Zápis z 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. září 2011 v 15.00 hod., zasedací místnost tajemníka MěÚ, budova ul.pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 6 členů FV z 9, zástupci odborů MěÚ (M. Havelka OSM, H. Vránová, J. Stýblová OFN, P. Kopecký, H. Luptáková ÚPR, P.Pecina-OIN), JUDr. Tejkl, místostarosta. Schůze zahájena. Program jednání: 1) Problematika Dotačních pravidel 2) Blok zpráv OSM připravovaných pro jednání ZM Materiál R-1444 - Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim. Materiál R-1505 - Návrh na vydání prohlášení města Chrudim o připravenosti k bezúplatnému převodu nemovitostí z majetku AFK Chrudim LS do majetku města Chrudim Materiál R-1481 - Návrh na prodej, směnu a nabytí nemovitostí v k. ú. Chrudim, k. ú. Medlešice, k. ú. Topol a k. ú. Vlčnov u Chrudimi Mater. R-1544 - Návrh na nabytí budovy čp. 952 v Chrudimi II pro pobočku MěK Topolská Materiál R-1554 - Návrh na prodej nemovitostí na základě výběrového řízení 3) Zpráva o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2011 4) Návrh rozpočtového opatření č. 8/2011 5) Návrh OZV č. 3/2011, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti Ad 1) Problematika dotačních pravidel K uvedenému bodu se vyjádřili přítomní zástupci ÚPR a OIN : Ing. Kopecký, vedoucí ÚPR ÚPR nemá problém s tím, pokud budou pravidla platit, ale upozorňuje na to (jak už sdělil i vedení města), že to značně zpomalí práci úřadu při podávání žádostí o dotační tituly a vyžádá si to častější jednání FV, který se v dané věci má vyjadřovat. Předložený návrh pravidel je příliš obšírný, složitý a spletitý, za optimální ani správné nepovažuje to, že vše se má schvalovat dopředu. Vysvětlil postup jak se podává žádost o dotace. V té souvislosti se dotázal, zda je míněno, že FV se chce k věci vyjadřovat již při zadávání a přípravě studií na to bylo odpovězeno, že tak pravidla míněna nejsou, FV se chce vyjadřovat pouze k podání žádosti o dotaci s náklady vyššími než 0,5 mil. Kč. ÚPR navrhuje, aby v rámci rozpočtu na položku studie bylo konkretizováno, co se bude zpracovávat a z toho by jasně mělo vyplynout o jaké tituly se následně bude žádat. Rozhodnutí FV by mělo spočívat v tom, že se vyjádří o tom, zda dotaci doporučuje přijmout či ne! K návrhu připravovaného registru dotací nemá námitky. ÚPR již dnes něco podobného vede ale připravená evidence ve vazbě na účetnictví je více obsažná a ÚPR nemá s jejím přijetím žádný problém. Ing. Pecina, vedoucí OIN se připojil k názoru vedoucího ÚPR v tom, že dotační pravidla by mohla komplikovat a zdržovat práci při podávání žádostí o dotace. Ing. Luptáková, ÚPR k návrhu pravidel připojila své stanovisko s tím, že postup zpracování žádostí je někdy značně časově náročný (i ze dne na den) a proto souhlasí s tím, že pravidla práci zkomplikují a rozhodně si vyžádají častější a pružné reagování ze strany FV. Navrhuje, aby informace FV čerpal pouze z registru dotací. Vyjádření FV k výše uvedeným informacím p. Trávníček, předseda FV FV je schopen jednat operativně, tj. sejít se podle potřeby, takže rozhodně nebude zdržovat úřad a zpomalovat jeho práci upozornil, že v pravidlech se hovoří o limitu nad 500 tis. Kč kde se má něco hodnotit, případně se vyjadřovat, v ostatních případech chce FV pouze informací na vědomí 1
FV se chce zabývat problematikou až při podání žádosti o dotace nikoliv při přípravných pracích na projektech otázka zda se má FV vyjadřovat až k přijetí nebo nepřijetí přidělené dotace je řešení problému až poté, co se o něm již rozhodlo, problém odmítání dotací může být mnohem horší, než rozhodnutí při přípravě, proto tento námět považuje za nereálný FV navrhl vytvoření dotačních pravidel proto, aby se mohl vyjadřovat k problematice, která má velmi závažný dopad do finanční oblasti a proto je dle názoru většiny členů třeba takový materiál připravit a předložit ZM Ved. OFN k dokumentu dotační pravidla doplnila OFN provede ještě úpravu dokumentu vedoucí k maximálnímu zjednodušení nastavených postupů tak, aby materiál byl předložen ZM v prosinci t.r. OFN nesouhlasí s tím, že postup je složitý, pro celý systém informování FV se vyplňuje pouze 1 doklad, a to zhruba 7 základními informacemi od ÚPR a vyjádřením OFN případně financujícího odboru o tom, jak se bude dotace krýt finančně. Ostatní si řeší sám finanční výbor a to u akcí nad 500 tis. Kč. OFN nepovažuje informace