VÝROČNÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA

Transkript

1 VÝROČNÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2014 Nadácia Penta, so sídlom Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika, IČO: , zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenské republiky pod reg. číslem: 203/Na-2002/674, konajúca prostredníctvom Jaroslavy Koštiaľovej, správkyne nadácie

2 OBSAH 1. Základné údaje Prehľad činností nadácie za rok Ročná účtovná uzávierka Prehľad príjmov (výnosov) Prehľad o darcoch Celkové výdavky (náklady) Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým Nadácia Penta poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel Zmeny v nadačnej listine Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie Nadačné fondy Zámery Nadácie Penta na rok Prílohy Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 2

3 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Názov: Sídlo Verejnoprospešný účel: Nadácia Penta Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava (do 22.februára 2010: Križkova 9, Bratislava) a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov c) ochrana a tvorba životného prostredia, d) ochrana práv detí a mládeže, e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia, f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania, g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu, h) podpora filantropie, i) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti, j) podpora a rozvoj podnikateľského prostredia, k) zlepšenie kvality života na Slovensku, l) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce, m) podpora a rozvoj európskej integrácie, n) individuálne určená humanitná pomoc, Zakladateľ nadácie: WFSE, a.s. (niektoré práva a povinnosti prešli na Penta Investments, s.r.o.) Nadačné imanie: Členovia správnej rady: Križkova 9, Bratislava ,- EUR Mgr. Jaroslav Haščák (predseda) JUDr. Marek Dospiva Mgr. Jozef Oravkin Správca nadácie: Ing. Jaroslava Koštiaľová Revízor nadácie: Ing. Eliška Turcelová (od až ) Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 3

4 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2014 Nadácia Penta fungovala v roku 2014 už dvanásty rok. Zastrešuje všetky humanitné a dobročinné aktivity investičnej skupiny Penta. Nadácia bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 23. septembra Od roku 2004 začala svoju činnosť vykonávať v Českej republike organizačná zložka nadácie pod názvom Nadace Penta, ktorá bola zároveň ku dňu zrušená a vymazaná. Nadácia na Slovensku a v Česku pokračovala aj v roku 2014 v projektoch v oblasti vzdelávania a školstva, kultúry i športu. SMART DEAL Nadácia Penta spustila už druhý ročník súťaže pre študentov českých a slovenských vysokých škôl 4. a 5. ročníkov predovšetkým ekonomických a technických odborov pod názvom Smart Deal. Cieľom súťaže bolo preveriť vedomosti a schopnosti študentov v dvoch kategóriách, a to Fúzie a akvizície a Realitný development, pričom víťazi oboch kategórií mohli získať finančnú odmenu až 6000 EUR. Zároveň Penta víťazom ponúkla pracovné miesto. Penta rozdelila študentom odmeny projektu Smart Deal v celkovej výške EUR. Okrem dlhodobých projektov v oblasti vzdelávania a školstva nadácia podporila aj viacero individuálnych projektov, ktoré sú v súlade s účelom, pre ktorý bola zriadená. Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 4

5 3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Vybrané položky súvahy a výsledovky v EUR AKTÍVA Neobežný majetok 0 0 Obežný majetok Krátkodobé pohľadávky 0 0 Finančné účty Pokladnica Bankové účty Časové rozlíšenie MAJETOK SPOLU PASÍVA Nadačné imanie Hospodársky výsledok v schvaľovaní 0 0 Cudzie zdroje Krátkodobé rezervy Krátkodobé záväzky Časové rozlíšenie Výnosy budúcich období VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU NÁKLADY Cestovné 0 0 Náklady na reprezentáciu 0 0 Ostatné služby Ostatné dane a poplatky 58 9 Kurzové straty Iné ostatné náklady Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Náklady spolu Daň z príjmov 0 0 VÝNOSY Prijaté úroky 0 0 Kurzové zisky 0 0 Iné ostatné výnosy 0 0 Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Príspevky z podielu zaplatenej dane Výnosy spolu Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 5

