Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, Identifikační číslo Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1813

Transkript

1 Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, Identifikační číslo Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1813 Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení čl. 13 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se koná dne 17. června 2017 od 9.30 hod. v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22 Jednání řádné valné hromady se bude řídit tímto p o ř a d e m : 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu VH. Jako předsedajícího valné hromady představenstvo navrhuje Mgr. Romana Švejdu, DiS. 3. Zpráva představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2016 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech. 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky). 6. Schválení rozdělení zisku společnosti za rok Schválení termínu a způsobu výplaty dividend a tantiém. 8. Schválení odměny Ing. Štíchovi za dlouholetou práci pro společnost. 9. Schválení rezignace Ing. Ivana Černého na člena dozorčí rady ke dni Řádné volby představenstva. 11. Doplňovací volby jednoho člena dozorčí rady. 12. Schválení auditorské firmy pro audit výsledku hospodaření za rok Schválení usnesení. 14. Závěr jednání. Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti Pro akcionáře jsou v sídle společnosti počínaje dnem 17. května 2017 od 9:00 do 14:00 hod k nahlédnutí následující dokumenty: Jednací řád valných hromad, volební řád představenstva a dozorčí rady, výroční zpráva společnosti včetně účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku, návrh na splatnost dividend a tantiém a způsob jejich výplaty a návrh auditorské firmy pro audit roku Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti Základní údaje o hospodaření společnosti v roce 2016: Aktiva tis. Kč; Výnosy tis. Kč; Zisk po zdanění tis. Kč; Pasiva tis. Kč; Náklady tis. Kč; Vlastní kapitál tis. Kč; K organizaci jednání valné hromady: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě a k uplatnění práva na podíl na zisku je pátek 2. června Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni v knize akcionářů k tomuto dni mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva a mají právo na případnou dividendu. Prezence akcionářů začne od 8.30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

2 Pokud se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plnou moc zástupce akcionáře předloží u prezence. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce. Akcionář či zmocněnec se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude v souladu s ustanovením 414 zákona č.90/2012 Sb Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 17. června V Pavlovicích dne 15. května 2017 Rolnická společnost a.s. Ing. Ladislav Dotlačil CSc. v.r. předseda představenstva Ing. Jan Štícha v.r. místopředseda představenstva Návrhy textů usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 17. června 2017 od 9.30 hod v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22 Valná hromada bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2016 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech dle přílohy zápisu valné hromady (bod číslo 3 programu valné hromady (VH)). Zdůvodnění: Představenstvo je povinno tuto zprávu předložit do 6 měsíců po konci účetního období. Předložená zpráva dle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a dozorčí rada ani auditor k ní nemají výhrady. 2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2016 (bod číslo 4 programu VH) Zdůvodnění: Členové dozorčí rady jsou povinni ze zákona seznámit VH s výsledky své kontrolní činnosti a přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření VH. Valná hromada schvaluje: 1. Jednací a hlasovací řád valné hromady a volební řád v platném znění řádů schválených valnou hromadou (bod č. 2 programu VH). Zdůvodnění: Je třeba, aby pro VH platil jednoznačný jednací a hlasovací řád a volební řád. Oba řády schválené byly upraveny dle požadavku zákona o obchodních korporacích a nových stanov společnosti. 2. Řádnou účetní závěrku za rok 2016 (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) (bod číslo 5 programu VH) dle přílohy zápisu z valné hromady. Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky je ze zákona v působnosti VH a společnost je povinna účetní závěrku zaslat do do spisu společnosti vedeného Městským soudem v Praze. 3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2016 (bod číslo 6 jednání VH). Zisk společnosti za běžnou (hospodářskou) činnost za rok 2016 ve výši ,07 Kč bude rozdělen na částky: Kč

3 povinný 5 % příděl do rezervního fondu, dividendy akcionářů ve výši ,00 Kč (20 Kč/akcii); tantiémy představenstvu a dozorčí radě ve výši 5 % zisku to je celkem Kč. O zbylou částku ve výši ,06 Kč bude navýšen nerozdělený zisk z minulých let. Zdůvodnění: Schválení rozdělení zisku je ze zákona v působnosti VH. Výše navržených tantiém a dividendy je v souladu se zájmy společnosti- zainteresovat členy orgánů společnosti a akcionáře na hospodářských výsledcích a rozvoji společnosti a podpořit sounáležitost se společností. 4. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (bod číslo 7 jednání VH); do 28. února 2018 v hotovosti v účtárně společnosti, bezhotovostně převodem na účet příjemce či poštovní poukázkou Zdůvodnění: Den splatnosti tantiém a dividendy je stanoven s ohledem na dobu, kdy bude mít společnosti dispozici volné finanční prostředky. 5. Odměnu Ing. Štíchovi za dlouholetou práci a přínosy pro společnost (bod číslo 8 jednání VH) ve výši Kč. Zdůvodnění: Ing. Štícha ukončí k práci v představenstvu společnosti. Od založení společnosti vykonával funkci místopředsedy představenstva. Podílel se na založení a rozvoji společnosti a významně přispěl k její stabilitě a hospodářským výsledkům. Představenstvo za podpory DR proto navrhlo odměnu ve výši Kč. 6. Rezignaci Ing. Ivana Černého na člena dozorčí rady ke dni (bod číslo 9 jednání VH). Zdůvodnění: Ing. Ivan Černý zaslal představenstvu společnosti dopis, v němž oznámil, že ke dni 17.června2017 rezignuje na člena dozorčí rady. Důvodem je, že chce na letošní valné hromadě kandidovat na člena představenstva. 7. Auditorskou firmu pro audit výsledku hospodaření za rok 2017 (bod číslo 12 jednání VH), kterou je Ing. Jiří Měchura, Neumanova 2044, Benešov. Člen komory auditorů České republiky s číslem Zdůvodnění: Ze zákona každoročně určuje auditora VH. Ing. Měchura provádí audit již několik let a velmi dobře zná situaci ve společnosti. 8. Usnesení této VH v aktuálně valnou hromadou upraveném znění (bod číslo 13 jednání VH). Valná hromada zvolila: 1. V řádných volbách nové představenstvo ve složení: (budou doplněna jména, počty hlasů a % získaných hlasů). Zdůvodnění: Po skončení funkčního období bylo podle stanov společnosti nutné zvolit nové pětičlenné představenstvo 2. V doplňujících volbách jednoho nového člena dozorčí rady (bude doplněno jméno, počet hlasů a % získaných hlasů) Zdůvodnění: s odkazem na stanovy společnosti a pro řádné zajištění úkolů dozorčí rady bylo nutné zvolit na uvolněné místo v dozorčí radě jednoho nového člena.

