ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 (RoCnicfcá a.s. %rátíky se súfcem KjdCí^y 1, (PSČ KjáCí^y, IČ , společnost zaps, v Odvedeném Kjajským soudem v Uf rádci Králové v odd. % vložka 2280 Představenstvo společnosti svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na pátek dne 15. června 2018 od hodin do sálu Kulturního domu v Králíkách Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva představenstva 4. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora 5. Schválení účetní závěrky za r a rozdělení zisku 6. Volba členů představenstva a dozorčí rady (volí se 7 členů představenstva a 5 členů dozorčí rady) Kandidáti navrhovaní za členy představenstva: Ing. Václav Bareš Libor Drábek Ing. Vratislav Ludvík Vítězslav Pečínka Ing. Jiří Šubr LiborTobišek Ing. Josef Tomášek Radek Tomášek Ing. Květa Žaloudková Kandidáti navrhovaní za členy dozorčí rady: Miloslav Kužela Milan Prokop Luboš Sadil Ivan Šenk Ing. Zdeňka Štefanové Jiří Vojtěch 7. Určení auditora na rok Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady 9. Diskuse 10. Závěr Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci. Registrace účastníků začíná ve hod. v místě konání valné hromady.

2 Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od do vždy od 7.00 hod. do hod. Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci. V Králíkách dne 10. května 2018 Ing. Vratislav Ludvík v.r. předseda představenstva

3 Návrh usnesení valné hromady společnosti Rolnická a.s. Králíky konané dne Valná hromada schvaluje: 1. Řádnou účetní závěrku za rok Rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2017 v částce ,20 Kč a to: a) přídělem částky ,-Kč do rezervního fondu b) rozdělením částky ,- Kč akcionářům jako dividendy c) přídělem částky sociálnímu fondu ,- Kč d) ponecháním částky ,20 Kč na účtu nerozděleného hospodářského výsledku 3. Provedení účetního auditu za rok 2018 firmou - Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, K Závorám 171, Praha, zapsanou v seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo 0260 Ing. Karel Novotný CSc. a oprávnění číslo 1824 Ing. Karel Novotný. 4. Smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny se členy nově zvoleného představenstva, tedy s předsedou představenstva, kdy výše odměny činí ,- Kč, s místopředsedou představenstva, kdy výše odměny činí 8 400,- Kč a se členy představenstva, kdy výše odměny činí 4 600,- Kč a dále s předsedou dozorčí rady kdy výše odměny činí 7 600,- Kč a se členy dozorčí rady, kdy výše odměny činí 2 400,- Kč. Valná hromada bere na vědomí: 1. Výroční zprávu představenstva o stavu společnosti za rok Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 Valná hromada zvolila: Členy představenstva ve složení: Členy dozorčí rady ve složení: dle výsledků voleb. dle výsledků voleb. Valná hromada ukládá: Představenstvu společnosti podat podle výsledků voleb v zákonné lhůtě návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem: k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky: představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o stavu majetku a zpráva auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti v běžné pracovní době v pracovní dny k návrhu usnesení na rozdělení zisku: - představenstvo navrhuje schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Jedná se o

4 povinnou součást pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2017 v částce ,20 Kč a to: příděl rezervnímu fondu ve výši ,-Kč příděl sociálnímu fondu ve výši ,- Kč výplatu dividendy ve výši ,- Kč částku ,20 Kč ponechat na účtu nerozděleného hospodářského výsledku k návrhu na schválení auditora společnost jako účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet má povinnost nejvyšší orgán, tj. valná hromada ( 17 odst. 21, zákona o auditorech) k návrhu na schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a DR povinnost uzavřít a schválit smlouvu o výkonu funkce se členem jeho orgánu je dána ust. 59 a násl. ZOK výše odměny: pro předsedu představenstva - měsíční odměna ve výši ,- Kč, pro místopředsedu představenstva - měsíční odměna ve výši 8 400,- Kč a pro členy představenstva - měsíční odměnu ve výši 4 600,- Kč, pro předsedu DR měsíční odměna ve výši 7 600,- Kč, pro členy dozorčí rady měsíční odměna ve výši 2 400,- Kč. k návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady, výroční zprávy představenstva a zprávy auditora: dozorčí rada dle 447 zák. č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením účetní závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu s 447/3 ZOK doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku. k návrhu na volbu členů představenstva: - funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou v roce 2013 končí v červnu Proto je na pořad jednání zařazena i volba členů volených orgánů společnosti. k návrhu na uložení povinnosti představenstvu podat návrh na zápis změn do OR: povinnost podat návrh na zápis změn, včetně změn osob zapisovaných do OR je dána ust. ZOK

5 PLNÁ MOC Zmocnitel... nar... bytem... Zmocňuji pana (paní)...nar... bytem... k zastupování na valné hromadě Rolnické a.s. Králíky, IČ , konané dne , v plném rozsahu akcionářských práv Dne... Podpis:...