? V čem nám tyto fikce pomáhají a v čem nás brzdí? Deset základních instinktů, které nám pomáhají fungovat za cenu zkreslení reality, a tedy i každodenní práce a komunikace. Například instinkt propasti, instinkt lineárnosti nebo třeba instinkt osudovosti díky nim nevidíme věci tak, jak skutečně jsou a děláme mylné závěry. Doporučení, jak se naučit vyhnout největším zkreslením, které náš mozek přináší a dostat se blíže realističtějšímu pohledu na situace. Odtud pak zcela přirozeně přichází zlepšení empatie, emocí, komunikace a řešení nepříjemných situací (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) (s DPH 2 178) (s DPH 2 662) 69

72 19217 Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Metodika ITIL 4 řízení IT služeb 13. prosince 2019 Ing. Petr Vácha, CIA, ČD Cargo Všechny interní auditory, zejména však pro certifikované interní auditory. Etický kodex Institutu interních auditorů má podporovat etickou kulturu v profesi interního auditu a vztahuje se na všechny, kteří poskytují služby interního auditu. Od interních auditorů se očekává, že zásady v něm obsažené budou dodržovat a uplatňovat. Etický kodex IIA je dokument, jehož obsah by měli znát všichni interní auditoři. Účastníci se proto mohou v předstihu připravit na rozpravu o jednotlivých zásadách obsažených v tomto, rozsahem útlém, avšak obsahově bohatém, textu. Při vlastním semináři budeme společně číst Etický kodex, rozprávět o významu jednotlivých zásad a o tom, jak je v praxi dodržovat a uplatňovat. Dobré by bylo, kdyby se do rozpravy zapojili pokud možno všichni účastníci. Přínosné mohou být osvědčené návody na aplikaci zásad stanovených Etickým kodexem. Stejně přínosný však může být i popis problémů bránících dodržování zásad obsažených v Etickém kodexu. Vzhledem k formě tohoto semináře je počet účastníků omezen na 8 až prosince 2019 Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. Odborníky, interní auditory a specialisty z útvarů/odborů informatiky (nejen těm), které zajímá řízení IT služeb IT Infrastructure Library. Může být předpokladem pro systém řízení IT, ale i služeb obecně (dle nové verze ITIL 4). Seznámit účastníky s novou verzí metodologie ITIL 4. Seminář zahrnuje čerstvé novinky týkající se nové verze 4, vydané v únoru Účastnící se seznámí s principy této metodiky. Přehled metodického rámce ITIL. Novinky verze ITIL 4. Service Value System a jeho komponenty. Rozdíly mezi verzemi 3 a nové v4. Co znamená IT Service Management a jak je možné jej využít i na správu služeb obecně. Nové certifikační schéma. Příklady z praxe » 700 (s DPH 847) 900 (s DPH 1 089) (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 70

73 19219 Prověření mzdové oblasti v organizaci (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 16. prosince 2019 Ing. Jan Chmelík, CIA, Česká spořitelna Interní auditory a další pracovníky odpovědné za mzdovou oblast. Seznámit se základními riziky mzdové oblasti a postupy pro její prověření. Základní legislativa mzdové oblasti. Mzdy, mzdové systémy. Mzdové účetnictví. Základní okruhy pro ověřování. Rizika, nedostatky a podvody v mzdové oblasti prosince 2019 Mgr. Markéta Adámková, JUDr. Lenka Matochová, Ministerstvo pro místní rozvoj Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), seznámí účastníky s právy a povinnostmi zadavatelů a dodavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to se zohledněním: Výkladové, metodické a aplikační praxe, která za víc než rok účinnosti ZZVZ vznikla. Změn, ke kterým v právní regulaci zadávání veřejných zakázek došlo. komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Obecná ustanovení o zadávacích řízeních (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, výjimky). Základní ustanovení o zadávacích řízeních (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení). Zadávací podmínky. Podlimitní a nadlimitní režim + zjednodušený režim. kvalifikace + obnovení způsobilosti. Využití jiných osob a poddodavatelů. Hodnocení (včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny). Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (s DPH 2 057) (s DPH 2 541)» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 71

74 19221 Praktická realizace auditu spisové služby 17. prosince 2019 Veronika Jeřábková, Interní auditor ISO 9001, 27001, Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou dokumentů, aplikací spisové služby. konsekvence spisové služby do ostatních procesů. Realizace auditu. Nejčastější nálezy k procesu spisové služby a řízení dokumentů a záznamů Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na řízení dokumentovaných informací a ověření požadavků zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících vyhlášek. Vymezení procesu spisové služby, zákonné požadavky. Náležitosti spisové služby oběh dokumentů, způsoby vyřizování, ukládání dokumentů, náležitosti spisovny. Zabezpečení a kategorizace dokumentů. Spisový plán jeho užívání. Stanovení cílů auditu a rozsahu auditu z pohledu přezkumu naplňování legislativních požadavků pro spisovou službu. Metody vzorkování uplatňované při auditu řízení dokumentů a záznamů a aplikace požadavků spisové služby.» (s DPH 2 541) (s DPH 3 025) 72

75 PŘEDPLATNÉ ČASOPISU INTERNÍ AUDITOR Kolektiv autorů, Český institut interních auditorů 2019 Časopis Interní auditor je profesním čtvrtletníkem Českého institutu interních auditorů. 400 Kč Cena ročního předplatného činí 400 Kč bez DPH. Je možno objednat i starší čísla časopisu. Členové dostávají časopis v rámci členských služeb. 73

76 DLOUHODOBÉ AKCE kalendárium II. pololetí 2019 datum název strana Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru souvislosti s řídícími a kontrolními systémy Přípravný kurz ke zkouškám CIA I. část Akademie Risk managementu Základní kurz Řízení interního auditu Akademie úspěšného vedení interního auditu I Akademie Corporate Compliance Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Přípravný kurz ke zkouškám CIA II. část Nástroje a metody řízení pro interní auditory Přípravný kurz ke zkouškám CIA III. část Audit klíčových oblastí veřejné správy Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě 89 74

77 DLOUHODOBÉ AKCE ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ datum název strana Compliance Akademie Corporate Compliance 80 Interní audit Přípravný kurz ke zkouškám CIA I. část Základní kurz Akademie úspěšného vedení interního auditu I Řízení interního auditu Přípravný kurz ke zkouškám CIA II. část Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Přípravný kurz ke zkouškám CIA III. část Audit klíčových oblastí veřejné správy 88 komunikace Akademie úspěšného vedení interního auditu I. 78 RISK MANAGEMENT Akademie Risk Managementu 76 veřejná správa ASISTENT ; Základní kurz 83 JUNIOR Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Audit klíčových oblastí veřejné správy 88 SENIOR Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru souvislosti s řídícími a kontrolními systémy 84 EXPERT/KONZULTANT Řízení interního auditu Nástroje a metody řízení pro interní auditory Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě 89 75

78 akademie risk managementu Ucelený vzdělávací program v oblasti řízení rizik Akademie risk managementu je navržena jako šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, ), přehled stěžejních rámců risk managementu a v neposlední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. Účastníkům umožní nahlédnout do činností týmů řízení rizik (zejména v bankách a pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk managementu (RM) ve své organizaci. Šíří a pestrostí náplně se v současné době jedná o jediný na českém trhu dostupný program komplexního vzdělávání v oblasti řízení rizik. Program je také vhodnou přípravou pro uchazeče usilující o získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik (CRMA). Program je pro rok 2019 rozšířen o následující témata: Provádění sebehodnocení rizik a kontrolních a řídicích mechanismů (RCSA) v návaznosti na sloučení certifikace CCSA (Certification in Control Self-Assessment) s CRMA. Specifika RM v segmentu státní správy a veřejného sektoru v reakci na zpětnou vazbu od účastníků ARM ze státní správy. Kromě výukových materiálů účastníci získají také několik dalších pomůcek: Praktickou pomůcku IPPF Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO Originál studijní příručky IIA pro certifikaci CRMA CRMA Study Guide Program je rozdělen do dvou bloků: I. Znalosti a dovednosti RM II. Ujišťovací a poradenské činnosti Důležitým prvkem programu je případová studie sestavení programu auditu v oblasti RM (k jejímu vypracování je určen časový prostor mezi oběma bloky). K vypracovaným případovým studiím je poté účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba. Na konci každého bloku účastníci absolvují krátký test, v kterém si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata. Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti řízení rizik. Pracovníky útvarů risk managementu. Zájemce o certifikaci CRMA (Certification in Risk Management Assurance). Těší se na Vás tým zkušených lektorů: Doc. Ing. Jiří Dudorkin (EY) Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna) Ing. Václav Novotný (Advanced Risk Management) Ing. Hana Ondrušková (lektorka osobního rozvoje) Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT) Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus) Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká republika) TERMÍN KONÁNÍ I. blok: 30. září 3. října 2019 II. blok: října 2019 KONTAKT Mgr. Vendula Bezoušková, tel.: , mobil: bezouskova@interniaudit.cz Podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze nalézt na stránkách ČIIA: 76 CENA člen ČIIA (s DPH ) nečlen ČIIA (s DPH ) člen ČIIA BENEFit (s DPH ) Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma. SLEVA Časová: registrace do 15. srpna % Množstevní: každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %

79 PROGRAM I. BLOK Znalosti a dovednosti RM Základní cíle, rámce, složky a procesy RM. Identifikace, klasifikace a analýza rizik: Pojem rizika. Přehled rámců RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM: COSO, ISO 31000, AS/NZS 4360:2004, SOX 404. AKTUALIZACE 2019 Specifika RM v segmentu státní správy. Přijatelná úroveň rizika a riziková tolerance. Metody identifikace, klasifikace a analýzy rizik. Praktické aspekty fungování RM v různých organizacích: Základní přehled subjektů zainteresovaných na RM. Organizační začlenění RM. Příklady fungování RM v různých typech organizací. Rizika outsourcovaných činností. Praktické příklady analýzy rizik. Hodnocení, prioritizace a zvládání rizik. Externí kontext. Hlavní techniky hodnocení a prioritizace rizik, mapa rizik. Postupy zvládání rizik. Externí vlivy (kontext) v řízení rizik (faktory, trendy, scénáře, zainteresované strany). RM jako součást strategického řízení společnosti, postupy měření rizik: Měření rizik - přehled nezbytné matematiky a statistiky. Obecné metody měření rizik (tržní, kreditní, operační). Regulatorní rámec (Basel II a Solvency II). Rekapitulace a prohloubení vybraných témat: Reporting, KRI, pojmy riziková kapacita, rizikový apetit, riziková tolerance. Sledování ztrát vyplývajících z rizik. Psychologické aspekty hodnocení a vnímání rizik. Test, zadání domácího úkolu případové studie. II. BLOK Ujišťovací a poradenské činnosti v RM Ujišťovací role interního auditu oblasti RM: Hlavní typy ujišťovacích zakázek v oblasti RM. Zpětná vazba k případové studii z I. bloku. Modely vyspělosti RM a jejich praktické využití. Postupy komunikace a facilitace Techniky kladení otázek a nejčastější chyby při naslouchání. Postupy účinného přesvědčování. AKTUALIZACE 2019 Facilitace provádění sebehodnocení rizik. Poradenská role interního auditu v oblasti RM Požadavky Standardů na poradenské zakázky. Hlavní typy poradenských zakázek v oblasti RM a jejich náplň. RM v prostředí státní správy AKTUALIZACE 2019 Specifika RM v segmentu státní správy. Rekapitulace a prohloubení vybraných témat Informace o zkoušce CRMA. Test. Prostor pro dotazy a témata účastníků. Principy vnitřní kontroly a řízení: Řídicí a kontrolní systém (ŘKS) a jeho vazba na RM. Modely a komponenty ŘKS. AKTUALIZACE 2019 Praktické aspekty provádění sebehodnocení rizik a kontrolních a řídicích mechanismů (RCSA). 77

80 Klíčem k výkonu interního auditu jsou lidé. Vedoucí interního auditu již méně dělají sami práci interního auditora, jejich rolí je doručovat výsledky prostřednictvím svých lidí a zajišťovat dobré jméno interního auditu, a jeho propojení s organizací tak, aby přinášel užitečné výsledky. Proto jsme propojili dlouholetou zkušenost z řídících pozic interního auditu pana Iva Středy a práci koučky zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování ve vedení lidí Pavly Pavlíkové. Výsledkem je nová Akademie úspěšného vedení interního auditu, koncipovaná jako série 3 jednodenních workshopů, v rámci kterých se zaměříme postupně na 3 okruhy lidí, se kterými vedoucí interního auditu spolupracuje a kteří jsou důležití pro úspěch interního auditu. Způsob práce Chceme sdílet praktické zkušenosti, diskutovat případové studie, přinášet tipy pro spolupráci s jednotlivými skupinami a propojovat s koncepty a modely, které osvětlí principy, co a proč funguje a nefunguje. Ivo bude uvádět různé příklady, příběhy a zkušenosti ze své dlouholeté praxe, na jejichž základě doporučíme Best practice osvědčené postupy a procesy, které Pavla doplní o konkrétní principy a techniky. Dané téma si vyzkoušíme formou zážitků, cvičení, případů a diskusí. Pro koho je akademie určena? Vedoucí interního auditu (CAE). Vedoucí týmů interního auditu (Leading auditor). Manažery interního auditu. Talenty interního auditu. Nově naplňuje požadavek 2 hodin CPE v oblasti etiky, který je od roku 2018 povinen splnit každý certifikovaný. Těší se na Vás tým lektorů: Mgr. Pavla Pavlíková, PCC Ing. Ivo Středa Termín konání října 2019 Cena nové akademie člen ČIIA (s DPH ) nečlen ČIIA (s DPH ) člen ČIIA Benefit (s DPH ) Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma. sleva Časová: registrace do 13. září % Vzhledem k interaktivnímu charakteru semináře a k důrazu na individuální přístup je kapacita omezena na maximální počet 10 účastníků. Kontakt Mgr. Vendula Bezoušková tel.: , mobil: bezouskova@interniaudit.cz Podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze nalézt na stránkách ČIIA: Množstevní: každý 2. a další účastník z jedné organizace 10% 78

81 PROGRAM 1. Den Vedení organizace Jak získat různorodou množinu stakeholderů a stát se respektovaným partnerem pro vedení? Kdo patří mezi stakeholdery 3 linie obrany. Jaké očekávání mají jednotliví stakeholdeři směrem k IA. Jaké vnímání a roli oddělení interního auditu chci jako vedoucí IA budovat. Kdo jsou klíčoví partneři, jak se k nim dostat a jak komunikovat. Klíčové okamžiky každého auditu vzhledem k stakeholderům co si musím jako vedoucí pohlídat. Interní audit reprezentuje hlas systému jak udržet nezávislost vedoucího IA, jeho míra svobody. 3. DEN Auditovaní Jak pracovat s auditovanými pracovníky, aby s auditory odhalovali, co a jak dělají, jaká to má rizika a jak to vylepšit? Jaký vztah a přístup k auditovaným nám pomůže k užitečným výsledkům auditu. Jak se připravit na auditovaný tým. Jaké reakce auditovaných mohu očekávat a co s nimi (3 mozky). Co je důležité pro získání důvěry. Etický kodex IIA - důvěrnost Jak pracovat s odporem, nepřátelstvím (SARAH model). Jak na změnu koncept 4 pokoje změny. 2. DEN Tým interních auditorů Jak postavit tým, se kterým bude radost pracovat a jaké dovednosti a postoje rozvíjet u auditorů? S jakými typy auditorů jsme měli možnost pracovat. Jak složit tým? Tvořím nový tým. Tým jsem zdědil/a. Patří Vaši lidé mezi pilíře, rozbušky, snaživce? Rozdělení podle motivace a dovedností a co s nimi. Model osobnosti teorie švestky. Kompetentnost její složky, co z toho budovat u auditora, co lze a nelze rozvíjet. Řízení lidí dle kompetentnosti, kolik dát prostoru druhým. Dva možné přístupy v práci manažera tlak a tah jejich užitečnost, stupně tlaku a tahu. Co dělat, když mi v týmu schází nějaká odbornost. 79

82 Akademie corporate compliance Akademie Corporate Compliance je primárně určená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně seznámit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpisy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezinárodními certifikacemi CIA a CRMA. Současně však je vhodným vzdělávacím programem i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci řídicího a kontrolního systému, včetně udržování soustavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními a regulatorními požadavky. rozsah a zajištění vzdělávacího programu Akademie Corporate Compliance je koncipovaná jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samostatně koncipovaných seminářů, které jsou dále členěny po půldenních blocích pokrytých různými lektory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkušenosti a uvedení případových studií podle oborů činností přítomných posluchačů. Vzdělávací program bude zakončen testem pokrývajícím všechna probraná témata. Lektoři jsou zkušení compliance manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z poradenských firem poskytujících v této oblasti služby na úrovni požadavků právních předpisů a standardů. Těší se na Vás tým lektorů: Ing. Petr Grešl (Rogit) JUDr. Jiří Heneberk (Compllex) Ing. Tereza Kubínová, CFE (EY) Ing. Věra Mazánková (Česká národní banka) Ing. Radovan Odstrčil (IR Audit) JUDr. Anna Stejskalová (Česká spořitelna) Ing. Rodan Svoboda, CIA, CRMA (Eurodan) JUDr. Vladimír Valenta (ČEZ) Mgr. Filip Vančo (Home Credit International) Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha) TERMÍN KONÁNÍ I. blok listopadu 2019 II. blok prosince 2019 KONTAKT Mgr. Vendula Bezoušková, Tel.: , mobil: bezouskova@interniaudit.cz Podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze nalézt na stránkách ČIIA: cena člen Čiia (s DPH ) nečlen Čiia (s DPH ) člen ČIIA BENEFIT (s DPH ) Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma. SLEVA Časová: registrace do 3. října % Množstevní: každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 % 80

83 PROGRAM I. BLOK Compliance a řízení organizace Využití compliance v rámci řídicího a kontrolního systému a z pohledu legislativy. Etika a integrita, cíl ŘKS dle COSO, corporate governance, regulace dle oborů. Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení. Role RM, OM, IA, MANAGEMENTU. Compliance očima regulátora finančního trhu Pilíře regulace compliance na finančním trhu. Regulatorní pojetí a vymezení compliance. Vnitřní působnosti, uspořádání a procesy při zajišťování compliance očima regulátora. Střípky z dohledové praxe. Compliance očima compliance officera Role compliance v internal governance, compliance jako funkce vnitřní kontroly ke zvládání rizik nesouladu, institucionální pokrytí compliance v různých typech organizací. Pojetí a vymezení compliance v soukromém sektoru a finančních institucích. Organizační uspořádání a požadavky na zajišťování compliance, hodnocení a reporting. Compliance a řízení rizik Compliance a jeho zapojení do řízení rizik v organizaci, identifikace a analýza rizik. Compliance risk management, zabezpečení legislativních a regulatorních požadavků, řízení střetu zájmů, úloha compliance v oblasti fraud prevention. Compliance a trestněprávní odpovědnost firem v praxi Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem v České republice. Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí. Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský UK Bribery Act a známé kauzy. Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice statistiky a případy z praxe. Nástroje předcházení možným trestním postihům firem. II. BLOK Compliance a vnitřní předpisy Soustava vnitřních předpisů. Úloha vnitřních předpisů v organizaci z pohledu compliance, optimální nastavení a udržování soustavy předpisů. Proškolování, informace a reporting o předpisech. Zásady compliance v oblasti práce s vnitřními předpisy. Compliance kontroly zásad a postupů Zajišťování kontrol compliance. Nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů, průběžné compliance kontroly, formalizace jejich zajišťování. Compliance audit řízení compliance rizik Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat. Compliance audit jako jeden z typů auditů, předcházení riziku nesouladu dodržování předpisů, aplikace pro pravidelné ověřování regulovaných systémů (např. GDPR). Compliance audit opatření k zajištění souladu Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance. Běžně využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu. Výkon compliance v praxi Zásady a postupy zajišťování funkce compliance, praktické zkušenosti ze zajišťování compliance v různých typech organizací (finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie). Inspirace dle zkušeností lektora, zavádění a výkon s využitím outsourcingu, co-sourcingu. Závěrečný test. 81

