Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne

Transkript

1 Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO MMB vedoucímu ORGO MMB organizačnímu oddělení organizačního odboru MMB Zasílám Vám zápis z 27. zasedání Finančního výboru ZMB, konaného dne Program zasedání: Schválení programu 1. Návrh harmonogramu zasedání Finančního výboru ZMB v I. pololetí 2017 FV 1/27 2. Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno Jundrov návrh rozpočtového opatření MČ 2/27 3. Návrh Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů OIEF 3/27 a národních programů; návrh Statutu Fondu kofinancování projektů 4. Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření OIEF 4/27 5. Projekt Parkovací systém - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření OIEF 5/27 6. Projekt Brno opatření v cyklodopravě I - posouzení projektu OIEF 6/27 7. Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů prosinec 2016 OIEF 7/27 návrh rozpočtového opatření 8. Projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII posouzení projektu 23/27 OIEF 9. Projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a OIEF XXVI posouzení projektu 24/ Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok OŠMT 2016/2017 návrh rozpočtového opatření 8/ Návrh na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Brněnskému centru sportovních OŠMT nadějí, z. s. návrh rozpočtového opatření 9/ Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB 10/27 OŠMT 13. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na OŠMT školy a školská zařízení návrh rozpočtového opatření 11/ Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VUT na podporu programu ERASMUS+ - OŠMT návrh rozpočtového opatření 12/ Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové hry z.s. na OŠMT uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17" návrh rozpočtového opatření 13/ Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni PO 14/ Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce návrh rozpočtových OK 15/27 opatření 18. Návrh na poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových OŽP 16/27 stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Lískovec návrh rozpočtového opatření 19. Návrh rozpočtového opatření Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města OI 18/ Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic OI 19/27 1

2 21. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 ORF 20/ Poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed pro Sněm starostů, návrh rozpočtového opatření ORF 21/ Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden - listopad 2016 ORF 22/ Návrh rozpočtového opatření - pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brna OK 25/ Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření OZ 17/ Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) PO 26/ Různé 28. Svolání příštího finančního výboru Schválení programu Jednání FV zahájil pan Ing. Stanislav Juránek, který přivítal členy FV a požádal o schválení programu. FV souhlasí s navrženým programem zasedání FV. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 10, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen pro pro pro 1. Návrh harmonogramu zasedání Finančního výboru ZMB v I. pololetí 2017 FV 1/27 FV schvaluje následující termíny zasedání Finančního výboru ZMB v I. pololetí 2017: 24. ledna úterý ve hodin 28. února 2017 úterý ve hodin 4. dubna úterý ve hodin 9. května 2017 úterý ve hodin 13. června 2017 úterý ve hodin Zasedání výboru se koná v Klubu ZMB, Mečová 5, Brno. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 10, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen pro pro pro 2. Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno Jundrov návrh rozpočtového opatření - MČ 2/27 a) změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Jundrov na základě rozhodnutí ZMB Z7/18, bod č. 22 ve výši 150 tis. Kč, z investiční akce ZŠ Jasanová 2 - venkovní přístřešek u vchodu do sportovního zázemí školy na neinvestiční akci - ZŠ Jasanová 2 - oprava vnitroareálové účelové komunikace pro pěší, b) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno Jundrov. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 10, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen pro pro pro 2

3 3. Návrh Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů; návrh Statutu Fondu kofinancování projektů OIEF 3/27 a) Metodiku implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů b) Změnu názvu Fondu kofinancování evropských projektů na Fond kofinancování projektů c) Statut Fondu kofinancování projektů. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 10, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen pro pro pro 4. Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření OIEF 4/27 FV doporučuje ZMB: 1. schválit a) posouzení projektu Řízení dopravy a sběr dopravních dat b) snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5310 Rozvoj dopravní telematiky v letech , příprava z tis. Kč na tis. Kč c) zařazení projektu ORG 5347 Řízení dopravy a sběr dopravních dat s celkovými náklady ve výši tis. Kč a dobou realizace do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna d) rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu Řízení dopravy a sběr dopravních dat 2. souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty Řízení dopravy a sběr dopravních dat po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev 3. uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 2. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen zdržel se pro zdržel se 5. Projekt Parkovací systém - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření OIEF 5/27 FV doporučuje ZMB: 1. schválit a) posouzení projektu Parkovací systém b) zařazení projektu ORG 5346 Parkovací systém s celkovými náklady ve výši tis. Kč a dobou realizace do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna c) rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu Parkovací systém 2. souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty Parkovací systém po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev 3