4 Vážená paní, vážený pane, podobně jako v předchozích létech chceme Vás, akcionáře Rolnické společnosti, informovat o výsledcích hospodaření v roce 2016, o úspěších, problémech a záměrech dalšího rozvoje společnosti. Společnost dosáhla v roce 2016 zisku 2,501 mil. Kč po zdanění, což je o zhruba 2 mil. Kč nižší zisk než v roce předchozím. Zisk snížil výrazný propad cen mléka (o 16 % oproti roku 2015), které je naším významným tržním produktem. I přesto dosáhl úsek živočišné výroby mírného zisku. Dobrých výsledků jsme dosáhli v rostlinné výrobě (zisk 3,31 mil. Kč), zejména díky rekordnímu výnosu jarního ječmene (6,50 t/ha) a dobrým výnosům řepky (3,80 t/ha) a pšenice (6,43 t/ha). Ziskové bylo rovněž pěstování průmyslových brambor. Úsek prodejního skladu a kuchyně slouží především potřebám společnosti (zajištění náhradních dílů a stravování zaměstnanců) a tržby za služby pro jiné subjekty pomáhají snížit naše vlastní náklady. Společnost v roce 2016 významně investovala do nákupu strojů (celkem 4,121 mil. Kč) a pozemků (celkem 1,200 mil. Kč), vlastní kapitál společnosti se meziročně zvýšil o 2 % a dosáhl 69,821 mil. Kč. Rolnická společnost hospodařila v roce 2016 na ha, z toho sama vlastní pouze 2 % půdy, ostatní je půda pronajatá. Bohužel, plocha pronajaté půdy nám ubývá. Možnosti nákupů půdy jsou omezené vzhledem k malé nabídce, popř. příliš vysoké ceně a v roce 2016 se nám podařilo nakoupit pouze 8,62 ha. Zajištění pozemků pro hospodaření společnosti je trvale prioritou představenstva, ať již jde o nájmy či nákupy pozemků. V roce 2016 končila většina nájemních smluv a v průběhu roku byly uzavírány nové pachtovní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem; o jejich přípravě a obsahu jsme Vás podrobně informovali na valné hromadě v roce Bohužel se nám nepodařilo uzavřít nové pachtovní smlouvy na cca 10% dosud pronajímaných pozemků a některá jednání ještě probíhají. Část této výměry tvoří pozemky nevlastněné akcionáři ROLS (církevní půda Vysoká Lhota). Významnou ztrátou jsou ale i pozemky pronajaté jiným subjektům akcionáři ROLS, kteří tím nepřímo zhoršují hospodářské vyhlídky společnosti. Jsme si vědomi, že zájem o půdu roste a společnost je připravena využít dostupných možností nákupu či pronájmu dalších pozemků. Proto pokud chcete půdu prodat, obraťte se prosím nejprve na společnost; nabízíme slušnou cenu a korektní jednání. Budeme Vám rovněž vděčni za informace o možnostech nákupu či pronájmu pozemků. Chceme i nadále rozšiřovat kontakty mezi akcionáři společnosti, představenstvem a dozorčí radou společnosti, s cílem prohloubit informovanost akcionářů a posílit jejich účast na správě společnosti. Můžete nás kontaktovat em (rols@rols.cz), telefonicky (ředitel, tel ) nebo dopisem. Budeme vděčni za Vaše připomínky a náměty. Upozorňujeme rovněž na webové stránky kde naleznete základní údaje a aktuální informace o společnosti. Vážení akcionáři, rok 2016 navazuje na předchozí léta, kdy společnost významně investovala do svého rozvoje, navyšovala vlastní majetek, dosahovala zisku a mohla vyplácet dividendy. Jsme si však vědomi, že musíme zajistit další rozvoj společnosti a její úspěšnost i v podmínkách technologického pokroku a sílící konkurence v českém zemědělství. Prosperitu společnosti lze udržet jen při optimální struktuře podniku, rentabilitě produkce a služeb a (v našem případě omezeného rozsahu půdy) při zvyšování intenzity výroby a kvality produkce. K tomu budou potřebné organizační změny, další investice a technologické inovace. Děkujeme za Vaši dosavadní podporu a pomoc při rozvoji společnosti a těšíme se na budoucí spolupráci. S pozdravem Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Štícha místopředseda představenstva

5 PLNÁ MOC na jednání řádné valné hromady konané dne 17. června 2017 Já níže podepsaný akcionář společnosti Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, jméno a příjmení datum narození: bydliště: tímto zmocňuji k zastupování na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 17. června 2017 pana (paní): jméno a příjmení datum narození: bydliště: Pověřuji zmocněnce výkonem svých akcionářských práv na této valné hromadě v plném rozsahu určeném stanovami společnosti a Zákonem o obchodních korporacích. V dne podpis akcionáře Plnou moc přijímám V dne podpis zmocněnce

6