ZÁPIS VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 30. 4. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička, P. Janda, M. Košař, L. Kuba (od 10.45), P. Lešek (od 11.10), J. Panna, J. Sapák (od 13.10), J. Smutný, J. Šafer, R. Václavík Omluven: R. Kolařík Kancelář: S. Juračková, K. Folprechtová, M. Synková, E. Faltusová Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se: na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášeníschopné, zasedání zahájil v 10.30 hod. a vedl J. Panna. Přílohové materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři. Program: I. ÚVOD II. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA III. VYHODNOCENÍ XX. VALNÉ HROMADY ČKA IV. VYPOŘÁDÁNÍ USNESENÍ XX. VALNÉ HROMADY ČKA V. AGENDA PŘEDSTAVENSTVA Část I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. Část II. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA UPRAVUJE 30 OJVŘ Jednotliví členové představenstva se představili, uvedli, jaké činnosti v rámci ČKA se dosud věnovali a v čem by rádi pokračovali. Noví členové uvedli okruhy svých profesních zájmů. Představenstvo zvolilo tříčlennou volební komisi ve složení: arch. Petr Janda (předseda komise) arch. Tomáš Bezpalec arch. Jaroslav Šafer 1. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s navrženým složením komise? Představenstvo se shodlo na tajné nominaci na jednotlivé posty. Poté se vždy nominovaní vyjádřili k přijetí kandidatury. Volba předsedy ČKA: Nominováni: J. Panna (9), P. Lešek (1), P. Hnilička (2) J. Panna nominaci přijal, P. Lešek a P. Hnilička nominaci nepřijali. Hlasování : 8 pro, 2 se zdrželi Předsedou ČKA byl v 1. kole 1. volby zvolen J. Panna potřebnou 3/5 většinou všech hlasů. Volba 1. místopředsedy ČKA: Nominováni: J. Smutný (2), P. Lešek (3), L. Kuba (3), P. Hnilička (4), J. Šafer (1), R. Kolařík (1), R. Václavík (1) 1/5 zapsala: 13. 5.2013 Simona Juračková, doplnil a schválil: 13. 5.2013 Josef Panna
J. Smutný a P. Lešek nominaci přijali, ostatní ji nepřijali (R. Kolařík byl nepřítomen) Hlasování 1. volba: 1. kolo: P. Lešek 5, J. Smutný 3, zdrželi se 2. J. Smutný po 1. kole odstoupil. 2. kolo: P. Lešek 7, zdrželi se 3. 1. místopředsedou představenstva ČKA byl v 2. kole 1. volby zvolen P. Lešek potřebnou nadpoloviční většinou všech hlasů. Volba 2. místopředsedy ČKA: Nominováni: J. Smutný (5), L. Kuba (2), P. Hnilička (4), M. Košař (1) J. Smutný nominaci přijal, ostatní ji nepřijali. Hlasování 1. volba: 1. kolo: J. Smutný 6, zdrželi se 4. 2. kolo: J. Smutný 6, zdrželi se 4. (Počet přítomných členů představenstva se rozrostl na 11. ) 3. 9. kolo: J. Smutný 6, zdrželi se 5. 10. kolo: J. Smutný 7, zdrželi se 4. 2. místopředsedou představenstva ČKA byl v 10. kole 1. volby zvolen J. Smutný potřebnou nadpoloviční většinou všech hlasů. 2. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s volbou 3. místopředsedy? Výsledek: 5 pro 2 proti 4 zdržel se (návrh nebyl přijat) Část III. VYHODNOCENÍ XX. VALNÉ HROMADY ČKA Předseda zhodnotil valnou hromadu konanou v sobotu 20. dubna 2013 v Praze. V důsledku pociťované absence hlubší rozpravy o strategii komory se představenstvo shodlo na potřebě se věnovat jednotlivým tématům formulovaným v Návrhu programu činnosti ČKA pro období 2013 2014 (in: Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2013, s. 40) a využít pro to formát OTTA (Otevřený think tank architektů). Úkol: Formulovat jednotlivá témata OTTY a navrhnout termíny a řečníky Odpovídá: P. Lešek, P. Hnilička Termín: 21. 5. 2013 Část IV. VYPOŘÁDÁNÍ USNESENÍ XX. VALNÉ HROMADY ČKA První bod z úkolů (3.1 stanovování rozpočtu na základě příjmů a výdajů, nikoli výnosů a nákladů) byl označen za technické zadání pro kancelář. Druhý bod (3.2 připomínkování beta verze webu ze strany AO) byl prodiskutován a představenstvo se shodlo, že PS PR připraví strukturovaný dotaz pro AO a stanoví termín k připomínkování, následně připraví představenstvu návrh na vypořádání připomínek. Beta verze bude rovněž prezentována představenstvu. Úkol: Formulovat výzvu k připomínkám beta verze webu; vyhodnocení připomínek a návrh na vypořádání Odpovídá: P. Janda Termín: v návaznosti na vznik betaverze Část V. AGENDA PŘEDSTAVENSTVA 2/5 zapsala: 13. 5.2013 Simona Juračková, doplnil a schválil: 13. 5.2013 Josef Panna