6 Nadácia od svojho založenia a zaregistrovania dňa účtuje v systéme podvojného účtovníctva. Nadácia k vykazovala celkový majetok v sume EUR, pričom podstatnú časť majetku tvorili finančné prostriedky uložené v banke a v pokladni v súhrnnej hodnote EUR. Nadačné (základné) imanie sa oproti roku 2013 nezmenilo, zostalo na výške EUR. V koncoročných výsledkoch nadácia eviduje krátkodobé záväzky z obchodného styku výške 578 EUR. V krátkodobých rezervách je účtovaná rezerva na audit nadácie vo výške EUR, rezerva na zostavenie účtovnej závierky vo výške 240 EUR a rezerva na zverejnenie závierky v Obchodnom vestníku vo výške 4 EUR. Nadácia eviduje na účte Výnosy budúcich období sumu EUR, ktorá predstavuje časové rozlíšenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a predchádzajúce účtovné obdobia. Tieto prostriedky budú použité v roku 2015 na poskytnutie darov. Úplné znenie ročnej účtovnej uzávierky a výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke tvorí Prílohu č. 1 Výročnej správy Nadácie Penta. 4. PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) Celkové výnosy Nadácie Penta, počas roka 2014 dosiahli výšku EUR. Výnosy z prijatých príspevkov od fyzických osôb vo výške EUR boli poskytnuté od Jaroslava Haščáka vo výške EUR a vo výške EUR od Eduarda Matáka. Nadácia z podielu zaplatenej 2% dane v SR dostala sumu EUR, z čoho suma EUR bola v roku 2014 poskytnutá obdarovaným. V tabuľke uvádzame výnosy Nadácia Penta v roku 2014 rozdelené podľa miesta zdroja vyjadrené v EUR: ZDROJ/PÔVOD DARU darcovia (bližšie bod 5. Výročnej správy) ostatné príjmy podiel zaplatenej dane iný príjem (kurzové.zisky + úroky z BÚ) CYPRUS ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA SPOLU spolu Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 6

7 5. PREHĽAD O DARCOCH Nadácia Penta SR získala v roku 2014 dary vo výške EUR od nasledujúcich darcov: DARCOVIA BYTOM / SO SÍDLOM 1. Jaroslav Haščák Bratislava 2. Eduard Maták Bratislava 6. CELKOVÉ VÝDAVKY Celkové náklady/výdavky Nadácie Penta tvorili sumu EUR. Suma EUR (92,4%) bola vyplatená obdarovaným, z toho fyzickým osobám boli poskytnuté dary v sume EUR a právnickým osobám EUR. Na prevádzkové účely nadácie sa použila suma EUR, na propagáciu verejnoprospešného účelu akcií suma EUR a na iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie, konkrétne na Uni Chance program suma EUR. Zoznam obdarovaných je uvedený v bode 7. VÝDAVKY(NÁKLADY) ROK 2014 ROK 2013 Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám - peňažné dary nepeňažné dary 0 0 Správa nadácie - ochrana a zhodnotenie majetku propagácia verejnoprospešného účelu prevádzka nadácie náhrady výdavkov mzdové náklady iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie VÝDAVKY SPOLU Rozhodnutie správnej rady nadácie z dňa 05.novembra 2014 (Zápisnica zo 116. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, podľa 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) tvorí Prílohu č. 2 tejto výročnej správy. Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 7

8 7. PREHĽAD O FYZICKÝCH OSOBÁCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, KTORÝM NADÁCIA PENTA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL Nadácia Penta poskytla v roku 2014 prostriedky na verejnoprávny účel týmto fyzickým a právnickým osobám: 1. OBDAROVANÝ MUDr. Martin Maláček ÚČEL VYUŽITIA PROSTRIEDKOV Účasť na lekárskom kongrese, rozvoj zdravotníctva 2. Reportér, nadační fond pro podporu a rozvoj nezávislé žurnalistiky Štefan Kupec Združenie Osmijanko Vranovská nemocnica, a.s. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 7. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s Nemocnica na okraji mesta, n.o. Nemocnice a polikliniky, a.s. 10. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 11. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 12. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Branding, s.r.o. Viva Musica agency s.r.o. Podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti Zlepšenie životnej úrovne a liečby Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Podpora a rozvoj zdravotníctva Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 16. Mgr. Jana Garvoldtová Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 17. Slovenský výbor Medzinárodného novinárskeho inštitútu, o.z. 18. Fakulta architektúry STU Podpora a rozvoj vedy a vzdelania Podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania Spolok architektov Slovenska Igor Goga Podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania Podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 8

