Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 27. září 2011, Hluboká nad Vltavou Přítomni: Březina Jan, Doleţal Jiří, Dvořák Miroslav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kuţel Petr, Lukšík Miroslav, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Pommer Roman, Rynda Jiří, Somr Zdeněk, Stark Miroslav, Šípek Antonín, Škrdlík Miloš, Wiesner Jan Omluveni: Bartoš Pavel, Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Holec František, Jung Rudolf, Kohoutek Jiří, Minář Bořivoj, Opatrný Vladimír, Sedláček Stanislav, Štefl Michal, Toman Miroslav Čestní členové: Cílek Josef, Drábek Jaromír - omluven Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise) - omluven, Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) - omluven Úřad HK ČR: Paţout Radek, Čitarská Jana, Kalvasová Lucie, Vojtěchovský Jiří PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Gesce jednotlivých členů představenstva 4. Informace z XXIII. sněmu HK ČR úkoly 5. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 5.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 1. pololetí 2011 5.2. Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2011 5.3. Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2011 6. Sekce HK ČR a pracovní skupiny + plán činnosti 7. Dopravní sekce HK ČR 7.1. Rezignace Ing. Igora Chovance na funkci předsedy sekce 7.2. Jmenování Ing. Petra Košana na funkci předsedy sekce 7.3. Informace o stavu podnikatelského prostředí v dopravě v ČR 2011 8. Schválení Sekce IT 9. Ustanovení pracovní skupiny pro novelizaci Volebního řádu HK ČR 10. Vznik poradního orgánu k Příspěvkovému řádu HK ČR 11. Začlenění Českého klubu podnikatelů v Ruské federaci 12. Autorizační komise HK ČR 12.1. Zpráva předsedy autorizační komise o činnosti ve volebním období 2008-2011 12.2. Jmenování autorizační komise pro volební období 2011-2014 13. Termín a místo konání XXIV. sněmu HK ČR v roce 2012, distribuce výzvy na organizaci sněmu Stránka 1 z 6
14. Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2012 15. Ţádost o začlenění do HK ČR 15.1. Začlenění Českomoravské asociace dopravního značení 15.2. Začlenění Asociace certifikovaných jazykových škol 15.3. Začlenění Asociace grafologů ČR 16. Různé - ústně 16.1. Nestátní neziskové organizace 16.2. Informace o soutěţi Český patron 2011 16.3. Nabídka na distribuci inovovaného monitoringu médií HK ČR 16.4. Informace o pozvaných osobnostech 16.5. Změna času zasedání představenstva 16.6. Vavříny Hospodářské komory České republiky 16.7. Nový zákon o podporovaných zdrojích (hrozí zdraţení cen elektrické energie) 16.8. Pracovní schůzka s prezidentem České republiky Václavem Klausem Horní zákon 16.9. Finanční gramotnost podnikatelů (Zaloţení s.r.o. za 1 Kč. ANO či NE?) 16.10. Projekt komerčního vyuţití informačních zdrojů z Evropské unie pro potřeby českých podnikatelů 16.11. Účast Hospodářské komory České republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2011 v Brně 17. Závěr Stránka 2 z 6
1 Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje, za ověřovatele zápisu Pavla Hlinku a Jana Mračka, za zapisovatelku Janu Čitarskou za skrutátorku Lucii Kalvasovou. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. 2 Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta za minulé období. 3 Gesce jednotlivých členů představenstva Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje rozdělení gescí jednotlivých členů představenstva pro další volební období. 4 Informace z XXIII. sněmu Hospodářské komory České republiky Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled úkolů ze sněmu HK ČR. 5 Zpráva o činnosti úřadu HK ČR 5.1 Zpráva o realizaci projektů za 1. pololetí roku 2011 Usnesení 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 1. pololetí 2011. Stránka 3 z 6
5.2 Hospodaření HK ČR za 1. pololetí roku 2011 Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběţnou zprávu o hospodaření Hospodářské komory České republiky za 1. pololetí 2011. 5.3 Aktualizovaný rozpočet na rok 2011 Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Hospodářské komory České republiky a upravený rozpočet na rok 2011. 6 Sekce a pracovní skupiny HK ČR Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled sekcí a pracovních skupin Hospodářské komory České republiky. 7 Dopravní sekce HK ČR Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí rezignaci Ing. Igora Chovance na funkci předsedy Dopravní sekce HK ČR. Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje Ing. Petra Košana na funkci předsedy Dopravní sekce HK ČR. Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí materiál Stav podnikatelského prostředí v dopravě v ČR. 8 Schválení sekce IT Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje vznik sekce IT. Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje předsedou této sekce Ing. Jiřího Doleţala. Stránka 4 z 6
9 Ustanovení pracovní skupiny pro novelizaci Volebního řádu HK ČR Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustanovuje pracovní skupinu pro novelizaci Volebního řádu Hospodářské komory České republiky a schvaluje členy pracovní skupiny ve sloţení Rudolf Jung, Ondřej Novák, Radek Paţout a Lucie Plachá. Gestorem této pracovní skupiny je Jan Novotný. 10 Vznik poradního orgánu k Příspěvkovému řádu HK ČR Staţeno z programu jednání. 11 Sekce Českého klubu podnikatelů v Ruské federaci Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje sekci Českého klubu podnikatelů v Ruské federaci. 12 Autorizační komise HK ČR 12.1 Zpráva předsedy Autorizační komise o činnosti ve volebním období 2008-2011 Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu předsedy Autorizační komise ve volebním období 2008-2011. 12.2 Jmenování Autorizační komise pro volební období 2011-2014 Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje členy Autorizační komise pro volební období 2011-2014 ve sloţení: Roman Pommer, Lidmila Kleinová, Lubomír Krejčí, Václav Nepraš a Ondřej Novák. 13 Termín a místo konání XXIV. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2012 Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje termín konání XXIV. sněmu HK ČR dne 31. 5. 2012 a současně schvaluje oslovení sloţek HK ČR s výzvou organizovat XXIV. sněm HK ČR v roce 2012. Stránka 5 z 6
14 Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2012 Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navrţené termíny jednání představenstva v roce 2012 8. února, 28. března, 20. června, 19. září a 14. listopadu 2012. 15 Ţádost o začlenění do HK ČR 15.1 Začlenění Českomoravské asociace dopravního značení Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Českomoravské asociace dopravního značení do Hospodářské komory České republiky se začleněním do profesní unie Průmysl a doprava. 15.2 Začlenění Asociace certifikovaných jazykových škol Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace certifikovaných jazykových škol o. s. do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Sluţby pro podnikání a ostatní. 15.3 Začlenění Asociace grafologů Usnesení 22 Představenstvo Hospodářské komory České republiky neschvaluje začlenění Asociace grafologů ČR, o. s. do Hospodářské komory České republiky. 16 Různé Usnesení 23 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere ne vědomí informaci o spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice (Asociace NNO v ČR). Prezident ukončil jednání v 12:15 hod. Zapsala: Ověřili: Jana Čitarská Pavel Hlinka Jan Mraček Předsedající: Petr Kuţel Stránka 6 z 6