Zápis z 10. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovy Vary, 9.2.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: J. Jančo, J. Bittner Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení jednání provedl předseda NS MAS ČR a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Hamplová doplnění programu o informacích TechAgro Program byl odsouhlasen. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Winter) Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn. Pokračovat v jednání o DPH jako uznatelného nákladu u neplátců daně z přidané hodnoty v dalších kolech výzev PRV předseda NS Úkol trvá Úkol 2/6: Zveřejnění termínu schůzek TPS členům výboru NS MAS ČR s možností účasti a zasláním podkladů Jan Florian Úkol splněn Úkol 3/6: Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu NS MAS ČR ve spolupráci se SPOV, NOV a dalšími partnery jednat o úpravách pravidel osy 3 a zvýšení alokace. Úkol trvá Úkol 2/9: Předseda NS předá informaci o rezignaci paní Olivové předsedovi kontrolní komise. Termín: leden 2010. Tolinger Projedná a volí valná hromada 16.3.2010 Úkol: Dopracovat plán práce NS MAS ČR na rok 2010 a předložit čerpání rozpočtu 2009 a návrh rozpočtu 2010. Úkol bude splněn na dnešním jednání Úkol: Dopracovat plán činnosti propagační a mediální komise. Úkol bude splněn na dnešním jednání Úkol 3/9: Výbor NS MAS ukládá předsedovi připravit úpravu Organizačního řádu NS MAS ČR s ohledem na výši finančního objemu se kterým může manipulovat. Termín: jednání výboru NS MAS leden 2010.
Navržená částka k disponování : 100 000 Kč Usnesení : Upravit vnitřní směrnici č.4 Organizační řád NS MAS ČR takto čl.2 původní text Předseda zejména nesmí bez souhlasu Výboru sdružení přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než 20.000,- Kč (dvacet tisíc) u každého jednotlivého závazku a v celkovém rozsahu větším než 40.000,-Kč (čtyřicet tisíc), ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu nahradit novým textem Předseda zejména nesmí bez souhlasu obou místopředsedů, nebo alespoň jednoho místopředsedy a jednoho člena Výboru sdružení přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než 100.000,-Kč (jednosto tisíc), ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku, nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. Odsouhlaseno 7 hlasů pro Úkol 4/9: Výbor NS MAS ukládá tajemnici NS MAS zajistit přípravu Valné hromady NS MAS ČR. Termín: leden 2010. Úkol bude splněn na dnešním jednání Zpráva o činnosti za uplynulé období 28.12.- jednání na Mze o možnosti společného školení MAS a RO SZIF ( Adamcová, Dvořáková ) 5.1. - Sekáč + náměstek ministra Kocába, Šebestián, Adamcová, Pavlát. Řešení předfinancování NNO. 11.1.- Ing. Pospíšil + Radim Zika jednání Vize 2020 ( ODS ). Byl zpracován materiál, který byl předán představitelům ODS. 12.1.- CSV prezentace témat pro realizaci v krajích. Výstava Země živitelka bude pokryta z financí CSV + Konference venkov 2010. 14.1.- RegionTour Brno avizo jednání s panem hejtmanem Haškem. Má zájem o pomoc MAS. Požaduje podkladový materiál pro jednání ASOCIACE hejtmanů. 15.1.- Jednání Slovenské NS v Handlové. Předávání zkušeností z naší sítě. 2.2. - výstavní výbor v Českých Budějovicích. Opět pavilon R1 + venkovní plochy pro regionální produkty. 