4 3. uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Parkovací systém. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 2. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen zdržel se pro zdržel se U bodů OIEF 4/27 a OIEF 5/27 se pan Říha zdržel hlasování, protože materiály byly projednány Radou města Brna bez předchozího projednání touto komisí. 6. Projekt Brno opatření v cyklodopravě I - posouzení projektu OIEF 6/27 FV doporučuje ZMB: 1. schválit a) posouzení projektu Brno opatření v cyklodopravě I b) změnu názvu projektu ORG 5308 z Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa na Brno opatření v cyklodopravě I c) snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5308 Brno opatření v cyklodopravě I z tis. Kč na tis. Kč 2. souhlasit s přípravou žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Brno opatření v cyklodopravě I v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu 3. uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Brno opatření v cyklodopravě I v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 2. pro pro pro pro pro pro pro nepřítomen zdržel se pro zdržel se 7. Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů prosinec 2016 návrh rozpočtového opatření OIEF 7/27 FV doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů. Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se 8. Projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII posouzení projektu OIEF 23/27 FV doporučuje ZMB 1. schválit a) posouzení projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII 4

5 b) zařazení projektu ORG 5344 Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII s celkovými rozpočtovými náklady ve výši tis. Kč a dobou realizace do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna 2. souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII dle aktuálních výzev 3. uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy VII a VIII v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu. 9. Projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a XXVI posouzení projektu OIEF 24/27 FV doporučuje ZMB: 1. schválit a) posouzení projektu Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a XXVI b) zařazení projektu ORG 5345 Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a XXVI s celkovými rozpočtovými náklady ve výši tis. Kč a dobou realizace do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna 2. souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a XXVI po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev 3. uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt Realizace protipovodňových opatření města Brna etapy XXI, XXII a XXVI v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu. 10. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017 návrh rozpočtového opatření OŠMT 8/27 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši ,- Kč, dle tabulky I. Neinvestiční dotace spolkům na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace Podpora sportovních odvětví; 2. poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu právnické osobě ve výši ,- Kč, dle tabulky II. Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu právnické osobě na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017 z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám, ve j.n.: Dotace Podpora sportovních odvětví; 3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě; 5

6 4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna. 11. Návrh na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Brněnskému centru sportovních nadějí, z. s. návrh rozpočtového opatření OŠMT 9/27 1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOV- NÍCH NADĚJÍ, z.s, se sídlem Křídlovická 911/34, Brno, IČ: ve výši ,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace Mládežnický sport, za účelem zabezpečení činnosti spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NA- DĚJÍ, z.s; 2. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu; 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna. Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se 12. Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB OŠMT 10/27 FV doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. 13. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení návrh rozpočtového opatření OŠMT 11/27 a) poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Vinohrady v celkové výši 192 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery na školy a školská zařízení pro rok 2016 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do ; b) poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Bohunice v celkové výši 900 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery na školy a školská zařízení pro rok 2016 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do ; 6

