6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.06.2015 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 153/15 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr Smart akcelerátor Libereckého kraje Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 1017/15/RK Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada Libereckého kraje dne 2. 6. 2015 Výbor HRR dne 9. 6. 2015 Předkládá: Vít Příkaský člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 153/15, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP ve výši 1.000.000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 1.000.000,- Kč na krytí výdajů v rámci akce projektový záměr Smart akcelerátor Libereckého kraje a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015 Termín: 31. 07. 2015 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 6
Důvodová zpráva Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 153/15, kterým se přesouvají finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a předfinancování nákladů spojených s aktivitami projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje na období od 1.7.2015 do 31.12.2015 z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 1.000.000,- Kč. Projektový záměr Smart akcelerátor Libereckého kraje úzce souvisí s implementací Strategie inteligentní specializace České republiky (dále jen RIS3), koncepčního dokumentu, který je předběžnou podmínkou pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů a operačních programů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v programovém období 2014 2020. Zde se jedná zejména o prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci zpracování dokumentu RIS3 podle metodiky Evropské komise vznikly pro každý kraj regionální přílohy, které specifikovaly tzv. domény specializace (zjednodušeně významné či rozvíjející se perspektivní obory pro hospodářství kraje, které se současně profilují i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací) a průřezové (horizontální) priority. Regionální přílohu RIS3 pro Liberecký kraj schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 24.6.2014 usnesením č. 243/14/ZK. Problematika řešená RIS3 je také v souladu s Programovým prohlášením rady kraje, které bylo schváleno usnesením č. 917/15/RK ze dne 19.5.2015. Zde v oblasti Hospodaření a rozvoj Libereckého kraje je deklarován cíl aktivní podpory rozvoje spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci, výzkumnými ústavy aprůmyslem za účelem rozvoje podnikání založeného na moderních technologiích i cíl podpory prostředí pro začínající inovativně zaměřených podnikatelů (start-upů). Základním předpokladem pro rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích a identifikaci a realizaci strategických intervencí je proces partnerské diskuse zainteresovaných regionálních subjektů, konkrétně podnikatelů, zástupců akademické a výzkumné sféry a sektoru veřejné správy. Tato diskuse bude probíhat v inovačních platformách reprezentující domény specializace či horizontální témata. Průřezová neformální inovační platforma již vznikla v průběhu zpracování regionální RIS3 a významně se podílela na její podobě (v období 01/2014 až 03/2015 proběhla 4 setkání). Inovační platformy budou poradními a konzultačními orgány Krajské rady RIS3 (dále KRRIS). Mezi úkoly KRRIS bude patřit koordinace a monitorování naplánovaných aktivit, návrhy strategických intervencí v kraji a vyhodnocování výsledků již realizovaných činností. KRRIS bude složena ze zástupců inovativních firem, akademického a výzkumného sektoru, oborových sdružení, klastrů, veřejné správy atp. Zástupci podnikatelů musí tvořit alespoň jednu třetinu členů. Příprava KRRIS v současnosti probíhá. Výkonnou jednotkou pro implementaci RIS3 bude tzv. smart akcelerátor. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6
