Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Transkript

1 Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ , Česká republika identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 informuje všechny akcionáře výše uvedené společnosti o změně programu řádné valné hromady která se bude konat v pondělí 29. června 2015 od 10,00 hod. V salonku Hotelu Elko, Českých bratří 498, Náchod. Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Společnost Ferret Bohemia s.r.o. je kvalifikovaným akcionářem dle podmínek zákona 90/2012 Sb. 365 (2) jelikož se jedná o akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů přesáhl 5 % základního kapitálu. Představenstvo společnosti dle 369 zákona 90/2012 Sb zařadí na pořad valné hromady kvalifikovaným akcionářem určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V souladu s 369 zákona 90/2012 Sb. zařazuje představenstvo společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře do programu řádné valné hromady bod: Projednání rezignace pana Jiřího Rudolfa na funkci člena představenstva ze dne K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada rezignaci člena představenstva pana Jiřího Rudolfa projednala a funkce člena představestva panu Jiřímu Rudolfovi končí ke dni Odůvodnění: Pan Jiří Rudolf, člen představenstva výše uvedené společnosti předal dne do rukou předsedy představenstva společnosti Prádelny a čistírny Náchod, a.s. Podepsanou rezignaci datovanou dne Tuto rezignaci projednalo dne představenstvo společnosti. V souladu s 369 zákona 90/2012 Sb. zařazuje představenstvo společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře do programu řádné valné hromady bod: Volba člena představenstva společnosti na úprázdněné místo po rezignaci člena představenstva p. Jiřího Rudolfa. K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada volí Ing. Petra Stěhulu trvale bytem Pražská 1530, Náchod členem představenstva. Odůvodnění: Pan Jiří Rudolf odstupuje z funkce člena představenstva na základě oznámení a písemného doručení společnosti ze dne Jelikož představenstvo společnosti je třičlenné navrhuje kvalifikovaný akcionář zvolit Ing. Petra Stěhulu členem představenstva. V souladu s 369 zákona 90/2012 Sb. zařazuje představenstvo společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře do programu řádné valné hromady bod: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Petra Stěhuleho. K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Prádelny a čistírny Náchod pana Ing. Petra Stěhuleho trvale bytem Pražská 1530, Náchod.

2 Odůvodnění: Společnost Prádelny a čistírny Náchod a.s. uzavře dle 59 zákona 90/2012 Sb. S členem statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce jako určení práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. Navrhované znění smlouvy je přílohou tohoto dopisu. Novelizovaná pozvánka, program a návrhy usnesení po zapracování návrhu kvalifikovaného akcionáře tak nově zní: Program: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014, návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně zpráv auditora. 4. Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích, návrhu na rozdělní zisku a výroku auditora. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok Změna stanov, formou jejich novelizovaného znění, včetně podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích 8. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady 9. Projednání rezignace pana Jiřího Rudolfa na funkci člena představenstva ze dne Volba člena představenstva společnosti na úprázdněné místo po rezignaci člena představenstva p. Jiřího Rudolfa 11. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Petra Stěhuleho. 13. Určení auditora k provedení povinného auditu pro rok Závěr Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 ( auditované v tis. Kč ) Aktiva celkem Pasiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje 2 572

3 Ostatní aktiva 514 Ostatní pasiva 501 Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření 130 Organizační pokyny: Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9,45 hodin. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře zmocnitele. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její jednající osoba popřípadě zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního rejstřík ne starší tří měsíců, popř. jeho úředně ověřenou kopií. Není-li zástupce statutárním orgánem akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2014 a návrh změn stanov jsou zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti ( v kanceláři předsedy představenstva ) od 29. května 2015, v pracovní dny od 8,30 do 11,00 hodin, popřípadě jiném čase po dohodě s předsedou představenstva. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad pořízení kopie materiálů v kanceláři předsedy představenstva, popřípadě požádat o jejich zaslání. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a bylo zpracováno způsobem, který představenstvo považuje za přínosný pro uplatnění práv akcionářů a efektivní průběh valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1. Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Dostála, zapisovatelkou paní Petru Vojtasovou, ověřovateli zápisu pana Bc. Martina Šponiára a pana ing. Petra Vlacha a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Iva Mrštinu a pana ing. Juraje Reváka. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 3 pořadu ( Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014, návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a závěry - zprávy auditora. Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Ve výroční zprávě za rok 2014 je rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny zprávy o

