Výroční zpráva 2007
Obsah: 1. Kontaktní údaje str. 2 2. Představení str. 3 3. Členská základna str. 4-5 4. Činnost v roce 2007 str. 6-12 5. Finanční zpráva str. 13-14 6. Závěr str. 15 1. Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+ Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov IČ: 27006808 číslo účtu: 35-6635390257/0100 Kontakt: Mgr. Václav Špůr, předseda tel.: 491 504 253 e-mail: spur@broumov-mesto.cz web: http://mas.broumovsko.cz 2
2. Představení Místní akční skupina Broumovsko+ (zkráceně MA Broumovsko+) je občanským sdružením založeným v polovině roku 2005 především z iniciativy Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, a to za účelem podpory rozvoje Broumovska. Dne 6. 12. 2006 se konalo první zasedání valné hromady sdružení, na němž byly zvoleny orgány sdružení (předseda, rada programový výbor, výběrová a monitorovací kontrolní výbor). MA Broumovsko+ vznikla na základě programu LEADER, což je metoda Evropské unie určená k podpoře venkovských regionů. MA Broumovsko+ chce být současně názorovou platformou pro realizaci rozvojové strategie Programu rozvoje Broumovska. Tomu napomáhá složení občanského sdružení, neboť MA Broumovsko+ sdružuje podnikatelské, neziskové i veřejnoprávní subjekty z regionu ( v závěru roku 2007 se jednalo o 31 členů z celého Broumovska (viz. str. 4-5 členská základna). MA Broumovsko+ byla založena také pro realizaci Programu LEADER ČR, administrovaného Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe); cílem tohoto programu je naučit jednotlivé místní akční skupiny pracovat metodou LEADER. O podporu svého záměru z Programu LEADER ČR se MA ucházela v roce 2006 a 2007. V roce 2007 byl záměr z programu podpořen (více viz. bod 4 výroční zprávy), čímž došlo na jedné straně k získání zkušeností ze strany MA, pokud se jedná o činnosti spojené s výběrem a administrováním projektových žádostí, na druhé straně měla účast v programu také velký význam pro jednotlivé žadatele, kteří si osvojili činnosti při utváření a realizaci projektu. Zkušeností, získaných v Programu LEADER ČR, využije MA při zpracování trategického plánu LEADER, který zamýšlí podat do Programu rozvoje venkova Osa IV. LEADER, jehož vyhlášení se předpokládá v říjnu 2008. Úspěch v této výzvě by znamenal rozvoj činnosti MA a podporu jednotlivých projektů až do konce stávajícího programovacího období EU. Inspirace programem LEADER má pozitivní vliv např. na spolupráci mezi subjekty v regionu, možnost zapojení soukromého kapitálu do realizace projektů, podporuje integrovaný sociálně-ekonomický rozvoj regionu. K dalšímu rozvoji regionu může napomoci spolupráce na Broumovskou působících subjektů. Pro tuto spolupráci chce být MA Broumovsko+ vhodnou organizační strukturou, přičemž užitečné bude zvýšení počtu členů ze všech sektorů veřejné správy, podnikatelského i neziskového. MA Broumovsko+ je otevřena novým členům. 3
3. Členská základna Členy sdružení jsou subjekty, působící na Broumovsku jednotlivci, města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. V současné době MA Broumovsko+ sdružuje tyto členy: Zástupce člena Označení člena Funkce člena v MA 1. Mgr. Václav Špůr Mgr. Václav Špůr předseda, člen rady 2. JUDr. Libuše Růčková Město Broumov člen rady V 3. Jan Školník HOBRA - Školník, člen rady s.r.o. 4. Milan Brandejs Město Teplice nad člen rady V Metují 5. Ines Šťovíčková Křinické prameny člen rady (občanské sdružení) 6. Ing.arch. Bohumír člen rady Prokop PROJEKČNÍ A INŽENÝRKÝ ATELIÉR BP TUDIO (fyz. os. podnikající) 7. Miroslav