Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Usnesení č. 1/119/2018 PID: č. j.: RRSZ 1636/2018 Ústí nad Labem, 6. března 2018 informaci o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti. Usnesení č. 2/119/2018 zápis ze 118. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 Ústecký kraj 6 0 0 Usnesení č. 3/119/2018 kontrolu plnění usnesení ze 118. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ; r o z h o d l prozatím se nepřihlásit v trestním řízení jako poškozená osoba s požadavkem na náhradu škody, ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti sledovat vývoj této věci a informovat průběžně Výbor Regionální rady regionu soudržnosti o vývoji událostí v této věci. Usnesení č. 4/119/2018 Souhrnnou zprávu o škodách na majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017, 1/14
Souhrnnou zprávu o vyřazeném majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017 a hodnotě tohoto majetku. Usnesení č. 5/119/2018 Souhrnnou zprávu o stížnostech evidovaných v roce 2017. Usnesení č. 6/119/2018 souhrnnou zprávu o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2017. Usnesení č. 7/119/2018 informaci o nesrovnalostech k 31. 12. 2017. Usnesení č. 8/119/2018 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017. Usnesení č. 9/119/2018 zprávu o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017; 2/14
ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti trvale pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a trvale zvyšovat kvalitu pracovního prostředí v souladu s relevantními právními předpisy. Usnesení č. 10/119/2018 Zprávu o činnosti útvaru Interní audit za rok 2017. Usnesení č. 11/119/2018 plnění opatření k nálezům z externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti regionu za rok 2017. Usnesení č. 12/119/2018 informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti k 31. 12. 2017. Usnesení č. 13/119/2018 Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017. 3/14
Usnesení č. 14/119/2018 návrh ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na změnu ve vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti : s platností od 1. 4. 2018 bude funkci zástupce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vykonávat vedoucí ekonomického oddělení Ing. Michal Kinter. Usnesení č. 15/119/2018 Jednací řád dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 16/119/2018 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-8/2014 o schvalování účetní závěrky, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-4/2017 o škodách, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-7/2017 o tvorbě a čerpání rozpočtu, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-8/2017 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení. Usnesení č. 17/119/2018 nepotřebnost majetku č. RRSZH0003FFT (Škoda Fabia Ambiente 1,4 5U44277) a mobilní jednotku GPS LUPUS (RRSZH0002OZN), návrh Likvidační komise na vyřazení výše uvedeného majetku, a to prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem (105 776,- Kč) k datu 12. 2. 2018, resp. fyzickou likvidací (mobilní jednotka GPS LUPUS), nepotřebnost majetku č. RRSZH0003ERC (Škoda Octavia Eleg. 1.6MPI 75kW 5U44535) a 4/14
mobilní jednotku GPS LUPUS (RRSZH0002OV7), návrh Likvidační komise na vyřazení výše uvedeného majetku, a to prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem (103 902,- Kč) k datu 12. 2. 2018, resp. fyzickou likvidací (mobilní jednotka GPS LUPUS), nepotřebnost majetku č. RRSZH0002OKQ (Škoda Fabia 1,2 TSI 6U36384) a mobilní jednotku GPS LUPUS (RRSZH0002OTH), návrh Likvidační komise na vyřazení výše uvedeného majetku, a to prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem (98 529,- Kč) k datu 12. 2. 2018, resp. fyzickou likvidací (mobilní jednotka GPS LUPUS); tajemnici Likvidační komise zajistit veškeré administrativní činnosti v souladu se směrnicí o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem; s o u h l a s í, aby v případě potřeby proběhly další pokusy o prodej specifikovaného majetku, a to prodejem za cenu sníženou o 10 % oproti ceně v předchozím kole; Výbor Regionální rady regionu soudržnosti si vyhrazuje právo být informován o prodeji specifikovaného majetku za nabídnutou cenu. Usnesení č. 18/119/2018 nepotřebnost majetku č. RRSZH00023YV (Multifunkční zařízení Bizhub C284e), návrh Likvidační komise na vyřazení výše uvedeného majetku, a to prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem (54 513,- Kč) k datu 2. 3. 2018; tajemnici Likvidační komise zajistit veškeré administrativní činnosti v souladu se směrnicí o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem; s o u h l a s í, aby v případě potřeby proběhly další pokusy o prodej specifikovaného majetku, a to prodejem bez minimální nabídkové ceny; Výbor Regionální rady regionu soudržnosti si vyhrazuje právo být informován o prodeji specifikovaného majetku za nabídnutou cenu. Usnesení č. 19/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 č. 34 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení finančních prostředků na příjmech seskupení 22 a na výdajích seskupení 53) ve výši 401,77 Kč. 5/14
