jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje

Transkript

1 Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje Termín Místo pátek 23. února 2018 v 10:00 h konání oznámeno Praha 1, Senovážné nám. 23, budova D, 2. patro, místnost č. 201 Jednání zahájeno v 10:10 hodin Přítomno 22 MAS 1. Přivítání a představení zástupců NS MAS ČR (10:10 hodin) Pozn.: Zástupci NS MAS ČR a týmu OPTP se zúčastní jednání Pléna KS MAS Sk v Sázavě. MILAN OLIVA ZA VÝBOR KS MAS: Přivítání účastníků VH, hostů a poděkování za zajištění občerstvení. PETR ČÁP ZA NS MAS: Přivítání účastníků VH a činností kanceláře NS MAS. Aktivity kanceláře NS MAS na rok 2018: 1) Energie směrem k členské základně - hlavní téma členské základny je chybná komunikace, dlouhodobé stížnosti - členové neví, co NS MAS dělá - nutno zavést zlepšení komunikace, zpravidelnit ji a cíleně vybrat informace od NS MAS - přišly všem MAS newslettery HLAS Z NS MAS, budou posílány měsíčně všem členům - jednoduché informace o činnosti za měsíc v NS MAS - dále budou pokračovat Informatoria, které budou cca 1x za 3 měsíce posílány 2) Budování profesních dovedností MAS - spolupráce s Markétou Pošíkovou - diskuse se členy MAS - co je potřeba za vzdělávací semináře - podklady pro GDPR pro MAS - kurz GDPR bude v březnu plánuje se kurz facilitace kurz - média a PR v MAS (práce s médii a regionálními novináři, workshop jak psát tiskové zprávy, současné trendy v psaní tiskových zpráv, jak se dělají minikampaně) - možnost udělat tento kurz facilitace přímo pro KS MAS Stř. kraje Markéta Dvořáková

2 - limity na vzdělávání zaměstnanců ,- Kč je málo v době, kdy je vzdělávání potřeba (tato částka je třeba posílit) 3) Evaluace - téma vzdělávání a dalšího rozvoje - co je předmětem činnosti MAS, čím jsou rozdílné MAS x jiné subjekty??? Rok definování pojetí nového programového období důležité obhájit pozici MAS, CLLD a Leaderu - PR nutno zlepšit - velké téma: podpora MASek v rovině PR a rozvoje zespoda, dostat toto téma do veřejného mínění - bude se analyzovat, komu se musí připomínat, že tu MAS jsou a co dělají (odborná a široká veřejnost, úředníci, starostové atd.) - velká otázka ve Výboru - dále podporovat zpravodaj venkova nebo ne?? nebo mít jiný zdroj informování - online i offline kampaň, co MAS dělá a proč je unikátní - společná strategie vyjednávání - SMO, SMS aj. - pracovat a vyjednávat dohromady - síťování s klíčovými územními partnery (velké setkání proběhne na NSK ) - samozřejmě pokračuje vyjednávání podmínek stávajícího období Plánuje se systematický sběr projektů, které se dějí na území MASek!! inspirace pro ostatní - můžeme tímto plnit facebook NS MAS (posílat panu Čápovi). 2. Zahájení jednání Valné hromady (10:40 hodin) Milan Oliva - předání slova stávajícímu předsedovi Václavovi i Pošmurnému: - potvrzení rezignace na funkci předsedy KS MAS ke dni pozvánka na příští jednání KS MAS na území Posázaví - U nás v Huti František - předána papírová dokumentace Výboru KS MAS za celé funkčního období Milan Oliva - organizační info k jednání VH Řízením jednání Valné hromady byl pověřen člen výboru KS MAS Radek Tvrdík. Konání VH bylo oznámeno elektronickou pozvánkou dne Podklady pro jednání valné hromady byly odeslány S jedinou výjimkou - zpráva kontrolní komise předložena přímo na VH. Valná hromada KS MAS je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech k hlasování oprávněných zástupců členů KS MAS. Jedna fyzická osoba nemůže na Valné hromadě KS MAS zastupovat více členských MAS. Přítomno 10 statutárů a 12 pověřených zástupců - 22 z 23 členů KS MAS!! Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných s výjimkou rozhodnutí, která jsou ve stanovách výslovně uvedena s jiným počtem hlasů. Pro přijetí usnesení je třeba 12 hlasů. Stránka 2