7 c) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí investičního a neinvestičního transferu MČ na školy a školská zařízení 14. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VUT na podporu programu ERASMUS+ - návrh rozpočtového opatření OŠMT 12/27 Vedoucí OŠMT Mgr. Jelínek odpověděl na dotazy položené členy Finančního výboru. 1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vysokému učení technickému v Brně, Antonínská 548/1, Veveří, Brno v celkové výši 140 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, 3149 (ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže), pol (neinvestiční transfery vysokým školám); 2) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že žadatelem o dotaci je vysoká škola; 3) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace z rozpočtu města Brna. Usnesení nebylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 0, proti 4, zdržel se 7. proti zdržel se zdržel se zdržela se proti zdržel se zdržela se zdržel se proti zdržel se proti 15. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové hry z.s. na uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17" návrh rozpočtového opatření OŠMT 13/27 1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Hokejové Hry z.s., se sídlem Střední 595/26, Ponava, Brno, IČ: , ve výši ,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace Podpora sportovních odvětví, za účelem uspořádání mezinárodního "Turnaje pěti zemí U17"; 2. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu; 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna. 16. Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni PO 14/27 FV doporučuje ZMB schválit výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMB pro rok 2017 s účinností od

8 17. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce návrh rozpočtových opatření OK 15/27 1. rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 spočívající ve změně příjmů a výdajů města Brna v souvislosti s nařízeným odvodem z Fondu investic, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací 1.1 změna odvodů z Fondu investic Národní divadlo Brno zvýšení o částku 290 tis. Kč; Centrum experimentálního divadla snížení o částku 30 tis. Kč; Městské divadlo Brno zvýšení o částku 395 tis. Kč; Divadlo Radost zvýšení o částku 28 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 69 tis. Kč; Dům umění města Brna snížení o částku 4 tis. Kč; 1.2 změna výše neinvestičních příspěvků: Národní divadlo Brno zvýšení o částku 290 tis. Kč; Centrum experimentálního divadla snížení o částku 30 tis. Kč; Městské divadlo Brno zvýšení o částku 395 tis. Kč; Divadlo Radost zvýšení o částku 28 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 69 tis. Kč; Dům umění města Brna snížení o částku 4 tis. Kč; 2. rozpočtové opatření dle tabulky č. 2 spočívající ve změně příjmů a výdajů města Brna v souvislosti s aktualizací nájemních smluv u příspěvkových organizací 2.1 změna příjmů z pronájmu: Národní divadlo Brno snížení o částku 385 tis. Kč; Centrum experimentálního divadla - zvýšení o částku 1 tis. Kč; Městské divadlo Brno snížení o částku 164 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně snížení o částku 315 tis. Kč; Dům umění města Brna zvýšení o částku 20 tis. Kč; 2.2 změna výše neinvestičních příspěvků: Národní divadlo Brno snížení o částku 385 tis. Kč; Centrum experimentálního divadla zvýšení o částku 1 tis. Kč; Městské divadlo Brno snížení o částku 164 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně snížení o částku 315 tis. Kč; Dům umění města Brna zvýšení o částku 20 tis. Kč; 3. rozpočtové opatření dle tabulky č. 3 spočívající ve změně příjmů a výdajů města Brna v souvislosti s přijatými sankcemi z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření 3.1 změna příjmů ze sankčních plateb: Národní divadlo Brno zvýšení o částku 44 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 8 tis. Kč; 3.2 změna výše neinvestičních příspěvků: Národní divadlo Brno zvýšení o částku 44 tis. Kč; Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 8 tis. Kč; 4. rozpočtové opatření dle tabulky č. 4 spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč mezi investičním transferem a účelovým neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města Brna Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci na projektovou dokumentaci na mobiliář do Janáčkova divadla; 5. prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku na obnovu scénických a kostýmních výprav pro balet Národního divadla Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši tis. Kč s možností čerpání v letech , s termínem konečného vyúčtování do