84 V e ř e j n á s p r á v a Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen systém certifikace a uznávání ) jako součást Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole ). Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z procesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace. Úrovně odborné certifikace jsou: Interní auditor ve veřejné správě asistent, Interní auditor ve veřejné správě junior, Interní auditor ve veřejné správě senior, Interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant. Certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti ( která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní ovou adresu), určení požadované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování certifikace je bezplatné. V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikačním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného programu/obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdělávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje lektorská a publikační činnost žadatele. Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní ovou adresu. V případě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA. Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS. Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě senior a interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace. Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktivní práci v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen CPE ). Pro udržení odborné certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, zveřejněných na stránkách a v aktuálním Katalogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA. Bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách nebo na ové adrese certifikacevs@interniaudit.cz. INFORMACE PODÁ Ing. Eva Klímová, certifikacevs@interniaudit.cz. v 82

85 V e ř e j n á s p r á v a Základní kurz 73. běh Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících uzemních samosprávných celků. I. blok října 2019 II. blok listopadu 2019 PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ ČIIA a Ministerstvo financí MÍSTO KONÁNÍ ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro PŘEDNÁŠEJÍcí Ing. Jana Báčová, CIA; Ing. František Beckert, CIA; Ing. Jitka Kazimírová, CIA; Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA; Ing. Eva Klímová; Ing. Jiří Machát, MSc.; Ing. Dana Ratajská; Ing. Michal Svoboda, Ph.D.; Mgr. Andrea Vuongová. Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě asistent. Program kurzu Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídící a kontrolní systémy ve veřejné správě. Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém). Nastavení finančního řízení (řídící kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému. Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení. Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu. Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv. CENA KURZU člen ČIIA (s DPH ) nečlen ČIIA (s DPH ) Cíl kurzu Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy. 83

86 V e ř e j n á s p r á v a Atestační kurzy Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících uzemních samosprávných celků. Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru souvislosti s řídícími a kontrolními systémy Ing. Michal Svoboda, Ph.D. TERMÍN VS září 2019 URČENO PRO Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě senior. CÍL KURZU Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých Má dáti / Dal účetních zápisů, zato však s důrazem na: Zajištění toku a oběhu informací průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví. Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech. Pozn.: Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná. Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech). PROGRAM 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky. 2. Zákon o účetnictví v platném znění. 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky struktura, obsah, vzájemná provázanost. 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování. 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména. Dlouhodobý majetek a jeho odpisování. Transfery. Rezervy a opravné položky. Vlastní zdroje. 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat. CENA KURZU člen Čiia (s DPH 3 872) nečlen Čiia (s DPH 4 356) 84

87 V e ř e j n á s p r á v a ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU PŘEDNÁŠEJÍCÍ Ing. Ivana Göttingerová; Ing. Daniel Häusler; Ing. Jan Lokajíček; Ing. Šárka Nováková, MBA; Ing. Dana Ratajská; Ing. Blanka Štefanková; Ing. Josef Vincenec TERMÍN VS listopadu 2019 Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení činnosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útvarů. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant. Cíl kurzu Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního auditu či samostatné auditory). Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro řízení a zlepšování služby interního auditu s přihlédnutím k velikosti útvarů interního auditu (odlišnosti malých a velkých organizačních jednotek), a to interaktivní formou pod vedením lektorů se zkušenostmi v jejich prosazování. Pokusíme se odpovědět na otázky: Jak jsme/jste daleko v profesní praxi a kudy dál? Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se srovnatelnými typy útvarů? Jsme/jste připraveni na validaci? Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního auditora přenositelná? Můžeme/musíme si pomáhat? Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i horších konkrétních příkladů z auditní praxe auditních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportovacích nástrojů ). Předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory. Program Požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu. Řízení útvaru interního auditu. Řízení lidí. Řízení práce. Řízení kapacit a zdrojů. Možnosti řízení a ovlivnění kvality. Řízení reportingu / komunikace. Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech. Řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohledy, výhody, nevýhody, zkušenosti. Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, interakce. Týmová dynamika, týmová odbornost. Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánů interního auditu. Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA. Benchmarky interního auditu ve veřejné správě. Validace interního auditu. Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce interního auditu. Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon praxe IA. Případové studie auditních zpráv, zjištění. Diskuze. Test. Cena kurzu člen Čiia (s DPH 4 356) nečlen Čiia (s DPH 4 840) 85

88 V e ř e j n á s p r á v a Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Ing. Miroslav Čtvrtlík; Mgr. František Orság, CIA; Ing. Ladislava Slancová; Ing. Josef Vincenec Termín VS listopadu 2019 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě junior. Cíl kurzu Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností. Program kurzu Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu. Sestavení programu auditu. Přístupy ke vzorkování. Formulace zjištění. Prezentace výsledků auditu. Cena kurzu člen ČIIA (s DPH 4 356) nečlen ČIIA (s DPH 4 840) 86

89 V e ř e j n á s p r á v a nástroje a metody řízení pro interní auditory PŘEDNÁŠEJÍCÍ Ing. Tomáš Domecký; Ing. Silvie Goliášová; Ing. Ivana Göttingerová; Ing. Eva Janoušková; Ing. Blanka Štefanková. Termín VS listopadu 2019 Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě expert/ konzultant. Program kurzu Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany). Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů. Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit. Řízení kvality, strategické řízení. Korporátní řízení, sdílení služeb. Měření výkonnosti ve veřejné správě. Součástí kurzu budou případové studie. CENA KURZU člen Čiia (s DPH 4 719) nečlen Čiia (s DPH 5 203) CÍL KURZU Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 Průběžný profesní rozvoj. 87

90 V e ř e j n á s p r á v a AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘEDNÁŠEJÍcí Ing. František Beckert, CIA; Ing. Bc. Josef Brož; Ing. Jan Liška; Ing. Simona Székelyová, MBA TERMÍN VS prosince 2019 URČENO PRO Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě junior. CÍL KURZU 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku. 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému. 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému. 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí. PROGRAM Metodologie pro interní audit Výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému. Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty. Audit zadávání veřejných zakázek Význam problematiky VZ, právní rámec. Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu. Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně). Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva. Audit majetku Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace. Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy. Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování. Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace. Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému Základní principy a cíle vnitřního řídicího a kontrolního systému. Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3e). Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s vřks. Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů. Cena kurzu člen Čiia (s DPH 4 356) nečlen Čiia (s DPH 4 840) 88

91 V e ř e j n á s p r á v a Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě Ing. František Beckert, CIA; Ing. Petra Kubíková; Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA; Ing. Simona Székelyová, MBA. Termín VS prosince 2019 Interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni Interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant. Cíl kurzu Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systematického přístupu ke zvýšení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastníky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřování kvality činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útvarech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Mezinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy. Program Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (metodika, standardy, obsah a náležitosti). Průběžné sledování (supervize) činnosti interního auditu. Pravidelné hodnocení činnosti interního auditu. Validace a externí hodnocení. Zkušenosti s Programem v rámci velkých a malých útvarů interního auditu. Měření výkonnosti a kvality interního auditu. Test ověření získaných vědomostí (30 otázek). Cena kurzu člen ČIIA (s DPH 4 356) nečlen Čiia (s DPH 4 840) 89

92 CERTIFIKACE Certifikační program CIA Titul The Certified Internal Auditor (CIA ) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti. Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu. Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: I. část Základy interního auditu (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu) II. část Praxe interního auditu (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy) III. část Znalosti interního auditu (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí) Počet testovacích otázek Část počet otázek Doba testu Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min Část II. 100 otázek 2 hod Část III. 100 otázek 2 hod Poplatky Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku. člen nečlen Registrační poplatek: (s DPH ) (s DPH ) Poplatky za části zkoušky: Část I (s DPH 6 655) (s DPH 9 075) Část II (s DPH 4 840) (s DPH 7 260) Část III (s DPH 4 840) (s DPH 7 260) Do 31. prosince 2020 je možné složit zkoušku CIA v českém jazyce. Podmínkou je registrace do 16. prosince Od ledna 2021 bude čeština ve zkoušce CIA trvale ukončena. Podrobnější informace naleznete na nebo v kanceláři ČIIA. 90

93 CERTIFIKACE SPECIÁLNÍ ZKOUŠKA Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i této speciálníc zkoušky: The Certification in Risk Management Assurance (CRMA ) je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění. Zkouška obsahuje dvě části: 1. část I. část zkoušky CIA 2. část samotná zkouška CRMA Počet testovacích otázek zkouška P počet otázek D doba testu CRMA 100 otázek 2 hod Poplatky člen nečlen Registrační poplatek (s DPH 3 025) (s DPH 4 235) CRMA (s DPH 7 260) (s DPH 8 470) Termíny a místo konání Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VUE, v České republice tuto síť spravuje firma GOPAS, a.s. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát. Bližší informace naleznete v Příručce pro kandidáty. INFORmACE podá Mgr. Vendula Bezoušková tel.: , mobil: bezouskova@interniaudit.cz Kontinuální profesní rozvoj (CPE) pro držitele certifikátu CIA a speciálních zkoušek Kontinuální profesní rozvoj CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese. Držitelé CIA, CRMA, CGAP, CCSA a CFSA mají povinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmínek CPE v požadovaném rozsahu. Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpečení držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabezpečení systému Kontinuálního profesního rozvoje CPE. Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA splňují podmínky CPE. Podrobnější informace naleznete na nebo v kanceláři ČIIA. 91