3 3. Jmenování ověřovatele zápisu, zapisovatele a mandátové, volební a návrhové komise Ověření mandátů MAS Brdy Vltava, o.p.s. Lípa pro venkov z.s. MAS Blaník z.s. MAS Boleslavsko MAS Brdy z.ú. MAS Dolnobřežansko o.p.s. MAS NS MAS Přítomen Statutár Zmocněnec NE NE MAS Jihozápad o.p.s. MAS Karlštejnsko, z. ú. Místní akční skupina Mezi Hrady z.s. MAS Nad Prahou o.p.s. MAS PODBRDSKO, z.s. MAS Podlipansko, o. p. s. MAS Polabí o.p.s. MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ z.s. MAS Říčansko o.p.s. MAS Sedlčansko, o. p. s. MAS Střední Polabí, z.s. MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. MAS Vyhlídky, z.s. MAS Zálabí, z. s. Místní akční skupina Mezilesí, z.s. Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, z. ú. Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. Posázaví o.p.s. Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Rakovnicko o.p.s. Region Pošembeří o.p.s. NE NE Počet přítomných MAS: 24, z toho 22 MAS je členem NS MAS a mají tedy právo hlasovat Konstatování usnášeníschopnosti: VH KS MAS je usnášeníschopná z celkového počtu 23 MAS s právem hlasovat je přítomno 22, pro schválení usnesení je třeba 12 hlasů. Řídící jednání navrhuje Zapisovatel záznamu průběhu jednání: Jana Filinová Stránka 3

4 Ověřovatelé zápisu: Pavlína Šantorová-Filková, Přemek Růžička Mandátová a volební komise: Radek Tvrdík, Bohuslava Zemanová (Mandátová komise je zároveň pověřena sčítáním hlasů při hlasování a zaznamenáním výsledků hlasování) Návrhová komise: Luděk Beneš, Luboš Fleischmann Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Mandátovou a volební komisi ve složení - Mgr. Radek Tvrdík, Bohuslava Zemanová hlasy schváleno USNESENÍ VHKS-1/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Mandátovou a volební komisi ve složení - Radek Tvrdík, Bohuslava Zemanová. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Návrhovou komisi ve složení Luděk Beneš, Luboš Fleischmann hlasy schváleno USNESENÍ VHKS-2/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Návrhovou komisi ve složení Luděk Beneš, Luboš Fleischmann. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Pavlína Šantorová-Filková a Přemek Růžička hlasy schváleno USNESENÍ VHKS-3/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Pavlína Šantorová-Filková a Přemek Růžička. 4. Schválení programu Valné hromady Řídící jednání navrhuje tento program jednání VH KS MAS: 1. Přivítání a představení zástupců NS MAS ČR v 10:00 hodin 2. Zahájení jednání Valné hromady v 10:15 hodin 3. Jmenování ověřovatele zápisu, zapisovatele a mandátové, volební a návrhové komise 4. Schválení programu Valné hromady 5. Schválení změny Stanov KS MAS Sk 6. Výroční zpráva o činnosti a výsledek hospodaření KS MAS Sk za rok Zpráva Kontrolní komise KS MAS Sk za rok Doplňovací volby do orgánů KS MAS Sk - předseda, výbor 9. Schválení členského příspěvku do KS MAS Sk na r Plán činnosti KS MAS Sk na r Rozpočet KS MAS Sk na r Různé 13. Závěr jednání Valné hromady Stránka 4