Frömmel Dům dětí a mládeže Ulita Broumov člen rady 8. tanislav Pitaš tanislav Pitaš (fyz. náhradník os. podnikající) rady 9. Vladimír Grusman Zemědělské družstvo náhradník Šonov u Broumova rady 10. Pavlína Machková Pavlína Machková člen výběrové 11. Miroslav Netík Broumovské člen stavební sdružení výběrové s.r.o. 12. Vladimír Záliš Vladimír Záliš člen výběrové 13. Jiří Rak RJ Projekt člen výběrové 14. Mgr. Jiří Ringel Nadační fond gymnázia v Broumově 15. Ing. Vladimír Hrubý VLADIMÍR HRUBÝ ORGANO (fyz. os. podnikající) člen výběrové člen výběrové Příslušnost k veřejném u (V) nebo soukromé mu () sektoru V V 4
16. Libuše Rosová fyz. os. podnikající člen výběrové 17. PhDr. Jana Mikulecká Jana Mikulecká (fyz. osoba podnikající) náhradník výběr. 18. Eva Mücková Město Meziměstí člen V kontrolního výboru 19. Ing. Eva Blažková Ing. Eva Blažková člen kontrolního výboru 20. Josef Marek Mikroregion těnava člen kontrolního výboru 21. Ing. Otakar Prikner Otakar PRIKNER člen MA tepelné zpracování kovů (fyz. os. podnikající) 22. Ing. Jiří Kozák CEDIMA Meziměstí, člen MA s.r.o. 23. Ing. Kateřína Janáková Ing. Kateřína člen MA Janáková 24. Jan Školník Agentura pro rozvoj člen MA Broumovska (o.s.) 25. Radka Vlachová Podnikatelský klub člen MA Broumovska (o.s.) 26. Tomáš voboda COMTAL s.r.o. člen MA 27. Karel Rejchrt Obec Božanov člen MA V 28. Blanka trnadová Obec Křinice člen MA V 29. Ing. Jaromír Jirka Obec Martínkovice člen MA V 30. Vladimír Grusman Obec Šonov u člen MA V Broumova 31. Irena Gabrielová Obec Heřmánkovice člen MA V 5
4. Činnost v roce 2007 První jednání valné hromady MA v novém roce se konalo 9. 1. 2007. Na tomto jednání došlo k představení Výroční zprávy za rok 2006, zároveň byla podrobně popsána studijní cesta do Nizozemska. Došlo zde také k potvrzení dalšího trvání mandátů předsedy, členů rady a členů kontrolního výboru, jejichž funkční období je jednoleté. Na tomto jednání valné hromady bylo rozhodnuto o účasti MA v systému Regionálního značení výrobků (projekt Domácí výrobky). Zároveň došlo ke stanovení priorit MA, tedy k podání projektů do Programu LEADER ČR a Programu rozvoje venkova, Prioritní osa IV. LEADER (LEADER PRV). Radě MA bylo uloženo figurovat jako koordinační orgán při přípravě Integrovaného plánu rozvoje Broumovska (IPRB). Dne 11. 1. 2007 představil předseda MA metodu LEADER a MA Broumovsko+ na společném jednání zastupitelstev měst a obcí Broumovska, které se konalo v Broumově. Rada MA dne 15. 2. 2007 schválila účast MA Broumovsko+ na projektu Podpora místních komunit v Krkonoších, na Broumovsku a v Orlických horách prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků, který předkládalo REC ČR v rámci výzvy NRO k předkládání žádostí o grant do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů EHP/Norska, ve spolupráci s místním partnerem Agenturou pro rozvoj Broumovska. Bylo zamýšleno, že MA bude v tomto projektu sehrávat roli koordinátora a rada MA bude tvořit tzv. certifikační komisi, nicméně s projektovou žádostí MA následně neuspěla. Na jednání Rady MA dne 2. 5. 2007 bylo schváleno podání projektové žádosti v programu Královéhradeckého kraje, zaměřeného na podporu činnosti místních akčních skupin v kraji. Rada MA byla informováno o přijetí finančního příspěvku od Města Broumova ve výši 100.000,- Kč. Dále došlo k informování o situaci s připravovanými programy LEADER ČR a LEADER PRV. 20. 7. 2007 došlo k vyhlášení Programu LEADER ČR 2007. Na podání projektu se podílela paní Machková a Mgr. Špůr. Rada MA a následně Valná hromada schválily podání záměru s názvem Plus pro naše Broumovsko do tohoto programu dne 6. 8. 2007. Záměr byl Ministerstvu zemědělství podán dne 10. 8. 2007, poté, kdy 27. 7. 2007 došlo k podpisu partnerské smlouvy se sousední MA Království Jestřebí hory a 7. 8. 2007 s MA Mezi Úpou a Metují. 4. 9. 2007 obdržela MA informaci, že její záměr Plus pro naše Broumovsko byl vybrán pro účast v Programu LEADER ČR 2007, a to s dotační podporou 2.500.000,- Kč, ze které 250.000,- Kč bylo 6