2. Informace o činnosti PS LEADER (Florian) Pracovní skupina Leader projednala podmínky uvedené v části B Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV Opatření IV.1.1 Místní akční skupina, kapitola 6. odstavec 3): Zamezení dvojího financování, tj.: Pokud má zaměstnanec MAS (na plný i částečný úvazek, na pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) v rámci realizace SPL (tj. jsou-li tyto mzdové náklady zaměstnance financovány z opatření IV.1.1.) ve své pracovní náplni činnosti související s přípravou, zpracováním a/nebo administrací projektů konečných žadatelů (nebo obdobnou činnost), nesmí si on ani jeho zaměstnavatel nárokovat odměnu od konečného žadatele za zpracování nebo administraci projektů nebo za související poradenství v rámci dotyčné MAS. Totéž platí pro fyzické a právnické osoby, které mají s MAS smluvní vztah (např. mandátní smlouva, smlouva o dílo apod.) v rámci realizace SPL (tj. jsou-li výdaje vyplývající ze smluvního vztahu financovány z opatření IV.1.1.), jehož předmětem je činnost související s přípravou, zpracováním a/nebo administrativou projektů konečných žadatelů (nebo
obdobnou činnost), nesmí si nárokovat odměnu od konečného žadatele. Tuto podmínku doporučujeme MAS uvádět do smluv uzavíraných s pracovníky MAS a dotčenými dodavateli (např. formou tzv. konkurenční doložky). a zároveň Zajištění objektivního hodnocení žádostí/projektů a zamezení střetu zájmů, tj.: osoba, která zpracuje pro žadatele opatření IV.1.2. konkrétní Žádost o dotaci nebo některou z jejích příloh, se nemůže dále podílet na bodovém hodnocení a výběru dané Žádosti o dotaci. Poslední bod navrhujeme zařadit do připravovaného etického kodexu. Kulíšek jedná se o lepší výklad a zjednodušení. Plán činnosti PS LEADER při NS MAS ČR na rok 2010 S ohledem na náplň činnosti PS LEADER při NS MAS ČR, uvedenou v čl. 4 Statutu pracovní skupiny předpokládáme, že v roce 2010 se budeme zabývat následujícími úkoly: Shromažďování připomínek a námětů k aktualizaci Přílohy 9 a Pravidel opatření IV.1.1., IV.1.2. a IV.2.1. a jejich průběžné projednávání s MZe a SZIF. Projednávání připomínek k Příloze č. 9 bude probíhat dle harmonogramu stanoveném SZIFem (viz příloha). Zajištění a koordinace účasti zástupců NS MAS ČR v orgánech Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD), především v Podvýboru LEADER (Jan Florian) a v jeho tematických skupinách (FocusGroups): Implementace přístupu zdola-nahoru (vč. admin. postupů) PhDr. Jitka Doubnerová Zachování inovativního/experimentálního charakteru LEADERu Jan Florian Implementace projektů spolupráce Mgr. Hana Slováková a přenos informací z těchto orgánů na národní úroveň. Poskytování součinnosti za NS MAS ČR zpracovatelům evaluace Programu rozvoje venkova (firma DHV, resp. pro Osu IV. její partner Tima-Liberec). Zpracování návrhu etického kodexu, který bude popisovat principy etického fungování MAS a SZIF jako důležitých článků zabezpečujících implementaci metody LEADER v ČR. Zpracování základních tezí pro zahájení diskuse o budoucnosti MAS po roce 2013, pokud tato činnost nebude svěřena jinému orgánu NS MAS ČR. Vyjadřování se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, budeme-li o to některou ze zúčastněných stran požádáni. Jednání PS LEADER se budou konat především v termínech stanovených harmonogramem projednávání aktualizace Přílohy 9 (viz příloha), účast na nich musí být s ohledem na požadavek MZe předem potvrzena vedoucímu pracovní skupiny. V případě omezené kapacity bude účast přednostně umožněna členům PS LEADER nominovaných z krajů, pak ostatním členům PS LEADER, poté až dalším členům NS MAS ČR. Mimo těchto jednání budou prováděny operativní sběry připomínek a podnětů prostřednictvím e-mailu. Vedoucí pracovní skupiny vyzývá jednotlivé členy nominované z krajů, kteří pak dále získávají podněty z území kraje, který zastupují. V případě potřeby se vedoucí pracovní skupiny bude obracet také na zástupce ve Výboru NS MAS ČR. O výsledcích jednání bude vedoucí pracovní skupiny pravidelně informovat Výbor NS MAS ČR na jeho zasedáních.
