Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne: 26.4.2010
VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání Valné hromady je usnášeníschopné. Dle prezenční listiny bylo přítomno 19 zástupců členů oprávněných k hlasování (v průběhu jednání 20). Dále představil návrh programu jednání: 1. Zahájení schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu 3. Informace o členské základně v roce 2009 4. Zpráva o činnosti RRT za rok 2009 5. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 6. Návrh regionálních aktivit Rady v roce 2010 7. Návrh rozpočtu Rady pro rok 2010 8. Stanovení členských příspěvků Rady na rok 2011 9. Volba člena Představenstva RRT 10. Diskuze 11. Usnesení 12. Závěr Program jednání Valné hromady byl schválen Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 Následně proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - Zapisovatelem byl zvolen Petr Kolčárek, výkonný tajemník Regionální rady Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 - Ověřovateli zápisu byli zvoleni JUDr. Jan Starzyk, KAZUIST s.r.o. a František Ligocki, ZO OS KOVO TŽ Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 2
VALNÁ HROMADA 2010 Informace o členské základně v roce 2009 Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Představenstvo Regionální rady informuje, že členy Regionální rady rozvoje a spolupráce bylo k 31.12.2009 35 subjektů Vystoupili: Obec Písečná Usnesení: Valná hromada 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce 2009 Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0 3
VALNÁ HROMADA 2010 Zpráva o činnosti Rady za rok 2009 1. Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Usnesení Výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesl zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy Usnesení: Valná hromada 2) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy 2009 Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 4
VALNÁ HROMADA 2010 Zpráva o hospodaření a zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 1. Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Kopie zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 (viz. příloha) 3. Usnesení Výkonný tajemník Petr Kolčárek seznámil Valnou hromadu s výsledky hospodaření Regionální rady za rok 2009, s výsledkem jednání Revizní komise bez závad a s výsledkem Zprávy auditora. Hospodaření skončilo kladným výsledkem, který nepodléhá zdanění. Tento přebytek, a rovněž tak kumulované přebytky z předchozích let budou použity pro krytí výdajových částí budoucích rozpočtů, které nebudou pokryty standardními příjmy (příspěvky, dotace) a dále pak na profinancování běžících či připravovaných projektů. V diskuzi vystoupil p.prachowski (člen Revizní komise) a potvrdil že Revizní komise neshledala v hospodaření Regionální rady Třinec nedostatky. Usnesení: Valná hromada 3) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 5
VALNÁ HROMADA 2010 Návrh realizace rozvojových aktivit Rady v roce 2010 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení Předseda představenstva Ing. Igor Petrov a výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesli návrh realizace regionálních rozvojových aktivit Rady na rok 2010 ZÁKLADNÍ TEZE Regionální rada je tvůrcem a nositelem rozvojové strategie regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska Regionální rada je realizátorem strategických aktivit, opatření a projektů Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je aktivním účastníkem (podílníkem) významných rozvojových institucí v regionu (HRAT s.r.o., RSTS- Euroregion Těšínské Slezsko) Navrhované aktivity: - jsou v souladu se stanovami Regionální rady - naplňují schválené regionální priority KPS - jsou v souladu s Koncepcí činnosti Regionální rady na léta 2008 2013 - využívají relevantních zdrojů externího spolufinancování, jsou li k dispozici I. ROZVOJ ÚZEMÍ A TRVALE UDRŽITELNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V REGIONU Aktualizace strategického dokumentu KPS Dokument KPS bude pojat rovněž jako strategický dokument fungování a rozvoje samotné Regionální rady Třinec - Příprava a zpracování podkladových materiálů a analýz. analýza představ členů o dalším rozvoji a fungování RRT. analýza realizace priorit a aktivit KPS. analýza dostupných údajů o regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska T.: 2 pol. 2010 - zahájení strategického procesu. definice priorit, opatření a aktivit. definice rozvoje a fungování RRT na příští období včetně období po roce 2013 T.: XII/10 (ukončení ca. IV/2011) 6