z registru dotací za dostatečné pro rozhodování FV (u akcí nad 500 tis. Kč). V těchto případech je nutné, aby FV měl o žádaném projektu dostatečné informace tak, aby se k němu mohl odpovědně vyjádřit. Neměl by být problém mu takové informace, které jsou součástí žádosti poskytnout ( např. elektronicky). Usnesení 12/FV/2011 FV doporučuje předložit v upravené zjednodušené verzi Dotační pravidla ke schválení ZM, a to v prosinci 2011. Ad 2) Blok zpráv OSM připravovaných pro jednání ZM Materiál R-1444 - Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim. Usnesení 13/FV/2011 FV trvá na svém původním stanovisku, které je obsaženo v usnesení FV č. 9/FV/ 2011 ze dne 06.06.2011, tzn. že FV doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 2420/18 v k. ú. Chrudim stávajícím majitelům garáží s tím, že těmto majitelům garáží bude současně odprodána i příslušná část pozemku p. č. 2420/1 v k. ú. Chrudim (část pozemku, na kterých se nacházejí vjezdy do garáží), a to až po část, na kterém se nachází stavba chodníku (stavba chodníku by i nadále zůstala ve vlastnictví města Chrudim). V případě nezájmu stávajících majitelů garáží o tento prodej pak FV doporučuje prodat pozemek p. č. 2420/18 v k. ú. Chrudim, a to jako celek, formou výběrového řízení (obálkovou metodou, tzn. prodat nejvyšší podané nabídce). Materiál R-1505 - Návrh na vydání prohlášení města Chrudim o připravenosti k bezúplatnému převodu nemovitostí z majetku AFK Chrudim LS do majetku města Chrudim FV vzal projednávanou problematiku návrhu na vydání prohlášení města Chrudim o připravenosti k bezúplatnému nemovitostí z majetku AFK Chrudim LS do majetku města Chrudim na vědomí s tím, že tuto věc považuje za velice závažnou, doposud nedostatečně připravenou, a to zejména kvalitními a vypovídajícími podklady ze strany AFK Chrudim, a dále 2
i pro město Chrudim do budoucna vysoce finančně zavazující (zvýšení nákladů na provoz údržbu a opravy). Proto k tomuto materiálu za stávajícího stavu FV nepřijímá žádné usnesení. Materiál R-1481 - Návrh na prodej, směnu a nabytí nemovitostí v k. ú. Chrudim, k. ú. Medlešice, k. ú. Topol a k. ú. Vlčnov u Chrudimi FV po seznámení s uvedeným materiálem bere na vědomí, že usnesením Rady města Chrudim č. R/364/2011 byl tento materiál Radou města Chrudim schválen a doporučen ke konečnému projednání v Zastupitelstvu města Chrudim v předkládaném znění, vyjma bodu 2.6. (odprodej části pozemku p. č. 2270/1 v k. ú. Chrudim manželům Michalovým a Petru Michalovi), ke kterému Rada města Chrudim nepřijala žádné usnesení a rozhodnutí v této věci tak nechává zcela na Zastupitelstvu města Chrudim. Usnesení 14/FV/2011 FV po projednání tohoto materiálu doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit materiál ve znění, v jakém byl předkládán k projednání Radě města Chrudim, tzn. i s nedoporučením odprodeje části pozemku p. č. 2270/1 v k. ú. Chrudim manželům Michalovým a Petru Michalovi. Materiál R-1544 - Návrh na nabytí budovy čp. 952 v Chrudimi II pro pobočku Městské knihovny Chrudim v ul. Topolská FV byl seznámen se skutečností, že tento materiál byl stažen z jednání Rady města Chrudim, které se konalo dne 07.09.2011, tzn. že tento materiál nebyl Radou města Chrudim vůbec projednáván. Na základě výše uvedeného proto tento materiál byl z jednání FV stažen a nebyl taktéž projednáván. Materiál R-1554 - Návrh na prodej nemovitostí na základě výběrového řízení Usnesení 15/FV/2011 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit v předloženém znění. Ad 3) Zpráva o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2011 Členové výboru byli seznámeni s úplným zněním Zprávy o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2011. Pí Vránová stručně shrnula základní trendy hospodaření v 1. pololetí. Plnění rozpočtu odpovídá zhruba plánovanému stavu do konce roku. Problémy jsou s daňovou výnosností, která je pod stavem roku 2010 (- 4 mil. Kč) a lze očekávat, že výnosy daní nebudou naplněny. Pololetní výsledek v reálu (po očištění cizích zdrojů a dotací) vychází na 0, tj. příjmy = výdajům. Příspěvkové organizace nemají zatím v hospodaření problémy a jejich situace je stabilní. Dluhovou službu město zatím zvládá dle plánu, revolvingové financování velkých projektů probíhá zatím v souladu s uzavřenými smlouvami a bez výkyvů. Výdajové kapitoly zvýší své čerpání především ve III. čtvrtletí 2011 (hlavně investiční akce a opravy a údržba se rozjíždí až v létě). Na podzim vzhledem k problémům s finančními toky (nestabilní převody od FÚ) se předpokládá zvýšené použivání debetního financování. 3