Bittner etický kodex varuje v případě přijímání kodexu mezi SZIF a MAS. Florian dohodnuto na konferenci 2009. Návrh vzešel od Ing. Šebestiána a zástupců SZIF. Sušanka dotaz na projekt Mze evaluace PRV. Je umístěna na internetových stránkách jako veřejná zakázka? Žádá, aby podle zákona 106 bylo požádáno o vítěznou nabídku. Florian - zástupci NS můžou nahlédnout do vítězné nabídky. Winter nabídka bude poskytnuta zástupcům NS MAS ČR od Mze. Sušanka se hlásí do pracovní skupiny na evaluaci PRV. Zpráva Jana Floriana z pracovní cesty Brusel umístěno na stránkách NS MAS ČR. Kulíšek PS Leader by se měla zabývat problémem u použití datových schránek rozpor mezi zákonem a pravidly SZIF. Florian doporučuje portál Farmář. Možnost sledování průběhu projektu. Winter nefunkční databáze na stránkách eagri 3. Školení jednotlivých NUTS regionů MAS společně se SZIF (Winter,Florian) Dohoda o společném jednání na aktuální témata ze strany MAS a SZIF na regionální úrovni NUTS. Zúčastní se pracovníci centrály. Winter požádá, aby do VH byl vytvořen plán prezentací na krajích. Úkol 1/10: Do VH vytvořit plán prezentací na krajích a informovat jednotlivé MAS předseda NS MAS ČR 4. Zprávy z jednání pracovních skupin při výboru NS MAS ČR 4.1. medializační a propagační komise ( Sušanka ) Ustanovující schůzka medializační a propagační se uskutečnila 11.1.2010 v Praze. Program činnosti pro rok 2010: Noviny Leader komise opouští od návrhu elektronického zpravodaje a doporučuje aby předseda NS jednal s prezidentem AgK Ing. Velebou o využití Agrobáze. TV pořady Leader jednotlivý pracovníci medializační a propagační komise budou jednat se zástupci TV ( ČT1, ČT 2, Prima a regionální televize ) o možnosti pořadů o venkovu 2010. Rozhlasové pořady LEADER budoucnost venkova v březnu bude předložen návrh na realizaci 1 2 příkladů regionálních vysílání o venkovu na téma Živý venkov. Publikace postupné vytištění 14 brožur z 13-ti krajů. Termín: 2010, 1. pololetí 2011. 4.2. mezinárodní komise ( Doubnerová ) Komise se nesešla. Úkol 2/10: Zajistit setkání pracovní skupiny do 15.3.2010 a předložit VH zprávu a plán činnosti J. Doubnerová. 5. Zpráva o hospodaření za rok 2009 ( Hamplová ) Tajemnice předložila přehled plnění rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Výbor požaduje k jednání Valné hromady rozklíčovat jednotlivé částky jak na straně příjmové, tak i výdajové. Příjmy: Plán: Skutečnost: Členské příspěvky - 100 MAS 200 000 Kč 184 000 Kč Úroky 150 Kč 171,54 Kč
Ostatní příjmy 1 048 470 Kč Výdaje: Členské příspěvky ELARD 12 675 Kč Vedení účetnictví 14 280 Kč Bankovní poplatky 2 500 Kč 1 965,60 Kč Propagace NS 50 000 Kč 49 222,90 Kč Cestovní náhrady 50 000 Kč 57 303,06 Kč Internetové poplatky 2 000 Kč 3 286,00 Kč Režijní náklady 10 000 Kč 10 087,00 Kč Služby 184 979,16 Kč 925 427,00 Kč Stav bankovního účtu k 31. 12. 2009 313 426,14 Kč Stav pokladny k 31.12. 2009 1 913,00 Kč 6. Návrh rozpočtu NS MAS ČR na rok 2010 ( Hamplová ) Zůstatek roku 2009: 315 339,14 Kč Příjmy Varianta 5 000 Kč 7 000 Kč 10 000 Kč Členské příspěvky (106 MAS) 530 000 Kč 742 000 Kč 1 060 000 Kč Úroky 150 Kč 150 Kč 150 Kč Výdaje: Členské příspěvky ELARD 5 000 Euro 125 000 Kč Vedení účetnictví 14 400 Kč Bankovní poplatky 2 500 Kč Propagace NS 150 000 Kč Cestovní náhrady Brusel 124 000 Kč Cestovní náhrady předseda + sekretariát 108 000 Kč Internetové poplatky 3 000 Kč Režijní náklady 10 000 Kč Sekretariát 24 000 Kč Služby 84 589,14 Kč 96 589,14 Kč 114 589,14 Kč Projektová rezerva 200 000 Kč 400 000 Kč 700 000 Kč Diskuse k návrhu rozpočtu: Winter podhodnocena položky propagace, upozorňuje na výši členského příspěvku ELARD Florian - je možné stanovit různou výši příspěvku pro členy? Podle stanoviska našeho právníka to nejde Hamplová konzultováno s právníkem Sušanka - navrhuji rozpočet přepracovat, protože je úplně špatně např. úroky, výdaje. Florian - proti cestovním nákladům do Bruselu je refundace cest na jednání ENRD (cca 20000) Winter bude tedy nutné navýšit výdaje, v návrhu je předběžně odečteno
