ZÁPIS ze zasedání Předsednictva č. 60 ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Datum a místo konání: 13. května 2009 od 12h sídlo ACRI Účastníci: Členové předsednictva: Tomáš Ignačák, Zdeněk Malkovský, Jaroslav Sedlák, Milan Jeřábek, Ladislav Tomica, Jaromír Jelínek, Josef Bárta, Zdeněk Chrdle - omluven Výkonná ředitelka: Marie Vopálenská (VŘ) Program: 1) Zahájení 1.1. Volba orgánů předsednictva 2) Úkoly z valné hromady 2.1. Centrum technické normalizace ACRI 2.2. Revize stanov 2.3. Rozšířit strategii ACRI o záměry: 2.4. Komise pro evropské záležitosti 2.5. Společné lobby 2.6. MSV Brno 2.7. Program ACRI akcí 3) Reporty 3.1. Zpráva o hospodaření ACRI 3.2. Tiskové zprávy 3.3. Zpráva CTN 4) Kalendář akcí 4.1. Expo Rail Moskva, 18. 20.3.2009 4.2. ACRI vzdělávací akademie 4.3. ACRI expedice, 27.-28.8.2009 4.4. MSV Brno, železniční konference, Výroční cena ACRI 4.5. Tracko Gdaňsk 14.-16.10.2009 4.6. Výroční setkání ACRI, 5.-6.11.2009 5) ACRI NEWS 6) Jednání na ministerstvech a institucích 7) Evropská unie 7.1. Report Libor Lochman 7.2. UNIFE - IRIS 7.3. Výroční zasedání UNIFE ve Varšavě 8) Svaz dopravy 9) Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 10) Ostatní 10. 1. Kniha k 15 letům zaležení ACRI a 170 letům železnice v ČR 10. 2. Nabídka spolupráce K.A. Production 11) Závěr, termín dalšího zasedání 1/6
1) Zahájení Ing. Ignačák zahájil zasedání předsednictva ve 12:05h. Přivítal všechny přítomné a navrhl výše uvedený program zasedání, se kterým předsednictvo jednomyslně souhlasilo. Současně Ing. Ignačák konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva a tudíž je předsednictvo schopné usnášení. 1.1. Volba orgánů předsednictva Předsednictvo po krátké diskusi se jednoznačně shodlo na obsazení funkcí předsedy a místopředsedů a po provedeném hlasování jednomyslně zvolilo Ing.Tomáše Ignačák do funkce předsedy předsednictva a Ing. Zdeňka Chrdle a Ing. Zdeňka Malkovského do funkcí místopředsedů předsednictva. 2) Úkoly z valné hromady Předseda přednesl následující úkoly, které vyplývají z přijatých závěrů valné hromady: 2.1. Centrum technické normalizace ACRI Úkolem je dokončit zajištění funkční organizační struktury právě založeného Centra technické normalizace (CTN). Současně zajistit efektivní fungování CTN včetně spolupráce s navazujícími institucemi především UNMZ a Ministerstvo dopravy. Bližší projednání CTN je v bodě 3.3. 2.2. Revize stanov VŘ zašle členům předsednictva platné Stanovy ACRI. Každý z členů předsednictva zašle ostatním členům návrh na úpravu stanov a to nejpozději týden před konáním dalšího předsednictva. Na dalším zasedání budou tyto návrhy projednány a bude stanoven další postup. 2.3. Rozšířit strategii ACRI o záměry: intenzifikace spolupodílení se ACRI na vytváření koncepce rozvoje železniční dopravy v Evropě a České republice a to cestou příslušných evropských organizací a pracovních skupin intenzivní spolupráce při tvorbě koncepce rozvoje vysokorychlostních tratích. Předsednictvo se shodlo na účasti zástupce ACRI nominovaného firmou AŽD PRAHA na připravované konferenci o vysokorychlostní dopravě v Ostravě v rámci Rail days. Zde je nutné prezentovat připravenost firem na dodávkách pro VRT, podpoře VRT v rámci ČR ale také poukázat na chybějící koncepci výstavby VRT v rámci ČR a jejího napojení v rámci EU. Předsednictvo navrhuje nechat zpracovat studii, která tuto problematiku podrobně zmapuje. Zadání této studie připraví VŘ společně s předsedou, Jaromírem Jelínkem a Zdeňkem Chrdle. Návrh zadání bude předsednictvem projednán na dalším zasedání. 2.4. Komise pro evropské záležitosti Dále intensivně rozvíjet činnost Komise pro evropské záležitosti a v rámci nové struktury aktualizovat program činnosti a strategii této komise. 2/6
VŘ informovala, že toto je oblast, kterou by měla zpracovávat paní Marusičová. Ta je však zcela zaneprázdněna aktivitami týkající se CTN. 2.5. Společné lobby Maximalizovat aktivity v prosazování zájmů oboru železničního průmyslu a dopravního strojírenství v kontextu sílící celosvětové finanční krize a krize dalších odvětví. Základním cíly v této aktivitě jsou : oborová diverzifikace jednotlivých odvětví s posílením oboru železničního průmyslu a dopravního strojírenství vedle oborů nejvíce postižených krizí podpora stimulačních programů v podobě veřejných investic do dopravy, především do železniční a kolejové dopravy proexportní podpora Po diskusi požádalo předsednictvo VŘ o předložení komunikační strategie ACRI a to na další zasedání. 2.6. MSV Brno Zajistit reprezentativní a efektivní účast ACRI a firem z českého železničního průmyslu na prestižním veletrhu Transport a logistika Brno 2009. K této problematice více v bodě 4.5. 