STANOVY akciové společnosti NOVOSEDLICKÁ, a. s. v likvidaci
I. ZAKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma společnosti zní: NOVOSEDLICKÁ, a s. v likvidaci Sídlo společnosti je: Novosedlice, Kostelní ul. č. 85, PSČ 417 31 Internetové stránky společnosti: www.novosedlicka.cz Článek 2. Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování Článek 3. Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 6.266.400,- Kč (šest milionů dvě stě šedesát šest tisíc čtyři sta korun českých) a je zcela splacen. Článek 4. Akcie 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20.888 (dvacet tisíc osm set osmdesát osm) kmenových akcií na jméno po 300,- Kč jmenovité hodnoty a jsou vydány jako listinné akcie. Každá akcie (300,- Kč) představuje jeden (1) hlas. 2) Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převod akcií je možný pouze se souhlasem představenstva na základě písemné žádosti, v níž akcionář uvede nabyvatele. 3) Společnost vede seznam akcionářů.
II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 1) Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu. Článek 5. Orgány společnosti 2) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. 3) Společnost se v souladu s ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále jen zákon o obchodních korporacích, podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. A. VALNÁ HROMADA Článek 6. Postavení a působnost valné hromady 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti 2) Do působnosti valné hromady patří: a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti a o jejích změnách; b) rozhodnutí o změně stanov; c) rozhodování o přidělení podílu na zisku schváleného k rozdělení členům orgánů společnosti (tantiémy) a o stanovení jeho výše; d) rozhodování o přidělení podílu na zisku schváleného k rozdělení třetí osobě odlišné od akcionářů společnosti a o stanovení jeho výše; e) rozhodnutí o prodeji závodu nebo jeho části; f) jmenování a odvolávání likvidátora; g) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek 7. Svolávání valné hromady 1) Valná hromada je svolávána nejméně jednou ročně, vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2) Valnou hromadu svolává svolavatel uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, a to ve lhůtě alespoň 30 dnů přede dnem konání
valné hromady, přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Svolavatel současně zveřejní pozvánku v Obchodním věstníku, přičemž tento způsob zveřejnění pozvánky nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle první věty ust. 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Článek 8. Účast na valné hromadě 1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě je datum konání valné hromady. 2) Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě svolání valné hromady podle ust. 366 zákona o obchodních korporacích o návrhu akcionáře nebo akcionářů, na jejichž žádost byla valná hromada svolána. Článek 9. Rozhodování valné hromady 1) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu postupem dle zákona o obchodních korporacích. 2) Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadu. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 10. Postavení a působnost představenstva 1) Vztah mezi Společností a jednotlivými členy představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze Smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi Společností a členem představenstva, nebo ze ZOK nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu, musí splňovat náležitosti stanovené ust. 59 an. ZOK a musí být schválena valnou hromadou. 2) Představenstvu přísluší zejména působnost svěřená mu zákonem o obchodních korporacích a dále: a. vykonávat zaměstnavatelská práva, b. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě, - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, - návrh na změnu stanov, - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů, c. vykonávat usnesení valné hromady,
d. zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí, e. rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, f. vést seznam akcionářů na jméno, g. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. 3) Představenstvo zastupuje Společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov. Článek 11. Složení, ustanovení a funkční období představenstva 1) Představenstvo společnosti má 1 člena. 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 3) Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. 4) Má-li Společnost jediného člena představenstva, vykonává tento zároveň funkci předsedy představenstva. V takovém případě se nekonají jednání představenstva a působnost představenstva vykonává předseda představenstva samostatně. Rozhodnutí předsedy představenstva při výkonu působnosti představenstva musí mít písemnou formu a musí být podepsáno předsedou představenstva. C. DOZORČÍ RADA Článek 12. Postavení a působnost dozorčí rady 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2) Dozorčí radě přísluší zejména: a. kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě. c. předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, d. vykonávat další působnost vyplývající z právních předpisů. 1) Dozorčí rada má 1 člena. Článek 13. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady
2) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. 3) Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná. 4) Má-li Společnost jediného člena dozorčí rady, vykonává tento zároveň funkci předsedy dozorčí rady. V takovém případě se nekonají jednání dozorčí rady a působnost dozorčí rady vykonává předseda dozorčí rady samostatně. Rozhodnutí předsedy dozorčí rady při výkonu působnosti dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno předsedou dozorčí rady. Článek 14. Povinnosti člena dozorčí rady Vztah mezi Společností a členem dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze Smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi Společností a členem dozorčí rady, nebo ze ZOK nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu, musí obsahovat náležitosti stanovené ust. 59 an. ZOK a musí být schválena valnou hromadou. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 15. Jednání za společnost Společnost je oprávněn zastupovat předseda představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. IV. HOSPODAŘENÍ Článek 16. Účetní období Článek 17. Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.
Článek 18. Jiné fondy společnosti Společnost může vytvářet v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 19. Právní poměry společnosti a řešení sporů Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný místně příslušný soud v obvodu krajského soudu, v němž má společnost sídlo. Článek 20. Výkladové ustanovení V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov společnosti, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, použije se takový způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.