Terminologie, zkratky

Transkript

1 Sídlo: Berní 2261/1, Ústí nad Labem tel.: Pracoviště: Závodní 391/96C, Karlovy Vary tel.: Přítomni: Ústecký kraj PaedDr. Petr Brázda RSDr. Milan Pipal Ing. Bronislav Schwarz Ing. Martin Strakoš Josef Zoser Omluveni: Ing. Jaroslav Dubský Jan Szántó Ing. Josef Váňo Hosté: Edit Cermanová Bc. Božena Formánková Ing. Ondřej Hruška Ing. Michal Kinter Luděk Pěnkava Ing. Martin Pohůnek Ing. Vlasta Rezková, MBA Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 2219/2016 Chomutov, 15. února 2016 Prezence Karlovarský kraj Mgr. Dalibor Blažek Bc. Pavel Čekan Ing. Jiří Červenka Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Ing. Tomáš Svoboda Mgr. Petr Zahradníček Ing. Jan Horník Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Obec Strupčice Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Operační program technická pomoc v textu použito KK MMR OPTP 1/15

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Ústecký kraj Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Výbor Regionální rady regionu soudržnosti ROP RR SZ ÚK ÚRR VRR Zahájení 105. zasedání VRR zahájil v 9:05 předseda RR SZ Milan Pipal - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Dalibora Blažka za Karlovarský kraj Bronislava Schwarze za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1) Schválení zápisu ze 104. zasedání. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 3) Informace o průběhu realizace ROP. 4) Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. 5) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. 6) Oprava administrativních a početních chyb změna rozpočtu č ) Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok ) Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2015 k ) Informace o nesrovnalostech k ) Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok ) Plnění opatření k nálezům externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti za rok ) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. 13) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti 2/15

3 s vrácením odvodu od příjemce dotace. 14) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů za rok 2015, nezpůsobilými výdaji v rámci projektu z OPTP a schválením projektu z OPTP. 15) Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Karlovarským a Ústeckým krajem. 16) Informace o schválení projektu Ukončování ROP ) Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu pro období ) Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 4. čtvrtletí roku 2015, vyhodnocení aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2015, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 1. čtvrtletí roku ) Zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti do platového tarifu dle 122 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. 20) Žádost města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu Chrám Chmele a Piva, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/ ) Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/ ) Upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti č. CZ.1.09/1.1.00/ ) Nová verze dokumentace ROP. 24) Další termín zasedání. 25) Změna směrnice o škodách. 26) Různé. vzhledem k přítomnosti starosty obce Strupčice p. Pěnkavy navrhuje p. Pipal, aby byl Bod 21, Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/ , projednán přednostně, za bodem 4 souhlas konsensem 1. Schválení zápisu ze 104. zasedání. Usnesení č. 1/105/2016 zápis ze 104. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 3/15

4 2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. Informace předsedy RR SZ: - všechny úkoly s termínem plnění (termín distribuce podkladových materiálů) byly splněny - stížnost hejtmana KK: ÚRR si vyžádal vyjádření dvou starostek, které si měly stěžovat na negativní zkušenosti s prací projektových manažerů ÚRR; v tuto chvíli má ÚRR k dispozici pouze jedno vyjádření, starostky obce Skalná Mgr. Skálové, z něhož vyplývá, že se nejednalo o stížnost na úředníky, ale upozornění na systémový problém, kdy kontrolu zadávacích řízení na veřejné zakázky provádí externí právní kancelář. Jakmile se vyjádří i starostka obce Luby Ing. Černíková, obdrží VRR kompletní materiál v písemné podobě. Usnesení č. 2/105/2016 kontrolu plnění usnesení ze 104. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 3. Informace o průběhu realizace ROP. - k datu bylo proplaceno necelých 18 mld. Kč, z toho od , kdy byla předkládána předchozí zpráva o průběhu realizace, cca 730 mil. Kč pochvala místopředsedy RR SZ za proplácení - k nebyly ukončeny 3 projekty, které jsou dále v realizaci, výdaje od budou považovány za nezpůsobilé - ÚRR již má ze strany MMR podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 v celkové výši cca 2 mld. Kč, z toho bylo poskytnuto v rámci první tranše přes 1,8 mld. Kč, dále byly zastupitelstvy obou krajů schváleny prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace RR SZ, přičemž KK již finanční prostředky poskytl, ÚK je zašle v termínu do , ÚRR je tedy připraven proplácet - koncem roku 2015 byl schválen projekt Ukončování ROP , první záloha ve výši cca 41 mil. Kč již byla zaslána, činnost ÚRR je tedy zajištěna - v 1. pololetí 2016 proběhne 12 auditů operací, ÚRR kontaktoval dotčené příjemce s nabídkou případné spolupráce - byl přijat a schválen Akční plán ÚRR pro rok 2016 Usnesení č. 3/105/2016 informaci o průběhu realizace ROP. 4/15