5 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje navržený program jednání. Pozn.: Zápis z jednání VH KS MAS a Pléna spolu s úplnými Přílohami, popř. Podklady k jednání bude postupně zveřejněn na webu NS MAS v sekci PRO: 22 ZDRŽEL SE: 0 USNESENÍ VHKS-4/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje navržený program jednání. 5. Schválení změny Stanov KS MAS Sk JINDŘICH HLAVATÝ: Novelizace stanov byla vyžádána schválením nových stanov NS MAS v roce Vzhledem k tomu bylo nutné harmonizovat některá ustanovení stanov KS MAS Středočeského kraje. Aktualizovaný text Stanov s vyznačením změn byl členským MAS poskytnut na jednání pléna KS MAS v lednu 2017 a následně byl ještě rozeslán. K aktualizovanému textu stanov nebyly doručeny žádné připomínky. Účinnost schválených stanov nastává jejich schválením. Jaruška Saifrtová - návrh na změnu počtu členů výboru - stačil by předseda a 2 místopředsedové, 3. člen výboru je KS MAS zbytečný. Důvod - stačí tříčlenný výbor KS MAS. Pošmurný - předseda je fyzická osoba, členové výboru nejsou nikde zapsaní a místopředseda nemá žádnou funkci a nemůže nic podepisovat. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje složení Výboru KS MAS v následujícím složení - předseda KS MAS + 2 místopředsedové (dle čl.10, 1 Stanov). PRO: 5 PROTI: 10 ZDRŽEL SE: 7 USNESENÍ VHKS-5/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje neschvaluje návrh na složení Výboru KS MAS - předseda a 2 místopředsedové(čl.10, par. 1 stanov). Zůstává stávající varianta předseda a 3 členové výboru. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Stanovy KS v předloženém znění s okamžitou účinností PRO: 18 ZDRŽEL SE: 4 USNESENÍ VHKS-6/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Stanovy KS v předloženém znění s okamžitou účinností 6. Výroční zpráva o činnosti a výsledek hospodaření KS MAS Sk za rok 2017 MILAN OLIVA: Stránka 5

6 Informace o pracovních skupinách budou do Výroční zprávy za rok 2017 zapracovány. Zástupci KS MAS byli nominováni do PS Stř. kraje - cestovní ruch, venkov, věda a výzkum a sociální a zdravotní služby. Členové PS pracovali v pracovních skupinách v roce nutno, aby na zasedáních KS MAS předkládali informace a novinky z těchto PS. Schvalované materiály byly všem členům rozeslány elektronickou poštou a jsou zároveň přílohou zápisu VH. - Na území Středočeského kraje (SK) působí celkem 27 MAS, z toho 4 MAS nejsou členy NS MAS ČR + další 3 s přesahem z jiných krajů - KS MAS Sk z.s. zapsáno do spolkového rejstříku pod IČ ke dni Spolupráce i s MAS, které nejsou členy, dalšími subjekty apod. - Pravidelná činnost pléna, výboru - Proaktivní činnost zástupců KSMAS v PS NS MAS - V r nemá KS MAS zastoupení ve výborech či komisích Zastupitelstva SK - Úspěšné společné aktivity KS MAS workshop a brožura s CSV, neformální setkání s partnery z SK, Memorandum se SIC, sběr dat a podkladů pro SIC do aktualizace PRK při využití dotace os SK příloha zápisu č.1 Informace na Výboru NS MAS - v KS MAS jsou MAS, které jsou členy i nečleny NS MAS. Stanovisko zatím nebylo vydáno. Diskuse nad tématem - členové / nečlenové KS MAS a NS MAS, informování na platformách a využívání služeb krajské sítě. JINDŘICH HLAVATÝ: Výsledek hospodaření - prošlo kontrolou kontrolní komise. Účetní Mladoboleslavského venkova Ing. Pokorná - zpracovává účetnictví i KS MAS. Na konci roku - přebytek rozpočtu ,38 Kč (využijeme příp. na aktivity v roce 2018). příloha zápisu č.2 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2017 a výsledek hospodaření KS MAS za rok PRO: 20 ZDRŽEL SE: 2 USNESENÍ VHKS-7/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2017 a výsledek hospodaření KS MAS za rok Zpráva Kontrolní komise KS MAS Sk za rok 2017 GALINA ČERMÁKOVÁ/ JARUŠKA SAIFRTOVÁ: Zápis z jednání Kontrolní komise - viz příloha zápisu č.3 Doporučení kontrolní komise na rok 2018: - pravidla pro rozdělování dotačních prostředků je třeba stanovit v rámci KS MAS před jejich přidělením - jasný mechanismus, co budou muset MAS za dotaci udělat Milan Oliva poděkoval kontrolní komisi za práci! Zprávy kontrolní komise dávat s předstihem na jednání VH, abychom se mohli seznámit se zprávou dříve. USNESENÍ VHKS-8/2018 Stránka 6