Usnesení č. 20/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 č. 33 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení běžných výdajů seskupení 51 a 53) ve výši 519,35 Kč. Usnesení č. 21/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 č. 36 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 ve výši 16.056.940,15 Kč, zvýšení příjmů na seskupení 42 ve výši 1.825.610,- Kč a snížení příjmů na seskupení 41 ve výši 17.882.50,15 Kč). Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 Usnesení č. 22/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 1 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81, zvýšení běžných výdajů seskupení 51 a zvýšení kapitálových výdajů seskupení 63) ve výši 646.339,- Kč. Usnesení č. 23/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 3 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích seskupení 53) ve výši 249.940,57 Kč. 6/14
Usnesení č. 24/119/2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 4 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení běžných výdajů seskupení 53) ve výši 796.781,61,- Kč. Usnesení č. 25/119/2018 návrh Operačního manuálu ROP pro období 2007 2013, verze 3.00, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj 6 0 0 Usnesení č. 26/119/2018 Plán interního auditu pro rok 2018 a Střednědobý plán interního auditu na období 2018 2020. Ústecký kraj 6 0 0 Usnesení č. 27/119/2018 A ) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 1. 7. 2018 se ruší systemizované místo, pozice referent EO, k 1. 7. 2018 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 32 na 31; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 30. 6. 2018. 7/14
B) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 9. 7. 2018 se ruší systemizované místo, pozice referent ORKP; k 9. 7. 2018 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 31 na 30; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 8. 7. 2018. C ) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 27. 11. 2018 se ruší systemizované místo, pozice personalistka a mzdová účetní, k 27. 11. 2018 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 30 na 29; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 26. 11. 2018. D) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 1. 1. 2019 se ruší oddělení nesrovnalostí (dále jen ON), k 1. 1. 2019 se ruší systemizovaná místa, pozice: o vedoucí oddělení nesrovnalostí, o referent oddělení nesrovnalostí, zaměstnanec vykonávající doposud funkci vedoucího ON se k datu 1. 1. 2019 převádí na volnou pozici referenta ON, zbývající dvě systemizovaná místa organizačně zařazená doposud pod ON se k 1. 1. 2019 převádí pod oddělení Kanceláře ředitelky; k 1. 1. 2019 se ruší systemizované místo, pozice referent ORKP, k 1. 1. 2019 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, a to následovně: o počet zaměstnanců se snižuje z 29 na 26; 8/14
ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 31. 12. 2018. E) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 31. 1. 2019 se ruší systemizované místo, pozice referent ORKP, k 31. 1. 2019 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 26 na 25; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 30. 1. 2019. F ) toto rozhodnutí o organizačních změnách: k 1. 1. 2020 se ruší systemizovaná místa, pozice: referent ORKP, referent KŘ, k 1. 1. 2020 se mění organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 6 tohoto usnesení, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 25 na 23; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 31. 12. 2019. 9/14
Usnesení č. 28a/119/2018 změnu závazných ukazatelů rozpočtu Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti na rok 2018, ukazatelů ze seskupení výdajových položek na závazný ukazatel celkové výdajů rozpočtu, které Regionální rada regionu soudržnosti nemůže překročit: Původní závazné ukazatele: Seskupení položek Rozpočet na rok 2018 v Kč 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 20 871 000 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 9 395 000 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 0 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy 53 téhož subjektu 11 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 905 000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 250 000 61 Investiční výdaje a související výdaje 0 69 Ostatní investiční výdaje 0 Celkem 31 432 000 Nové závazné ukazatele: Třídy druhového třídění Rozpočet na rok 2018 v Kč 5 Neinvestiční výdaje celkem 31 432 000 6 Investiční výdaje a související výdaje 0 Celkem 31 432 000 Usnesení č. 28b/119/2018 rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy 21 484 000,- Kč a výdaji ve výši 23 231 000,- Kč dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; schodek bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let, jako závazné ukazatele rozpočtu, které Regionální rada regionu soudržnosti nemůže překročit, stanovuje celkové výdaje ve výši 23 231 000,- Kč. 10/14
Ústecký kraj 6 0 1 zdržel se p. Šmíd (ÚK), ostatní hlasovali pro, návrh byl přijat Usnesení č. 29/119/2018 střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na roky 2020 2021 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj 6 0 1 zdržel se p. Šmíd (ÚK), ostatní hlasovali pro, návrh byl přijat Usnesení č. 30/119/2018 přípis příjemce dotace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2018, s názvem Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, č. j. RRSZ 9333/2017, ze dne 18. 12. 2017, přípis příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2018, s názvem Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, č. j. RRSZ 9327/2017, ze dne 18. 12. 2017, přípis příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2018, s názvem Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, č. j. RRSZ 9330/2017, ze dne 18. 12. 2017, přípis příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2018, s názvem Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, č. j. RRSZ 9332/2017, ze dne 18. 12. 2017, přípis příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2018, s názvem Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku, č. j. RRSZ 9328/2017, ze dne 18. 12. 2017, (dále společně jako Přípisy ); předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti postoupit Přípisy s příslušným spisovým materiálem Ministerstvu financí ČR. Ústecký kraj 6 0 1 zdržel se p. Šmíd (ÚK), ostatní hlasovali pro, návrh byl přijat 11/14
