Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o. s. konané ve čtvrtek v 11:00 hodin v Hnanicích, penzion Vinohrad

Transkript

1 Zápis z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o. s. konané ve čtvrtek v 11:00 hodin v Hnanicích, penzion Vinohrad 1. Zahájení Jiří Lukeš; Jiří Lukeš zahájil Valnou hromadu v 11:00 hod a konstatoval, že Valná hromada není usnášeníschopná s počtem 16 hlasujících a svolal jednání náhradní Valné hromady. Ta byla usnášeníschopná, protože se účastnilo nejméně 20% hlasujících členů. 2. Volba návrhové komise; Návrhová komise: pan Koukal, Bazal, Pavlů Valná hromada schvaluje návrhovou komisi pro 16, proti 0, zdržel se Volba volební komise Volební komise: pan Štefka, Střecha, Dvořák Valná hromada schvaluje volební komisi pro 16, proti 0, zdržel se Schválené programu jednání Návrh na změnu programu: přesunout bod 9 (volba člena rady) na bod 6. Pozměněný program: 1. Zahájení Jiří Lukeš; 2. Volba návrhové komise; 3. Volba volební komise; 4. Schválení programu k jednání; 5. Zpráva předsedy Rady sdružení od minulé Valné hromady; 6. Volba člena Rady; 7. Programové období ; 8. Přistoupení nových členů; 9. Vystoupení členů; 10. Zpráva Výběrové komise Dvořák; 11. Výroční zpráva MAS za rok 2012 Ing. Arndt; 12. Financování MAS účetní závěrka 2012, VH 2012 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2012 Lutz; 1

2 13. Zpráva Revizního výboru Dubová; 14. Schválení usnesení a závěr schůze. Program byl schválen pro 16, proti 0, zdržel se Zpráva předsedy Rady sdružení od minulé Valné hromady Pan Lukeš pohovořil o činnosti místní akční skupiny v období od dubna do prosince roku Došlo k jednání Rady MAS a představenstva svazku Daníž. Další důležité informace o činnosti MAS: MAS se zapojila do projektu SMO, v rámci kterého bude jedna manažerka zaměstnána na 30% od měsíce ledna 2014 a druhá manažerka pravděpodobně od června Tím dojde na MAS ke snížení nákladů. Další možnost úspor bude účast ve vyhlášeném dotačním titulu z Jihomoravského kraje. V novém programovacím období bude mít každá obec jeden hlas, přibere se více podnikatelů a neziskových organizací. Informace o pohledávkách, které MAS eviduje. Některé obce slíbili uhrazení (evidovány pohledávky od obcí: Bohutice, Dobšice, Dyjákovice, Hodonice, Hostěradice, Hnanice, Božice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Šatov, Tasovice). Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy Rady MAS. 6. Volba člena Rady Z funkce odstupuje pan Popp (končí ve Firmě Eko Hnízdo), do Rady je navržen Pan Jurka Valná hromada schvaluje Pana Jurku za člena Rady MAS pro 15, proti 0, zdržel se Programové období Ing. Schvomová zmínila práce, které proběhly na nové strategii. Bylo uskutečněno rozsáhlé dotazníkové šetření na celém území MAS, ve vyhodnocení se promítlo cca 1000 dotazníků ze všech obcí MAS, mimo tuto aktivitu ještě proběhly Kulaté stoly o budoucnosti našeho regionu, kde aktéři diskutovali o potřebách a nedostatcích Znojemska. Přípravy na strategii pokračují. V novém období je plánována vícefondovost, každá MAS si poté vybere, do kterých fondů bude směřovat. V rámci příprav nové strategie bude po všech obcích požadován souhlas se strategií a zapojením území. 2

3 Ing. Mrázková informovala o bodovacích kritériích. Pro nové období budou některé změněny, svolá se pracovní skupina z řad starostů a aktérů venkova. Valná hromada bere na vědomí zprávu o novém programovacím období Přistoupení nových členů; Zájem vstoupit do MAS: - Občanské sdružení Suchohrdly- Sadová - Jiří Kudrna, Oleksovice, podnikatel, zemědělec Valná hromada schvaluje Občanské sdružení Suchohrdly- Sadová a Jiří Kudrna, Oleksovice, podnikatel, zemědělec za členy MAS pro 16, proti 0, zdržel se Vystoupení členů; Dopis o vystoupení z MAS jsme obdrželi od obcí: Šanov, Dyjákovice, Velký Karlov, Božice. Vzhledem k tomu, že území obce Božice nebude v MAS, jsou nuceni vystoupit i Družstvo božických vinařů a pan Ing. Marek Klíč. Obec Lechovice taktéž vystupuje jako člen ovšem souhlasí se zapojením území v MAS. Valná hromada bere na vědomí vystoupení členů obec Šanov, Dyjákovice, Velký Karlov, Božice, Lechovice (které ponechají území), podnikatelé a neziskové organizace: Družstvo božických vinařů a pan Ing. Marek Klíč. 10. Zpráva Výběrové komise Dvořák; Pan Dvořák shrnul činnost Výběrové komise v roce Informoval o průběhu hodnocení a o projektech, které byly podpořeny. Valná hromada bere na vědomí zprávu Výběrové komise. 3

