Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová, Z. Krebs, J. Krátký M. Nováková J. Pitaš, H. Krejčí 1. Schválení Zprávy o výsledku ročního hospodaření za rok 2008 J. Krátký vypracoval Zprávu o hospodaření za rok 2008 a představil ho Výboru k prostudování. J. Švec doporučil, aby se při prezentaci Zprávy na Valné hromadě zobrazil výsledek hospodaření za rok 2008 ve srovnání s předešlými lety. J. Krátký graf připraví. Výbor s předloženou zprávou souhlasil. V. Zachařová zašle Zprávu o hospodaření za rok 2008 všem členům SPŘ emailem, jako informaci před Valnou hromadou. R2009/5/1 Výbor schválil předloženou Zprávou o výsledku ročního hospodaření za rok 2008. 2. Příprava na Valnou hromadu J. Švec informoval o přípravách průběhu Valné hromady, připomněl, že na webu Společnosti byly dopředu zveřejněny podkladové materiály. Výbor projednal bod volby členů revizní komise. Doc. B. Lacko Výbor informoval, že noví členové do revizní komise prozatím nejsou navrženi, nicméně na jednání Valné hromady bude na bod připraven. V souvislosti s tím požádal Výbor o pomoc při hledání těchto osob. J. Švec upozornil J. Krátkého, že by člen revizní komise L. Lněnička měl být Valné hromadě přítomen nebo by případně měl písemně doplnit zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008 o stanovisko revizní komise. J. Krátký projedná prezentaci stanoviska s L. Lněničkou. Případně zprávu revizní komise prezentuje B. Lacko. Dále byla projednána příprava Zprávy o činnosti za uplynulé období, J. Švec požádal všechny členy Výboru, kteří tak doposud neučinili, aby doplnili chybějící podklady pro tvorbu prezentace na Valnou hromadu. Dále byl projednán návrh úprav Jednacího řádu VH. Členové Výboru s návrhem souhlasili, návrh byl zveřejněn na web. Výbor projednal připomínky Ing. Novákové a vzhledem k tomu že se zaslané připomínky nedotýkají nyní navržených úprav, budou reflektovány při dalších úpravách Jednacího řádu VH (respektive Stanov SPŘ). V. Zachařová zašle Ing. Novákové odpověď s informací, že její připomínky budou zapracovány při dalších úpravách Jednacího řádu VH a Stanov SPŘ. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 1/7
3. Stanovení likvidační komise vyřazení majetku R2009/5/2 J. Švec informoval Výbor, že při inventarizaci majetku nebyla dohledána část majetku, pořízeného v letech 2001/2002 a 1 kus majetku (rychlovarná konvice) je třeba vyřadit z důvodu nefunkčnosti. Výbor se dohodl, že vzhledem k nulové účetní hodnotě bude majetek vyřazen. Výbor stanovil likvidační komisi ve složení: B. Lacko, Z. Nováková, J. Krátký. Výbor stanovil likvidační komisi ve složení: B. Lacko, Z. Nováková, J. Krátký. Komise řádně zlikviduje majetek navržený k vyřazení. 4. Knihovní řád a rozšíření knihovny SPŘ jako služba členům.(kauce, forma zveřejnění knihovního fondu, poplatky za prodlení) Výbor projednal předložený návrh knihovního řádu. B. Lacko upozornil, že uživatelé knihovny musí před vypůjčením knih z knihovny SPŘ podepsat souhlas s knihovním řádem. Výbor se dohodl na následujících podmínkách: Kauce = bude zaveden pouze jeden typ kauce, jednotná kauce stanovena na 1000,- Kč. Knihy nad pořizovací hodnotu 3000,- Kč budou půjčovány pouze prezenčně. Poplatek z prodlení = 10 Kč za kalendářní den. Výpůjční doba = 3 týdny, možnost prodloužení o dalších 14 dnů. Knihovní řád a seznam knih bude postupně zveřejněn na webu SPŘ. 5. Projednání aktualizovaného organizačního schématu SPŘ Výboru byl předložen další návrh organizačního schématu se zapracováním připomínek z minulého jednání Výboru. Vzhledem k tomu, že měl Výbor další připomínky, svěřil dokončení organizačního schématu J. Šveci. T: J. Švec předloží zpracovaný návrh k projednání do 2 měsíců. 6. Způsob likvidace letenky do Helsinek pro Z. Staníčka Výbor se dohodl, že vzhledem k tomu, že letenku nelze převést na jiné jméno, provede se její storno. R2009/5/3 Výbor souhlasil s likvidací letenky a s tím, že částka za letenku bude považována za ztrátu. V. Zachařová provede storno letenky. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 2/7