A) Projektový záměr Věcné zaměření projektu Smart akcelerátor (dále jen SA) je základní výkonnou jednotkou implementace RIS3 v krajích a její hlavní rolí je poskytovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v daném regionu. Jeho konkrétní podoba je již více jak rok připravována na republikové úrovni ve spolupráci odborné poradenské firmy, S3 manažerů z jednotlivých krajů a gestorů RIS3, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR. Vzhledem k rozdílné úrovni rozvinutosti inovačního systému v jednotlivých krajích je pro podobu SA navržen modulový systém, což znamená, že výzvou budou stanoveny povinné a nepovinné aktivity (moduly) a na každém nositeli projektu, tzn. kraji, bude rozhodnutí, jakou šíři aktivit zvolí. Povinné aktivity (moduly): Název modulu Základní tým Stručný popis aktivit, doplňující informace 1. Otevřená, strukturovaná a motivující komunikace a spolupráce s klíčovými partnery, aktualizace RIS3 strategie a Akčního plánu RIS3, organizační a administrativní zajištění jednání inovačních platforem a KRRIS apod. 2. Příprava strategických intervencí k implementaci Akčního plánu RIS3 3. Komunikační a informační servis krajské RIS3 vůči národní RIS3 (tzn. zejména vůči Úřadu vládu, který má ve své gesci koordinaci implementace RIS3 na národní úrovni S ohledem na předpokládaný rozsah aktivit je doporučeno, aby tým SA byl tvořen S3 manažerem (tj. hlavním manažerem projektu), developerem strategických projektů (manažerem projektu), S3 asistentem a finančním manažerem, případně projektovým manažerem. Navrhovaná náplň práce jednotlivých členů SA je přílohou č. 1 tohoto materiálu Rozsah pracovních úvazků je na rozhodnutí nositele projektu podle rozsahu pracovních činností. Pro zajištění odbornosti základního odborného týmu SA (S3 manažera a developera strategických projektů) bude výzvou stanoven kompetenční model. Navržené úvazky bude možno v případě potřeby dělit mezi více lidí, ale takovým způsobem, aby bylo možné zajistit rozvoj a udržení potřebných kompetencí a transparentnosti výkonu a odměňování. Vzdělávání 1. Rozvoj kompetencí členů smart akcelerátoru, zejména kompetencí S3 manažera a developera projektů 2. Rozvoj kompetencí klíčových partnerů v kraji zapojených do implementace RIS3 strategie, tzn. kompetencí odborníků z partnerských institucí podílejících se na práci inovačních platforem a KRRIS a současně také politiků a úředníků v kraji, kteří významně ovlivňují implementaci RIS3 Zajištění realizace modulu je předpokládáno formou dodávky externích vzdělávacích služeb GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6
Mapování 1. Mapování vývoje inovačního prostředí a fungování inovačního systému (analýzy a studie inovačního systému, mapování technologických trendů, realizace průzkumů apod. 2. Evaluace krajských RIS3 sběr primárních a sekundárních dat, systematické uspořádání, odborné zpracování a vyhodnocení 3. Mapování pro účely identifikace potenciálních potřeb/projektů vyhledávání cílových skupin, analýzy jejich potřeb, rozvoj systému řízení vztahů s klienty SA, mapování pro potřeby ostatních modulů Pro realizaci modulu je navrhován vznik pozice analytika RIS3 týmu. Rozsah jeho pracovního úvazku bude stanoven podle předpokládaného rozsahu prací Nepovinné aktivity (moduly): Název modulu Stručný popis aktivit, doplňující informace Návrh realizace ANO/NE Asistence Rozpracování omezeného počtu strategických intervencí v kraji (jejich nositelem nemusí být kraj) do projektové žádosti a její podání do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně jeho realizaci ze zdrojů identifikovaných Twinning Pilotní ověření Propagace U této aktivity není dosud vyjasněna otázka veřejné podpory, podle informací, které jsou v současnosti k dispozici, je možné, že tento modul nebude umožněn Výměna zkušeností mezi pracovníky veřejného sektoru v kraji, kteří jsou součástí krajského partnerství, a pracovníky zkušené zahraniční rozvojové agentury/inovační agentury/agentury na podporu podnikání, společné aktivity směřující k osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit vpodmínkách kraje. Jako povinný výstup bude zpracován prováděcí manuál, který návodnou formou popíše, jak bude tento nástroj implementován v podmínkách kraje. Realizace modulu se předpokládá v délce 1 roku Pilotní ověření navrhovaného nového podpůrného nástroje pro rozvoj inovací, ověření zájmu cílové skupiny o nástroj, který dosud v ČR nebyl realizován. Realizaci tohoto modulu předpokládáme jako navazující na modul Twinning v rámci realizace projektu SA v období 1.1.2020-31.12.2023 Komunikace a marketing inovačního systému nastavením místního modelu řízení marketingových NE ANO NE ANO GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6