9 2018 a dílčím termínem vyúčtování čerpání zálohy na neinvestiční příspěvek na provoz v uplynulém roce do Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 9, proti 0, zdržel se 2. pro pro pro pro pro pro pro zdržel se pro pro zdržel se 18. Návrh na poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Lískovec návrh rozpočtového opatření OŽP 16/27 a) poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Starý Lískovec v celkové výši 290 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad s tím, že MČ Brno-Starý Lískovec vyúčtuje tyto prostředky Odboru životního prostředí MMB v termínu do , b) rozpočtové opatření dle tabulky. 19. Návrh rozpočtového opatření Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města OI 18/27 a) převod částky tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí b) rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 z důvodu aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města a tvorby Fondu rezerv a rozvoje v roce 2016 c) rozpočtové opatření dle tabulky č. 2 z důvodu změny systému úhrad ze smlouvy o provozu veřejného a slavnostního osvětlení. Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se 20. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic OI 19/27 FV doporučuje ZMB schválit odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic statutárního města Brna v celkové výši ,70 Kč dle tabulky Přehled nákladů zmařených projektových dokumentací. Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro pro zdržel se zdržel se pro zdržel se 9

10 21. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 ORF 20/27 FV doporučuje ZMB: A. vzít na vědomí návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2017: zdroje ,3 mil. Kč v tom: - příjmy ,8 mil. Kč - financování ,5 mil. Kč výdaje ,3 mil. Kč B. schválit rozpočet města Brna na rok 2017: zdroje ,9 mil. Kč v tom: - příjmy ,4 mil. Kč - financování ,5 mil. Kč výdaje ,9 mil. Kč v tom: - běžné výdaje 9 423,5 mil. Kč - kapitálové výdaje 2 358,4 mil. Kč rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města C. stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2017 dle 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: 1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby 2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci, 3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů) 5. finanční vztah k právnickým osobám, zřízeným nebo založeným městem 6. finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města 7. celkový objem transferů městským částem 8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno D. pověřit Radu města Brna ve smyslu 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu: 1. přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu a financování (dále jen ORF MMB ) na návrh správců: kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ) 2. přesuny příjmů a běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna) 3. převody kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem 10

11 města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců: formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ) 4. změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů E. uložit Radě města Brna: 1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2017 podle 14 zákona 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG) 2. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy 3. předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D. 4. předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 2, zdržel se 1. pro pro pro pro pro pro pro proti zdržel se pro proti 22. Poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed pro Sněm starostů, návrh rozpočtového opatření ORF 21/27 a) poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed pro Sněm starostů ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 s tím, že městská část vyúčtuje tyto finanční prostředky Finanční komisi Sněmu starostů do , b) rozpočtové opatření dle tabulky. 23. Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden - listopad 2016 ORF 22/27 FV bere na vědomí meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden-listopad

12 24. Návrh rozpočtového opatření - pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brna OK 25/27 FV bere na vědomí stažení materiálu předkladatelem. 25. Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření OZ 17/27 FV doporučuje ZMB schválit a) zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, b) poskytnutí neinvestičního příspěvku Úrazové nemocnici v Brně ve výši tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, c) rozpočtové opatření dle tabulky, která je přílohou projednávaného materiálu. Usnesení bylo přijato. Přítomno 11 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro zdržel se pro pro zdržel se pro pro zdržel se 26. Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) PO 26/27 FV doporučuje ZMB: a) stanovit v souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMB s účinností od dle tabulky, b) schválit v souladu s 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členů výborů ZMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši Kč měsíčně za členství ve výboru poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB s účinností od Různé V tomto bodě nebyly předloženy žádné podněty. 28. Svolání příštího finančního výboru Předseda FV ZMB svolává 28. zasedání FV ZMB na úterý ve 14:00 hodin do Klubu ZMB, Mečová 5, Brno. Jednání finančního výboru bylo zahájeno ve 14:04 hodin a ukončeno ve 14:59 hodin. Zapsal: Ing. Ivan Knauer dne Ověřil: Ing. Stanislav Juránek dne Ing. Stanislav Juránek, v. r. předseda FV ZMB