4 vztazích za rok Úplné znění Výroční zprávy 2014 je k dispozici v sídle společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. K bodu 4 pořadu Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích, návrhu na rozdělní zisku a výroku auditora Vyjádření představenstva Předmětem tohoto bodu pořadu valné hromady bude zpráva dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, kterou přednese předseda dozorčí rady společnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2014.Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici akcionářům na valné hromadě jako součást výroční zprávy. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. K bodu 5 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 Návrh usnesení Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti. Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromědě ke schválení. K bodu 6 Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši Kč po zdanění takto: 1) Příspěvek do rezervního fondu Kč 2) Nerozdělený zisk minulých let Kč Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. K bodu 7 (Změna stanov, formou jejich novelizovaného znění, včetně podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích) Valná hromada schvaluje novelizované znění stanov společnosti včetně podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích Valná hromada na svých minulých jednáních několikrát neschválila předložené nové stanovy či novelizované stanovy. Proto předkládá jejich původní znění s dílčími úpravami tak, aby odpovídaly zákonu o obchodních korporacích včetně podřízení se společnosti tomuto zákonu. Navrhované znění stanov je přílohou č. 2 této pozvánky. K bodu 8 (Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady) Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Bc. Martina Šponiára z funkce člena představenstva společnosti Valná hromada volí paní Štěpánku Šponiárovou, nar , trvale bytem Pražská 1534, Náchod členkou představenstva

5 Bc. Martin Šponiár odstupuje z funkce člena představenstva na základě oznámení a písemného doručení společnosti ze dne 19. května 2015, kdy jeho odstoupení představenstvo projednalo. Na tomto jednání předložil i návrh, aby členkou představenstva společnosti byla jeho matka. Návrh na usnesení: Valná hromada volí pana Bc. Martina Šponiára členem dozorčí rady společnosti. Schválením novelizovaného znění stanov je vypuštěna povinnost, že 1/3 dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti. Protože toto ustanovení není v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, končí dnem 29. června 2015 členství v dozorčí radě paní Renatě Ulmanové, zvolené zaměstnanci společnosti do dozorčí rady. V případě, že novelizované znění stanov nebude valnou hromadou schváleno, zůstává členkou dozorčí rady pani Renata Ulmanová i nadále. K bodu 9 (Projednání rezignace pana Jiřího Rudolfa na funkci člena představenstva ze dne ) K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada rezignaci člena představenstva pana Jiřího Rudolfa projednala a funkce člena představestva panu Jiřímu Rudolfovi končí ke dni Odůvodnění: Pan Jiří Rudolf, člen představenstva výše uvedené společnosti předal dne do rukou předsedy představenstva společnosti Prádelny a čistírny Náchod, a.s. Podepsanou rezignaci datovanou dne Tuto rezignaci projednalo dne představenstvo společnosti. K bodu 10 (Volba člena představenstva společnosti na úprázdněné místo po rezignaci člena představenstva p. Jiřího Rudolfa) K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada volí Ing. Petra Stěhulu trvale bytem Pražská 1530, Náchod členem představenstva. Odůvodnění: Pan Jiří Rudolf odstupuje z funkce člena představenstva na základě oznámení a písemného doručení společnosti ze dne Jelikož představenstvo společnosti je třičlenné navrhuje kvalifikovaný akcionář zvolit Ing. Petra Stěhulu členem představenstva. K bodu 11 (Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady ) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady, předložené představenstvem společnosti Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Navrhované znění smluv je přílohou č. 3 této pozvánky. K bodu 12 (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Petra Stěhuleho) K tomuto bodu navrhuje kvalifikovaný akcionář usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Prádelny a čistírny Náchod pana Ing. Petra Stěhuleho trvale bytem Pražská 1530, Náchod.

6 Odůvodnění: Společnost Prádelny a čistírny Náchod a.s. uzavře dle 59 zákona 90/2012 Sb. S členem statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce jako určení práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. Navrhované znění smlouvy je přílohou tohoto dopisu K bodu 13 ( Určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2015 ) Valná hromada na základě návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti, určuje pana Ing. Jiřího Humla, trvale bytem Hejtmánkovice 4, Broumov, číslo dekretu 1 608, k provedení povinného auditu společnosti pro rok Podle platné legislativy náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Protože ing. Jiří Huml je po kapacitní i odborné stránce schopen zvládnout audit společnosti, navrhuje představenstvo a dozorčí rada doporučuje tohoto externího auditora k provedení povinného auditu. Přílohy: Nedílnou součástí této pozvánky jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Návrh novelizovaného znění stanov Návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s.