5 4. Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. Usnesení č. 4/105/2016 informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce a výsledcích těchto jednání. 21. Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/ původně schválený termín ukončení fyzické realizace projektu byl , příjemce žádá o posunutí do ; důvodem je termín vystavení faktury od dodavatele stavebních prací, kterou příjemce obdržel dne , a následné datum předložení příkazu k úhradě (po obdržení faktury příjemce musel provést její kontrolu v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to ještě před podáním příkazu k proplacení; vzhledem k množství položek, které byly součástí přílohy k faktuře, nebylo reálné ještě ten samý den předložit bance příkaz k proplacení faktury tak, aby úhrada proběhla nejpozději , tj. v den původního ukončení fyzické realizace projektu, kontrola faktury byla dokončena a následující pracovní den, tj , byl podán příkaz k úhradě, samotná úhrada pak proběhla ) - mezní termín ukončení projektu včetně podání závěrečné žádosti o platbu, který byl uveden v podmínkách 62. výzvy ( ) a který byl usnesením VRR č. 26/100/2015 u tohoto projektu prodloužen do , nebude požadovanou změnou termínu ukončení fyzické realizace jakkoliv překročen - projekt byl dokončen do doby konečného data způsobilosti výdajů, tj. do Diskuse:? lze schválit žádost o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu ex-post ano, dle platné metodiky to lze považovat za pozdní nahlášení podstatné změny? rozhodoval VRR v minulosti o podobné žádosti ne, vzhledem k tomu, že se jedná o situaci související s ukončováním programu? kolik bude vyměřena korekce jelikož se jedná se o pozdní nahlášení podstatné změny (u tohoto příjemce již druhé), bude příjemci uložena korekce podle Tabulky finančních oprav, část III., čl. Projekt a jeho změny bod 2 Opakované (druhé a každé další) provedení podstatné změny projektu bez oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce (za předpokladu event. kladného stanoviska řídícího orgánu), a to ve výši 0,5 % z dotace? o jakou částku se jedná cca 26 mil. Kč, které navýší nedočerpání alokace programu a příjemce tyto finanční prostředky od RR SZ neobdrží 5/15

6 Informace starosty obce Strupčice: - jedná se o pochybení na straně Strupčic, starosta však jednal při své nejlepší vůli faktura obsahovala cca 800 položek, které musel před proplacením zkontrolovat - jedná se téměř o celou částku dotace (cca 26 mil. Kč), která pro obec Strupčice představuje téměř dva roční rozpočty obce; pokud nebude proplacena, pro obec to bude likvidační Usnesení č. 21/105/2016 u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti předložit Výboru Regionální rady regionu soudržnosti právní stanovisko k souladu žádosti se zákony, metodikou apod., T: 106. zasedání VRR. 5. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. - proplacené projekty ještě na konci roku a Usnesení č. 5/105/2016 změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 č. 78 a 79 v neinvestičních a investičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 41 ve výši ,- Kč a seskupení 42 ve výši ,99 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 53 ve výši ,- Kč a kapitálové výdaje na seskupení 63 ve výši ,99 Kč. 6. Oprava administrativních a početních chyb změna rozpočtu č správce rozpočtu chybně sečetl obdržený odvod od města Chebu a předložil změnu rozpočtu o 1,- Kč nižší, než byl skutečně obdržený odvod Usnesení č. 6/105/2016 opravu změny rozpočtu č. 77 takto: zvýšení příjmů seskupení 22 ve výši 1,- Kč a zvýšení výdajů seskupení 53 ve výši 1,- Kč. 6/15