94 certifikace více testových otázek Přípravný kurz ke zkouškám CIA (Certifikovaný interní auditor) CÍLE PŘÍPRAVNÉHO KURZU 1. Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného kurzu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace. 2. Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100 vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. V případě výuky v angličtině budou poskytnuty materiály, vč. vzorových otázek pouze v anglickém jazyce. I. část Základy interního auditu (2 dny) 30. září 1. října 2019 (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu) Před I. částí doporučujeme seznámit se s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu. Lektor: Ing. Jan Voříšek, CIA, CGAP CENA KURZU člen ČIIA Kč (s DPH 9 559) nečlen ČIIA Kč (s DPH ) II. část Praxe interního auditu (2 dny) listopadu 2019 (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy) Lektor: Ing. Jan Voříšek, CIA, CGAP CENA KURZU člen ČIIA Kč (s DPH 9 559) nečlen ČIIA Kč (s DPH ) III. část Znalosti interního auditu (3 dny) prosince 2019 (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí) Lektor: Ing. Pavel Dlouhý, ACCA Ing. Petr Grešl (Rogit) Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA (Sberbank CZ) CENA KURZU člen ČIIA Kč (s DPH ) nečlen ČIIA Kč (s DPH ) Cena zahrnuje výklad lektora, sborník s prezentací k domácí přípravě na zkoušku a více než 100 vzorových otázek včetně odpovědí. INFORMACE PODÁ Mgr. Vendula Bezoušková, tel.: , mobil: , bezouskova@interniaudit.cz SLEVA V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu, v případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu. 92 Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

95 ČLENSTVÍ V ČIIA STAŇTE SE ČLENEM ČIIA Výhody Základního členského příspěvku (3 000 Kč za kalendářní rok) Členství v čiia vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravidelných ových novinek, časopisu a webu. Budete si moci vybrat z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Prováděcích směrnic, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů. Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v interním auditu. Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, konference a certifikaci. Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát ročně Katalog vzdělávacích akcí. získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek a rovněž Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma. Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny. můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích. Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti. V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPE. S členstvím v ČIIA je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu. Jsme vám k dispozici 5 dní v týdnu pro vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zprostředkovává informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství. Výhody členského příspěvku BENEFIT Standardní výhody v rámci Základního členského příspěvku. Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10 %. Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000). Sleva na konferenci ve výši 15 % z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA). Přihláška Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (prostřednictvím svých zástupců). (5 000 Kč za kalendářní rok) Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti přihlášky; členské příspěvky jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu. Online přihlášku naleznete na nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis. Každý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA). 93

96 PŘEHLED LEKTORŮ Mgr. Markéta Adámková Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláří zaměřující se především na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných zakázkách, jakož i na administraci zadávacích řízení. František Albrecht Absolvoval Open University Praha s titulem Professional Diploma in Management. V roce 1995 nastoupil jako Projektový kontroler do pražské pobočky společnosti Hewlett-Packard, oddělení dodávek projektů a systémové integrace. Od roku 1998 se jako vedoucí oddělení podílel na budování týmů Projektových kotrolerů v tzv. Emerging market zemích jako bylo například Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Jiřní Afrika a další. V roce 2005 byl součástí implementačního týmu, který zakládal Globalní centrum pro HP Project controlling shared services v Bukurešti. Po sloučení firem HP a EDS pracoval jako projektový vedoucí v rámci interního projektu pro sjednocení metodik a migrace dat mezi SAP platformami obou firem. Nyní pracuje ve společnosti DXC, která vznikla sloučením projektové divize firmy HP a firmy CSC. Firma DXC, s ročním obratem 20 miliard USD, se tímto stala největším nezávislým dodavatelem IT projektů na světě. Linda Anušić, DiS. Linda pracuje v oblasti interního auditu od roku Má bohaté zkušenosti s prováděním interních i externích auditů ve veřejné správě. Působila jako vedoucí interního auditu, samostatný interní auditor a externí auditor při realizaci auditů v oblasti strukturálních fondů, Iniciativ Společenství a komunitárních programů. Mezi bohaté zkušenosti rovněž patří realizace poradenských zakázek a průvodcovská činnosti při externích kontrolách a auditech. ING. KVĚTA BALGOVÁ Absolventka ekonomických fakult Západočeské univerzity v Plzni a České zemědělské univerzity v Praze je v současné době vedoucí interního auditu města a pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Má praxi se správou daní, cel a poplatků a s kontrolou spotřebních daní ve státní správě, s řízením ekonomických procesů a investic v příspěvkové organizaci, s výkonem veřejnosprávních kontrol a auditů. Vykonávala funkci revizora nadačního fondu na podporu kulturních a historických památek a revizora nadace zaměřené na vzdělávání. Je držitelkou vysokoškolského certifikátu řízení lidí v organizaci; zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu; a při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění; (certifikátu interní auditor ve veřejné správě úrovně senior VIAS, žádost podána ). Mgr. Petr Barnat, MBA Absolvent Metropolitní univerzity v Praze se zaměřením na obchodní a patentové právo. Praxe v oblasti interním auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná správa a energetika). V současné době působí jako Vrchní auditor ČEZ, a. s., v útvaru audity podpůrných procesů. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 10 let. Ing. Igor Barva, CIA Od roku 2003 působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé řady projektů v České republice i v zahraničí. Dále spolupracuje s Českým institutem interních auditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v oblasti auditu IT. V předchozím zaměstnání ve společnosti KPMG Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval nejdříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věnoval práci v oddělení Řízení rizik Informačních systémů (IRM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera oddělení IRM. Dále působí v ČIIA jako lektor. 94

97 PŘEHLEd LEKTORŮ Ing. Jana Báčová, CIA Pracuje v České národní bance. Cenné zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem ČNB, kde se věnovala problematice vnitřních kontrolních systémů, interního a externího auditu. Od r do r pracovala ve funkci ředitelky samostatného odboru interního auditu ČNB. V období let zastávala pozici ředitelky sekce peněžní a platebního styku ČNB a nyní je na pozici ředitelky sekce kancelář ČNB. Je držitelkou mezinárodního certifikátu Certified Internal Auditor (CIA) a je certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Členkou ČIIA je od r. 2000, od r do roku 2008 byla viceprezidentkou ČIIA pro profesní praxi, zodpovědnou zejména za sledování a prosazování nejnovějších trendů v rozvoji profese interního auditu a standardizaci profese v ČR. V této oblasti se též dlouhodobě věnuje na půdě ČIIA přednáškové činnosti. Ing. František Beckert, CIA Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do pozice interního auditora. Od roku 2007 se specializuje na audit strukturálních fondů EU. Od roku 2013 působí na Ministerstvu financí v rámci Auditního orgánu. Od roku 2006 je držitelem certifikátu CIA. Od roku 2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA. Mgr. Pavel Bláha V současné době působí na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Českých Budějovicích jako ředitel odboru Kancelář. V rámci Krajské pobočky řídí oblast rozpočtu, účetnictví, veřejných zakázek, služebně právních a pracovně právních vztahů, IT a správy majetku. Zajišťuje poradenské zakázky pro subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblasti veřejných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních systémů v různých oborech veřejné sféry. Ing. Bc. Josef Brož Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, bakalářský obor trestní řízení a Slovenskou univerzitu v Nitře, fakulta Evropských rozvojových programů a regionálního rozvoje, obor Evropské rozvojové programy. Od roku 1993 do 2006 se pohyboval ve veřejné správě, oblast celních a daňových podvodů. Dále se specializoval na problematiku práva duševního vlastnictví. Od roku 2006 pak působil na Ministerstvu pro místní rozvoj, nejdříve na ŘO IOP (kontrolní a metodická činnost), od roku 2008 pak na oddělení PAS, kde pracoval na pozici senior auditor. Další zkušenosti sbíral na postech interního auditora na Ministerstvu vnitra a následně pak ve státním podniku Česká pošta, Odštěpný závod ICTs. Ing. Jan Bukovský Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA přednáší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, operační rizika). Ing. Miroslav Čtvrtlík V současné době je interním auditorem na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině fakultu provozu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu v Olomouci, tak i na jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého Olomouckého kraje. Internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti zastává funkci místopředsedy. Od 6/2013 držitel certifikátu Interní auditor ve veřejné správě expert/ 95

