MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod. Příto i: dle preze č í listi y Program zasedá í: 1. Při ítá í 2. Sta o e í zapiso atele, ko trola us áše ís hop osti, s h ále í o ěřo atele zápisu 3. Předsta e í a s h ále í progra u 4. )prá a progra o ého ý oru 5. )prá a ko trol í ko ise 6. ) ě a rozpočtu a rok s h ále í 7. Us ese í o s ěře í progra o é u ý oru ko pete e pro ádě í rozpočto ý h z ě s h ále í 8. Monitoro a í zprá a o realiza i Strategi kého plá u Leader MAS Po eskydí k 31. 12. 2014 9. Mezití í účet í zá ěrka k.., roč í účet í zá ěrka k.. a Výroč í zprá a o či osti a hospodaře í MAS Po eskydí za rok s h ále í 10. Strategie ko u it ě ede ého íst ího roz oje MAS Po eskydí s h ále í 11. Růz é 12. Rekapitula e s h ále ý h us ese í a uko če í zasedá í AD 1) Přivítá í Předsedky ě progra o ého ý oru Ing. Dana Nováko á při ítala še h y příto é zástup e čle ů MAS i hosty a popřála úspěš é jed á í. AD 2) Sta ove í zapisovatele, ko trola us áše ís hop osti, s hvále í ověřovatele zápisu )apiso atelkou yla sta o e a Věra Krato h ílo á. VH je us áše ís hop á, je-li příto a adpolo ič í ětši a čle ů spolku, každý čle á jede hlas, rozhod utí al é hro ady usí ýt s h ále o ětši ou hlasů, slože í al é hro ady usí dle sta o yho o at pod í e, že Veřej ý sektor a i žád á ze záj o ý h skupi es í a al é hro adě ít ví e ež % hlaso a í h prá, tj čle ů. Byla pro ede a ko trola us áše ís hop osti: al á hro ada je us áše ís hop á vzhledem k příto osti 25 čle ů (7 eřej á sféra, 18 e eřej á s plat ý hlase. O ěřo atele zápisu yl a rže I g. Petr Krzy oň. Nikdo z příto ý h epodal proti á rh. Us ese í: Val á hro ada s h aluje o ěřo atele zápisu I g. Petra Krzy o ě. S h ále o: 24 pro; 0 proti; 1 se zdrželo I g. Petr Krzy oń Us ese í: Val á hro ada ere a ědo í, že zapiso atelkou yla sta o e a Věra Krato h ílo á, že slože í al é hro ady splňuje pod í ky u ede é e sta o á h a že al á hro ada je us áše ís hop á. IČ:, DIČ: CZ71212612 eplát e DPH, Bankov í spoje í: Česká spořitel a, a.s., Český Těší, č. ú.: 1729173349/0800 Zapsá a ve spolkové rejstříku vede é u Krajského soudu v Ostravě, vlož e č. Datová s hrá ka: v it, tel.: +420 558 431 068, e-mail: mas@pobeskydi.cz, http://www.pobeskydi.cz
AD 3) Představe í a s hvále í progra u Ředitelka i for o ala příto é, že progra zasedá í ají ytiště ý a vyzvala příto é k případ é u dopl ě í e o á rhu z ě. K a rže é u upra e é u programu nebyly vzneseny žád é připo í ky. Us ese í: Val á hro ada s h aluje progra zasedá í al é hro ady AD 4) Zpráva progra ového vý oru )prá u progra o ého ý oru ají čle o é al é hro ady k dispozi i ytiště ou. Dne 4. 12. 2014 byl progra o ý ý ore z ole předseda Sdruže í o í po odí Morá ky zastoupe é předsedky í I g. Da ou No áko ou a ístopředseda progra o ého ý oru LUSTON, o. p. s. zastoupe ý ředitele I g. Jarosla e Votýpkou. Předsedou ko trol í ko ise yl z ole Řkf Do asla i e, zastoupe ý po ěře ý Ing. Karlem Oblukem. Dne 6. 2. 2015 byl z ole předsedou ý ěro é ko ise Mikroregion Žer a i ké a Těrli ké přehrady zastoupený Ja ou Pohludko ou. Dále pro ěhlo ý ěro é říze í a ředitele, bylo s h ále o podá í žádosti o sta dardiza i, s h ále a Mo itoro a í zprá a o realizaci Strategi kého plá u LEADER MAS Po eskydí. PV doporučuje VH ke s h ále í: mezitim í účet í zá ěrku k 4. 12. 