9 Michale Hlaváč Michal Hranai Matej Hollý Igor Markovič Vojtěch Petrík Michal Šťastný Eduard Školkay Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal Odmena Smart Deal 8. ZMENY V NADAČNEJ LISTINE V roku 2014 došlo s účinnosťou ku dňu k odvolaniu doterajších členov Nadácie a schváleniu nových členov nadácie, ktorými sú: Mgr. Jaroslav Haščák, predseda, JUDr. Marek Dospiva a Mgr. Jozef Oravkin. Rozhodnutie správnej rady nadácie z dňa 06. mája 2014 (Zápisnica zo 111. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, podľa 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) tvorí Prílohu č. 3 tejto výročnej správy. Taktiež v roku 2014 došlo k zmene zakladateľa na základe Zmluvy o prevode práv a povinností zo spoločnosti WFSE, a.s. na spoločnosť Penta Investments, s.r.o.. Rozhodnutie správnej rady nadácie z dňa 31. júla 2014 (Zápisnica zo 113. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, podľa 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) tvorí Prílohu č. 4 tejto výročnej správy. 9. ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE V ORGÁNOCH NADÁCIE V roku 2014 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta ani žiadnemu inému orgánu nadácie. 10. NADAČNÉ FONDY V roku 2014 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 9

10 11. ZÁMERY NADÁCIE PENTA NA ROK 2015 Nadácia Penta plánuje v roku 2015 pokračovať vo svojej činnosti a napĺňaní verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou. V Bratislave, dňa Ing. Jaroslava Koštiaľová Správkyňa Nadácie Penta Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 10

11 Príloha č. 1 Účtovná uzávierka Nadácie Penta za rok 2014 a výrok audítora Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Príloha č. 2 Návrh rozpočtu Nadácie Penta na rok zasadnutie Správnej rady Nadácie Penta z Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 12

35 Zápisnica Zápisnica zo 116. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava zapísanej v registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod č. MV SR: 203/Na-2002/674 (ďalej iba nadácia ), konaného dňa 5. november 2014 o 16:00 hod. v sídle nadácie. Dátum : 5. november 2014 Prítomní : Mgr. Jaroslav Haščák JUDr. Marek Dospiva Mgr. Jozef Oravkin Prizvaný : Ing. Jaroslava Koštiaľová Program : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Schválenie darov pre víťazov a absolventov súťaže SMART DEAL 4. Schválenie rozpočtu na r Záver K bodu č. 1 programu: Zasadnutie nadácie otvoril a prítomných privítal o 16:00 hod. predseda Správnej rady Mgr. Jaroslav Haščák, ktorý informoval prítomných, že 116. zasadnutie správnej rady nadácie bolo riadne zvolané, pričom konštatoval, že sú prítomní všetci členovia správnej rady nadácie. Mgr. Jaroslav Haščák, poveril Jaroslavu Koštiaľovú, aby vykonávala na tomto zasadnutí funkciu zapisovateľa. K bodu č. 2 programu: Predseda správnej rady predniesol návrh programu rokovania nadácie. Nakoľko neodzneli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy dal o navrhnutom programe hlasovať. Správna rada jednomyseľne schválila navrhnutý program svojho 116. zasadnutia. K bodu č. 3 programu: Správna rada prerokovala a schválila vyššie uvedené finančné čiastky pre víťazov súťaže SMART DEAL: Výhercovia súťaže SMART DEAL: Kategória Property Challenge: - Igor Goga 1 000,- - Igor Markovič (víťaz) 3 000,- Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 13

36 - Vojtěch Petrík 1 000,- Kategória M&A Challenge: - Michael Hlaváč (víťaz) 3 000,- - Michal Hranai 1 000,- - Matej Hollý 1 000,- - Michal Šťastný 1 000,- - Eduard Školkay 1 000,- K bodu č. 4 programu: Správna rada nadácie schválila rozpočet nadácie na nasledujúci rok 2015 vo výške ,- EUR. ROZPOČET NADÁCIE NA ROK 2015: Výdavky (náklady) na správu nadácie Suma Správa nadácie ochrana a zhodnotenie majetku 0 -propagácia verejnoprospešného účelu prevádzka nadácie odmena za výkon funkcie správcu 0 -náhrady výdavkov 0 -mzdové náklady 0 -iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 0 VÝDAVKY CELKOVO K bodu č. 5 programu: Predseda správnej rady konštatoval, že tým bol program vyčerpaný a 116. zasadnutie správnej rady ukončil. Mgr. Jaroslav Haščák, predseda správnej rady: Jaroslava Koštiaľová, zapisovateľ: Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 14