98 PŘEHLEd LEKTORŮ konzultant. Publikační činnost příspěvky do časopisu Interní auditor. Ing. Ludmila Dušková Provádí Business analýzy, analýzy bezpečnosti informací, ICT audity, ERP, CRM systémy. Nastavuje systémy pro řízení projektů, Business Inteligence. Ing. Dušková zajištuje implementace a rozvoj systémů, jejich vývoj. Je specialistkou pro analýzy a následné implementace systémů pro malé a střední firmy, zejména pro oblast logistiky a výroby. Má letité zkušenosti s implementací různých systémů v prostředí státní správy, telekomunikací a bankovnictví. Věnuje se rovněž rozsáhlé lektorské činnosti. Vedla týmy v rámci programování, správy sítí, zajištovala implementace informačních systémů řízení na pozici zadavatele, vývojáře a administrátora. Ovládá risk management, zajištuje vedení a školení týmů v oblasti IT. Vystudovala VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika. Ing. Petr Grešl Tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcingu auditu v několika organizacích, zároveň pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti procesních analýz a zabývá se také vedením projektů v oblasti IT. Technické i controllingové vzdělání a praxe navíc umožňuje při seminářích propojit různé úhly pohledu na danou problematiku. Ing. Ivana Göttingerová Je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Před 13 lety stála u vzniku interního auditu u Statutárního města Brna Magistrátu města Brna, nejprve na pozici vedoucí referátu, později jako vedoucí oddělení interního auditu. Kromě aktivit souvisejících s výkonem interním auditem se aktivně zapojuje do různých projektů či pracovních skupin v rámci Magistrátu města Brna, např. v oblasti hodnocení kvality (CAF), v oblasti mapování procesů apod. V neposlední řadě se pravidelně aktivně účastní aktivit v ČIIA (nejen jako lektor, ale i jako spoluautor publikace vydané pro oblast veřejné správy). Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA Po vystudování VŠE v Praze (specializace: Finance a Mezinárodní obchod) Petr pracoval 6 let v KPMG v oddělení externího auditu finančních institucí. V rámci tohoto působení absolvoval 2 letou stáž v KPMG v Aucklandu na Novém Zélandu. Poté založil funkci interního auditu v Amcico pojišťovně (nyní MetLife), kde působil jako Internal Audit Manager pro region WCE (státy západní a střední Evropy). Nyní působí jako vedoucí interního auditu ve Sberbank CZ. Je certifikovaný účetní (ACCA), certifikovaný interní auditor (CIA) a certifikovaný auditor informačních systémů (CISA). Igor Gricinko, MBA, CISA, C EH, CCSP Igor Gricinko je manažerem v týmu pro audity informačních technologií (IT) v divizi Audit & Assurance. Pan Gricinko má rozsáhlé zkušenosti (20 let) na různých pozicích v oblasti informačních technologií. V posledních 10 letech poskytoval služby interního auditu informačních technologií a další odborné poradenské služby finančním institucím v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Pan Gricinko je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA), certifikovaných etický hacker (C EH) a certifikovaný expert pro cloud (CCSP). Ing. Šárka Hartychová Od roku 1991 pracovala v ČKD jako ekolog společnosti, od roku 1996 odbor životního prostředí na MěÚ Roudnice nad Labem, od roku 2001 Ministerstvo pro místní rozvoj rozvoj zemědělství a venkova SAPARD, příprava systému a zajištění regionálního pracoviště Střední Čechy, příprava Společného regionálního operačního programu a Operačního programu Technická pomoc, pracovala jako auditorka Státního fondu životního prostředí ČR, dále byla auditorkou Operačního programu životní prostředí na Ministerstvu životního prostředí. Od roku 2012 vede oddělení kontrol a auditů v odboru fondů EU, který je Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí. Je dlouholetou členkou ČIIA. 96

99 PŘEHLEd LEKTORŮ Ing. Ondřej Hartman Manažer pro veřejný sektor ve společnosti Ernst & Young, s.r.o. Již téměř 10 let se pohybuje v oblasti kontrol a auditů veřejných zakázek a projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo komunitárních programů EU. Ondřej se účastnil řady kontrol a auditů na úrovni národních orgánů, ale také auditů prováděných ze strany Evropské komise. Ondřej je spoluautorem Příručky k ověřování dotací zpracované pro Komoru auditorů ČR. Ing. Miloslava Hájková Senior interní auditor, kouč osobního rozvoje, lektor soft skills. Miloslava pracuje na pozici interního auditora nejprve v bankovní a poté v energetické oblasti již více než 10 let. Pracovní zkušenosti má též s vypořádáním obchodů na finančních a kapitálových trzích či z oddělení compliance. Zároveň Miloslava působí jako kouč osobního rozvoje a lektor soft skills. Spolupodílela se na vedení leadership akademií pro střední a vyšší management nejen v bankovním sektoru. V roli mentora pomáhala absolventům vysokých škol při hledání svého budoucího pracovního uplatnění. Věnuje se také školení soft skills pro soukromé firmy. Veronika Jeřábková Veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství zavádění a aplikace systémů managementu řízení od roku Má kvalifikaci vedoucího auditora IS 9001 a ISO 27001, podílela se na zavádění, udržování, ověřování a rozvoji systémů řízení v různých typech společností a to jak velikostí, strukturou tak i zaměřením. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělávání dospělých, kterou i studovala. Specializuje se na zavádění systémů řízení, jejich praktickou aplikaci a rozvoj. V oblasti školení má zkušenosti na úrovni veřejných i privátních kurzů a tréninků. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlově obor školský management. Ing. Radek Kánský, CIA Absolvent VŠE v Praze. Praxi interního auditu vykonává od roku 2000 až do současnosti. Držitelem certifikace CIA je od roku Více jak 5 let působí na pozici vedoucí oddělení interního auditu v akciové společnosti České dráhy. Lektorem ČIIA je od roku Specializuje se zejména na procesní audity, tvorbu auditorských zpráv a metodiku interního auditu. Ing. Jan Chmelík, CIA Absolvent VŠE Praha (specializace podniková ekonomika a management a personální řízení). Praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. V současnosti auditor v Odboru auditu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s. Lektorská činnost pro ČIIA od r Mgr. Martina Chrástková Od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní. Podílí se na implementaci V. AML směrnice a s tím související novelizaci shora uvedeného zákona a souvisejících právních předpisů. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech pracovala a Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství. Ing. Jitka Kazimírová, FCCA, CIA Absolventka VŠE v Praze. Od roku 1996 sbírala zkušenosti nejprve jako asistentka auditora ve finančním auditu PwC, v roce 2000 získala certifikaci ACCA. Poté se začala věnovat internímu auditu pro klienty v rámci PwC a v roce 2001 získala certifikaci CIA. Od roku 2003 pracovala v oddělení řízení podnikatelských rizik v týmu interního auditu ve společnosti Deloitte, kde získala další zkušenosti nejen z oblasti interního auditu, ale také s finančním auditem projektů financovaných z EU fondů. Po krátké praxi ředitelky CHJ na Ministerstvu financí v roce 2014, Jitka od září 2014 vede tým interního auditu Allianz v České republice. Má zkušenosti s přednáškovou činností v rámci ČIIA a přednášela i pro klienty v rámci konzultantské praxe a pro interní pracovní týmy. 97

100 PŘEHLEd LEKTORŮ Mgr. Stanislav Klika Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z hlediska metodického i legislativního a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kontroly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako interní auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci veřejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ing. Eva Klímová Vystudovala fakultu národohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od února 2009 působí jako vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2 a zajišťuje provádění interního auditu v rámci úřadu a provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2. Zaměstnankyní ÚMČ Praha 2 je od srpna 2001, nejprve v pozici kontrolora v odboru kanceláře tajemnice a od července 2002 v pozici interního auditora v odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2. Mimo interní audit má zkušenosti z oblasti bankovnictví, kde působila do roku 2000 (kontrola účetnictví a inventarizace bankovních účtů Komerční banka Praha centrála). Ing. Jitka Komárková Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v České národní bance, kde se v rámci sekce dohledu nad finančním trhem věnuje oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá od r Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy KRUTOL Consulting Současné hlavní aktivity: lektorská činnost, semináře v oblastech: řízení procesů se zaměřením na IT služby, interní směrnice, správa procesů a metodologie a také konzultace v managementu, podnikovém řízení, obchodním či organizačním plánování a řízení rozvoje organizace. Absolvoval certifikace např. ITIL v2, ITIL v3, ISO Transition Auditor, ISO (Enviromental Management System) Internal Auditor, Prince 2. Ing. Martina Křešťáková Martina je vedoucí oddělení správy dokumentů. Je odpovědná za řízení podatelen, metodicky řídí elektronický systém spisové služby a dohlíží na ukládání dokumentů ve spisovně a na skartační řízení. Ve veřejné správě působí 15 let a má bohaté zkušenosti z oblasti interního auditu, veřejných zakázek, archivnictví a vedení spisové služby. Od roku 2017 je Martina členkou rady občanského sdružení CNZ, o. s., které se věnuje otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a související problematice. Dlouhodobě se aktivně podílí na testování elektronického systému spisové služby, zejména v souvislosti s ukládáním dokumentů v elektronické spisovně a následném elektronickém skartačním řízení. Mgr. Radek Kučera Absolvoval právnickou fakultu Západočeské univerzity. Po více než desetileté praxi u Policie České republiky, kde působil na úseku odhalování hospodářské kriminality, odešel do soukromého sektoru. Více než 6 let pracoval jako ředitel Útvaru korporátní bezpečnosti ve společnosti T-Mobile, kde byl odpovědný za kompletní řízení bezpečnosti v organizaci. V současnosti je nezávislým bezpečnostním konzultantem, koučem a mentorem. Pravidelně přednáší na odborných fórech zaměřených na korporátní bezpečnost. Bc. et Bc. Adam Kučínský Adam Kučínský je absolvent Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně. Zabývá se, mimo jiné krizovým řízením a kritickou infrastrukturou. Před dokončením magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě nastoupil na Národní bezpečnostní úřad, kde působí v Národním centru kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavní činností je určování prvků kritické informační infrastruktury, 98