7 Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise KS MAS Středočeského kraje. 8. Doplňovací volby do orgánů KS MAS Sk - předseda, výbor RADEK TVRDÍK: Do orgánů jsou nominovány a voleny fyzické osoby s vazbou na své MAS. Řízení volby se ujala Volební komise. Nominace před jednáním VH: Předseda: 1. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, Ph.D. (Mladoboleslavský venkov, z.ú.) 2. Mgr. Miloslav Oliva (Region Pošembeří o.p.s.) Členové výboru - doplňovací volba: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) O kandidátech bude hlasováno veřejně v abecedním pořadí. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje způsob volby předsedy KS MAS veřejnou volbou. PRO: 21 ZDRŽEL SE: 1 USNESENÍ VHKS-9/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje způsob volby předsedy KS MAS veřejnou volbou. Volba Předsedy Představení nominovaných kandidátů na předsedu: 1. Jindřich Hlavatý - přinést nový vítr do Výboru NS MAS - více zafungovat na Středočeském kraji 2. Milan Oliva - morální zodpovědnost převzít štafetu po Vaškovi Pošmurném - jeden z cílů - odstranit na úrovni Výboru NS MAS špatné povědomí o KS MAS Stř. kraje - dodržování pravidel hry, chodit do Výboru s konkrétními návrhy - vrátit nečlenské MAS do členské základny - ze 4 aspoň 2 MAS, které nejsou členy - aktivity v SICu Otázka na kandidáty Galina Čermáková - názor na výši příspěvků na NS MAS: Hlavatý - deklarace NS MAS p. Čápa jako ředitele - dejme NS MAS rok a pokud nebude vidět, že ředitel a NS MAS pracuje lépe, pak bude navrhovat razantní snížení členských příspěvků Oliva - za co těch 5.tis. navíc bude vydáno - ohlídat na NS MAS, zda se pro MAS pracuje více a lépe!! - pokud nebude zlepšení, tak se bude navrhovat opětovné snížení Stránka 7

8 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje volí předsedou KS MAS Středočeského kraje Mgr. Miloslava Olivu/ Jindřicha Hlavatého. Volba předsedy KS MAS Středočeského kraje - Jindřich Hlavatý. PRO: 6 ZDRŽEL SE: 16 Volba předsedy KS MAS Středočeského kraje - Milan Oliva. PRO: 14 ZDRŽEL SE: 8 USNESENÍ VHKS-10/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje volí předsedou KS MAS Středočeského kraje Mgr. Miloslava Olivu. Volba členů výboru Představení nominované kandidátky na členku výboru KS MAS: Markéta Pošíková - zastoupení předsedy KS MAS na Výboru NS MAS Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje volí členku výboru KS MAS Středočeského kraje Markétu Pošíkovou. PRO: 19 ZDRŽEL SE: 3 USNESENÍ VHKS-11/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje volí členku výboru KS MAS Středočeského kraje Markétu Pošíkovou. Dle znění Stanov KS MAS SK je Region Pošembeří o.p.s. určen k zastupování KS MAS ve Výboru NS MAS ČR. Funkci náhradníka ve výboru NS MAS budou zastávat všichni členové Výboru KS MAS Sk. 9. Schválení členského příspěvku do KS MAS Sk na rok 2018 Návrh řádného členského příspěvku KS MAS v roce ,- Kč Návrh splatnosti členského příspěvku do Diskuse k členským příspěvkům do KS MAS. Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje členský příspěvek pro rok 2018 ve výši 1.500,- Kč a zároveň schvaluje splatnost členského příspěvku KS MAS do PRO: 22 ZDRŽEL SE: 0 USNESENÍ VHKS-12/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje členský příspěvek pro rok 2018 ve výši 1.500,- Kč a zároveň schvaluje splatnost členského příspěvku KS MAS do Na základě tohoto usnesení zašle MAS svůj členský příspěvek na účet KS MAS č /0800, a to v uvedeném termínu. Stránka 8