7 7. Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok v rámci přezkoumávaného období nebyly zjištěny chyby a nedostatky Usnesení č. 7/105/2016 Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2015 k v roce 2015 došlo k úspoře v rozpočtu RR SZ ve výši 35 mil. Kč, k nedočerpání nedošlo špatným plánováním rozpočtu, ale vnějšími vlivy v průběhu realizace projektu (neprovedení některých plánovaných aktivit) Usnesení č. 8/105/2016 informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti k Informace o nesrovnalostech k k datu vydal ÚRR 166 platebních výměrů v celkové částce převyšující 3,5 mld. Kč - v roce 2015 bylo zaevidováno 69 nových případů nesrovnalostí, celkově jich je v řešení 110, jedná se zejména o pochybení při zadávání veřejných zakázek - z důvodu respektování aktuální rozhodovací praxe odvolacího orgánu a platné soudní judikatury budou po schválení aktualizace Příručky řešení nesrovnalostí (předkládána na tomto jednání) ukládány odvody za porušení rozpočtové kázně výhradně podle Tabulky snížených odvodů, tj. i u těch příjemců, kteří nemají uzavřený dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace umožňující aplikaci snížených odvodů Usnesení č. 9/105/2016 informaci o nesrovnalostech k /15

8 10. Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok v roce 2015 proběhly 4 interní audity, všechny byly ukončeny a byla přijata nápravná opatření - v roce 2015 proběhlo 11 externích kontrol či auditů, 10 bylo ukončeno a byla přijata nápravná opatření (Akční plán), 1 stále probíhá - výsledky kontrol či auditu jsou zaznamenávány v podobě zjištění, ke kterým se přijímají nápravná opatření a tzv. Akční plán obsahující způsob a termín přijetí opatření a zodpovědnou osobu za jeho realizaci Usnesení č. 10/105/2016 Zprávu o činnosti útvaru Interní audit za rok Plnění opatření k nálezům externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti za rok v rámci externích kontrol a auditů proběhlých v roce 2015 nebylo vypořádáno 5 zjištění (byl přijat Akční plán, ale termín splnění je delší než , případně se jedná o taková zjištění, ke kterým nelze přijmout adekvátní opatření) odešel p. Navrátil (KK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 11/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne informaci o plnění opatření k nálezům z externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti regionu za rok Hlasování: Karlovarský kraj :10 10:25 jednání bylo přerušeno přišli pp. Čekan, Navrátil (oba KK) přítomnost: 7 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 12. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. - jedná se o 18 projektů proplacených z 1. tranše od MMR 8/15