2014, účet í zá ěrku k 31. 12. 2014, Výroč í zprá u o či osti a hospodaře í MAS Po eskydí za rok, z ě y rozpočtu a rok a s ěře í ko pete e PV k pro ádě í rozpočto ý h z ě. Dále yla pro ede a d e 23. 4. 2015 pra idel á ko trol í či ost KK iz zprá a KK) a 2. a 6. 2. 2015 zasedaly od or é pra o í skupi y pro es o itori gu strategie a i dikátory, projekty spoluprá e MAS a last í projekty MAS. No é esty roz oje ze ědělst í Po eskydí, tj. setká í k ze ědělst í a spoluprá i MAS. 2, projed á í strategie, ad i istra e projektů IV.. a realiza e Strategi kého plá u LEADER du e doko če í posled ího projektu ko eč ého žadatele. Us ese í: Val á hro ada ere a ědo í zprá u progra o ého ý oru ze dne 13. 4. 2015 AD 5) Zpráva ko trol í ko ise )prá u KK před esl předseda ŘKF Do asla i e, zastoupe ý po ěře ý I g. Karle O luke. Zhodnotil soulad se stanovami, soulad s Progra e roz oje e ko a ČR -, účel ost hospodaře í MAS. Us ese í: Val á hro ada ere a ědo í zprá u ko trol í ko ise ze d e... S h ále o: 25 pro; 0 proti; 0 se zdrželo AD 6) Z ě a rozpočtu a rok 2015 Ředitelka ys ětlila dů od z ě položká h ýdajů: s íže í elko ý h ýdajů a Kč, a ýše í elko ý h příj ů a Kč = rozdíl příj ů a ýdajů Kč. Us ese í: Val á hro ada s h aluje z ě u rozpočtu k 7. du u. AD 7) Ko pete e k provádě í rozpočtový h z ě Na základě upozor ě í ko trol í ko ise, dosa ad í s aha o dodrže í rozpočtu, ná rh progra o ého ý oru: S ěře í ko pete e progra o é u ý oru k pro ádě í rozpočto ý h z ě Us ese í: Val á hro ada s h aluje s ěře í ko pete e progra o é u ý oru k pro ádě í rozpočto ý h z ě. 2
AD 8) Mo itorova í zpráva o realiza i Strategi kého plá u Leader MAS Po esk dí k 31. 12. 2014 V PowerPoint preze ta i předsta ila hla í ody o itoro a í zprá y Věra Krato h ílo á. Us ese í: Val á hro ada ere a ědo í Mo itoro a í zprá u o realiza i Strategi kého plá u LEADER MAS Po eskydí k... AD 9) Mezití í účet í závěrka k.., roč í účet í závěrka k.. a Výroč í zpráva o či osti a hospodaře í MAS Po esk dí za rok Jako důležitý od ýroč í zprá y ozřej ila ředitelka výsledek hospodaře í za rok => ztráta -98, Kč z toho: - 53 590,00 ISRÚ MAS Po eskydí, -, hla í či ost ostat í, 48 506,47 edlejší ýděleč á či ost, elko é ýsledky shr ula tabulce: Položka rozpočtu Plá v Kč Stav k 31. 12. 2014 v Kč Výdaje elke 1 89 tis. Kč 1 728 tis. Kč Příj y elke 1 653 tis. Kč 1 604 tis. Kč Rozdíl příj ů a ýdajů - 242 tis. Kč - 124 tis. Kč Sta fi a č í h prostředků k 31. 12. 2014 1 29 tis. Kč 1 413 tis. Kč Us ese í: Val á hro ada s h aluje ezití í účet í zá ěrku k.., účet í zá ěrku k 31.. její součástí je hospodářský ýsledek čle ě í a střediska a Výroč í zprá u o či osti a hospodaře í MAS Po eskydí za rok její součástí je yhod o e í rozpočtu a rok. AD 10) Strategie ko u it ě vede ého íst ího rozvoje MAS Po esk dí O šír ě i for o ala ředitelka o strategii, a progra o é o do í -2020, Vize Po eskydí í e ež do rá adresa, strategi ký h ílů o lasti, spe ifi ký h ílů priorit. Části strategie: Ú od í i for a e. kap. A alyti ká část. až. kap. Ná rho á strategi ká část. až. kap. Plá realiza e strategie. kap. )á ěreč é shr utí a přílohy. až. kap. ) ýšit ko kure es hop ost íst ího hospodářst í - strategie => yuží á í íst í h zdrojů e prospě h íst í h společe st í a akti ity s yšší přida ou hod otou. Priority: )a ěst a ost Pod ikatelské