Bod V/1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN Členové PS zastoupení v představenstvu referovali o jednotlivých pracovních skupinách a souběžně jejich činnost přibližovali novým členům představenstva, případně byly předloženy zprávy: PS pro legislativu (P. Hnilička), PS pro zahraničí (J. Smutný), PS PR (P. Janda), PS pro vzdělávání, PS Sustainability (T. Bezpalec), PS Standardy (T. Bezpalec), PS Krajinářská architektura, PS Transparence (P. Lešek), PS pro soutěže (P. Lešek), PS pro památkovou péči (L. Kuba), PS pro grantovou činnost. Úkol: Revize a aktualizace smluv na webu ČKA; Odpovídá: P. Hnilička (PS Legislativa) Termín: říjen 2013 Úkol: Vyřešit odvolací řízení a fungování odvolacího senátu jak funguje jinde, případně změna k lepšímu. Odpovídá: P. Hnilička (PS Legislativa) Termín: 11. června 2013 Úkol: PS pro udržitelnost potřebuje data o soutěžích v oblasti udržitelnosti z ACE, na setkání jede M. Fišer. Odpovídá: P. Lešek (PS soutěže) Úkol: Připravit myšlenkový koncept prezentace ČR, respektive ČKA na zářijovém Architecture Weeku. Odpovídá: PS pro soutěže, PS PR Termín: 11. června 2013 Úkol: Připravit návrh dopisu s žádostí o informace o účastnících neregulérní arch. soutěže na FaVU VUT. Odpovídá: právní odd. Kanceláře ČKA Termín: V návaznosti na průběh soutěže Úkol: Poslat připomínky k návrhu památkového zákona členům představenstva přes úložiště. Odpovídá: L. Kuba 6. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s revokací hlasování z IV. představenstva 2013 o podpoře výstavy Bočana v Londýně? Výsledek: 9 pro 0 proti 1 zdržel se (návrh byl přijat) 7. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Kdo je pro, aby ČKA symbolicky podpořila výstavu Bočana v Londýně 5 tis. Kč? Výsledek: 9 pro 0 proti 1 zdržel se (návrh byl přijat) Bod V/2. EXTERNÍ AUDIT Byly projednány závěry auditu, které byly představenstvu předloženy jako součást podkladů k dubnovému řádném zasedání. Při té příležitosti se diskutovalo, zda má celoživotní profesní vzdělávání (CPV) zůstat nepovinné, nebo se stát povinným. Úkol: Rešerše systémů celoživotního vzdělávání v zahraničí Odpovídá: J. Šafer 3/5 zapsala: 13. 5.2013 Simona Juračková, doplnil a schválil: 13. 5.2013 Josef Panna
Termín: 11. 6. 2013 Zápis VI. zasedání představenstva ČKA 30. 4. 2013 3. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s tím, aby byl na základě auditu navržen model výpočtu daně a po schválení finančním úřadem bylo zažádáno o případné vrácení daně? Výsledek: 10 pro 0 proti 1 zdržel se (návrh byl přijat) 4. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s tím, aby byl audit uložený v Kanceláři ČKA prezenčně přístupný AO na vyžádání? 5. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte, aby zápisy z jednání představenstva obsahovaly pouze usnesení a výsledky hlasování? Výsledek: 8 pro 0 proti 2 zdržel se (návrh byl přijat) Bod V/3. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE VI/03a/2013 Eurocity Green 1. ročník odborné konference, 29. května 2013, Výstaviště Holešovice, Incheba Expo. 12. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte udělením záštity tomuto projektu? Výsledek: 0 pro 3 proti 7 zdržel se (návrh nebyl přijat) VI/03b/2013 konference časopisu EURO Urbanismus NTK, 13. 5. 2013, spolupráce s AW 13. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte udělením záštity tomuto projektu? Bod V/4. INFORMACE A NOVÉ BODY VI/04/2013 Vzdání se autorizace na vlastní žádost 9. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte se vzdáním se autorizace na vlastní žádost u Ing. arch. Eduarda Schlegera k 1. 1. 2013? 10. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte se vzdáním se autorizace na vlastní žádost u Ing. Aleny Matúšů k 1. 1. 2013? 11. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte se vzdáním se autorizace na vlastní žádost u Ing. arch. Ivo Šlosara k 1. 1. 2013? VI/05/2013 Projekt CEC5 4/5 zapsala: 13. 5.2013 Simona Juračková, doplnil a schválil: 13. 5.2013 Josef Panna
Je třeba vyřešit administraci projektu CEC5, dosud vykonávala zaměstnankyně kanceláře v rámci 30 % svého úvazku. Řízení ekonomických položek se očekává od nového ředitele kanceláře. 8. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte s tím, aby byl na 1/2 úvazku angažován nový zaměstnanec? Výsledek: 7 pro 0 proti 4 zdržel se (návrh byl přijat) Úkol: Na příští jednání představenstva bude pozván D. Borák a experti projektu CEC5 Misař a Čech. Odpovídá: kancelář ČKA VI/06/2013 Firma roku a Živnostník roku 2013 Organizátorům akce budou sděleny připomínky představenstva, znovu bude předloženo na příštím zasedání. TERMÍNY PRO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 2013: 21. května (změna z původního 14. května) 11. června 9. července 6. srpna 10. září 8. října 12. listopadu 3. prosince 14. hlasování představenstva z 30. 4. 2013 Návrh: Souhlasíte navrženými termíny jednání představenstva? Příští jednání představenstva: úterý 21. května 2012 v 10 h. 5/5 zapsala: 13. 5.2013 Simona Juračková, doplnil a schválil: 13. 5.2013 Josef Panna