LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra

Transkript

1 0

2 LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

3 AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 2

4 SKUPINA ČEZ SI STANOVILA JASNOU VIZI Vize Poslání My, zaměstnanci společnosti ČEZ, máme za cíl Stát se jedničkou na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy maximalizovat návratnost pro naše akcionáře poskytovat kvalitní a bezpečné služby všem našim zákazníkům při respektování vlivu na životní prostředí přispívat k rozvoji společnosti na národní i místní úrovni vytvářet prostředí pro profesionální růst pro nás všechny 3

5 SKUPINA ČEZ SE ZAVÁZALA ZVÝŠIT NÁVRATNOST VLOŽENÉHO KAPITÁLU NA ÚROVEŇ 10 % DO ROKU 2008 A NA TENTO CÍL DOSAHUJE JIŽ LETOS Vývoj finančních výsledků Skupiny ČEZ Původní cíl pro rok 2008 ROIC v % 4,1 5,1 10 % 7,9 9,8 EBIT v mld. Kč 15,0 19,8 29,4 36,8 1 mld. EUR plán 4

6 OČEKÁVÁNÍ AKCIONÁŘŮ JSOU NYNÍ JEŠTĚ VYŠŠÍ NEŽ BYLA PŘED ROKEM EBIT Skupiny ČEZ (v mld. Kč) Výsledky ČEZ Aktuální očekávání investorů * Očekávání investorů před rokem + 45 % Očekávaný kumulativní růst 63 % 43 průměrný růst 13 % % Stav: Dosaženo Očekávání *) Průměr očekávání (Patria, Wood, ING, CAIB, KB, DB, UBS, Erste, Morgan Stanley, Goldman Sachs, AFT, Sal. Oppenheim, Citi). 5

7 SKUPINA ČEZ REAGUJE NA ZVÝŠENÁ OČEKÁVÁNÍ UCELENÝM PROGRAMEM TRANSFORMACE VE VŠECH STRATEGICKÝCH OBLASTECH Vize, poslání, dlouhodobé aspirace a korporátní cíle Obnova zdrojů Zahraniční expanze Integrace aprovozní zlepšení v ČR Kultura zaměřená na výkon 6

8 AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 7

9 ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V OBNOVĚ ZDROJŮ Strategie obnovy pro hnědé uhlí Schváleny podnikatelské záměry pro Tušimice, Ledvice a Prunéřov Obnova zdrojů Zpracován koncepční projekt Obnovy zdrojů a zadán Škodě Praha Severočeské doly součástí Skupiny ČEZ 8

10 INVESTICE DO OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN DOSÁHNOU 100 MLD. KČ A POVEDOU KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI Očekávané výdaje dle konzervativního scénáře (milióny Kč) : Hlavní období obnovy zdrojů Plánované investice Ziskové Nízké riziko zajištěné palivo Retrofity Zvýšení celkové účinnosti z 36% na 41% Nižší produkce CO 2 Tušimice II 4 x 200 MW Prunéřov II 4 x 200 MW Počerady 3 x 200 MW Nové jednotky Celková účinnost 45% Nižší produkce CO2 Počerady 1 x 660 MW Ledvice 1 x 660 MW 9

11 SOUČASNĚ PROBÍHÁ PROJEKT OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU ELEKTRÁREN CÍLEM JE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O 25% DO ROKU 2009 Cílem Skupiny ČEZ je snížit průměrné náklady na opravy a údržbu o 1,262 mld. Kč do roku 2009 (mil. Kč, hodnoty nejsou upraveny o inflaci) % Průměr * Hlavní kroky k dosažení cílů Centralizace koncepcí O&Ú snížení personálních nákladů o 20% Centralizace nákupů na O&Ú snížení odpovídajících nákladů o 25% Snížení počtu dodavatelů o 70% Zavedení flexibilního O&Ú snížení pracovního zatížení o 50% Odprodej nadbytečných dceřiných společností na O&Ú *) Předpokládá se normální zatížení O&Ú (O&Ú Opravy a údržba) 10