4 11. Výroční zpráva MAS za rok 2012 Výroční zprávu členové obdrželi předem k prostudování, k jejímu obsahu nebyly žádné připomínky. Valná hromada schvaluje výroční zprávu 2012 pro 16, proti 0, zdržel se Financování MAS účetní závěrka 2012, VH 2012 a jeho vypořádání, rozpočtová změna č. 1/2012 Lutz; Účetní přednesla zprávu obsahující informaci o hospodaření MAS, jednotlivé výkazy, byly zaslány členům předem. Rozpočtová změna Změnou rozpočtu č. 1 ze dne , se snižují náklady rozpočtu o ,00 Kč, příjmy rozpočtu o ,00 Kč, a v rámci financování byly využité zdroje minulých let 262 tis. Kč (tj. peněžní prostředky na BÚ) a provedena splátka úvěru v částce 100 tis. Kč. Účetní závěrka Rozvaha Sdružení obdrželo v roce 2012 investiční dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu a zakoupilo kopírovací stroj v hodnotě 51,6 tis. Kč. Po odečtení oprávek 7,1 tis. činí zůstatková cena k částku 44,5 tis. Kč. Krátkodobý majetek zahrnuje finanční prostředky na bankovním účtu 393 tis. Kč, pohledávky za členské příspěvky 8 tis. Kč, pohledávka za III. etapu dotace SZIF v částce 417 tis. Kč, nespotřebovaný propagační materiál v hodnotě 1 tis.kč. Aktiva celkem = 869 tis. Kč Do vlastních zdrojů sdružení patří zůstatková hodnotu dl. hmotného majetku 44,5 tis. Kč a nerozdělený zisk minulých let ve výši 322,5 tis. Kč. Cizí zdroje tvoří zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru k činí 500 tis. Kč, v roce 2012 bylo splaceno 100 tis. Kč. Pasiva celkem = 869 tis. Kč Výkaz ZZ zaslán. Za rok 2012 dosáhlo sdružení kladného hospodářského výsledku, který tvoří v hlavní činnosti zejména úspora členských příspěvků ( ,79 Kč), v roce 2012 byly využívané zejména dotační prostředky, a v hospodářské činnosti výnosy za propagaci ( Kč). Občanské 4

5 sdružení využilo 20, odst. 7 zákona o dani z příjmů tzn. možnosti snížení základu daně až o 30%, jelikož není založeno za účelem podnikání a jeho celková daňová povinnost za rok 2012 byla nulová. Valné hromadě se předkládá následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012: Kladný výsledek hospodaření v celkové výši ,79 Kč bude převedený na účet č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Valná hromada schvaluje účetní závěrku 2012, VH 2012 a jeho vypořádání, rozpočtovou změnu č. 1/2012 pro 16, proti 0, zdržel se Zpráva revizního výboru Dubová; Paní Dubová přednesla zprávu o kontrole, kterou provedl revizní výbor v roce Revizní výbor pracoval v roce 2013 ve složení: předsedkyně Marie Dubová, členové Pavel Vajčner, Martin Major. Výbor provedl kontrolu hospodaření MAS za rok Namátkovým výběrem účetních dokladů byla provedena kontrola formální a věcné správnosti a schvalování účetních dokladů. Bylo zjištěno, že doklady obsahují předepsané náležitosti dle zákona o účetnictví a obsahují rovněž podpisové záznamy osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za zaúčtování dle vnitřní směrnice sdružení. Byla rovněž provedena aktualizace směrnic v souladu s platnou legislativou včetně podpisového řádu a podpisových vzorů oprávněných osob. Finanční vypořádání za rok 2011 organizace provedla po schválení valnou hromadou. V oblasti hospodaření s majetkem byla provedena kontrola dodržování platné Směrnice pro vedení účetnictví a hospodaření MAS. Dle předložených dokladů sdružení zaúčtovalo pořízení majetku v souladu se směrnicí pro evidenci daného majetku. Za sledované období investiční ani drobný dlouhodobý hmotný majetek vyřazen nebyl. Inventarizace majetku a závazků byla provedena na základě Plánu inventur na rok Při provádění fyzických a dokladových inventur bylo ověřeno, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Žádné inventarizační rozdíly zjištěny nebyly. V rámci kontroly účetní závěrky byly prověřeny zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok Nebyly zjištěny nedostatky. 5

6 Dne OSSZ ve Znojmě provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne provedl nezávislý auditor kontrolu účetnictví. Valná hromada schvaluje zprávu revizního výboru pro 16, proti 0, zdržel se Schválení usnesení a závěr schůze 6

7 USNESENÍ z jednání Valné hromady MAS Znojemské vinařství, o.s. konané v Hnanicích I. Valná hromada schvaluje: 1) Návrhovou komisi ve složení (pan Koukal, Bazal, Pavlů) 2) Volební komisi ve složení (pan Štefka, Střecha, Dvořák) 3) Změnu programu - přesunutí - bod 9 (volba člena rady) na bod 6 4) Pana Libora Jurku za člena Rady MAS 5) Občanské sdružení Suchohrdly - Sadová a Jiří Kudrna, Oleksovice, podnikatel, zemědělec za členy MAS 6) Výroční zprávu ) Účetní závěrku 2012, VH 2012 a jeho vypořádání, rozpočtovou změnu č. 1/2012 8) Zprávu Revizního výboru II. Valná hromada bere na vědomí: 9) Zprávu předsedy od minulé Valné hromady 10) Informace o novém programovacím období ) Vystoupení členů - obec Božice, Dyjákovice, Šanov, Velký Karlov, Lechovice (které ponechají území), podnikatelé a neziskové organizace: Družstvo božických vinařů a pan Ing. Marek Klíč 12) Zprávu Výběrové komise Hlasování o usnesení pro 16, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. Zapsala dne : Ing. Lenka Mrázková: Ověřil: Jiří Lukeš:... 7