2.7. Program ACRI akcí Realizovat schválený program akcí na rok 2009 v dohodnutém rozsahu a při dodržení schváleného rozpočtu ACRI na rok 2009. Průběžně je toto sledováno a projednáváno v bodě 4. 3) Reporty 3.1. Zpráva o hospodaření ACRI VŘ zaslala předsednictvu v předstihu Zprávu o hospodaření ACRI. Předsednictvo toto bere na vědomí. Do rozpočtu doporučuje rozpracovat CTN ACRI jako samostatné středisko. 3.2. Tiskové zprávy VŘ zaslala předsednictvu v předstihu seznam tiskových zpráv ACRI. Předsednictvo toto bere na vědomí. Předsednictvo požádalo VŘ předložit na dalším zasedání revidovanou komunikační strategii ACRI. 3.3. Zpráva CTN VŘ zaslala předsednictvu v předstihu zprávy o činnosti CTN. VŘ blíže představila smluvní oblast, kterou zpracovává. Dále podala informace o běžné činnosti CTN, které zpracovává paní Marusičová a manažeři TNK 126 a 141. Předsednictvo bere toto na vědomí. Předsednictvo požádalo VŘ o zpracování reportingu CTN. 3/6
4) Kalendář akcí 4.1. Expo Rail Moskva, 18. 20.3.2009 VŘ informovala o veletrhu v Moskvě, zprávu z veletrhu obdržela členská základna. Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí. 4.2. ACRI vzdělávací akademie VŘ informovala o již proběhlém semináři určeném pro PR komisi Kurz kreativního psaní. Semináře se zúčastnilo 10 osob, kurz byl plně obsazen. Kurz byl účastníky hodnocen kladně a byl podán návrh na jeho pokračování na podzim. Seminář byl s účastnickým poplatkem. Dne 9.6.2009 se uskuteční další semináře na téma Centrum technické normalizace. Informace byla rozeslána členské základně. Předsednictvo bere tyto informace na vědomí. 4.3. ACRI expedice, 27.-28.8.2009 Předsednictvo odsouhlasilo termín a místo konání (Hraniční zámeček) pro další ročník ACRI expedice. VŘ připraví doprovodný program. 4.4. MSV Brno, železniční konference, Výroční cena ACRI, 14.-18.9.2009 VŘ zaslala v předstihu návrh programu železniční konference. Předsednictvo po diskusi navrhlo několik změn, které VŘ zapracuje do programu. Program je součástí zápisu. 4.5. Tracko Gdaňsk 14.-16.10.2009 VŘ informovala o připravovaném veletrhu s dotací MPO. Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí. 4.6. Výroční setkání ACRI, 5.-6.11.2009 Předsednictvo požádalo VŘ o vytipování nové lokality pro konání výročního setkání ACRI. 5) ACRI NEWS VŘ o připravovaném vydání ACRI NEWS. Předsednictvo bere toto na vědomí. 6) Jednání na ministerstvech a institucích Předsednictvo požádalo VŘ o zajištění schůzky u ministra dopravy, ministra průmyslu a obchodu a ministra financí. 7) Evropská unie 7.1. Report Libor Lochman VŘ zaslala předsednictvu report LL. Předsednictvo bere tento dokument na vědomí. 4/6
7.2. UNIFE - IRIS VŘ předložila statistiku prodeje českého překladu normy IRS: Celkem bylo prodáno 21 ks po 1500 Kč členským firmám a 14ks po 3000 Kč ostatním firmám v celkové hodnotě 73.500 Kč. Plánem byly stanoveny tržby za prodej na 60.000 Kč, plán prodeje byl splněn na 122,5%. Celkové náklady spojené s licencí, překladem, úpravami na webu činily 80.000 Kč. Je připravena IRIS rev. 02, která bude přeložena a opět nabízena k prodeji. UNIFE nabídlo možnost společného tisku brožury, jejíž cena by se pohybovala kolem 3EUR. Předsednictvo bere tyto informace na vědomí. 7.3. Výroční zasedání UNIFE ve Varšavě VŘ informovala o účasti společně s paní Marusičovou na uvedeném zasedání. Předsednictvo zváží svoji případnou účast a bere tuto informaci na vědomí. 8) Svaz dopravy Předseda informoval o nutnosti posílení pozice železniční dopravy v rámci Svazu dopravy. Toto téma bude projednáno na dalším zasedání. 9) Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci VŘ informovala o proběhlé valné hromadě platformy. Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí. 10) Ostatní 10. 1. Kniha k 15 letům zaležení ACRI a 170 letům železnice v ČR VŘ představila návrh zpracování knihy, která by mapovala 170 let železnice v ČR a zároveň byla vydána u příležitosti 15 let ACRI. Předsednictvo s tímto návrhem souhlasí. Požádalo VŘ o vytvoření pracovní skupiny, která připraví návrh možné realizace. 10. 2. Nabídka spolupráce K.A. Production VŘ zaslala v předstihu nabídku na spolupráci při tvorbě pořadů Svět na kolejích, Pokr a Devatero řemesel. Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí a doporučilo ji předat členské základně. 11) Závěr, termín dalšího zasedání Ing. Ignačák ukončil zasedání ve 15:00h. Datum dalšího zasedání předsednictva: 10. června od 12h v sídle ACRI. 5/6
Dne: Zapsala: Ing. Marie Vopálenská výkonná ředitelka... Schválil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA předseda předsednictva... Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Zpráva účetní 3. Zpráva tiskové zprávy 4. Zpráva CTN 5. Program 1. mezinárodní železniční konference 6. Zpráva LL 6/6