37 Príloha č. 3 Zmeny v Nadačnej listine zmena zakladateľov a počtu členov 111. zasadnutie Správnej rady Nadácie Penta z Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 15

38 Zápisnica zo 111. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, IČO , so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava zapísanej v registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod č. 203/Na-2002/674 (ďalej iba nadácia ), konaného dňa 6. mája 2014 o 14,00 hod. v sídle nadácie Dátum: 6. mája 2014 Prítomní: Mgr. Jaroslav Haščák JUDr. Marek Dospiva Mgr. Jozef Oravkin Prizvaný: Ing. Jaroslava Koštiaľová, správkyňa nadácie Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Odvolanie člena správnej rady a voľba predsedu správnej rady 4. Rozhodnutie o zmene nadačnej listiny v časti o počte členov správnej rady nadácie 5. Rozhodnutie o zmene čl. IV nadačnej listiny 6. Záver K bodu č. 1 programu: Zasadnutie nadácie otvoril a prítomných privítal o 14,00 hod. člen správnej rady Mgr. Jaroslav Haščák. Mgr. Haščák informoval členov správnej rady, že dňa boli správkyni nadácie doručené oznámenia JUDr. Martina Kúšika a Ing. Jozefa Šiprka o odstúpení z funkcie členov správnej rady Nadácie Penta. Predseda správnej rady JUDr. Kúšik pred odstúpením z funkcie v súlade s čl. VIII ods. 11 nadačnej listiny poveril Mgr, Haščáka zvolaním a vedením zasadnutia správnej rady. Podľa čl. VIII ods. 10 nadačnej listiny o založení Nadácie Penta, členstvo v správnej rade zaniká odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade. Dňa zaniklo teda členstvo JUDr. Kúšika a Ing. Špirka v správnej rade nadácie. Správna rada má preto 4 členov, keďže sú prítomní 3 jej členovia, správna rada je v súlade s čl. VIII ods. 13 uznášaniaschopná. Členovia správnej rady poverili prítomnú správkyňu nadácie Ing. Jaroslavu Koštiaľovú, aby vykonávala na tomto zasadnutí funkciu zapisovateľky. K bodu č. 2 programu: Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 16

39 Člen správnej rady Mgr. Haščák predniesol návrh programu rokovania nadácie. Nakoľko neodzneli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy dal o navrhnutom programe hlasovať. Správna rada jednomyseľne schválila navrhnutý program svojho zasadnutia. K bodu č. 3 programu: Člen správnej rady Mgr. Haščák navrhol pre opakovanú neúčasť na zasadnutiach správnej rady odvolať Ing. Richarda Schultza z funkcie člena správnej rady nadácie a zároveň konštatoval, že je potrebné zvoliť predsedu správnej rady. Členovia správnej rady v diskusii podporili návrh odvolať Ing. Schultza z funkcie člena správnej rady a navrhli za predsedu správnej rady zvoliť Mgr. Jaroslava Haščáka. Po výzve na hlasovanie členovia správnej rady počtom hlasov za : 3 proti : 0 zdržal sa hlasovania : 0 schválili rozhodnutie č. 1 : Správna rada Nadácie Penta v súlade s čl. VIII ods. 2 písm. a) Nadačnej listiny o založení Nadácie Penta odvoláva Ing. Richarda Schultza, bytom Križkova 9, Bratislava z funkcie člena správnej rady Nadácie Penta. Po výzve na hlasovanie členovia správnej rady počtom hlasov za : 3 proti : 0 zdržal sa hlasovania : 0 schválili rozhodnutie č. 2 : Správna rada Nadácie Penta s čl. VIII ods. 2 písm. a) a čl. VIII ods. 11 Nadačnej listiny o založení Nadácie Penta volí Mgr. Jaroslava Haščáka, bytom Križkova 9, Bratislava za predsedu správnej rady Nadácie Penta. K bodu č. 4 programu: Predseda správnej rady Mgr. Haščák navrhol využiť oprávnenie správnej rady nadácie podľa čl. VIII ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny o založení Nadácie Penta a zmeniť ustanovenia nadačnej listiny tak, že správna rada bude mať 3 členov. Členovia správnej rady v diskusii podporili návrh na zmenu nadačnej listiny a po výzve na hlasovanie členovia správnej rady počtom hlasov za : 3 proti : 0 zdržal sa hlasovania : 0 schválili rozhodnutie č. 3 : Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 17