101 PŘEHLEd LEKTORŮ implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a kontrola plnění povinností z něj vyplývajících. MGR. DALIBOR KUČERA Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oboru Právo a právní věda a dále oboru Právo ve veřejné správě. V současné době působí jako vedoucí právního oddělení Státního pozemkového úřadu a specializuje se na správní právo. Dále je členem Legislativní rady Fotbalové asociace České republiky. Mgr. Miloslav Kvapil Miloslav se dlouhodobě profiluje v oblasti finančního řízení a kontroly ve veřejné správě České republiky. Je majitelem a ředitelem společnosti DYNA- TECH s.r.o., která v této oblasti poskytuje komplexní služby od auditu a konzultací, přes softwarové řešení CROSEUS až po dlouhodobou zákaznickou a metodickou podporu. Věnuje se také konzultacím, přednáškové činnosti a šíření dobré praxe v oblasti nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému, výkonu řídící kontroly, registru smluv, aplikace pravidel veřejné podpory a zavádění systémů řízení a controllingu u krajů, obcí a jejich organizací. Mgr. Petr Leyer Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ( ). Od roku 2010 působí jako právník v Transparency International Česká republika, o.p.s., přičemž se specializuje na střety zájmů, whistleblowing, otázky hospodárného nakládání s veřejnými prostředky a otázky územní samosprávy. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech věnovaných ochraně oznamovatelů, je spoluautorem studie Možné funkce Centra pro oznamovatele whistleblowery v České republice, která vznikla ve spolupráci s Radou Evropy. Roku 2016 působí též jako specialista compliance a Anti-Corruption Officer v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kde se zaměřuje též na whistleblowing, střety zájmů a prevenci korupčního jednání. Ing. Věra Likešová Vedoucí útvaru interního auditu MěÚ Říčany Věra je zodpovědná za výkon veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města Říčany a za výkon interních auditů na MěÚ Říčany. Útvar interního auditu vede od roku 2008, kdy nastoupila na úřad. V roce 2009 řídila projekt zavedení benchmarkingového porovnání a sdílení dobrých praxí v rámci aktivity BI 2005 zaštítěné VCVS o.p.s. V roce 2010 se podílela na zpracování projektu Procesní řízení a automatizace procesů na MěÚ Říčany a v letech řídila jeho realizaci. Tento projekt byl v roce 2013 oceněn cenou KPMG. Z předchozí praxe v českých a mezinárodních obchodních i neziskových organizací má bohaté zkušenosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, finančního a projektové řízení, kontroly evropských i státních dotací. Na ČIIA je činná v Sekci veřejné správy a ve výboru pro certifikaci interních auditorů. Od roku 2015 je certifikovanou interní auditorkou úrovně expert/konzultant. Ing. Jan Liška Absolvent oboru Komerční elektrotechnika na Elektro-technické fakultě ZČU v Plzni. Auditní činnost vykonává od roku Působil jako auditor systému jakosti v elektrotechnické výrobě. Od roku 2009 se aktivně věnuje výkonu interních auditů ve veřejné správě a výkonu auditů prostředků ze Strukturálních fondů. Má praxi v oblasti výkonu samosprávy a ze správy veřejného i soukromého majetku. V současné době působí jako samostatný interní auditor v Povodí Vltavy, státní podnik. Ing. Tomáš Luňák Pracuje jako senior konzultant v oblastech IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů pro společnost Alphaserver. Své znalosti získal zejména praxí pro mezinárodní firmy a studiem na Fakultě Informačních technologií ČVUT obor IT bezpečnosti. Jako zaměstnanec pracoval pro IBM, LMC (jobs.cz, práce.cz), LUTO Invest a Deloitte, kde zastával pozice pre-sale odborník prodeje integračních a bezpečnostních produktů, security manager, IT ředitel a Konzultant 99

102 PŘEHLEd LEKTORŮ IT Auditu. Jako zaměstnanec mezinárodních konzultačních společností dodával služby jak pro státní, tak i soukromý sektor ve velkém množství odvětví. Dokáže se proto rychle adaptovat a přizpůsobit prostředí a potřebám zákazníka. Jeho hlavní orientací je návrh bezpečné IT infrastruktury, návrh a implementace interních IT směrnic, výběr a nasazení bezpečnostních produktů, IT audit a jiné. Je také certifikovaným pověřencem na ochranu osobních údajů a své nabyté zkušenosti v současné době zhodnocuje ve společnosti Alphaserver, která poskytuje služby velkým i malým firmám v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Ing. Jiří Machát, MSc. Absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně. Od roku 2010 pracoval několik roků ve společnosti Deloitte Česká republika v týmu interního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Má zkušenosti v oblasti provádění interních auditů, hodnocení rizik a poskytování konzultačních služeb klientům v různých odvětvích, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek. Od roku 2014 působí na pozici zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodiky, kvality a podpory auditu v rámci Ministerstva financí. Má zkušenosti s řízením týmu spolupracovníků a s publikační a přednáškovou činností v rámci ČIIA. Ing. Jaroslav Maňas Absolvent VUT Brno, fakulta podnikatelská se zaměření na podnikové finance, daně a účetnictví. Praxi v oblasti interního auditu, risk managementu a kvality procesu během posledních 17 let získal ve společnostech General Electric, Accenture a PwC. V současné době působí jako hlavní metodik v oblasti řízení rizik na Letišti Praha. Je držitelem certifikace Black Belt pro metodologii Six Sigma. JUDr. Lenka Matochová Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Po vystudování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se věnovala právu zadávání veřejných zakázek, a to ve státní správě a v advokacii. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na veřejné zakázky v oblasti IT. Podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a administrátorkou zadávacích řízení. Ing. Richard Michálek Celkem více než 20 let praxe v oblasti návrhu koncepcí, strategií a řízení informační bezpečnosti, business continuity a krizového řízení. Řešení problémů a řízení bezpečnostních incidentů. Design sítí, informačních systémů a komplexních bezpečnostních opatření, školení a vedení týmu. 9 let praxe v oblasti bezpečnosti systémů a sítí, systémové integrace a administrace, návrhy komplikovaných sítí a systémů včetně bezpečnostních opatření, designu hardwaru, výběru vhodného softwaru, designu a konfigurace síťového prostředí včetně řízení implementace a vedení týmu specialistů a mnoho zkušeností nasbíraných ve významných projektech realizovaných zejména pro bankovní sektor. Dále 11 let praxe s budováním systémů řízení informační bezpečnosti, business continuity a krizového řízení zakončené úspěšnou certifikací společnosti dle standardu ISO Manažerské zkušenosti s vedením týmů specialistů, bezpečnostních projektů, provádění analýz rizik, definování konceptů, vedení bezpečnostních programů a projektů. Určování a naplňování strategie informační bezpečnosti a business continuity. Provádění odborných tréninků, školení a přednášek na konferencích. Ing. Šárka Nováková, MBA se věnuje internímu auditu ve veřejné správě od roku 2002 a v současné době působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pozici vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly. Je členkou ČIIA, kde se podí- 100

103 PŘEHLEd LEKTORŮ lí na činnosti Výboru sekce veřejné správy, Redakční rady profesního časopisu Interní auditor a Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě. V roce 2016 dokončila vzdělávací program MBA Řídicí a kontrolní systém, interní audit. Šárka má bohaté zkušenosti s realizací interních auditů a veřejnosprávní kontrolou ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských příspěvkových organizacích, které neváhá sdílet. Ing. Hana Ondrušková Lektorka a trenérka soft skills, učí především komunikaci, time management a prezentační dovednosti. Jejími kurzy prošly za sedm let působení v oboru tisíce lidí. Učí komunikaci na VŠE v Praze, spolupracuje se státními institucemi, bankami i s nadnárodními soukromými firmami. Mgr. František Orság, CIA Působí jako poradce v oblasti vnitřních kontrolních systémů v organizacích a společnostech. Původním povoláním matematik, pracoval následně jako auditor, kontrolor nebo vedoucí útvarů auditu nebo kontroly na Ministerstvu státní kontroly, Nejvyšším kontrolním úřadu, v Bance Moravia, ČS, a.s., OKD, a.s., Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra a v České průmyslové zdravotní pojišťovně. Mgr. Pavla Pavlíková Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka. Koučuje především ve firemním prostředí, kde rozvíjím směr Challenging coaching. Rozvoji lidí se věnuje od roku 1997: od 2006 externí kouč (INNERGY, Extima), personalistika v AstraZeneca (HR Manager), Project Manager v ICV. Je držitelkou akreditace Professional Certified Coach udělené International Coach Federation (ICF), největší světovou profesionální asociací koučů. Ing. Miroslava Pýchová Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a specializačního studia na právnické fakultě University Karlovy. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kontrolovala hospodaření státních orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny a působila jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní vykonává poradenskou a lektorskou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy jako členka týmu interních auditorů, účastní se kontrol jako přizvaná osoba, zpracovává odborná stanoviska. Účastnila se meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, autorka expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k tomuto zákonu. Konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novým zákonům od roku 2014 dosud. Ing. Dana Ratajská Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Celý svůj profesní život působí ve veřejné správě. Do roku 2002 pracovala na různých ekonomických pozicích, z toho 10 let jako vedoucí ekonomického odboru jedné organizační složky státu. Od roku 2002 se věnuje internímu auditu, jednak v územní samosprávy (úřad městského obvodu v Ostravě, statutární město Opava) a také ve státní správě (ČSSZ, SPÚ, Ministerstvo financí ), ve které působí doposud. Působila v Centrální harmonizační jednotce Ministerstva financí, v oddělení harmonizace interního auditu. V současné době působí jako vedoucí Oddělení interního auditu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Členkou ČIIA je od roku 2002, od roku 2010 je členkou výboru Sekce veřejné správy, kde se aktivně podílí na jejich aktivitách a také na organizaci seminářů a dalších akcí Českého institutu interních auditorů v regionech, je občasným přispěvatelem do našeho časopisu Interní auditor. Členkou Rady ČIIA je od roku Ing. JAN ROUBÍNEK Jan je odpovědný za provádění veřejnosprávních kontrol namístě v rámci poskytovaných podpor souvisejících s ochranou životního prostředí. V organizaci SFŽP ČR pracuje od roku 2014, přičemž více jak 15 let se zabývá prováděním kontrol na místě u pří- 101