12 ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V ZAHRANIČNÍ EXPANZI Bulharsko první rok správy nová organizační struktura, splněn plán 2005, odstartována příprava unbundlingu Zahraniční expanze Rumunsko převzato integrace do Skupiny rychle postupuje Polsko podepsáno probíhá příprava integrace Zřízeno zastoupení v Maďarsku, Slovensku a Srbsku Společnost vytváří dostatečné zdroje na expanzi 11

13 SKUPINA ČEZ MÁ DNES AKTIVA VE ČTYŘECH ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY Skupina ČEZ v Polsku (75% podíl v Skawina, 89% v Elcho) Prodej elektřiny (TWh) 3,8 Počet zákazníků (mil.) N/A Počet zaměstnanců 776 Skupina ČEZ v Rumunsku (51% podíl v Electrica Oltenia) Prodej elektřiny (TWh) 6,8 Počet zákazníků (mil.) 1,36 Skupina ČEZ v České republice Počet zaměstnanců Prodej elektřiny (TWh) 67,8 Počet zákazníků (mil.) 3,44 Počet zaměstnanců Obchodní zastoupení otevřené v přípravě trhy s aktivy ČEZ Skupina ČEZ v Bulharsku (67% podíl v 3 distributorech, 100% podíl ve Varně) Prodej elektřiny (TWh) 7,7+2,4* ) Počet zákazníků (mil.) 1,9 Počet zaměstnanců cílové trhy *) Prodej koncovým zákazníkům + prodej monopolnímu nákupci elektřiny 12

14 SKUPINA ČEZ IDENTIFIKOVALA DALŠÍ AKVIZIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V REGIONU STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY Hlavní akviziční příležitosti Rumunsko: distribuce Multenia Sud, výroba TPP Turceni, Rovinari, Craiova Polsko: výroba PAK, Kozienice, distribuce Černá hora: výroba + těžba TPP Pljevlja, uhelný důl společnosti Pljevlja Makedonie: výroba Slovensko: Tepláreň Košice, a. s. Bosna a Hercegovina: výroba Střední Evropa cílové trhy Další příležitosti jsou očekávány v rozmezí 2-3 letech např. zbývající distributoři elektřiny v Rumunsku, energetický sektor v bývalé Jugoslávii, další aktiva v Polsku. Jihovýchodní Evropa 13

15 ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V ČR Projekt VIZE 2008 Integrace aprovozní zlepšení v ČR Projekt VIZE 2008 překračuje původní plán: zrychlení vzniku ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce, převody zaměstnanců založeno 10 nových společností, 7 zahájilo činnost dodatečné úspory (např. v centrálním nákupu) udržení SČE ve Skupině úspěšná prodejní kampaň veliké nasazení všech zapojených zaměstnanců Squeeze-out (REAS, Škoda Praha) Velké zvýšení marže z výroby a tradingu Optimalizace mezidivizního rozhraní Úspory ve výrobě (benchmarking, údržba) 14

16 HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU VIZE 2008 JE INTEGRACE PĚTI REGIONÁLNÍCH ENERGETIK DO SKUPINY ČEZ Hlavní cíle projektu VIZE 2008 Skupina ČEZ v r Skupina ČEZ v r ČEZ REDC 1 REDC 1 REDC 1 REDC 1 REAS 1 VIZE 2008 Procesně-orientovaná organizace Zvýšení efektivity k dosažení plánovaných úspor Naplnění požadavků unbundlingu Tvorba základny pro mezinárodní expanzi a přenos know-how Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti REAS Regionální distribuční společnosti 15