40 Správna rada Nadácie Penta v súlade s 20 ods. 2 písm. c) Zákona o nadáciách a v súlade s čl. VIII ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny Nadácie Penta schvaľuje zmenu Nadačnej listiny Nadácie Penta takto : 1. Čl. VIII ods. 4 znie takto: Správna rada má 3 členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Členovia správnej rady sú volení na dobu neurčitú. 2. Čl. VIII ods. 8 znie takto: Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí správna rada do 60 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového člena správnej rady. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie. 3. Čl. VIII ods. 10 znie takto: Členstvo v správnej rade zaniká a) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade, b) odvolaním správnou radou, d) smrťou. K bodu č. 5 programu: Predseda správnej rady oboznámil členov správnej rady so zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Nadácie Penta, ktorú doručil nadácii zakladateľ, WFSE, a.s.. Zakladateľ WFSE, a.s. zároveň žiada správnu radu, aby v súlade s 20 ods. 2 písm. c) Zákona o nadáciách a v súlade s čl. VIII ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny Nadácie Penta rozhodla o zmene Nadačnej listiny Nadácie Penta, tak, že práva zakladateľa Nadácie Penta prechádzajú na Nadobúdateľa, ktorý schválením rozhodnutia správnej rady o zmene zakladateľskej listiny nadobudne postavenie zakladateľa Nadácie Penta. Členovia správnej rady po diskusii počtom hlasov za : 3 proti : 0 zdržal sa hlasovania : 0 schválili toto rozhodnutie č. 4: Správna rada Nadácie Penta a) berie na vedomie skutočnosť, že zakladateľ Nadácie Penta, spoločnosť WFSE, a.s., IČO uzavrel dňa Zmluvu o prevode práv a povinností zakladateľa Nadácie Penta, ktorou vzhľadom na očakávaný vstup zakladateľa WFSE, a.s. do likvidácie a jeho neskorší zánik bez právneho nástupcu a vzhľadom na jeho záujem o zachovanie kontinuity výkonu práv, resp. povinností zakladateľa Nadácie Penta, zakladateľ WFSE, a.s. previedol práva a povinnosti zakladateľa Nadácie Penta na spoločnosť Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 18

41 Penta Investments, s. r. o., IČO: , so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava a zmluvu s úradne overenými podpismi oboch účastníkov doručil Nadácii Penta; b) v súlade s 20 ods. 2 písm. c) Zákona o nadáciách a v súlade s čl. VIII ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny Nadácie Penta schvaľuje zmenu čl. IV Nadačnej listiny Nadácie Penta, ktorý po zmene znie takto : Čl. IV Zakladatelia nadácie Zakladateľom nadácie je spoločnosť : Penta Investments, s. r. o., IČO: so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava. c) ukladá predsedovi správnej rady nadácie, aby na základe tohto rozhodnutia o zmene nadačnej listiny vyhotovil dodatok k nadačnej listine so svojim úradne overeným podpisom; d) ukladá správcovi nadácie, aby na základe tohto rozhodnutia o zmene nadačnej listiny po vyhotovení dodatku k nadačnej listine podal návrh na zmenu zápisu v registri nadácií. K bodu č. 6 programu: Predseda správnej rady konštatoval, že tým bol program vyčerpaný a zasadnutie Správnej rady ukončil. v Bratislave Mgr. Jaroslav Haščák, predseda správnej rady Ing. Jaroslava Koštialová, zapisovateľka Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 19

42 Príloha č. 4 Zmeny v Nadačnej listine zmena zakladateľa 113. zasadnutie Správnej rady Nadácie Penta z Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 20