104 PŘEHLEd LEKTORŮ jemců podpor a má tak bohaté zkušenosti s vykonáváním veřejnosprávních kontrol na místě. V letech pracoval na Ministerstvu financí jako kontrolor zahraničních prostředků v České republice. Podílel se na zavádění vnitřních kontrolních systémů čerpání zahraničních dotačních prostředků, účastnil se pravidelných jednání se zástupci Evropské komise a v rámci přeshraniční spolupráce harmonizoval na území České republiky rozsah provádění kontrolní činnosti s partnerskými kontrolními úřady z příhraničních států. Ing. Alexander Schlossberger Působí v BDO od roku Do BDO Audit nastoupil v roce 2012 po čtyřech letech práce v BDO Účetnictví, kde se zabýval outsourcingem agendy finančního účetnictví a účetním poradenstvím pro celou řadu tuzemských i mezinárodních klientů. Má více než osm let odborných zkušeností v oblasti účetnictví a auditu. Je absolventem magisterského studia Účetnictví a finančního řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a statutárním auditorem registrovaným na Komoře auditorů České republiky. Mgr. Martina Schneebergerová Mgr. Martina Schneebergerová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu financí nejprve na odboru Kontrola, kde se věnovala zejména legislativní činnosti, od roku 2014 působí na odboru Financování územních rozpočtů, oddělení Legislativa a metodika ÚSC. Kromě legislativní a metodické činnosti v oblasti finančního hospodaření ÚSC připravuje i návrhy rozhodnutí v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace. Ing. Bc. Michal Sklenář Ředitel Odboru kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze. V minulosti pracoval na Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení. Lektor je úspěšným absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu. Ing. Ladislava Slancová Absolventka ČZU Praha, fakulta provozně-ekonomická. V pozici vedoucí útvaru interního auditu nebo finanční kontroly je už více než 20 let. Má bohaté praktické zkušenosti s realizací interních auditů, kontrolní činností, poskytováním informací a vyřizováním stížností především ve veřejné správě. V současné době působí jako ředitelka odboru interního auditu na Nejvyšším kontrolním úřadu. Je členkou Českého institutu interních auditorů, odborné Sekce veřejné správy a držitelkou certifikátu Interní auditor ve veřejné správě Expert/Konzultant. Ing. Ivo Středa Zakladatel a první prezident ČIIA, nyní člen četného prezídia ČIIA. Během 24leté praxe v interním auditu vybudoval či transformoval útvary IA ve společnostech ČEZ, Český Telecom, Ernst & Young ČR, E.ON Bohemia, ČSA a innogy ČR (RWE). Působil v dozorčí radě Svazu průmyslu a dopravy ČR, v Radě pro veřejný dohled nad auditem a nyní je členem Výboru pro audit Českého Aeroholdingu. Své dlouholeté zkušenosti nyní zúročuje v rámci mentoringu a coachingu manažerů interního auditu a manažerů příbuzných oblastí. Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Michal absolvoval v roce 2008 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dones působí jako odborný asistent a ve své pedagogické i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účto- 102

105 PŘEHLEd LEKTORŮ vání tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastní se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, je členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s pravidly EU pro veřejnou podporu a nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti. Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA Certifikovaný interní auditor zkušenosti s interním auditem získával od roku 1993 na desítkách provedených auditů jak v soukromém sektoru a u zahraničních společností, tak v neziskovém sektoru a ve veřejné správě. V oblasti veřejného sektoru působí jako lektor, konzultant, dodavatel co-sourcingu interního auditu a externí validátor/ hodnotitel kvality činnosti interního auditu. Ing. Klára Sýkorová Pracuje ve Finanční správě ČR od roku Zpočátku působila v ekonomickém útvaru a v roce 2013 přešla do útvaru interního auditu, který je zařazen na Generálním finančním ředitelství. Od roku 2015 zastává funkci vedoucí Oddělení interního auditu. Současně zastává bezpečnostní roli Auditora kybernetické bezpečnosti a zodpovídá za výkon auditů kybernetické bezpečnosti ve FS ČR. Ing. Simona Székelyová, MBA Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v bakalářském oboru veřejná správa, ekonomický magisterský program na Vysoké škole finanční a správní a studijní program MBA pro veřejnou správu. Od roku 2008 se věnuje internímu auditu. Působila ve vedoucí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, na Ministerstvu vnitra ČR v oblasti interního auditu a auditu strukturálních fondů. Zakládala útvar interního auditu ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant v rámci Národního kvalifikačního programu. Členem ČIIA je od roku Členem Rady ČIIA je od roku Angažuje se v Sekci veřejné správy ČIIA a podílí se na tvorbě vzdělávacích programů. Zároveň pracuje ve výboru pro certifikaci. Ing. Radek Ščotka, MBA Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje formou outsourcingu služby řízení rizik, interního auditu, projektového řízení, compliance a školící aktivity. Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu. Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní a finanční sféře, vedl implementaci systému a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností. Ing. Blanka Štefanková Po absolvování vysokoškolských studií na Vysoké škole báňské pracuje od roku 1992 ve veřejné správě v ekonomických pozicích na různých úrovních řízení. Od roku 2008 pracuje jako interní auditor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení územních samosprávných celků a jejich zřízených organizací a v oblasti vnitřního kontrolního systému. Ing. Jiří Štěrba Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Praxe 18 let v oblasti vzdělávání, konzultačních služeb, kontrolní činnosti a auditu zaměřeného na informační a komunikační technologie v soukromém sektoru, v resortu Ministerstva obrany ČR a České správě sociálního zabezpečení. V současné době poskytování služeb spojených s auditem ICT v rámci samostatné podnikatelské činnosti. 103

106 PŘEHLEd LEKTORŮ JUDr. et Mgr. Jiří Taišl Advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. JUDr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut). Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky. Ing. Romana Tichá, MBA Je konzultant a kouč s širokým přehledem o prostředí nadnárodních společností, jak z pohledu procesního, tak z pohledu lidí v nich zaměstnaných. Ve své praxi se zaměřuje na využití možností každého člena týmu ve prospěch dosažení cílů a rozvoje organizace, týmovou spolupráci, stres management a posílení change management iniciativ. Zkušenosti má Romana z působení u nadnárodních společností Ford Motor Company, ING Bank, kde působila na pozicích Senior Business Manager, Senior Project Manager, Brand a CRM Manager. V ING Bank řídila strategický projekt oddělení bankovní a pojišťovací části organizace s cílem připravit na bankovní straně model pro retailové bankovnictví s dopadem na ICT, procesy, HR, obchodní model, Compliance a regulatorní témata. Romana vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, titul MBA získala na PIBS. Má Prince 2 certifikaci projektové manažera. Mgr. Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, CAMS Gabriela Tvrdíková je vedoucím oddělení Datové analytiky a informačního managementu ve společnosti Deloitte Advisory. Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni a ve společnosti Deloitte pracuje od roku Gabriela se zaměřuje především na poskytování analytických služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení zakázek interního auditu. Gabriela je odpovědná také za vývoj aplikací v oblasti analýzy strukturovaných dat. Mezi její klienty patří nemocnice, zdravotní pojišťovny, stavební firmy, veřejné subjekty, obchodní řetězce a výrobci a distributoři v dalších odvětvích. Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Již více než deset let se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. Současně působí jako učitel na Karlově Universitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i několika knižních publikací zabývajících se řízením a vedením lidí, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera. PhDr. Luděk Vajner Vystudoval psychologii FF UK, klinická psychologie Univerzity Karlovy. Je odborným konzultantem v řízení lidských zdrojů, personální strategie, hodnocení programu, rozvoje týmové spolupráce, manažerských dovedností, vedení týmu, komunikačních dovedností, vyjednávání a řešení konfliktů. Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA, je absolventem několika pražských vysokých škol a univerzit různého oboru zaměření. V letech 2008 až 2011 se zúčastnil řady odborných stáží jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V uplynulém období působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu a vedoucí oddělení Metodického dohledu při hospodaření s majetkem státu. Od roku 2015 do roku 2018 byl členem zkušební komise pro obor státní služby Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace. Je spoluautorem studijních textů ke zvláštní části úřednické zkoušky pro tento obor státní služby a spoluautorem publikace Hospodaření a nakládání se státním majetkem. 104