7. Schválení pravidel používání log SPŘ Výboru byl představen návrh pravidel pro používání log SPŘ. Po diskuzi zadal Výbor upravit návrh H. Krejčí takto: Přidat informaci o tom, že v případech, které nejsou v těchto pravidlech řešeny, je možné obrátit se s žádostí o užití loga SPŘ na osobu odpovědnou za PR, případně na kancelář. V nadpise Pravidla používání loga Společnosti pro projektové řízení, o. s. vyjmout dodatek pro členy. Rozdělit zvlášť pravidla používání loga obecně a používání pro členy SPŘ. Upravit, jak mohou loga využívat členové Výboru a zaměstnanci SPŘ. 8. Složení projektového týmu pro přípravu konference a o začlenění do činnosti SPŘ Na minulém jednání se Výbor dohodl, že konferenci PM 2010 bude SPŘ zajišťovat jako hlavní pořadatel a bude probíhat v Brně. Z. Nováková upozornila, že je třeba rozhodnout, kdo z Výboru bude za akci odpovědný, jak bude vypadat organizace apod. Dále se Výbor shodl na tom, že na dalším ročníku se bude úzce spolupracovat s UTB ve Zlíně. Výbor se domnívá, že konference by měla být do jisté míry zisková, tj. bude třeba vyhledat sponzory apod. tak, aby SPŘ dotovala např. pouze účast studentů, nepředpokládané výdaje apod. Organizace celé konference by měla probíhat jako projekt, za jejíž průběh budou realizátoři přiměřeně odměněni. Výbor se dohodl, že J. Švec a Z. Nováková připraví na další jednání Výboru základní materiály, které budou upravovat podmínky, jak by měla být celá akce organizována (cíl, základní pravidla, základ týmu atd.) J. Doležal doporučil nejprve se sejít se zástupci UTB ve Zlíně a projednat s nimi, kdo bude hlavní pořadatel. J. Švec upozornil, že formálně toto již bylo dohodnuto při domlouvání podmínek organizace prvního ročníku konference, J. Doležal přesto doporučil tuto domluvu osvěžit. B. Lacko se oficiálně písemně spojí s UTB ve Zlíně. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 3/7
9. Zpráva o ukončení projektu DCP Výbor vzal na vědomí zprávu o ukončení projektu DCP a to, že se jednalo o mimořádný projekt týkající se certifikace. Výbor celému týmu DCP děkuje za odvedenou práci. Zpráva o ukončení projektu DCP bude zařazena do 2. vydání Newsletteru SPŘ. 10. Zpráva o průběhu jednání na Council of Delegates v Norimberku J. Švec v bodech informoval Výbor o postřezích z tohoto jednání: navrhl zvážit změnu názvu SPŘ na název IPMA CZ (řada zemí používá IPMA + zkratka dané země), IPMA se rozrostla asi o 4000 členů, rozpočet roku 2008 skončil ve ztrátě, resp. čerpal z rezervy, vedení IPMA si stěžovalo na problémy s nominací do odborných komisí, vedení IPMA prosazuje zřízení kanceláře v Pekingu, je očekáván pokles certifikací, představení vize do budoucna zlepšení komunikace s členskými zeměmi, projednávala se problematika Kosova (viz. předchozí zápis z jednání Výboru), konstatování, že IPMA nedisponuje statistickými údaji, zejména o přesných počtech členů, výši členských poplatků v jednotlivých zemích apod., na marketing je pro rok 2009 vyhrazeno 60 000 další kongres IPMA v roce 2010 proběhne v Jihoafrické republice, (poznámka po jednání Výboru přišla informace z IPMA, že kongres v Jihoafrické republice neproběhne a pořádání se v roce 2010 ujme Turecko). informace o vývoji ISO normy, připravují se Etické kodexy pro reprezentanty IPMA (zejména vedení IPMA), pro členy jednotlivých členských organizací (v ČR členy SPŘ) a pro zástupce národních organizací. J. Švec vznesl otázku na Výbor, zda by se přípravou těchto etických kodexů nechtěl někdo z Výboru zabývat. Výbor se dohodl, aby V. Zachařová tento návrh zaslala Certifikační radě (možnost využít zkušenosti Ing. Chlupatého a H. Krejčí). IPMA dále prezentovala startovací balíčky pro nově vznikající certifikační orgány národních organizací, 20 zemí již publikovalo NCB, zvažuje se brzká možnost přípravy a zavedení ICB 4 a navazující IRCR 4., většina zemí je dle provedeného průzkumu pro to, aby nová verze ICB byla vydána v roce 2012, Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 4/7
