Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní za rok 2010 JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 5. dubna 2011 1
Vzhledem k povinnosti provozovatele distribuční soustavy (dále jen Společnost ) každoročně zpracovávat zprávu o přijatých opatřeních a o plnění Programu opatření (dále jen PO ) uloženou mu 59a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen EZ ), popisuje tento dokument nejdůležitější přijatá opatření k plnění PO za rok 2010 za účelem vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních. Tato zpráva o plnění Programu opatření byla zpracována Společností JMP Net, s.r.o., jako držitelem licence na distribuci plynu. V souladu s 59a, odst. 1 EZ se Společnost JMP Net, s.r.o., od 1. ledna 2007 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování oddělila od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. 1. Přijatá opatření 1.1. Vnitropodnikové procesy Byly vymezeny vnitropodnikové procesy, jejichž vykonáváním potenciálně hrozí vznik diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu. Jedná se zejména o nastavení pravidel pro: - přístup k distribuční soustavě a poskytování distribučních služeb, - přístup k informacím souvisejících s provozem distribuční soustavy a s poskytováním distribučních služeb. Tyto procesy jsou řešeny v níže uvedených dokumentech: - Sdělení DSO_SD_2009_03 Reklamační řád; - Metodický pokyn DSO_ MP_B02_05_01 Stanovení hodnoty bilančního rozdílu v procesu kontinuálních odečtů; - Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní; - dohody o mlčenlivosti v rozsahu uvedeném v článku 1.4 tohoto dokumentu. 1.2. Informační systémy V návaznosti na předchozí úpravu systémů bylo udržováno nastavení hardwaru a softwaru, včetně stanovení přístupových práv v souladu s principem nediskriminačního přístupu k informacím. Jedná se zejména o následující systémy: - SAP PM; - GIS; - SAP ISU; - AVE Internet; - Internet; - Call centrum. Udržování nastavení se týkalo také přístupových práv do příslušných sdílených složek. 2
1.3. Správa informačních systémů Správa informačních systémů je zabezpečena externím subjektem, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se Společnosti. Byla uzavřena Smlouva o službách v oblasti informačních technologií, která převádí správu informačních systémů na společnost RWE Interní služby, s.r.o. V roce 2010 RWE Interní služby, s.r.o. zajišťovala pro Společnost kromě podpory IT systémů také vybrané služby (fakturace, logistika). 1.4. Zajištění mlčenlivosti a) byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti se všemi zaměstnanci Společnosti, b) byly uzavřeny doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce mezi členy statutárního orgánu a Společností, c) byla zajištěna mlčenlivost ve smlouvě mezi Společností a externími poskytovateli služeb, d) byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti s vybranými zaměstnanci externích poskytovatelů služeb. 1.5. Oddělení prostor Byla přijata technická opatření k fyzickému zamezení nekontrolovanému přístupu do prostor Společnosti. Bylo zajištěno střežení objektu distributora bezpečnostní agenturou a podniknuty kroky k fyzickému oddělení prostor. Všechna opatření byla provedena v souladu s EZ. 2. Informace 2.1. Důvěrné informace Důvěrné informace jsou rozděleny na informace smluvní a interní. 2.1.1. Smluvní informace Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti dozvěděli od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Jednotlivá specifikace smluvních informací je stanovena v PO Společnosti. 2.1.2. Interní informace Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven PO. 2.2. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti Utajení důvěrných informací bylo a je zabezpečeno dohodami o mlčenlivosti, které byly uzavřeny se všemi zaměstnanci Společnosti. 3
