Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Zemědělská č.5. Valná hromada SPŘ (VH SPŘ) byla svolána podle závěrů z poslední VH konané dne 18.10.2006 v Brně. Pozvánka byla členům rozeslána mailem dne 8.11.2006 a umístěna na webových stránkách SPŘ (), stejně jako podklady pro VH. Přítomni: Program: Viz. prezenční listina: 17 přítomných + 9 plných mocí 1. Zahájení Valné hromady 2. Schválení jednacího řádu VH (podkladový materiál: Jednací řád VH SPŘ) 3. Volba pracovních komisí /mandátová, návrhová/ 4. Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení od poslední VH z 18.10.2006 5. Zpráva o činnosti certifikačního orgánu a plnění usnesení od poslední VH 6. Schválení nového znění Stanov SPŘ (podkladový materiál: Stanovy SPŘ) 7. Prezentace výsledků dotazníku a workshopu ACSA (podkladový materiál: Závěry dotazník a workshop) 8. Projednání návrhu na založení sekce ACSA (podkladový materiál: Návrh sekce mladí PM) 9. Diskuse 10. Návrh usnesení 11. Ukončení Valné hromady Body: Časový průběh: SPR_zapis_MVH_231106 1/5
1/ Zahájení a představení programu p. Czadek Krátké zhodnocení minulé VH SPŘ, která se konala v říjnu 2006 v Praze. Návrh procedury schválení jednacího řádu VH byl rozdělen na schválení jednacího řádu VH v předloženém znění podkladu s tím, že o jeho platnosti pro další VH bude jednáno v rámci ostatního návrhů podle podkladů. Program nebyl schválen v bodě 4 zpráva o činnosti a byly předneseny pouze reakce na usnesení minulé VH 2/ Volba pracovních komisí p. Czadek Mandátová komise: Návrhová komise: Zápis: p. Myšulka, p. Hajrkr, p. Motal pí. Krejčí, p.pitaš, p. Doležal p. Novák (následně po připomínkách delegátů) Všechny komise byly jednomyslně schváleny: 17(9) -0-0 (pro-proti-zdržel se) Valná hromada byla po sečtení hlasů prohlášena za usnášeníschopnou. 3/ Byl diskutován návrh úprav jednacího řádu valné hromady SPR. 4/ Bod 4: Informace členům SPR na VH byla přednesen p.czadkem a pí. Novákovou. 5/ Informace ze schůzky mezi DNV a SPR (přednesen p.czadkem) Dne 22.11. od 15-00 v sídle DNV proběhla pracovní schůzka se zástupci DNV a SPR. Hlavním cílem schůzky bylo vyjasnit současný postup certifikace, smluvní vztahy a výhled na další spolupráci. (za SPR: Czadek, Máchal, za DNV: Vlasáková, Šaroch) SPR a DNV se shodli na vytvoření dodatku 2 k současné smlouvě. V dodatku by měl být zohledněn i poplatek za prodloužení certifikace stupňů C a B (tzv. recertifikace). DNV připraví návrh nové smlouvy pro další spolupráci mezi SPR a DNV do konce roku. SPR jej bude komentovat do 31.1.2007 Výbor SPR navrhuje předložit k hlasování na VH a získání mandátu pro uzavření dodatku. 6/ Byl přednesen materiál k bodu 4. Valné hromady SPR konané dne 23.11. v Brně: Možnosti podpory SPŘ ze strukturálních fondů EU 7/ Prezentován závěr dotazníkového šetření a workshopu SPŘ Milník 2006 z 6.10.2006 Brno. (prezentovala Z.Nováková) 8/ Hlasování: SPR_zapis_MVH_231106 2/5
pro proti zdržel se Schválení upraveného jednacího řádu valné hromady SPR 19 7 1 Schválení revizní zprávy za rok 2005 19 0 7 Zpráva o jednání DNV a získání mandátu výboru SPR 16 0 10 Návrh na vytvoření nového znění stanov 17 9 2 složení komise k tvorbě Stanov SŘP ve složení: 21 0 5 ing. Jaroslav ŠVEC, ing. Jaromír PITAŠ, ing. Jan DOLEŽAL; Hlasování o důvěře současného výboru SPR 4 12 11 Schválení usnesení VH 25 0 2 SPR_zapis_MVH_231106 3/5
9/ Usnesení Mimořádné valné hromady (p.pitaš) Mimořádná Valná hromada projednala a schválila: Jednací řád valné hromady, který bude zveřejněn na internetových stránkách SŘP v prosinci 2006; Zprávu revizní komise za rok 2005; podporu výboru SŘP k uzavření smlouvy s DNV s.r.o. certifikaci; vytvoření komise k tvorbě Stanov SŘP; složení komise k tvorbě Stanov SŘP ve složení: ing. Jaroslav ŠVEC, ing. Jaromír PITAŠ, ing. Jan DOLEŽAL; ukončení činnosti komise k tvorbě Stanov SŘP 28. 2. 2007; provedení hlasování o důvěře předsednictvu SŘP veřejným hlasováním; termín mimořádné valné hromady dne 24. 2. 2007 v Praze k provedení voleb výboru SŘP; vytvoření volební komise k provedení mimořádných voleb předsednictva SŘP; volební komisy k provedení mimořádných voleb ve složení: Zuzana NOVÁKOVÁ, ing. Jan DOLEŽAL, ing. Luboš VŘEŠŤÁK; vznik Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů v ČR při ACSA; Usnesení mimořádné valné hromady: Mimořádná valná hromada vyslovila nedůvěru předsednictvu SŘP. Mimořádná valná hromada ukládá: výboru SŘP předložit plán certifikací na roky 2006 a 2007; seznámit členskou základnu se smlouvou s DNV s.r.o. o certifikaci. 10/ Ukončení Valné hromady: Zápis bude na webových stránkách SPŘ zveřejněn do 10.12.2006 Zapsal: Igor Novák Dne: 3.12.2006 Ověřil: Miroslav Czadek SPR_zapis_MVH_231106 4/5
Dne: 5.12..2006 SPR_zapis_MVH_231106 5/5