účelově vázáných na činnost MA v rámci administrace programu, zbylých 2.250.000,- Kč bylo určeno na podporu projektů jednotlivých žadatelů.na 6. 9. 2007 svolal předseda Radu MA, která schválila zveřejnění výzvy k podávání projektů na www stránkách MA, Města Broumova, na www.broumovsko.cz, na úředních deskách obcí a k vydání inzerátu v Náchodském deníku a v regionálních přílohách Práva a MF Dnes. Rada MA uložila předsedovi MA další úkoly a zmínila také nutnost uspořádání informačního semináře pro žadatele. 7. 9. 2007 se na MZe v Praze uskutečnil informační seminář k Programu LEADER ČR pro představitele místních akčních skupin, kterého se zúčastnila za Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad v Náchodě (ZAPÚ) Ing. Ficková a za MA Mgr. Špůr a Pavlína Malá. 13. 9. 2007 došlo k neformálnímu setkání členů Rady, Výběrové a Kontrolního výboru, na kterém byl domluven další postup v rámci Programu LEADER ČR 2007, mj. bylo domluveno zorganizování informačního semináře pro potenciální žadatele o podporu svých projektů z programu tento seminář se uskutečnil 18. 9. 2007 v Broumově na MěÚ. eminář vedl Mgr. Petr Kulíšek. 20. 9. 2007 proběhlo jednání Valné hromady MA, na kterém vystoupila Ing. Ficková a představila roli ZAPÚ v rámci Programu LEADER ČR a Mgr. Špůr osvětlil fungování MA a jejích orgánů v rámci celé administrace programu. Na témže jednání byla jmenována pro registraci žádostí, která v termínu do 28. 9. 2007 měla za úkol zaregistrovat podané projektové žádosti. Valná hromada také stanovila termín pro opravu formálních nedostatků žádostí, a to na 3. 10. 2007, do 17 hodin. Jako poslední bod programu bylo projednání návrhu na finanční zajištění administrace programu. Před odevzdáním žádosti bylo žadatelům poskytnuto poradenství, a to ze strany paní Malé, paní Machkové a Mgr. Špůra. Konečný termín pro odevzdání žádosti byl 27. 9. 2007, do 15 hodin. Po tomto termínu zasedala pro registraci žádostí, ve složení: Ing. Ficková, paní Malá a Mgr. Špůr. Žadatelům, jejichž žádosti nesplňovaly všechny formální náležitosti žádosti, byla podána zpráva, ve které byly nedostatky vyjmenovány a byl jim stanoven termín pro odstranění těchto nedostatků do 3. 10. 2007, do 17 hodin. Celkem bylo podáno a přijato 11 projektových žádostí. V následujících dnech provedla Ing. Ficková (ZAPÚ) administrativní kontrolu žádostí (kontrolu přijatelnosti) jeden projekt musel být vyřazen. 5. 10. 2007 byla v Praze, na MZe, podepsána dohoda mezi MA a MZe, která stanovila práva a povinnosti MA v rámci administrace programu. 8. 10. 2007 vybrala Výběrová podle stanovených kritérií z 10 projektů 7, které, po schválení Valnou hromadou a MZe, získaly finanční podporu z Programu LEADER ČR (více viz. tabulka na str. 8). 7