Členové statutárního orgánu Společnosti mají uzavřené doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce, která byla mezi nimi a Společností uzavřena. 2.3. Zajištění utajení důvěrných informací ve vztahu k externím1 poskytovatelům služeb Povinnost mlčenlivosti byla zajištěna ustanovením o povinnosti utajit důvěrné informace, které je obsaženo ve smlouvě mezi Společností a externím poskytovatelem služeb. S vybranými zaměstnanci externího poskytovatele služeb byly uzavřeny dohody o mlčenlivosti. Smlouva mezi Společností a externím poskytovatelem služeb obsahuje odkaz na PO Společnosti a povinnost externího poskytovatele služeb postupovat v souladu s PO Společnosti. 2.4. Zajištění důvěrných informací ve Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb Zajištění důvěrných informací v rámci Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb bylo upraveno obdobným způsobem uvedeným v bodech 2.2. a 2.3. Osoby za porušení závazku mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím odpovídají způsobem uvedeným v bodu 2.5. 2.5. Postihy při porušení závazku mlčenlivosti V případě porušení závazku mlčenlivosti: a) zaměstnancem Společnosti odpovídá tento zaměstnanec za škodu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, b) členem statutárního orgánu Společnosti odpovídá tento člen za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, c) externím poskytovatelem služeb odpovídá externí poskytovatel služeb za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 2.6. Veřejné informace Veřejnými informacemi se rozumí informace veřejně přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované zejména na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy, a dále jsou vydávány tiskové zprávy, týkající se distribuční soustavy. V roce 2010 byly veřejné informace přístupné na webových stránkách Společnosti. 3. Manažerské a právní oddělení Od 1.1.2007 bylo a je u Společnosti zabezpečeno 100% manažerské a právní oddělení v souladu s 59a odst. 1 EZ. 1 Externím poskytovatelem služeb se rozumí i jakákoliv propojená osoba v rámci koncernu RWE 4
4. Organizační oddělení 4.1. Schéma začlenění distribuční společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: RWE AG, Essen 100,00 % RWE Gas International B.V. 100,00 % RWE Transgas a.s. 2,46 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 47,66 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 100,00 % JMP Net, s.r.o. 4.2. Provedení webové prezentace Od začátku roku 2007 začala Společnost provozovat webové stránky na vlastní doméně. 5. Compliance Officer a jeho kompetence Funkce Compliance Officera byla zajišťována na základě plné moci zaměstnancem společnosti RWE GasNet, s.r.o. Compliance Officer je oprávněn zejména navrhovat opatření, která zajistí řádnou implementaci pravidel PO, a požadovat součinnost v rámci kontroly a zajišťování souladu s PO. Jednotlivé kompetence Compliance Officera jsou definovány v PO. 6. Přístup k reklamacím a stížnostem Přístup ke stížnostem je řešen nediskriminačním způsobem a v souladu s principy PO a podle obecně závazných předpisů a v souladu s vnitropodnikovými předpisy. Problematiku řeší zejména Reklamační řád Společnosti. 7. Aktualizace Programu opatření Dne 25. května 2010 nabyla účinnost aktualizovaná verze PO. Aktualizovaná verze PO byla zaslaná Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do PO byla implementovaná směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k DS a metodický pokyn Řízení programu opatření k nediskriminačnímu chování. PO taktéž stanovuje odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů PO. 8. Školení zaměstnanců Compliance Officer zabezpečil proškolení všech zaměstnanců Společnosti s aktualizovanou verzi PO. Každý nový zaměstnanec je obeznámen s PO, přičemž PO je součástí vstupních podkladů pro nové zaměstnance. 5
9. Zkušenosti a zjištění Compliance Officera Compliance Officer obdržel v průběhu roku 2010 řadu dotazů ze strany zaměstnanců Společnosti týkajících se konkrétního naplňování Programu opatření, zejména ve vztahu k poskytování informací. Všechny jednotlivé dotazy zaměstnanců byly zodpovězeny ve smyslu zajištění souladu jednotlivých činností s Programem opatření. Compliance Officer je přesvědčen, že konkrétní aktivity zaměstnanců svědčí o tom, že Program opatření se stal součástí vnitřních pravidel Společnosti. 10. Publikace Zprávy o plnění Programu opatření Zpráva o plnění Programu opatření je v souladu s ustanovením 59a odst. 4 EZ zaslána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 11. Shrnutí Ve smyslu výše zmíněných přijatých a provedených opatřeních a při kontrolách zaměřených na dodržování PO nebyly v průběhu roku 2010 zjištěny případy porušení Programu opatření. V Brně dne 5.4.2011 (podepsán) Ing. Miloslav Zaur jednatel (podepsán) Thomas Merker jednatel 6