9 Usnesení č. 12/105/2016 změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 3 a 7 v neinvestičních a investičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 41 ve výši ,08 Kč a seskupení 42 ve výši ,45 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 52 ve výši ,14 Kč, 53 ve výši 4.977,94 Kč a kapitálové výdaje na seskupení 63 ve výši ,45 Kč. 13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodu od příjemce dotace. - vypořádání státnímu rozpočtu vrácení části dotace dotčené nesrovnalostí od příjemce obdrženého v roce 2015, prostředky byly vráceny Ministerstvu financí ČR Usnesení č. 13/105/2016 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 1 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení finančních prostředků na příjmech seskupení 81 a na výdajích seskupení 53) ve výši ,05 Kč. 14. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů za rok 2015, nezpůsobilými výdaji v rámci projektu z OPTP a schválením projektu z OPTP. - vypořádání krajům termín pro vrácení finančních prostředků dle smluv o poskytnutí dotace byl povinnost proplatit pracovnicím na rodičovské dovolené jejich zákonný nárok na dovolenou na zotavenou, kterou nestihly vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou přestože je to zákonná povinnost zaměstnavatele, MMR tento výdaj neuznalo jako způsobilý - v předkládaném rozpočtu chyběly výdaje na IT ve výši ,- Kč rozpočet na rok 2016 byl rozšířen o tuto částku odešel p. Svoboda (KK) přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 14/105/2016 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 4 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích seskupení 53) ve výši ,69 Kč, 9/15

10 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 5 v neinvestičních výdajích snížení výdajů seskupení 51 ve výši ,- Kč a zvýšení výdajů seskupení 50 ve výši ,- Kč, změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 6 v neinvestičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 41 ve výši ,- Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 51 ve výši ,- Kč. 15. Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Karlovarským a Ústeckým krajem. - pro zajištění financování chodu ÚRR a zajištění spolufinancování projektů ROP v roce 2016 přišel p. Svoboda (KK) přítomnost: 7 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 15/105/2016 prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Karlovarským krajem na rok 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Ústeckým krajem na rok 2016 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 16. Informace o schválení projektu Ukončování ROP schválená výše dotace na 2 roky ( ) je 111 mil. Kč, z toho již byla vyplacena 1. záloha ve výši 41 mil. Kč (18. ledna 2016) - metodika MMR je složitější, než byla metodika ROP, mnoho věcí nefunguje nebo není dořešeno Usnesení č. 16/105/2016 informaci o schválení projektu Ukončování ROP /15

11 17. Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu pro období oblast vnitřního kontrolního systému, proces aktualizace řídících aktů ve vazbě na změny v organizační struktuře ÚRR, ověření plnění opatření z ukončených auditů a kontrol - mimoauditní činnost bude zahrnovat spolupráci při úkonech souvisejících s dokončením implementace ROP a na přípravě závěrečné zprávy o provádění ROP Usnesení č. 17/105/2016 Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu na období Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 4. čtvrtletí roku 2015, vyhodnocení aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2015, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 1. čtvrtletí roku Informace předsedy RR SZ: - předkládaný prémiový řád se týká pouze ředitelky ÚRR, prémie a odměny pro jednotlivé zaměstnance jsou v kompetenci ředitelky ÚRR - vyhodnocení po skončení sledovaného období provádí předseda RR SZ a informuje VRR o konečné částce přidělené odměny p. Schwarz trvá na poskytnutí informace ohledně výše odměn jednotlivých pracovníků ÚRR informaci o vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 4. čtvrtletí roku 2015 a výši přidělené odměny, informaci o vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2015 a výši přidělené odměny; prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 1. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti vyhodnotit a předložit vyhodnocený prémiový řád po skončení sledovaného období členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ke schválení, T: začátek 2. čtvrtletí Hlasování: Karlovarský kraj Ústecký kraj zdrželi se pp. Schwarz (ÚK) a Zahradníček (KK), ostatní byli pro 11/15

12 návrh nebyl přijat 10:35 10:50 jednání bylo uzavřeno Usnesení č. 18/105/2016 informaci o vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 4. čtvrtletí roku 2015 a výši přidělené odměny, informaci o vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2015 a výši přidělené odměny; prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 1. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti vyhodnotit a předložit vyhodnocený prémiový řád po skončení sledovaného období členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ke schválení, T: začátek 2. čtvrtletí Zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti do platového tarifu dle 122 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. Usnesení č. 19/105/2016 zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti do 12. platové třídy s účinností od ledna tímto bodem se VRR bude opětovně zabývat na dalším jednání VRR 20. Žádost města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu Chrám Chmele a Piva, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/ střet zájmů: podle 3 zákona o střetu zájmů jsou ve střetu zájmů ti, u nichž může dojít ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit; osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu tito členové VRR nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které jsou jako členové VRR povinni prosazovat a hájit a nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využijí svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu nebo se budou odvolávat na svou funkci 12/15