43 Zápisnica zo 113. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, IČO , so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava zapísanej v registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod č. 203/Na-2002/674 (ďalej iba nadácia ), konaného dňa 31. júla 2014 o 15,00 hod. v sídle nadácie Dátum: 31. júla 2014 Prítomní: Mgr. Jaroslav Haščák JUDr. Marek Dospiva Mgr. Jozef Oravkin Prizvaný: Ing. Jaroslava Koštialová, správkyňa nadácie Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Rozhodnutie o zmene nadačnej listiny 3. Záver K bodu č. 1 programu: Zasadnutie nadácie otvoril a prítomných privítal o 10,00 hod. predseda správnej rady Mgr. Jaroslav Haščák. Predseda správnej rady konštatoval, že prítomní sú všetci členovia správnej rady a správna rada je teda uznášaniaschopná. Členovia správnej rady poverili prítomnú správkyňu nadácie Ing. Jaroslavu Koštialovú, aby vykonávala na tomto zasadnutí funkciu zapisovateľky. K bodu č. 2 programu: Mgr. Haščák informoval členov správnej rady, že pre účely zápisu zmeny údajov zakladateľa nadácie v registri nadácií vedenom ministerstvom vnútra je potrebné schváliť zmenu nadačnej listiny, v ktorej bude konštatovaná zmena obchodného mena a sídla zakladateľa nadácie, spoločnosti Penta Group, a.s.. Je tiež potrebné, aby nadačná listina obsahovala aj konštatovanie o prevode práv a povinností zakladateľa na Penta Investments, s. r. o. na základe zmluvy uzavretej dňa Vzhľadom na uvedené je potrebné najprv rozhodnúť o oprave rozhodnutia č. 3 a zrušení rozhodnutia č. 4 správnej rady Nadácie Penta zo dňa Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 21

44 Po krátkej diskusii a po výzve na hlasovanie členovia správnej rady počtom hlasov za : 3 proti : 0 zdržal sa hlasovania : 0 schválili rozhodnutie č. 1 : Správna rada nadácie 1. Opravuje zrejmú chybu v písaní v rozhodnutí č. 3 zo dňa (správne c) smrťou ) a ruší svoje rozhodnutie č. 4 zo dňa a ukladá predsedovi správnej rady nadácie aby vyhotovil opravu príslušného dodatku k nadačnej listine nadácie; 2. berie na vedomie skutočnosť, že zakladateľ nadácie, spoločnosť WFSE, a.s., IČO uzavrel dňa Zmluvu o prevode práv a povinností zakladateľa Nadácie Penta, ktorou vzhľadom na očakávaný vstup zakladateľa WFSE, a.s. do likvidácie a jeho neskorší zánik bez právneho nástupcu a vzhľadom na jeho záujem o zachovanie kontinuity výkonu práv, resp. povinností zakladateľa Nadácie Penta, zakladateľ WFSE, a.s. previedol práva a povinnosti zakladateľa Nadácie Penta na spoločnosť Penta Investments, s.r.o., IČO: so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava a zmluvu s úradne overenými podpismi oboch účastníkov doručil nadácii; 3. v súlade s 20 ods. 2 písm. c) Zákona o nadáciách a v súlade s čl. VIII ods. 2 písm. c) Nadačnej listiny Nadácie Penta schvaľuje zmenu nadačnej listiny nadácie takto : a) Mení sa čl. IV Nadačnej listiny Nadácie Penta, ktorý po zmene znie takto : Čl. IV Zakladateľ nadácie 1. Zakladateľom nadácie je spoločnosť WFSE, a.s. (pôvodne s obchodným menom Penta Group, a.s.), IČO: so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava. 2. Zakladateľ nadácie, spoločnosť WFSE, a.s., IČO: , Zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Nadácie Penta zo dňa previedol práva a povinnosti zakladateľa Nadácie Penta na spoločnosť Penta Investments, s. r. o., IČO: , so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava. b) Ostatné ustanovenia nadačnej listiny zostávajú nezmenené. 4. ukladá predsedovi správnej rady nadácie, aby na základe tohto rozhodnutia o zmene nadačnej listiny vyhotovil dodatok k nadačnej listine so svojim úradne overeným podpisom; Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 22

45 5. ukladá správcovi nadácie, aby na základe tohto rozhodnutia o zmene nadačnej listiny po vyhotovení dodatku k nadačnej listine podal návrh na zmenu zápisu v registri nadácií. K bodu č. 3 programu: Predseda správnej rady konštatoval, že tým bol program vyčerpaný a zasadnutie správnej rady ukončil. v Bratislave Mgr. Jaroslav Haščák, predseda správnej rady Ing. Jaroslava Koštialová, zapisovateľka Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: , Bratislava, Slovenská republika 23