9 10. Plán činnosti KS MAS Sk na r MILAN OLIVA: Návrh plánu činnosti byl rozeslán s podklady VH dne a je přílohou zápisu VH č.4 - Pravidelná jednání pléna KS MAS 1x měsíčně - Jednání Výboru KS MAS 1x za 2 měsíce - Jednání Kontrolní komise KS MAS 2x ročně - Účast na Výborech NS MAS ČR 1x měsíčně - Zastupování v RSK a NSK - Jednání platforem KS MAS PRV, IROP, OPZ - Zřízení dalších platforem OP ŽP a SMART - Participace členů KS MAS na činnostech PS NS MAS - Naplňování Memoranda KS MAS a SIC - alespoň 1 společný projekt - Realizace akcí s partnery KS MAS SK, CSV SK, SIC a SCCR (= STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA CEST. RUCHU) Doplnění z řad členů VH KS MAS: - rozvíjet spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi (přínos MAS území) - vzdělávání členské základny KS MAS - měl by to mít na starost 1 člověk a prodiskutujeme na KS MAS, co chceme a jak to zajistíme Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje plán činnosti na rok PRO: 22 ZDRŽEL SE: 0 USNESENÍ VHKS-13/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje plán činnosti na rok Rozpočet KS MAS Sk na r RADEK TVRDÍK: Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši ,- Kč. Do přijmu byl zařazen zatím pouze řádný členský příspěvek ve výši 1.500,- Kč a dotace přislíbená ze strany Středočeského kraje. Ve výdajích je zohledněna odměna členů výboru a kontrolní komise, dále administrativní zajištění činnosti (včetně nájmů a občerstvení), účetnictví spolku a alespoň symbolicky také činnost platforem k jednotlivým OP. S částkou ve výši ,- Kč se počítá k rozdělení mezi členské MAS. A rezerva rozpočtu ve výši ,- Kč je určena na společné projektové aktivity. V případě potřeby spolufinancování k dotaci Středočeského kraje bude vypsán mimořádný členský příspěvek pro MAS, které budou tímto způsobem čerpat. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu VH č.5 Dotaz Pavlína Šantorová, Říčansko: - na co budou peníze od Stř. kraje navázány, na co je budeme moci použít?? - návrh Olivy peníze nedrobit a použít je na společný projekt - nutná ale nejdříve domluva se Stř. krajem Odkaz na dokument Program rozvoje kraje (PRK) Stránka 9

10 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje rozpočet KS MAS na rok 2018 s příjmy a výdaji ve výši ,- Kč. PRO: 20 ZDRŽEL SE: 2 USNESENÍ VHKS-14/2018 Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje schvaluje rozpočet KS MAS na rok 2018 s příjmy a výdaji ve výši ,- Kč. 12. Různé MILAN OLIVA: Organizační informace k navazujícímu jednání pléna KS MAS Sk. 13. Závěr jednání Valné hromady KS MAS byla ukončena v 12:15 hodin. Zapsala: Jana Filinová Zápis ověřil: Pavlína Šantorová-Filková, Přemek Růžička V Praze, dne Stránka 10