13 v záležitostech, které souvisejí s jejich osobními zájmy, zejména povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním podle zákona je nutné střet zájmů nahlásit, hlasovat o dané věci lze dle tohoto výkladu se tedy nejedná o klasický střet zájmů (na obou stranách stojí zájem veřejný, nikoli osobní), přesto člen VRR p. Pipal hlásí střet zájmů a konstatuje, že projev jeho vůle učiněný hlasováním není ovlivněn střetem zájmů (p. Pipal je zastupitelem města Žatce) dle jednacího řádu VRR členové VRR hlasováním rozhodnou, zda vyloučí člena VRR, který nahlásil střet zájmů, z projednání a hlasování, případně hlasováním rozhodnou, že umožní členovi zúčastnit se projednání a následného hlasování hlasování, zda členové vnímají oznámení výše uvedeného člena VRR jako střet zájmů vyžadující jeho nehlasování: Hlasování: Karlovarský kraj Ústecký kraj všichni přítomní hlasovali proti člen, který oznámil potenciální střet zájmů, může hlasovat Informace předsedy RR SZ: - v době, kdy byl ROP pozastavený, projekt již fungoval, podle pravidel ROP však nebyl finančně ukončen (po určitou dobu ne vinou příjemce); doba udržitelnosti by tedy byla prakticky o tři roky delší, než mají ostatní projekty Usnesení č. 20/105/2016 částečné vyhovění žádosti města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/ Chrám Chmele a Piva : doba udržitelnosti projektu se zkracuje o 347 dnů, tj. do ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.1.00/ o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti. 22. Upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti č. CZ.1.09/1.1.00/ Informace předsedy RR SZ: - jde o upřesnění toho, co chtěly smluvní strany uzavřením smlouvy prohlásit, a sice možnost zastavit majetek pořízený z dotace (dle 556 občanského zákoníku) - uzavřením smlouvy dle standardního vzoru nedošlo k zapracování možnosti zřídit zástavní právo k majetku pořízeného z dotace do příslušného ustanovení smlouvy (č. IX. Udržitelnost projektu odst. 3), nebylo tedy zapracováno to, co bylo dříve dojednáno, schváleno - Auditní orgán tento postup odsouhlasil - projekt je již proplacený, tímto prohlášením dojde jen k nápravě stavu, než bude u příjemce proveden audit operace 13/15

14 Usnesení č. 22/105/2016 prohlášení k upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti č. CZ.1.09/1.1.00/ dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat prohlášení k upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti č. CZ.1.09/1.1.00/ dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj proti hlasoval p. Schwarz (ÚK), ostatní byli pro návrh nebyl přijat Ú: předseda RR SZ předloží na dalším zasedání VRR souhlasné stanovisko Auditního orgánu k záměru podepsat prohlášení k upřesnění vztahů a právní stanovisko potvrzující správnost daného postupu 23. Nová verze dokumentace ROP. Usnesení č. 23/105/2016 návrh Prováděcího dokumentu ROP pro období , verze 34.0, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, návrh Operačního manuálu ROP pro období , verze 2.46, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 24. Další termín zasedání. Usnesení č. 24/105/2016 harmonogram konání zasedání na rok 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 14/15

15 25. Změna směrnice o škodách. Usnesení č. 25/105/2016 Dodatek č. 3 ke Směrnici č. S-5/2013 o škodách dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Milan Pipal v 11:30hodin. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Bronislav Schwarz za Karlovarský kraj dne: Dalibor Blažek Mi l a n P i p a l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 15/15