STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 19. 9. 2012 v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od 5. 6. 2012 do 4. 9. 2012. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 33, 34, 35 a 36. zasedání, celkem 4 krát (19. 6. 2012, 18. 7. 2012, 1. 8. 2012 a 4. 9. 2012). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 7/2012 2) Rozpočtové opatření č. 8/2012 3) Rozpočtové opatření č. 9/2012 4) Finanční neinvestiční transfery 5) Plán výnosů a nákladů na rok 2012 měsíce květen, červen, červenec 6) Zpráva o hospodaření MČ BS k 30. 6. 2012 7) Odpis nedobytných pohledávek Odboru bytového nad 20.000,- Kč 8) Odpis nedobytných pohledávek Odboru bytového do 20.000,- Kč 9) Přehled odepsaných pohledávek Odboru bytového do 1.000,- Kč 10) Úprava plánu VHČ na rok 2012 11) Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019 12) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 7/2012 schválení RO č. 7/2012. RO č. 7/2012 obsahuje v příjmové části účelovou investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí (Zelená úsporám) a neinvestiční transfer z MPSV ČR (výplata dávek pro zdravotně postižené) v celkové výši 18 035,- Kč a 16 855 000,- Kč odvod z VHP. Ve výdajové části pak RO č. 5/2012 reflektuje na shora uvedené příjmy v objemu 18 035,- Kč,- Kč a jejich využití dle účelu příslušnými odbory a odděleními ÚMČ BS Odbor sociální a zdravotní a Odbor investiční a správy bytových domů. V části Financování pak dochází k přesunu volných prostředků ve výši 16 855 000,- do Fondu rezerv a rozvoje. Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 8/2012 schválení RO č. 8/2012. RO č. 8/2012 obsahuje v příjmové části investiční transfer od města Brna na školská zařízení ve výši 25 000 tis. Kč, neinvestiční transfer z MK ČR ve výši 485 tis. Kč (Program 1
státní podpory profesionálních divadel), 1 324 tis. Kč neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - sociálně-právní ochrana dětí (3.Q.2012) a 5 tis. Kč neinvestiční transfer z státního rozpočtu PAP (Pomocný analytický přehled). Ve výdajové části pak RO č. 5/2012 reflektuje na shora uvedené příjmy a jejich využití dle účelu příslušnými odbory a odděleními ÚMČ BS Oddělení personální a mzdové a Odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 9/2012 schválení RO č. 9/2012. RO č. 9/2012 obsahuje v příjmové části neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 20 tis. Kč výdaje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR. Ve výdajové části pak RO č. 9/2012 reflektuje na shora uvedený příjem a jeho využití dle účelu příslušnými odbory a odděleními ÚMČ BS Oddělení personální a mzdové a Odbor investiční a správy bytových domů. Ad. 4) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednával na všech výše uvedených zasedáních žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS. Ad. 5) Plán výnosů a nákladů na rok 2012 měsíce květen, červen a červenec FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Plán výnosů a nákladů na rok 2012 za měsíce květen, červen a červenec. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 33., 35. a 36. jednání Plány výnosů a nákladů na rok 2012 za měsíce květen, červen a červenec. FV shledal, že plány výnosů a nákladů na rok 2012 za sledované období odpovídají objemem plnění příslušnému období. Ad. 6) Zpráva o hospodaření městské části Brno střed k 30. 6. 2012 BS ke schválení Zprávu o hospodaření městské části Brno střed k 30. 6. 2012. Zpráva o hospodaření městské části Brno střed k 30. 6. 2012 podléhá schválení ZMČ BS a jako taková je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Ad. 7) Odpis nedobytných pohledávek Odboru bytového nad 20.000,- Kč 8) Odpis nedobytných pohledávek Odboru bytového do 20.000,- Kč 9) Přehled odepsaných pohledávek Odboru bytového do 1.000,- Kč 2