Usnesení č. 31/119/2018 předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti pokračovat v jednáních směřujících k zajištění národního spolufinancování v souladu s Programovým dokumentem Regionální operační program NUTS II pro období 2007 2013 schváleným Evropskou komisí dne 3. 12. 2007, tak, aby bylo zajištěno plnění závazků Regionální rady regionu soudržnosti zejména z titulu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti uzavřených s příjemci dotací z ROP, popsat hejtmance Karlovarského kraje a hejtmanovi Ústeckého kraje situaci ohledně projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00776 Rekonstrukce, modernizace Hotel Lesná příjemce Antonín Herzán, vyčíslit částku úroků zvyšování dlužné částky, která doposud nebyla příjemci dotace vyplacena, předložit hejtmance Karlovarského kraje a hejtmanovi Ústeckého kraje opětovnou žádost o uzavření dohody o spolufinancování krajských podílů. Ústecký kraj 6 0 0 Usnesení č. 32/119/2018 n e u r č u j e pevný termín 120. zasedání, místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti svolat 120. zasedání co nejdříve po obdržení informace o zvolení nových členů Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Ústecký kraj 6 0 0 Usnesení č. 33/119/2018 a vzhledem k tomu, že členové (dále jen VRR ) zvolení Zastupitelstvem Ústeckého kraje podali dne 26. 2. 2018 Zastupitelstvu Ústeckého kraje rezignaci na své členství ve VRR a odstoupili ze své funkce a dle ust. 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, výkon jejich funkce skončí uplynutím 30 dnů od doručení odstoupení zastupitelstvu kraje, a zastupitelstvo kraje má zvolit jejich nástupce do 90 dnů, VRR s ohledem na riziko dočasné absence usnášeníschopného VRR na svém 119. zasedání ve snaze zajistit bezproblémový chod Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a fungování základních činností Regionální rady regionu soudržnosti (dále jen RR SZ ) pro případ, kdy VRR nebude usnášeníschopný ve smyslu ust. 16d zákona 12/14
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a nebude možno zajistit výkon pravomocí předsedy RR SZ ani ve smyslu ust. 16f odst. 4 a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů p o v ě ř u j e Bc. Janu Havlicovou, ředitelku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, aby nad rámec svých pravomocí stanovených ust. 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, jménem Regionální rady regionu soudržnosti jednala a činila právní úkony vůči jiným subjektům práva (třetím stranám) zejména při zastupování Regionální rady regionu soudržnosti v soudních sporech, ve sporech ze smlouvy dle správního řádu (včetně příp. udělování plné moci na právní zastoupení advokátní kanceláří v jednotlivých případech) a dále jednala a činila právní úkony v následujícím rozsahu: 1) v oblasti vnitřní agendy, zejména agendy spojené se zajištěním fungování Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti : - schvalovala a podepisovala podání žádosti ke zrušení přístupu k elektronickému bankovnictví pro zaměstnance, který danou činnost již nebude vykonávat; podala žádosti o zřízení přístupu k elektronickému bankovnictví pro zaměstnance, který bude nově danou činnost vykonávat; - schvalovala a podepisovala účetní a finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Změny vlastního kapitálu, Cash flow, Pomocný analytický přehled), kromě schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti ; - rozhodovala a činila veškeré právní úkony související s veřejnými zakázkami s limitem do 2.000.000,- Kč bez DPH, 2) v oblasti personální a pracovně právní, jednala a činila všechny právní úkony v pracovněprávních vztazích, 3) ve věcech projektů OPTP jednala a činila následující právní úkony: - schvalovala a podepisovala dodatky k Podmínkám realizace projektu včetně změn Rozhodnutí o poskytnutí dotace; - schvalovala a podepisovala žádosti o změnu; - schvalovala a podepisovala Zprávy o udržitelnosti; - schvalovala a podepisovala Zprávy o realizaci; - schvalovala a podepisovala Žádosti o platbu; - schvalovala a podepisovala Informace o pokroku; - schvalovala a podepisovala Žádosti o podporu, na základě schváleného rozpočtu, 4) uzavírala Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s kraji tvořícími region soudržnosti. Pověření se vztahuje na další úkony, které mohou být jinak vyhrazeny předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti nebo, není-li to zákonem zakázáno. Účinky tohoto pověření trvají ode dne, kdy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti přestane být usnášeníschopný ve smyslu ust. 16d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, do dne prvního zasedání usnášeníschopného Výbor Regionální rady regionu soudržnosti. 13/14
Ústecký kraj 6 0 0 Za správnost: Cermanová Dne: 6. 3. 2018 J a r o s l a v K o m í n e k předseda Regionální rady regionu soudržnosti 14/14