a komunikačních aktivit. Bude podpořena příprava marketingové strategie a marketingového plánu kraje, jeho schválení Krajskou radou pro inovace a jeho realizace. Předpokládaný hlavní zdroj financování Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční priorita: IP1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Struktura finančních zdrojů - 85 % strukturální fondy EU - 15 % vlastní podíl žadatele Rámcová finanční velikost projektu Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 15.000.000 Kč - 20.000.000 Kč. Předpokládaná míra spolufinancování Podíl spolufinancování LK se předpokládá ve výši 15 %, tedy cca 2.250.000 Kč 3.000.000 Kč Předfinancování LK: Personální zabezpečení tvorby RIS3, jejího Akčního plánu a přípravy strategických intervencí v období 05/2013-06/2015, tedy mzdové náklady (2 manažerské pozice), byly hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Technická pomoc. Aby došlo kplynulému navázání na dosavadní aktivity a zajištění dalšího chodu činnosti obou manažerů, než bude podána projektová žádost, je zapotřebí předfinancování aktivit souvisejících s projektem do 31.12.2015 ve výši 900.000 Kč, z toho: o Mzdové náklady (S3 manažer a projektový manažer): 402.000 Kč (100 % úvazek, 6 měsíců) o Předpokládané náklady na dodávky externích služeb: 498.000 Kč Popis plánovaných aktivit: - Dílčí aktivity povinného modulu Mapování aktivity k aktualizaci Akčního plánu regionální RIS3 směřující k získání podkladů pro jednání KRRIS k projednání vhodných strategických intervencí, které bude SA rozpracovávat např. terénní šetření mezi podnikatelskými a výzkumnými organizacemi, nákup dat, odborné poradenství pro přípravu sběru dat, jejich zpracování a prezentaci apod. - Dílčí aktivity pro přípravu modulu Twinning rešerše existujících podpůrných nástrojů inovačních systémů v zahraničí, náklady spojené s vyhledáním zahraničního partnera projednáním předmětu twinningu (tyto aktivity musí být vykonány a jasně popsány již v rámci podání projektové žádosti) Způsobilost výdajů Obecná pravidla pro způsobilost výdajů budou uvedena v závazné dokumentaci Pravidla pro žadatele a příjemce, která nejsou v současnosti schválena. Podrobná pravidla způsobilosti výdajů, věcného a časového charakteru, budou specifikovaná v Metodickém výkladu GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6
k výzvě. Předpokládá se s časovou způsobilostí výdajů projektu od 1.7.2015. Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v průběhu přípravy projektové žádosti podle schválené dokumentace. Předpokládaný harmonogram Projektová žádost bude podána do 31.12.2015. Projekt bude realizován v období 1.1.2016 31.12.2019 (nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu), s tím, že podle informací, které jsou k dnešnímu dni k dispozici, budou výdaje způsobilé od 1.7.2015. Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů V rámci projektu vzniknou 4 pracovní místa s předpokladem, že ne všechny pozice budou obsazeny na plný úvazek. V základním realizačním týmu se předpokládá vznik 4 pracovních míst: manažer a developer strategických projektů (vedoucí pozice) asistent a projektový/finanční manažer (administrativní pozice) Konkrétní požadavky a parametry na pracovní pozice jsou obecného charakteru. K jejich specifikaci dojde ve výzvě, resp. v metodickém pokynu k dané výzvě, a budou rozhodující pro způsobilost mzdových nákladů. Pro zahájení realizace projektu je zapotřebí vytvoření 2 pracovních míst, které budou vykonávat základní činnosti na vedoucí a administrativní pozici. Ve vyhlášené výzvě budou u jednotlivých pozic upřesněny kvalifikační a odborné předpoklady, a bude možné blíže určit počet nových pracovních míst, vč. jejich náplně. V případě, že před vyhlášením výzvy nedojde k personálnímu obsazení, bude další činnost zajištovat odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. B) Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 153/15 Předmětem změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 153/15 je přesun finančních prostředků z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 1.000.000,- Kč. Změny těchto kapitol jsou popsány v příloze č. 1. Tyto finanční prostředky budou použity na přípravu projektové žádosti ve výši 100.000 Kč a 900.000 Kč na a předfinancování nákladů spojených s aktivitami projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje od 1.7.2015 do 31.12.2015. Příloha č. 1 Rozpis rozpočtu kraje 2015 923 03, 923 02, Bilance PaV GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6