17 INTEGRACE SE ŘÍDÍ HLAVNÍMI INTEGRAČNÍMI PRINCIPY Hlavní principy integrace Integrace probíhá důsledně po procesech; integrace naplňuje nový, procesní business model Skupiny ČEZ Zvolený způsob integrace zajistí splnění podmínek unbundlingu Zároveň s centralizací probíhá zavádění nejlepších praxí Hlavními kritérii pro integrační kroky i pro zavádění nejlepších praxí je ekonomická výhodnost pro Skupinu a business excellence Projekt VIZE 2008 respektuje kolektivní smlouvy a dbá na zachování sociálního smíru Projekt má jasně stanovenou strukturu, Integrační kancelář pověřená řízením a koordinací projektu má odpovídající pravomoci a kompetence 16

18 PROJEKT PROBÍHÁ DLE PLÁNU, SEDM SPOLEČNOSTÍ JE DNES PLNĚ FUNKČNÍCH ČEZ, a. s. ZČE VČE SČE STE SME ČEZnet SČE SČE ČEZ ČEZ Distribuce Správa ČEZ majetku Správa Děčín majetku Plzeň STE ZČE ČEZ Prodej ZČE ČEZ Zákaznické ČEZnet ČEZ služby Zákaznické služby ČEZData Plzeň ČEZData VČE ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje Praha Hradec Králové SME ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika Ostrava ČEZ, a. s. ČEZnet ČEZData ZČE VČE SČE STE SME ČEZ Prodej ČEZ Zákaznické služby ČEZ Distribuce ČEZ Měření ČEZ Logistika ČEZ Správa Majetku ČEZ Obnovitelné zdroje ČEZ Distribuční služby = Plný rozsah činností = Částečný rozsah činností 17

19 PROJEKT VIZE 2008 JIŽ DOSÁHL VÝZNAMNÝCH VÝSLEDKŮ ČEZ REAS 1 Postup projektu VIZE Velký třesk Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE Dokončení projektu Dosažené výsledky Kumulované přínosy : mil. Kč 60 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze zaměstnanců v nových dcerách Převedený DHM majetek: 68 mld. Kč Cíle na další období Zvyšování výkonnosti implementací nejlepších praxí Dosažení plánovaných přínosů Dokončení transformace REAS a vyčleňování procesů 18

20 AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 19

21 ÚSPĚCH INTEGRACE ZÁVISÍ NA HLAVNÍCH FAKTORECH ÚSPĚCHU Hlavní faktory úspěchu Mít jasnou počáteční vizi a strategii Stanovit integrační cíle, komunikovat je napříč projektem i společností a průběžně sledovat jejich plnění Zajistit podporu nejvyššího vedení společnosti generálního ředitele nebo člena představenstva Závazně stanovit zadání a cíle pro všechny projektové týmy, zohlednit vzájemné závislosti mezi týmy a tyto podchytit v souhrnném harmonogramu VIZE 2008 Definovat v rámci projektu jasné zodpovědnosti a kompetence a nastavit projektový reporting Zajistit kvalitní projektové manažery s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi Nastavit rychlé komunikační kanály pro komunikaci, eskalaci a ošetřování rizik 20

22 PRO ÚSPĚCH INTEGRACE JE TŘEBA JASNĚ VYMEZIT PROJEKTOVOU STRUKTURU; STRUKTURA PROJEKTU VIZE 2008 REFLEKTUJE ORGANIZACI SKUPINY ČEZ Sponzor projektu VIZE 2008 Generální ředitel Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Odborná oblast Obchod Odborná oblast Finance a ICT Odborná oblast Distribuce Odborná oblast Správa Odborná oblast Integrace Trading Finance + ERP Distribuce + TIS Nákup a logistika Lidské zdroje Prodejní společnost ICT + CCC Dispečink + ASDŘ Správa majetku Komunikace CIS + Zákaznické služby Distribuční služby Bezpečnost Controlling Skupiny ČEZ Měření Domácí majetkové účasti Regulace Obnovitelné zdroje Procesní model Skupiny 21