prostředí )hod o e í íst í produk e )e ědělst í a les i t í ) ýšit spokoje ost íst í h o y atel s ži ot í i pod í ka i a s k alitou ži ota Po eskydí - strategie => dostup ost základ í h služe, k alit í pod í ky pro rodi ý ži ot a a pospolitost e ko ský h společe st í. Priority: Po o a péče pro potře é Školst í a e ko ské školy Chuť a it se a poz á at Pod í ky pro spolko ou či ost Kultur í dědi t í a tradi e )efekti it stá ají í a dopl it hy ějí í i frastrukturu a z ýšit ekologi kou sta ilitu kraji y při za ho á í legiti í h ži ot í h potře o y atel Po eskydí - strategie => jed odu há, efekti í a 3
oder í řeše í souladu s potře a i a ož ost i úze í a aplňo á í pri ipů dlouhodo é udržitel osti e prospě h člo ěka i přírody. Priority: O o itel é zdroje e ergie a šetr é akládá í se zdroji Odpado é hospodářst í Nakládá í s odpad í i oda i Dopra a a dopra í i frastruktura Kultur í kraji a a příroda )efekti it pro es říze í roz oje úze í - strategie => roz oj lidský h zdrojů, uplatňo á í pri ipů zapojo á í eřej osti a part erů do rozhodo á í o roz ojo ý h akti itá h a do jeji h realiza e. Priority: Sa osprá a a říze í roz oje úze í )apojo á í eřej osti a part erst í Bezpeč ost a pre e e Metoda LEADER Výz a ost priorit a té at dle prefere e íst í ko u ity => )AMĚSTNANOST; aktivity: A keta pro eřej osti -09/2014) Dotaz íky pro íst í aktéry -04/2014) Pra o í skupi y / -02/2015) Ná az é doku e ty: Progra o é rá e podpora přes MAS IROP, PRV i estič í projekty + il. Kč OP ŽP lik ida e křídlatky, il. Kč OP )a ěst a ost ORP Frýdek-Místek, Ha ířo, Kar i á, Tři e, Ostra a Akč í plá MAS Po eskydí a íst í h aktérů Další po o é i ter í doku e ty Další kroky: )astupitelst a souhlasí s realiza í strategie S ěr projektů do záso íků projektů spoluprá e s regio ál í stálou ko fere í Přípra a progra o ý h rá ů čer e až srpe Dotaz íko é šetře í spokoje osti o y atel k ěte až srpe Ví e zapojo at širokou es i kou ko u itu. Lidé ají hod ě do rý h ápadů, ale usí ýt oslo e i, usí ýt po z uze i, usí ít po it, že se k jeji h ázorů přistupuje s ú tou. o y atel Po eskydí Us ese í: Val á hro ada schvaluje Strategii ko u it ě ede ého íst ího roz oje MAS Po eskydí a uko če í plat osti Strategie roz oje Po eskydí z roku 7. S h ále o: AD 11) Růz é 25 pro; 0 proti; 0 se zdrželo Násled ě ředitelka i for o ala členy o zá ěre h: Po o pro školy, až ú azek od říj a Projekty spoluprá e il. Kč za ěře í: Měly y ýt za ěře y přede ší a pořádá í zdělá a í h a propagač í h ak í, které udou i for o at o pří ose h spoluprá e ko u it úze í a z yšo at po ědo í o způso e h ko u it ě ede ého íst ího roz oje (PRV 2014-2020). Pří os MAS pro čle y: I for a e o podpoře přes MAS 4
)áklad í dotač í porade st í Spoluprá e pra o í h skupi á h při i i ia i ýz a ý h či i o ati í h projektů Taktéž yz ala zástup e čle ů ke spoluprá i a dotaz íku Hod o e í spokoje osti Po eskydí. AD 12) Rekapitulace schvále ý h us ese í a uko če í zasedá í )apiso atelka zrekapitulo ala us ese í. Předsedky ě progra o ého ý oru upozor ila čle y a ut ost s olá í al é hro ady e druhé polo i ě roku, poděko ala še za účast a zasedá í al é hro ady v 16:15 hod. uko čila. U S N E S E N Í 1. Val á hro ada s hvaluje: - o ěřo atele zápisu Ing. Petra Krzy o ě - progra zasedá í al é hro ady - z ě u rozpočtu k 27. dubnu 2015 - s ěře í kompetence progra o é u ý oru k pro ádě í rozpočto ý h z ě - ezití í účet í zá ěrku k.., účet í zá ěrku k.. její součástí je hospodářský ýsledek čle ě í a střediska a Výroč í zprá u o či osti a hospodaře í MAS Po eskydí za rok její součástí je yhod o e í rozpočtu a rok - Strategii ko u it ě ede ého íst ího roz oje MAS Po eskydí a uko če í plat osti i tegro a é Strategie roz oje Po eskydí z roku 2. Val á hro ada ere a vědo í: - že zapiso atelkou yla sta o e a Věra Krato h ílo á, že slože í al é hro ady splňuje pod í ky u ede é e sta o á h a že al á hro ada je us áše ís hop á - zprá u progra o ého ý oru ze d e. 4. 2015 - zprá u ko trol í ko ise ze d e.. - Mo itoro a í zprá u o realiza i Strategi kého plá u LEADER MAS Po eskydí k.. Přílohy: Preze č í listi a Rozpočet na rok 2015 z ě a k 27. 4. 2015 Zapsala: Věra Krato h ílo á O ěřil: I g. Petr Krzy oń... 5
MAS Pobeskydí, z. s. Rozpočet na rok 2015 - změna k 27. dubnu 2015 č.p. Název položky Schválený rozpočet z toho Návrh změny rozpočtu z toho Spolupráce 4.12.2014 Spolupráce MAS 27.4.2015 MAS V1 Kancelářské potřeby apod. 5 000,00 Kč 1 078,12 Kč 15 000,00 Kč 200,00 Kč V2 Propagační materiály 0,00 Kč 0,00 Kč V3 Drobný hmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč V4 Spotřeba energie 27 000,00 Kč 19 063,52 Kč 18 000,00 Kč 7 200,00 Kč V5 Opravy a udržování 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč V6 Cestovné 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč V7 Výdaje na reprezentaci 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč V8 Nájem 47 000,00 Kč 33 184,64 Kč 30 816,00 Kč 12 300,00 Kč V9 Telefon, internet, poštovné 43 000,00 Kč 30 360,41 Kč 26 400,00 Kč 10 300,00 Kč V10 Ostatní služby 30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč V11 Drobný nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč V12 Mzdy 666 134,00 Kč 306 950,24 Kč 662 000,00 Kč 300 000,00 Kč V13 Sociální, zdravotní pojištění (hrazené) 97 666,00 Kč 104 363,08 Kč 122 205,00 Kč 85 000,00 Kč V14 Jiné sociální výdaje 0,00 Kč 8 000,00 Kč V15 Daně a poplatky 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč V16 Úroky 0,00 Kč 0,00 Kč V17 Bankovní poplatky 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč V18 Ostatní náklady 20 000,00 Kč 13 000,00 Kč V19 Daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč Výdaje celkem 978 800,00 Kč 500 000,00 Kč 972 421,00 Kč 430 000,00 Kč P1 LEADER 400 000,00 Kč 541 906,00 Kč z toho dotace za výdaje minulého období 400 000,00 Kč 541 906,00 Kč P2 Příjmy z vedlejší činnosti MAS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč P3 Ostatní příjmy 1 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč P4 Projekt spolupráce MAS 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč Příjmy celkem 901 000,00 Kč 500 000,00 Kč 972 906,00 Kč 430 000,00 Kč Z1 Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1. 1 500 000,00 Kč - 1 399 603,34 Kč - Z2 Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1. 2 000,00 Kč - 13 209,00 Kč - Disponibilní zdroje celkem k 1.1. 1 502 000,00 Kč - 1 412 812,34 Kč - Rozdíl příjmů a výdajů -77 800,00 Kč 0,00 Kč 485,00 Kč 0,00 Kč Disponibilní zdroje k 31. 12. 1 424 200,00 Kč - 1 413 297,34 Kč - Pro rok 2015 lze předpokládat výši účetního výsledku hospodaření (ztrátu) - 430 tis. Kč.