Podpora systému destinačního managementu CR (Vznik jednotky destinačního managementu cestovního ruchu) Tato aktivita je v současné době schválená jako základní priorita Regionální rady V loňském roce byly nastartovány aktivity vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu bez externích systémových dotačních zdrojů. Byl rozpracován Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V rámci projektu INFOTUR 2 proběhla zásadní konference o rozvoji cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V současné době je již spuštěn dotační program ROP 2.2.4, kde ve spolupráci se statutárním městem Karviná předložíme první etapu projektu. - Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje cestovního ruchu Pracovní skupina jako řídící skupina pro přípravu aktivit níže uvedeného projektu pro část Těšínské Beskydy - Projekt SDM (pracovní název) Rámcová struktura projektu:. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu (podmínka ROP 2.2.4), T.: ca do XI/10. Zřízení společnosti destinačního managementu (systému DM) SDM T.: ca do konce roku 2010 (formální kroky, vybavení apod.). Aktivity stanovené marketingovou strategií (internetový portál, marketingové aktivity, marketingové průzkumy, další rozvoj SDM) T.: 2011 Celkový objem projektu pro Reg.radu do roku 2011-1 mil. Kč, vlastní financování 7,5% tj.75 tis. Kč. Další aktivity dle Marketingové strategie a akčního plánu T.: 2011-2013(14) Předpokládaný objem dotačních prostředků 4,5mil. Kč - Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech dopracování na základě výsledků Marketingové strategie - Účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a obdobných prezentačních akcích Realizace této aktivity bude probíhat ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko a Moravskoslezským krajem - Marketingové aktivity. Část marketingových aktivit bude financována v rámci projektu SDM, INFOTUR 2 (mapa produktů CR v Těšínských Beskydech), INFOTUR 3 (bude-li přijat interaktivní portál na bázi GPS, série produktových prospektů, systém informací pomocí nových technologií apod.). Beskydy Tourist Info Pokračování v účasti na společném projektu v rámci osy Beskyd. PR+marketingová podpora Tiskové zprávy, resp. placená inzerce o aktivitách v Těšínských Beskydech v relevantních médiích - www.tesinske-beskydy.cz Rozvoj www.tesinske-beskydy.cz, návaznost na aktivity připravované ve výše uvedených projektech 7
- KLACR o.s. Aktivní účast v Moravskoslezském klastru cestovního ruchu jako platformy pro prosazování zájmů a realizaci aktivit na území Moravskoslezského kraje - Podpora zpracování projektů Podpora zpracování dalších projektů Předpokládané rámcové náklady na kapitolu Podpora systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech, bez nákladů aktivit realizovaných v rámci dotovaných projektů, jsou obsaženy v následující tabulce. Projektové aktivity - Infotur 2 Pokračování projektu z předchozího roku, spolufinancováno v rámci OPPS FMP ETS Integrace nabídky cestovního ruchu v turistických produktech, OPPS ČR-PL. Smyslem projektu je rozšířit nabídku CR v česko-polském příhraničí prostřednictvím definování nejvýznamnějších produktů CR a zpřístupnění těchto informací turistům. Sekundárním projektovým záměrem je připravit kompletní formální dokumentaci pro kontinuální pokračování projektu. Plánované výstupy: Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení, majetkové vztahy apod.), koncepce umístění dopravního značení IS23, Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech, Mapa turistických produktů v Těšínských Beskydech, atd.. Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení majetkové vztahy apod.). Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech (definice, popis, texty). Tištěná turistická mapa s produkty cestovního ruchu. Pořízení mapového podkladu v datech. další provozní aktivity Celkový finanční objem: ca 620 tis. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Dotace: ca 525 tis. Kč Náklady RRT: 95 tis. Kč Ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' byla v rámci FMP ETS OPPS ČR-PL předložena žádost o spolufinancování výše uvedeného projektu - Aktivity projektu:. Zpracování 10-ti produktů cestovního ruchu a jejich propagace. Příprava pro zřízení informačních míst (umístění informačních tabulí s definovanými produkty na místech soustředěného pobytu turistů). Příprava pro umístění dopravního značení IS23. Tištěná produktová mapa Stav projektu: Projekt je v realizaci 8
- Infotur 3 'INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko - Aktivity projektu:. Realizace informačních tabulí v regionu. Zpracování a vydání produktových prospektů v jazykových mutacích. Nástavba www.tesinske-beskydy.cz interaktivní server na bázi GPS. Způsob informování turistů na bázi blutooth. označení míst jednotlivých turistických produktů Celkový finanční objem: 4, 5 mil. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Celkový objem RRT: 1,9 mil. Kč Dotace RRT: 1,7 mil. Kč Financování RRT: 0,2 mil. Kč Stav projektu: podána žádost - SDM (pracovní název) Projekt vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech v rámci turistické oblasti Těšínské Slezsko Ve spolupráci se statutárním městem Karviná (podmínka ROP 2.2.4) Dotační zdroj: ROP 2.2.4 Spolupráce a kooperace v cestovním ruchu - Aktivity projektu:. Zpracování marketingové strategie rozvoje CR (podmínka ROP 2.2.4). Konference a WS aktérů CR. Vybavení kanceláře společnosti destinačního managementu. Marketingové aktivity Celkový finanční objem: 2,1 mil. Kč (2010-2011) Celkový objem RRT: 1,007 mil. Kč Dotace RRT: 0,94 mil. Kč Financování RRT: 76 tis. Kč. Kč Stav projektu: zpracovávána žádost Dotační finanční zdroje na uvedené aktivity jsou prakticky jisté a přislíbené Další možnosti čerpání v rámci ROP 2.2.4: na období konec roku 2011-2013(14) je přislíbeno dalších 4,5 mil. Kč dotací na aktivity definované Marketingovou strategií resp. akčními plány 9
II. ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje kvality života obyvatel Pracovní skupina jako řídící skupina při realizaci projektu Regrada a příhraničí Projektové aktivity - Regrada a příhraničí Aktivity:. Vytvořit základy pro přeshraniční trh práce. Prostřednictvím rozpracování KPS v oblastech Cestovní ruch a Lidé. Akční plán přeshraničního trhu práce ve výše uvedených oblastech Trvání projektu: XII/08 I/10 Financování: Celkový rozpočet 2,6 mil Kč, 100% financováno z OP LZZ Partneři: Institut EUROSCHOLA o.s., EuroInstitut Kehl- Německo, Regionálna agentúra Žilinského samosprávneho kraja, stowarzysenie OLZA, Moravskoslezský kraj, Stav projektu: Žádost o finanční podporu byl podána do OP LZZ III. MEZINÁRODNÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 1. Aktivní účast v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci TěšínskéhoSlezska (smluvního partnera Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński) 2. Partnerská účast v projektech polských a slovenských partnerů V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p.palkovská, p.banot, p.tomiczek, p.petrov Návrhy diskutujících byly, po projednání, zapracovány do Návrhu realizace regionálních rozvojových aktivit na rok 2010 Usnesení: Valná hromada 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2009 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 10
VALNÁ HROMADA 2010 Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 Výkonný tajemník Petr Kolčárek představil návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2010. Rozpočet má ve svých položkách přímou vazbu na schválené regionální rozvojové aktivity. Návrh rozpočtu 2010 Rok 2010 plán Rok 2009 skutečnost Výnosy: tis. Kč tis. Kč 1. Členské příspěvky 1 412 1 460 2. Plánované granty, dotace 1 213 450 3. Hospodářská činnost 0 0 4. Zdroje z minulých let 246 0 Celkem v tis. Kč 2 871 1 910 Náklady: Rok 2010 plán Rok 2009 skutečnost 1. Zajištění provozu RRT (servisní činnost) 329 329 2. Náklady na vedení (personální) 217 196 2a. Odměny za vedení (výk.tajemník + dest.manažer) 162 152 2b. Náklady spojené s pracovními cestami 35 34 2c. DPP 20 10 3. Vedení účetnictví 57 55 4. Audit 12 12 5. Webhosting + domény 10 9 11