107 PŘEHLEd LEKTORŮ Ing. Petr Vácha, CIA Narodil se v polovině minulého století. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Pracoval v různých IT pozicích v hromadných sdělovacích prostředcích a ve státní správě. Byl pedagogem vedoucím Centra pro informatiku a výpočetní techniku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 1996 pracoval v bankovnictví a specializoval se na informační bezpečnost. V roce 2003 přestoupil do interního auditu. Od roku 2008 pracuje ve společnosti ČD Cargo, a.s. V současnosti je vedoucím interního auditu. Mgr. Andrea Vuongová Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia pracovala především v oblasti školení specifikací softwarových požadavků, agilní metodologie v IT a technické dokumentace. V současnosti pracuje na Ministerstvu financí v Centrální harmonizační jednotce, kde se aktivně podílí na legislativních pracích v oblasti interního auditu a finanční kontroly. RNDr. Alex Vinšů Od roku 1992 pracuje samostatně jako nezávislý expert. Věnuje se především vývoji a implementaci systémů na řízení projektů, školení produktů firmy Microsoft, myšlenkovým mapám a statistickým zpracováním v oblasti stomatologie a biomedicíny. Zabývá se i aplikovanou matematikou. Spolupracuje například s Univerzitou Karlovou v Praze a Stomatologickou klinikou v Motole. Kromě toho pracuje na projektech v soukromé i neziskové sféře. Je prezidentem České společnosti kreativního myšlení, z.s. Ve volném čase se věnuje umělé inteligenci, dějinám matematiky a výtvarnému umění. RNDr. Jiří Weinberger TIMING Praha, vystudoval obor Matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Specializuje se na simulace a optimalizace složitých systémů, řízení projektů a jejich rizik, simulační modelování a optimalizace cash-flow portfolia projektů, prezentační a komunikační dovednosti, věnuje se i publikační činnosti. Ing. Josef Vincenec Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Během své profesní kariéry působil mimo jiné v bankovním sektoru. Od roku 1998 pracuje ve veřejné správě. Více než 20 let se zabývá problematikou řízení rizik a službou interního auditu. Od roku 2003 vede oddělení interního auditu v Krajském úřadě Libereckého kraje. Při zavádění interního auditu do orgánů veřejné správy se stal členem týmu krajských auditorů. Spoluvytvářel první metodické dokumenty, manuál IA a další pomůcky. Je členem lektorské skupiny Libereckého kraje a dlouhodobě přednáší téma interního auditu, finanční kontroly a řízení rizik. Díky svým odborným zkušenostem, praxi, lektorské i publikační činnosti získal v roce 2011 certifikát Interní auditor ve veřejné správě expert/konzultant. Ing. Petr Vlk Po 25 letech práce v oblasti informačních technologií v soukromé a veřejné správě pracuje od roku 2014 na Ministerstvu financí na Auditním orgánu, jako specialista v oboru státní služby Informační a komunikační technologie, Auditu a v oboru Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, kde se úzce specializuje na auditní činnost v oblasti Informačních a komunikačních technologií. Od roku 2014 se podílí na auditech z programového období a , na auditech operace, systému, designace a mimořádných auditech. Dále zpracovává interní a meziresortní odborná stanoviska k auditům, veřejným zakázkám, návrzích legislativy v oblasti Informačních a komunikačních technologií, včetně bezpečnosti prostředí jako ISO/ IEC Lead Auditor, kterým je od roku

108 Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, (dále jen ČIIA ), IČ , Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zpracování osobních údajů v Českém institutu interních auditorů, z. s. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní linky kanceláře ČIIA , případně prostřednictvím u gdpr@interniaudit.cz. 1. Proč údaje potřebujeme Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu ČIIA zajistit Vaši účast na vzdělávací akci, workshopu, konferenci ČIIA a ostatních setkáních ČIIA pro Váš další profesní rozvoj v profesi interní audit a v souvisejících oblastech správy a řízení, řízení rizik, v řídicích a kontrolních procesech, případně pro plnění povinnosti vyplývající z právního předpisu. Bez osobních údajů poskytnutých pro naplnění propozic pořádaných akcí ČIIA nemůžeme: 1.1 V oprávněném zájmu ČIIA: přijmout Vaši přihlášku na vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a na ostatní setkání ČIIA zabezpečit Vaši účast, připravit prezenční listinu s Vašimi osobními údaji (jméno a příjmení, titul, název organizace) a vystavit závěrečné osvědčení registrovat Vaši účast do interní databáze ČIIA pro sledování Kontinuálního profesního vzdělávání (dále jen CPE) 1.2 Pro plnění úkolu z právního předpisu: vystavit doklad k úhradě ceny za vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA vypořádat platbu za vzdělávací akci, workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA 2. Jaké údaje potřebujeme Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaje: Jméno a příjmení, titul Kontaktní telefon Kontaktní Fakturační údaje název a adresa vysílající organizace, IČ/DIČ, Dodací adresa název a adresa organizace, kontaktní osoba Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 3. Jak s údaji pracujeme Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Vaše osobní údaje poskytnuté k účasti na vzdělávací akci, workshopu a konferenci ČIIA jsou zpracovány v kanceláři ČIIA. Externího zpracovatele nevyužíváme. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice. Vaše zpracované osobní údaje předáváme v našem oprávněném zájmu následujícím příjemcům: Rada a Kontrolní komise ČIIA Výbor pro certifikaci 106

109 Výbor Sekce veřejné správy Ministerstvo financí v rámci účasti na kurzu pro veřejnou správu Základy interního auditu ve veřejné správě/základní kurz Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 4. Jak dlouho údaje držíme Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých dokumentů v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem ČIIA: přihlášky na vzdělávací akce, workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA, skartace po 3 letech evidence účastníků vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních akcí ČIIA v interní databázi pro sledování CPE, skartace po 20 letech vystavené účetní doklady za účast na vzdělávací akci, workshopu a konferenci ČIIA, skartace po 10 letech Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. 5. Jaká jsou Vaše práva Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. ČIIA je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu ČIIA, máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. Pro uplatnění žádosti nás zabezpečeným způsobem kontaktujte na níže uvedených adresách ČIIA. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře ČIIA , případně prostřednictvím u gdpr@interniaudit.cz, nebo písemně na adresu Karlovo náměstí 319/3, Praha 2. Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci ČIIA, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 107

110 ČLENSTVÍ V ČIIA Členský příspěvek BENEFIT Český institut interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek BENEFIT. CENA Cena členského příspěvku BENEFIT je Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce, za desátého až dvacátého devátého zástupce je sleva 36 %, za třicátého až čtyřicátého devátého zástupce je sleva 40 %, za padesátého a každého dalšího zástupce je sleva 46 % pro organizaci. Při podání přihlášky od 1. července je výše členského příspěvku BENEFIT na daný rok snížená o 50 %. Fórum pro interní auditory Termíny Termíny v II. pololetí 2019: 8. srpna 12. září 10. října 14. listopadu 12. prosince Začátek fóra hodin Informace podá Mgr. Vendula Bezoušková tel.: , mobil: bezouskova@interniaudit.cz Místo konání ČIIA, Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro 108

111 Nabídka pronájmu místností ČIIA Nájem: Den 1 hodina učebna 30 míst (s DPH 4 840) 650 (s DPH 787) Dle požadavků je dále možno využít: dataprojektor (s DPH 1 210) 200 (s DPH 242) notebook 300 (s DPH 363) 50 (s DPH 61) flip-chart v ceně nájmu blok do flip-chartu á 200 (s DPH 242) plátno v ceně nájmu kuchyňka 400 (s DPH 484) 60 (s DPH 73) Nájem: den 1 hodina učebna 20 MÍST (s DPH 4 235) 450 (s DPH 545) Dle požadavků je dále možno využít: dataprojektor (s DPH 1 210) 200 (s DPH 242) notebook 300 (s DPH 363) 50 (s DPH 61) flip-chart v ceně nájmu blok do flip-chartu á 200 (s DPH 242) plátno v ceně nájmu kuchyňka 400 (s DPH 484) 60 (s DPH 73) CENÍK JE PLATNÝ PRO ROK 2019 nabídka vzdělávání na klíč SEMINÁŘE NA KLÍČ, FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a prezentační tréninky a jiné. Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Direct Parcel Distribution s.r.o., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo obrany, Krajský úřad Karlovarského kraje a další. Kontakt: Ing. Daniel Häusler mobil: hausler@interniaudit.cz 109

112 PUBLIKACE Publikace a on-line obchod ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož i pro prohlubování povědomí o něm. Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři ČIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu na záložka Publikace. Doufáme, že Vás naše nabídka vybraných publikací zaujme i tentokrát! Uvedené ceny jsou včetně DPH. MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU 2017 Překlad Český institut interních auditorů Kč Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem interních auditorů (The IIA, Inc.) jako jednotné principy a postupy auditorské praxe. Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický kodex, Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených směrnic (Prováděcí směrnice). Dvojjazyčné česko-anglické vydání. Včetně USB karty, která obsahuje veškeré dokumenty tištěné verze + Doplňkové směrnice. MAPA MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO auditu 40 KČ Český institut interních auditorů 2017 Přehledná mapa Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Prováděcích směrnic. 110

113 PUBLIKACE Průvodce účetnictvím veřejných financí Danuše Prokůpková, Český institut interních auditorů Kč Publikace je určena především Interním auditorům s malými, popř. nulovými znalostmi či zkušenostmi v oblasti finančního účetnictví, ale najdou v ní inspiraci i znalci účetnictví. Tato publikace čtenáře postupně provede všemi fázemi účetního procesu a seznámí jej s jeho nejdůležitějšími rysy a riziky s rozličnými fázemi spojenými se sběrem, tříděním a zpracováním dat. Publikace reflektuje významné legislativní změny k nimž došlo za poslední období v oblastech účetní regulace a jde i dále, neboť nastiňuje pokračující sbližování finančního účetnictví s dalšími právními předpisy, které tvoří rámec veřejných financí. Koncepce publikace je zároveň založena na vzájemnostmi mezi danými způsoby financování, finančního hospodaření a finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Nejen z důvodu probíhající reformy účetnictví veřejných financí a v důsledku zavedeni Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je třeba zlepšit kvalitu monitoringu a kontroly účetnictví a zajistit proces účinnými kontrolními mechanismy, které by napomohly dodržování účetních a kontrolních standardů a morálních zásad účetní a auditní profese právě ve sféře veřejných rozpočtů. Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru 460 Kč Danuše Prokůpková, Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014 Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky. Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů. Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost. 111

114 K O N T A K T Y Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 319/ Praha 2 ciia@interniaudit.cz ID datové schránky: q7qscms IČO: DIČ: CZ Obsazení kanceláře ČIIA Ředitel kanceláře ČIIA Ing. Daniel Häusler telefon: ; mobil: hausler@interniaudit.cz Dlouhodobé vzdělávání Mgr. Vendula Bezoušková telefon: mobil: bezouskova@interniaudit.cz Krátkodobé vzdělávání Mgr. Michaela Vaculčíková telefon: mobil: vaculcikova@interniaudit.cz Členské služby, komunikace IIA, web Petra Škvorová telefon: mobil: skvorova@interniaudit.cz Administrativa, účetní Zdeňka Kmentová telefon: mobil: kmentova@interniaudit.cz 112