J. Švec upozornil na fakt, že zástupci z Polska, mají zkušenosti se získáváním financí z EU a doporučil J. Krátkému, aby se s nimi spojil, na jednání byly prezentovány první výsledky realizace vybraných aktivit formou projektů, přidělené finance na tyto projekty však nebyly v minulém roce zcela vyčerpány, na jednání byla opakovaně zmiňována certifikace jako největší zdroj příjmů IPMA, nesmí však zastiňovat ostatní pilíře činností IPMA, J. Švec upozornil na chyby objevující se (i v některých případech přes upozornění kanceláře) v Certification Year Book a požádal J. Pitaše, aby společně s ním identifikovali nedostatky a požádali IPMA o nápravu, J. Švec vidí jako důležité doporučení do budoucna obsadit během několika let skupinu, která se v IPMA zabývá validacemi českým zástupcem. V roce 2009 by měl Výbor dát konečné vyjádření, zda se bude ucházet o pořádání IPMA kongresu v roce 2013. J. Švec předložil Výboru materiály, které se týkaly jednání Council of Delegates. 11. Zpráva o setkání sekce POS dne 11. 5. 2009 V pondělí 11. 5 se v Jihomoravském centru konalo setkání sekce POS. Sešlo se přes 20 lidí. Akce byla rozdělena na jednání sekce a odborný program. Účastníci si akci velmi chválili, reakce byly pozitivní. V souvislosti s pořádáním obdobných akcí J. Doležal požádal o přidání akce Dny sekcí do plánu činnosti na rok 2009, který bude projednáván na VH. Výbor projednal možné zapojení sekce pro spolupráci s YPMG do Dnů sekcí. Z. Nováková uvedla, že se YPMG programu zúčastní příspěvkem do programu, ale nebude figurovat jako další spolupořadatel. 12. Možnost hostit konání IPMA Council of Delegates v březnu 2010 J. Švec představil nabídku IPMA členským organizacím na možnost hostit Council of Delegates v roce 2010. Představil požadavky, které IPMA na organizátora má. Po diskuzi se Výbor rozhodl, že tuto nabídku SPŘ zatím nevyužije a bude se věnovat organizaci národních akcí. V. Zachařová bude IPMA informovat. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 5/7
RŮZNÉ: Žádost Ing. Miroslavy Komínkové, Ph.D. asistentky projektu Nadaní studenti UTB Zlín na uspořádání kurzu pro studenty UTB Výbor tuto žádost projednal a dohodl se, že o dalším postupu bude s UTB komunikovat B. Lacko. Výbor se shodl na tom, že výjimečně a s ohledem na obdobné aktivity v minulosti požadavek UTB Zlín na kurz přípravy studentů UTB přijme. Rozhodl se výjimečně podpořit tento požadavek vzhledem k dlouhodobé spolupráci s UTB. Dále Výbor opět zopakoval, že komerční vzdělávací aktivity SPŘ nebude poskytovat. Předání knihy Projektový management podle IPMA SPŘ J. Doležal předal 5 ks publikace do knihovny do SPŘ (SPŘ na ně měla nárok jako inzerent). Zopakoval, že SPŘ má na další nákup této publikace slevu 30 %, členové SPŘ mají na všechny publikace od nakladatelství Grada slevu 10 %. Projednání odměn J. Švec a B. Lacko projednali první návrh odměn spolupracovníkům SPŘ a členům Výboru. Výbor pověřil prezidenta B. Lacka ke zpracování konečného návrhu odměn za rok 2008. Pozvánka na 2. ročník konference Project Management Day Členové Výboru obdrželi pozvánku na tuto konferenci, která se koná dne 2. 6. 2009 v Praze. Za Výbor se s pořadateli spojí B. Lacko a projedná okolnosti a podmínky možné účasti SPŘ na třetím ročníku akce. Další jednání Výboru: 23. 6. 2009 od 14:00 Zapsala: V. Zachařová Ověřil: B. Lacko Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 6/7
SEZNAM ROZHODNUTÍ: R2009/5/1 Výbor schválil předloženou Zprávou o výsledku ročního hospodaření za rok 2008 R2009/5/2 Výbor stanovil likvidační komisi ve složení: B. Lacko, Z. Nováková, J. Krátký. Komise řádně zlikviduje majetek navržený k vyřazení. R2009/5/3 Výbor souhlasil s likvidací letenky a s tím, že částka za letenku bude považována za ztrátu. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 7/7