6. Vklady do jiných sdružení 299 156 7. Regionální projekty 1 871 614 7a. Regionální projekty - vlastní financování 658 164 7b. Regionální projekty - náklady spojené s dotacemi 1 213 450 8. Ostatní 76 67 8a. Bankovní poplatky 7 4 8b. Ostatní provozní náklady 20 21 9c. Náklady na reprezentaci 15 18 9d. Finanční náklady-kurzové ztráty 0 8e. Poštovní služby, telekomunikace 10 5 8f. Odpisy dlouhodobého majetku 19 16 8g. Spotřeba kancelářských potřeb 5 2 Celkem v tis. Kč 2 871 1 436 Rozdíl mezi výnosy a náklady 0 474 Rámcové rozdělení řádku 7 Regionální projekty a aktivity Projekt/aktivita Financování 7a Financování 7b Infotur 2 50 284 Infotur 3 62 556 2.2.4. 31 373 Podpora systému destinačního managementu 365 Příprava KPS 120 Úprava www.regrada.cz 30 CELKEM 658 1213 Usnesení: Valná hromada 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0 12
VALNÁ HROMADA 2010 Stanovení členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Návrh výše a struktury členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 Výše a struktura členských příspěvků se nemění a zůstává stejná jako v roce 2010 Obce/sdružení obcí: 9 Kč/občan/rok - strukturovaný členský příspěvek, v tom: - 6,40 Kč oblast regionální aktivity a projekty - 2,60 Kč oblast česko-polská euroregionální spolupráce Podnikatelské subjekty 75 Kč/pracovník/rok Neziskové organizace 3 Kč/člen nebo pracovník/rok Usnesení: Valná hromada 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 dle důvodové zprávy 7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2009 v termínu do 30.4.2010 Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1 13
VALNÁ HROMADA 2010 Volba nového člena Představenstva Regionální rady Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení Důvodová zpráva V souvislosti s odstoupením člena Představenstva Regionální rady za TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. Ing. Boguslawa Heczka navrhuje společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. jako člena Představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku. V diskuzi s přítomným zástupcům členů Regionální rady Třinec Ing. Ivo Žižka představil. Usnesení: Valná hromada 8) Zvolila za člena představenstva Regionální rady pana Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1 14
VALNÁ HROMADA 2010 Diskuze V diskuzi p.petrov podal informaci o realizaci aktivity obcí Bystřice, Vendryně, Města Třinec a RSTS, jejímž cílem je, v souvislosti s reálným termínem přeložení I/11, optimalizace bezpečnosti (především na definovaných křižovatkách) provozu na silnici I/11 v úseku Oldřichovice Bystřice Na závěr diskuze předseda představenstva Ing. Igor Petrov poděkoval všem přítomným za účast na jednání Valné hromady a vyzval k další spolupráci v rámci Regionální rady jako jedinečného seskupení municipalit, podnikajících firem a neziskových subjektů, které reprezentuje rozvoj regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska. Zapsal: Petr Kolčárek 26.4.2010 Zápis ověřili: JUDr. Jan Starzyk KAZUIST s.r.o. František Ligocki ZO OS KOVO TŽ 15
VALNÁ HROMADA 2010 Souhrn usnesení Souhrn usnesení Valné hromady Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci konané dne 26.4.2010 v Třinci Valná hromada: 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce 2009 2) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy 2009 3) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2010 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 dle důvodové zprávy 7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2010 v termínu do 30.4.2010 8) Zvolila za člena představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva Ing. Igor Petrov předseda Představenstva Petr Kolčárek výkonný tajemník 16