Usnesení č. 16/FV/2011 Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim vzít se souhlasem na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2011 v předloženém znění. Ad 4) Návrh rozpočtového opatření č. 8/2011 Členové FV byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2011. Návrh ROP č. 8/2011 navrhuje snížit celkový objem rozpočtu o 1.284,0 tis. Kč a konkretizuje tento objem následujícími úpravami rozpočtu : Příjmy a financování navýšení nedaňových příjmů o 35 tis. Kč (dary pro komisi pro zahr.vztahy a pro JSDH obcí) navýšení dotací o 3.451,6 tis. Kč (splátka dotace EU na Zlatou stezku a zapojení dotací z příspěvků na žáky dojíždějící do škol) snížení financování o 5.001,6 tis. Kč (převod dotace a úspor do rezerv) Výdaje Odbor kanceláře tajemníka 65 tis. Kč Zapojení daru pro komisi pro zahraniční vztahy a pro JSDH a dále převod úspor ve výši 100 tis. Kč s DDrHM ve prospěch OŠK na dotaci pro FK ERA PACK Chrudim. Odbor finanční - 570 tis. Kč. Přesun z rezerv OFN ve prospěch ÚPR na dokrytí titulu MA 21 (20 tis.), úpravy u položky DPH, vratka do rezerv města z uspořených rezerv OFN ve výši 550 tis. Kč. Odbor správy majetku pouze vnitřní přesuny v rámci kapitoly z důvodu úhrad energií Odbor územního plánu a regionálního rozvoje - 60 tis. Kč Posílení výdajů na MA 21 z OFN (20 tis.), přesun částky 80 tis. (úspory z deratizace a odtahů vozidel) ve prospěch OŠK na dotaci pro FK ERA PACK Chrudim. Odbor školství a kultury 820 tis. Kč Další přesun prostředků z OŠK na Chrudimskou besedu, konkrétně MUBASO provozní výdaje a slavnostní otevření 500 tis., a dále posílení CHB o 114 tis. na průvodce v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dotace pro FK ERA PACK Chrudim ve výši 300 tis. Kč (krytí 80 tis. ÚPR, 100 tis. OKT, 120 tis. v rámci OŠK). Drobné přesuny v rámci kapitoly a snížení kapitoly o 1 mil. Kč a přesun této částky do rezerv města (nerealizovaný příspěvek pro muzeum na expozici A. Muchy k realizaci a poskytnutí účelově v příštím roce). Odbor investic pouze přesuny u akcí v rámci kapitoly Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pouze přesun v rámci kapitoly Městská policie + 231- tis. Kč Navýšení kapitoly z důvodu vybavení pro 2 nové strážníky, kteří nastupují na podzim v rámci stanovených limitů. Částka kryje pouze provozní výdaje. Usnesení č. 17/FV/2011 Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit rozpočtové opatření č. 8/2011 v předloženém znění. Ad 5) Návrh OZV č. 3/2011, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti Finanční výbor byl seznámen s důvody předložení návrhu novely OZV, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Materiál zpracovaný OFN navrhuje zavedení místního koeficientu 4
pro daň z nemovitostí v hodnotě 2. Hlavním důvodem je stabilizace příjmové oblasti rozpočtu města pro další období, a to cíleně ve prospěch oprav a údržby městského majetku. Finanční přinos do rozpočtu by v případě změny OZN činil zhruba 8 mil. Kč. Materiál projednala Rada města s doporučujícím stanoviskem pro ZM. FV bere na vědomí návrh předložené OZV č. 3/2011 a k předloženému materiálu nepřijal žádné usnesení. Ad 6) Různé FV ustanovil pracovní skupiny pro provedení kontrol dle návrhu z minulých jednání FV : a) Kontrola investiční akce Rekonstrukce a přístavba spolkového domu, a to vzhledem k nařízenému odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci této investiční akce. Kontrolu provedou p. Trávníček a P. Moučka, OFN zajistí předání podkladů ke kontrole od ÚPR a OIN. b) Kontrola akce Odpočinkové místo v ul. Svatopluka Čecha (výběr, realizace, efektivnost nákladů.). Kontrolu provedou p. Šmíd a p. Vápeník, OFN zajistí předání podkladů ke kontrole od OIN. P. Šmíd vznesl dotaz na ředitele SAMCH p. Marouska k uzavření plovárny o víkendu 10-11.9.2001. FV tímto žádá ředitele sportovišť o písemné vyjádření k tomu, proč byla v daný termín plovárna uzavřena. Předání požadavku FV a zprostředkování odpovědi ředitele SAMCH zajistí OFN. Termín příštího řádného jednání Finančního výboru ZM je stanoven na 7.11.2011. Výbor bude v případě potřeby svolán operativně. Zápis vyhotovila : Vránová Hana Zápis ověřil : Ing. Jaroslav Trávníček, předseda FV 5