23 ROLE A KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ V PROJEKTOVÉ STRUKTUŘE MUSÍ BÝT JASNĚ DEFINOVÁNY Ukázka vymezení rolí a kompetencí v projektové struktuře Řídicí výbor: Schvaluje základní strategii, cíle, harmonogram a zdroje projektu, schvaluje výsledky projektu, schvaluje motivační systém a rozpočet projektu Odborná oblast: Řídí podřízené týmy po stránce odborné. Garantuje dosažení cílů za odbornou oblast v plánovaných termínech a požadované kvalitě Integrační kancelář: Výkonně řídí a koordinuje projekt, stanovuje priority a termíny, řídí vedoucí odborných oblastí a vedoucí týmů, zadává úkoly, kontroluje harmonogramy týmů a připravuje souhrnný harmonogram projektu, schvaluje zadání, kontroluje plnění cílů a dosahování výsledků, reportuje řídicímu výboru, informuje a komunikuje o projektu Tým: Definuje cíle týmu a předkládá je ke schválení, připravuje zadání a harmonogram týmu, navrhuje výši přínosů za tým a způsob jejich dosažení, zodpovídá za plnění cílů a úkolů týmu 22

24 Rozhodnutí Řídicího výboru Titul <název> Odborná oblast XXX Schůze Řídicího výboru <číslo schůze> Datum konání Platnost od: Evidenční číslo Vedoucí projektu Tomáš Pleskač Datum, podpis Předseda Řídicího výboru Alan Svoboda Datum, podpis Projekt Vize Schůze Řídicího výboru 1 PROJEKT MUSÍ MÍT DEFINOVÁNU SADU NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTU A TYTO AKTIVNĚ POUŽÍVAT Sada nástrojů a postupů Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Rozhodnutí ŘV DRAFT Měsíční zpráva pro ŘV Měsíční prezentace pro ŘV Integrační kancelář Základní sada nástrojů řízení projektu Zadání týmů Souhrnný harmonogram Infrastruktura řízení projektu Schůzky Reporting Oblasti a týmy 23

25 PO CELOU DOBU BĚHU PROJEKTU JE TŘEBA OŠETŘOVAT KONFLIKTY MEZI PROJEKTOVÝM A LINIOVÝM ŘÍZENÍM Zájmy projektu Získat nejlepší dostupné lidské zdroje Získat další pracovní kapacity Splnit projektové cíle v odpovídající kvalitě a stanoveném čase Optimalizovat procesy za účelem snížení nákladů nebo zvýšení tržeb Najít a zavést nová řešení pro liniovou organizaci KONFLIKT Liniové zájmy Podržet si nejlepší lidské zdroje pro řešení liniových problémů Udržet kritické množství kapacit k zajištění liniové operativy Připustit pouze takové změny, které neohrozí kontinuitu a kvalitu liniové operativy Udržet organizaci ve stávajícím stavu Hlavní kroky k řešení konfliktu mezi liniovým a projektovým řízením Odsouhlasit 4 Naplánovat a Stanovit priority pravidla pro odsouhlasit projektu zajištění kontinuity projektové kapacity liniové operativy Motivovat pracovníky projektových týmů 24

26 KLÍČOVÁ JE INTENZIVNÍ KOMUNIKACE TRANSFORMAČNÍCH ZMĚN SMĚREM K ZAMĚSTNANCŮM Roadshow setkání se zaměstnanci Cíle roadshow Informovat o průběhu transformačních změn v regionu a ve Skupině ČEZ Zasadit tyto změny do strategického rámce Skupiny ČEZ Posílit optimismus, pocit sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců Skupiny ČEZ Charakter roadshow Pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ v daném regionu Vystoupení vedení Skupiny následované otevřenou diskusí Pracovní charakter, oživený krátkými filmy o aktivitách Skupiny Roadshow VIZE 2008 podzim roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej Roadshow Elektrárny jaro/léto roadshow zaměst. elektráren Pro osvětlení změn v obnově zdrojů a údržbě Roadshow VIZE 2008 květen roadshow zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správa majetku 25

27 26