11. 10. 2007 se nejprve konalo jednání Rady MA, poté zasedala Valná hromada; obě jednání měla stejný účel potvrdit výběr projektů, který provedla Výběrová, k čemuž také došlo. 15. 10. byly všechny vybrané a schválené projektové žádosti odevzdány MZe (Ing. Ficková, Mgr. Špůr). Ze strany MZe proběhla finální kontrola žádostí, jednotlivým žadatelů poté, v průběhu listopadu 2007, byla zasílána rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bylo to období náročné nejen pro MA, ale také pro žadatele, a to zejm. s ohledem na velmi krátké časové období, které zbývalo na realizaci projektů (poslední datum pro uznatelné náklady bylo 10. 12. 2007), což ve spojení s brzkým příchodem zimy a s problémy, které vyvolala personální obměna na příslušném odboru MZe, kladlo na všechny zúčastněné maximální nároky. Díky pochopení, iniciativě a obrovskému pracovnímu nasazení všech zainteresovaných, zejm. Ing. Fickové ze ZAPÚ, však mohla MA Program LEADER ČR 2007 zdárně uzavřít část administrativní práce však zůstala i na začátek roku 2008, na který byly stanoveny termíny pro odesílání závěrečných zpráv apod. Velmi potěšující zprávou pro realizační tým, který se na administraci programu podílel, tak jako pro žadatele Město Broumov, byla informace z MZe, která přišla takřka za pět minut dvanáct, a sice, že v programu na celostátní úrovni došlo k přebytku finančních prostředků, a tak mohlo být celých 445.271,- Kč použito nad rámec původních 2.500.000,-Kč pro MA, a to na projekt Naše zahrada parkoviště, který tak dosáhl na celou 80 % podporu. Tabulka projektů - Program LEADER ČR 2007 Název žadatele/příjemce podpory Název projektu Celkové náklady projektu s DPH (Kč) Výše podpory (Kč) Získaná podpora (%) Bernard Lainka Farma Zdoňov - výstavba přístřešku pro zem.techniku 1 873 060 787 000 50 Obec Martínkovice Oprava povrchu parkoviště 336 000 268 000 80 Lyžařský klub Broumov Modernizace lyžařského vleku TLV 12 475 000 380 000 80 Aeroklub Broumov Lokální monitorování počasí 175 000 140 000 80 Technické služby města Broumova Zvýšení kvality krajiny a její údržba na Broumovsku 323 904 259 123 80 Obec Křinice Vybavení školícího centra 151 916 121 532 80 Město Broumov Naše zahrada - parkoviště 924 520 739 616 80 Náhradní - Obec Božanov Pořízení velkoplošného stanu s příslušenstvím 250 000 0 0 Náhradní - ZŠ Meziměstí Úprava vstupu ZŠ Meziměstí 331 168 0 0 Náhradní - Město Meziměstí Oprava havarijního mostku po povodni 621 000 0 0 Místní akční skupina Broumovsko+ Plus pro naše Broumovsko 312 500 250 000 80 Celkem 5 471 668 2 945 271 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v závěru roku 2007 došlo na Broumovsku k realizaci projektů za 5.471.668,- Kč, přičemž dotační podpora z Programu LEADER ČR 2007 činila 2.945.271,- Kč. 8
Bernard Lainka: Farma Zdoňov výstavba přístřešku pro zemědělskou techniku Obec Martínkovice: Oprava povrchu parkoviště 9
Lyžařský klub Broumov: Modernizace lyžařského vleku TLV Aeroklub Broumov: Lokální monitorování počasí 10
Technické služby města Broumova: Zvýšení kvality krajiny a její údržba na Broumovsku Obec Křinice: Vybavení školícího centra 11
Město Broumov: Naše zahrada - parkoviště Místní akční skupina Broumovsko+ Plus pro naše Broumovsko Také MA získala z Programu LEADER ČR 2007 dotační podporu, a to ve výši 250.000,- Kč, která pokryla 80 % celkových nákladů projektu (celkové náklady: 313.874,- Kč), zbylé náklady hradila MA z vlastních zdrojů. Jednalo se o náklady vynaložené na administraci projektů náklady na zveřejnění výzvy, uspořádání informačního semináře, odměny členům orgánů MA, mzdové náklady zpracovatelům projektu, náklady sekretariátu MA, náklady na monitoring projektů, na zřízení www stránek, na tisk propagačních tiskovin, na jednání orgánů MA apod. více viz. tabulka č. 1 na str. 13. Kromě realizace Programu LEADER ČR 2007 