Bittner - k úrokům: při vyšších příspěvcích bude úrok určitě vyšší. Winter položku úroky škrtám Kulíšek: navrhuji refundované cestovné uvést i do příjmů (a navýšit výdaje) Sušanka - jednotlivé výdaje v návrhu jsou fixní bez ohledu na příjmy v různých úrovních. Položka propagace je nízká, bude třeba hradit příspěvek na Agrobasi Winter - Agrobase je zdarma. V případě vyšších příjmů bude možné výdajové položky upravovat a přesunovat (navrhuji čtvrtletně projednávat rozpočtové změny). Je nutné mít dostatečnou rozpočtovou rezervu např. na předfinancování Zelená úsporám. Zásadní je rozhodnutí mezi variantami: 5000 pro všechny MAS 2000 pro nepodpořené MAS, 7000 pro 32+, 10000 pro 80 podpořených MAS Florian návrh 2000 5000-7000 příspěvek podpořených MAS 10000 je moc, obava z odlivu členů Brandl - návrh výše příspěvků je nutné rozeslat dost dlouho předem, aby členské MAS mohly projednat příspěvky ve svých výborech (na VH už asi nebudou mít mandát rozhodnout) Jančo přikláním se k maximálním částkám Hlasování k návrhu 2 7 10 (jednohlasně pro) Tajemnice Hamplová upozorňuje na MAS, které nehradí členské příspěvky a navrhuje vyloučit členy, kteří nezaplatili členské příspěvky ani za rok 2008 (MAS Srdce Čech, Šipka, Dolní Morava, Dolní Poolšaví, Karlštejnsko, Sdružení Splav, VIA Rustica). Dostali upomínku s výzvou zaplatit členské příspěvky do 10.3. Pokud příspěvky neuhradí, měli by být vyloučeni pro porušování stanov. Čermáková - kontrolní komise je stejného názoru Winter je nutné je znovu upozornit, musí být informování Sušanka je nutné jednat lidsky, oslovíme je telefonicky, navrhuje, že to udělá Bittner navrhuje oslovit prostřednictvím krajského zástupce a zjistit situaci, nevylučovat MAS, která funguje dobře (mohla změnit adresu, náhodou si nevyzvednout poštu apod.) Úkol 3/10 - Krajský zástupci zjistí situaci a upozorní MAS na úhradu členského příspěvku. Termín: do jednání Valné hromady. 7. Příprava Valné hromady NS MAS ČR ( Winter ) 7.1. program Valné hromady Rozeslaná pozvánka hostům. Rozeslat pozvánky na krajský úřad Středočeského kraje, KZAV, CSV. Dopis s možností ubytování. Moderátor návrh: Václav Pošmurný, Jiří Krist, Tomáš Šulák, Haš Program: 1. Vystoupení hostů 2. Kulturní vystoupení 3. Výroční zpráva 2009 4. Zpráva PS Leader 5. Zpráva o hospodaření 2009 6. Zpráva kontrolní komise 7. Aktualizace členské základny
8. Plán práce pracovních skupin TPS, Mediální, Spolupráce, Výbor 9. Návrh rozpočtu 10. Změna směrnic 7.2. určení místa a zajišťující MAS Hlavní organizátor navržen - MAS Vyhlídky. Hlasování všichni pro. Čermáková VH se uskuteční v Hotelu Ludmila, Mělník. Možnost ubytování přímo v hotelu. Jednání výboru 15.3.2010. 8. Zpráva o projektu Zelená úsporám ( Hamplová ) Rozhodnutí ministra o výběru NS MAS 15.1., dotace 10 935 000 Kč na poradenství zprostředkování a poskytování informací (osobní poskytování informací, telefonicky, mailem a písemně a při akcích výstavách,seminářích apod.), aktivní i pasivní kapacita 114 projekčně poradenských center, cíl min. 8000 budoucích žadatelů v programu do června 2011. Úkol 4/10 Vyvolat jednání předsedy a zástupce SFŽP o pokrytí území snížení počtu poraden ze 114 na 70. Termín: ihned Winter na internetové stránky pověsí všechny dokumenty týkající se programu Zelená úsporám. 9. Různé, připomínky členů výboru Winter informoval o projektu MMR za 252 milionů na zajištění seminářů, konferencí,... Florian dotaz na konání akcí NS MAS ČR: LeaderFest - MAS Opavsko, Konference MAS Hradeckého kraje Hamplová inventarizační komise návrh Bittner, Florian, Kulíšek schválena Úkol 5/10 Provést inventarizaci - Hamplová + IK (Bittner, Florian, Kulíšek). Termín do konání VH. Hamplová - TechAgro základní informace o výstavě v Brně v termínu od 21.3. do 25.3.2010. Společná expozice s CSV, SPOV a NS MAS ČR. Propagační materiály od jednotlivých MAS se zemědělskou tematikou. Navržený rozpočet na akci 20 000 Kč cestovní výdaje, ubytování, výrobky regionální produkty. Hlasování všichni pro Nové přihlášky ke vstupu do NS MAS ČR: MAS Vodňanská ryba MAS Královská stezka o.p.s. Hlasování o vstupu všichni pro. Ověřil: Zapsala: Ing. E. Hamplová