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí odpisy nedobytných pohledávek Odboru bytového nad a do 20.000,- Kč a přehled odepsaných pohledávek Odboru bytového do 1.000,- Kč. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 34. jednání dne 18. 6. 2012 odpisy nedobytných pohledávek Odboru bytového nad a do 20.000,- Kč a přehled odepsaných pohledávek Odboru bytového do 1.000,- Kč. Ad. 10) Úprava plánu VHČ na rok 2012 BS ke schválení Úpravu plánu VHČ na rok 2012. Úprava plánu VHČ na rok 2012 podléhá schválení ZMČ BS a jako taková je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Ad. 11) Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019 BS ke schválení Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019 podléhá schválení ZMČ BS a jako takový je k dispozici v materiálech pro jednání ZMČ BS. Ad. 12) Závěr FV ZMČ BS jednal v době dovolených dle potřeby a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV děkuje za angažovaný přístup i v době dovolených všem členům FV, vedoucí OE i tajemnici finančního výboru p. Kučerové. V Brně dne 5. září 2012 Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová Předsedkyně Přílohy: Č. 1 Žádosti o finanční neinvestiční transfery 3
Finanční neinvestiční transfery Příloha č. 1. PELL S TEAM, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069 žádost na 20 000,-Kč - MTB KRITERIUM 2012. Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.12.05a, ze dne 24. 4. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč. Nadační fond Emil, Antonína Procházky 8, 623 00 Brno, IČ: 28356098 žádost na 20 000,-Kč - Evropské hry handicapované mládeže. Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.12.07a, ze dne 19. 6. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 20 000,- Kč. Court of Moravia, o.s., Polanka 627, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 27055540 žádost na 40 000,-Kč - Mezinárodní kulturní festival Larpvíkend 9. Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.12.07b, ze dne 19. 6. 2012 Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, o.s., Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221 žádost na 9 950,-Kč - Projekt odpolední doučování v DDZ. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09a, ze dne 18. 7. 2012 Český klub nedoslýchavých HELP, o.s., Běhounská 2/22, Brno 602 00, IČ: 49774883 žádost na 80 000,-Kč - Provoz poradenského centra. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09b, ze dne 18. 7. 2012 ŽO ČSOP Veronica, o.s., Panská 9, 602 00 Brno, IČ: 13693620 žádost na 15 000,-Kč - Brněnský Biojarmark. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09c, ze dne 18. 7. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09d, ze dne 18. 7. 2012 Usnesení nebyla přijata. Nadační fond Campianus, Kozí 8, 602 00 Brno, IČ: 28268539 žádost na 1 000 000,-Kč - Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09e, ze dne 18. 7. 2012 EkoCentrum Brno, o.s., Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ: 44991029 žádost na 11 000,-Kč - Úplně otevřené dveře na Ponávce. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09f, ze dne 18. 7. 2012 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 2 000,- Kč. Oldřich Brzobohatý, osvč, Josefy Faimonové 25, 628 00 Brno, IČ: 74684639 žádost na 20 000,-Kč - Rodinný festival V PARKU. Stanovisko FV: usnesení č. FV.34.12.09g, ze dne 18. 7. 2012 FV ZMČ BS nedoporučil RMČ BS ke schváleni. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko A JE TO! Brno, Trýbova 1a, 602 00 Brno, IČ: 62157388 žádost na 13 500,-Kč - Veď mě dál cesto má skautská výchovná metoda. Stanovisko FV: usnesení č. FV.36.12.08a, ze dne 4. 9. 2012 GO klub Brno, o.s., Uzbecká 554/2, 625 00 Brno, IČ: 65353374 žádost na 15 000,-Kč - Brněnský pohár v bleskovce v deskové hře go. Stanovisko FV: usnesení č. FV.36.12.08b, ze dne 4. 9. 2012 FOIBOS BOHEMIA, o.p.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha, IČ: 27404781 žádost na 20 000,-Kč - 77 slavných brněnských vil rozšířené vydání publikace + výstavní expozice. Stanovisko FV: usnesení č. FV.36.12.08c, ze dne 4. 9. 2012 4
Vladimír Buryan, fyzická osoba, Lipská 3, 616 00 Brno, IČ: 11471671 žádost na 15 000,-Kč - Taneční soutěž s názvem Mistrovství Brna střed aneb hrc frc aneb děti především. Stanovisko FV: usnesení č. FV.36.12.08d, ze dne 4. 9. 2012 Babybox pro odložené děti STATIM, o.s., Hájek, Pod Oborou 88, 104 00 Praha, IČ: 27006891 žádost na částku dle možností - Zřízení nového Babyboxu na Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Stanovisko FV: usnesení č. FV.36.12.08e, ze dne 4. 9. 2012 5