získala MA v roce 2007 dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč. Tento dotační program Královéhradeckého kraje byl vypsán zejm. díky iniciativě neformálního sdružení místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji, jehož jednání se MA účastnila. Účelem dotace byl podpora činnosti místních akčních skupin v kraji. Výše uvedenou částku použila MA na refundaci mzdových nákladů pracovníků Města Broumova (Město Broumov tedy od MA obdrželo částku 70.541,- Kč), dále na zajištění účetnictví MA (těnava v.o.s. 30.000,- Kč), MA část dotace použila k tomu, aby získala oprávnění využívat pro své potřeby Integrovaný plán rozvoje Broumovska (Dobrovolný svazek obcí Broumovsko 50.000,- Kč) k tomu více viz tabulka č. 2 na str. 13. Uvedený dotační program bude ze strany Královéhradeckého kraje vypsán i v roce 2008, předpokládá se, že se stejnou výší dotační podpory. 12
5. Finanční zpráva 1. Vyúčtování dotace Program LEADER ČR 2007 Plus pro naše Broumovsko Náklady Kč Výnosy Kč Účetnictví těnava, v.o.s. (Teplice nad Metují) 20 000,00 Přijaté grantové MZe 250 000,00 Zveřejnění výzvy inzerce v tisku 14 581,00 Náklady na seminář pro žadatele 7 070,00 DPP - výkon funkcí v radě, kontrolním výboru a výběrové komisi 42 223,00 DPP zpracování a administrace projektů 77 777,00 Agentura pro rozvoj Broumovska APRB Propagační tiskoviny 20 000,00 APRB WWW stránky 30 000,00 Naplnění funkcí sekretariátu MA, organizace setkávání MA, poradenství pro předkládání projektů, komunikace s účetní, předávání podkladů, monitoring projektů, označení realizovaných projektů informačními cedulkami 102 223,00 APRB Celkem Agentura pro rozvoj Broumovska 152 223,00 Náklady celkem 313 874,00 Výnosy celkem 250 000,00 2. Vyúčtování dotace od Královéhradeckého kraje Náklady Kč Výnosy Kč Účetnictví těnava, v.o.s. 30 000,00 Přijaté grantové KHK 150 000,00 Město Broumov refundace mezd 70 541,00 Dobrovolný svazek obcí Broumovsko úhrada za poskytnutí Integrovaného plánu rozvoje Broumovska 50 000,00 Náklady celkem 150 541,00 Výnosy celkem 150 000,00 13
3. Zpracoval: těnava, v.o.s. (Teplice nad Metují) Výsledovka analytická 26.5.2008 Období: Doklady Omezení: 07 Ukončení roku Vystavené a rozpracované Všechny deníky Náklady Výnosy Účet Popis Konečný zůstatek Účet Popis Konečný zůstatek 518,1 Bankovní poplatky 3 103,42 644,1 Připsané úroky na b.ú. 22,76 518,2 Reklama, propagace 14 581,00 682,1 Přijaté dary od obcí 100 000,00 518,3 Účetnictví 50 000,00 682,4 Přijaté dary od nadací, 0,00 518,99 Ostatní služby 280 834,00 691,1 Přijaté grantové 400 000,00 521,2 DPP 119 000,00 Výnosy celkem: 500 022,76 582,synt. Poskytnuté příspěvky 2 000,00 Náklady celkem: 469 518,42 Počáteční zůstatek - pokladna - 1. 1. 2007 Konečný zůstatek - pokladna - 31. 12. 2007 Počáteční zůstatek - běžný účet - 1. 1. 2007 Konečný zůstatek - běžný účet - 31. 12. 2007 0,00 Kč 0,00 Kč - 458,71 Kč 49.845,63 Kč 14
6. Závěr V činnosti MA byl rok 2007 rokem průlomovým, ve kterém se posunula od sdružení, reprezentujícího pouze názorovou platformu Broumovska, k organizaci, schopné efektivně vytvářet projekty metodou LEADER, se zkušeností s administrací jednotlivých vlastních projektů i projektů, na které získala pro žadatele, na základě rozvojové strategie, dotační prostředky. Věřím, že získané zkušenosti MA využije i v letech následujících, ve kterých se, mj., bude snažit získat podporu pro svůj trategický plán LEADER, tak aby svou roli mohla rozvíjet po celé programovací období EU. V Broumově dne 5. 6. 2008 Mgr. Václav Špůr předseda 15